【目标管理)HSF目标、指标和方案、削减计划管理程序

1目的为了保证公司HSE管理目标、指标和管理方案的制定、实施和改进，实现既定的HSE目标、指标，制定本程序。

2范围本程序规定了 HSE管理目标、指标及管理方案制定的依据，职能部门、分公司、项目部的职责、管理内容和要求。

本程序适用于公司对HSE管理目标、指标及管理方案的管理。

3职责3.1公司HSE委员会负责对公司HSE管理目标、指标及公司级 HSE管理方案进行评审、决策，并报公司总经理批准后实施。

3.2 安全环保处是 HSE 管理目标、指标及管理方案的归口管理部门，负责组织制定公司年度 HSE 管理目标、指标和管理方案，负责对目标、指标的完成情况及公司级 HSE 管理方案的实施落实情况进行监督、考核。

3.3 分公司、项目部根据公司年度 HSE 目标、指标，结合本单位实际，对目标、指标进行分解，制定分公司级、项目级管理方案并组织实施。

3.4 职能部门负责对公司级 HSE 管理方案提供必要的资源a) 经营计划处负责对 HSE 管理方案所涉及的投资计划的落实。

b) 财务处负责对 HSE 管理方案有关的资金筹措和投入。

c) 资产装备处负责对 HSE 管理方案所涉及的设施设备的落实。

d) 项目管理部负责协调组织与 HSE 管理方案有关项目的实施、监控。

e) 人力资源处负责对 HSE 管理方案实施过程中相关岗位人员的调配，组织有关培训。

f) 技术发展处负责组织与 HSE 管理方案有关项目的科研技术攻关、工艺开发，参与项目有关技术方案评审、鉴定。

4 工作程序4.1 制定 HSE 目标、指标和管理方案应考虑：a) 法律、法规及当地政府的有关要求；b) 上级部门下达的指标；c) 公司 HSE 承诺、方针和战略目标以及对以前年度目标、指标完成情况的分析；d) 重大危害因素和风险，重要环境因素和影响，新增项目，资源、运行和经营要求以及相关方的观点；e) HSE 目标、指标应是可测量的。

4.2 HSE 管理目标、指标和管理方案的制定和审批4.2.1 公司年度 HSE 管理目标、指标经公司 HSE 管理委员会评审后，报公司总经理批准，以年度工作要点的形式下发实施；4.2.2 批准后的年度 HSE 管理目标、 HSE 指标由公司总经理与职能部门、分公司、直属项目部行政负责人以签署《 HSE 责任书》的形式进行分解、落实。

HSF目标管理程序（QC080000-2017/ISO9001-2015）1.0目的明确遵循质量方针，制定持续改进文件化的质量/HSF目标并予以追踪以确认明确绩效。

2.0范围：本规定适用于本公司质量/HSF目标之制定与管理。

3.0权责：管理代表负责建立质量目标，并监督各部门质量/HSF目标的实施。

各部门负责目标统计分析的执行。

4.0定义：质量/HSF目标：与质量/危害物质有关的、公司所追求的或作为目的的事物。

5.0工作内容:5.1 质量/HSF目标的制订及执行：5.1.1总经理或管理者代表组织各部门主管讨论、制订质量/HSF目标，并正式批准颁布质量/HSF目标在“质量手册”。

5.1.2 质量/HSF目标的宣贯执行通过张贴、教育等形式进行，让各人员了解。

5.2 质量/HSF目标层级建立：根据公司层次质量/HSF目标项目和目标值，每年年初由管理代表组织按职能及层次的需要依次细化建立到各部门。

质量/HSF目标展开建立的要求：5.2.1与质量/HSF方针、公司层次的质量/HSF目标、持续改进承诺保持一致。

5.2.2包括满足顾客对产品和服务的要求的内容。

5.2.3可量化性、可操作化、可考核性；对目标作出明确的定量的规定；对于各项目标，须确定考核方式及取得考核资料，确保其落实和实现。

5.2.4对各层级的目标，确定计算的相应办法，并做出“质量/HSF目标考核计”。

计划由管理代表审核批准后实施。

5.3 质量/HSF目标的实施：5.3.1批准的“目标管理计划”由管理代表负责组织各部门传达到各级人员。

5.3.2各责任部门根据制订的目标，明确其实现的途径及考核方式，并每月对部门内目标实现的情况到考核部门获取统计资料，将情况列在“目标统计分析表”中（需有资料说明），在每月月初8号之前，将统计数据及“目标统计分析表”以文件形式交于文管中心。

5.3.3每月由文管中心在月初8号之前，将各部门的目标统计数据进行汇总，并进行统计分析，对异常情况及未达到目标的情况,在相应的《目标统计分析表》后进行异常描述，交管理者代表确认后，发放至责任单位。

目标、指标和管理方案控制程序目标、指标和管理方案控制程序1.0目的对质量、环境及职业健康安全方针、目标、指标和管理方案的策划，制定、分解和实施进行控制, 确保公司管理方针的有效贯彻及管理目标、指标的实现和管理方案的实施，使公司的质量、环境及职业健康安全管理水平持续改进。

2.0范围适用于公司质量、环境及职业健康安全方针、目标、指标和管理方案的制定、实施、评审和改进。

3.0定义无4.0职责4.1总经理：负责制定、评审质量、环境及职业健康安全方针，方针、目标、指标和管理方案的批准。

4.2管理者代表：负责组织制定目标、指标和管理方案，并负责对目标、指标和管理方案的审核。

4.3品保部：负责公司目标、指标和管理方案的制定、评审、修订及更改，对日常实施情况进行不定期监督和检查并作好相应记录；负责对各部门分解目标、指标进行汇总并向管理者代表汇报。

4.4人力资源部：负责制定及实施环境和职业健康安全管理方案，监督管理方案的实施及完成情况。

4.5财务部：负责为职业安全健康和环境管理方案所需资金提供保证。

4.6各部门：负责制定并实施本部门相关的分层目标、指标和管理方案。

5.0流程图6.0内容6.1方针控制6.1.1方针的制定总经理以提高质量、环境和职业健康安全体系运行水平为目的，根据公司生产经营实际及长期发展的需要，适当考虑相关方的要求，组织制定方针并形成文件。

方针应确保：a)与公司的经营宗旨相适应；b)适合公司环境影响、职业健康安全风险的性质和规模，并具有本公司的自身特色；c)对满足顾客及其他相关方的要求，对持续改进、污染预防和降低风险作出承诺；对遵守有关质量、环境、职业健康安全的法律、法规和其他要求作出有效性承诺；d)提供了制定和评审质量、环境和职业健康安全目标的框架；e)与公司的其他方针一致。

f)在持续适宜性性方面得到评审。

6.1.2方针的修订：每次管理评审，均需对质量、环境及环境物质控制管理方针进行评价，确保其适宜性。

目标指标及管理方案控制程序1.目的为确保在公司的相关职能和各层次上建立可测量的、与制定的经营/质量/环境/职业健康安全/HS管理体系方针相一致的目标、指标，得到有效实施并实现持续改进，特制定本程序。

2 适用范围本程序规定了经营/质量/环境/职业健康安全/HS管理体系目标、指标及管理方案的制订、实施、检查和更改。

本程序适用于公司目标、指标及管理方案的管理。

3 定义3.1目标：组织依据其经营/质量/环境/职业健康安全/HS方针规定自己所需实现的总体目标，如可行应予量化。

3.2指标：直接来自目标，或为实施目标所需规定并满足的具体的经营/质量/环境/职业健康安全/HS表现（行为）要求，它们可适用于组织或其局部，指标一般应予以量化。

3.3 管理方案：为实现目标指标，所制定并实施的管理方法和措施。

4 职责4.1 总经理：4.1.1 负责目标、指标及管理方案的批准。

4.1.2 负责调配实现目标指标及管理方案的相关资源。

4.2 管理者代表：4.2.1 负责组织制定并审核目标、指标及管理方案。

4.2.2 负责协调处理目标指标及管理方案在实施过程中的相关问题。

4.2.3 定期向总经理报告目标、指标及管理方案的实施情况。

4.3 体系办：4.3.1 负责组织检查和监控目标指标及管理方案的实施情况并向管理者代表报告。

4.3.2 负责协调各部门目标指标及管理方案的实施工作。

4.4 各部门/各BU：4.4.1 根据公司的一级目标制定本单位目标及管理方案4.4.2 负责组织实施和改进本单位的目标指标及管理方案5 管理程序及内容5.1 总则：5.1.1 目标的设立可以成为公司明确关注的焦点，有利于公司进行合理的资源配置；5.1.2目标应逐级展开，且应具有可操作性及可测量性；5.1.3质量目标应包括满足产品要求所需的内容，即产品固有特性或制造产品所需过程、资源等；环境和安全管理目标应满足法律法规和持续改进的承诺，同时要考虑相关方的要求与重大环境因素和危险源以及禁用有害物质使用时间和风险的现状。

HSF目标、指标和方案、削减计划管理程序1.0 目的:明确环境管理物质目标及指标和削减计划的制定、评审、修订及宣传的方法。

2.0 适用范围:本规定适用于本公司。

3.0 职责:3.1 环境管理物质目标及指标和削减计划的制定由环境管理者代表负责。

3.2 环境管理物质目标及指标和削减计划的评审和修订结果由品管部及总经理最终确认。

3.3 具体实施责任由各部门负责人负责。

4.0 定义:5.0 工作程序:5.1 环境管理物质目标及指标和削减计划的拟定5.1.1 品管部负责召集ROHS管理体系推进会议，结合本公司环境方针等政策、意图，根据下列事项进行综合考虑，拟定出环境目标及指标。

a 有关ROHS指令,环境的法律、法规的要求事项；b 环境方针的要求事项；c 本公司的承诺事项；d 污染源评价结果的记录事项；e 来自环境情报的要求事项。

5.2 环境管理物质目标及指标和削减计划的设定5.2.1 所拟定的环境管理物质目标及指标和削减计划由品管部提交环境管理者代表，环境管理者代表审批后，总经理根据本公司财务、运作及商业上的有关要求，对环境管理物质目标及指标和削减计划进行最终的确认、承认。

5.3 环境管理物质目标及指标和削减计划的登记5.3.1 品管部将经总经理承认后的环境管理物质目标及指标和削减计划记录在《环境目标指标及管理方案一览表》、《环境关联物质削减表》、《削减计划追踪单》中，并传达至各部门ROHS负责人。

5.4 环境管理物质目标及指标和削减计划的评审/修订。

5.4.1 环境管理者代表应定期对环境管理物质目标及指标和削减计划进行评审，评审环境管理物质目标及指标和削减计划是否符合有关法律、法规及公司对环境相关环节的要求，并将评审结果以书面形式交总经理批准后,予以发行.5.4.2 环境管理物质目标及指标和削减计划的修改应考虑以下几方面：a 内部审核结果；b 公司内外状况的变化；c ROHS指令，环保相关的法律、法规；d 环境方针的要求；e 相关方的要求；f 环境管理物质目标及指标和削减计划的达成度。

（目标管理）目标指标管理方案控制程序目标指标管理方案控制程序1目的范围为建立、实施和改进公司的质量、环境及OHS管理体系，确保方针的实现，对目标指标以及为此而制定的管理方案进行管理。

适用于公司对质量、环境、OHS目标指标及管理方案的管理过程。

2职责2．1总裁办对目标指标及管理方案的管理工作全面负责，且负责公司目标指标及管理方案的宣贯和修订，且对目标指标及管理方案的完成情况进行验证和评价。

2．2总裁负责批准公司目标指标及管理方案。

2．3管理者代表负责组织制定且分解公司目标指标及管理方案。

2．4各单位及其下属部门负责实施、控制和本单位(部门)关联的目标指标及管理方案。

3工作程序3．1目标指标3．1．1目标指标的制定应体现以下要求3．1．1．1质量目标指标a．于公司质量方针给定的框架内展开；b．针对公司年内重大质量问题和顾客反馈；c．考虑顾客满意度分析结果；d．考虑质量关联法规的要求；e．包括满足产品要求所需的内容；f．体现持续改进质量管理体系，不断满足顾客要求的承诺。

3．1．1．2环境目标指标a．和公司环境方针保持壹致；b．针对重要环境因素；c．考虑来自关联方的观点和要求；d．满足关联环境法律法规要求；e．考虑企业的运营情况、发展规划及经济上、技术上、运作上的可行性；f．体现环境行为的持续改进和污染预防的承诺。

3．1．1．3OHS目标指标a．体现方针的逐层分解；b．针对公司的危险特性；c．考虑来自员工和关联方的观点和要求；d．满足关联OHS法律法规的要求；e．考虑企业的运营情况、发展规划及经济上、技术上、运作上的可行性；f．体现持续改进OHS行为的承诺。

3．1．2目标通过指标具体化和量化。

指标的确定应体现具体项目的先进性、可测量性、可调整性和持续改进。

3．1．3目标指标的制定过程管理者代表组织各单位及员工代表通过会议讨论，于每年管理评审前制定下壹年度的公司质量、环境及OHS目标指标草案且逐层展开至各职能单位及其关联层次，于管理评审时讨论确定，由总裁办形成文件《蒙牛公司(年度)环境目标指标》及《蒙牛公司(年度)OHS目标指标》，交总裁批准。

hsf目标实施方案HSF目标实施方案一、背景分析随着社会经济的快速发展，人们对于健康和安全的需求越来越迫切。

而HSF（Health and Safety at Work）作为一种重要的管理体系，已经成为各行各业不可或缺的一部分。

HSF的目标是保护员工的健康和安全，减少工作场所事故和职业病的发生，提高生产效率和员工满意度。

二、目标设定1. 建立健全的健康和安全管理体系，确保员工工作环境的安全和健康；2. 提高员工的健康意识和安全意识，培养良好的工作行为习惯；3. 减少工作场所事故和职业病的发生率，降低公司的人力成本和生产成本；4. 提高公司的整体形象和竞争力，吸引更多的优秀人才加入。

三、实施方案1. 建立健全的健康和安全管理体系a. 制定健康和安全管理制度，明确各部门的责任和义务；b. 定期进行健康和安全管理培训，提高员工的管理意识和应急处理能力；c. 设立健康和安全管理委员会，定期召开会议，及时解决工作中出现的安全隐患。

2. 提高员工的健康意识和安全意识a. 开展健康教育活动，普及健康知识，提高员工的健康意识；b. 组织安全知识培训，教育员工正确使用劳动保护用品，避免意外伤害；c. 制定安全生产手册，明确安全生产规范，引导员工养成良好的工作习惯。

3. 减少事故和职业病的发生率a. 定期进行安全隐患排查，及时整改安全隐患，消除安全隐患的发生可能；b. 加强职业病防护，定期进行职业病体检，提前发现职业病隐患；c. 建立事故应急预案，提高应急处理能力，降低事故损失。

4. 提高公司的整体形象和竞争力a. 加强对外宣传，展示公司健康和安全管理的成果和效果；b. 引进先进的健康和安全管理理念和技术，提高公司的管理水平；c. 建立健康和安全管理绩效评价体系，激励员工参与健康和安全管理，提高管理效果。

四、总结HSF目标实施方案的制定和实施，对于公司的健康发展和员工的身心健康都具有重要意义。

通过建立健全的健康和安全管理体系，提高员工的健康意识和安全意识，减少事故和职业病的发生率，提高公司的整体形象和竞争力，将为公司带来更多的发展机遇和市场优势。

HSE目标、指标、管理方案管理程序1 目的为了对HSE目标、指标的有效性、适应性和可操作性进行控制，保证HSE 目标、指标并制定和实施管理方案，特制定本程序2 范围本程序规定了本公司煤化工部门HSE目标、指标及管理方案的策划、制定、评审、实施、考核及修订等内容。

本程序适用于本公司煤化工部分HSE目标、指标及管理方案的管理。

3 职责3.1 安全监察局、规划发展部按照各自的分工负责HSE目标、指标的策划、实施、考核并负责公司隐患治理项目的立项、制定公司安全环保隐患治理项目计划，组织实施和监督。

3.2 其他各部门参与目标的策划和管理方案的制定，并负责在本部门业务活动中的组织实施。

3.3 所属单位负责本单位HSE目标、指标的分解、落实和考核、上报；负责本单位负责本单位权限范围内管理方案的制定、实施。

4 程序内容4.1 HSE目标、指标策划的原则4.1.1公司的HSE目标、指标应符合国家及地方有关的法律、法规和政策，符合行业标准、规范、规程，符合公司的发展现状和员工的共同意愿，并应与公司HSE方针及神华集团公司安全环保目标保持一致。

4.1.2 本公司的HSE目标、指标是针对本公司的具体问题提出的并且高于现有的管理水平，包括持续改进的需求。

4.1.3 目标可为阶段性、渐进性、可操作性的指标或参数，应是经过努力能够达到的。

4.1.4 有可靠的资源保证实现所定的目标、指标。

4.2 目标的制定和评价4.2.1 健康、安全与环境目标、指标应考虑：a)法律、法规及其他要求；b)重大风险；c)可选的技术方案；d)财务、运行和经营；e)神华集团安全环保目标及其他相关方的意见；f)员工的保护；g)目标应在相关职能和层次上建立。

4.2.2 公司安全监察局提出健康、安全与环境目标的草案。

4.2.3 目标草案提出后，管理者代表组织有关部门对HSE目标、指标进行评价，报总经理批准。

4.3 目标的分解实施4.3.1 公司安全监察局、规划发展部按设定的目标的结果进行目标分解，形成各部门和各所属单位“安全责任书、环保责任书”或“HSE目标分解方案”。

HSF目标管理方案
客户满意度
90分/半年1）.依客户的要求实施管控（客户所提出的我们全力以 赴满足要求）。

2）.制定产品HSF周期性检验计划，按计划要求送外实 验室进行HSF检测，确保出货产品符合顾客和法规
要求。

3).每半年对客户进行满意度调查，如客户有抱怨，则 第一时间采取措施和方案并回复客户。

供销部平均调查得分
顾客满意度
表
1）选择开发符合本公司环保要求的供应商,提供符合与本公司鉴定的《产品环保协议书》的环保原材料。

供应商及外包厂商
2）要求供应商提供第三方的权威检测报告，对检测报告
的符合性进行评估。

3).建立《HSF合格供应商名录一览表》。

HSF检测报告统计表
生产过程 HS污染事故0 次/ 月1）控制环保车间所有设备及物料均为环保专用，通过 培训\会议等方式宣导确保各作业人员明确环保作业 要求。

2）针对环保工艺制作环保作业指导书，明确环保要求。

生产部以实际的污染次数为准客户 HS抱怨
HS工治具污染次数0 次/ 月1）.工装治具都贴上HSF标识。

2）.通过培训\会议等方式宣导确保各作业人员明确环 保作业要求。

3）.原材料全部使用环保料。

技术部以实际的污染次数为准客户 HS抱怨
制表：李一日期：核准：
RoHS报告合格率
100%/季度采购部
RoHS报告合格数量*100%RoHS报告总数量。