成立董事会决议范本(董事会决议最新模板)

董事会决议范本（精选16篇）董事会决议范本篇1_______________________公司董事会决议会议时间：____________________________会议地点：____________________________召集人：______________________________主持人：______________________________会议按照《公司法》(或：本公司章程)规定的方式通知了全体董事。

本次会议应出席董事人，实际出席董事人(其中董事________委托________出席会议并代为行使表决权[注：股份有限公司必须委托董事出席])。

董事____________在知晓本次会议召开的时间、地点、内容的前提下，自主决定不出席本次会议，放弃对会议讨论事项的表决权。

出席董事共代表全体董事________%表决权。

本次会议的召开程序符合《公司法》(或：本公司章程)的规定，通过的以下决议合法有效：(1)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司董事长(注：适用于新选举董事长)(或：免去______董事长职务，重新选举______为董事长)(注：适用于董事长变更);(2)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司副董事长(注：适用于新选举副董事长)(或：免去________副董事长职务，重新选举________为副董事长)(注：适用于副董事长变更);(3)代表全体董事______%表决权的董事决定聘任________为公司经理(注：适用于新聘任经理)(或：解聘________经理职务，重新聘任________为经理)(注：适用于经理变更)。

注：董事会不设副董事长的，不需要第(2)条.到会董事签名：年月日董事会决议范本篇2__永州博慈近帮_____________________信息科技园董事会决议会议时间：____________________________会议地点：____________________________召集人：______________________________主持人：______________________________会议按照《公司法》(或：本公司章程)规定的方式通知了全体董事。

公司董事会决议模板董事会决议模板三篇模板一：公司董事会决议
日期：[日期]
地点：[地点]
出席人员：[列出出席董事及持表决权的代理人]
1.主席宣布开会，并确定法定人数出席；
2.确认会议议程并征求意见；
3.阅读并批准上次董事会会议记录；
4.审议并决定公司财务报告；
5.审议并决定分配利润或处理亏损；
6.审议并决定公司内部控制和风险管理的情况，以及采取的相应措施；
7.审议并决定公司重大投资、收购和出售交易；
8.审议并决定公司重大合同的签订与解除；
9.审议并决定公司重大法律纠纷和仲裁事项；
10.审议并决定公司行政任免和奖惩事项；
11.审议并决定公司资本结构调整或股权变动事项；
12.审议并决定公司改制、合并、分立或解散事项；
13.审议并决定公司所需融资的方式和额度；
14.审议并决定提请股东大会审议的重大事项；
15.审议并决定制定、修订公司章程或其他重要制度文件；
16.讨论并决定其他需要董事会决策的事项；
17.宣布本次会议决议；
18.会议结束。

本决议经全体出席董事签署有效。

主席：[主席签名]
董事1：[董事1签名]
……
6.听取并审议执行董事/总裁关于公司经营情况的报告；
7.审议并决定公司的市场营销策略和推广计划；
8.讨论并决定公司的研发和创新方案；
9.讨论并决定公司人力资源管理策略和人事任免事项；
9.审议并决定公司的人力资源发展计划；
15.审议并决定公司薪酬与福利政策；。

成立董事会决议书（精选3篇）成立董事会决议书篇1董事会决议时间：*年**月*日地点：经董事会研究决定，同意*公司成立。

具体情况如下：一、投资者名称：甲方名称：法定地址：乙方名称：法定地址：二、经营范围：。

三、投资及出资方式：投资总额：*万元。

其中技术出资*万元，固定资产投资*万元，流动资金*万元。

注册资本：*万元。

其中：甲方出资*万元，占注册资本的%;乙方出资*万元，占注册资本的%。

四、公司经营目的：公司以获得合法的赢利为经营目的，并能促进中国经济的发展和科学技术水平的提高，使双方获得满意的经济效益。

五、外商企业经营年限*年，自营业执照签发之日算起。

六、合资公司注册地址：。

董事长：(签字)董事：(签字)(签字)*年*月*日成立董事会决议书篇2公司董事会决议本公司于20xx年月日召开全体董事会议，应到董事三名，实到董事三名，会议到会董事占表决权数的100%。

根据《公司法》规定，本次会议所通过的决议为有效决议。

会议就董事长选举及总经理聘任的有关事宜进行讨论，现决议如下：1、经选举，由担任本公司董事会董事长，任期三年。

2、董事长为本公司法定代表人。

3、董事长须按《公司法》及《公司章程》规定，依法行使职权，并承担义务。

4、聘任出任本公司总经理。

上述决议经本公司董事会与会董事一致通过。

董事签名：20xx年月日成立董事会决议书篇3时间：*年**月*日地点：经董事会研究决定，同意*公司成立。

具体情况如下：一、投资者名称：甲方名称：法定地址：乙方名称：法定地址：二、经营范围：。

三、投资及出资方式：投资总额：*万元。

其中技术出资*万元，固定资产投资*万元，流动资金*万元。

注册资本：*万元。

其中：甲方出资*万元，占注册资本的%;乙方出资*万元，占注册资本的%。

四、公司经营目的：公司以获得合法的赢利为经营目的，并能促进中国经济的发展和科学技术水平的提高，使双方获得满意的经济效益。

五、外商企业经营年限*年，自营业执照签发之日算起。

董事会决议模板（第一篇）一、会议基本情况1. 会议时间：____年__月__日 __时__分2. 会议地点：____公司会议室3. 参会董事：____（姓名）、____（姓名）、____（姓名）等，共__人4. 会议主持人：____（姓名）5. 记录人：____（姓名）二、会议议程1. 审议并通过《关于公司年度经营计划的议案》2. 审议并通过《关于公司组织架构调整的议案》3. 审议并通过《关于公司对外投资的议案》4. 审议并通过《关于公司内部管理制度的议案》三、决议内容1. 关于公司年度经营计划的议案经充分讨论，全体董事一致同意公司年度经营计划，具体内容如下：（1）年度经营目标：实现营业收入__亿元，同比增长__%；净利润__亿元，同比增长__%。

（2）市场拓展策略：加大市场宣传力度，提高品牌知名度，拓展新客户，提升客户满意度。

（3）产品研发计划：投入__万元用于新产品研发，推动产品创新，提升产品竞争力。

2. 关于公司组织架构调整的议案全体董事一致同意对公司组织架构进行调整，具体调整如下：（1）撤销原____部门，成立新的____部门。

（2）调整____部门职责，将其负责的业务范围扩大至____领域。

（3）任命____为新的____部门负责人。

3. 关于公司对外投资的议案经全体董事审议，一致同意公司对外投资设立全资子公司，具体事项如下：（1）子公司名称：____有限公司（2）注册资本：__万元（3）经营范围：____（4）投资金额：__万元4. 关于公司内部管理制度的议案全体董事一致同意修订公司内部管理制度，具体修订内容如下：（1）完善员工绩效考核体系，提高员工积极性。

（2）加强内部培训，提升员工综合素质。

（3）优化薪酬福利制度，提高员工满意度。

四、会议结束本次董事会决议事项已全部审议完毕，会议于____年__月__日 __时__分圆满结束。

与会董事签名如下：（董事签名）附件：董事会决议事项表决票董事会决议模板（第二篇）五、董事发言记录1. 董事____（姓名）发言：（1）关注行业发展趋势，适时调整经营策略；（2）加强内部团队建设，提升团队执行力；（3）注重企业文化建设，增强员工凝聚力。

首次董事会会议决议（精选4篇）首次董事会会议决议篇1______有限公司于______年______月______日在______召开首次董事会会议。

出席会议的人员是______有限公司首次股东会选举产生的董事会成员：______、______、______、______、______。

董事会一致通过并决议如下：风险提示：董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。

1、选举______为公司董事长。

2、聘任______为公司经理。

风险提示：董事会决议涉及业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程;否则董事会决议当属无效。

______有限公司董事会成员(签名)：______、______、______、______、____________年______月______日首次董事会会议决议篇2董事会议事规则会议事规则不设董事会的公司，没有董事长，有执行董事，从公司法上讲，公司的经营管理权主要掌握在执行董事手中，总经理、财务负责人等都是由执行董事任免，这对于公司话语权的掌握就很关键了。

公司设立董事会，董事会席位如何确立，董事会有哪些职权可落地执行？董事会成员有了，董事会如何召开，董事会决议的形成需要什么流程、有什么样的议事规则。

这最好事先确定，便于操作，工作高效。

目录第一章总则第二章董事会的职权与义务第三章董事会会议第四章董事第五章董事长第六章附则20__年*月*日经*有限公司董事会通过。

第一章总则第一条为保障*有限公司董事会的有序召开和提高效率，规范工作行为方式，保证公司董事会依法行使权力，履行职责，承担义务，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及《*有限公司章程》(以下简称《公司章程》)，特制定本规则。

第二条公司董事会是公司法定代表机构和决策机构，是公司的常设权力机构，对股东会负责并向其报告工作。

董事会会议决议书会议时间：年月日会议地点：现任董事会成员：出席会议的人员：决议事项：有限公司董事会第次会议于年月日在召开。

本公司全体董事出席会议。

经研究，全体董事一致同意通过以下决议：一、同意本公司与共同出资成立有限公司(新)。

二、有限公司(新)注册资金为万元，本公司占其中 %股权，以形式出资。

三、有限公司(新)经营范围是：四、声明：本次会议参加人员已达公司章程规定，所作决议均为有效决议。

董事长：副董事长：董事：(盖公章)年月日董事会会议决议书（二）(公司名称)有限公司董事会决议(公司名称)有限公司于年月日市路号召开董事会会议。

应参加会议董事为人，实际参加会议董事人，符合____有限公司章程规定，会议有效。

与会董事就本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立____股份有限公司(以下简称股份公司)事宜，经过讨论以举手表决方式，以票赞成，票反对，通过了以下决议：____本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立股份公司。

____本次设立股份公司将本企业的部分经营性资产、业务及相干负债重组，以经有关中介机构评估后的净资产折股投入股份公司，该净资产值以____省国有资产管理局确实认数为准。

____本次资产重组的原则有：①剥离非经营性资产，提高股份公司的赢利能力;②剥离不良资产，优化股份公司的资本结构;③杜绝同业竞争，减少关联交易，关联交易应完全按市场原则来进行。

____本公司将上述净资值按____%的比例折股投入股份公司，作为发起人认购股。

5.股份公司在资产重组完成后，应及时完成注册手续，早日向中国证监会申报材料，以便向境内社会公众公开发行A股，同时在证券交易所上市交易。

____本企业作为股份公司的独家发起人，在本次设立股份公司过程中，承担下列权利和义务：①按约定的时间和方式认购股份公司股份;②本企业认购股份公司的股份在____年内不得转让;③设立股份公司的费用，在股份公司成立后，由股份公司承担;如果未能成立的，由本企业承担。

成立董事会决议书日期：XXX年XX月XX日根据《公司法》等法律法规的规定，为了规范公司的管理和运作，保护公司股东的利益，提高公司的竞争力和发展潜力，经公司股东大会的决议，公司决定成立董事会。

为此，公司特发出如下决议：一、董事会的职责1.组织和管理公司的生产、经营和管理工作，制定公司的发展战略和经营计划；2.确定公司的重大决策事项和重要业务活动；3.审核公司的财务报告、年度预算和利润分配方案；4.拟定公司的内部管理制度和劳动规章制度；5.代表公司向国内外机构和个人进行业务洽谈和合作等。

二、董事会的组成1.根据公司的章程，董事会由5名以上13名以下的成员组成；2.公司股东大会选举产生的董事人选应具备诚信、勤勉、尽责、信念坚定、创新能力强的基本素质；3.董事会应当包括独立董事，并应当保证独立董事在董事会中的比例不少于1/3。

三、董事会的任职和选举1.董事会成员的任期为三年，可以连任；2.能够正常行使董事职责的自然人可以担任董事；3.董事会成员的选举应当进行公开、公正、公平、竞争的程序，产生的结果应当合法有效。

四、董事会的组织机构1.董事会应当设立常务委员会，由董事长、副董事长、秘书长和财务总监组成；2.董事会应当设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等专门委员会。

五、董事会的会议程序1.董事会应当定期召开会议，每年至少召开四次，由董事长主持；2.董事会会议应当符合法定 quorum 和表决方式的要求；3.董事会会议决议应当经过全体董事的表决，并记录在会议记录册中。

六、其他事项•本决议生效后，公司章程中关于董事会的相关规定即同步修改。

以上几点是公司成立董事会的基本决议，本决议自董事会成立之日起生效。

此决议原件存放在公司董事会办公室，复印件交存于公司办公室档案室，供各部门查阅。

董事长：XXX董事：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX。

公司设立董事会决议第一篇范文：合同编号：_______本合同由以下双方于______年____月____日签订：甲方：（公司名称）地址：_________________________代表人：_______________________联系电话：_____________________电子邮箱：_____________________乙方：（股东/发起人）地址：_________________________代表人：_______________________联系电话：_____________________电子邮箱：_____________________鉴于甲方拟设立一家公司（以下简称“公司”），根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，甲乙双方就公司设立董事会决议事项达成如下协议：一、董事会组成1.董事会由____名董事组成，其中甲方提名____名，乙方提名____名。

2.董事任期为____年，任期届满可以连任。

3.董事会设董事长一名，由甲方提名，董事会过半数选举产生。

二、董事会职权1.召集和主持股东大会。

2.执行股东大会的决议。

3.决定公司的经营计划和投资方案。

4.制定公司的年度财务预算计划和最终账目。

5.制定公司的利润分配方案和亏损弥补方案。

6.决定公司的内部管理机构的设置。

7.决定公司对外担保的事项。

8.决定公司经营管理的其他重大事项。

三、董事会会议1.董事会会议分为定期会议和临时会议。

2.定期会议每半年召开一次，临时会议可以根据需要随时召开。

3.董事会会议的通知、召开、表决等事项按照公司章程的规定执行。

4.董事会会议记录应当真实、完整、准确地记录会议内容。

四、董事会决议1.董事会决议的表决实行一人一票制。

2.董事会决议应当经过半数以上董事的同意方为有效。

3.董事会决议的表决结果应当记录在会议记录中。

五、董事会成员的更换1.董事会成员因故不能履行职责的，可以由原提名方提名替代人选，经董事会过半数同意后更换。

董事会决议样本「第一篇」此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。

******有限公司****年*****月*****日在*****市*****区*****路*****号(*****会议室)召开了****年第*****届*****次董事会会议。

本次会议召开前10天，已经将本次会议召开的时间、地点和议题书面通知了各位董事、监事、总经理。

本次会议应到董事名，出席会议的董事名，符合《公司法》和《******有限公司章程》的规定，会议合法有效。

鉴于******有限公司经股东大会决议更换了公司董事，依据《公司法》和公司章程规定，召开本次临时董事会会议。

股东大会选举产生的新一届董事会全体成员*******、*******、*******、*******、*******出席了本次董事会会议，会议由*******主持，全都通过并决议如下：一、**********************。

二、**********************。

全体董事会成员(签字)：********、*******、*******、*******、*******、******* ************有限公司(盖章)******年*****月*****日董事会决议样本「第二篇」合同标题: 董事会决议样本「第二篇」合同摘要:本合同为董事会决议的样本，主要目的在于提供简洁明了的格式和排版要点，以确保合同的专业形象和法律效力。

本合同包括标题、摘要和正文三部分，合同内容应根据实际情况进行调整。

正文:董事会决议样本「第二篇」合同本合同由以下各方（以下统称为“合同双方”）于_____________（日期）签署，旨在规定董事会决议（以下简称“决议”）的格式标准和排版要点。

第一条标题决议的标题应准确、明了地概括所涉事项，并标明决议的日期。

建议使用粗体字体和居中对齐的方式突出标题，以便使合同双方和相关方迅速理解决议主题。

第二条摘要决议的摘要应简明扼要地概述决议的核心要点，包括但不限于决议原因、目的、内容、时间、地点等关键信息。

董事会决议（精选30篇）董事会决议篇1会议时间：________________会议地点：________________出席会议股东(董事)：________________有限公司股东(董事)会第次会议于______年______月______日在召开。

出席本次会议的股东(董事)人，代表_______%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过：一、同意更换注册资金。

二、同意修改章程。

三、同意变更住所。

(其他需要决议的事项请逐项列明)股东(董事)签名：______________________年______月______日董事会决议篇2董事会决议是指董事会就董事会会议审议的事项，以法律或章程规定的程序表决形成的决议，是董事会集体意志的体现。

公司法在其变迁过程中，特别是在股东人数众多、股权较为分散的情形下，股东主权的原则已有一定程度的削弱，董事会的权限随之增强，原本由股东(大)会决议的许多事项转由董事会作出决议，公司的意思决定机关事实上已经分解为股东(大)会和董事会，因此，董事会对享有最后决定权的事项所作的决议，自然也应当属于公司的意思表示。

董事会决议范本：_____________有限公司201_____年__________月__________日在__________市__________区__________路__________号(__________会议室)召开了201_____年第__________届__________次董事会会议。

本次会议召开前10天，已经将本次会议召开的时间、地点和议题书面通知了各位董事、监事、总经理。

本次会议应到董事名，出席会议的董事名，符合《中华人民共和国公司法》和《__________有限公司章程》的规定，会议合法有效。

鉴于__________有限公司经股东大会决议更换了公司董事，根据《公司法》和公司章程规定，召开本次临时董事会会议。