董事会决议书范文

董事会决议书范文

小编语：董事会决议书一般包括会议时间、地点、会议主持人、参会人员等基本情况;会议议题及讨论情况;最后是经讨论形成的意见。以下是关于董事会决议书的范文，供大家参考!

董事会决议书(范文一)

时间：××年××月××日

地点：公司会议室

会议性质：首次

通知情况及参加人员：本次董事会会议采用书面通知方式，于××年××月××日送达各位董事，××位董事(全体)到会，无董事弃权情况。

本次董事会会议由××召集和主持。

内容：

经全体董事讨论一致同意如下决议：

一、一致选举××为公司董事长(法定代表人);

二、聘任××为公司总经理。

以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。

全体董事签字盖章：

××年××月××日

董事会决议书(范文二)

会议时间：××年××月××日

会议地址：公司临时会议室

会议性质：首次会议

本次会议由××召集和主持，于××年××月××日通知全体董事。董事××、××亲自到场参加会议。经于会董事认真讨论，一至同意达成以下决议：

一、选举××为公司董事长并但任公司法人代表人。

二、聘任××为公司总经理。

董事签字：

××年××月××日