国有企业董事会议事管理办法.

国有公司会议制度管理制度第一章总则第一条为了规范国有公司的会议管理，增强公司治理效能，保障公司决策的民主性、科学性和廉洁性，制定本制度。

第二条本制度适用于国有公司的各类会议管理，包括董事会、股东大会、监事会、高管会议等。

国有公司会议制度管理应当与公司章程相一致，如有冲突，以公司章程为准。

第三条国有公司应当建立健全会议决策机制和议事规则，加强对会议决策的监督和执行。

第四条会议管理应体现公司的企业文化，遵循科学民主、效率务实、公开透明、规范有序、廉洁高效的原则。

第二章会议决策机制第五条国有公司应当建立健全的会议决策机制，明确会议在公司治理结构中的地位和作用。

第六条董事会是公司最高决策机构，股东大会是公司权力机构，监事会是公司监督机构，各级管理层会议是公司执行机构。

第七条董事会应当统筹公司经营发展战略，监督公司经营管理，保障公司股东利益。

第八条股东大会应当行使最高权力，决定公司重大事项，监督公司经营行为，保障公司股东民主权益。

第九条监事会应当加强对公司经营管理的监督，保障公司运营合法合规。

第十条高管会议应当研究重大业务决策和日常运营管理，推动公司科学发展。

第三章会议准备第十一条公司各类会议的召开，应当提前制定议程，并明确会议时间、地点、参会人员、文件送达等事宜。

第十二条会议召开前，应当逐级报批，确保会议决策的合法性和科学性。

第十三条会议文件应当真实、完整、准确，依法合规，及时送达参会人员。

第四章会议组织第十四条会议应当按照议程顺利进行，维护会场秩序。

第十五条会议应当严格按照法定程序举行，并在规定人数到齐的情况下进行。

第十六条会议组织应当保证会议秩序，照顾弱势群体的发言权，维护参会人员的合法权益。

第五章会议决策第十七条会议决策应当以多数意见为准则，决定事项作出记录。

第十八条会议决策应当遵守公司章程和法律法规，不得违法违规。

第十九条对于涉及公司利益的议案，应当经过充分讨论，形成民主决策。

第六章会议记录和决议执行第二十条会议记录应当真实准确，有法定程序和法定授权，保留公司档案。

国有企业《董事会议事规则》第一章总则第一条为健全和规范XXX公司（以下简称“公司”）董事会运作程序，充分发挥董事会的决策作用，根据《中华人民共和国公司法》《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例》（试行）以及公司《章程》，制定公司董事会议事规则（以下简称“本规则”）。

第二条公司董事会设董事会秘书和董事会办公室。

董事会办公室是董事会日常办事机构。

第二章董事会会议的召集、主持及议案第三条董事会会议分为定期会议和临时会议。

定期会议每年至少召开4次。

第四条董事会会议由董事长召集并主持。

董事长不能履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集并主持。

第五条在发出董事会定期会议通知前，董事会秘书或董事会办公室应当向董事、监事、经理层征集议案，形成会议议题后报董事长审定。

会议议题确定后，由董事会办公室组织有关部门制作会议议案。

第六条有下列情形之一的，董事长应在10日内召集董事会临时会议：（一）董事长认为必要时；（二）三分之一以上董事联名提议时；（三）外部董事提议时；（四）总经理提议时；（五）监事会提议时；（六）公司股东提议时。

第七条按照第七条规定，提议召开董事会临时会议的，提议人应当通过董事会秘书或者直接向董事长提交经签字（盖章）的书面提议。

书面提议中应当载明以下事项：（一）提议人的姓名或者名称；（二）明确具体的议案；（三）提议理由或者提议所基于的客观事由；（四）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；（五）提议人的联系方式和提议日期等。

与议案有关的材料应当与书面提议一并提交。

第八条董事会秘书在收到书面提议和有关材料后，原则上应当于当日转交董事长。

董事长认为议案内容不明确、不具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或补充。

经提议人修改或补充完善并再次提交后，应及时列入议题。

第九条公司原则上每年至少召开一次由董事长召集的外部董事会议，听取外部董事对公司发展的意见和建议。

董事长应将外部董事提出的问题与建议向公司经理层进行反馈。

国有独资企业董事会议事规则一、总则1.国有独资企业董事会是企业最高决策机构，行使企业的决策和监督职权，依法行使职权。

2.董事会应当依法履行职责，保护国有资产，增加企业价值，维护股东利益，推动企业健康发展。

3.董事会应当依法制定并严格执行议事规则，确保会议的有效和高效。

二、董事会成立与组成1.董事会由一名或多名合格董事组成，董事人数不得少于法定标准。

2.董事会由董事长担任主席，副董事长担任副主席。

三、董事会会议的召集1.董事会主席有权力召集董事会会议，必要时可以由副主席代为召集。

2.董事会会议应提前3个工作日通知董事，并告知会议时间、地点和议程。

四、董事会会议的组织2.董事会会议应当有人员记录会议的全部过程，并于会议结束后制作会议记录和决议。

五、董事会会议的议程1.董事会会议的议程由主席和秘书长共同制定，重要议题须提前通知董事。

2.会议开始时，应当核对议程并由主席宣布会议议程。

六、董事会会议的表决1.董事会决议一般采取简单多数原则，会议中每位董事有一票表决权。

2.有利于企业发展的重大决策，应当经过三分之二以上董事表决通过方可生效。

七、董事会会议的记录1.会议期间，应当安排专人做好会议记录，并由主席主持宣读记录。

2.会议记录包括会议内容概述、出席人员名单、表决结果等事项，签名确认后归入董事会档案。

八、董事会会议的保密1.董事会会议内容属于商业机密，一律不得向外界泄露。

2.任何人员不得擅自向媒体透露董事会会议的内容。

九、董事会会议的通报1.董事会会议结束后，应当及时向企业股东和有关方面通报有关决策和会议结果。

2.通报内容应当真实、准确、完整，并以书面形式保存备案。

十、董事会会议的监督1.董事会会议应当依法接受监督，接受股东或股东代表的询问和检查。

2.任何董事在董事会会议上有违法违规行为，应当受到相应法律法规的制裁。

以上是关于国有独资企业董事会议事规则的一个简要描述，具体的规定应根据企业的实际情况和相关法律法规进行制定和执行。

国有控股企业董事会议事规则（最新版）目录一、国有控股企业董事会的职责和组成二、董事会议事规则三、董事会决策程序四、董事会成员的任职资格和义务五、董事会议事规则的制定和修改正文国有控股企业董事会议事规则国有控股企业董事会作为公司的决策机构，对公司的发展和运营具有重要的指导作用。

为了保证董事会的议事效率和科学决策水平，规范董事会的议事程序，保证公司董事会依法行使权力，履行职责，承担义务，制定董事会议事规则是非常必要的。

一、国有控股企业董事会的职责和组成董事会是公司的决策机构，负责公司的经营管理和发展战略。

董事会由董事长、副董事长和若干名董事组成，根据公司章程的规定，董事会成员的数量和构成应当符合国家相关法律法规的要求。

董事会成员由股东大会选举产生，每届任期三年，连选可以连任。

二、董事会议事规则董事会议事规则是规范董事会议事程序和决策方式的规定，旨在提高董事会议事效率，保证科学决策。

董事会议事规则应当明确董事会的议事方式、议题提出、议程安排、表决方式等内容。

三、董事会决策程序董事会决策程序包括议题提出、议程安排、讨论表决和决议执行等环节。

董事会议题由董事长或者董事会成员提出，董事会秘书负责议题的收集和整理。

议题应当明确、具体，并与公司的经营管理密切相关。

董事会议程由董事长安排，确定会议的时间、地点、参加人员和议题等内容。

四、董事会成员的任职资格和义务董事会成员应当具备一定的管理经验和业务能力，能够胜任董事会的工作。

董事会成员应当遵守国家法律法规，忠实履行职责，维护公司利益，不得利用职权谋取个人利益。

董事会成员应当出席董事会会议，积极参与议题讨论，发表意见和建议，为公司决策提供参考。

五、董事会议事规则的制定和修改董事会议事规则应当根据国家法律法规和公司章程制定，经董事会审议通过后生效。

董事会议事规则的修改应当经过相同的程序。

董事会议事规则的制定和修改应当充分征求股东大会和董事会成员的意见，以保证规则的科学性和合理性。

国有企业董事会议案管理规定〔国有企业董事会议案管理规定第一章总则第一条为规范国有企业董事会议案管理，实现决策科学化、规范化、制度化，促进国有企业管理和经营层面决策的民主化、科学化和专业化，制定本规定。

第二条国有企业董事会议案管理，应当依照本规定和有关法规的规定。

第三条国有企业在制定和实施企业发展战略、重大经营管理决策、人事任免、财务审计、风险控制等事项时，应当充分发挥董事会的作用，董事会应当认真审议并做出决策。

第四条国有企业董事会应当按照章程和有关规定规范会议程序，有效履行职责，维护企业健康快速发展。

第五条国有企业董事会应当完善信息披露制度，保证透明度，防范信息泄露和操纵市场等行为。

第二章会议召开和议题确定第六条国有企业董事会的会议应当定期召开，如有特殊情况需要召开临时会议，应当依法依规召开。

第七条国有企业董事会的会议议题应当经过合法程序的制定和确认，符合法律、法规和章程的规定，依据企业实际情况，明确事项的性质、内容、目的等要素，确保既有针对性，又有可操作性。

第八条国有企业董事会应当根据企业发展战略，确定会议的议题，结合企业发展需要和经营管理情况，适时调整议题。

第三章权利义务与发言顺序第九条董事会的权利和义务是平等的，在会议中每位董事都有同等的发言和表决权，为实现有效的决策，董事会应当倡导有序和谐的会议氛围。

第十条各董事在会议中发言的顺序应当遵循按照席位顺序进行，如果必要，可以提出提前发言或更改发言次序，经董事会主席同意后执行。

第十一条董事在发言时，应当按照议题的要求，阐述自己的思路和意见，并应当围绕议题进行发言。

第十二条当存在重大分歧或较为敏感的议题时，董事会应当建立讨论机制，细化讨论程序，让各方机会充分表达观点，消除矛盾，以便取得有效的解决方案。

第四章决策和表决程序第十三条国有企业董事会决策和表决应当遵循民主决策、法定程序和多数原则，对重大决策应当按章程等规定采取专项表决工序。

第十四条董事会应当充分听取各折在企业经营管理方面的意见，对于重大决策，应当及时组织专家、权威机构开展调研，做出科学合理的决策。

＊＊公司董事会议事规则第一章总则第一条为保障**公司（以下简称＊＊)董事会依法、独立、规范地行使职权，确保董事会高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、《**公司章程》(以下简称*＊公司章程）及其他有关法律规定，结合公司实际,制定本规则。

第二条董事会向股东负责。

第三条董事会由三名董事组成。

董事由股东委派或指定。

董事的任职资格应当符合有关法律的规定.第四条董事会设董事长.董事长由股东在董事中指定。

第五条董事会会议是董事会议事的主要形式。

董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。

第六条董事每届任期三年。

任期届满时，经股东委派或指定可以连任。

第七条董事可以在任期届满以前提出辞职.董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。

因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数,该董事的辞职报告应当在新的董事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。

股东应当尽快委派或指定新的董事填补缺额。

第八条董事应当遵守有关法律和公司章程，对公司负有忠实和勤勉义务。

董事不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产。

第九条公司应当为董事履行职责提供必要的便利。

第十条董事会下设董事会办公室,为董事会日常工作提供支持保障.第二章董事会职权第十一条董事会行使下列职权：（一）制订公司章程修改方案;（二）制订公司发展战略；（三）向股东报告工作，并执行其决定；（四）制定公司风险管理和内部控制政策，并监督实施；（五）制定公司的基本管理制度；（六）审议批准公司年度投资计划；（七）制订公司的年度财务预算方案和决算方案;（八）制订公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；（九）根据股东授权，审议、批准公司重大投资、担保以及其他重大交易事项;（十）制订公司境内外子公司（项目公司除外）的设置方案；（十一）决定一级分支机构的设置；（十二）决定公司一级内部组织机构的设置；（十三）决定聘任或者解聘公司总经理；根据公司总经理的提名，决定聘任或者解聘公司其他高级管理人员；（十四）决定高级管理人员的报酬事项及考核事项;（十五）制订公司增加或减少注册资本的方案；（十六）制订公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等方案；（十七）制订发行公司债券的方案；（十八）有关法律规定或股东授予的其他职权。

市属国有企业董事会议事规则市属国有企业董事会议事规则市属国有企业董事会是企业的最高决策机构，议事规则的制定对于保障董事会的有效运作和决策的科学性具有重要意义。

下面将对市属国有企业董事会议事规则进行详细阐述。

一、会议召开1. 会议的召开应当提前通知所有董事，并明确会议的时间、地点、议程和参会人员等信息。

2. 会议可以通过书面通知、口头通知、电子邮件等方式进行通知，但应保证董事们能够及时收到通知。

3. 会议时间的确定应充分考虑董事们的日程安排，避免与重要活动冲突。

4. 会议的召开地点应选择便于董事们参会的地方，并提供必要的配套设施。

二、议事准备1. 会议前，董事会秘书应将会议的议程、相关资料以及会议纪要等文件及时发给所有董事，确保董事们能够提前做好准备。

2. 董事会秘书或相关部门负责人应协助董事长对议题进行充分的调研和准备，提供相关数据和分析报告，以便董事们做出决策。

3. 会议前应对会议室进行布置，确保环境整洁、设备齐全，提供必要的会议文件、纸笔等。

三、会议程序1. 会议应按照议程进行，由董事长主持并确保会议的秩序和效率。

2. 会议开始前，应核对与会董事的到场情况，并记录到会人数。

3. 每个议题的讨论应按照规定的顺序进行，确保董事们对每个议题都有足够的时间进行充分讨论。

4. 议题的讨论应当围绕事实和数据展开，避免主观臆断和个人情感的影响。

5. 董事在发言时应注意控制发言时间，确保各个董事都有机会发表意见。

6. 会议期间，董事们应保持专注，不得使用手机、电脑等设备进行其他无关事务。

四、决策程序1. 对于涉及重大问题的决策，应采取投票方式进行表决，一票否决原则不适用。

2. 投票结果应当记录在会议纪要中，并在会议结束后及时通知董事们。

3. 对于无法在会议上决定的问题，可以通过邮件、视频会议等方式进行远程决策，但应保证董事们能够充分了解问题并及时作出决策。

五、会议纪要1. 每次会议应有专人负责记录会议纪要，确保纪要的准确性和完整性。

国企董事会议事规则.doc国企董事会议事规则一、序言国企董事会议事规则是为了规范国有企业董事会的会议程序，提高决策效率和质量，保护国有资产的安全和增值而制定的。

本规则适用于所有国有企业的董事会。

二、会议召集1. 主席或者任命人员负责召集董事会会议，并确保会议通知及时发出。

2. 会议通知应明确会议时间、地点、议程、材料及其他相关事项。

三、会议议程1. 主席或召集人应提前制定会议议程，并在会议前向董事会成员发出。

2. 会议议程应包括会议开始前的开场顺序、每个议题的时间限制、讨论顺序以及决策方式。

四、会议材料1. 会议材料应准备充分，内容详实、准确，并提前发给与会人员，确保有足够的时间阅读和理解。

2. 会议材料内容应包括但不限于：会议议程、每个议题及相关背景资料、关键数据和分析报告、决策提案等。

五、会议程序1. 会议应按照会议议程有序进行，确保议题充分讨论和决策过程公正、客观。

2. 主席应控制会议进展，引导讨论，确保每位董事的发言权得到平等保障，避免个别成员过度发言或占用会议时间。

六、表决决策1. 对于需要进行表决决策的议题，主席应提醒董事进行表决，并确保每位董事明确表达自己的意见。

2. 表决决策应以多数通过原则，获得过半数董事的支持即可通过。

七、会议记录1. 会议记录应详细记录会议内容，包括出席人员、会议时间、会议地点、每个议题的讨论情况、表决结果等。

2. 会议记录应及时整理和归档，以备未来查阅和参考。

八、会议纪律1. 会议期间，董事应保持专注、纪律性，遵守会议秩序，不得干扰会议进行。

2. 未经许可，董事不得转发或外泄与会议相关的信息和材料。

九、附件本所涉及的附件如下：1. 国企董事会议事规则附件一：会议通知模板2. 国企董事会议事规则附件二：会议议程模板3. 国企董事会议事规则附件三：会议记录模板十、法律名词及注释本所涉及的法律名词及注释如下：1. 国有资产：指国家所有的、由国家出资设立或者投资的企事业单位的资产。

国有控股企业董事会议事规则摘要：一、国有控股企业董事会的职责和组成二、董事会议事规则的制定和执行三、董事会决策的监督和责任四、结论正文：国有控股企业董事会议事规则国有控股企业是我国国民经济的重要组成部分，其董事会作为公司的决策机构，对公司的经营和发展具有重要的影响。

为了规范董事会的议事程序，提高决策效率和科学性，保证董事会依法行使权力，履行职责，承担义务，本文将从董事会的职责和组成、董事会议事规则的制定和执行、董事会决策的监督和责任等方面进行阐述。

一、国有控股企业董事会的职责和组成国有控股企业董事会是公司的决策机构，对股东大会负责。

董事会的职责主要包括：制定公司的经营计划和投资方案；决定公司的重大事项；选举和更换公司的高级管理人员等。

董事会由若干名董事组成，设董事长一人，副董事长若干人。

二、董事会议事规则的制定和执行为了规范董事会的工作秩序和行为方式，保证董事会依法行使权力，履行职责，承担义务，根据《中华人民共和国公司法》及公司章程，董事会议事规则应制定。

董事会议事规则应明确董事会的议事方式、议题提出和审议程序、表决方式、会议记录和签章等事项。

在实际操作中，董事会应严格按照议事规则进行决策，确保决策的合法性和有效性。

三、董事会决策的监督和责任董事会的决策受到股东大会、监事会和相关部门的监督。

董事会应定期向股东大会报告工作，接受股东大会的监督。

同时，监事会可以对董事会的决策进行监督，提出质疑和建议。

如果董事会的决策违反法律、行政法规或者公司章程，给公司造成损失的，参与决策的董事应承担相应的责任。

综上所述，国有控股企业董事会议事规则对于规范董事会的决策程序，提高决策效率和科学性，保证董事会依法行使权力，履行职责，承担义务具有重要的作用。

国有企业董事会议事规则国有企业董事会议事规则是国有企业董事会的基本制度规范，规范了国有企业董事会的组织架构、会议程序、议事规则、决定程序等方面的问题，以确保国有企业正确、有效实施管理、决策和监督。

一、董事会的组织架构1.1 董事会由法定人数及以上的董事组成，经行政主管部门任命或者选举产生。

1.2 董事会设立董事长和秘书处。

1.3 董事长是董事会的主席，负责领导董事会工作。

秘书处为董事会的常设机构，负责董事会会议的组织、协调和秘书服务工作。

1.4 董事会应当设立战略规划委员会、财务审计委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会或专门工作小组，由董事会选举产生或者委派具有相关专业知识、经验和能力的董事或管理人员组成。

二、会议程序2.1 董事会每年至少召开两次会议，必要时可以召开临时会议。

2.2 董事长应当定期召开战略规划委员会和财务审计委员会会议，委员会应当在董事会会议前审议相关议题，并提出具有参考价值的意见。

2.3 董事会会议按照议事日程顺序依次进行，董事长应当保证每位董事能够充分发表意见。

2.4 会议记录应当详实，并由记录员认真核对，经过董事长签字确认后方可作为有效记录。

三、议事规则3.1 董事会会议应当遵循法律法规和企业章程，严格按照会议议程进行，不能随意擅自更改议程。

3.2 同一议题只能在一个会议上进行讨论和表决，不能分散在多个会议上讨论和表决。

3.3 对于具有重大影响的议题，董事会应当作出书面决定或者签署有关协议，并加盖董事会公章。

3.4 对于涉及国家秘密和商业秘密的重大议题，应当按照国家有关规定保密，确保涉密信息不被泄露。

四、决定程序4.1 董事会对于企业的重大决策应当进行充分讨论和协商，保证多数意见被听取，并形成具有决策效力的决议。

4.2 任何董事当面或以书面形式提出反对意见时，应当作为会议记录之一，并在决策中得到充分考虑。

4.3 对于涉及国家战略、国计民生、公众利益的重大议题，应当经行政主管部门批准。

公司董事会议事规则(国有独资公司适用)公司董事会议事规则（国有独资公司适用）公司董事会议事规则（国有独资公司适用）第一章总则第一条为规范XX公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，提高科学决策、民主决策和依法决策水平，保证公司董事会依法行使职权、履行职责、承担义务，提高议事效率，根据《公司法》《公司章程》《公司“三重一大”决策制度实施办法》等有关规定，结合公司实际，制定本议事规则。

第二条董事会在《公司法》《公司章程》和国有资产监督管理机构授权范围内行使职权，对国有资产监督管理机构负责，并接受监事会的监督。

公司依据《公司法》《公司章程》等规定，保证董事和董事会依法行使职权、履行职责、承担义务。

第三条董事会按照下列原则议事：（一）依法合规原则。

董事会应当根据YYY、规章、规范性文件和《公司章程》《公司“三重一大”决策制度实施办法》等规定对相关议案行使审议或决策权利；其中：属于国有资产监督管理机构审批权限的事项，应当在董事会审议通过后履行报（审）批程序；属于涉及员工切身利益的基本管理制度和重大事项，应当在董事会决策前经职工代表大会讨论研究。

（二）科学决议原则。

提交董事会审议或决议的各项议题，应当事先经过充分调研并论证其必要性和可行性，经总经理办公会审议通过并以书面议案形式提交董事会进行审议或决议，以免或减少决议失误风险，提高决议效率。

（三）严重事项党委前置研究原则。

提交董事会审议或决议的严重经营管理事项以及涉及员工切身好处的基本管理制度和严重事项，经公司总经理办公会审议通过的，应当先通过党群事情部提交党委会进行研究会商，形成明确意见，以党委会抉择或其他书面形式（如党委会会议记要）向董事会进行反馈，再由董事会进行审议或决议。

（四）民主集中制原则。

与会人员应充分讨论并分别发表意见，董事长最后发表意见，并按少数服从多数原则对讨论事项总结出结论性意见。

第二章议事规模第四条下列事项由公司董事会审议或决策：（一）贯彻履行省国资委的规定、抉择和决意，并向其报告事情。

国有企业董事会议事规则（范本）第一章总则第一条为进一步完善xxxxx公司（以下简称“集团公司”）法人治理结构，明确公司董事会职责权限，规范董事会运作程序，提高董事会决策质量和效率，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，制定本议事规则。

第二条集团公司董事会对xxx市人民政府（以下简称“出资人”）负责，行使法律、法规、《公司章程》和出资人赋予的职权。

第二章董事会的组成、下设机构第三条集团公司董事会按照《公司章程》规定设置。

第四条集团公司非职工董事由xxx市政府根据有关规定任命或更换。

董事会可设职工董事，由集团公司职工代表大会选举产生。

集团公司董事任期由出资人确定，每届任期不得超过3年。

第五条董事会对市政府负责，行使下列职权：1.向政府报告工作，并执行市政府决定。

2.决定公司的年度经营计划和投资方案。

3.制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案。

4.制定公司增加或减少注册资本以及发行公司债券的方案。

5.制定公司合并、分立、解散或变更公司形式的方案。

6.决定公司内部管理机构的设置。

7.决定公司的风险管理体系，包括风险评估、财务控制、内部审计、法律风险控制等，并对实施情况进行监督。

8.依照法律规定和法定程序制定集团基本管理制度。

9.按规定程序聘任或者解聘集团公司总经理、副总经理、财务负责人。

10.听取总经理的工作报告，检查总经理和其他经理人员对董事会决议的执行情况，建立健全对总经理和其他经理人员的问责制。

11.制定公司章程草案和公司章程的修改方案。

12.市政府授予的其他职权。

第六条集团公司董事会设董事长1人，由出资人在董事会成员中指定。

董事长的任免，由出资人签发任免决定书。

董事长为公司法定代表人。

董事长行使下列职权：1.负责召集并主持集团公司董事会会议。

2.负责执行集团公司董事会的决议，检查董事会决议实施情况，并向出资人汇报。

3.经董事会审议通过后，签署集团公司的发展战略、经营计划和投融资计划。

4.经董事会审议通过后，签署向市政府呈报的集团公司的年度财务预算方案、决算方案。

某国有企业董事会议事规则董事会是国企业最高决策机构，其议事规则的制定和遵守对于保证企业决策的科学性和有效性至关重要。

下面是国企业董事会议事规则的基本模板，供参考。

一、会议组成1.董事会由公司的董事组成，董事会成员应当包括法定代表人、高级管理人员、内外部独立董事等。

2.董事会主席负责召集和主持会议。

如主席无法出席，由副主席或其他董事会成员代行主席职责。

3.企业秘书担任会议秘书，负责起草并保留会议记录。

二、会议程序1.会议通知应提前一定期限以书面形式发送给董事会成员，并注明会议时间、地点、议程等内容。

2.会议时间应合理安排，避免对会议参与者造成过大的干扰。

3.会议应当按照规定的议程进行，切勿擅自添加议题。

任何董事会成员都有权向主席提出关于增补议程事项。

4.主席应当确保会议的公正性和高效性，并保障各董事在发言和提问方面的权利。

三、决策程序1.董事会成员应当全体出席会议，未经允许不得缺席或迟到。

2.在进行决策之前，董事会成员应当详细评估相关文件和信息，并在会议上进行充分讨论。

3.决策应当遵循“一人一票”原则，并以多数人的意见作为最终决策结果。

在一些重要事项上，可能需要特定比例的同意票方能通过。

4.对于重大事项，可以提出决策决议形式，即由董事会成员签署决议，无需召开实体会议。

四、会议文化1.会议应当遵循高度的机密性原则，不得将会议讨论的内容外泄或传播。

2.在辩论和决策过程中，应当以互相尊重和合作为基础，避免非理性和个人攻击。

3.同时，鼓励董事会成员提出建设性的意见，为企业决策提供丰富的思路。

五、会议纪律1.会议进行时，董事会成员应当尽量避免私下交谈或使用手机等行为，以保证会议的专注度。

2.对于无故缺席、中途离席或违反会议纪律者，将按照公司规章制度给予相应惩罚。

六、会议记录1.企业秘书应当详细记录会议讨论和决策的内容，并将会议记录归档保存。

2.会议记录应当客观、准确、完整。

记录中涉及到的资料和信息也应当进行保密处理。

中国xx国有企业董事会议事规则模版中国国有企业董事会议事规则第一章总则第一条为规范中国国有企业董事会议事行为，保障董事会的独立性、权威性和高效性，提高董事会的工作质量和效益，制定本规则。

第二条中国国有企业董事会是企业最高决策机构，在企业内部发挥重要的领导和决策作用。

董事会会议是董事会履行职责的主要方式。

第三条董事会会议的议事规则，应该遵循法律、法规、企业章程和有关规定，注重实效，保障决策的科学性和合理性。

第二章会议召集第四条董事会会议议题的确定应该遵照有关法律、法规、企业章程和有关规定，同时结合企业实际情况，选择有实际意义和紧迫性的议题。

第五条董事长或总经理应该在规定的时间和地点，向全体董事发出会议召集通知。

通知应该明确会议时间、地点、议题和有关材料的要求。

第六条会议通知书应该在会议召集日前至少10个工作日发出，特别情况下可缩短时间，但不得少于5天。

对于紧急情况，可在规定的时间内采用其他形式通知。

第三章会议程序第七条董事会议应该按照下列程序进行：1.主持会议：会议由董事长或总经理主持。

2.确认出席情况：主持人应该确认与会人员名单，以确保出席人数符合企业章程的规定。

3.听取报告：董事会通过听取报告了解企业经营和管理情况，为企业决策提供基础数据。

4.研究并讨论议题：董事会应该对会议议题进行讨论和分析，在此基础上作出决策。

5.表决：采用优先表决制，对议案进行表决。

若有投票结果争议，需再次表决。

6.纪要：会议记录纪要，并签字确认。

第八条董事会议应该注重现场讨论，遵循“听取、讨论、决定”的程序，确保各项议案符合规定程序，经过充分讨论和决策后达成最终决定。

第四章会议文件第九条董事会会议文件应留存完整的记录，确保真实性和可靠性。

第十条会议文件应包括会议通知、出席证明、报告材料、主要发言内容和决策结果记录、议案草案、决策授权书等。

第五章会议记录第十一条会议记录由专人负责。

记录人应该记录会议的所有讨论和决策内容，并务必切实表现每位董事发言的内容。

国有企业公司董事会议事规则一、概述国有企业公司的董事会作为企业最高决策机构，承担着重要的法定职责和管理职责。

因此，对董事会的议事规则的制定，是增强国有企业公司治理水平，实现规范化管理的重要保障之一。

本文旨在对国有企业公司董事会议事规则进行细致的阐述。

二、会议准备1.会议召集董事长或执行董事应按照公司章程的规定，按照法定程序和时间，召集董事会。

2.会议议程董事长或执行董事应在会议将召开前向董事发出会议通知及相关议程，以便董事提前准备。

3.会议材料董事会的秘书应及时向董事发送会议材料。

会议材料应内容充实、真实准确、完整清晰，确保董事们了解公司的运营状况、管理情况及相关信息。

三、会议程序1.开幕式董事长在主持开幕式时，应向出席会议的各位董事介绍在座的董事名单及其他出席人员，并简单介绍今天会议的议程和会议安排等重要信息。

2.表决程序（1）表决权所有董事均享有相等的表决权，决策采用三分之二的表决权达成。

（2）表决程序表决可采用具体清晰的方式，例如：一人一票方式；现场手举投票；书面提交表决意见等方式。

（3）表决结果会议结束后，会议秘书应公布表决结果。

3.辩论程序（1）发言董事有权利就相关议题发表意见、陈述观点，并有权要求检查、讨论提出的议题。

（2）时间限制每个董事发言时间原则为5分钟，适时放宽时间限制，且全体董事就某一议题一次发言时间原则为不超过20分钟。

（3）会议记录会议进行过程中应有一名秘书记录全部辩论情况和结果，并确认标准发言时间，保证辩论过程的准确性和完整性。

四、其他1.保密制度在董事会的任何环节，都应该采取严格的保密措施，确保公司机密不泄露。

2.决议讨论董事会应采取决议讨论的方式，保证决策的科学性、合理性、民主性。

3.会议记录会议实况应有相应的记录人员并保留相应记录材料，以备公证或日后查阅。

五、总结以上仅是对国有企业公司董事会议事规则的一些基本要求的概述，实际中还有多种细节需要注意。

只有在不断的实践过程中，不断总结经验，才能为国有企业公司的发展提供更全面和更有效的管理规范和机制。

国有独资公司董事会议事规则一、总则1.本规则是为了规范国有独资公司董事会议事活动，保证公司董事会的决策科学、民主和高效，并维护公司和股东的合法权益。

二、董事会议事程序1.董事会会议的召集（1）董事会会议由董事长或者公司高级管理人员负责召集。

董事长应当根据公司的发展需求和重大事项决策的需要召开董事会会议。

（2）董事会的召集通知应至少提前3天发出，通知内容应包括会议的时间、地点、议程、会议形式等。

（3）当事前没有告知能否参加会议的情况下，董事会会议符合法定人数即可召开，并通知未出席的董事。

2.董事会会议的主持（1）董事长应当主持董事会会议，若董事长无法履行职责，应当由副董事长或者公司高级管理人员代为主持。

（2）主持人应当维护会议的秩序，确保董事会议事活动的顺利进行，并按照议程的要求进行议事。

3.董事会会议的决议（1）董事会的决议应当经过多数董事的同意，会议的决议结果以表决结果形式记录。

（2）涉及公司重大事项的决议应当以书面形式记录并签字确认。

（3）对于重要决策，董事们可以提出异议，并要求将异议意见写入决议记录。

三、董事会会议的议程1.董事会会议的议程由董事长或者由董事长指派的人员负责编制。

议程应当明确列出会议的主题、时间和地点。

2.董事会会议的议程如有需要，可以采用补充议程的方式，但补充议程不得对原有议程进行重大修改。

3.对于重要议题，应当提前向董事会成员发送相关的材料和报告，以便董事会成员在会前对相关事项进行充分的准备。

四、董事会会议的记录和报告1.董事会会议应当由专门的记录人员进行记录并保存，记录内容应当客观、真实，确保所记录的内容与实际情况一致。

2.董事会会议的记录应当包括会议时间、地点、出席人员名单、议题讨论和表决结果等内容，并由董事长或者主持人签字确认。

3.董事会会议结束后，应当及时编写会议纪要，并通过适当渠道向董事会成员发送。

五、董事会会议的保密1.董事会会议的内容属于公司商业秘密，董事会成员应当自觉遵守保密义务，不得将会议内容泄露给外部人员。

国有控股企业董事会议事规则摘要：一、国有控股企业董事会议事规则概述1.国有控股企业的定义和特点2.董事会议事规则的重要性二、国有控股企业董事会议事规则的主要内容1.董事会的组成和任期2.董事会的职权和责任3.董事会会议的召开和议事程序4.董事会决议的表决和通过三、国有控股企业董事会议事规则的实施与监管1.董事会议事规则的制定和修改2.监管部门对国有控股企业董事会的监管3.违反董事会议事规则的法律责任四、国有控股企业董事会议事规则的意义和作用1.保障公司治理的有效性2.促进企业的规范运作和发展3.提高国有资本的运营效益正文：国有控股企业董事会议事规则是我国国有控股企业公司治理的重要组成部分，对于保障公司治理的有效性、促进企业的规范运作和发展、提高国有资本的运营效益具有重要意义。

本文将对国有控股企业董事会议事规则进行详细阐述。

一、国有控股企业董事会议事规则概述国有控股企业是指国家拥有或控制企业资本总额50%以上，或者对企业的决策具有实际控制力的企业。

国有控股企业在国家经济发展中具有重要地位，而董事会议事规则则是企业内部治理的核心。

董事会议事规则明确了董事会的组成、职权、责任、会议召开、议事程序、表决和通过等方面的内容，为企业内部决策提供了依据。

二、国有控股企业董事会议事规则的主要内容1.董事会的组成和任期国有控股企业董事会应由股东代表、职工代表和企业管理等方面的专家组成。

董事会成员一般为5-13人，其中独立董事应占有一定比例。

董事会的任期为三年，可以连任。

2.董事会的职权和责任董事会作为企业的决策机构，行使企业战略规划、经营计划、财务预算、人事管理、内部审计等职权。

同时，董事会应对企业的经营管理、财务状况、合规性等方面承担责任。

3.董事会会议的召开和议事程序董事会会议应定期召开，一般每季度召开一次。

在必要时，董事长或三分之一以上董事可以提议召开临时董事会会议。

董事会会议的议事程序应符合公司法和董事会议事规则的规定，包括议题提出、资料准备、会议通知、会议召开、表决、决议等环节。

国有企业董事会工作规则议事规则国有企业的董事会工作规则和议事规则是由国有企业依照国家有关法律法规制定的内部规章制度，旨在规范董事会成员的行为和议事程序。

一般而言，国有企业的董事会工作规则会包含以下内容：1. 董事会的职责和权力：明确董事会的职能和权限，如企业决策、资产管理、战略规划等，确保董事会能够有效履行其职责。

2. 董事的资格和任职条件：规定董事的梯次结构、选举程序、资格要求等，确保董事的选任能够符合相关的法律法规规定。

3. 董事的义务和责任：明确董事的法定责任和义务，如保护公司利益、履行诚信、保守商业秘密等，保证董事按照法律、章程和企业利益行使职权。

4. 董事会的组成和运作：规定董事会的人数、组织架构和工作机制，如董事长、副董事长、独立董事等，确保董事会能够高效运作。

5. 会议的召开和决策程序：明确会议的召开程序、决策方式和表决权等，确保董事会的议事程序合法公正，并有效防止权力滥用。

6. 董事会信息披露和保密：规定董事会信息披露的范围、方式和时间，同时保护商业机密和敏感信息的保密。

议事规则是指董事会会议的议程规则和讨论程序，一般包括以下内容：1. 会议召集和议程：规定会议召集的程序和时限，确定议程内容和顺序，确保会议的有效性和有序性。

2. 会议材料和信息的准备：明确提交给董事的会议材料和信息的要求和时限，确保董事能够提前了解议题并作出准备。

3. 会议的主持和发言：规定会议主持人的职责和权力，确定发言顺序和时间限制，保证会议讨论有序进行。

4. 决策和表决：规定决策的方式和程序，如表决方法、表决结果的判定等，以保证决策的公正和合法性。

5. 会议记录和报告：要求有关人员记录会议讨论结果和决策，及时向相关部门和责任人报告。

这些规则和制度的制定和执行，旨在确保国有企业的董事会能够高效运作，保证董事会成员的合法权益，维护国有企业的利益和可持续发展。