企业常见经济犯罪种类

经济纠纷中的企业犯罪与刑事责任随着经济全球化的加剧，企业与企业之间的竞争日益激烈，而在这样的竞争过程中，一些企业选择了违法行为以谋求利益最大化。

这种企业犯罪不仅损害了市场经济的正常秩序，也危害了社会的长远利益。

因此，针对经济纠纷中的企业犯罪，刑事责任的追究显得尤为重要。

一、企业犯罪的类型在经济纠纷中，企业犯罪主要包括财务造假、商业贿赂、侵犯知识产权等多个方面。

其中，财务造假是最为常见的一种企业犯罪类型，企业通过虚构业绩、偷逃税款等手段，误导投资者，损害合法股东和市场参与者的利益。

商业贿赂则是企业为了获取商业利益而采取的非法手段，例如行贿官员或竞争对手，以获得合同或竞争优势。

而侵犯知识产权则常见于技术密集型行业，企业盗取他人的创新成果，侵害合法权益。

二、企业犯罪的影响企业犯罪不仅会导致企业自身的声誉受损，也会对整个市场经济产生远-reaching的影响。

首先，企业犯罪破坏市场的公平竞争环境，使那些守法经营的企业处于不公平的竞争地位，制约了市场经济的发展。

其次，企业犯罪可能导致合法权益受损，损害消费者和投资者的信心，造成市场秩序的混乱，降低了社会的整体经济效益。

此外，企业犯罪还可能引发社会不稳定因素，产生一系列社会问题，对社会经济秩序造成冲击。

三、刑事责任的追究为了有效应对经济纠纷中的企业犯罪问题，刑事责任的追究起到了重要的作用。

首先，刑事责任能够对企业犯罪进行有效的惩罚，遏制企业犯罪的蔓延。

通过对腐败企业的追究，可以对其他企业起到警示作用，促使企业自觉遵纪守法。

其次，刑事责任的追究可以保护被侵害者的权益，维护市场经济的公正和公平。

通过对企业犯罪行为的侦查和起诉，可以追回非法所得，并将其用于恢复受害者的损失。

此外，刑事责任的追究还可以通过法律手段修复社会信任，提升社会的稳定。

但是，应当意识到，单纯追究刑事责任并不能完全解决经济纠纷中的问题。

除了刑事惩罚外，还需要加强监管体制，完善企业内部治理机制，提升企业的社会责任感，以防止企业犯罪的发生。

The most important thing in the world is not where we are, but where we are heading.（页眉可删）公司法所涉的经济犯罪都有哪些种类？1、采用虚假合资等方法逃避主管部门监管，转移盈利项目及利润。

2、虚设股权，降低购买国有股股权成本。

3、增加成本，转移利润。

4、隐瞒资产，降低公司资产净值。

5、虚挂应付款，加大公司负债。

6、虚列坏账。

在改制前与他人恶意串通，故意将能收回的应收款虚列不能收回的事项，寻求在改制中得以减免，改制后再收回。

公司法中规定，公司法人和股东区别是是否有资金的投资，有资金的投资即为股东，公司法人是为公司承担法律责任的人，二者不能同时兼任，预防涉及公司经济问题，那么关于公司法所涉的经济犯罪问题是怎样呢?关于公司法所涉的经济犯罪问题列举以下几点。

一、公司法所涉的经济犯罪的手段及特点。

司法实践中，犯罪嫌疑人利用国企改制进行侵财性犯罪所涉及的罪名主要是职务侵占罪、挪用资金罪、提供虚假财会报告罪、隐匿故意销毁会计资料罪、以及国有公司企业人员滥用职权罪和徇私舞弊低价折股、出售国有资产罪等职务犯罪。

其中，职务侵占罪、挪用资金罪等传统型侵财犯罪中的非法占有、挪用公司资金的故意明显，其它几类犯罪如发生在国企改制中，其手段仅仅是表面，非法占有、挪用公司资金才是犯罪的真实目的。

认识清楚改制中犯罪的种类和目的，有利于明确侦查方向。

在国企改制中进行侵财性犯罪案件具有案情复杂、案值巨大、犯罪时间长、地域广、涉案人员多、手段多样化等特点。

其违法犯罪的手段主要有以下几种：1、采用虚假合资等方法逃避主管部门监管，转移盈利项目及利润。

(1)、采用与境外人员串通，用其境外分公司的资金以境外人员对境内投资的名义与本公司成立虚假的合资企业。

这类假中外合资企业中的外资股部分，名义上是外商投入，实际上归行为人个人或小团体所有。

成立这类公司的目的，一是逃避上级主管部门监管，形成上级主管部门只能监管本公司，不能监管合资公司;二是侵占股权及股息;三是将母公司的盈利项目交由该类公司经营，截留母公司应得利润，形成父贫子富;四是为不法活动搭建平台。

浅析现代企业常见的经济犯罪现象企业经济犯罪是随着我国经济的不断发展而产生的，企业经济犯罪已经成为一种社会性的现象在不断增多，而且有快速扩散到社会经济生活的各方面的趋势，其危害性日趋严重，值得我们警惕。

所以，当务之急就是深入研究企业经济犯罪。

本文主要研究了以下几点：第一是什么原因导致的企业经济犯罪。

第二是企业经济犯罪的基本特征。

第三是对于企业经济犯罪的相关防范措施。

一、企业经济犯罪的原因我国自改革开放起，经济关系变得十分复杂。

其原因在于，我国的经济体制从计划经济向社会主义市场经济转变的过程中，给社会尤其是其经济领域带来了一定的冲击。

这在客观上将给犯罪分子暴露一些实施企业经济犯罪活动的漏洞，同时也会给他们实施犯罪活动带来时间间隙。

而有多方面原因可能产生企业经济犯罪，这主要包括社会、经济和法律等多个方面。

（一）社会原因企业经济犯罪的主要社会原因之一就是地方一些保护主义。

其表现形式既有人们常见的生产售卖假冒伪劣商品，还有较为隐蔽的虚开增值税发票等。

不少都是由于地方政府放纵当地企业而造成的。

与此同时，当地的一些司法部门不对当地企业实施的经济犯罪进行处理，即使处理了，对当地企业也会明显得轻纵。

此外，当地的一些司法机关还存在着故意刁难外地司法机关执法的现象。

比如不配合外地司法机关，给当地企业通风报信，甚至出现了阻挠外地司法机关执法的现象等。

第二个原因是官僚主义。

企业经济犯罪在官僚主义的助长之下具体有如下两个表现：一是行政没有作为。

行政部门并没有对企业行为进行监管，也没有去履行自己应尽的职责，从而导致了部分企业伺机进行犯罪活动。

二是权利的滥用。

部分行政部门的职工因为收受当地企业的贿赂就滥用自己的权力为这些企业进行经济犯罪活动提供保护。

第三个原因是社会的分配不公平，这是受到了当前社会生产力发展水平的限制。

当前，在我国的社会分配领域只能实施以按劳分配为主的分配形式。

而在现有的国家法律秩序之下，当一些人得不到合理的分配，就会试图在法律之外，通过不合法的途径来进行自己需要的满足。

违法经济犯罪经济犯罪是指在经济活动中，利用或者滥用职务、权限、地位等，以非法占有为目的，损害国家利益、集体利益和公民合法权益的行为。

这类犯罪主要包括贪污、受贿、挪用资金、金融诈骗等。

本文将从违法经济犯罪的定义、类型、危害和应对措施等方面进行论述。

一、违法经济犯罪的定义违法经济犯罪是指在经济活动中，以非法手段获取财富，导致严重的社会危害和经济损失的犯罪行为。

它通常包含贪污、受贿、挪用资金、金融诈骗、偷税漏税等多个方面。

二、违法经济犯罪的类型1. 贪污：指公职人员利用职务之便，以非法手段获取巨额财富的行为。

这种犯罪活动不仅损害国家和人民的利益，也破坏了社会的公平正义，严重影响经济和社会的健康发展。

2. 受贿：指公职人员为谋取私利，利用职务地位索贿或者接受他人贿赂的行为。

受贿犯罪扰乱了市场经济秩序，破坏了行业公平竞争，损害了国家和社会的利益。

3. 挪用资金：指职务人员将委托管辖的资金挪用或转移给他人，非法占有的行为。

这种行为不仅严重损害公共财产，也造成了国家、企事业单位和群众的经济损失。

4. 金融诈骗：指在金融领域进行的欺诈行为，包括虚构交易、隐瞒真实情况、伪造文件等手段，以获取非法利益。

金融诈骗不仅对被害人造成了经济和精神上的损失，也对金融体系的稳定性和社会信任造成了严重危害。

5. 偷税漏税：指企业或个人通过虚构交易、伪造账目、逃避税收监管等方式，违规少交或逃税的行为。

这种经济犯罪不仅损害国家的财政收入，也破坏了税收体制的公平和市场经济的秩序。

三、违法经济犯罪的危害违法经济犯罪对国家、社会和个人都造成严重的危害。

首先，它严重破坏了社会的公平正义，破坏了市场经济的良性发展环境。

其次，经济犯罪导致财富流失和资源浪费，使得经济效益受到严重削弱。

再者，违法经济犯罪扰乱了社会秩序，破坏了社会的稳定和谐。

最后，经济犯罪行为严重损害了人民群众的利益，削弱了人民群众对国家和政府的信任。

四、应对违法经济犯罪的措施为了打击和预防违法经济犯罪，需要采取一系列有效措施。

企业犯罪案件企业犯罪案件，指的是企业或公司在经营过程中违反法律法规，实施违法犯罪活动的行为。

这类案件涉及的范围广泛，包括金融诈骗、环境污染、偷税漏税、商业贿赂等各种形式的违法行为。

企业犯罪案件的发生，不仅对经济秩序和市场环境造成了严重的冲击，也损害了企业的声誉和利益。

本文将从不同层面探讨企业犯罪案件及其对社会的影响。

一、企业犯罪案件的类型1. 金融诈骗案件金融诈骗案件是指企业或个人在金融领域中通过虚假宣传、不实交易等手段，非法获取利益的行为。

这类案件通常发生在银行、证券公司等金融机构，给投资者和金融市场带来了极大的损失。

2. 环境污染案件环境污染案件是指企业在生产经营活动中，违反环境保护法律法规，排放污染物，污染环境的行为。

这类案件对自然环境造成严重破坏，损害了生态平衡和公众的健康。

3. 偷税漏税案件偷税漏税案件是指企业通过虚报和逃避税款等手段，违反税务法律法规，以获得非法利益。

这类案件损害了国家财政收入和税收秩序，扰乱了正常的市场竞争。

4. 商业贿赂案件商业贿赂案件是指企业为了谋取不正当利益而向政府官员、行业协会等相关人员行贿的行为。

商业贿赂不仅损害了公平竞争的市场环境，也破坏了社会的道德风尚。

二、企业犯罪案件的影响1. 社会经济影响企业犯罪活动给社会经济秩序带来了严重冲击。

金融诈骗案件导致投资者信心受挫，金融市场信誉受损；环境污染案件影响了相关地区的生态环境和公众的身体健康；偷税漏税案件导致国家财政收入减少，给社会经济发展带来了负面影响。

2. 企业形象受损企业犯罪案件的发生，严重损害了企业的声誉和形象。

一旦企业被曝光存在犯罪问题，其品牌形象很难恢复，消费者失去了对该企业的信任，进而影响了企业的市场地位和盈利能力。

3. 公众利益受损企业犯罪案件不仅对企业内部员工和投资者造成了损失，也对消费者和社会公众造成了不良影响。

金融诈骗案件、商业贿赂案件等可能导致大量的社会资源流失，损害公众的合法权益。

三、预防企业犯罪案件的措施1. 加强监管政府部门应建立健全监管体系，加强对企业的监督力度，对企业犯罪行为形成威慑。

国企职务经济犯罪的类型及特点2011-3-23 13:58:26国企职务经济犯罪的类型及特点我国79年刑法规定了192个罪名，其中牵涉到职务经济犯罪的有20 多个，1997年刑法修订后规定的罪名有418个，其中国企可能涉及的职务经济犯罪有100 多个。

特别是，刑法规定国企作为单位可构成单位犯罪的有几十个罪名。

但是作为国企及其管理人员，在不清楚这些罪名的情况下，陷入" 法网" 的情况屡见不鲜。

现将所涉罪名简介如下：（1）贪污罪（2）私分国有资产罪（3）受贿罪（4）行贿罪（5）挪用公款罪（6）巨额财产来源不明罪（7）非法经营同类营业罪（8）为亲友非法牟利罪（9）挪用特定款物罪（10）单位受贿罪（11）向单位行贿罪（12）介绍贿赂罪（13）单位行贿罪（14）隐瞒境外存款罪（15）徇私低价变卖国有资产罪（16）国有公司、企业、事业单位人员失职罪17）国有公司、企业、事业单位人员滥用职权罪（18）非法吸收公众存款罪（19）签订、履合同失职被骗罪（20）逃汇罪（21）合同诈骗罪（22）提供虚假财会报告罪（23）隐匿、销毁会计资料罪（24）妨害清算罪（25）重大责任事故罪（26）重大劳动安全事故罪（27）消防责任事故罪国企职务经济犯罪的发案特点：1、从案件数量来看，发案率居高不下，仅次于金融系统的犯罪；大案要案增多，危害严重。

数额越来越大，从几万、几十万发展到几百万、几千万，私设小金库的情况相当严重、普遍。

小金库往往是滋生贪污、受贿、挪用公款、私分国有资产犯罪的温床。

2、从案件性质来看，挪用公款、贪污和受贿案件居多。

也经常出现诸如非法经营同类营业罪、为亲友非法牟利罪等这些新型犯罪。

挪用公款进行经营活动成为国企中最常见的犯罪形式，其数量最多、数额最大、损失也最严重。

有的人用犯罪所得的赃款开公司、办企业，有的用赃款参与股票、期货、债券、房地产的经营。

少数国有企业的“一把手” 、“身在曹营心在汉”，利用职务上的便利，截留、挪用公款为自己或亲友开设的同类公司谋取私利的犯罪，已成为新形势下国企职务经济犯罪的一个新的特点。

常见经济犯罪类型及防范措施作者：来源：《中国防伪报道》2017年第06期近年来，经济犯罪不断呈现出形式多样、手段翻新、社会危害大、群众经济损失惨重的趋势，如何有效防范成为社会各界普遍关注的问题。

以下列举近年来常见的一些经济犯罪行为，并就如何防范做简要介绍。

传销传销是指组织者或者经营者发展人员，通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬，或要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟取非法利益，扰乱经济秩序，影响社会稳定的行为。

主要犯罪手法以介绍职业、招聘兼职、从事新型项目经营、低成本创业等为名，欺骗他人在本地或异地非法聚集，以面对面集中授课“洗脑”的形式，用“财富、梦想、荣耀、成功”等词语诱导他人参与。

以所谓合法公司为掩护，假借高科技、新产品的幌子，以产品直销为名，宣传增设专卖店、实现连锁销售、创建概念店、申办体验馆、出资购买区域发展加盟商的权利等，通过发展加盟商按层级收取加盟费吸引他人参与。

以互联网、报刊等媒介发布“外汇交易”“股票投资”“纯资本运作”等“致富信息”，或推销“教育培训”“个人理财”“远程教育” 等“虚拟产品”，引诱他人参与。

以亲属、朋友、同乡身份介绍“新型营销”“全新致富理论”“网络营销”“网络倍增”“加盟连锁”等信息，组织所谓“成功”人士现身说法或举行招商会、推荐会、免费旅游并送纪念品等活动诱骗他人参与。

以互联网站和电子商务网站为载体，极力美化公司形象，鼓吹预期收益，并通过一定方式展示已经参与人员的姓名、业绩、奖励、分红等情况，刺激他人加入。

打着“支持西部大开发”“云南桥头堡建设”“泛亚经济圈建设”等幌子，曲解国家政策，增强传销的欺骗性。

对新参与人员限制自由，没收通讯工具、身份证等，编造各种“谎言”骗取钱财的“暴力传销”。

防范措施传销主要利用“杀熟”手段骗人骗钱，千万不要碍于情面，抱着先试试看的心理盲目加入。

要提醒周围的人提高警惕，防止被骗。

民营企业十二种常见刑事罪名及立案标准民营企业是指非政府部门经济活动的组织，包括公司、合伙企业、个体工商户等。

然而，由于一些民营企业存在违法犯罪行为，很多时候会被涉及刑事责任。

下面列出了民营企业常见的十二种刑事罪名及立案标准：1. 经济犯罪：指利用企业经济活动中的机会和漏洞，以非法手段谋取个人或它人的利益。

立案标准：涉案金额较大或社会影响较显著。

2. 虚假广告罪：指民营企业在广告宣传时故意出示虚假或误导性的信息。

立案标准：广告内容与真实情况存在较大差异，导致大量消费者受骗。

3. 总经理贪污罪：指总经理在企业经营管理过程中，占有或使用企业财物，侵吞财物或者收受或索取他人财物。

立案标准：涉案金额较大或占用公司资产严重影响企业运作。

4. 泄露商业秘密罪：指民营企业的员工在企业经营管理中，泄露公司商业秘密或非法提供商业秘密给他人。

立案标准：所泄露的商业秘密具有较大的价值或重要性。

5. 侵犯知识产权罪：指企业在技术、产品等领域侵犯他人的知识产权，包括专利、商标等。

立案标准：侵犯的知识产权价值高且构成犯罪。

6. 财务造假罪：指企业通过虚构、隐瞒或歪曲企业财务信息，谋取非法利益的行为。

立案标准：虚增利润、虚增收入、隐瞒负债等财务数据造成巨额经济损失。

7. 恶意逃税罪：指企业逃避应缴纳的税费，并通过欺诈手段获得非法利益。

立案标准：逃税数额巨大或逃税手段特别狡猾。

8. 非法吸收公众存款罪：指企业以非法形式吸收公众存款，严重损害公众财产安全的行为。

立案标准：吸收公众存款规模巨大或涉及公众利益的安全问题。

9. 资本占有罪：指民营企业的董事、经理等人员，非法挪用或占有企业资金的行为。

立案标准：资本占有数额巨大，造成较大的经济损失。

10. 生产、销售伪劣产品罪：指企业生产、销售产品的过程中，夹杂着劣质、伪劣或冒牌产品的违法行为。

立案标准：涉及产品品质、产品标识等问题，对公众造成严重危害。

11. 非法发放贷款罪：指企业以非法形式发放贷款，严重损害公众财产安全的行为。

公司及其管理人员常见经济犯罪与风险防范常见形态：“公司董事长、总经理、股东、财务人员未经董事会或股东会决议，将公司资金自行使用或借给他人，超过三个月未归还”“财务出纳、业务人员将经手公司资金、货款私自使用或借给他人超三个月未还者”“上述情况如使用者进行营利活动如做生意、炒房、炒股等不超过三个月即为犯罪”“上述情况如使用者进行非法活动如见赌博、走私、贩毒等不论时间多久即为犯罪”三、商业贿赂罪（非国家工作人员受贿罪）：罪释：《刑法》第163条规定：公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。

公司、企业或者其他单位的工作人员在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，依照前款的规定处罚。

第164条规定：为谋取不正当利益，给予公司、企业或者其他单位的工作人员以财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的，可以减轻处罚或者免除处罚。

犯罪起点：受贿：索取他人财物或者非法收受他人财物１．５万元以上不满１０万元，属于“数额较大”的起点标准。

索取他人财物或者非法收受他人财物１０万元以上，属于“数额巨大”的起点标准。

行贿：对公司、企业人员行贿３万元以上不满１０万元，属于“数额较大”的起点标准。

对公司、企业人员行贿１０万元以上，属于“数额巨大”的起点标准。

单位犯罪的起点标准为前两款各起点标准的５倍。

常见形态：“为达到经营目的对经营关联单位人员送礼”“在业务过程中索要关联单位财物”“在业务过程中收、受各种名义的回扣、手续费但不入帐的行为”注：以上三大类犯罪如系国有企业人员，则相应构成贪污、挪用、行贿、受贿罪，其犯罪量刑相对以上非国有企业人员要重。

第1篇在经济案件中，涉及的法律专用名词繁多，这些名词对于理解案件性质、分析案件证据、确定法律责任等方面具有重要意义。

以下列举了一些经济案件中的法律专用名词，并对它们进行简要解释。

一、经济犯罪1. 概念：经济犯罪是指违反国家经济管理法规，破坏国家经济秩序，情节严重，依照我国《刑法》应当受到刑事处罚的行为。

2. 常见经济犯罪类型：（1）贪污罪：国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的行为。

（2）受贿罪：国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的行为。

（3）挪用资金罪：公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的行为。

（4）侵占罪：将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的行为。

（5）职务侵占罪：公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的行为。

二、经济纠纷1. 概念：经济纠纷是指在经济活动中，各方当事人因合同、侵权、不当得利等原因产生的权益争议。

2. 常见经济纠纷类型：（1）合同纠纷：合同当事人因合同条款、履行、变更、解除等问题产生的争议。

（2）侵权纠纷：因侵害他人合法权益而产生的纠纷，如商标侵权、专利侵权等。

（3）不当得利纠纷：因一方不当得利，给他人造成损失而产生的纠纷。

三、经济合同1. 概念：经济合同是指平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。

2. 常见经济合同类型：（1）买卖合同：出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。

（2）租赁合同：出租人将租赁物交付承租人使用、收益，承租人支付租金的合同。

（3）承揽合同：承揽人完成一定工作，委托人支付报酬的合同。

（4）技术服务合同：技术服务提供方提供技术服务，委托方支付服务费用的合同。