捷成股份：2020年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300239 证券简称：东宝生物公告编号：2020-077包头东宝生物技术股份有限公司关于召开公司2020年第二次临时股东大会的提示性公告包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）定于2020年9月3日（星期四）以现场表决与网络投票相结合方式召开2020年第二次临时股东大会，会议通知已于2020年8月18日在巨潮资讯网（/）披露，现再次将关于召开本次会议的有关事项提示如下：一、召开会议的基本情况1、会议届次：包头东宝生物技术股份有限公司2020年第二次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第六次会议审议通过，定于2020年9月3日（星期四）召开2020年第二次临时股东大会。

本次股东大会的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程等有关规定。

4、会议召开日期、时间：（2）现场会议时间：2020年9月3日（星期四）下午15:00。

（2）网络投票时间：2020年9月3日（星期四），其中：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2020年9月3日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2020年9月3日（星期四）9：15-15：00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(附件3)委托他人出席现场会议；（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议股权登记日：2020年8月28日（星期五）7、出席对象：（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

证券代码:300182 证券简称:捷成股份公告编号:2020-011北京捷成世纪科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告一、监事会会议召开情况北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议（以下简称“会议”）于2020年3月12日以电子邮件及其他方式通知各位监事，会议于2020年3月16日在公司会议室以电话和现场形式召开。

会议由监事会主席张宁先生召集并主持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京捷成世纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况1、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》根据《公司法》《证券法》《创业板上市公司证券发行管理暂行办法（2020年修订）》（以下简称“《管理暂行办法》”）《上市公司非公开发行股票实施细则（2020年修订）》（以下简称“《非公开发行股票实施细则》”）以及《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，经对照上市公司非公开发行股票的资格和条件，对公司的实际经营情况及相关事项进行了自查，监事会认为公司符合非公开发行股票的有关规定，具备非公开发行股票的资格和条件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

2、逐项审议通过《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》根据《公司法》《证券法》《管理暂行办法》以及《非公开发行股票实施细则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，公司拟非公开发行A股股票（以下简称“本次发行”），公司监事会逐项审议并通过了本次发行方案的各项内容：2.1发行股票的种类及面值本次非公开发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

证券代码：300274 证券简称：阳光电源公告编号：2020－048阳光电源股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1、召开时间：（1）现场会议时间：2020年7月29日（星期三）14:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年7月29日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年7月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、召开地点：公司会议室。

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司第四届董事会。

5、主持人：董事长曹仁贤先生。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况1、出席会议并表决的股东及授权代表人数13人，代表股份513,245,522股，占公司总股本35.2307%（公司总股本1,456,812,850股）。

其中，参加现场表决的股东及股东代表共7人，代表股份490,193,129股，占公司总股本的33.6483%；参加网络投票的股东及股东代表共6人，代表股份23,052,393股，占公司总股本的1.5824%；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计12人，代表股份62,237,522股，占公司总股本的4.2722%。

2、公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

本次股东大会按照公司召开2020年第一次临时股东大会通知的议题进行，无否决或变更提案的情况。

证券代码：600687 证券简称：*ST刚泰公告编号：2020-074 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2020年7月30日(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区南六公路369号1楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司总经理魏成臣先生主持并担任会议主席。

公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

国浩律师（上海）事务所律师现场见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事5人，出席5人；2、公司在任监事3人，出席3人；3、董事会秘书出席会议；其他高管及候选独立董事、候选监事列席情会议。

二、议案审议情况(一)累积投票议案表决情况1、关于增补独立董事的议案2、关于增补监事的议案(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(三)关于议案表决的有关情况说明议案1.01、2.01、2.02对中小投资者单独计票.三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所律师：刘中贵、鞠宏钰2、律师见证结论意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会现场会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。

四、备查文件目录1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2020年7月31日。

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术公告编号：2020-012东莞捷荣技术股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告重要提示：1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况（一）会议召开的情况1.会议召开时间：（1）现场会议召开时间为：2020年4月9日下午14:00；（2）网络投票时间为：2020年4月9日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年4月9日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年4月9日9:15－15:00期间的任意时间；2、现场会议召开地点：东莞市长安镇新安工业园新民路166号东莞捷荣技术股份有限公司二楼1号会议室3、召集人：公司董事会4、会议主持人：董事长赵晓群5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

（二）出席情况1.参加本次股东大会现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东代表共计3人，代表股份数量156,600,500股，占上市公司有表决权股份总数的62.2721％。

其中：（1）通过现场投票的股东2人，代表股份数量156,600,000股，占上市公司有表决权股份总数的62.2719％。

（2）通过网络投票的股东1人，代表股份数量500股，占上市公司有表决权股份总数的0.0002％2.参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计1人，代表股份数量500股，占上市公司有表决权股份总数的0.0002％。

（1）其中：通过现场投票的股东0人，代表股份数量0股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000％。

（2）通过网络投票的股东1人，代表股份数量500股，占上市公司有表决权股份总数的0.0002％。

· 教训共享上市公司通过定增合理合法的筹集资金原本无可厚非，但凡事要有个度，没完没了的融资，投资者受不了，市场也未必扛得住。

来看看上市公司定向增发的事。

以捷成股份为例，根据公开数据统计：2011年上市以来，捷成股份通过股权再融资金额合计约68.55亿。

从2014年到2016年的3年间，这家公司一共公告了五次定增，目前均已完成。

2018年3月，公司再次发出总额约30亿的定增计划，如果本次定增计划成功，那么捷成股份最近5年定增总次数将达到6次，总额将接近百亿元。

翻查公司股价走势，公司的总市值由2015年最高的350多亿缩减至2018年5月29日的231亿，市值缩水过百亿。

这还是建立在过去几年大额定增的基础上。

再翻查董监高历年的股票交易记录，不乏金额不菲的高管减持。

捷成股份到底是不是一家好公司？过去几次巨额定增所募集资金都用来做什么了？有没有达到预期效果？这次接近30亿的定增到底合不合理？合不合情？合不合规？定增计划年年有，总额近百亿业务和财务数据后面再谈，先端上再融资数据（见表1）。

根据公开数据整理，捷成股份2014年至2016年一共定增5次，募集资金合计约68.55亿。

除了以上5次定增，捷成股份还在2016年和2017年分别发行了公司债和短期融资券各自募集6亿元。

债券融资暂且不谈，对股民而言这是相对次要的问题。

2018年3月14日，捷成股份又公布了最新一次定增计划：募集资金总额不超过29.95亿元，拟投资于影视剧制作，版权运营及智慧教育等项目。

看完融资再看分红。

根据公告整理，2014、2015和2016年，捷成股份分红金额分别为0.75亿、捷成股份再融资疑云■ 文/佚名捷成股份在近五年中，存货的账面金额累计增幅为357.72%，应付账款累计增幅461.63%，然而预付款项的增幅却高达2496.51%，远高于应付账款与存货的增幅之和。

表1 捷成股份再融资数据翻查2015年和2016年财报，与定增相关的被并购公司合计贡献了报告期内绝大部分的利润。

证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成公告编号：2020-077濮阳惠成电子材料股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议的公告一、重要提示1.本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；2.本次股东大会采用现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。

二、会议召开情况1.会议通知情况：公司董事会于2020年7月15日在巨潮资讯网上刊登了《濮阳惠成电子材料股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-073）。

2.会议召开时间：（1）现场会议召开时间：2020年7月30日下午14:30。

（2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2020年7月30日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年7月30日9:15-15:00。

3.现场会议召开地点：公司会议室。

4.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式。

5.会议召集人：公司董事会。

6.现场会议主持人：公司董事长王中锋。

本次股东大会的召集及召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况1.股东及股东授权代表人出席情况：通过现场和网络投票的股东61人，代表股份131,681,521股，占上市公司总股份的51.2261%。

其中：通过现场投票的股东11人，代表股份121,772,950股，占上市公司总股份的47.3715%。

通过网络投票的股东50人，代表股份9,908,571股，占上市公司总股份的3.8546％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东52人，代表股份9,908,771股，占上市公司总股份的3.855%。

其中：通过网络投票的中小股东50人，代表股份9,908,571股，占公司股份总数3.8546％。

2.公司聘请的北京市嘉源律师事务所律师以电话会议出席并见证了本次会议，出具了《法律意见书》。

证券代码：300182 证券简称：捷成股份公告编号：2020-005北京捷成世纪科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议于2020年1月17日以邮件及口头方式发出会议通知，于2020年1月19日在公司会议室以电话形式召开。

会议应到董事9名，实到董事9名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。

本次会议由徐子泉董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：一、审议通过了《关于全资子公司捷成华视网聚（常州）文化传媒有限公司签署<合作意向框架协议>的议案》为推动公司之全资子公司华视网聚继续取得优质发展，进一步增强华视网聚在影视版权运营、媒体文化传播方面的综合实力，同时推动北京经济技术开发区文化创意及其相关产业的升级发展，华视网聚与北京亦庄国际投资发展有限公司（以下简称“亦庄国投”或“投资者”）达成合作意向，双方基于互惠互利的原则拟共同在资金、资源及产业整合上开展相互合作。

华视网聚拟进行增资扩股，亦庄国投拟与华视网聚进行相关合作，支持华视网聚主营业务发展。

《关于全资子公司捷成华视网聚（常州）文化传媒有限公司签署<合作意向框架协议>的公告》详见同日披露于巨潮资讯网站的相关公告。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

二、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》随着公司业务规模和业务范围的扩大，公司对流动资金的需求也相应增加。

根据公司实际生产经营需要：公司拟向南京银行股份有限公司北京分行申请人民币3000万元的综合授信，期限1年，公司控股股东徐子泉先生为本次授信提供个人连带责任保证担保，公司全资子公司捷成华视网聚（常州）文化传媒有限公司为本次授信提供连带责任保证担保。

公司向银行申请的授信/贷款额度为公司的最高使用限额，实际使用额度不得超过银行综合授信/贷款额度。

证券代码：300182 证券简称：捷成股份公告编号：2020-042北京捷成世纪科技股份有限公司2019年度股东大会决议公告特别提示：1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况2020年4月27日，北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式通知召开2019年度股东大会。

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，现场会议于2020年5月19日下午14:00在公司会议室召开。

参加本次会议的股东及股东代理人共计28名，所持股份798,804,954股，占公司总股本的31.0220 %，其中中小投资者及其代理人18名，所持股份95,567,623股，占公司总股本的3.7114%。

其中：参加现场会议的股东及其代理人12人，代表股份704,617,543股，占公司总股本的27.3642%；参加网络投票的股东及其代理人16人，代表股份94,187,411股，占公司总股本的3.6578%。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐子泉先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下决议：1、审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》表决结果：798,802,254股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.9997%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%；2,700股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%。

其中，中小投资者投票表决结果：95,564,923股赞成，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9972%；0股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；2,700股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0028%。

证券代码：300182 证券简称：捷成股份公告编号：2020-016北京捷成世纪科技股份有限公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关规定，为保障中小投资者利益，北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“捷成股份”）的董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人为使公司本次非公开发行A 股股票摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行，作出如下承诺：一、公司董事、高级管理人员对公司本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺公司董事、高级管理人员根据中国证监会的相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：（1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

（2）承诺对自身的职务消费行为进行约束。

（3）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。

（4）承诺由董事会或董事会薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩。

（5）如公司未来实施股权激励计划，承诺拟公布的公司股权激励计划的行权条件与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩。

（6）发行人本次发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

（7）承诺切实履行公司制定的有关填补被摊薄即期回报措施以及对此作出的任何有关填补被摊薄即期回报措施的承诺，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺给公司或者股东造成损失的，愿意依法承担对公司或者股东的补偿责任。