董事会决议-任职文件

公司文件参考样本(以《公司法（2005年修订）》为准，设立登记，公司自备材料，参考样本)公司设立登记申请书目录出资协议企业名称预先核准申请书股东会决议企业（公司）申请登记委托书指定证明公司设立登记申请书委托证明公司（企业）法定代表人登记表董事会决议公司董事会成员、监事会成员、经理情况法定代表人任职文件公司股东（发起人）名录监事会决议出资证明书股东会决议股东会决议（样本一）根据公司章程的有关规定，某某某某有限公司全体股东于年月日召开了首次股东大会，经讨论同意，一致通过如下事项：一、一致通过某某某某有限公司章程；二、选举某某某、某某某、某某某、为本公司第一届董事会成员，任期为某年，可连选连任。

(或二、选举某某某为本公司第一届执行董事，并是/否兼任经理，任期为某年，可连选连任。

)三、选举某某某本公司第一届监事会成员，任期为某年，可连选连任。

(或三、选举某某某、某某某为本公司第一届监事，任期为某年，可连选连任。

)某某某某有限公司全体股东：(签字、盖章)年月日出资协议出资协议自然人某某某、某某某、某某某、某某某公司、某某某公司、某某某公司共某某位出资人，自愿出资共同设立某某某某有限责任公司，经协商一、各出资人的出资方式、出资额、分期出资期限均载明于下表。

二、出资方式应符合《公司法》要求，出资额以具有法定资格的评估或验资机构作出的验资证明的数据为准。

三、以其他形式，如股权等出资的，需经全体出资同意并符合《公司法》。

四、出资人签署本协议的行为，即出资已完全自愿并知晓本协议的全部内容与法律责任。

五、出资人必须按照出资承诺履行出资义务，若有违反除应按约定出资外，还应当按本协议出资总额的（50）%向守约方支付违约赔偿金。

六、因出资人的行为造成公司设立不成的，应当按本协议出资总额的（50）%向守约方支付违约赔偿金。

一致达成本出资协议条款如下，以兹共同诚信遵守：七、全部货币出资不得少于公司注册资本总数的30%，第一期出资不得低于法定注册资本最低限额（3万元人民币），分期出资总期限从公司成立之日八、出资应按公司章程规定的方式及期限履行交付（财产转移）义务。

邢台XXX有限公司章程第一章总则第一条为了建立现代化的企业制度，完善企业管理机制，规范本有限（责任）公司（以下简称公司）股东、董事、监事、经理的行为，依照《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规制定本章程。

第二条本公司是经公司登记机关注册登记的企业法人，独立承担民事责任，享有民事权利，其行为受国家法律约束，合法利益受国家保护。

第二章公司名称和住所第三条公司名称：邢台XXX有限公司第四条公司住所：邢台市开发区二干河大街第三章公司经营范围第五条公司经营范围：信息服务；广告设计发布；房屋租赁、运输装卸设备租赁，物业服务。

（以营业执照核定的经营范围为准）。

第四章公司注册资本及股东的姓名、认缴出资额、出资方式、出资时间第六条公司注册资本：3000万元人民币。

第七条股东姓名、认缴出资额、出资方式、出资时间如下：张XXX认缴2700万元，占注册资本的90％；郑XXX认缴300万元，占注册资本的10％；以上均为货币出资，认缴时间为2015年1月26日。

第五章公司机构及其产生办法、职权、议事规则第八条股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权；（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（三）审议批准董事会的报告；（四）审议批准监事会的报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案和决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（八）对发行公司债券作出决议；（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（十）对公司向其他企业投资或者为他人提供担保作出决议；（十一）对公司从税后利润中提取任意公积金数额作出决议；（十二）对公司聘用或者解聘会计、财务负责人作出决议；（十三）修改公司章程；第九条股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。

第十条股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。

第三单元公司的组织机构考点五：股东（大）会、董事会决议制度（3级）（2017多；2018单、案）（一）决议的形式1.决议依表决规则作出之时即告成立，无法定形式；但公司章程可以对决议的形式作出规定。

2.会议记录只是证明决议存在的书面证据，而非决议的法定形式。

即便没有合格的会议记录，其他证据（如决议过程的录像）也可以证明会议作出了决议。

3.决议约束力（1）决议对参与作出决议的人（包括赞同的、弃权的、反对的）具有约束力；（2）决议对决议机构成员或公司的全体股东（如对未出席会议也未参加表决的股东）具有约束力；（3）决议调整的是公司内部关系，而不是公司与第三人的关系。

（二）决议不成立【注意】决议成立，指公司机构依程序作出或通过决议。

决议不成立，是指当事人所主张的某一决议，事实上从未作出或不满足程序要求而不构成通过。

股东（大）会、董事会决议存在下列情形之一，当事人主张决议不成立的，人民法院应当予以支持：1.公司未召开会议的，但依法或公司章程规定可以不召开股东（大）会而直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章的除外；2.会议未对决议事项进行表决的；3.出席会议的人数或者股东所持表决权不符合公司法或者公司章程规定的；4.会议的表决结果未达到公司法或者公司章程规定的通过比例的；5.导致决议不成立的其他情形。

（三）决议无效公司股东（大）会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的无效。

【注意】除股东、董事、监事外，公司高级管理人员、员工甚至公司债权人，如能证明其与所诉决议有直接利害关系，则可以提起决议无效或不成立之诉。

（四）决议可撤销股东（大）会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程（导致决议不成立的情形除外），或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起60日内（除斥期间），请求人民法院撤销。

股东（大）会、董事会违反法律、行政法规违反公司章程决议内容无效可撤销召集程序、表决方式可撤销【注意1】依法请求撤销股东（大）会、董事会决议的原告，应当在起诉时具有公司股东资格。

资企业登记提交材料规目录一、公司登记提交材料规(一) 设立登记提交材料规【1】有限责任公司设立登记提交材料规1.《公司登记（备案）申请书》。

2.《指定代表或者共同委托代理人授权委托书》及指定代表或委托代理人的件复印件。

3.全体股东签署的公司章程。

4.股东的主体明或者自然人件复印件。

◆股东为企业的，提交营业执照复印件。

◆股东为事业法人的，提交事业法人登记证书复印件。

◆股东为社团法人的，提交社团法人登记证复印件。

◆股东为民办非企业单位的，提交民办非企业单位证书复印件。

◆股东为自然人的，提交件复印件。

◆其他股东提交有关法律法规规定的明。

5.董事、监事和经理的任职文件（股东会决议由股东签署，董事会决议由公司董事签字）及件复印件。

6.法定代表人任职文件（股东会决议由股东签署，董事会决议由公司董事签字）及件复印件。

7.住所使用证明。

8.《企业名称预先核准通知书》。

9.法律、行政法规和国务院决定规定设立有限责任公司必须报经批准的，提交有关的批准文件或者许可证件复印件。

10、公司申请登记的经营围中有法律、行政法规和国务院决定规定必须在登记前报经批准的项目，提交有关批准文件或者许可证件的复印件。

注：1.依照《公司法》、《公司登记管理条例》设立的有限责任公司适用本规。

一人有限责任公司和国有独资公司参照本规提供有关材料。

【2】股份设立登记提交材料规1.《公司登记（备案）申请书》。

2.《指定代表或者共同委托代理人授权委托书》及指定代表或委托代理人的件复印件。

3.由会议主持人和出席会议的董事签署的股东大会会议纪录（募集设立的提交创立大会的会议记录）。

4.全体发起人签署或者出席股东大会或创立大会的董事签字的公司章程。

5.发起人的主体明或者自然人件复印件。

◆发起人为企业的，提交营业执照复印件。

◆发起人为事业法人的，提交事业法人登记证书复印件。

◆发起人股东为社团法人的，提交社团法人登记证复印件。

◆发起人为民办非企业单位的，提交民办非企业单位证书复印件。

公司董事会决议
根据公司发展需要，经公司董事会讨论决定，任命（姓名）先生/女士为公司人力资源行政专家，负责公司人力资源管理和行政工作。

任命自（日期）起生效。

（姓名）先生/女士具有丰富的人力资源管理经验和专业知识，曾在多家知名企业担任人力资源行政相关职务，具有较强的团队管理能力和组织协调能力。

相信在他/她的领导下，公司的人力资源管理和行政工作将得到进一步提升和完善。

董事会呼吁全体员工对新任人力资源行政专家给予支持和配合，共同努力，为公司的发展和壮大贡献力量。

特此决议。

公司董事会。

日期，XXXX年XX月XX日。

公司变更登记提交材料规范（一）名称变更登记提交材料规范1、公司法定代表人签署的《公司变更登记申请书》（公司加盖公章）；2、公司盖章的《指定代表或者共同委托代理人的证明》及指定代表或委托代理人的身份证复印件；应标明具体委托事项、被委托人的权限、委托期限。

3、有限责任公司提交股东会决议（决定），由股东盖章（单位股东）或签字（自然人股东）；股份有限公司提交股东大会决议（会议记录），由会议主持人和出席股东大会的董事签字；国有独资有限责任公司依据《公司法》和公司章程的规定和程序，提交出资人或授权部门（国有资产监督管理委员会）的决定或者董事会决议。

出资人或授权部门（国有资产监督管理委员会）的决定加盖出资人或授权部门（国有资产监督管理委员会）的公章；董事会决议由董事签字；一人有限责任公司提交股东书面决定，由股东盖章（法人股东）或签字（自然人股东）；4、是企业集团的子公司，名称中冠以企业集团名称或者简称的，应当提交加盖企业集团母公司印章的《企业集团登记证》复印件；是参股公司的，还应当提交企业集团管理机构同意的证明；5、修改后的公司章程或者公司章程修正案（公司法定代表人签署）；6、法律、行政法规和国务院决定规定公司名称变更必须报经批准的，提交有关的批准文件或者许可证书复印件；7、公司营业执照副本。

公司变更名称，应当向其公司登记机关提出申请，申请名称超出其公司登记机关管辖权限的，由其公司登记机关向有该名称登记权的公司登记机关申报。

注：依照《公司法》、《公司登记管理条例》设立的公司申请名称变更登记适用本规范。

以上各项未注明提交复印件的，应当提交原件。

提交复印件的，应当注明“与原件一致”并由公司加盖公章。

（二）住所变更登记提交材料规范1、公司法定代表人签署的《公司变更登记申请书》（公司加盖公章）；2、公司盖章的《指定代表或者共同委托代理人的证明》及指定代表或委托代理人的身份证复印件；应标明具体委托事项、被委托人的权限、委托期限。

有限公司
经理任职文件
根据法律法规和本公司章程的有关规定，经研究决定：
同意聘任为公司的经理，任期年。

本企业承诺所任命的经理符合《中华人民共和国公司法》规定的任职资格。

任命方（盖章、签字）：
注：任命方是指根据公司章程规定该职务的产生方。

2012年10月22日
有限公司
董事、监事任职文件
根据法律法规和本公司章程的有关规定，经研究决定：选举为公司的董事，任期叁年。

本企业承诺所任命的董事符合《中华人民共和国公司法》规定的任职资格。

选举为公司的监事，任期叁年。

本企业承诺所任命的监事符合《中华人民共和国公司法》规定的任职资格。

股东（盖章、签字）：
2012年10月22 日
有限公司
董事会决议
开会时间：
地点：
会议性质：
会议主持人：
参加人员：
根据《中华人民共和国公司法》有关规定，经全体董事讨论一致同意，作出以下决议：
1.选举为本公司董事会董事长，任期为三年；
2.根据公司《章程》的有关规定，董事长为公司法定代表人。

与会董事签字：
二○一二年十月二十二日。

授权人（以下简称“本人”）因个人事务繁忙，无法亲自前往公证机关办理公证事宜，现特此委托以下人员代为办理公证业务，特此授权如下：一、委托事项本人因以下事项需要办理公证，特授权委托代理人代为办理：1. 身份证、户口簿、结婚证、离婚证、出生证明、死亡证明等个人身份证明文件的公证；2. 房地产买卖、租赁、抵押、赠与等不动产相关证明文件的公证；3. 公司章程、股东会决议、董事会决议、法定代表人任职文件等公司内部文件的公证；4. 借款合同、担保合同、抵押合同等债权债务相关证明文件的公证；5. 其他需要办理公证的文件。

二、委托代理人1. 委托代理人姓名：________；2. 委托代理人身份证号码：________；3. 委托代理人联系电话：________；4. 委托代理人地址：________。

三、授权范围1. 委托代理人有权代表本人向公证机关提交公证申请，并提交相关证明材料；2. 委托代理人有权代表本人领取公证文书；3. 委托代理人有权代表本人接受公证机关的询问和调查；4. 委托代理人有权代表本人办理与公证事项相关的其他手续。

四、授权期限本授权书自签署之日起生效，授权期限为____年。

在授权期限内，委托代理人有权代表本人办理授权范围内的公证事项。

五、授权撤销1. 在授权期限内，本人有权随时撤销本授权书，但应在撤销前书面通知委托代理人；2. 撤销授权后，委托代理人应立即停止办理授权范围内的公证事项，并将已办理的公证文书及有关资料退还本人。

六、法律责任1. 本授权书系本人真实意愿表示，本人对授权代理人办理公证事项的行为承担相应的法律责任；2. 委托代理人应遵守国家法律法规，按照公证机关的要求办理公证事项，如有违法行为，本人将依法追究其法律责任。

特此授权！授权人（签字）：________授权日期：____年____月____日附件：1. 委托代理人身份证明复印件；2. 需要办理公证的文件清单。

关于甲级工程造价咨询企业资质证书变更有关事项的通知2006-6-28 来源:建设厅标准定额处点击率：354 各省、自治区建设厅、直辖市建委，国务院有关部门：为进一步贯彻落实《工程造价咨询企业管理办法》（建设部令第149号），规范资质证书变更的程序、提高效率、方便企业，现对甲级工程造价咨询企业（以下简称“企业”）资质证书变更的有关事项通知如下：一、办理范围（一）企业的名称、组织形式、注册资本、注册地发生变化的，应报建设部办理变更手续；（二）企业的住所、法定代表人、技术负责人等发生变化的，应由企业工商注册所在地省级建设行政主管不门或国务院有关部门按照资质条件办理变更手续，报建设部备案。

二、办理程序及要求（一）企业按照《工程造价咨询企业资质证书变更审核表》（见附件1，以下简称变更审核表）格式填写变更申请，加盖单位公章后，向企业工商注册所在地省级建设行政主管部门或国务院有关部门申报，按本通知规定提供相关材料，并交回原《工程造价咨询企业资质证书》（包括正、副本）。

（二）企业申请变更名称、组织形式、注册资本的，由企业工商注册所在地省级建设行政主管部门或国务院有关部门对企业资质证书变更审核表及相关材料进行审核，审核合格并签署审核意见后，将变更审核表及相关材料报送建设部。

（三）企业注册地跨省级区域变更的，需经原企业工商注册所在地省级建设行政主管部门同意，再由新工商注册所在地省级建设行政主管部门对企业资质证书变更审核表及相关材料进行审核，审核合格并签署审核意见后，将变更审核表及相关材料报送建设部。

（四）由省级建设行政主管部门或国务院有关部门办理的变更，应在办结完毕15日内向建设部备案。

备案内容包括：1．企业资质证书变更备案表（见附件2）；2．修改网上企业信息变更事项。

（五）企业的资质证书变更完成后，应在“中国建设工程造价信息网”（www．ccost．com）上及时更改其变更事项和发生变化的相关企业信息。

三、相关材料要求（一）名称变更1．变更的依据及申请报告；2．变更后的企业营业执照；3．变更后的企业章程。

第一篇:《总经理聘任书范本》总经理聘任书范本兹聘任：200x为xxxx有限公司总经理；xxxx为xxxx有限公司副总经理，任期三年。

对上述人员的任职资格已审查，符合法律规定的条件。

特此聘任。

全体董事会成员签字：xxxx200x年xx月xx日第二篇:《总经理任命书》总经理聘任书经xxxx有限公司股东会(董事会)决议，公司决定聘请_______为本公司总经理，负责履行本公司《公司章程》所规定的总经理的职权。

董事长签名：注：应同时在股东会或董事会决议上说明。

xxxx有限公司（盖章） xx年x月x日第三篇:《总经理聘任书(完整版)》XXXX有限公司总经理聘任书根据公司章程规定，经公司执行董事决定，聘任为总经理，任期年。

姓名：住所：联系方式：执行董事签字：身份证号码： XXXX有限公司年月日第四篇:《总经理任命书》总经理任职文件兹证明：**是依******有限公司章程规定的程序，经股东会选举为***有限公司***分公司总经理，任期三年。

全体股东签字：全体董事签字：年月总经理任职文件*****有限公司日{总经理任命书范本}.刘园是依海南金手指房地产交易中心有限公司章程规定的程序，经股东会选举为海南金手指房地产交易中心有限公司吉祥分公司总经理，任期三年。

全体股东签字：全体董事签字：海南金手指房地产交易中心有限公司年月日总经理任职文件{总经理任命书范本}.刘园是依海南金手指房地产交易中心有限公司章程规定的程序，经股东会选举为海南金手指房地产交易中心有限公司仙居府分公司总经理，任期三年。

全体股东签字：全体董事签字：{总经理任命书范本}.海南金手指房地产交易中心有限公司年月日总经理任职文件兹证明：刘园是依海南金手指房地产交易中心有限公司章程规定的程序，经股东会选举为海南金手指房地产交易中心有限公司三亚分公司总经理，任期三年。

全体股东签字：全体董事签字：海南金手指房地产交易中心有限公司年月日总经理任职文件兹证明：刘园是依海南金手指房地产交易中心有限公司章程规定的程序，经股东会选举为海南金手指房地产交易中心有限公司大东海分公司总经理，任期三年。