某银行分行尾箱管理规定[2020年最新]

尾箱管理规范一、背景介绍尾箱是指车辆后部的储物空间，通常用于存放行李、货物等物品。

尾箱管理的规范化对于保障车辆安全、提高工作效率具有重要意义。

本文将详细介绍尾箱管理的标准格式，包括尾箱使用规定、尾箱检查要求、尾箱维护方法等。

二、尾箱使用规定1. 尾箱使用范围：尾箱仅用于存放行李、货物等合法物品，禁止存放易燃、易爆、有毒、有害、违禁品等危（wei）险物品。

2. 尾箱容量限制：根据车辆型号和尾箱设计，尾箱容量有一定限制，不得超过规定的最大容量。

3. 尾箱装载方法：物品应妥善摆放，避免堆积过高或者不稳，确保行车过程中不会对车辆稳定性和视线产生影响。

4. 尾箱开启与关闭：使用尾箱时，应正确操作开启和关闭尾箱，确保尾箱能够彻底关闭，防止行车过程中物品散落或者尾箱意外打开。

三、尾箱检查要求1. 日常检查：每日使用车辆前，应对尾箱进行检查，确保尾箱内无遗留物品，尾箱盖完好无损。

2. 定期检查：定期对尾箱进行全面检查，包括尾箱内部清洁、尾箱盖密封性能、尾箱配件磨损情况等。

如发现问题应及时进行维修或者更换。

3. 物品检查：尾箱内的物品应定期清理，避免存放过期、损坏或者无用的物品，以确保尾箱内物品的整洁和安全。

四、尾箱维护方法1. 清洁保养：定期对尾箱进行清洁，包括吸尘、擦拭等，确保尾箱内部干净整洁。

2. 维修保养：如发现尾箱盖密封性能不佳、配件磨损等问题，应及时进行维修或者更换，确保尾箱的正常使用。

3. 防盗保护：为防止尾箱内物品被盗，可安装尾箱锁或者增加尾箱安全防护装置，提高尾箱的安全性。

五、尾箱管理的意义1. 提高车辆安全性：规范的尾箱管理能够确保尾箱内物品的安全，防止行车过程中物品散落或者尾箱意外打开，提高车辆行驶的安全性。

2. 提升工作效率：尾箱内物品的整洁和有序摆放，可以减少寻觅物品的时间，提高工作效率。

3. 增加车辆寿命：定期清洁和维护尾箱，可以延长尾箱的使用寿命，减少维修和更换的频率，降低维护成本。

尾箱管理规范尾箱管理是指对尾箱进行合理、规范的管理，以确保尾箱的安全、整洁和高效使用。

本文将详细介绍尾箱管理的标准格式，包括尾箱的使用规范、尾箱的安全管理和尾箱的维护保养。

一、尾箱的使用规范1. 尾箱的使用范围：尾箱仅限于存放与工作相关的物品和文件，禁止存放私人物品。

2. 尾箱的使用权限：尾箱的使用权限应根据工作职责和需要进行分配，禁止私自使用他人尾箱。

3. 尾箱的使用记录：每位使用尾箱的员工应填写尾箱使用记录，包括使用时间、使用目的和使用物品等信息，以便于追溯和管理。

4. 尾箱的使用时间：尾箱应在工作时间内使用，下班后应及时清空尾箱并锁好。

二、尾箱的安全管理1. 尾箱的保管责任：每个部门应指定专人负责尾箱的保管和管理，确保尾箱的安全。

2. 尾箱的锁具：尾箱应配备可靠的锁具，确保尾箱内物品的安全。

3. 尾箱的保密性：尾箱内的文件和资料应根据保密级别进行分类存放，并采取相应的保密措施，防止信息泄露。

4. 尾箱的防火措施：尾箱应放置在防火区域内，禁止存放易燃、易爆物品，确保尾箱的安全。

三、尾箱的维护保养1. 尾箱的定期清理：每个月对尾箱进行定期清理，清除尾箱内的杂物和垃圾，保持尾箱的整洁。

2. 尾箱的定期检查：每个季度对尾箱进行定期检查，包括锁具的使用情况、尾箱的完好程度等，确保尾箱的正常使用。

3. 尾箱的维修和更换：对于损坏或无法正常使用的尾箱，应及时进行维修或更换，确保尾箱的功能完好。

4. 尾箱的标识：每个尾箱应标注使用人员的姓名和联系方式，方便管理人员进行联系和查询。

总结：尾箱管理规范是保障尾箱安全、整洁和高效使用的重要措施。

通过遵守尾箱的使用规范、加强尾箱的安全管理和定期维护保养，可以提高工作效率，保护公司和员工的利益。

希望以上内容能够满足您对尾箱管理规范的需求。

如有任何问题或需要进一步了解，请随时与我们联系。

柜员尾箱管理内控制度一、引言柜员尾箱是银行业务中一项重要的资产存储和管理工具，合理有效的尾箱管理对于确保资产安全、提高柜员工作效率具有重要意义。

为保障柜员尾箱的安全性、合规性和风险控制，制定和执行一套科学的内控制度势在必行。

本文将就柜员尾箱管理内控制度的制定和执行进行详细说明，包括内控制度的目的、适用范围、组织结构与职责、操作程序以及制度的监督与评估等方面的内容。

二、目的柜员尾箱管理内控制度的制定旨在确保柜员尾箱的资产安全、合规性和风险控制，规范和提高柜员尾箱的管理效能，保护银行和客户的合法权益。

三、适用范围本内控制度适用于所有柜员尾箱的管理工作，包括尾箱的存取、监督和使用等环节。

四、组织结构与职责1. 银行领导层银行领导层负责制定和发布尾箱管理政策和制度，并对尾箱管理工作进行监督与评估。

2. 内控部门内控部门负责制定尾箱管理的具体操作程序、内部控制流程和审核机制，并对尾箱管理工作进行监督和培训。

3. 柜员尾箱管理员柜员尾箱管理员负责尾箱的日常管理工作，包括尾箱的存取、登记和维护等。

4. 柜员柜员是尾箱的使用者，应按照规定的流程和制度正确、合规地使用尾箱，并定期报告尾箱的使用情况。

五、操作程序1. 尾箱存取•柜员在使用尾箱前需填写尾箱存取申请，并经过上级柜员或尾箱管理员的审核。

•柜员尾箱管理员根据申请情况，在尾箱存取登记表中记录柜员存取尾箱的相关信息。

•尾箱存取时，柜员尾箱管理员应在柜员面前开启尾箱，并对尾箱内的现金、证件和重要资料进行普查，确保无误后记录尾箱存取情况。

2. 尾箱监督•尾箱管理员应每日对尾箱进行检查，确保尾箱处于正常状态且无异常现象。

•柜员尾箱管理员应在尾箱有异常情况时及时上报内控部门，如尾箱被破坏、强行打开等。

3. 尾箱使用•柜员在使用尾箱时应遵守相关制度，尊重尾箱存放的资产安全和柜员工作规范。

•柜员使用完尾箱后，应对尾箱内的资产进行清点，并填写相关资产清点记录。

4. 尾箱维护•尾箱管理员应定期对尾箱进行清洁和检修，确保其正常使用。

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Ⅹ商业银行运营管理部加强柜员尾箱现金管理制度各支行：为有效控制柜员尾箱现金额度，防范操作风险，遏止案件发生，现特要求如下：一、认真执行核查尾箱制度，每日结帐后营业终了前由网点会计主管或转授权人对库管员现金尾箱进行清点；柜员现金尾箱由会计主管、库管员进行清点或实行柜员间换人复核，如实行换人复核应由复核人对所复核现金重新捆把并盖章，做到帐实相符。

清点无误后由会计主管或转授权人与库管员、柜员在监控下共同对该尾箱（款袋）进行封箱（袋）且上双锁（柜员管理一把锁，会计主管或转授权人管理另外一把锁），次日营业前由双人在监控下同时开启款箱（袋）。

二、压降柜员尾箱库存限额，营业期间柜员遇超库存情况应将超过部分全额上缴库管员，营业终了前，属次日正常上班柜员，应将尾箱中成把钞全部上缴库管员，尾箱余额控制在1万元以内；属次日串休柜员，应将尾箱中全部现金及重要空白凭证上缴库管员，严禁帐调实物不调，会计主管、库管员对各柜员现金尾箱余额随时进行监测和监督。

三、严格落实查库制度，网点会计主管或转授权人每周内对所有柜员尾箱进行“突击”核查至少一次，法定节假日前一天及周末必须查库；行长坚持每月至少查库一次（行长如遇极特殊情况无法亲自查库的，可由风险经理代为行使），严禁其他人员代替查库。

四、实行柜员间款箱（袋）不定期调换制度，即每周对柜员款箱（袋）进行随机调换至少一次。

由次日当班的柜员将尾箱中现金及重要空白凭证全部上缴到库管员，库管员进行柜员间交叉调剂，柜员收到库管员重新调回的现金及重要空白凭证时应认真清点，以确保帐实相符。

款箱（袋）调换后，柜员所保管、使用的业务印章也应一并调换，并登记齐全相应登记簿。

五、关于短期离岗的规定，柜员因特殊情况在营业期间需短期离岗时，应经本机构负责人同意，由会计主管或转授权人对其尾箱进行清点核查无误并办妥交接手续后方可离开。

六、关于柜员尾箱钥匙的管理，所有柜员尾箱备用（副）钥匙一律加封入本机构保险柜保管，严禁随意放置。

ⅩⅩ银行南京分行合规体系尾箱管理规定1 目的为加强我行柜面业务标准化管理，规范尾箱的操作，防范操作风险，结合我行实际情况，特制定本管理规定。

2 适用范围本规定适用于ⅩⅩ银行南京分行及辖属营业机构。

3 定义4 职责分工5 基本要求5.1尾箱的管理原则尾箱使用实行归口管理的原则。

各网点的尾箱日常管理由所属网点的运营经理负责。

5.2双人管理的原则柜员尾箱坚持每天二次盘点、核对尾箱现金、实物。

营业终了运营主管必须对柜员的尾箱进行盘点，核对相符后，分别由二名柜员锁上普通锁和卡封锁，同时运营副主管在卡封锁上加卡封片（卡封片遇节假日可办理交接手续），保证账款、账实相符。

6 管理/操作规定6.1尾箱的保管非营业期间，尾箱必须入库保管，中午休息时，要放入简易库房（保险箱）进行保管。

营业期间，尾箱经管人不得随意离岗，如有特殊情况确需临时离岗，必须做到人离箱锁，随身携带尾箱钥匙。

尾箱实行双人双锁，一把为普通锁，一把为卡封锁。

尾箱交接换人换锁，尾箱入库时加卡封锁和卡封片，并加盖印章或签字。

6.2尾箱卡封锁、卡封片的管理卡封锁、片从厂家订购后由总行现金运作中心或分行运营部统一保管登记，各支行要向分行运营部提出书面领用申请，由分行运营部进行领用登记，各支行不再进行登记。

尾箱经管人要妥善保管好钥匙，不得放在办公桌内，不得随意乱放，不得自行交与他人，尾箱钥匙丢失不得配置，要立即更换新锁。

尾箱经管人调离岗位，必须将卡封锁上交由运营经理由其进行重新分配。

运营副主管作为卡封片的保管人，必须妥善保管自己的卡封片，每日按实际用量进行使用，不得轻易在未使用的卡封片上签名盖章。

6.3尾箱的寄库因我分行未配备现金库房，因此尾箱均统一寄送代理行，南京城区内为中国工商银行江苏省分行营业部。

各营业网点的本外币现金应装入尾箱入库，尾箱应在次日营业开始时提回，也可根据需要在代理行库房寄存。

对于零钞和残损券，如金额较小可存放在简易库房内的保险箱柜内，但必须做到双人管库，存放金额必须纳入日终盘点。

现金尾箱管理制度第一章总则为了规范和管理单位现金尾箱使用，保障单位现金财产安全，提高单位现金管理效率，特制定本制度。

第二章现金尾箱管理单位范围1.本制度适用于所有单位及部门。

2.现金尾箱使用人员应当按照本制度的规定进行操作。

第三章现金尾箱的使用1.单位应根据实际需要设立现金尾箱，并指定专人负责管理。

2.现金尾箱的使用包括领用、归还、上交现金等操作。

3.现金尾箱的领用应按照单位规定程序进行，领用人员需提出申请，并由负责人审批。

4.领用人员领用现金尾箱后，应当签署使用协议，并按规定使用，不得私自挪用。

5.使用现金尾箱时，领用人员应当保障现金财产的安全，不得随意泄露现金信息或现金凭证。

6.使用人员在使用现金尾箱时，应当根据需要进行合理取用，确保现金充足，避免发生资金短缺。

第四章现金尾箱的管理1.现金尾箱管理人员应当按照规定对现金尾箱负责，确保现金安全。

2.现金尾箱管理人员应当做好现金尾箱的保管工作，定期检查现金数量，并保障现金财产的安全性。

3.现金尾箱管理人员应当建立日常清点制度，每日对现金进行清点核对，确保账实相符。

4.现金尾箱管理人员应当及时上交现金，对收益进行登记，并做好相应的账务记录。

5.使用人员应当及时上交现金尾箱，如有遗失或损坏，需按照规定报备。

第五章现金尾箱的检查1.单位应当定期对现金尾箱进行检查，确保现金安全。

2.现金尾箱使用人员应当配合检查工作，如发现异常情况，应立即报告负责人。

3.检查人员对现金尾箱的检查结果应当进行记录，并报告负责人。

4.如发现现金尾箱异常情况，应当及时处理，确保现金安全。

第六章现金尾箱的监督1.单位应当建立健全监督机制，对现金尾箱的使用情况进行监督。

2.监督人员应当严格执行监督制度，对现金尾箱使用情况进行监督检查。

3.如发现现金尾箱使用人员存在违规行为，应当及时处理，确保单位现金财产安全。

第七章现金尾箱的处罚1.对于违反本制度规定的现金尾箱使用人员，单位有权进行相应的处理，包括口头警告、书面警告、记过、降职、辞退等。

中国工商银行金库管理规定中国工商银行金库管理规定中国工商银行金库管理规定各省、自治区、直辖市分行，计划单列市分行：为了进一步加强金库管理，确保国家资财的安全，严防各类经济案件的发生，总行制定了《中国工商银行金库管理规定》，现印发给你们，请认真组织学习，严格遵照执行。

第一章总则第一条为了加强金库管理，确保库款和实物的安全，保障业务的正常进行，依据《中国工商银行出纳制度》的原则，特制定本规定。

第二条本规定所指金库，包括本行各营业机构为办理出纳业务设置的业务库，各管理行对所辖行处办理内部现金调拨设置的中心调拨库，以及代理人民银行货币发行业务设置的发行基金保管库。

代理人民银行发行基金保管库的管理，除执行本规定外，还应执行人民银行货币发行制度规定。

第三条金库保管的范围：人民币和外币现钞、金银、有价证券、票样、真假币鉴别手册、假币、代保管贵重物品。

凡属金库保管范围的保管品，均须分类逐项建立保管帐簿，会计建立相应的表内、表外科目帐簿，序时记载，及时核对，互相制约。

第四条金库是工商银行的要害部位，其集中保管的大量现钞、贵重物品，是工商银行资产的重要组成部分。

因此，各级行必须对金库管理工作给予高度重视，加强领导，严格管理，做好安全防范工作，做到坚固可靠，管理严密，责任明确，确保帐款相符、帐实相符，帐帐相符。

第二章金库库房建设、设施及安全标准第五条金库库房(以下简称“库房”)必须建在本行楼(院)内，不得直接接触其他单位和居民住宅，不得裸露于公共场所，库体上下、四周环境应安全可靠。

第六条库房一律采用钢筋混凝土六面浇筑结构，钢筋直径不小于12mm，双排编网，水泥标号不低于C30号，墙体厚度不小于300mm，顶底厚度不小于400mm。

第七条库房面积、结构一、库房面积必须适应业务开拓和发展的需要，使用面积最小不得小于10平方米。

库外必须设置办理出入库手续的业务室(场地)。

二、业务库与发行库必须严格分开，分设金库和库门。

三、库房必须设置库门和安全门(安全门应设于库门上方)，库门不得面对营业室柜台。

尾箱管理规范一、背景介绍尾箱管理是指对尾箱内物品进行规范管理，确保尾箱内物品的安全、整洁和高效使用。

良好的尾箱管理规范能提高工作效率，减少物品损失和浪费，提升企业形象。

本文将详细介绍尾箱管理的标准格式和具体要求。

二、尾箱管理标准格式1. 尾箱清单：制定尾箱清单，明确尾箱内应存放的物品种类和数量。

清单可根据不同部门或者职位进行分类，包括但不限于文件、工具、办公用品等。

清单应定期更新，确保准确性。

2. 尾箱标识：为每一个尾箱设置标识，包括尾箱编号、所属部门或者人员姓名等信息。

标识应清晰可见，便于辨认和管理。

3. 尾箱摆放位置：尾箱应摆放在固定的位置，便于查找和归还。

可以设置专门的尾箱存放区域或者柜子，并标明各个尾箱的编号和使用人员。

4. 尾箱使用登记：每次使用尾箱前，使用人员应填写尾箱使用登记表，记录尾箱的借用时间、借用人员、借用目的等信息。

归还时同样需要填写归还登记表。

5. 尾箱物品归位：使用人员在使用完尾箱后，应将尾箱内物品按照清单归位，并保持整洁。

特殊物品或者易损物品应单独包装或者标记，确保安全。

6. 尾箱巡检：定期进行尾箱巡检，检查尾箱内物品的完整性和数量是否与清单相符。

如发现物品缺失或者损坏，应及时通知责任人进行处理。

7. 尾箱维护保养：定期对尾箱进行维护保养，包括清洁、消毒、更换损坏的配件等，确保尾箱的正常使用。

8. 尾箱使用规范：使用人员应遵守尾箱使用规范，禁止私自调换尾箱内物品、私自借用他人尾箱等行为。

对于尾箱内的机密文件或者个人物品，应加强保密措施。

三、尾箱管理具体要求1. 尾箱管理责任人：指定专人负责尾箱管理工作，包括尾箱清单的制定、更新和审核，尾箱使用登记的管理，尾箱巡检和维护保养等工作。

2. 培训与宣传：定期组织尾箱管理培训，提高员工对尾箱管理的重视和意识。

通过内部通知、宣传栏等形式，宣传尾箱管理的重要性和规范要求。

3. 外部访客尾箱管理：对于外部访客的尾箱管理，应设立专门的尾箱，并制定相应的管理流程，包括访客登记、尾箱使用规定等。

ⅩⅩ银行重要空白凭证管理办法第一章总则第一条为加强重要空白凭证管理，规范重要空白凭证印制、领用、保管操作程序，根据中国人民银行《有价单证及重要空白凭证管理办法》及本行有关规定，特制定本办法。

第二条重要空白凭证是指无面额经银行或单位填写金额并签章后具有支付效力的凭证，以及其他需要进行控号管理的空白凭证。

包括支票、本票、汇票、电汇凭证、存折、存单、银行卡、凭证式国债收款凭证以及其他重要空白凭证等（重要空白凭证详细种类及代码见附件1）。

第三条根据使用范围的不同，重要空白凭证分为总行凭证、分行凭证、支行凭证。

（一）总行凭证指在全行范围内可使用的凭证，包括存折、存单、银行卡、银行汇票、银行承兑汇票、商业承兑汇票、电汇凭证、银行汇票申请书、本票申请书、人民币单位存款余额证明书、资信证明书、单位存款开户证实书、单位定期存单、印鉴卡片、个人存款证明书、凭证式国债收款凭证、USBKEY、代理保险公司保单等重要空白凭证。

总行凭证的入库、出库只能由总行凭证库完成，不得在分行间直接调拨。

（二）分行凭证指具有地域使用范围限制的凭证，包括本票、现金支票、转账支票、代理业务发票（收据）等。

分行凭证的入库、出库只能由分行凭证库完成，在同一使用区域分行之间可以直接调拨。

（三）支行凭证指在支行入库，且只能在入库机构使用的凭证，包括银行代收费业务专用发票等。

第四条总行运营管理部、分行（含石家庄营业管理部，下同）运营管理部门（运营管理部或财务会计部）、支行营业室负责重要空白凭证的管理工作。

第五条各机构主要负责人负责本机构重要空白凭证管理办法的落实工作，监督凭证库管员、经办人员正确管理和使用重要空白凭证，确保账实相符。

第二章印制第六条总行根据人民银行、外汇管理局等部门有关重要空白凭证管理规定，制定本行重要空白凭证的格式、联次、颜色、规格及使用说明。

第七条总行业务主管部门、各分行因业务需要增加或变更重要空白凭证时，应将该凭证样式、使用说明、监管要求报总行运营管理部审定。