股份公司重大经营决策管理规定(同名20203)

实业股份有限公司重大经营与投资决策管理制度第一章总则第一条为规范实业股份有限公司（以下简称“公司”）的重大经营及投资决策程序，建立完善的决策机制，确保公司决策的合理性、科学性、有效性，防范各种风险，强化决策责任，保障公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（2019年修订）（以下简称“《股票上市规则》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所规则等及《实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本制度。

第二条公司重大经营与投资决策应遵循下列原则：（一）遵守国家法律、法规，符合国家产业政策；（二）符合公司发展战略及经营规划，突出公司主营业务；严格执行决策程序，科学决策，规范管理，控制风险。

第三条本制度所称重大经营及投资事项包括：（一）购买或者出售资产；（二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或增资全资子公司除外）；（三）提供财务资助（含委托贷款等）；（四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）；（五）租入或者租出资产；（六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；（七）赠与或者受赠资产；（八）债权或者债务重组；（九）研究与开发项目的转移；（十）签订许可协议；（十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）；（十二）《公司章程》或上海证券交易所认定的其他交易。

公司下列活动不属于前款规定的事项：（一）购买与日常经营相关的原材料、燃料和动力（不含资产置换中涉及购买、出售此类资产）；（二）出售产品、商品等与日常经营相关的资产（不含资产置换中涉及购买、出售此类资产）；（三）虽进行前款规定的交易事项但属于公司的主营业务活动。

第四条公司发生的关联交易、对外担保行为的决策权限及程序按照公司相应的专门制度执行，不适用本制度规定。

第五条本办法适用于公司控股子公司的对外投资行为。

第一章总则第一条为加强公司重大事项的管理，确保公司决策的科学性、民主性和合法性，提高公司经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司重大事项的决策、执行和监督。

第三条公司重大事项决策应遵循以下原则：（一）合法性原则：决策内容应符合国家法律法规和政策要求。

（二）民主集中制原则：充分发扬民主，实行集体决策。

（三）公开透明原则：决策过程公开，确保决策结果公正、公平。

（四）效益原则：以公司长远发展和经济效益为出发点，实现公司利益最大化。

第二章重大事项的范围第四条公司重大事项包括但不限于以下内容：（一）公司发展战略、经营方针和规划的制定与调整；（二）公司组织结构、管理制度和规章的制定与修改；（三）公司注册资本的增减、合并、分立、解散、清算；（四）公司投资、融资、担保、贷款等重大经济活动；（五）公司收购、兼并、合并、分立、资产重组等重大资产交易；（六）公司年度财务预算、决算的编制与审批；（七）公司重大合同、项目的签订与执行；（八）公司高管人员的任免、薪酬和考核；（九）公司内部审计、内部控制和风险管理制度的制定与实施；（十）公司涉及公共利益、社会责任等方面的重大事项。

第三章决策程序第五条公司重大事项决策应按照以下程序进行：（一）提出决策方案：各部门或相关责任人根据公司实际情况提出决策方案，经初步论证后报公司决策机构。

（二）审议决策方案：公司决策机构对决策方案进行审议，提出修改意见。

（三）表决决策方案：决策方案经审议后，提交公司董事会或股东会进行表决。

（四）实施决策方案：表决通过后，由相关部门负责实施决策方案。

第六条决策机构：（一）公司董事会：负责对公司重大事项进行决策，包括审议、表决和监督等。

（二）股东会：负责对公司重大事项进行最终表决。

第四章监督与责任第七条公司监事会对公司重大事项决策进行监督，确保决策合法、合规。

第八条公司决策机构成员及相关部门负责人对决策方案的制定、审议、表决和实施承担相应责任。

重大经营与投资决策制度重大经营与投资决策制度第一章总则第一条为了进一步规范业股份有限公司（以下简称“公司”）的重大经营及投资决策程序，建立系统、完善的重大经营及投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《安徽荃银高科种业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定本制度。

第二条重大经营与投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序化、投入产业效益化。

第三条股东大会是公司的最高权力机构，董事会应根据股东大会的决议，负责对公司重大经营、投资管理活动进行决策，管理层负责实施；战略发展部为公司重大经营和投资管理的职能部门，具体负责有关项目的规划、论证、监控以及年度投资计划的编制和实施过程的监控。

第四条公司对投资事项的科学决策与实施效果进行科学考评，对决定或参与决定重大经营与投资事项的董事、监事或高级管理人员实行奖惩机制，董事会可根据公司激励政策和办法对其进行奖励或处罚。

第二章决策范围第五条依据本制度进行的重大经营事项包括：（一）签署重大生产经营性合同；（二）购买、处置固定资产；（三）费用支出；（四）资金借入；（五）生产经营计划；（六）公司管理层、董事会或股东大会制定的经营计划中的其他事项。

第六条依据本制度进行的重大投资事项包括：（一）购买、出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内）；（二）对外投资（含证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资和对子公司投资等）；（三）签署专利、非专利技术和品种权许可使用协议；（四）对原有生产场所的扩建、改造或新建生产场所；（五）租入或租出资产；（六）债权、债务重组；（七）转让或受让研究与开发项目的转移；（八）其他投资事项。

XXXX有限公司重大经营决策管理办法第一章总则第一条为规范公司重大经营决策管理工作，加强企业内部管理，明确管理职责，确保企业规范运作、科学决策、稳健经营，保障XXXX 有限公司（以下简称“公司”）的出资人权益，结合公司实际情况，特制定本办法。

第二条本办法适用于公司（含职能部门）以及直接拥有其资本权益的各类全资、控股、参股成员企业（以下简称“子公司”）。

第三条基本原则(一)民主化原则凡属重大经营决策，在形成决议前应让参与决策人员充分了解情况，充分发表意见。

(二)科学化原则凡列入重大经营决策的问题，提交讨论前公司总部职能部门需进行调查研究，还需经公司“三重一大”事项集体决策会议审议后，提交给公司股东会、董事会、总经理审批。

(三)规范化原则所有重大经营决策必须遵守国家有关法律法规依法进行，同时还应严格遵守集团公司的有关规章制度。

(四)“内部程序”加“法定程序”原则涉及公司总部对所属独资、控股、参股成员企业进行重大经营决策管理时，必须坚持“内部程序”加“法定程序”。

即先由集团公司通过“内部程序”形成决策意见，再由外派产权代表通过“法定程序”使集团公司的机构意志成为成员企业的相应决议。

(五)紧急情况弹性处理原则凡发生紧急事项，子公司可启动相关决策程序，当事人可越级越权进行止损决策或避险决策，但事后必须及时向上一级决策机构直至总经理办公会如实做出专题汇报。

第二章管理职责与分工第四条公司“三重一大”事项集体决策会议审议公司及子公司“三重一大”事项，并作出会议决策。

第五条公司股东会、董事会、总经理根据权限审批公司及子公司的重大经营决策事项。

第六条综合部作为公司重大经营决策的归口管理部门。

(一)提交重大经营决策事项提案及相关材料；(二)接收需提交“三重一大”事项集体决策会议审定的重大经营决策事项提案；(三)“三重一大”事项集体决策会议的会议安排、议题材料核准和会务工作；(四)起草“三重一大”事项集体决策会议的会议纪要，经综合部负责人签字确认，按有关规定形成档案；(五)督办决议的执行情况，执行重大经营决策事项的决议。

股份公司重大经营决策管理规定1 总则1.1 公司经营决策是在调查预测和把握外部环境与内部条件变化的基础上,依据客观规律，对公司总体发展、产品产业结构的调整优化等各项重要经营活动的目标、方针和策略，作出正确的选择的工作。

1.2 实行决策管理,是运用现代科学理论和决策方法，对实现特定目标权衡利弊，估算优劣，寻找机会，躲避风险，以最优方案和对策，达到预期效果。

1.3 建立科学有效的决策机制,不断提高快速应变能力和决策水平,创造和赢得发展机遇。

2 决策的原则和基本要求2.1 原则2.1.1 确定的决策目标(项目)应符合“需要”和“可能”的原则，即不仅为公司发展的需要，符合社会主义市场经济的要求，同时还必须具备实现的可能性，为本公司内外部条件所允许。

2.1.2 讲究经济性和有效性。

2.1.3 应采用定量分析和定性分析相结合的方法，进行评价,力求量化。

2.1.4 面对现实，善于优化和创新，发现和研究新方案，不断完善和提高。

2.2 基本要求2.2.1 决策要有明确的目的性（项目）。

2.2.2 应建立在科学的基础上，把科学的方法和决策分析的方法结合起来，进行可行性分析论证。

3 重大经营决策的界定内容3.1 公司经营战略的选择和企业方针、管理目标的确定。

3.2 公司内部改革决策和目标。

3.3 重大投资决策，包括新建、合资、并购企业、引进技术专利、引进关键设备、购置大宗物资等。

3.4 公司发展远景规划，中长期计划和年度计划。

3.5 重大技术改造规划。

3.6 重大新产品开发规划。

3.7 公司管理体制和组织机构的重大调整。

3.8 企业市场营销、生产技术、企业管理、质量管理、财务管理中影响全局的重大问题。

4 决策的一般程序4.1 目标提出由公司总经理或副总经理根据公司经济形势和经营因素，提出决策所需解决的课题（项目）和应达到的预期目标。

4.2 方案拟定4.2.1 由公司领导责成主责部门以及相关职能部门，对所提出课题目标进行调查研究，收集有关信息资料。

第一章总则第一条为规范公司重大决策程序，提高决策效率，确保决策的科学性、民主性和合法性，根据国家有关法律法规和公司章程，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司重大决策事项，包括但不限于公司发展战略、重大投资、重大技术改造、重大人事任免、重大财务支出等。

第三条公司重大决策应当遵循以下原则：1. 符合国家法律法规和公司章程；2. 符合公司发展战略和长远利益；3. 符合市场规律和行业特点；4. 公平、公正、公开；5. 科学决策、民主决策、依法决策。

第二章决策程序第四条重大决策事项的提出：1. 各部门、子公司提出重大决策事项，应当形成书面报告，经部门负责人或子公司总经理签字后报公司总经理。

2. 公司总经理认为必要时，可以要求各部门、子公司提出书面建议。

第五条重大决策事项的审议：1. 公司总经理办公室负责收集、整理各部门、子公司的书面报告和建议，形成审议意见。

2. 公司总经理办公室将审议意见提交公司总经理办公会议讨论。

第六条重大决策事项的表决：1. 重大决策事项经公司总经理办公会议讨论后，形成初步决策方案。

2. 初步决策方案提交公司董事会审议。

董事会成员对决策事项进行表决，表决结果需达到董事会成员总数的三分之二以上同意。

3. 重大决策事项涉及股东利益的，需提交股东会审议，股东会表决需达到股东会全体股东所持表决权的三分之二以上同意。

第七条重大决策事项的实施：1. 经董事会或股东会表决通过的决策事项，由公司总经理办公室负责组织实施。

2. 公司各部门、子公司应当积极配合，确保决策事项顺利实施。

第三章决策责任第八条重大决策事项的提出、审议、表决和实施过程中，涉及部门或个人应当对决策的真实性、准确性和合法性负责。

第九条公司总经理对重大决策事项负有最终责任，应当确保决策的科学性、民主性和合法性。

第十条公司董事会成员对重大决策事项的表决负有责任，应当认真履行职责，确保决策的合法性和有效性。

第四章附则第十一条本制度由公司总经理办公室负责解释。

XXXXXXXX股份有限公司重大经营与投资决策管理制度第一章总则第一条为规范XXXXXXXX股份有限公司(以下简称“公司”)的重大经营及对外投资决策程序，建立系统完善的重大经营及对外投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据有关法律、法规及《XXXXXXXX股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，特制定本制度。

第二条重大经营与投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序化、投入产业效益化。

第三条公司各专业部门及总经办为公司重大经营决策的职能部门，负责重大经营事项的承揽、论证、实施和监控；总经办为公司管理投资事项的职能部门，负责公司投资项目的规划、论证、监控以及年度投资计划的编制和实施过程的宏观监控。

第二章决策范围第四条依据本管理制度进行的重大经营事项包括：(一)签订重大购买、销售合同的事项；(二)将公司承包的项目向外分包的；(三)公司购买或处置固定资产的事项；(四)执行其他公司总经理、董事会或股东大会制定的经营计划的事项。

第五条依据本管理制度进行的投资事项包括：(一)收购、出售、置换股权、实物资产或其他资产；(二)租入资产；(二)对原有生产设备的技术改造；(三)对原有生产场所的扩建、改造；(四)新建生产线；(五)对外投资(含委托理财、委托贷款等)；(六)债权、债务重组；(七)签订专利权、专有技术或产品许可使用协议；(八)转让或者受让研究与开发项目；(九)其他投资事项。

第六条公司融资及对外提供担保事项以及其他全国中小企业股份转让系统有限公司有特殊规定的事项按照相关规定及制度执行。

重大经营及投资事项中涉及关联交易时，按照公司有关关联交易的决策制度执行。

第三章决策权限和程序第七条重大合同签订权限和程序：(一)单笔交易标的额不超过 1000 万元（包括 1000 万元）的购买合同和不超过 1000 万元（包括 1000 万元）的销售合同由公司总经理审核批准；(二)单笔交易标的额超过 1000 万元的购买合同及超过 1000 万元的销售合同，公司总经理应报告公司董事长，公司董事长签署同意后方可由董事长或董事长授权的人签订该合同；总经理向董事长报告时，应提交与签订该合同相关的资料和文件，包括但不限于拟签订的合同文本、合同对方当事人的基本情况等；(三)标的额超过公司最近一期经审计净资产20%的购买、销售合同或提供、接受劳务合同，由公司董事会审议决定。

公司重大经营决策法律审核管理办法公司重大经营决策法律审核管理办法第一条为保障公司依法经营决策，规避经营决策的法律风险，根据《集团公司重大经营决策法律审核管理办法》，制定本办法。

第二条本办法所指重大经营决策是公司针对经营管理中的重大事项，按照规定的权限和程序所进行的决策。

“重大事项”主要是指：（一）经营发展战略、重大经营方针的制定和调整；（二）章程、核心管理制度的制定和修订；（三）管理机构的设置与调整；（四）重大资产处置、国有产权与股权变动；（五）企业合并、分立、改制、解散、清算；（六）限额以上的重大投资；（七）商业贷款、融资、发行债券；（八）对外担保；（九）薪酬标准、薪酬考核、重大员工安置方案等涉及员工切身利益的方案制定；（十）重大安全事故、重大突发事件处置方案的制定；（十一）限额以上的重大诉讼、仲裁；（十二）其他重大事项。

第三条公司综合办公室负责对公司重大经营决策事项进行合法性审核。

公司总法律顾问指导综合办公室开展法律审核工作。

第四条公司重大经营决策法律审核可以通过以下方式进行：（一）重大经营决策会议前出具法律审核意见；（二）重大经营决策会议中发表法律意见。

第五条综合办公室在重大经营决策会议前提供合法性审核，可以包含以下方面：（一）重大经营决策的合法性及法律可行性；（二）重大经营决策潜在的法律风险，以及降低、规避风险的防范措施；（三）重大投资项目设定权利义务的法律后果；（四）重大经营决策需要签署的各种合同、协议等法律文件；（五）重大经营决策需履行的法律程序。

第六条法律审核意见由综合办公室或公司外聘律师出具，必要时形成法律意见书，由公司总法律顾问签署。

第七条公司总法律顾问参加重大经营决策会议，对决策事项进行法律论证，发表法律意见。

综合办公室可以列席重大经营决策会议，协助总法律顾问进行法律论证。

第八条对重大经营决策进行法律审核的法务人员，应当熟悉与决策有关的法律、法规，了解决策事项的相关背景及决策程序，及时提供符合法律规定的法律审核意见。

公司重大决策管理规定公司重大决策管理是指在公司运营过程中，根据特定需求和情况，经过严谨的决策过程，做出对公司业务发展具有重要影响的决策。

重大决策的管理是企业发展和长远战略规划的重要环节，对于公司的稳定和可持续发展起着决定性作用。

下面我将从制定决策的一般原则、流程、参与人员和风险管理等方面进行详细阐述。

首先，在重大决策的管理中，应遵循一些一般原则。

首先，决策应该符合公司的使命、愿景和核心价值观。

其次，决策应该与公司的长远发展目标相一致，有利于提高公司的核心竞争力。

此外，决策制定应该充分考虑公司内外环境的变化和需求，对不同决策选项进行全面分析和评估。

最后，决策应该是科学的、合理的，依靠可靠的数据和信息支持，并经过相关部门和人员的专业意见。

接下来是重大决策制定的一般流程。

首先，明确决策的目标和目的，确定决策的范围和影响范围。

然后，进行环境分析，了解市场、竞争对手、客户需求等因素，并评估公司的内部资源和能力。

在此基础上，提出不同的决策选项，制定决策方案和计划，并进行风险评估。

然后，通过讨论、会议和其他形式的沟通和协商，征求相关部门和人员的意见和建议。

最后，根据评估结果和反馈意见，做出最终决策，并将其实施、监督和评估。

重大决策管理也需要进行风险管理，以确保决策的成功实施和风险的控制。

首先，要进行全面的风险评估，确定决策可能面临的风险和影响。

其次，在决策制定过程中，要采取措施降低和控制风险，制定应对方案和措施，并制定相应的预警指标和监控机制。

在决策实施过程中，要进行跟踪和监测，及时调整和优化决策方案，防范并应对可能出现的风险和问题。

此外，还要建立健全的信息和沟通机制，确保及时获取和传递决策相关的信息，加强决策的透明度和可追溯性。

公司重大决策管理规定的制定和执行是公司治理和管理的核心环节之一、合理的管理规定能够确保决策的科学性和有效性，提高公司的竞争力和可持续发展能力。

只有通过规范的流程和制度，合理的参与人员和风险管理，才能够更好地评估和决策，确保公司的决策符合公司的战略目标和长远发展规划。

嘉园环保股份有限公司重大经营决策制度中国·福州嘉园环保股份有限公司重大经营决策制度第一条为了进一步完善嘉园环保股份有限公司（以下简称“公司”）的公司治理结构，经营决策管理，保证公司科学、安全和高效地作出决策，明确公司股东大会、董事会和总经理等组织机构在公司投资经营决策方面的权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《嘉园环保股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。

第二条股东大会是公司的最高权力机构。

董事会应根据《公司章程》等规定或股东大会的决议，对公司重大经营管理活动进行决策。

总经理负责主持公司生产经营管理工作。

第三条总经理应于每年一月拟定公司年度生产经营计划，提交董事会审议批准。

董事会应当向公司年度股东大会提交年度工作报告。

第四条本制度所称“交易”包括下列事项：（一）购买或者出售资产；（二）对外投资（含委托理财，委托贷款，对子公司、合营企业、联营企业投资，投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等）；（三）提供财务资助；（四）提供担保；（五）租入或者租出资产；（六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；（七）赠与或者受赠资产；（八）债权或者债务重组；（九）研究与开发项目的转移；（十）签订许可协议；（十一）证券交易所认定的其他交易。

第五条公司进行交易，应经总经理办公会审议通过后，在总经理权限范围内的项目，由总经理决定；超过总经理权限范围的，应提交董事会审议；超过董事会权限范围的，应提交股东大会审议。

第六条除对外投资、对外担保，购买原材料、燃料和动力，出售产品、商品等与日常经营相关的资产，以及受赠现金资产外，公司发生的交易达到下列标准之一的，应提交董事会审议：（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过500万元；（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元；（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过500万元；（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元。