重大重组时间表--简表
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重大资产重组简要计划表
时间:2018-02-01 特别提示:
一、公司
1、上市公司在2月10日前确定本次重大重组的人员、工作计划、时间表;
2、上市公司在2月28日前选定中介机构,最好能在2月14日(春节前)确定。
3、在进入重大资产重组期间,上市公司应每5个交易日披露进展情况。
二、中介机构。
1、主要中介机构:券商(财务顾问)、律师、会计师、评估师;
2、最迟2月28日前确定主要的中介机构券商和律师,会计师和评估师可稍后,但不晚于停牌期间满一个月(3月1日)。
3、鉴于重大资产重组的不确定性,中介机构费用可分阶段支付。
三、合作方。
1、合作方人员以及时间表确认:公司应与合作方在2月10日前确定工作人员、工作计划、时间表。
2、合作方配合完成重大资产重组工作底稿。
内幕信息知情人核查。2月28日前,合作方至少提供董监高及其家属的相关资料,以供公司进行内幕交易核查。
重大重组备忘录签署。2月28日前应签署第一阶段重组备忘录,其后按次签署。按照规定应就每次沟通、讨论以及接触均应签字留痕,包括面谈、电话、邮件等等。最终需要充分说明,项目的发起缘由、谈判过程、最终结果,以充分反映重组的重要节点。
3、合作方应配合签署的三个重要协议:
保密协议。公司与合作方确定合作意向后就应签署。
意向性协议(或文件、函件)。2月14日前应提供,该文件重在表达合作意向,对具体的事项无需过细表达。此文件为公司作为重大资产重组停牌的核心文件之一。可以融合在保密协议中(若合作方愿意)。
框架协议。4月16日前,合作方应与公司签署交易框架协议,就前期谈判的结果签署协议。框架协议与最终协议之间原则上不应有太大差异为好。
附:重大资产重组简要计划表
重大资产重组简要时间表
注:停牌满一个月按自然月计算。时间是在停牌期满日为非交易日,则应提前到交易上传并披露相关文件。