福瑞股份：第四届董事会第二次会议决议公告 2011-03-14

证券代码：300049 证券简称：福瑞股份公告编号：2020-021内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司2019年年度股东大会决议公告重要提示1、本次股东大会没有否决议案情况；2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会采用中小投资者单独计票。

一、会议召开情况1、股东大会届次：2019年年度股东大会2、会议召集人：内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会3、会议召开的合法性、合规性：经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，决定召开2019年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

5、会议召开时间：（1）现场会议时间：2020年5月20日（星期三）14:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月20日9:30~11:30、13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年5月20日9∶15~15:00期间任意时间。

6、会议投票方式：（1）现场投票：现场出席本次股东大会并表决；或书面委托代理人出席并表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、股权登记日：2020年5月14日（星期四）参会登记日：2020年5月15日（星期五）8、会议召开地点：北京市朝阳区新源里16号琨莎中心2座7层公司会议室9、会议出席对象：（1）截至股权登记日2020年5月14日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其代理人；（2）公司董事、监事、高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

证券代码：300049 证券简称：福瑞股份公告编号：2020-025内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司关于董事会、监事会、高级管理人员换届的公告内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月20日召开了2019年年度股东大会，会议审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第七届董事会董事及第七届监事会非职工代表监事，并召开了职工代表大会选举产生了公司第七届监事会职工代表监事。

同日，公司召开了第七届董事会第一次会议，审议通过了聘任高级管理人员等相关议案。

现将有关情况公告如下：一、第七届董事会、监事会及高级管理人员组成情况1、董事会成员非独立董事：王冠一（董事长）、林欣（副董事长）、杨勇、王新红、邓丽娟、姜兆南、左京独立董事：王贵强、王桂华、耿方圆、郭晋龙董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

2、监事会成员非职工代表监事：陈豪职工代表监事：王立群（监事会主席）、王丹丹、王茹、赵志中监事会成员最近两年均未担任过公司董事或高级管理人员。

3、高级管理人员总经理：林欣副总经理：杨勇、邓丽娟、谢晓光、朱珉财务总监：郑帅董事会秘书：孙秀珍二、部分董事、监事及高级管理人员的调整和离任情况1、第六届董事会非独立董事张绥勇先生、朔飞女士、张奕龄先生任期届满离任，不再担任公司董事以及董事会专门委员会职务，也不担任公司任何职务。

截至本公告披露之日，张绥勇先生持有公司股份1,031,300股，朔飞女士持有公司股份2,022,716股，所持公司股份将继续依据相关法律法规和业务规则的规定及其所作的相关承诺进行管理，离职后六个月内不转让其持有的本公司股份。

张奕龄先生未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。

2、第六届董事会独立董事邱连强先生、焦世斗先生任期届满离任，不再担任公司董事以及董事会专门委员会职务，也不担任公司任何职务。

截至本公告披露之日，邱连强先生、焦世斗先生未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。

证券代码：002535 证券简称：林州重机公告编号：2011—0014林州重机集团股份有限公司第一届董事会第三十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：本公司股票（证券简称：林州重机，证券代码：002535）将在2011年2月24日开市时复牌。

一、董事会会议召开情况1、林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十五次会议通知于2011年2月10日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。

2、公司第一届董事会第三十五次会议于2011年2月22日上午9时在公司会议室召开，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

3、本次会议应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人。

其中董事郭现生、韩录云、司广州和刘丰秀以现场表决方式参加会议，董事宋全启、郭书生、李相启、曾晓东和马跃勇以通讯表决方式参加会议。

4、本次会议由公司董事长郭现生先生主持，公司监事、董事会秘书列席了会议。

5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况（一）审议通过了《关于林州重机集团股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》；表决结果：关联董事郭现生、韩录云、司广州、刘丰秀、郭书生回避表决。

独立董事和其他董事共4人进行了表决，以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该议案。

公司独立董事发表了独立意见，独立意见及《林州重机集团股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案）》、《林州重机集团股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案）摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）。

该议案尚需报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。

股东大会通知将另行公告。

（二）审议通过了《关于<林州重机集团股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核办法（草案）>的议案》；表决结果：关联董事郭现生、韩录云、司广州、刘丰秀、郭书生回避表决。

证券代码：002276 证券简称：万马电缆编号：临2011-008浙江万马电缆股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告浙江万马电缆股份有限公司第二届监事会第七次会议于2011年4月25日在公司二号会议室以现场会议方式召开。

本次监事会会议通知已于2011年4月15日发出。

会议应到监事3名，实到3名。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：一、审议通过《2010年度报告及其摘要的议案》经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江万马电缆股份有限公司2010年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权该议案尚需提请股东大会审议。

二、审议通过《2010年度监事会工作报告的议案》表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权该议案尚需提请股东大会审议。

三、审议通过《2010年度公司内部控制自我评价报告的议案》经审核，监事会认为：（1）、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的原则，按公司实际情况建立健全了各环节的内部控制制度，并在经营管理中得到了有效执行，保证了公司业务活动正常运行。

（2）、2010年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度等情形发生。

综上所述，《2010年度公司内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状，我们对此无异议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权四、审议通过《2010年度财务决算报告的议案》表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权该议案尚需提请股东大会审议。

五、审议通过《2010年利润分配预案》表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权该议案尚需提请股东大会审议。

六、审议通过《募集资金2010年度存放和使用情况报告的议案》经核查，监事会认为：2010年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

证券代码：300049 证券简称：福瑞股份公告编号：2019-005内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司关于诉讼的进展公告一、诉讼的基本情况内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司法国Echosens公司之子公司---法国弹性测量体系弹性推动公司（以下简称“弹性推动公司”）就无锡海斯凯尔医学技术有限公司发明专利侵权一案向北京知识产权法院提起诉讼。

北京知识产权法院受理并于2016年2月29日发出（2016）京73民初92号《受理案件通知书》。

弹性推动公司于2018年12月向北京知识产权法院提出了变更诉讼请求，将侵权赔偿金额由原40万元人民币变更为3000万元人民币，北京知识产权法院予以受理。

详见公司于2018年12月19日在巨潮资讯网上发布的《关于诉讼的进展公告（二）》。

二、诉讼进展情况公司于2019年2月1日收到北京知识产权法院对本次诉讼做出的（2016）京73民初92号《民事判决书》，本次诉讼判决如下：1、被告无锡海斯凯尔医学技术有限公司自本判决生效之日立即停止制造、销售、许诺销售Fibrotouch-B、Fibrotouch-C、Fibrotouch-M型号产品的行为；2、被告无锡海斯凯尔医学技术有限公司自本判决生效之日起十日内赔偿原告弹性推动公司经济损失共计人民币3000万元；3、被告无锡海斯凯尔医学技术有限公司自本判决生效之日起十日内赔偿原告弹性推动公司合理支出共计人民币166.0582万元；4、驳回原告弹性推动公司的其他诉求。

三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项截至本公告披露日，除本公告披露的诉讼事项外，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。

四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响本次判决为一审判决结果，若被告本次判决送达之日起十五日内提起上诉，则本案需经最高人民法院知识产权审判法庭进一步审理，最终结果以最高人民法院知识产权审判法庭的判决为准。

股票代码：601002 股票简称：晋亿实业公告编号：临2013-027号晋亿实业股份有限公司第四届董事会2013年第四次临时会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2013年6月8日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、高级管理人员发出召开公司第四届董事会2013年第四次临时会议的通知及会议资料。

会议于2013年6月13日以通讯方式如期召开。

会议应到董事9名，实到董事9名。

符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。

会议以记名和书面方式，审议并表决通过了以下议案：1、审议通过《关于公司向关联人晋正贸易有限公司借款的议案》。

因近期公司流动资金紧缺，董事会同意本公司向关联人晋正贸易有限公司借款人民币6,500万元，借款期限至2013年12月31日，借款利率为5.04%（即银行同期贷款基准利率下浮10%），结算方式为利随本清。

由于该议案属于关联交易，独立董事对此项预案进行了事前认可，并发表了独立意见；蔡永龙、蔡林玉华、蔡晋彰等3名关联董事按照有关规定回避了表决。

具体内容详见公告“临2013-028号”。

该议案需经公司股东大会审议通过。

该项议案同意票：6票、反对票：0票、弃权票：0票。

2、审议通过《关于控股子公司关联交易的议案》。

为了满足控股子公司晋德有限公司、广州晋亿汽车配件有限公司日常生产经营的需要，有利于其维持生产经营的正常发展，达到实现资源共享、节约成本的目的。

董事会同意控股子公司晋德有限公司、广州晋亿汽车配件有限公司分别向关联人晋正贸易有限公司分批采购盘元26,000吨、15,000吨，采购盘元总量为41,000吨，总金额约为人民币16,000万元。

时间截止到2013年12月31日。

由于该议案属于关联交易，独立董事对此项预案进行了事前认可，并发表了独立意见；蔡永龙、蔡林玉华、蔡晋彰等3名关联董事按照有关规定回避了表决。

股票代码：002266股票简称：浙富股份 公告编号：2010-017
浙江富春江水电设备股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江富春江水电设备股份有限公司（以下简称“公司”、“浙富股份”）第一届董事会第十八次会议通知于2010年4月14日以电话和短信方式发出，会议于2010年4月19日以书面传阅和传真方式召开。

会议应参加表决董事12人，实际参加表决董事12人，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长孙毅先生主持，经表决形成如下决议：
1、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2010年第一季度报告全文及正文》。

公司一季报详细内容刊登在2010年4月21日的《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网上。

2、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

上述制度刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网上。

特此公告。

浙江富春江水电设备股份有限公司董事会
二○一○年四月二十一日。

证券代码：002547 证券简称：春兴精工公告编号：2011-022苏州春兴精工股份有限公司关于收购资产的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因生产经营需要，将于近日与苏州九方焊割科技有限公司（以下简称“九方焊割”）签署《资产转让协议》，公司受让九方焊割截止资产评估基准日（2011年5月31日）全部土地使用权、房屋建筑物等资产，交易金额为8,050万元。

地块性质在公司受让时为工业用地,如公司改变土地使用性质，本次收购资产及后续开发费用将全部用公司自筹资金臵换。

公司拟将上述地块用作成品库房、材料库房、CNC车间等精密铝合金结构件主营业务发展的经营用地。

本公司和九方焊割不存在关联关系，本次受让资产不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定重大资产重组。

该事项已经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，不需要提交公司股东大会审议。

二、交易对方情况介绍苏州九方焊割科技有限公司前身为苏州威达焊割科技有限公司，于2011年3月17日更名。

成立于2005年7月，为有限责任公司（台港澳法人独资企业），营业执照号：320594400012554，住所：苏州工业园区唯新路83路，法定代表人：钟洪波。

经营范围为：研发、制造高性能焊接机器人和高效焊装生产设备，销售上述产品并提供相关服务。

九方焊割及其股东与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面不存在关联关系。

三、交易标的基本情况本次交易的标的为九方焊割截止评估基准日拥有的所有土地使用权、房屋所有权等资产。

公司聘请了苏州工业园区信和房地产估价土地估价有限公司对上述资产进行了评估，并出具了《资产评估报告书》（苏工园信和评工报[2011]字第174号），评估基准日为2011年5月31日，房屋的评估方法为成本法，土地使用权的评估方法为成本逼近法。

福瑞股份2023年上半年经营风险报告一、经营风险分析1、经营风险福瑞股份2023年上半年盈亏平衡点的营业收入为35,117.32万元，表示当企业该期营业收入超过这一数值时企业会有盈利，低于这一数值时企业会亏损。

营业安全水平为33.04%，表示企业当期经营业务收入下降只要不超过17,331.08万元，企业仍然会有盈利。

从营业安全水平来看，企业承受销售下降打击的能力较强，经营业务的安全水平较高。

2、财务风险从资本结构和资金成本来看，福瑞股份2023年上半年的带息负债为1,138.76万元，实际借款利率水平为9.21%，企业的财务风险系数为1。

从企业当期资本结构、借款利率和盈利水平三者的关系来看，企业增加负债不会增加企业的盈利水平，相反会降低企业现在的盈利水平。

经营风险指标表二、经营协调性分析1、投融资活动的协调情况从长期投资和融资情况来看，企业长期投融资活动能为企业提供97,991.26万元的营运资本，投融资活动是协调的。

营运资本增减变化表(万元)所有者权益172,101.79 8.46 181,732.44 5.6 183,250.27 0.84 非流动负债43,887.66 -1.14 43,682.45 -0.47 49,264.5 12.78 固定资产8,848.47 -1.9 14,802.39 67.29 15,398.29 4.03 长期投资10,832.72 -7.23 9,910.18 -8.52 15,316.57 54.552、营运资本变化情况2023年上半年营运资本为97,991.26万元，与2022年上半年的92,200.4万元相比有所增长，增长6.28%。

3、经营协调性及现金支付能力从企业经营业务的资金协调情况来看，企业经营业务正常开展，需要企业提供32,848.76万元的流动资金。

而企业投融资活动保证了企业经营活动的资金需求，经营业务是协调的。

经营性资产增减变化表(万元)项目名称2021年上半年2022年上半年2023年上半年数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)存货11,708.61 8.16 10,253.62 -12.43 12,065.68 17.67 应收账款28,231.61 25.46 36,139.71 28.01 38,641.99 6.92 其他应收款1,050.59 -35.11 930.07 -11.47 1,266.56 36.18 预付账款1,815.92 17.54 3,771.51 107.69 4,430.84 17.48 其他经营性资产3,214.81 -8.94 1,712.15 -46.74 3,762.11 119.73合计46,021.54 14.99 52,807.05 14.74 60,167.18 13.94经营性负债增减变化表(万元)项目名称2021年上半年2022年上半年2023年上半年数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)应付账款6,833.03 27.64 6,086.27 -10.93 7,242.38 19 其他应付款3,405.31 7.45 2,709.32 -20.44 9,872.74 264.4 预收货款334.71 -23.75 584.97 74.77 710.8 21.51 应付职工薪酬3,596.45 19.04 3,878.35 7.84 4,972.9 28.22 应付股利0 - 0 - 0 - 应交税金3,546.11 159.13 2,893.03 -18.42 3,327.16 15.01 其他经营性负债1,185.33 -33.27 1,531.01 29.16 1,192.44 -22.11 合计18,900.94 24.95 17,682.96 -6.44 27,318.42 54.494、营运资金需求的变化2023年上半年营运资金需求为32,848.76万元，与2022年上半年的35,124.09万元相比有所下降，下降6.48%。