金融动态
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银 监会 ： ６家外 资行 升级 法人银 行 １
本刊讯 中国银 监会 主席刘 明康 日前在银监 会年 中工
作会议上透露 ，已有 １ ６家外 国银行 将其 中国境 内分行改 制
多万笔 ，经联网核查确认 客户 出示 的居 民身份证 系虚假 证 件的案例有 ２ ０ ５ ０多起 ，其 中 ２０多起具 有违法犯罪嫌 疑的 ３
追加 ７ 亿 欧元购买新发普通股 （ ６ 加之上述首期 出资 的 ２ 亿 ２ 欧元 ， 国开行此笔投资最多可达 ９ 亿欧元 ） ７月 ２ ８ 。 ５日， 巴克
莱银行发布公告称 ，国开行 缩小对公 司股票 的认 购规模 ， 将
以 ４ ．１ ３１ 亿英镑 （ 约合 ６ ０亿元人 民币 ） ７ 认购 ５８ 亿 股股份 ， ．２ 比先前的协议减少 １ １ ． 亿股 ， １ 股份 比例降低为 ６ ％。 ． ７
苏 宁 指 出 ， 设 和运 行 联 网核 查 系 统 ， 中 国人 民银 行 建 是
出资 ２ 亿欧元 （ ２ 约合 ２ ３ 元人 民币 ）以每股 ７２ ３亿 ， ．英镑 的价
格认购 巴克莱银行增发的 ３１ ． ％股份。 国开行还将 以每股 ７ ０英镑 （ ． ４ 约合 １ ．１ １ 欧元 ） ０ 的价格 ，
案件 已经移送 当地公安机关 。另外 ，当核查结 果不一致时 ，
相 关 个人 自动 放 弃 办 理 业 务 的 近 １ 万 人 次 ，联 网核 查 的 社 ０
为外资法人银行 。刘明康还表示 ， 截至 ６月底 ， 已有 １ ８家新
型农村金融机 构获准开业 ， 吸收存款 ５０ 万 元 ， 贷款 共 ５０ 发放
资源社会共享 、 充分发挥公安信息化建设应 用成效 的具体 体 现。公安部将 与中 国人 民银行密切配合 ， 积极做好信 息资源 组织 和系统运行维护 工作 ， 同时采取 有效措施 ， 建立健 全疑 义信息反馈核实机制和工作制度 ， 为联 网核查工作顺利 开展 提供 有力保 障。
业金融机构改革 贷款 支付方式 ， 改进和完善我 国贷 款支付 从
国开行行长 陈元表 示 ：这是一次独特 而瞩 目的机会 ， “ 从
长远来看 ， 这次投资 的财务 回报 也是 相当吸引人 的。” 据悉 ，
此次投资达成 之后 ， 国开行 有权提 名一位非执行董事加入 巴 克莱银行董事会 ； 巴克莱银行将 向国开行转让管理经验 和 而 技术 、 供人员培训 ， 提 并将 为国开行 向商 业化运作 的金融机 构转型提供支持和建议。国开行行 长陈元说 ：国开行 这笔金 “
刘 明康指 出 ，当前经济金融运行 中不确 定因素在增加 ，
银 行 业 风 险 管 理 的 环 境 更 为 复 杂 ， 此 ， 监 会 将 督 促 银 行 为 银
各项业务办理正常 ，联 网核查工作正平稳 、有序地推进 。
公安部有关部 门负责同志表示 ， 网核查 系统是 落实账 联
户 实 名 制 的 一公 安 信 息 便 也
苏 宁介 绍 ，中 国人 民银 行 会 同公 安部 于 ２ ０ ０ ７年 ６月 底
融投 资是从 自身 的战略 、 商业和财务 考虑 的 ， 一个重要 的 是 商业决定和市场行 为 ， 国开行全 面推行 商业化运作改革 进 是
程 中迈 出 的 重 要 一 步 。 ”
建成运行 了联 网核查系统 ，全国约有 １．３ ５５ 万个银行 机构 网 点 已经接 入联 网核查 系统进行联 网核查 。据统 计 ， 自联 网 核查系统建成运行 以来 ，全 国银行机 构共联 网核查 了 ３０ ２０
１ ． ４亿元 ， 各类机构总体运行 良好 。 此外 ， 邮政储蓄银 行总行 挂牌后 ， 支机构 的筹建工 作 分
会效果初 步显现 。 目前 ，全 国每天联 网核查业 务量 １０多 ２
万 笔 ，联 网核 查 系 统 整 体 上 运 行 平 稳 ，核 查 响应 速 度 较 快 ，
率先在广东 、 深圳启动 ， 小额质押贷款业务推广 到了全 国， 同 时在北京等七个省（ ） 市 开展了小额贷款业务试点 。
和公安部推动银行 账户实名制切实落实 的一项重要举措。联 网核查 系统 的建成运行 ， 具有重大意义 和深 远影响 。一是 有 利于进一 步落实银行账 户实名制 ，规范经 济社会秩 序 。联 网核查系统 为银 行机构 识别客户身 份 、辨别 身份证 件信 息 真伪提供 了一种权威 、有效的手段 ，客观 上将对骗 取开 立 假名账户 的行 为产生 巨大的威慑 和预防作用 ，从 而有利 于 从源头上 遏制贪污受贿 、偷逃骗税 、洗钱等违法犯 罪活动 ， 维护正常 的经济金融 秩序 。二是 有利于银 行机构 完善基 础
７月 ２ ３日， 国开行在北京 与巴克莱银行 正式 签署 股份认 购协议及战略合作备忘 录。根据这份备案 录 ， 国开行将首 期
京联 合召开银行业 金融机构联 网核查公 民身 份信息 系统 建
成运行新 闻发布会 ， 中国人 民银行副行长苏 宁和公安部 有关 部门负责 同志 出席会议 并回答 了记者提 问。
管理制度 ，健 全内控机 制 ，降低经营风险 ，履行社 会责任 ， 持续健康 发展。三是 有利 于减少 因账户假 名或 匿名造成 的 经济纠纷 ，遏制金融欺诈特别是针对普通百姓 的金融诈骗 ， 保护社会 公众的资金 安全和银行机 构 的合 法权益 ，切 实维
护人 民群众 的根本利益。
管理 办法人手 ， 完善项 目贷款 、 流动资金 贷款 和个人 消费贷
维普资讯
银行 业金 融机构 联 网核查 公 民身份 信 息 系统 运行
本：讯 Ｆ ｉ Ｊ ２０ ０ ７年 ７月 ２ ６日 ， 国人 民银 行 、 安 部 在 北 中 公
用数百亿资金 ， 参股英 国巴克莱银行 集团（ 以下简称 “ 巴克莱 银行” ， 为迄今 为止 中国最大 的单笔海外投资。 ）成
