3内审首末次会议记录

***产品阶段性内审会议记录

制表： 审核： 批准：

会议日期 审核人

项目名 项目经理

所处的阶段 研发人员

序号 内容 应完成数 实际完成 完成率 问题描述和记录 责任人 会议确认的整改措施 下次内审时间

1 流程符合度审核 （本阶段需完成数量） （不符合内容） （经项目经理及SDE，研发确认后的改进措施） （整改完成后，再次内审的时间）

2 交付件审核

3 产品变更管理审计

4 工程变更管理审计

注意:1.内审会议前，请项目经理提前两天准备所有评审资料，并通知DQA预审；

2.DQA在收到资料后，自行确定会议时间，并邮件通知相关人员，如有必要，可增加召开内审准备会议；向设计人员、项目经理、SDE发出预评审意见表，并在会议前汇总回复；

3.内审会上提出的所有问题点，都必须记入《内审会议记录》。

内部审核首（末）次会议记录

内审控制-05

首 次 会 议

会议主题：

介绍审核计划及相关内容

主持人：

会议内容：

①介绍审核组成员及分工

②审核的范围和目的

③审核方法和程序

④确定末次会议的时间、地点和参加人员

开会时间：

记录人： 参加会议人员：

末 次 会 议

会议主题：

介绍审核情况

主持人：

会议内容：

①综述审核情况，审核计划完成情况

②概述审核所涉及的范围和程序

③宣读不符合报告

④宣读审核报告

⑤协商纠正措施完成时间

开会时间：

记录人： 参加会议人员：

标准化自评首次会议记录

会议名称 标准化首次会议 会议地点

主 持 人 领导小组组长 记 录 人 时 间

会议内容：

1. 自评领导小组组长宣布开展自评工作，并提出自评工作相关要求；

2. 自评工作小组组长部署自评工作的计划安排，包括:

1) 目的:查看公司的安全生产管理和现场管理是否符合标准要求。

2) 范围：本公司及各项目部的安全管理和现场管理。

3) 依据：《中华人民共和国安全生产法》《企业安全生产标准化基本规范》《交通部一级考评实施细则》等相关法律法规。评定方法、工作程序等；

3. 确定自评时间和和自评人员，要求自评人员严格按照交通运输建筑施工企业安全生产标准化考评指标对安全标准化各项工作进行自评；

4. 明确自评工作相关程序：

（1） 对公司的现场进行查看，了解安全设备设施的设置情况，应急装备的配置情况等；

（2） 对公司的各项规章制度和记录档案内容进行评定；

（3） 依据考评指标对评定内容进行打分，形成自评分数；

（4） 依据自评内容制定自评报告，明确标准化各项工作的完成情况，对不符合项进行汇总，并提出整改措施。

5. 要求各部门相关人员要紧密配合自评人员，保证自评工作的顺利进行。

备注：

制表人： 审核人： 日期：

标准化自评末次会议记录

会议名称 标准化末次会议 会议地点

主 持 人 工作小组组长 记 录 人 时 间

会议内容：

1.主持人宣布会议开始，介绍会议议程；

2.重申考评目的及依据；

3.工作小组组长报告安全生产标准化自评结果，宣读不符合项及纠正措施报告和分布情况，并宣布安全生产标准化自评结论；

4.领导小组组长总结本次安全生产标准化自评的情况，并对纠正措施提出整改期限要求，并落实到相关责任部门；

5.领导小组对安全生产标准化自评质量和自评结果进行评价；

6.末次会议结束后，责任部门负责人签字、领取不符合项及纠正措施报告。

内审末次会议记录

日期：XXXX年XX月XX日

时间：XX:XX-XX:XX

地点：公司会议室

参会人员：

1.主持人：XXX（部门经理）

2.参会人员：XXX（内审员1）

3.参会人员：XXX（内审员2）

4.参会人员：XXX（内审员3）

...

会议议程：

1.内审计划回顾

2.内审实施情况汇报

3.内审结果总结

4.未解决问题讨论

5.下一步行动计划

6.其他事项

会议记录：

1.内审计划回顾 主持人提醒大家回顾了今天的会议议程，以确保会议的顺利进行。内审计划的重点是回顾和评估公司的内部管理体系，确保其有效性和合规性。

2.内审实施情况汇报

内审员们汇报了他们的实施情况。包括对各个部门的访谈、文件审查、程序评估以及对整体管理体系的评估。内审员认为整体表现良好，同时也存在一些问题需要解决。

3.内审结果总结

内审员对他们的研究结果进行了全面总结。回顾了公司的内部管理体系和流程，并与相关标准进行对比。内审员们认为公司在大部分方面表现良好，但也发现了一些小问题和潜在的风险。

4.未解决问题讨论

5.下一步行动计划

根据内审结果和未解决的问题，与会人员制定了下一步的行动计划。主要包括：优化流程管理、加强信息传递和内部沟通、提高员工意识和参与度等。同时,还明确了各项任务的负责人和完成时间。

6.其他事项

会议进行了其他事项的讨论。例如，整理了内审过程中所涉及的文件和记录，并明确了保存和归档的方式。还讨论了一些安全和风险管理的问题，并提出了相应的改进措施。

会议总结： 本次内审末次会议对公司的内部管理体系进行了全面评估和总结。与会人员对内部管理体系的有效性和合规性给予了肯定。与会人员还就发现的问题提出了相应的解决方案，并制定了详细的行动计划。全体参会人员在会议上表达了对公司内部管理体系不断改进的支持和决心。会议圆满结束。

会议纪要由主持人整理。