证券代码：300141 证券简称：和顺电气编号：2020-031
苏州工业园区和顺电气股份有限公司
2019年年度股东大会决议的公告
特别提示
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无变更、否决议案的情形；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”或“和顺电气”）2019年年度股东大会于2020年5月22日上午9:30在苏州工业园区和顺路8号公司办公大楼五楼会议室召开。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议召开时间：2020年5月22日上午9:30。网络投票时间：2020年5月22日，其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月22日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年5月
22日上午9:15至下午15:00的任意时间。
本次股东大会由董事长姚建华先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定。
出席本次会议的股东及股东代表共7人,代表有表决权股份数为117,730,917股，占公司有表决权股份总数的46.0859%。其中，参加现场会议的股东有6人，代表有表决权股份数为117,722,917股，占公司有表决权股份总数的46.0828%；通过网络投票的股东1人，代表有表决权股份数为8,000股，占公司有表决权股份总数的0.0031%。
出席本次会议有表决权的中小股东及股东代表共1人（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东），代表有表决权股份数为8,000股，占公司有表决权股份总数的0.0031%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会表决结果如下：
1、审议通过《2019年度董事会工作报告》
表决情况：同意117,730,917股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意8,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
2、审议通过《2019年度监事会工作报告》
表决情况：同意117,730,917股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意8,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
3、审议通过《2019年度财务决算报告》
表决情况：同意117,730,917股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意8,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
4、审议通过《2019年度利润分配预案》
表决情况：同意117,730,917股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意8,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
5、审议通过《2019年度报告全文及摘要》
表决情况：同意117,730,917股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意8,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
6、审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》
表决情况：同意117,730,917股，占出席会议所有股东所持股份
的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意8,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
7.01、审议通过了《公司董事长姚建华先生2019年度薪酬》
表决情况：同意117,722,917股，占出席会议所有股东所持股份的99.9932％；反对8,000股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0068％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对8,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
7.02、审议通过了《公司董事姚尧先生2019年度薪酬》
表决情况：同意117,722,917股，占出席会议所有股东所持股份的99.9932％；反对8,000股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0068％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对8,000股，占出席会议中小股东所持股
份的100.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
7.03、审议通过了《公司董事李良仁先生2019年度薪酬》
表决情况：同意117,722,917股，占出席会议所有股东所持股份的99.9932％；反对8,000股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0068％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对8,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
7.04、审议通过了《公司董事肖岷先生2019年度薪酬》
表决情况：同意117,722,917股，占出席会议所有股东所持股份的99.9932％；反对8,000股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0068％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对8,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
7.05、审议通过了《公司独立董事周定华先生2019年度薪酬》
表决情况：同意117,722,917股，占出席会议所有股东所持股份的99.9932％；反对8,000股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0068％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对8,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
7.06、审议通过了《公司独立董事袁文雄先生2019年度薪酬》
表决情况：同意117,722,917股，占出席会议所有股东所持股份的99.9932％；反对8,000股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0068％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对8,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
7.07、审议通过了《公司独立董事崔晓钟先生2019年度薪酬》
表决情况：同意117,722,917股，占出席会议所有股东所持股份的99.9932％；反对8,000股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0068％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意0股，占出席会议中小股东
所持股份的0.0000％；反对8,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
7.08、审议通过了《公司独立董事朱兆斌先生（现已离任）2019年度薪酬》
表决情况：同意117,722,917股，占出席会议所有股东所持股份的99.9932％；反对8,000股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0068％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对8,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
8.01、审议通过了《关于监事会主席束济银先生2019年度薪酬》
表决情况：同意117,722,917股，占出席会议所有股东所持股份的99.9932％；反对8,000股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0068％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对8,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
8.02、审议通过了《关于监事赖星宇先生2019年度薪酬》
表决情况：同意117,722,917股，占出席会议所有股东所持股份的99.9932％；反对8,000股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0068％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对8,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
8.03、审议通过了《关于监事张旺先生2019年度薪酬》
表决情况：同意117,722,917股，占出席会议所有股东所持股份的99.9932％；反对8,000股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0068％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对8,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
9、审议通过了《关于公司2019年度计提信用减值损失、资产减值准备及核销资产的议案》
表决情况：同意117,722,917股，占出席会议所有股东所持股份
的99.9932％；反对8,000股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0068％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对8,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
10、审议通过了《关于公司及子公司2020年度向银行等金融机构申请授信额度及担保的议案》
该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决情况：同意117,730,917股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意8,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
11、审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》
该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理
人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决情况：同意117,730,917股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意8,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
12、审议通过了《关于修改<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》
该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决情况：同意117,730,917股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意8,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
13、审议通过了《关于独立董事任期届满离任及补选独立董事
的议案》
表决情况：同意117,730,917股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意8,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏益友天元律师事务所
2、律师姓名：施熠文、卜浩
3、结论性意见：和顺电气本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
四、备查文件目录
1、《苏州工业园区和顺电气股份有限公司2019年年度股东大会决议》；
2、江苏益友天元律师事务所出具的益友证和顺字(2020)第2号《关于苏州工业园区和顺电气股份有限公司2019年年度股东大会的
法律意见书》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
苏州工业园区和顺电气股份有限公司
董事会
二○二○年五月二十二日
HT-2018-0103 合同编号: 有限公司股东会决议范本 _____年___月___日 _____________制定 签订地点__________
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东会由公司董事会召集，董事长________主持会议。经与会股东协商（一致）通过如下决议： 一、会议时间：________年________月________日。 二、会议地点：________。 三、会议性质：临时（或者定期）股东会议。 四、参加会议人员：________。 五、原（全体）股东（或者股东代表）：________、________、________。 六、新增股东（或股东代表）：________（无新股东的，删除该项）。 七、会议议题：协商表决本公司事宜。 八、同意公司原股东将所持有公司________%股权出资额为________万元人民币以________万元人民币的价格转让给（新）股东（若转让给新股东且原股东未全部到会，应注明：原股东________、________放弃优先受让权）。股权转让后，现有股东出资情况如下： 1、股东________，认缴注册资本________万元人民币，占注册资本________%；实缴注册资本________万元人民币。 2、股东________，认缴注册资本________万元人民币，占注册资本________%；实缴注册资本________万元人民币。 九、同意将公司名称变更为________有限公司。 十、同意将公司住所由变更为________。 十一、同意将公司经营范围由变更为________（以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准；涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关审批的为准）。
山西鑫创盛网络科技有限公司 二零一六年第一次股东会决议 二零一六年四月二十日在本公司办公室,召开了山西鑫创盛网络科技有限公司2016年第一次股东会议，在会议召开的15日前本公司已以电话方式通知到全体股东。全体股东到会。股东会由出资最多的股东召集和主持。经到会股东充分讨论认真研究，形成如下决议。 一、公司名称： 二、公司住所： 三、公司注册资本： 四、本公司由二位股东组成，股东名单如下：***认缴出资额***万元人民币，占注册资本比例**%；***认缴出资额***万元人民币，占注册资本比例的**%。 五、本公司不设董事会，设执行董事一名，选举***为执行董事，执行 董事为法定代表人。 六、本公司设经理一名，由执行董事兼任。 七、本公司不设监事会，设监事一名，选举***担任。 八、以上执行董事、经理、监事的产生程序符合《公司法》及有关法律、法规的规定。 九、一致通过山西鑫创盛网络科技有限公司的章程，章程共十一章四十一 条。 十、一致同意委托***签订房屋租赁合同。 十一、全体股东以其认缴的出资额为限对公司承担有限责任，公司以其全部财产对公司债务承担一切法律责任。 十二、一致同意委托***代表本公司办理注册登记。 十三、全体股东保证提供的材料真实、合法、有效、并承担一切责任。 表决情况： 对本次股东会决议，持赞同意见的股东二人，代表100%的股份，占出席股东会的股东所持股份总数的100%。 股东签名： 二零一六年四月二十日
山西鑫创盛网络科技有限公司 章程 为适应社会主义市场经济的要求，发展生产力，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、行政法规的规定，由***、***共同出资设立山西鑫创盛网络科技有限公司（以下简称“公司”），特制定本章程。 第一章公司名称和住所 第一条公司名称： 第二条公司住所： 第三条公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股） 第二章公司经营范围 第四条经营范围：**********************************（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 第五条公司经营范围发生变化，应当依法办理变更登记。 第三章公司注册资本 第六条公司注册资本：人民币***万元（认缴）,有限责任公司的注册资本为在公司登记机关登记的全体股东认缴的出资额。 公司增加注册资本的，股东认缴新增资本的出资，应当依照《公司法》设立有限责任公司缴纳出资的有关规定执行。公司减少注册资本的，应当自公告之日起45日后申请变更登记，并应当提交公司在报纸上登载公司减少注册资本公告的有关证明和公司债务清偿或者债务担保情况的说明。公司减资后的注册资本不得低于法定的最低限额。
充电桩行业详细解读 国家对充电桩行业发展的思路 根据目前产业政策，国家发展新能源汽车的目标坚固，而对于充电桩的定位是“加快发展、适度超前。同时，以前期之市场无序发展乱象，以实际产业推进的重重困难，以目前新能源汽车实际的市场接受和推广程度，充电桩必须“又好又快，适度超前”的发展，才能满足这个政策导向的要求。而在“又好又快”的选择中，标准先行、规范管理、多头并举、因势利导，可能是国家政策层面的选择。 标准方面：按照一则电联会的“关于开展电动汽车传导充电互操作性测试活动的通知”预判，相关技术标准全套成熟要道2015年年底才可以报审，2016年出台。 规范方面：以目前国家电网对充电桩的意兴阑珊，作为包袱相对少，市场化程度相对高的铁塔公司，正好可能承担国家“把充电桩任务交给”的责任。在电信基站的运营方面，目前铁塔公司已经交出一份答卷。铁塔周岁，目前立即散发整合有功的消息。见原文，节约了18万个站点建设，节约379亿建设费用，8亿维护费，25亿场租费（索引7）。而就充电桩产业看，本来也就涉及到资金、场地、技能整合的问题。电信基站的运营模式，给充电桩的运营提供了一个思路。 多头并举：既然按照铁塔公司的模式，参考铁塔招标运营、管建分离的套路，则由铁塔公司上承国务院规划任务，依据国颁技术标准统一通信接口、电力标准；同时汇编充电桩的发展计划，出面和各种场地资源进行谈判（包括城市中的地段物业、城际见的高速通路）；然后铁塔公司招标选型，发布施工建设计划，由对应工程公司承建。如此，将形成一个以铁塔公司为龙头，承建商外围，标准方、车厂方、设备方为产业链的形态。 因势利导：在上述构架下，未来新兴互联网企业如果要做各种O2O的业务，将必须和铁塔公司打交道，一个控制未来车联网世界的枢纽由此产生。国家资本主义，控制枢纽，控制基础设施，控制资金流、信息流入口，躺着挣钱。 充电桩行业的黑天鹅风险 就目前的充电桩生意，最大的风险有二，其一是国家政策风险；其二就是安全问题。 随着检查国家标准方面的进度情况、规划方面的出台路径，目前政策风险正在逐步消退。行业领域的发展路径应该更加清晰和完整。而在国家正式的交办任务给铁塔之前，会存在一个跑马圈地过程，这个过程是当前一部分场内玩家的生死时速。而跑马圈地发展中，最大的问题可能就是安全问题，一旦出现类似4月份普天在深圳的过冲自燃事件以及升级之，则对应的企业将受到致命打击。 因此，如果对充电桩企业进行长期投资，势必注意重仓时候考察其技术风控方面的能力。如果仅仅以市值、PE、营收等指标看问题，可能遭遇黑天鹅，则损失重大。 长期投资潜在标的 2015年9月25日上午，国务院新闻办公室举行推进城市停车场和电动汽车充电基础设施建设政策吹风会。国家能源局副局长郑栅洁在介绍相关情况时表示，9月23号上午，国务院常委会已经研究通过了《加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》，即将发布实施。这个指导意见出台后，可能可以一窥长期投资。 A股市场的短期炒作，一般以政策新闻等事件驱动，其短期炒作龙头主要是看流通盘、筹码形态、技术指标等要素，而实际业绩、内在产品、技术优势等需要“转个弯”才能被散户理解的内容，往往不是龙头标准。主力用连续涨停和拉升以及券商吹票文章来告诉跟风盘那个是龙头。 反之，如果是长期投资，最终还是要评估政策匹配度，持续经营能力，产业布局和技术优势。其中，有的是大国企，充电桩业务只是其业务之一，而因为可能的国企病，更应该全
有限责任公司股东会决议范本 会议时间：会议地点：参加会议人员：会议通知情况及股东到会情况：会议议题：协商表决本公司事宜经XX有限责任公司全体股东协商，一致同意对公司变更事项做出如下决议：1 、同意公司原股东将所持有公司 % 注册资本，出资额为万元的出资转让给（新）股东，出资转让后，原各股东所应承担的债权债务由公司现在的股东以其出资额为限承担责任。现有股东出资情况：（ 1 ）出资额万元，占注册资本 % ；（ 2 ）出资额万元，占注册资本 % ； 2 、同意将公司名称由原有限责任公司变更为有限责任公司。3 、同意将原公司住所由变更为。4 、同意将原公司经营范围由变更为（以上经营范围以工商部门核准营业执照为准）。5 、 A 同意免去的执行董事职务，不再担任本公司的法定代表人，公司由、、组成新股东会，选举（或聘任）为执行董事作为本公司的法定代表人，选举（或聘任）为监事。（设执行董事）B 同意免去的董事长职务，不再担任本公司的法定代表人，公司由、、组成新董事会（董事是聘任的要注明），选举为董事长作为本公司的法定代表人，选举（或聘任）为监事。（设董事会）6 、同意公司的注册资本由万元，增加（减少）到万元。本次增加（减少）的万元，其中由原股东增加（减少）投资万元；原股东增加（减少）投资万元；新股东增加投资万元。本次增加（减少）注册资本后公司各股东出资额及出资比例如下：（ 1 ）出资额万元，占注册资本 % ；（ 2 ）出资额万元，占注册资本 % ；（ 3 ）出资额万元，占注册资本 % 。 7 、同意公司经营期限延长年。以上变更事项经代表三分之二以上表决权的股东表决通过，并修改公司章程中的相应条款。以下股东签字、盖章如有虚假，法律责任自负。股东签名（自然人股东）、盖章：年月日有限责任公司股东会决议格式要求2016-07-13 16:50 | #2楼一、总体格式要求：1、使用A4规格纸打印（文字应为黑色）或书写（应当使用蓝、黑色的钢笔、毛笔或签字笔）；2、签字应当由本人使用蓝、黑色的钢笔、毛笔或签字笔书写，不得打印。3、提交的材料应当为原件（具体材料格式要求有特殊规定的除外）。材料书件有多页的，应当骑缝加盖公司印章（公司成立前，骑缝加盖单位股东之一的印章）或专用骑缝章（自备或注册窗口置备，并由被委托人签字确认）。4、根据授权，被委托人有权修改企业自备文书内容的，材料内容可以有修改，修改后的文字应当清晰易辨认，并
注意：本示范文本不得手工填写，打印时应当删除文本中红色字体部分。 股份有限公司股东会决议样本：备案 XXXX股份有限公司股东大会决议 （仅供参考） 出席会议股东： 1、发起人、股东（或者代理人）：、、、。 2、认股人：、、、。（无认股人的，删除该款，募集设立专用） 3、列席本次股东大会的新增股东、、。（无新增股东的，删除该款） 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，龙岩市XXX股份有限公司于X年X月X日在（地点）召开（年度、临时、第X届第X次，请根据实际情况选择）股东大会，本次股东大会由公司董事会召集，董事长ＸＸＸ主持会议。会议召开前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。会议应到股东人，实到人（其中代理人X人），代表公司股份××万股，占公司股东表决权的XX %(占全部股份总额的××％)，符合章程要求。决议事项如下： 一、同意公司监事的任免决定（累积投票制，每股具有等同于待选董事人数的表决权（比如：比如：甲出资80万，乙出资70万，丙出资50万，选3人即每股3票，200万出资额就有600万票，甲240万票，乙出资210万票，丙150万票，各股东可以把票数即表决权按不同比例分别投于各自推荐的候选人身上）：
1、免职情况 （1）同意免去(XXX)的监事职务；股东甲××票赞成，股东乙××票赞成，股东X××票赞成，赞成人数符合法定比例。 （2）……………… 2、任职情况 各股东共推荐监事候选人X名，从中选举X名监事。 （1）、监事候选人，股东甲××票赞成，股东乙××票赞成，股东X××票赞成。 （2）、监事候选人，股东甲××票赞成，股东乙××票赞成，股东X××票赞成。 （3）、监事候选人，股东甲××票赞成，股东乙××票赞成，股东X××票赞成。 根据以上投票选举结果，同意选举赞成人数符合法定比例 的、担任公司监事，任期X年。 3、监事会组成人员 同意由原监事、、和新监事、组成公司新一届监事会。 二、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。（提交新章程的则表述为：同意X年X月X日修订的公司章程，公司章程自本决议通过之日起生效。） 全体董事签字、盖章： （自然人的签字、非自然人的盖章） 会议主持人：×××(签字)
电动车发展及充电桩市场展望 1、新能源汽车的发展 随着全球能源危机的不断加深，石油资源的日趋枯竭以及大气污染、全球气温上升的危害加剧，各国政府及汽车企业普遍认识到节能和减排是未来汽车技术发展的主攻方向，发展电动汽车将是解决这二个技术难点的最佳途径。电动汽车由于具有环保特性，因此代表着汽车产业未来的发展方向。目前，各国在电动汽车上的研发基本处在同一起跑线上，彼此间的差距不是很大。 从中国的能源资源和环境条件，也要求中国未来的汽车工业必须探求新的思路。我国“八五”以来电动汽车被正式列入国家攻关项目，对电动汽车的投入显著增加。我国的汽车企业和高校、科研院所等200多家单位投入了大量人力、财力和物力研发电动汽车，并取得了一系列科研成果。“九五”期间，列入国家重大科技产业工程项目，开发电动汽车项目也列入了国家“十五”与“十一五”期间，电动汽车被列入“863”计划12个重大专项之一,全国汽车标准化技术委员会于1998年新组建了电动汽车车辆标准化分技术委员会。科技部又于2001年启动了电动汽车重大科技专项，使我国电动汽车技术水平和产业化程度与国外处在同一起跑线上。 2、电动汽车保有量统计 根据腾讯网报导，美国特斯拉2014年9月12日计划筹建占地面积达500万平方英尺（约合46.45公顷）的可供50万辆电动车使用的电池工厂。2014年8月份混合动力（HYbrid）和PLUG-IN（插电式）电动车合计占据美国汽车销售市场4%的份额，表明消费者还没有真正开始涌向电动车。因此可以预见在未来混合动力电动汽车和纯电动式电动汽车会出现大幅增长。 根据国内相关媒体报导，截止到今年9月底，全国机动车保有量为1.68亿辆，与2007年底相比，增加826万辆，增长5.2％。2016年1月25日新投放的1100部新型空调公交车，其中900部苏州金龙插电式混合动力空调公交车。 因此可以预见，随着能源危机的加剧，新型节能环保的电动车研发和生产必将成为汽车行业的主导方向。而中国作为一个汽车消费大国，也必将大力发民和推广电动车和电动汽车研制、生产和使用。
绝密★考试结束前 2019年1月浙江省普通高中学业水平考试 技术试题 姓名：准考证号： 第一部分信息技术（共35分） 一、选择题（本大题共9小题，每小题2分，共18分，每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、错选、多选均不得分） 1.下列有关信息特征的说法，正确的是 A.信息是不可以进行加工和处理的 B.信息在传递和共享的过程中会产生损耗 C.信息的表示、传播、存储不一定依附于某种载体 D.信息可以脱离它所反应的事物被存储、保存和传播 2.关于信息的表达与交流，下列说法正确的是 A.万维网采用POP3协议将浏览器发出的请求发送到Web服务器 B.SMTP协议的功能是让收件人从电子信箱中将电子邮件读到本地计算机 C.在IE浏览器中将正在浏览的网页添加到“收藏夹”，实际上保存的是该网页的URL D.超链接可以实现同一网站网页间的链接，但不能实现不同网站网页间的链接 3.小红周末到某主题公园游玩，她经历了下列事件： ①安装主题公园的APP ②通过人脸识别技术支付费用 ③向“人机对话”导游机器人询问景点位置 ④给鹦鹉喂食时，鹦鹉说“你好” ⑤把游玩感受发到“朋友圈” 对于以上事件，下列选项中都体现人工智能技术应用的是 A.①② B.②③ C.③④ D.④⑤ 4.要建立一个“班级藏书”的Access数据表，存放下列表格数据： 以下表结构设计合理的是 A. B.
C. D. 5.下列VB表达式的值等于8的是 A.Abs（-8.3） B.Int(Rnd*7+1) C.Len(“2+6”) D.18 Mod 10 6.下列关于数制的说法，正确的是 A.二进制数1110001转换为16进制数是E1 B.二进制数1110中的末位数码0对应权值是 C.若二进制数末位为0，则该数对应的十六进制数末位不一定是0 D.若二进制数1101去掉末位数码1，则新数110是原数1101的1/2 7.使用GoldWave软件打开某音频文件，选中一段音频后的部分界面如第7题图所示。 第7题图 下列说法正确的是 A.该音频文件为MP3文件 B.单击“剪裁”按钮后，该音频的时长变为1分钟 C.通过“静音”命令设置静音效果后直接保存，则该音频文件存储容量不变 D.若将左声道全部选中，单击“删除”按钮后直接保存，则该文件变为单声道文件 8.有甲乙两幅未经压缩的1024×768像素的BMP图像文件，甲图为256色，乙图为24位色，则甲图和乙图的存储容量之比约为 A. 32 : 3 B. 4 : 3 C. 1 : 3 D. 1 : 2 9.小红创作了一个主题为“美丽乡村”的多媒体作品，经历过以下五个主要步骤： ①进行脚本编写②在校园电视台播放完成的作品 ③进行作品的结构设计和模块设计④确定作品的主题思想和主要内容 ⑤收集素材并进行处理，用Flash进行合成 根据多媒体作品制作流程，下列顺序合理的是 A. ④③①⑤② B. ⑤①③②④ C. ④②①③⑤ D. ①④③②⑤
2019年上半年浙江省普通高校招生选考科目考试 物理试题 姓名：准考证号： 本试题卷分选择题和非选择题两部分，共7页，满分100分，考试时间90分钟。其中加试题部分为30分，用【加试题】标出。 可能用到的相关公式或参数：重力加速度g均取10m/s2.。 选择题部分 一、选择题Ⅰ（本题共13小题，每小题3分，共39分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目 要求的，不选、多选、错选均不得分） 1．下列物理量属于基本量且单位属于国际单位制中基本单位的是 A．功／焦耳B．质量／千克C．电荷量／库仑D．力／牛顿 2．下列器件中是电容器的是 3．下列式子属于比值定义物理量的是 A．B．a =C．D． 4．下列陈述与事实相符的是 A．牛顿测定了引力常量B．法拉第发现了电流周围存在磁场 C．安培发现了静电荷间的相互作用规律D．伽利略指出了力不是维持物体运动的原因 5．在磁场中的同一位置放置一条直导线，导线的方向与磁场方向垂直，则下列描述导线受到的安培力F 的大小与通过导线的电流的关系图象正确的是 6．如图所示，小明撑杆使船离岸，则下列说法正确的是 A．小明与船之间存在摩擦力 B．杆的弯曲是由于受到杆对小明的力 C．杆对岸的力大于岸对杆的力 D．小明对杆的力和岸对杆的力是一对相互作用力 7．某颗北斗导航卫星属于地球静止轨道卫星（即卫星相对于地面静止）。则此卫星的A．线速度大于第一宇宙速度B．周期小于同步卫星的周期 C．角速度大于月球绕地球运行的角速度D．向心加速度大于地面的重力加速度 8．电动机与小电珠串联接人电路，电动机正常工作时，小电珠的电阻为R1，两端电压为U1，流过的电流为I1；电动机的内电阻为R2，两端电压为U2，流过的电流为12。则
股东会决议书范文 依据《公司法》对有限责任公司股东会的有关规定股东会决议应包涵以下内容、会议基本情况会议时间、地点、会议性质定期、临时、会议通知情况及到会股东状况会议通知时间、方式到会股股东情况股东弃权情况。 召开股东会会议应该于会议召开日前通知全体股东。 一、会议主持状况首次会议由出资最多的股东召集和主持一般情况由董事会招集董事长主持董事长因特殊缘故不能履行职务时由董事长指定的副董事长或其他董事主持应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书。 二、会议决议状况股东会由股东按出资比例行使表决权股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式做出决议必需经代表以上表决权的股东通过。股东会会议的具体表决结果持赞同意见股东所代表的股份数占出席股东大会的股东所持股份总数的比例。持反对或弃权意见的股东状况。 三、签署有限责任公司股东会决议由股东盖章或签字自然人股东股东会决议书范文股东会格式如下________________公司
股东会决议范本_____________公司以下简称公司股东于____年__月__日在________________召开了____/股东会全体会议。本次股东会会议于_____年__月____日以_____通知全体股东到会参加会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。 出席会议的股东为_________________________公司和_______公司持有公司100的股权会议合法有效。 会议由公司董事长____先生主持。股东会决议书范文本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议就_________________________________事宜以的方式一致同意如下决议决议通过的具体内容。。。。盖章及签署日期第届第次股东会决议关于股权转让方面时间地点股东参加人员主持人记录人应到会股东方实际到会股东人代表额数100会议以当面方式通知股东到会参加会议。全体股东经过讨论会议通过以下决议 一、同意转让方将其在北京abc有限责任公司的股份转让
证券代码：600682 证券简称：南京新百公告编号：临2020-027 南京新街口百货商店股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2020年5月20日 (二)股东大会召开的地点：江苏省南京市秦淮区中山南路1号南京中心23 楼多功能厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，大会由董事长翟凌云先生主持。本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了江苏泰和律师事务所李远扬律师、焦翊律师为本次股东大会的见证律师。大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事11人，出席9人，独立董事时玉舫先生、高凤勇先生因公务未 能出席大会； 2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席檀加敏先生、周晓兵先生因公务未 能出席大会； 3、公司董事、董事会秘书许光兴先生出席了本次大会。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：《公司2019年度董事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 2、议案名称：《公司2019年度监事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况：
3、议案名称：《公司2019年度报告及其摘要》 审议结果：通过 表决情况： 4、议案名称：《公司2019年度财务决算议案》 审议结果：通过 表决情况： 5、议案名称：《公司2019年度利润分配预案》 审议结果：通过 表决情况：
证券代码：300141 证券简称：和顺电气编号：2020-033 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 关于公司董事兼副总经理股份减持计划实施完毕的 公告 苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月10日在巨潮资讯网披露了《关于部分董事、高级管理人员拟减持公司股份的预披露公告》（公告编号为：2019-078），公司董事兼副总经理李良仁先生计划自上述公告发布之日起十五个交易日后六个月内（窗口期不减持），以集中竞价交易方式减持其直接持有的公司无限售条件流通股131,250股（占公司总股本的0.0514%）。 2020年6月8日，公司收到李良仁先生的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，李良仁先生于2020年6月4日通过集中竞价交易方式减持公司股份77,600股，并于2020年6月5日通过集中竞价交易方式减持公司股份53,650股，合计131,250股（占公司总股本的0.0514%），已完成减持计划。
现将相关事项公告如下： 一、股份减持计划的实施情况 1、股东减持股份情况 2、股东本次减持前后持股情况（截止到2020年6月8日） 二、承诺及其履行情况 李良仁先生承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。 截至本公告日，李良仁先生严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的情况。 三、其他相关情况说明 1、公司上述人员本次减持符合《证券法》、《公司法》、《上市公
司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的相关规定。 2、公司上述人员严格遵守了预披露的减持计划，不存在违反已披露减持计划的情形。 3、本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。 四、备查文件 李良仁先生签署的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》 特此公告！ 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 董事会 二〇二〇年六月八日
证券代码：603711 证券简称：香飘飘公告编号：2020-035 香飘飘食品股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2020年5月18日 (二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市下城区杭州新天地商务中心4幢西 楼13楼1号会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，公司董事长蒋建琪先生主持本次会议，会议采用现
场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事8人，出席6人，副董事长蒋建斌先生、独立董事缪兰娟女士 因工作原因未能参加本次会议； 2、公司在任监事3人，出席2人，监事俞琦密先生因工作原因未能参加本次会 议； 3、董事会秘书、财务总监邹勇坚先生出席了本次股东大会。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：《2019年度董事会工作报告》 审议结果：通过 2、议案名称：《2019年度监事会工作报告》 审议结果：通过
3、议案名称：《公司2019年年度报告全文及摘要》 审议结果：通过 4、议案名称：《2019年度财务决算报告》 审议结果：通过 5、议案名称：《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》 审议结果：通过 6、议案名称：《关于公司2019年度董事、高级管理人员薪酬的议案》 审议结果：通过
一、选择题(本大题共16小题，每小题3分，共48分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分) 1.下列加点字的读音全都正确的一项是 A.依偎(wēi) 悲怆(chuàng) 一掷千金(zhì) B.坍妃(qǐ) 俨然(y?n) 玲珑剔透(tì) C.狭隘(ài) 口供(gōng) 孑然一身(jí) D.跌宕(dàng) 挣揣(zhēng) 命途多舛(cu?n) 2.下列句子中没有错别字的一项是 A.近年来，引人关注的夜间旅游正成为热门项目，也成了一些城市亮丽的明片。 B.各部门要让技术对结渠道畅通，形成高效协作模式，更好地服务于精准扶贫。 C.走进活动现场，感受演说者的睿智，领略辩论者弛骋古今、纵横捭阖的风采。 D.科学研究要有咬定青山不放松、坚持不懈的精神，不能浅尝辄止、敷衍了事。 3.下列句子中加点的词语运用不恰当的一项是 A.新闻报道对于把握时代脉搏、聆听时代声音、讴歌时代英雄，具有得天独厚的优势。 C.在竞技场上，要放松心态，专注比赛；一味追求完美，苛求自己，反而容易背上包袱。 D.蓝天保卫战已取得明显成效，但行百里者半九十，还应继续加大治理污染的力度。 4.下列句子有语病的一项是 A.垃圾分类并不是小事，它不仅是基本的民生问题，也是生态文明建设的重要问题。 B.中国之所以成为礼仪之邦、文明古国，一个重要的原因关键是在于我们热爱学习。 C.社会主义文明建设，既需要春风化雨般的涵养润泽，也离不开制度化的刚性约束。 D.虽然童话讲的都像梦话，但梦话里有新鲜的空气，值得现实生活中的人进来呼吸。 5.依次填人下面横线处的句子，最恰当的一项是 改善民生需要处理好尽力而为和量力而行的辩证关系。，，
编号：_______ 有限公司股东会决议 会议时间： 会议地点：本公司办公室 参加会议人员： 会议通知情况及到会股东情况：全体到会 会议议题：协商表决本公司事宜 经有限公司全体股东协商，一致同意对公司变更事项做出如下决议： 1、同意公司原股东将所持有公司％注册资本出资额为万元的股份以万元的价格转让给（新）股东，股份转让后，原股东所应承担的债权债务由公司现有股东承担。 现有股东出资情况： （1）出资额万元，占注册资本％； （2）出资额万元，占注册资本％； 2、同意将公司名称由原有限公司变更为有限公司。 3、同意将公司住所由变更为。 4、同意将公司经营范围由变更为（以上经营范围以工商部门核准的营业执照记载的经营范围为准）。 5、a．（注：设执行董事的）同意免去的执行董事职务，不再担任本公司的法定代表人，公司由、、组成新股东会，选举（或聘任）为执行董事作为本公司的法定代表人，选举（或聘任）为监事。 b.（注：设董事会的）同意免去的董事长职务，不再担任本公司的法定代表人，公司由、、组成新董事会（董事是聘任的要注明），选举为董事长作为本公司的法定代表人，选举（或聘任）为监事。 6、同意公司的注册资本由万元增加（减少）到万元。本次增加（减少）的万元，其中由原股东增加（减少）到万元；原股东增加（减少）投资万元；新股东增加投资万元。 本次增加（减少）注册资本后公司各股东出资额及出资比例如下：
（1）出资额万元，占注册资本％； （2）出资额万元，占注册资本％； 7、同意公司经营期限延长年。 以上变更事项经代表三分之二以上表决权的股东表决通过，并修改公司章程中相应条款。公司全体股东表决同意，并修改原公司章程的相应条款。 以下无正文 股东签名、盖章（股东签名、盖章如有虚假、法律责任自负）： 年月日
证券代码：603712 证券简称：七一二公告编号：2020-018 天津七一二通信广播股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2020年4月16日 (二)股东大会召开的地点：天津开发区西区北大街141号公司会议室 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王宝先生主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召集、召开及表决方式等事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事11人，出席10人，董事廖骞先生因工作原因未能出席会议； 2、公司在任监事4人，出席4人； 3、公司董事会秘书马海永先生出席会议；公司总经理庞辉先生、副总经理张宝 柱先生、副总经理肖鹏先生、财务负责人陈静女士列席会议。 受疫情影响，公司部分董事、监事通过通讯方式出席会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：关于《天津七一二通信广播股份有限公司2019年度董事会工作 报告》的议案 审议结果：通过
2、议案名称：关于《天津七一二通信广播股份有限公司2019年度监事会工作 报告》的议案 审议结果：通过 3、议案名称：关于《天津七一二通信广播股份有限公司2019年年度报告及摘 要》的议案 审议结果：通过 4、议案名称：关于《天津七一二通信广播股份有限公司2019年度财务决算报 告》的议案 审议结果：通过 5、议案名称：关于天津七一二通信广播股份有限公司2019年度利润分配预案 的议案 审议结果：通过 6、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为天津七一二通信 广播股份有限公司2020年度审计机构的议案 审议结果：通过
证券代码：603316 证券简称：诚邦股份公告编号：2020-024 诚邦生态环境股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2020年5月22日 (二)股东大会召开的地点：诚邦股份会议室（二） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 是；本次股东大会由公司董事会召集，董事长方利强先生主持，会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召集、召开、出席会议人员资格及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人； 2、公司在任监事3人，出席2人，监事朱国荣先生因工作原因未能参加； 3、董事会秘书胡先伟先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次 会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：关于《公司2019年年度报告》及摘要的议案 审议结果：通过 2、议案名称：关于《公司2019年度董事会工作报告》的议案 审议结果：通过 3、议案名称：关于《公司2019年度监事会工作报告》的议案 审议结果：通过
4、议案名称：关于《公司2019年度独立董事述职报告》的议案 审议结果：通过 5、议案名称：关于公司2019年度利润分配预案的议案 审议结果：通过 6、议案名称：关于《公司2019年度财务决算报告》的议案 审议结果：通过 7、议案名称：关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计 机构的议案 审议结果：通过
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 有限公司股东会决议范本新 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
会议时间 年 月 日会议地点在市区路号会议室会议性质临时或者定期股东会议参加会议人员1、原全体股东或者股东代表________、________、________。 2、新增股东或股东代表、。 无新股东的，删除该项可以补充说明会议通知情况及到会股东情况会议议题协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东会由公司董事会召集，董事长________主持会议。 经与会股东协商，一致通过如下决议一、同意公司原股东将所持有公司 股权出资额为万元人民币以万元人民币的价格转让给新股东。 若转让给新股东且原股东未全部到会，应注明原股东________、________放弃优先受让权。 股权转让后，现有股东出资情况如下1、股东，认缴注册资本万元人民币，占注册资本；实缴注册资本万元人民币。 2、股东，认缴注册资本万元人民币，占注册资本；实缴注册资本万元人民币。 3、二、同意将公司名称变更为________有限公司。 三、同意将公司住所由变更为。 四、同意将公司经营范围由变更为以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准；涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关审批的为准。 五、公司董事、监事、经理的任免决定1、因上一届董事、监事、法定代表人任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、法定代表人。
证券代码：600018 证券简称：上港集团公告编号：2020-024 上海国际港务（集团）股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2020年6月5日 (二)股东大会召开的地点：国际港务大厦多功能厅（上海市东大名路358号） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长顾金山先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事11人，出席5人，董事白景涛先生、郑少平先生、王海民先 生，独立董事李轶梵先生、张建卫先生、邵瑞庆先生因公务未能出席会议。
2、公司在任监事4人，出席4人。 3、董事会秘书丁向明先生出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：2019年度董事会工作报告 审议结果：通过 2、议案名称：2019年度监事会工作报告 审议结果：通过 3、议案名称：2019年度财务决算报告 审议结果：通过 4、议案名称：2019年度利润分配方案 审议结果：通过 5、议案名称：2020年度财务预算报告 审议结果：通过 表决情况：
6、议案名称：关于申请2020年度债务融资额度的议案 审议结果：通过 7、议案名称：关于预计2020年度在关联银行开展存贷款业务全年额度的议案 审议结果：通过 8、议案名称：2019年年度报告及摘要 审议结果：通过 9、议案名称：2019年董事、监事年度薪酬情况报告 审议结果：通过 10、议案名称：关于变更会计师事务所的议案 审议结果：通过
AA（集团）股份有限公司年度股东大会决议公告 AA（集团）股份有限公司（以下称“公司”）2003年度股东大会于2004年3月15日上午9：30在公司总部第一会议室召开。出席会议的股东代表7人，代表股份18000万股，占公司有表决权总股本的66.67%，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长凌克主持，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。 经与会股东代表逐项审议表决，以记名投票方式通过决议如下： 一、审议通过了《2003年度董事会工作报告》； 表决结果：有效表决票18000万股，18000万股赞成，占出席会议股东代表有表决权股份总数的100%，0股反对，占0%，0股弃权，占0%。 二、审议通过了《2003年度监事会工作报告》； 表决结果：有效表决票18000万股，18000万股赞成，占出席会议股东代表有表决权股份总数的100%，0股反对，占0%，0股弃权，占0%。 三、审议通过了《2003年度利润分配议案》； 按照国家有关法律、法规及公司章程的规定，股东大会决定公司2003年度利润分配方案为：按经审计的净利润计提10%法定盈余公积金和10%法定公益金后，以2003年末的股本为基数，每10股派现金股利3元（含税）。本次利润分配不进行资本公积金转增股本。 表决结果：有效表决票18000万股，18000万股赞成，占出席会议股东代表有表决权股份总数的100%，0股反对，占0%，0股弃权，占0%。 四、审议通过了《2003年度财务决算和2004年度财务预算》； 股东大会决定2004年度财务预算主要指标为：实现房地产销售收入22 亿元，较上年增长58.39%；净利润1.8亿元，较上年增长8.73%。 表决结果：有效表决票18000万股，18000万股赞成，占出席会议股东代表有表
Q/GDW 江苏省电力公司企业标准 居民用电计量箱技术标准 江苏省电力公司发布
Q/GDW-10-J187-2010 目次 前言............................................................................. II 1 范围 (3) 2 规范性引用文件 (3) 3 术语和定义 (3) 4 计量箱分类 (4) 5 计量箱规格及型号 (4) 6 产品要求 (4) 7 产品试验 (11) 8 标志、包装、运输与贮存、装箱文件资料 (11) 9 产品验收 (11) 10 选用、安装与施工验收 (11) 附录居民用电计量箱结构示意图 (12) 编制说明 (90) 居民用电计量箱使用指导意见 (92) I
Q/GDW-10-J187-2010 前言 为配合江苏省《居住区供配电建设标准》（DGJ32/J11-2005）的实施，依据国家、江苏省相关规范、标准、导则，结合我省实际情况制定本《居民用电计量箱技术标准》。 制定本标准目的在于指导、规范全省居民用电计量箱的制造、选用、安装及验收。 本标准共分十部分，主要内容有：1、范围；2、规范性引用文件；3、术语和定义；4、计量箱分类；5、计量箱规格及型号；6、产品要求；7、产品试验；8、标志、包装、运输及装箱文件；9、产品颜色；10、选用、安装与施工验收。 在执行本标准过程中，发现需修改和补充之处，请将有关资料和意见向江苏省电力公司营销部或当地供电公司营销部反映，以便今后修订。 本标准编写格式和规则遵照GB/T 1.1-2000《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写规则》的要求。 本标准起草单位：江苏省电力公司营销部、南京供电公司、江苏省电力试验研究院 本标准编写得到了南京市民用建筑设计研究院有限责任公司、南京市建筑设计研究院有限责任公司、苏州工业园区和顺电气股份有限公司、江苏中靖电气有限公司等单位的大力协助。 本标准主要起草人：黄奇峰、徐高升、范洁、蒋小波、杨世海、潘雨晴 本标准由江苏省电力公司营销部提出并解释。 本标准由江苏省电力公司发展策划部归口管理。 本标准的版本及修改状态：A/0. II