证券简称：贵州茅台证券代码：600519 编号：临2020－010
贵州茅台酒股份有限公司
第二届董事会2020年度第四次会议
决议公告
一、董事会会议召开情况
贵州茅台酒股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会2020年度第四次会议（以下简称会议）在征得全体董事一致同意豁免会议通知期限的情况下，于2020年3月4日派专人送达或用传真形式发出以通讯表决方式召开会议的通知,并于2020年3月4日表决通过会议决议。
本次应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于提名董事候选人的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
议案获得通过。
根据贵州省人民政府相关文件，经会议审议决定，提名高卫东同志为公司第二届董事会董事候选人，建议李保芳同志不再担任公司董事长、董事职务。
公司董事会提名委员会对高卫东同志的任职资格进行了审查，建议董事会提名高卫东同志为公司第二届董事会董事候选人。
公司独立董事在会前同意将本项议案提交本次会议审议并发表了同意意见。
上述职务调整需
提交公司股东大会审议。
高卫东同志简历详见《贵州茅台关于收到董事长推荐文件的公告》（公告编号：临2020－009）。
（二）《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
议案获得通过。
股东大会相关事宜详见《贵州茅台关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2020－011）。
贵州茅台酒股份有限公司董事会 2020年3月5日。
召开董事会会议通知（优秀3篇）关于召开董事会会议通知篇一本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
xx市xx股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议通知于二〇xx年五月二十八日以电子邮件方式发出，会议于二〇xx年六月一日上午10:00在xx市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号xx创新产业园3号楼6楼会议室以现场会议及通讯方式召开，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
会议由xx先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。
同意选举xx先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》。
同意选举全xx先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员和召集人的议案》。
根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司各专门委员会工作条例相关规定，公司董事会下设战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会。
同意选举以下董事为各专门委员会委员，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止：(一)董事会战略发展委员会召集人：成员：(二)董事会提名委员会召集人：成员：(三)董事会薪酬与考核委员会召集人：成员：(四)董事会审计委员会召集人：成员：四、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决定续聘康健先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
证券代码：600644 证券简称：乐山电力公告编号：临2020-023乐山电力股份有限公司第九届董事会第九次临时会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2020年6月4日以传真或电子邮件方式向各位董事发出召开第九届董事会第九次临时会议的通知，公司第九届董事会第九次临时会议于2020年6月9日以通讯方式召开。
会议应到董事11名，实际出席会议董事11名，公司5名监事和高级管理人员均知悉本次会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。
会议形成决议如下：以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
根据公司《章程》规定，经公司总经理乔向东提名，同意聘任吴英俊担任公司副总经理职务。
任期与公司第九届董事会一致。
公司独立董事认为公司董事会聘任的副总经理吴英俊的任职资格合法，并对董事会聘任吴英俊担任公司副总经理职务发表同意的独立意见。
吴英俊简历附后。
特此公告。
乐山电力股份有限公司董事会2020年6月10日吴英俊简历：吴英俊，男，汉族，1966年11月生，四川仁寿人，中共党员，研究生学历，会计师。
1984年9月至1986年12月在成都无线电机械学校工业企业财务会计专业学习；1986年12月至1992年7月在乐山电业局仁寿供电局工作；1992年7月至2000年2月在乐山电业局仁寿供电局任财务科科长；2000年2月至2001年12月在乐山电业局任财务部副主任；2001年12月至2006年3月在四川省电力公司眉山公司财务部主任（其间：2003.09-2005.07四川省工商管理学院工商管理专业学习，获研究生学历）；2006年3月至2013年4月在德阳电业局任总会计师；2013年4月至2016年6月在四川峨眉山电力股份有限公司任总会计师；2016年6月至2020年5月在四川峨眉山电力股份有限公司任纪委书记、工会主席。
证券代码：600336 证券简称：澳柯玛编号：临2020－026澳柯玛股份有限公司八届二次董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
澳柯玛股份有限公司八届二次董事会于2020年7月31日召开，本次会议以通讯方式通知、召开和表决，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，本次会议由公司董事长主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议经审议，通过如下决议：第一项、审议通过《关于受让青岛澳柯玛智慧园区有限公司100%股权的议案》，8票同意，0票反对，0票弃权；关联董事张兴起先生回避表决。
同意公司受让青岛澳柯玛信息产业园有限公司、青岛澳柯玛创新加速器有限公司持有的青岛澳柯玛智慧园区有限公司（以下简称“智慧园区公司”）100%股权。
具体如下：一、智慧园区公司基本情况1、注册资本：1087万元2、住所：青岛市崂山区株洲路187-1号3、法定代表人：石全兴4、成立日期：2019年11月15日5、经营范围：智慧园区的设计、开发及运营管理，场地、厂房、房屋租赁，物业管理，房地产开发，以自有资金对外投资，建筑工程施工等。
6、股权结构：截至目前，上述股东青岛澳柯玛信息产业园有限公司及青岛澳柯玛创新加速器有限公司对智慧园区公司尚未实际出资，智慧园区公司亦未实际开展业务。
7、财务状况（未经审计）截至2020年6月30日，智慧园区公司总资产1.31万元，负债0.1万元，净资产1.21万元。
2020年1-6月，智慧园区公司实现营业收入0万元，净利润1.21万元。
8、其他情况截至目前，智慧园区公司持有青岛澳柯玛蓝光国际人力科技园有限公司33.50%的股权，尚未实际出资，蓝光科技园公司未实际开展业务。
二、本次交易对方基本情况青岛澳柯玛信息产业园有限公司为公司控股子公司，公司持有其55%的股权。
青岛澳柯玛创新加速器有限公司隶属于原青岛澳柯玛集团总公司，由于公司副董事长张兴起先生担任该公司执行董事兼总经理，因此，该公司构成公司的关联法人。
