公司董事会薪酬与考核委员会工作细则

董事会薪酬与考核委员会工作细则第一章总则第一条为保证公司持续、规范、健康地发展，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，加强董事会决策科学性、提高重大投资的效率和决策的水平，根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。

第二条董事会薪酬与考核委员会为董事会下设的专门工作议事机构。

主要工作是拟定公司董事、经理及其他高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案。

第三条本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事；经理和其他高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及董事会认定的其他高级管理人员，未在本公司领取薪酬的董事不在本细则的考核范围内。

第二章人员组成第四条薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中二名委员由独立董事担任，委员由董事长、二名及以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会会议选举产生。

第五条薪酬与考核委员会设主任一名，由独立董事委员担任，主任由委员会选举产生。

第六条薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。

期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。

第七条薪酬与考核委员会下设工作组，为日常办事机构，以公司人事部为牵头单位，负责日常工作联络和会议组织工作。

工作组成员无需是薪酬与考核委员会委员。

第三章职责权限第八条薪酬与考核委员会的职责权限：（一）研究董事、经理及其他高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；（二）根据董事、经理及其他高级管理人员的管理岗位的主要范围、职责和重要性，并参考其他相关企业、相关岗位的薪酬水平，制定薪酬计划或方案；薪酬计划或方案包括但不限于：绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；（三）审查公司董事（非独立）、经理及其他高级管理人员履行职责的情况并对其进行定期年度绩效考评，并提交考核评价意见和独立董事互评结果；（四）对公司薪酬制度执行情况进行监督；（五）董事会授权的其他事宜。

董事会薪酬与考核委员会工作细则协议（精选3篇）董事会薪酬与考核委员会工作细则协议篇1第一章总则第一条为进一步建立健全公司董事(非独立董事)、监事及其他高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。

第二条薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订公司董事及其他高级管理人员的考核标准并进行考核;负责制订、审查公司董事、监事及其他高级管理人员的薪酬方案，对董事会负责。

第三条本细则所称董事、监事是指在公司领取薪酬的董事、监事，其他高级管理人员是指董事会聘任的总经理、董事会秘书、副总经理和财务总监(财务负责人)，以及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。

第二章人员组成第四条薪酬与考核委员会由____名董事组成，其中独立董事____名。

第五条薪酬与考核委员会由董事长、1/2以上的独立董事或全体董事的1/3以上提名，并由董事会选举产生。

第六条薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作;主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。

第七条薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任。

期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本细则有关规定补足委员人数。

第八条薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。

第三章职责权限第九条薪酬与考核委员会的主要职责权限：(一)根据董事及高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业、相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案;(二)薪酬计划或方案包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等;(三)审查公司董事及其他高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评;(四)负责对公司薪酬制度执行情况进行监督;(五)董事会授权的其他事宜。

公司董事会薪酬与考核委员会工作细则一、概述为了落实公司治理、提高公司董事会成员薪酬和绩效考核的公正性和透明度，特制定了本细则。

二、委员会组成公司董事会薪酬与考核委员会由3-5名董事组成，其中必须至少包括一名非执行董事，主席由委员会成员中选举产生。

三、职责和权力1. 确定公司董事会成员薪酬制度和待遇标准•委员会应定期评估公司董事会成员的工作量和绩效，并根据评估结果合理制定薪酬和奖励计划；•委员会应参照行业标准和公司实际情况确定董事的薪酬水平。

2. 确定公司董事会成员任期终止的绩效考核标准•委员会应定期评估公司董事会成员的工作表现和绩效；•委员会应与公司董事会协商制定董事任期终止的绩效考核标准。

3. 监督董事的绩效•委员会应对董事的工作进行监督和指导，确保董事行使职权符合公司的战略和政策方向；•委员会应定期对董事的工作表现和绩效进行评估，评估结果纳入公司绩效考核管理体系。

4. 报告职权和职责•委员会应在公司董事会例会上报告其职权和职责；•委员会应向公司董事会提供薪酬制度和绩效考核相关事项的建议。

四、会议1. 会议形式•委员会应以会议形式审议有关职责和权限的事项；•任何委员都可能要求召开委员会会议。

2. 会议时间•委员会应至少每年召开两次会议；•对于重要事项，委员会应及时召开会议研究处理。

3. 会议记录•委员会应委派一名秘书负责会议记录；•会议记录应当精确记录所有决议和其中的投票结果。

五、绩效考核指标公司董事会成员的绩效考核指标应包括但不限于以下几项：•公司的经营状况和财务状况；•企业治理的透明度和公正性；•企业的社会责任和环保责任；•员工满意度和企业文化建设。

六、薪酬制度公司董事会成员的薪酬制度应包括但不限于以下几项：•固定工资；•年终奖金；•股票激励；•养老和医疗保险。

七、绩效考核和薪酬奖励公司董事会成员的绩效考核和薪酬奖励应根据其工作表现和绩效评估结果制定，并经公司董事会认可和授权后执行。

八、生效期本细则自公司董事会授权后立即生效。

公司董事会薪酬与考核委员会工作细则第一章总则第一条为进一步建立健全公司董事、监事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《【】公司章程》（下称“公司章程”）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。

第二条薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董事会负责。

除法律、法规或公司章程另有规定者外，薪酬与考核委员会应依据本工作细则的规定履行其职责。

第三条本细则所称“董事”是指在公司支取薪酬的董事（含独立董事），“监事”是指在公司支取薪酬的监事、独立监事，“高级管理人员”是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监及由总裁提请董事会认定的其他高级管理人员。

本细则所称“薪酬”包括但不限于所有薪水、奖金、补贴、福利（现金或实物）、养老金、报销款、补偿款（包括就丧失或终止其职务或委任应支付的补偿）、奖励费用、期权及股份赠与。

第二章人员组成第四条薪酬与考核委员会成员由【】名董事组成，独立董事占多数。

第五条薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事、或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第六条薪酬与考核委员会设主席一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主席在委员中选举产生。

第七条薪酬与考核委员会委员任期与董事任期一致；委员任期届满，连选可以连任。

期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。

第八条薪酬与考核委员会的每一位成员应向薪酬与考核委员会披露：（一）与有待薪酬与考核委员会决定的任何事宜有任何个人财务上的利害关系（但作为股东具有利害关系除外）；或（二）由于交叉担任董事职位而产生的任何潜在的利害冲突。

如果存在上述利害关系的，该成员在有关决议的表决时须弃权，不得参加有关决议的讨论；如果董事会有要求时，应辞去薪酬与考核委员会职务。

董事会薪酬与考核委员会工作细则协议随着企业治理的不断完善，董事会薪酬与考核委员会在企业中的作用日益凸显。

董事会薪酬与考核委员会作为董事会的重要组成部分，负责制定和审核董事会成员的薪酬政策，并对董事会成员的绩效进行评估和考核。

本文将探讨董事会薪酬与考核委员会的工作细则协议，并分析其对企业治理的意义和影响。

一、董事会薪酬与考核委员会的职责和权力董事会薪酬与考核委员会是董事会的专门委员会，其主要职责包括制定和审核董事会成员的薪酬政策、制定董事会成员的绩效评估体系、监督薪酬发放和绩效考核的执行情况等。

董事会薪酬与考核委员会的权力来源于董事会，并独立于董事会的其他委员会和高级管理层。

董事会薪酬与考核委员会的职责和权力的明确化有助于提高企业治理的透明度和公正性。

通过制定薪酬政策和绩效评估体系，董事会薪酬与考核委员会可以确保董事会成员的薪酬与其贡献和绩效相匹配，避免薪酬过高或不公平的情况发生。

同时，董事会薪酬与考核委员会的独立性和专业性也可以减少董事会成员对自身薪酬和绩效评估的操控，提高企业治理的效能。

二、董事会薪酬与考核委员会的工作细则1. 董事会薪酬政策的制定和审核董事会薪酬与考核委员会应制定和审核董事会成员的薪酬政策，确保薪酬与企业绩效相匹配。

薪酬政策应考虑企业的经营状况、行业竞争情况、董事会成员的职责和贡献等因素，并与企业的长期战略目标相一致。

薪酬政策的制定和审核应遵循公平、公正、透明的原则，并经过董事会的批准。

2. 董事会成员的绩效评估和考核董事会薪酬与考核委员会应制定董事会成员的绩效评估体系，并定期对董事会成员进行绩效评估和考核。

绩效评估应包括董事会成员的个人表现、决策质量、对企业长远利益的关注等方面，以客观、公正的方式进行。

绩效考核的结果应作为薪酬发放的重要依据，并及时向董事会报告。

3. 薪酬发放和绩效考核的执行监督董事会薪酬与考核委员会应监督薪酬发放和绩效考核的执行情况，确保薪酬发放和绩效考核符合董事会薪酬政策和绩效评估体系的要求。

董事会薪酬与考核委员会工作细则三篇篇一：董事会薪酬与考核委员会工作细则第一章总则第一条为进一步建立健全XX股份有限公司（以下简称公司）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》、公司章程及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。

第二条薪酬与考核委员会是董事会下设的负责制订、管理与考核公司董事及高级管理人员薪酬制度的专门机构，向董事会报告工作并对董事会负责。

第三条本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书，未在本公司领取薪酬的董事不在本细则的考核范围内。

第四条董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。

第二章人员构成第五条薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中二名为独立董事。

独立董事应占半数以上并担任召集人，薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提名，由董事会选举产生。

第六条薪酬与考核委员会设召集人一名，由公司董事会指定一名独立董事担任。

第七条薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。

期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本规则补足委员人数。

第三章职责权限第八条薪酬与考核委员会主要行使下列职权：（一）制订公司董事及高级管理人员的薪酬计划或方案；（二）审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；（三）制订对董事及高级管理人员及公司认为应当激励的其他员工的公司股权激励计划；（四）董事会授权委托的其他事宜。

第九条薪酬与考核委员会提出的股权激励计划和董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会批准；公司高级管理人员的薪酬计划须提交董事会批准。

第四章会议的召开与通知第十条薪酬与考核委员会分为定期会议和临时会议。

定期会议在每一个会计年度结束后的四个月内召开。

公司董事、召集人委员或两名以上委员联名可要求召开薪酬与考核委员会临时会议。

北京xx股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2014年12月22日修订）第一章总则第一条为进一步建立和完善北京xx股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与利用战略，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《北京xx股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其它有关规定，特决定设立北京xx股份有限公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称“委员会”），并制订本工作细则。

第二条委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。

第三条委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备委员会会议并执行委员会的有关决议。

委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。

第二章人员构成第四条委员会由五名董事组成，其中三名为独立董事。

第五条委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以上提名，并由董事会选举产生。

第六条委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。

召集人由全体委员的1/2以上选举，并报请董事会批准产生。

第七条委员会召集人负责召集和主持委员会会议，当委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行委员会召集人职责。

第八条委员会委员全部为公司董事，其在委员会的任职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。

委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本工作细则规定不得任职的情形，不得被无故解除职务。

期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。

董事会应根据《公司章程》及本工作细则增补新的委员。

XXX股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则第一章总则第一条为进一步健全XXX股份有限公司(以下简称“公司”)董事(不包括独立董事)及高级管理人员的薪酬与考核制度，形成风险与收益相对应的机制，从而进一步完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规及公司章程的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。

第二条董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，主要负责制定董事和高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事和高级管理人员违规和不尽职行为提出引咎辞职和提请罢免等建议。

第三条本细则所称董事是指在本公司领取报酬的董事长、董事(不包括独立董事)；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。

第二章成员组成第四条薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事占多数。

第五条薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第六条薪酬与考核委员会设召集人一名，负责主持委员会工作；召集人在独立董事中选举，并报请董事会批准产生。

当召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行召集人职责。

第七条薪酬与考核委员会委员的任职期限与同届董事会成员的任期一致。

委员任职期满，连选可以连任。

委员任期届满前，除非出现《公司法》、公司章程或本细则所规定的不得任职的情形，不得被无故解除职务。

期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。

第八条薪酬与考核委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应及时增补新的委员人选。

董事会薪酬与考核委员会工作细则一、背景董事会薪酬与考核委员会是公司高层决策机构，其职责是制定公司高管人员的薪酬和绩效考核制度。

董事会薪酬与考核委员会的工作对公司的长远发展和稳定运营具有重要的战略意义。

因此，对于董事会薪酬与考核委员会的工作细则，必须制定严格规范的要求。

二、职责1.负责制定公司高管人员的薪酬与绩效考核制度，确保公司薪酬合理、公正、透明；2.根据公司业绩和高管人员绩效结果，决定薪酬调整幅度；3.审批公司高管人员的奖金方案；4.审批高管人员的福利待遇；5.监督高管人员的绩效考核，确保高管人员的工作成果符合公司业务目标。

三、成员1.董事会薪酬与考核委员会的成员包括董事会成员和独立董事，其中必须有至少一位独立董事；2.董事会薪酬与考核委员会主席由独立董事担任。

四、程序1.董事会薪酬与考核委员会每年至少开会一次，审议公司高管人员的薪酬与福利待遇；2.审批公司高管人员的奖金方案；3.审批公司高管人员的绩效考核结果；4.董事会薪酬与考核委员会主席必须在董事会上汇报其工作。

五、程序要求1.会议召开应事先通知与公布情况；2.委员会的成员对所处理的信息应保密且应与其对公司或员工的利益不产生冲突的利益关系；3.委员会应确保其所有决策和行动与公司整体业务目标一致。

六、薪酬1.公司高管薪酬的基础应该以市场薪酬为依据，但不得超过公司承受的合理范围；2.公司高管的薪酬与其绩效相关，成为优秀或卓越绩效的高管可以获得相对应的奖励；3.董事会薪酬与考核委员会应遵守适用的税收、公司法和证券法规定。

七、总结董事会薪酬与考核委员会的工作对公司长远发展和稳定运营至关重要，因此其工作细则必须严格规范。

本文列举了董事会薪酬与考核委员会应该承担的职责和程序要求，以及关于公司高管薪酬的有关规定。

这些规定有助于提高公司高管的控制和监督，确保公司高管的工作成果符合公司业务目标。

董事会薪酬与考核委员会工作制度1. 引言董事会是公司最高决策机构，负责制定公司的战略方向和决策。

而薪酬与考核委员会作为董事会的重要组成部分，负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬制度，并对其绩效进行评估。

本文将详细介绍董事会薪酬与考核委员会的工作制度。

2. 委员会的组成和职责2.1 组成董事会薪酬与考核委员会由若干独立非执行董事组成，其中应包括至少一名董事会主席。

委员会成员由董事会任命，其任期通常与董事会任期一致。

2.2 职责•制定公司董事、高级管理人员的薪酬政策和制度，并确保其合理、公正、可持续。

•监督董事、高级管理人员绩效的评估与考核，确保其与公司目标一致。

•定期评估董事、高级管理人员的绩效，并提出相应的薪酬调整建议。

•审查和批准各项与薪酬和绩效考核相关的奖励、福利计划。

•监督薪酬与考核制度的执行情况，确保其符合相关法律法规和公司治理要求。

3. 工作流程委员会按照一定的工作流程来履行其职责，以确保薪酬与绩效考核的公正性和科学性。

3.1 指导性议程董事会薪酬与考核委员会每年制定指导性议程，明确各项工作内容、重点和时间节点，以便委员会成员能够有条不紊地完成相关工作。

3.2 薪酬政策制定与调整委员会定期评估公司薪酬政策的有效性和合理性，并根据公司的发展情况和市场环境进行调整。

制定和调整薪酬政策时，委员会成员将考虑公司的财务状况、业绩、竞争对手情况以及员工反馈等因素，并参考相关行业的薪酬水平。

3.3 绩效评估和考核董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的绩效评估方法和评估标准，并监督其执行情况。

委员会成员将定期对董事、高级管理人员的绩效进行评估和考核，并根据评估结果提出薪酬调整的建议。

3.4 奖励与福利计划审查委员会审查并批准与薪酬和绩效考核相关的奖励与福利计划，如股权激励计划、绩效奖金计划等。

审查过程中，委员会成员会考虑计划的合理性、与公司目标的一致性以及对员工激励的作用。

3.5 薪酬与绩效考核制度的监督董事会薪酬与考核委员会监督薪酬与绩效考核制度的执行情况，确保其与相关法律法规和公司治理要求的合规性。