吉林制药：2010年临时股东大会决议公告 2010-02-02

证券代码：000597 证券简称：东北制药公告编号：2010-061东北制药集团股份有限公司2010年度第二次临时股东大会决议公告特别提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

一、会议召开的情况1.召开时间：2010年12月21日上午10：30时2.召开地点：公司董事会会议室3.召开方式：现场投票4.召集人：公司董事会5.主持人：公司董事长刘震先生6.公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况股东（代理人）七人、代表股份172,625,964 股，占公司股份总数的51.71％。

三、提案审议和表决情况与会股东（代理人）经认真审议，以记名投票方式进行表决，并通过了如下议案：议案一：关于核销资产损失的议案（五届董事会第十三次会议审议通过）表决结果：同意172,625,964股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

反对 0 股。

弃权 0 股。

议案二：关于修改公司资产损失确认与核销管理制度的议案表决结果：同意172,625,964股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

反对 0 股。

弃权 0 股。

议案三：关于补选曹知为公司董事的议案表决结果：同意172,625,964股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

反对 0 股。

弃权 0 股。

议案四：关于补选才玲为公司董事的议案表决结果：同意172,625,964股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

反对 0 股。

弃权 0 股。

议案五：关于补选李松涛为公司监事的议案表决结果：同意172,625,964股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

反对 0 股。

弃权 0 股。

议案六：关于修改公司章程的议案表决结果：同意172,625,964股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

反对 0 股。

弃权 0 股。

广东广弘控股股份有限公司监事会议事规则（2010年2月10日）第一条 宗旨为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，确保监事会依法、独立、规范有效地行使监督权，充分发挥监事会的监督职能，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，制定本规则。

第二条 监事会及职权（一）监事会是公司监督、检查机构，监事会对股东大会负责，行使法律、法规、《公司章程》和股东大会赋予的各项权利，维护公司及股东的合法权益。

（二）监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。

监事长兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。

监事长可以要求公司有关部门协助其处理监事会日常事务。

（三）监事会行使下列职权：1、应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；2、检查公司的财务；3、对董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或者章程的行为进行监督；4、当董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正，必要时向股东大会或国家有关主管机关报告；5、监督董事会重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性；6、监督公司经营中涉及的大额融资、投资、担保、抵押、转让、并购等经济行为；7、依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；8、可要求董事、经理及其他高级管理人员、内、外审计人员出席监事会会议，回答所关注的问题9、提议召开临时股东大会；向股东大会提出议案；10、公司章程规定或股东大会授予的其他职权。

第三条 监事会议事方式监事会的议事方式包括召开监事会会议、列席经营班子会议、董事会会议、出席股东大会、进行专项调研；必要时，可以委托专业机构协助其工作。

第四条 监事会会议监事会会议分为定期会议和临时会议。

（一）定期会议。

定期会议至少每年召开两次，分别在公司公布上一年度报告、本年度中报前召开，审议相关报告和议题。

证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2010-004吉林紫鑫药业股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2010年2月1日下午在本公司会议室召开，会议通知于2010年1月22日以书面或电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

由监事汤兆利主持。

经与会监事认真审议，通过如下议案：一、审议通过了《公司2009年度报告》及其摘要；表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会对年度报告提出书面审核意见：经认真审核，监事会认为董事会编制的吉林紫鑫药业股份有限公司2009年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、审议通过了《公司2009年监事会工作报告》：表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

并同意将该议案提交2009年度股东大会审议；三、审议通过了《公司2009年度财务报告及审计报告》；表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会意见，董事会编制的2009年度财务报告已经按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。

四、审议通过了《2009年利润分配方案的预案》；表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

该议案需提交2009年度股东大会审议；五、审议通过了《公司董事会关于2009年内部控制自我评价报告》的议案；表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会意见：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

广东华商律师事务所关于吉林制药股份有限公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书致：吉林制药股份有限公司吉林制药股份有限公司（以下简称“公司”）2010年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于2010年2月26日上午10时在公司办公楼四楼会议室召开，广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派金勇敏、黄巍律师（以下简称“本所律师”）出席本次会议，并依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《吉林制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）出具本法律意见书。

本法律意见书仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会议的人员资格及表决程序是否符合相关法律事项和公司章程的规定以及本次会议审议议案的表决结果进行核查并发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以及该等议案所涉及的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

在出具本法律意见书的过程中，本所已得到贵司如下保证：其提供的文件复印件与原件一致；文件中的盖章及签字全部真实；其提供的文件以及有关的口头陈述均真实、准确、完整、无遗漏，且不包含任何误导性的信息；一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，且无任何隐瞒、疏漏之处。

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见书承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出具本法律意见书有关的文件和以下事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集和召开程序1公司董事会已于2010年2月4日审议通过了《关于召开2010年第二次临时股东大会的有关事宜》的议案，并于2010年2月4日在《证券时报》和巨潮资讯网（）上发布公告通知各股东。

公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点、方式、审议事项、有权出席本次会议的人员及其他有关事项。

ST金果：第六届董事会第三十九次会议决议公告ST金果:第六届董事会第三十九次会议决议公告湖南金果实业股份有限公司第六董事会第三十九次会议资料证券简称:*ST金果证券代码:000722 公告编号:2010-034湖南金果实业股份有限公司第六届董事会第三十九次会议决议公告湖南金果实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第三十九次会议于 2010 年 12 月 10 日以传真、电话等形式向全体董事发出了召开公司第六届董事会第三十九次会议的通知。

会议于2010年12 月17 日星期五在湖南湘投控股集团有限公司四楼会议室召开。

出席本次董事会的董事应到 9 人，实到 6 人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议及其决议合法有效。

会议由公司董事长邓军民先生主持，通过了以下议案:一、关于变更公司名称的议案根据发展的需要，拟将公司名称由“湖南金果实业股份有限公司”变更为“湖南发展集团股份有限公司”，公司简称“湖南发展”。

该议案表决情况:6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚须提交公司股东大会批准。

二、关于变更公司注册地址的议案;根据发展的需要，拟将公司的注册地址由“湖南省衡阳市金果路15 号”变更为“湖南省长沙市芙蓉中路二段106 号”。

- 1 -湖南金果实业股份有限公司第六董事会第三十九次会议资料该议案表决情况:6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚须提交公司股东大会批准。

三、关于改变公司经营范围的议案;重组完成后，公司的主营业务发生了根本性的变化，公司需改变经营范围，修改后的公司经营范围为:水力发电综合开发经营;投资房地产开发;土地资源储备及综合开发经营;矿产资源储备及综合开发经营;交通、能源等基础设施的建设和经营管理;水务、环保、旅游等产业的建设和经营管理。

(暂定，最终以有关工商行政管理部门核准登记的经营范围为准)。

重大公告摘录作者：来源：《汽车观察》2010年第02期北汽福田(600166)收购福田重机专用车业务重要内容提示：北汽福田拟以承债式资产收购的方式向福田重型机械股份有限公司收购其专用车业务相关资产，同时承接收购资产所对应的负债。

收购完成后，将快速搭建重型工程机械产业平台，完善福田汽车业务体系；同时，也为福田汽车创造新的利润增长点。

收购方案：1、收购范围：福田重机专用车业务相关资产(含下属全资子公司雷沃国际)，同时承接相应负债。

2、交易价格：48000万元。

3、收购资金来源：公司自有资金收购后经营管理模式：福田汽车将在张家口注册成立“北汽福田汽车股份有限公司宣化工厂”(非法人分支机构，暂用名，具体以工商登记为准)，作为此次收购专用车业务的承接方；同时，公司还将在昌平注册“北汽福田汽车股份有限公司北京重型机械分公司”(暂用名，具体以工商登记为准)，作为重型工程机械产业平台，统一管理福田汽车重型机械业务，以及收购后专用车业务的运营管理中心。

收购后对福田汽车的影响：1、收购完成后，福田汽车的资产总额增加1.28亿元，负债总额增加1.28亿元。

资产负债率从78.99％上升到79.14％。

流动比率由0.99变为0.96。

2、快速搭建重型工程机械产业平台，完善福田汽车业务体系；为福田汽车创造新的利润增长点；促进福田汽车欧曼底盘的市场拓展。

3、2010－2015年预计累计销售产品93408台，实现销售收入净额427亿元，为公司创造利润总额56亿元。

一汽夏利(000927)与一汽集团签署发动机技术许可合同交易概述：一汽夏利投资建设了新的发动机基地，生产由一汽车集团技术中心自主研发的TA系列汽油发动机，该发动机除一汽夏利轿车配套外，还将向一汽集团内部或外部其他企业销售。

该发动机由一汽集团负责研发并支付前期研发资金，以技术许可的方式由一汽夏利生产。

交易协议主要内容：一汽集团许可一汽夏利以独占性、非转让许可的生产TA系列发动机。

中注协发布2010年年报审计情况快报（第十五期）2011年5月3日，中注协发布2010年年报审计情况快报（第十五期），全文如下：4月25日—4月30日，沪深两市共有307家上市公司披露了2010年年度报告(详见附表1)，其中，沪市139家，深市主板101家，深市中小企业板57家，深市创业板10家。

从审计意见类型看，258家上市公司被出具了无保留意见的审计报告，30家上市公司（*ST商务、ST国药、*ST朝华、旭飞投资、*ST丹化、ST太光、*ST德棉、*ST得亨、*ST中农、*ST明科、吉林制药、ST大路B、*ST方向、安妮股份、ST东盛、科达股份、ST松辽、ST昌鱼、*ST 华源、德赛电池、*ST威达、ST方源、*ST东热、ST泰复、*ST炎黄、ST中冠A、*ST宏盛、S*ST北亚、*ST北生和*ST宝硕）被出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，12家上市公司（深国商、*ST沪科、*ST盛润A、华阳科技、东方银星、SST华新、天目药业、新农开发、园城股份、莲花味精、*ST九发和世纪星源）被出具了保留意见审计报告，7家上市公司（*ST中华A、*ST科健、*ST广夏、*ST创智、*ST东碳、S*ST生化和绿大地）被出具了无法表示意见的审计报告。

一、出具带强调事项段无保留意见审计报告的原因在被出具带强调事项段无保留意见审计报告的30家上市公司中，26家主要是因为持续经营能力存在重大不确定性，2家主要是因为涉嫌违反证券法受到证监会等监管部门的立案调查，1家主要是因为客户认购款今后能否转作收入存在不确定性，1家主要是因为有关产品质量事故的赔偿责任划分存在重大不确定性：1．*ST商务。

*ST商务在2010年12月31日合并净资产为-102,482.64万元，已严重资不抵债，存在多项巨额逾期借款、对外担保。

该公司存在多项处于执行以及强制执行阶段的诉讼事项，部分资产和资金账户被查封或冻结，生产经营规模萎缩。

日沪深重大事项公告快递Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】(000606)青海明胶：2010年第一次临时股东大会决议青海明胶2010年第一次临时股东大会于2010年1月12日召开，选举许正中先生为公司第五届董事会独立董事，任期与本届董事会相同；审议通过《公司董(监)事、独立董事年度工作津贴方案》的议案。

(000035)ST科健：1月29日召开2010年第一次临时股东大会1.召集人：公司董事会2、会议地点：公司会议室3.会议召开日期和时间：2010年1月29日(星期五)下午2：00。

4.会议召开方式：现场会议5.股权登记日：2010年1月22日6.登记时间：2010年1月27日、28日(上午8：30至11：30，下午1：30至5：30)7.会议审议事项：《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司的议案》(000676)思达高科：重大诉讼事项持续披露2010年1月12日，思达高科接到河南省郑州市中级人民法院(2009)郑民四初字第33-1号民事裁定书，就公司与中信银行股份有限公司郑州分行借款一案裁定如下：准许中信银行股份有限公司郑州分行撤回起诉。

目前，公司与中信银行股份有限公司郑州分行的借款已到期归还，本息结清，借款额度正常循环使用，公司资金周转正在恢复正常。

(000100)TCL集团：1月28日召开公司2010年第一次临时股东大会1.召集人：公司董事会2.会议地点：深圳市科技园高新南一路TCL大厦B座19楼第一会议室3.会议召开日期和时间：2010年1月28日上午10点4.会议召开方式：现场投票5.股权登记日：2010年1月21日6.登记时间：2010年1月27日7.会议审议事项：《关于变更公司2009年度审计机构的议案》。

(000100)TCL集团：第三届董事会第二十四次会议决议TCL集团第三届董事会第二十四次会议于2010年1月12日召开，审议并通过《关于聘任郭爱平先生为本公司副总裁的议案》、《关于变更公司2009年度审计机构的议案》、《关于通知召开本公司2010年第一次临时股东大会的议案》。

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2010-017深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第二届董事会2010年第四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第二届董事会2010年第四次会议于2010年5月31日在深圳市南山区文心二路万商大厦七楼会议室召开。

本次会议的通知已于2010年5月25日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。

本次会议由董事长乔鲁予先生主持，会议应到董事11名，实到董事9名，其中独立董事周世生委托独立董事张汉斌代为出席，董事陈零越委托董事乔鲁予代为出席，达到法定人数。

公司的监事和高级管理人员列席了会议。

会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议通过如下决议：一、 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》，本议案需提交公司2009年年度股东大会审议；《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司累积投票制实施细则》修订说明见附件一，《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司累积投票制实施细则》全文于2010年6月2日刊登在巨潮资讯网（）。

二、 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》修订说明见附件二，《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》全文于2010年6月2日刊登在巨潮资讯网（）。

三、 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》。

四、 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司向深圳发展银行股份有限公司华侨城支行申请综合授信的议案》；公司因生产经营需要补充流动资金，拟在2010年6月向深圳发展银行股份有限公司华侨城支行申请30,000万元人民币综合授信额度；授信期限为壹年；授信方式为信用；贷款利率不高于人民银行同期贷款基准利率。

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2010- 006四川天齐锂业股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川天齐锂业股份有限公司第一届董事会第二十八次会议于2010年10月29日上午9:30在成都市神仙树南路61号古典玫瑰园玫瑰厅以现场并结合通讯方式召开，会议由公司董事长蒋卫平先生召集并主持。

召开本次会议的通知及相关资料已于2010 年10月25日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。

本次会议应到董事7人（其中独立董事3人），实到7人（公司独立董事杨丹因公出差不能参加现场会议，同意以传真方式进行表决），公司监事会主席和部分高级管理人员列席本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议合法有效。

经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司2010 年第1次临时股东大会审议通过。

全文详见同日披露于巨潮资讯网（）的《公司章程》。

二、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司2010 年第1次临时股东大会审议通过。

全文详见同日披露于巨潮资讯网（）的《股东大会议事规则》。

三、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司2010 年第1次临时股东大会审议通过。

全文详见同日披露于巨潮资讯网（）的《董事会议事规则》。

四、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

全文详见同日披露于巨潮资讯网（）的《总经理工作细则》。

五、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

北京市中伦律师事务所关于吉林制药股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书致：吉林制药股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受吉林制药股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司2011年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括但不限于：1.现行的公司章程；2.公司于2011年3月8日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的第四届董事会第十次会议决议公告；3.公司于2011年3月8日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的公司董事会关于召开本次股东大会的通知；4.公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；5.公司本次股东大会会议文件。

本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。

本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具如下意见：一、本次股东大会的召集、召开程序1.根据公司第四届董事会第十次会议决议和公司章程的有关规定，公司董事会于2011年3月8日以公告形式在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了定于2011年3月23日召开本次股东大会的通知，列明了会议时间和地点、参加人员、审议事项和参加方式等内容。

2.本次股东大会现场会议于2011年3月23日14时在广州市黄埔大道西平云路163号广电科技大厦2楼会议室如期召开，会议由公司董事长赵友永先生主持，现场会议召开的时间、地点与会议通知所载明的内容一致。

深圳证券交易所关于吉林制药股份有限公司股票暂停上市的公告
正文：
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 深圳证券交易所关于吉林制药股份有限公司股票暂停上市的公告
吉林制药股份有限公司2011年年度报告显示，公司2009年、2010年、2011年连续三年亏损。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第14.1.1条第一款的规定，本所决定公司股票自2012年5月7起暂停上市。

吉林制药股份有限公司在股票暂停上市期间，应当继续履行有关法律、法规及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市公司义务，做好信息披露工作。

深圳证券交易所
二○一二年五月三日
——结束——。

证券代码：000875 证券简称：吉电股份公告编号：2010-050吉林电力股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示1、在本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案；2、本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。

二、会议召开情况1、会议日期：现场会议召开时间为：2010年7月28日（星期三）上午9:30时。

网络投票时间为：2010年7月27日—2010年7月28日，其中：（1）通过深交所交易系统投票2010年7月28日上午9：30-11：30和下午13：00-15：00（2）通过互联网投票系统投票2010年7月27日下午15：00至2010年7月28日下午15：00的任意时间2、现场会议召开地点吉林电力股份有限公司第三会议室。

3、会议召集人吉林电力股份有限公司第五届董事会。

4、会议主持人公司董事长原钢先生因公无法出席本次会议，经公司半数以上董事共同推举，董事韩连富先生主持了本次会议。

5、本次股东大会的召开，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定。

三、会议的出席情况1、出席的总体情况参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共1685人，代表股份291,886,841股，占公司有表决权总股份的34.7857%。

2、现场会议出席情况参加本次股东大会的股东（代理人）共63人，代表股份有表决权股份250,059,408股，占公司有表决权总股份的29.8009%。

3、网络投票情况参加本次股东大会网络投票的股东共1,622人，代表有表决权股份41,827,433股，占公司有表决权总股份的4.9848%。

其中吉林省信托有限责任公司同时采取了现场表决和网络投票方式，其网络投票时间为10:47分，早于现场投票时间。

根据《关于吉林电力股份有限公司召开2010年第二次临时股东大会的通知》第六条“投票规则”中“如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准”的规定，以其网络投票为准。

吉林制药股份有限公司 董事会议事规则二○○六年十一月二十六日吉林制药股份有限公司董事会议事规则第一章 总 则第一条 为健全和规范吉林制药股份有限公司（以下简称公司）董事会议事和决策程序，建立和完善公司法人治理结构，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据国家有关法律、法规和《吉林制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本议事规则。

第二条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工作效率和科学决策的水平。

第三条 公司设董事会，是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，对股东大会负责，在《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使决策权。

第四条 董事会对外代表公司，董事长是公司法定代表人。

公司总经理在董事会领导下负责公司日常业务、经营和行政管理活动，对董事会负责并报告工作。

董事对全体股东负责。

第五条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。

第二章 董事的资格及任职第六条 董事的任职资格：（一）董事为自然人，董事无须持有公司股份；（二）符合国家法律、法规的相关规定。

1有下列情形之一的，不能担任公司的董事：（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；（七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。

证券代码:002118 证券简称:紫鑫药业公告编号:2010-026吉林紫鑫药业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林紫鑫药业股份有限公司 (以下简称“ 公司” 第四届董事会第五次会议于2010年 6月 29日以现场方式召开。

本次会议由董事长郭春生先生召集,会议通知于2010年 6月 26日以书面、电子邮件等方式发出。

出席会议的应到董事 7人,实到董事 7人, 公司监事列席了会议。

会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

董事会会议由董事长主持,出席会议的董事对以下议案进行逐项审议和表决, 一致同意作出如下决议:一、审议通过《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规及中国证券监督管理委员会 (下称“ 中国证监会” 规范性文件关于上市公司非公开发行股票的规定,公司符合向特定对象非公开发行股票的条件。

表决结果为 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于公司 2010年度非公开发行股票方案的议案》。

1、发行股票的种类和面值发行股票种类为境内上市人民币普通股(A 股,每股面值为人民币 1.00元。

表决结果为 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

2、发行方式和发行时间采用非公开发行的方式,在中国证监会核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行。

表决结果为 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

3、发行数量本次非公开发行 A 股股票的数量不超过 9,000万股 (含 9,000万股。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为,发行股数按照总股本变动的比例相应调整。

证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2010-014宁波天邦股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波天邦股份有限公司第三届董事会第三十三次会议通知已于2010年4月15日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于2010年4月20日下午13：00在上海行政中心会议室召开。

会议由吴天星先生主持，应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

本次会议审议通过了如下议案：一、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司第四届董事会董事候选人提名的议案》；提名吴天星、张邦辉、叶显义、洪建平、陈亚民、包银彬、盛宇华、周继勇、王保平等为公司第四届董事会董事候选人，其中盛宇华、周继勇、王保平为独立董事候选人，王保平为会计专业人士。

上述候选人简历见附件。

本议案尚需提交2010年第一次临时股东大会审议，其中独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会投票选举。

二、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提议公司第四届董事会独立董事津贴的议案》；根据《公司法》等相关法律法规及公司章程相关规定，结合公司自身实际情况，及对比深交所同行业上市公司相关情况，同意公司第四届董事会独立董事津贴标准为：人民币60,000元/年（税后）。

本议案尚需提交2010年第一次临时股东大会审议。

三、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于组织机构调整的议案》；为适应公司不断发展的要求，经研究，同意在设立公司北京办事处。

四、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2010年一季度报告及摘要的议案》；《2010年一季度报告摘要》于2010年4月21日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（），公告编号：2010-016；《2010年一季度报告》全文2010年4月21日刊登于巨潮资讯网（）。

吉林制药股份有限公司JILIN PHARMACEUTICAL CO ., LTD二○○三年年度报告第一节重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

在审议公司2003年年度报告等事项的公司第二届第二次董事会上，董事端然先生、独立董事杨庆祥先生未亲自出席会议，分别授权于公司董事长张守斌先生、董事孙洪武先生代为行使表决权。

其余董事全部出席会议并行使表决权。

中鸿信建元会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见审计报告。

公司负责人张守斌先生、主管会计工作负责人商丽艳女士、会计机构负责人（会计主管人员）刘英女士郑重声明：保证公司2003年年度报告中财务报告的真实、完整。

目录名称页码一、重要提示．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 1二、公司基本情况简介．．．．．．．．．．．．．．． 1三、会计数据和业务数据摘要．．．．．．．．．．．． 2四、股本变动及股东情况．．．．．．．．．．．．．． 3五、董事、监事、高级管理人员和员工情况．．．．．．． 6六、公司治理结构．．．．．．．．．．．．．．．． 9七、股东大会情况简介．．．．．．．．．．．．．．．． 11八、董事会报告．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 15九、监事会报告．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 29十、重要事项．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 31十一、财务会计报告．．．．．．．．．．．．．．．． 36 十二、备查文件目录．．．．．．．．．．．．．．．． 36第二节公司基本情况简介（一）公司中文名称：吉林制药股份有限公司英文名称：JILIN PHARMACEUTICAL CO., LTD中文缩写：吉林制药英文缩写：JLP（二）公司法定代表人：张守斌（三）公司董事会秘书：孙洪武联系电话：（0432）5079966证券事务代表：罗国建联系电话：（0432）5079887联系传真：（0432）5079996联系地址：吉林市长春路99号电子信箱：JZYD@（四）公司注册地址：吉林市长春路99号办公地址：吉林市长春路99号邮政编码：132012电子信箱：JLZYGF@（五）公司选定信息披露报纸：《证券时报》登载年度报告网址：年度报告备置地点：公司董事会秘书办（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：吉林制药股票代码：000545（七）其它有关资料公司变更注册登记日期：2003年12月24日地点：吉林市长春路99号企业法人营业执照注册号：2200001030146税务登记号码：220204124501827公司聘请的会计师事务所名称：中鸿信建元会计师事务所办公地址：中国长春建设街12号第三节会计数据和业务数据摘要（一）公司本年度实现利润情况单位：元利润总额：7276863.33净利润：7276863.33扣除非经常性损益后的净利润：7296610.19其中：扣除项目涉及金额营业外收支净额 -65362.86投资收益 45616.00主营业务利润： 59438437.08其它业务利润： -4207100.17营业利润： 7296610.19投资收益： 45616.00补贴收入： 0营业外收支净额： -65362.86经营活动产生的现金流量净额： 6182591.89现金及现金等价物净增减额： -3828313.20 （二）公司前三年的主要会计数据和财务指标单位：元项目2003年度2002年度 2001年度调整前调整后主营业务收入 162070785.30 140262568.84 148220099.29 148220099.29 净利润 7276863.33 3242438.98 －10487071.58 －9994257.58 总资产 398491740.38 371399885.82 330605302.52 329116613.65 股东权益（不含少数股东权益）152091630.51 144814767.18 143061017.07 141572328.20 每股收益0.0537 0.024 －0.077 －0.074 每股净资产 1.121 1.068 1.05 1.044 调整后的每股净资产 1.0867 1.014 1.03 1.015 每股经营活动产生的现金流量净额 0.0456 0.064 －0.053 －0.053 净资产收益率（%） 4.78 2.24 －7.33 －7.06 加权平均净资产收益率（%） 4.90 2.26 －7.06 －6.72 （三）报告期内股东权益变动情况单位：元项目股本资本公积盈余公积法定公益金未分配利润股东权益合计期初数 135635820 56531955.33 808013.14 808013.14 –48161021.29 144814767.18 本期增加 7276863.33 7276863.33 本期减少期末数 135635820 56531955.33 808013.14 808013.14 -40884157.96 152091630.51 变动原因：1、未分配利润增加系本年度实现利润转入所致；2、股东权益增加系本年度实现利润结转未分配利润增加所致。

附件2吉林制药股份有限公司章程（经公司2013年第一次临时股东大会审议通过后生效）二○一三年五月目录第一章总则第二章经营宗旨和范围第三章股份第一节股份发行第二节股份增减和回购第三节股份转让第四章股东和股东大会第一节股东第二节股东大会的一般规定第三节股东大会的召集第四节股东大会的提案与通知第五节股东大会的召开第六节股东大会的表决和决议第五章董事会第一节董事第二节董事会第六章经理及其他高级管理人员第七章监事会第一节监事第二节监事会第八章财务会计制度、利润分配和审计第一节财务会计制度第二节内部审计第三节会计师事务所的聘任第九章通知与公告第一节通知第二节公告第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算第一节合并、分立、增资和减资第二节解散和清算第十一章修改章程第十二章附则第一章总则第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条公司系依据《股份有限公司规范意见》和《股份制企业试点办法》等有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司经吉林省经济体制改革委员会吉改批[1992]29号文批准，以定向募集方式设立；在吉林省吉林市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号2200001030146。

并在一九九四年七月一日《公司法》实施后，对照《公司法》进行了规范。

第三条公司于一九九三年十月二十六日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股3000万股，于一九九三年十二月十五日在深圳证券交易所上市。

第四条公司注册名称：吉林金浦钛业股份有限公司 JILIN GPRO TITANIUM INDUSTRY CO.,LTD（以工商部门核准的名称为准）第五条公司住所：吉林省吉林市吉林经济技术开发区吉孤公路480号（以工商部门核准的地点为准）第六条公司注册资本为人民币30666万元。

吉林XX(集团)股份有限公司年度报告————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：2吉林XX（集团）股份有限公司X00X年年度报告重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事史宁中先生、李玉先生未出席本次董事会会议，史宁中先生委托董事郝水先生、李玉先生委托董事孙晓波先生代为行使表决权。

公司负责人董事长宋尚龙先生，主管会计工作负责人总会计师刘树森先生，会计机构负责人财务部副经理薛微女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目录一、基本情况简介 (1)二、会计数据和业务数据摘要 (2)三、股本变动及股东情况 (4)四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 (7)五、公司治理结构 (9)六、股东大会情况简介 (12)七、董事会报告 (14)八、监事会报告 (22)九、重要事项 (24)十、财务报告 (26)十一、备查文件目录 (51)X、会计数据和业务数据摘要（一）本年度主要财务指标情况（单位：元）利润总额179,911,522.12净利润122,643,095.27扣除非经常性损益后的净利润110,563,541.46主营业务利润465,056,940.63其他业务利润5,715,992.56营业利润180,734,494.03投资收益-19,296,546.07补贴收入23,963,341.92营业外收支净额-5,489,767.76经营活动产生的现金流量净额111,547,875.70现金及现金等价物净增减额49,660,957.58注：扣除非经常性损益项目和涉及金额1、水泥三期工程国债项目贴息14,940,000.00元，税后金额10,009,800.00元；2、沈阳XX国际花园投资收益6,150,923.96元，税后金额4,121,119.05元；3、参一胶囊试制开发补助费2,399,900.00元，税后金额1,607,933.00元；4、出口退税（增值税）28,128.59元，税后金额18,846.16元；5、营业外收支净额-5,489,767.76元，税后金额-3,678,144.40元税后金额合计12,079,553.81元。

证券代码：000585 证券简称：*ST东电 公告编号：2010-006东北电气发展股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示本次会议召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

二、会议召开的情况东北电气发展股份股份有限公司（以下简称“公司”、“东北电气”）2010年第一次临时股东大会于2010年1月22日以公告形式发出通知。

1、会议召开时间：（1）现场会议召开时间：2010年3月8日15:00（2）网络投票时间：2010年3月7日——2010年3月8日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2010年3月8日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2010年3月7日下午15:00至2010年3月8日下午15:00期间的任意时间。

2、A股股权登记日：2010年3月3日H股股权登记日：2010年2月5日3、现场会议召开地点：中国沈阳市铁西区景星北街38号公司会议室4、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、召集人：公司董事会6、主持人：公司董事长苏伟国先生7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

三、会议出席情况参加本次临时股东大会表决的股东和股东代理人共 49 人，持有和代表的股数 460,385,250 股，占本公司发行总股本 87,337 万股的52.71%。

出席会议并有表决权的股数 213,553,252 股。

其中：1、出席现场会议的股东和股东代理人代表 2 名，持有有效表决股份总数213,553,252 股。