顺鑫农业：第四届监事会第十一次会议决议公告 2010-01-29

北京顺鑫农业股份有限公司2007年年度股东大会会议议程会议程序 会议内容 报告人一 审议公司2007年年度报告及摘要的议案 田建国二 审议公司2007年度董事会工作报告的议案 李维昌三 审议公司2007年度监事会工作报告的议案 李宝玉四 审议公司2007年度财务决算报告的议案 王金明五 审议公司2007年度利润分配方案的议案 王金明王金明六 审议关于公司2008年度继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为审计机构及支付其报酬的议案七 审议关于变更食品加工建设项目实施方式的议案 田建国关于北京顺鑫农业股份有限公司2007年年度报告的制作说明各位股东：根据中国证监会证监公司字[2007]212号关于发布《公开发行证券的公司信息披露内容与格式第2号<年度报告的内容与格式>》（2007年修订）的通知、证监公司字[2007]235号《关于做好上市公司2007年年度报告及相关工作的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所2008年1月2日印发的深证上[2007]206号《关于做好上市公司2007年年度报告工作的通知》的有关规定，公司董事会秘书协调公司各部室、各分公司和各子公司制作了《北京顺鑫农业股份有限公司2007年年度报告》。

在制作过程中，严格按照证监会和深圳证券交易所的要求，真实、准确、完整地对公司基本情况和财务状况进行了披露，2007年年度报告正文分十二部分，分别为：第一节 重要提示及目录第二节 公司基本情况简介第三节 会计数据和业务数据摘要第四节 股本变动及股东情况第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况第六节 公司治理结构第七节 股东大会情况简介第八节 董事会报告第九节 监事会报告第十节 重要事项第十一节 财务报告第十二节 备查文件本年度报告客观、准确地反映了公司生产经营状况。

现提请各位股东审议。

附：公司2007年年度报告及摘要2008年4月17日2007年度董事会工作报告各位股东：根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会应当在年度工作结束后，向股东大会报告工作。

北京顺鑫农业股份有限公司章程（本章程经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议）二○一九年十一月目录第一章总则第二章经营宗旨和范围第三章股份第一节股份发行第二节股份增减和回购第三节股份转让第四章股东和股东大会第一节股东第二节股东大会的一般规定第三节股东大会的召集第四节股东大会的提案与通知第五节股东大会的召开第六节股东大会的表决和决议第五章党的基层组织第六章董事会第一节董事第二节董事会第七章经理及其他高级管理人员第八章监事会第一节监事第二节监事会第九章财务会计制度、利润分配和审计第一节财务会计制度第二节内部审计第三节会计师事务所的聘任第十章通知与公告第一节通知第二节公告第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算第一节合并、分立、增资和减资第二节解散和清算第十二章修改章程第十三章附则北京顺鑫农业股份有限公司章程第一章总则第一条为适应社会主义市场经济发展的要求，建立中国特色现代国有企业制度，维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》、《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。

公司章程系规范公司组织与行为的法律文件，对于出资人、公司、党组织成员、董事、监事以及高级管理人员具有约束力。

第二条根据《中国共产党章程》的规定，公司设立中国共产党的组织，党组织发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。

公司建立党的工作机构，开展党的活动。

公司应为党组织正常开展活动提供必要条件。

党组织机构设置、人员编制纳入企业管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从管理费中列支。

第三条公司依照《中华人民共和国宪法》和有关法律的规定实行民主管理。

依法建立工会组织，开展工会活动，维护职工的合法权益。

公司为工会组织提供必要的活动条件。

第四条北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

北京顺鑫农业股份有限公司2020年第一季度报告全文北京顺鑫农业股份有限公司2020年第一季度报告2020年04月第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李颖林、主管会计工作负责人李秋生及会计机构负责人(会计主管人员)卢珊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节公司基本情况一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否非经常性损益项目和金额√适用□不适用单位：元对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位：股公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用√不适用第三节重要事项一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因√适用□不适用1、2020年3月31日长期应收款比2019年12月31日减少3000万元，下降了100%，主要是由于本报告期公司在光大银行租赁股份有限公司的融资租赁到期，退还融资租赁保证金所致。

2、2020年3月31日预收账款比2019年12月31日减少619,125.43万元，下降了100%，主要是根据财政部发布的《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》（财会〔2017〕22号），本公司自2020年1月1日起实行新收入准则，将原来在“预收账款”科目中核算的项目调整至“合同负债”科目进行核算所致。

证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业公告编号：2019-025
北京顺鑫农业股份有限公司
关于修订公司章程的公告
2019年11月18日，北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第七届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

公司2018年年度股东大会审议通过的2018年年度利润分配方案已实施完成。

具体方案为：公司以2018年末总股本57,058.9992万股计算，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），以公积金转增股本，每10股转增股本3股。

公司总股本由570,589,992股增加至741,766,989股，注册资本由人民币570,589,992元增加至741,766,989元。

公司拟对《公司章程》中股本及注册资本条款进行相应修订，同时根据《上市公司章程指引（2019年修订）》的有关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》作如下修改：
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

本次修订《公司章程》事项，尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议批准，并提请股东大会授权公司董事会及相关人员办理工商变更登记、章程备案等相关事项。

修订后的全文详见同日披露于巨潮资讯网（）的《公司章程》。

特此公告。

北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
2019年11月18日。

证券简称：大北农证券代码：002385 编号：2010-072北京大北农科技集团股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议通知于2010年12月10日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2010年12月22日在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名。

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

经本次监事会记名投票的方式有效表决，会议审议通过了如下决议。

一、审议通过《关于选举吴文先生担任第二届监事会主席的议案》，监事会主席任期与本届监事会一致。

全文及正文详见《中国证券报》及中国证监会指定的信息披露网站（）。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

二、审议通过《关于用部分超募资金用于部分新建项目的议案》根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，公司监事会同意公司使用部分超募资金24，122万元用于五个新建项目。

监事会认为，投资的五个项目没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定。

内容详见中国证监会指定的信息披露网站（）。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告北京大北农科技集团股份有限公司监事会 2010年12月22日附：公司第二届监事会主席简历吴文，男，1966年2月出生，华中农业大学本科毕业，饲料加工专业，历任江西泰和大北农饲料公司副总经理，北京大北农饲料科技有限责任公司（本公司前身）信息中心主任、天津大北农水产公司总经理，北京大北农饲料科技有限责任公司北京基地总经理等职务，现任本公司投资建设部总经理。

吴文先生持有本公司2,720,926股股份，占公司总股本的0.68%。

顺鑫农业新掌门人上任未来将聚焦酒业和肉类作者：暂无来源：《中国食品》 2018年第9期近期，顺鑫农业董事长王泽、董事王立友因“工作变动”双双辞职，距其任期届满提前了一年半的时间。

目前，顺鑫农业的总经理人选安元芝已浮出水面。

业内认为，熟悉资本运作的安元芝或将加快顺鑫农业对外并购步伐，突出酒、肉产业核心。

事实上，顺鑫农业近年来聚焦白酒和猪肉业务的意图已非常明显。

2017年财报显示，顺鑫农业的白酒产业营收为64.51亿元，占总营收的54.98%；猪肉产业营收32.14亿元，占总营收的27.4%。

借助白酒行业复苏的东风，顺鑫农业业绩实现了稳步增长，但其白酒支柱产业的“牛栏山”二锅头近年来深受假冒、山寨产品困扰；而猪肉价格下行、房地产板块不景气也拖累了其业绩，这些都是顺鑫新主帅需要面临的问题。

董事长提前一年半卸任曾为牛栏山立下汗马功劳4月9日，顺鑫农业发布公告称，公司董事长王泽、董事王立友因工作调整原因向董事会递交辞呈，不再担任公司任何职务。

公告同时宣布，提名集团党委副书记、经理李颖林等3人为公司董事候选人，聘任安元芝为公司总经理、李秋生为公司副总经理。

顺鑫农业年报显示，王泽自2013年12月25日起担任顺鑫农业董事长、总经理，实际任期原本应于2019年11月结束。

如今提前卸任，不免引起外界种种猜测。

2014年1月，刚走马上任的王泽公开提出，顺鑫农业存在的问题是主业不够突出、资本市场平台利用不够充分，未来要向投资控股型产业集团发展。

其执掌公司一年后，顺鑫农业业绩实现大幅增长。

2014年，顺鑫农业营收为94.81亿元，同比增长4.5%；净利润为3.59亿元，同比增长81.85%。

在做大主营业务方面，2015年顺鑫农业先后剥离了耘丰种业分公司、北京顺鑫国际种业有限公司等5家子公司资产或股权。

同年，顺鑫农业还利用资本市场发行了10亿元公司债券，合计募集资金35亿元。

2016年，顺鑫农业再次出售旗下控股子公司石门市场股权，同时还提出拟与控股股东合资成立财务公司。

证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业公告编号：2020-030
北京顺鑫农业股份有限公司
关于对外扶贫捐赠的公告
一、对外扶贫捐赠事项概述
为贯彻落实党中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决策部署，充分履行上市公司社会责任，公司积极响应中国酒业协会在甘肃礼县开展对口扶贫活动的号召，北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂以资金帮扶的方式对口扶贫甘肃礼县（国家级贫困县），捐赠100万元人民币，扶贫资金已转账至当地红十字会。

二、对外扶贫捐赠事项对公司的影响
本次捐赠资金来源为公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会损害公司和投资者的利益。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次捐赠事项不涉及重大资产重组，不涉及关联交易，亦无需提交公司董事会及股东大会审议。

特此公告。

北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
2020年7月27日。

证券代码：000426 证券简称：兴业矿业公告编号：2013－23内蒙古兴业矿业股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议公告内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第十一次会议通知于2013年6月5日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出，会议于2013年6月7日上午十时在公司总部十楼会议室以现场会议表决方式召开。

会议应到监事3人，实到监事3人。

会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。

会议表决通过了如下议案：一、《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件关于非公开发行股票的有关规定，公司董事会对公司的实际情况和有关事项进行了逐项检查和自我评价。

通过自查和论证，公司董事会认为，公司作为依法设立且有效存续的上市股份有限公司，符合我国有关法律、法规和规范性文件规定的非公开发行股票的条件，具备申请向特定对象非公开发行股票的资格。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

二、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》1、发行股票的种类和面值：本次非公开发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、发行方式和发行时间：本次发行采用向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准发行之日起六个月内完成向特定对象发行A股股票。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、发行价格及定价原则：本次发行以非公开发行股票的董事会决议公告日为定价基准日，发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%，经确定为9.58元/股。

在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司股票发生派发股利、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将进行相应调整。

北京顺鑫农业股份有限公司内部审计管理制度（经公司第六届董事会第三次会议审议通过）第一章总则第一条为加强顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”）及所属部门和下属公司（包括子公司和分支机构，下同）的内部监督和风险控制,保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合国家各项法律法规要求，维护包括中小投资者的所有股东的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司内部审计工作指引》、《审计署关于内部审计工作的规定》等法律、行政法规和《公司章程》、《公司内控管理制度》等部门规章，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度规定了公司内部审计机构及审计人员的职责与权限、内部审计的工作内容及程序，并对具体的内部控制的评审、审计档案的管理等相关事项进行了规范，是公司开展内部审计工作的标准。

第三条本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构依据国家有关法律法规、财务会计制度和公司内部管理规定，对公司及控股公司财务收支、资产质量、经营绩效以及建设项目的真实性、合法性和效益性进行监督和评价工作。

第二章内部审计机构与审计人员第四条审计部是公司设立的专职内部审计机构，是公司董事会下属审计委员会的工作执行机构。

审计部直接对董事会负责，接受董事会审计委员会的业务指导和监督评价。

第五条审计委员会在指导和监督内部审计工作时，履行以下主要职责：1、指导和监督内部审计制度的建立和实施；2、每年度至少召开一次会议，审议审计部提交的工作计划和报告等；3、考核审计部工作职责履行与工作质量完成情况；4、协调审计部与外部审计之间的关系。

第六条审计部在授权范围内配合公司监事会、公司管理层开展监督和评价工作。

审计部在每个季度结束后的4周内向公司审计委员会汇报上季度审计计划的执行情况和下一季度的审计工作计划。

第七条审计部负责人由公司审计委员会提名，董事会任免。

审计部应配备符合工作要求的专职内审人员不少于3人，作为一个整体应拥有或可获取其履行职责所需的组织授权、人力资源、制度程序、知识技能和其他保证条件。