三全食品：2010年第一次临时股东大会决议公告 2010-02-10

郑州三全食品股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见根据郑州三全食品股份有限公司《章程》、《独立董事制度》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定，我们作为郑州三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度,按照实事求是的原则，对提交公司第四届董事会第六次会议审议的相关事项发表以下独立意见：一、关于公司2010年度内部控制自我评价报告的独立意见经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。

公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

二、《关于续聘2011年度审计机构的议案》的独立意见：我们认为京都天华会计师事务所有限公司在公司审计工作中，严守了职业道德规范，恪守独立、客观、公正的原则，合理编制审计计划、确定审计范围，并有效执行了审计程序，能够真实的反映企业的财务状况。

因此我们一致同意续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构。

三、对公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见：2010年度公司及所属分子公司均没有发生对外担保事项。

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》、《独立董事制度》等的规定和要求，作为公司的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真的了解和查验。

经核查，1、公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况；2、不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也无任何形式的对外担保事项，公司累计和当期对外担保金额为零。

四、对公司2010年度募集资金管理和使用情况的独立意见2010年度，公司募集资金的管理和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理的相关规定的规定，不存在募集资金管理和使用违规的情形。

三元食品股份公司概况企业介绍 ............................................................................................ 错误!未定义书签。

组织架构 ............................................................................................ 错误!未定义书签。

事业部 ........................................................................................ 错误!未定义书签。

全资子公司 ................................................................................ 错误!未定义书签。

控股子公司............................................................................... 错误!未定义书签。

参股子公司............................................................................... 错误!未定义书签。

联营企业................................................................................... 错误!未定义书签。

托管企业................................................................................... 错误!未定义书签。

合作企业................................................................................... 错误!未定义书签。

广东广弘控股股份有限公司监事会议事规则（2010年2月10日）第一条 宗旨为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，确保监事会依法、独立、规范有效地行使监督权，充分发挥监事会的监督职能，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，制定本规则。

第二条 监事会及职权（一）监事会是公司监督、检查机构，监事会对股东大会负责，行使法律、法规、《公司章程》和股东大会赋予的各项权利，维护公司及股东的合法权益。

（二）监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。

监事长兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。

监事长可以要求公司有关部门协助其处理监事会日常事务。

（三）监事会行使下列职权：1、应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；2、检查公司的财务；3、对董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或者章程的行为进行监督；4、当董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正，必要时向股东大会或国家有关主管机关报告；5、监督董事会重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性；6、监督公司经营中涉及的大额融资、投资、担保、抵押、转让、并购等经济行为；7、依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；8、可要求董事、经理及其他高级管理人员、内、外审计人员出席监事会会议，回答所关注的问题9、提议召开临时股东大会；向股东大会提出议案；10、公司章程规定或股东大会授予的其他职权。

第三条 监事会议事方式监事会的议事方式包括召开监事会会议、列席经营班子会议、董事会会议、出席股东大会、进行专项调研；必要时，可以委托专业机构协助其工作。

第四条 监事会会议监事会会议分为定期会议和临时会议。

（一）定期会议。

定期会议至少每年召开两次，分别在公司公布上一年度报告、本年度中报前召开，审议相关报告和议题。

《证券投资学》案例分析（六）———重组并购案例案例1：山东三联重组郑百文一、案情1996年4月在上海证券产易所挂牌交易的上市公司郑州百文股份有限公司（集团）公司（以上简称郑百文，股票代码：600898），其前身为郑州市百货文化用品股份有限公司。

1989年9月，在合并郑州市百货公司和郑州市钟表文化用品公司并向社会公开发行股票的基础上组建成立郑州百货文化用品股份有限公司。

1992年6月，公司在进行增资扩股后更名为郑州百文股份有限公司（集团）。

在上市之初，郑百文的业绩尚有可圈可点之处，其1997年销售收入达76.73亿元，利润8126万元（后来事实证明存在虚假信息披露）。

而到1998年，公司经营和财务状况急剧恶化，销售收入下降到33.6亿元，亏损额达5.23亿元。

1999年，公司的经营状况继续恶化，亏损额达9.56亿元。

1999年4月27日，郑百文被特别处理，股票简称改为“ST 郑百文”。

2000年，公司经营基本处于停滞状态。

2001年2月5日，郑百文暂停上市，股票在上海证券交易所实行“特别转让”，股票简称变为“PT郑百文”。

从1996年上市到2001年被暂停上市，在不到5年的时间里，郑百文迅速完成了由令人羡慕的上市公司到濒临绝境的亏损大户的“凤凰变乌鸦”的历程。

根据该公司2000年中期报告，截至2000年6月30日，郑百文累计亏损18.21亿元，股东权益-13.46亿元，每股净资产-6.88元，严重资不抵债。

2000年3月3日，郑百文最大的债权人——中国信达资产管理公司（以下简称信达公司）向郑州市法院提出郑百文破产的申请，一时引起证券市场轰动，但该申请未被法院受理。

正当理论界、业界、媒体讨论上市公司应该和能否破产退市时，2000年11月30日，ST郑百文发布公告（12月1日见报）称，中国信达资产管理公司已与该公司签署了重组的有关协议，山东三联集团公司（以下简称山东三联）愿有条件入主。

这是一个更加令人震惊的消息，舆论哗然。

ST金果：第六届董事会第三十九次会议决议公告ST金果:第六届董事会第三十九次会议决议公告湖南金果实业股份有限公司第六董事会第三十九次会议资料证券简称:*ST金果证券代码:000722 公告编号:2010-034湖南金果实业股份有限公司第六届董事会第三十九次会议决议公告湖南金果实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第三十九次会议于 2010 年 12 月 10 日以传真、电话等形式向全体董事发出了召开公司第六届董事会第三十九次会议的通知。

会议于2010年12 月17 日星期五在湖南湘投控股集团有限公司四楼会议室召开。

出席本次董事会的董事应到 9 人，实到 6 人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议及其决议合法有效。

会议由公司董事长邓军民先生主持，通过了以下议案:一、关于变更公司名称的议案根据发展的需要，拟将公司名称由“湖南金果实业股份有限公司”变更为“湖南发展集团股份有限公司”，公司简称“湖南发展”。

该议案表决情况:6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚须提交公司股东大会批准。

二、关于变更公司注册地址的议案;根据发展的需要，拟将公司的注册地址由“湖南省衡阳市金果路15 号”变更为“湖南省长沙市芙蓉中路二段106 号”。

- 1 -湖南金果实业股份有限公司第六董事会第三十九次会议资料该议案表决情况:6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚须提交公司股东大会批准。

三、关于改变公司经营范围的议案;重组完成后，公司的主营业务发生了根本性的变化，公司需改变经营范围，修改后的公司经营范围为:水力发电综合开发经营;投资房地产开发;土地资源储备及综合开发经营;矿产资源储备及综合开发经营;交通、能源等基础设施的建设和经营管理;水务、环保、旅游等产业的建设和经营管理。

(暂定，最终以有关工商行政管理部门核准登记的经营范围为准)。

郑州三全食品股份有限公司2010年度财务报告分析08070058 丹麦语史辰洋公司简介：郑州三全食品股份有限公司是一家以生产和销售速冻食品为主要业务的食品公司。

公司成立于2001年，2008年于深交所正式上市。

经过几年间的不断发展，已成为速冻食品行业中的王牌企业，市场占有率连续多年雄踞行业首位，达到27.34%。

为更加深入地了解公司的运营状况，我找到了公司2010年度的财务报告，通过分析该报告来得到公司的进一步情况。

一．公司整体财务情况：首先是公司整体的财务情况。

1.如下图所示是公司的主要会计数据：公司主要会计数据中，营业总收入连续三年呈增长趋势。

利润总额连续三年也呈增长状态，于10年达到139,095,552.59元，比09年增长48.42%，而09年只比08年增长了13.72%，高出了三十多个百分点，这表明相比于09年，10年公司在经营方面还是取得了很大的进步。

非经常性损益占利润百分比也很低，仅有0.901% ，表明该部分对公司主业影响还是很小的，所以公司的业绩是很不错的。

2.以下是公司的部分主要财务指标：从数据看出，公司的平均净资产收益率在09年出现暂时下跌，但10年又重新上涨，且超过08年的水平，可能是受到09年相对严峻的经济形势的影响，但在影响下依然能重振雄风，说明公司还是具备一定实力。

3.下表表明了公司的主营业务，产品及构成：通过上表可以看出，虽然因公司产品销量增加使2010年主营业务销售收入较上年同期增长了33.07%，但是同时可见营业成本增长幅度也很大为37.89%，高出了销售收入增长的幅度，从而导致了毛利率比上年的减少。

所以企业还需更谨慎地控制成本。

4.短期偿债能力分析：表中数据显示，该公司资产的速动比率和流动比率均比较正常，表明报告期末公司现金资产充足，保持较强的短期偿债能力。

但资产负债率相对较高，且比上年有所增加，因此有理由怀疑该公司在长期偿债能力上还存在风险。

5.资产营运能力分析：从表中可以看出，公司应收账款周转率这三年来呈下滑趋势，表明公司收账速度越来越慢，这样下去坏账损失的风险会越来越大，资产流动速度、偿债能力等可能均会收到影响，所以这方面公司应提高警惕。

日沪深重大事项公告快递Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】(000606)青海明胶：2010年第一次临时股东大会决议青海明胶2010年第一次临时股东大会于2010年1月12日召开，选举许正中先生为公司第五届董事会独立董事，任期与本届董事会相同；审议通过《公司董(监)事、独立董事年度工作津贴方案》的议案。

(000035)ST科健：1月29日召开2010年第一次临时股东大会1.召集人：公司董事会2、会议地点：公司会议室3.会议召开日期和时间：2010年1月29日(星期五)下午2：00。

4.会议召开方式：现场会议5.股权登记日：2010年1月22日6.登记时间：2010年1月27日、28日(上午8：30至11：30，下午1：30至5：30)7.会议审议事项：《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司的议案》(000676)思达高科：重大诉讼事项持续披露2010年1月12日，思达高科接到河南省郑州市中级人民法院(2009)郑民四初字第33-1号民事裁定书，就公司与中信银行股份有限公司郑州分行借款一案裁定如下：准许中信银行股份有限公司郑州分行撤回起诉。

目前，公司与中信银行股份有限公司郑州分行的借款已到期归还，本息结清，借款额度正常循环使用，公司资金周转正在恢复正常。

(000100)TCL集团：1月28日召开公司2010年第一次临时股东大会1.召集人：公司董事会2.会议地点：深圳市科技园高新南一路TCL大厦B座19楼第一会议室3.会议召开日期和时间：2010年1月28日上午10点4.会议召开方式：现场投票5.股权登记日：2010年1月21日6.登记时间：2010年1月27日7.会议审议事项：《关于变更公司2009年度审计机构的议案》。

(000100)TCL集团：第三届董事会第二十四次会议决议TCL集团第三届董事会第二十四次会议于2010年1月12日召开，审议并通过《关于聘任郭爱平先生为本公司副总裁的议案》、《关于变更公司2009年度审计机构的议案》、《关于通知召开本公司2010年第一次临时股东大会的议案》。

股票代码：002216 股票简称：三全食品公告编号：2020-005三全食品股份有限公司关于大股东及其一致行动人减持股份的预披露公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司大股东陈泽民先生及其一致行动人李冬雨女士的《减持计划告知函》。

计划自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份，陈泽民先生与其一致行动人李冬雨女士减持本公司股份合计不超过22,379,230 股（占公司总股本比例2.80%），其中：在任意连续九十个自然日内，以集中竞价交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的1%，以大宗交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。

具体情况如下：一、股东的基本情况1、股东的名称：公司大股东陈泽民先生及其一致行动人李冬雨女士。

2、股东持股情况：截至目前，陈泽民先生直接持有公司股份84,278,589股，占公司总股本的比例为10.54%；李冬雨女士直接持有公司股份1,398,452股，占公司总股本的比例为0.17%。

二、本次减持计划的主要内容1、本次拟减持的原因：股东资金需求。

2、股份来源：陈泽民：公司首次公开发行股票前持有的股份、上市后资本公积金转增股本方式取得的股份及二级市场购买的股份等。

李冬雨：二级市场买入。

3、拟减持数量、方式及比例：陈泽民先生及其一致行动人李冬雨女士拟通过集中竞价、大宗交易等方式减持公司股份合计不超过22,379,230 股（占公司总股本比例2.80%）。

其中：在任意连续九十个自然日内，以集中竞价交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的1%，以大宗交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。

4、减持期间：自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内（窗口期不减持）。

5、减持价格区间：根据减持时的市场价格及交易方式确定。

证券代码：002216 证券简称：三全食品公告编号：2020-012三全食品股份有限公司关于深圳证券交易所关注函回复的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月9日收到深圳证券交易所出具的《关于对三全食品股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2020】第214号）（以下简称“关注函”），公司对此高度重视，遵照关注函的要求积极组织相关部门及人员就关注函所载问题进行了逐项核查，现就相关问题回复如下：一、请说明你公司2020年一季度实现非经常性损益项目的具体内容、金额、确认依据。

请会计师对上述各项目会计处理是否符合《企业会计准则》的规定发表明确意见。

回复：公司2020年第一季度实现非经常性损益项目10,200.55万元，主要包括郑州全生农牧科技有限公司（以下简称“全生农牧”）股权转让相关损益8,686.36万元、计入当期损益的政府补助673.96万元、银行理财收益655.94万元、其他营业外收支等184.29万元。

具体情况如下：1、公司于2019年11月14日、2019年12月2日分别召开第七届董事会第五次会议、2019年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于转让孙公司股权的议案》。

全生农牧的工商变更登记完成日期为2020年1月3日，印章、U盾、财务资料、营业执照及相关资产的交接日期2020年1月6日；交易方在2020年1月6日按合同约定支付股权收购款，股权转让余款675万元按合同约定尚未支付。

《企业会计准则第2号-长期股权投资》第十七条规定，处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。

股权转让协议约定，股权工商变更日后，交易方作为该公司100%股权的股东，自担全生农牧的损益。

交易双方已分别于2020年1月3日和2020年1月6日完成了工商变更登记、相关资产及印章交接，上述股权交易事项于2020年1月完成。