大亚科技：第五届董事会第一次会议决议公告 2011-05-21

证券代码：603025 证券简称：大豪科技公告编号：2020-024 北京大豪科技股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

一、董事会会议召开情况
2020年8月24日，公司在会议室以现场会议的方式召开了第四届董事会第一次会议。

会议应到董事9人，实到董事9人。

会议由董事长郑建军先生召集和主持。

本次会议通知于2020年8月14日发出。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》
会议审议通过公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所关于上市公司定期报告编制的相关要求等相关法律法规及规范性法律文件以及《北京大豪科技股份有限公司信息披露管理制度》等相关制度文件，编制的《北京大豪科技股份有限公司2020年半年度报告及其摘要》。

公司董事会认为公司对2020年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司2020年半年度报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。

本项议案表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

2.审议《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
本项议案的表决结果为：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

特此公告。

北京大豪科技股份有限公司董事会
2020年8月25日。

证券代码：000910证券简称：大亚科技公告编号：2010---009大亚科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大亚科技股份有限公司第四届董事会第三次会议通知于2010年4月7日以传真及专人送达的方式发出，2010年4月18日在公司办公大楼五楼会议室以现场表决方式召开，会议由公司董事长陈兴康先生召集和主持。

会议应出席董事9人，实际出席董事7人，分别为陈兴康、阎桂芳、陈钢、高汝楠、黄友定、王刚、袁会权，董事翁少斌先生和董事陈红兵先生因其他公务未能出席会议，均委托董事陈钢先生出席会议、行使表决权并签署会议决议等有关文件。

部分监事及有关高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事审议，以举手表决的方式通过了如下决议：一、公司2009年度董事会工作报告该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、公司2009年度总裁工作报告该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、公司2009年度独立董事述职报告公司3名独立董事（黄友定、王刚、袁会权）向董事会提交了《2009年度独立董事述职报告》，并将在公司2009年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网htttp://。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、公司2009年年度报告及年报摘要该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、公司2009年度财务决算报告该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、公司2009年度利润分配预案经南京立信永华会计师事务所有限公司审计，公司2009年实现净利润205,604,060.37元，母公司实现净利润152,295,731.86元，按10%提取法定公积金15,229,573.19元，本年度可供股东分配利润为190,374,487.18元，加年初未分配利润799,454,583.86元，累计可供股东分配利润为989,829,071.04元。

辉煌科技：“大交通WiFi”战略渐入佳境主持人王柄根《动态》：辉煌科技（002296）日前发布股票定增预案，向董事长李海鹰及一致行动人增发股票，募集资金总额不超过10.2亿元，发行价格为14.89元/股。

我们注意到，这次定增的认购方是第一大股东，而且通过此次定增，其将成为公司实际控制人。

这应当如何来看待？孔铭：辉煌科技本次定增发行完成后，原公司第一大股东李海鹰及一致行动人袁亚琴合计将持有公司股票不超过1.26亿股，占公司总股东的比例不超过28.34％，其中，李海鹰将技有公司股票不超过8927.68万股，占公司总股本的比例为不超过20.26％，李海鹰将成为公司实际控制人。

从董事长此次增持股票彰显出对公司未来发展的强烈信心，以及大力发展募投项目的强大动力。

我们认为对公司是利好的。

《动态》：难怪辉煌科技股票复牌之后强势涨停！就本次公司定增投向的Wi-Fi网络项目，你认为对提升公司的业绩有何帮助？孔铭：此次募集资金将有2亿元用于补充流动资金，8亿用于交通Wi-Fi研发中心建设，为公司布局最全面的交通Wi-Fi网络打下基础。

我觉得，快速增长的庞大交通客流为交通Wi-Fi培育了巨大的潜在空间。

有相关数据显示，截至2014年，民航、铁路和公路客流量合计188亿人次，且交通Wi-Fi具备较高技术门槛，而辉煌科技本身拥有信息技术基础及轨交领域的渠道和品牌优势，拥有实现其战略布局的能力。

《动态》：在定增出炉的同一天，公司还发布了对外投资公告。

根据公告，辉煌科技、北京赛盛投资有限公司、北京首佳投资管理有限公司与北京七彩通达传媒股份有限公司、邱朝敏、黎小兵、北京汇盈恒鑫投资合伙企业（有限合伙）、北京嘉华信通投资合伙企业（有限合伙）、北京一路热点信息技术有限公司日前签署了《北京七彩通达传媒股份有限公司投资协议》。

辉煌科技拟以自有资金人民币1亿元认购其注册资本300.03万元，占其总股本的8.79%。

由此进入公交Wi-Fi领域。

证券代码：600091 证券简称：ST明科公告编号：2020-011包头明天科技股份有限公司2019年年度股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况（一）股东大会召开的时间：2020年5月20日（二）股东大会召开的地点：公司二楼会议室（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等本次会议由公司董事会召集，公司董事长李国春先生主持会议，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席5人，董事吴振清女士、苗文政先生、独立董事周序中先生、孙立武先生因公务未能出席本次会议；2、公司在任监事3人，出席2人，监事刘金红女士因公务未能出席本次会议；3、董事会秘书出席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况（一）非累积投票议案1、议案名称：《2019年年度报告及摘要》审议结果：通过表决情况：2、议案名称：《2019年度董事会工作报告》审议结果：通过表决情况：3、议案名称：《2019年度监事会工作报告》审议结果：通过表决情况：4、议案名称：《2019年度财务决算报告》审议结果：通过表决情况：5、议案名称：《2019年度利润分配预案》审议结果：通过表决情况：6、议案名称：《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度财务和内控审计机构的议案》审议结果：通过表决情况：7、议案名称：《2019年度独立董事述职报告》审议结果：通过表决情况：（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况（三）关于议案表决的有关情况说明根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，本次股东大会所审议议案均为普通议案，已经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的二分之一以上同意通过。

宝鹰股份借壳上市PE欲乘机退出作者：曹丹来源：华夏时报发布时间：2013-06-05 23:10关注本报：摘要: 在IPO堰塞湖大背景下，连续两年净利润高达上亿元的深圳市宝鹰建设集团股份有限公司这次借壳上市颇有无奈之意。

本报记者曹丹深圳报道在IPO堰塞湖大背景下，连续两年净利润高达上亿元的深圳市宝鹰建设集团股份有限公司（以下简称“宝鹰股份”）这次借壳上市颇有无奈之意。

宝鹰股份2011年为上市做筹备工作，由于公司存在的股权纠纷问题导致IPO折戟。

但在重组预案中，宝鹰股份的股权诉讼案依然悬而未决。

不过，在还未解决上述纠纷问题的情况下，宝鹰股份背后的众多PE们有点按捺不住了，开始主动推进公司借壳上市，谋求实现并购退出。

宝鹰股份投资证券部副总经理吴义课在接受本报记者采访时则表示，这次借壳上市，对*ST成霖（002047）和宝鹰股份都是双赢，一方少了退市之忧，另一方多了资本市场的平台，但涉及PE相关的问题，吴义课避而不谈。

被迫借壳上市6月1日，*ST成霖发布公告称，拟以资产置换和定向增发方式收购宝鹰股份100%股份，并募集配套资金。

上述交易完成后，公司控股股东将变更为自然人古少明。

古少明也是宝鹰股份的董事长兼总经理。

公开信息显示，宝鹰股份注册资本1.65亿元人民币，成立于1994年4月，经营范围包括承担各类建筑（包括车、船、飞机）的室内外装饰工程设计与施工等。

对于*ST成霖来说，如果2013年继续亏损，公司可能面临退市的风险，宝鹰股份的介入则能扭转这一局面。

6月4日，*ST成霖证券投资部曹先生对本报记者表示，公司经济效益不好，4月刚戴ST的帽子，不能让公司退市，要引进健康资产继续经营下去，来改善业绩，宝鹰接的大部分是政府工程，发展还是不错的。

公告同时披露，宝鹰股份2011年和2012年的营业收入分别为22.71亿元和29.13亿元，对应的净利润分别为1.16亿元和1.52亿元。

交易对方还承诺，宝鹰股份2013年-2015年净利润分别不低于20550.72万元、26074.14万元和31555.62万元。

证券代码：600346 证券简称：大橡塑编号：临2013—031大连橡胶塑料机械股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况大连橡胶塑料机械股份有限公司于2013年6月9日以传真和电子邮件的方式通知召开第五届董事会第二十四次会议，会议于2013年6月13日以通讯方式召开。

会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。

本次会议出席人员、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况会议审议通过了关于聘任副总经理的议案。

根据总经理提名，聘任陈瑞平先生为公司副总经理，聘任期至第五届董事会任期届满。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对以上议案发表了如下独立意见：经对新聘任副总经理的职业、学历、职称、详细的工作经历等进行了解的基础上，我们认为新聘任副总经理具备相应的任职资格，符合所聘任岗位的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司副总经理的情况。

其提名、审议、表决过程及表决结果符合相关法律、法规及公司章程有关规定。

我们同意聘任陈瑞平先生担任公司副总经理。

特此公告。

附件：新聘任副总经理简历大连橡胶塑料机械股份有限公司董事会2013年6月13日附：新聘任副总经理简历：陈瑞平：男，汉族，中共党员，1970年3月出生，研究生学历，硕士学位，经济师，高级职业经理。

历任唐山市康华医药有限公司副总经理，唐山市医药药材公司总经理，唐山市医药股份有限公司董事长，唐山市胜友机械有限公司执行董事，唐山市轧钢有限公司副董事长，唐山市轧钢厂副厂长、厂长、党委书记，唐山汇达资产经营公司（唐山汇达煤炭集团）副总经理、董事、党委委员，大连市国有资产投资经营集团副总经理，大连国创投资管理有限公司董事，大连国通资产经营管理有限公司董事，大连国正电子有限公司总经理，大连国运房地产开发有限公司董事，中山天彩包装有限公司副董事长，大连爱康国信新型建材产业园有限公司董事，大连海洋经济产业园发展有限公司董事。

天地科技股份有限公司2012年年度股东大会会议资料二○一三年六月二十六日会议议程时间：2013年6月26日上午9：30地点：天地大厦600会议室主持人：王金华董事长一、介绍与会股东代表及参会人员二、审议议案1、关于审议《公司2012年度董事会工作报告》的议案；2、关于审议《公司2012年度监事会工作报告》的议案；3、关于审议《公司2012年度财务决算报告》的议案；4、关于审议《公司2012年年度报告及其摘要》的议案；5、关于审议公司2012年度利润分配预案的议案；6、关于审议公司2012年度资本公积金转增股本的议案；7、关于审议公司2013年度日常关联交易预估的议案；8、关于审议续聘公司2013年度财务审计和内控审计机构的议案。

三、听取公司独立董事2012年度履职报告四、回答股东提问五、宣读表决办法六、议案表决七、宣读表决结果八、律师发表见证意见九、会议结束天地科技股份有限公司2012年年度股东大会会场纪律及有关规定为维护公司股东的合法权益，确保股东在公司2012年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关要求，制定如下规定：一、公司设立大会秘书处，负责本次股东大会的议程安排和会务工作。

二、出席会议的股东依法享有发言权、表决权等权利，同时，也必须认真履行法定职责，维护大会秩序和安全，维护公司和全体股东的利益。

三、会议审议议案需出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上通过。

其中，议案七涉及关联交易事项，关联股东中国煤炭科工集团回避表决，由非关联股东进行表决。

四、出席现场会议的股东发言时，应当说明其股东身份和所持有的股份数额，大会主持人回答或安排相关人员回答。

会议议案以外的问题，请在会后与公司管理层进行交流。

五、主持人宣布现场会议投票表决结果，律师进行现场见证。

六、会议期间，请出席会议的各位代表将通讯工具置于无声状态。

证券代码：601901 证券简称：方正证券公告编号：2013-043方正证券股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议公告公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

方正证券股份有限公司第一届董事会第二十七次会议于2013年6月7日（星期五）在北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦11层会议室召开。

出席会议的董事应到9名，其中7名董事亲自出席会议，余丽董事、李国军董事委托雷杰董事出席会议并代为行使表决权。

会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

3名监事和部分高级管理人员列席了会议。

本次会议由董事长雷杰先生主持，经审议形成如下决议：一、审议通过了《关于确定公司信用业务总规模的议案》董事会同意将公司信用业务总规模确定为人民币80亿元，由融资融券（含转融通业务规模及券源购置、套保等）、约定购回式证券交易、股票质押式回购等信用业务共同使用。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于调整短期融资券发行额度管理方式的议案》董事会同意调整短期融资券发行额度管理方式，并授权公司执行委员会：1、根据市场情况和公司资金状况等实际情况决定发行证券公司短期融资券，实行余额管理，待偿还余额最高不超过净资本的60%，并以中国人民银行核定的最高余额为准；2、在中国人民银行核定的最高余额内，确定每期短期融资券的发行规模、发行期限、发行方式和发行时间等发行方案；3、本授权自股东大会审议通过之日起三年内有效。

此项议案须提交股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于公开发行公司债券的议案》董事会同意公司公开发行公司债券，具体方案如下：（一）发行规模本次发行的公司债券总规模不超过人民币60亿元（含60亿元），且不超过发行前最近一期期末净资产额的40%，可一次或分次发行。

（二）向股东配售的安排本次公开发行公司债券不向公司原股东配售。

证券代码：300275 证券简称：梅安森公告编号：2013-036重庆梅安森科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告重庆梅安森科技股份有限公司第二届董事会第四次会议通知于2013年6月5日以书面方式发出，会议于2013年6月15日14：00在公司五楼会议室以现场方式召开，会议应到董事七人，实到董事七人，会议由董事长马焰先生主持，全体监事和全体高级管理人员列席了会议。

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并以书面表决方式通过如下决议：一、审议通过《重庆梅安森科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要为进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动员工的积极性，公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规拟定了《重庆梅安森科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》，拟向全部激励对象授予500万股限制性股票(其中，首次授予限制性股票450万股，预留限制性股票50万股)。

公司独立董事就此议案发表了独立意见。

独立董事的独立意见、《重庆梅安森科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）的相关公告。

公司监事会对限制性股票激励计划激励对象名单发表了核查意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）的公司第二届监事会第四次会议决议公告。

此项议案尚待《重庆梅安森科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等资料报中国证监会备案无异议后，提交股东大会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

董事田涛为激励对象，回避了对本议案的表决。

二、审议通过《重庆梅安森科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法（草案）》为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件以及《重庆梅安森科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订本考核办法。

大恒新纪元科技股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2013年6月14日在北京大恒科技大厦北座15层公司会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，3名监事和部分高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司为控股子公司中国大恒（集团）有限公司提供担保的议案》。

议案的详细内容见本公司与本公告同时披露的《大恒新纪元科技股份有限公司提供担保公告》。

该担保须提交公司2013年第二次临时股东大会审议批准后生效。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司为控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司提供担保的议案》。

议案的详细内容见本公司与本公告同时披露的《大恒新纪元科技股份有限公司提供担保公告》。

该担保须提交公司2013年第二次临时股东大会审议批准后生效。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于召开公司2013年度第二次临时股东大会的议案》。

议案的详细内容见本公司与本公告同时披露的《大恒新纪元科技股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司
董事会
二〇一三年六月十五日。