避免进口原油贸易的欺诈陷阱

证监会官网发布警惕白银、原油非法期货投资陷阱及维权指引【案情简介】近期，利用大宗商品现货电子交易平台，以集中交易方式组织白银、原油等标准化合约交易活动死灰复燃，已有投资者卷入其中，出现交易损失后，与平台机构发生纠纷，并引发信访投诉。

【法规政策】一、《商品现货市场交易特别规定》（商务部令[2013]3号）第三条规定：本规定所称商品现货市场，是指依法设立的，由买卖双方进行公开的、经常性的或定期性的商品现货交易活动，具有信息、物流等配套服务功能的场所或互联网交易平台。

第九条规定：商品现货市场交易可以采用下列方式：（一）协议交易；（二）单向竞价交易；（三）省级人民政府依法规定的其他交易方式。

本规定所称协议交易，是指买卖双方以实物商品交收为目的，采用协商等方式达成一致，约定立即交收或者在一定期限内交收的交易方式。

本规定所称单向竞价交易，是指一个买方（卖方）向市场提出申请，市场预先公告交易对象，多个卖方（买方）按照规定加价或者减价，在约定交易时间内达成一致并成交的交易方式。

二、《商品现货市场交易特别规定（试行）》（商务部令[2013]3号）第十条规定：市场经营者不得开展法律法规以及《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》禁止的交易活动，不得以集中交易方式进行标准化合约交易。

三、《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》（国发[2011]38号）文件规定：除依法设立的证券交易所或国务院批准的从事金融产品交易的交易场所外，任何交易场所均不得将任何权益拆分为均等份额公开发行，不得采取集中竞价、做市商等集中交易方式进行交易；不得将权益按照标准化交易单位持续交易，任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于5个交易日；除法律、行政法规另有规定外，权益持有人累计不得超过200人。

除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外，任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。

盘点炒原油骗局手段说到原油骗局，很多朋友都会特别在意担忧，毕竟关乎自己的资金安全。

然而对于一些投资新手，由于经验的缺乏，容易轻信别人，而被一些骗子所忽悠。

一些骗局手段其实都是黑平台利用投资者的一些心理弱点进行欺骗，又加之投资者初入市场，对原油市场并不了解，缺乏辨认能力而陷入黑平台的骗局。

下面就给大家盘点下新手投资者常遇到的原油骗局手段。

1、骗取投资者交易账号把自己的交易账号给业务员，或者给所谓的老师，分析师等交易和操作，要知道业务员和老师分析师他们都是可以赚你的手续费的，你把账号交给他们，唯一让你获得回报的只有你的资金亏损，然后交易数量暴涨，刷你的手续费，所以千万记住，千万不要被人迷惑或者贪财，绝对不要把交易账号和密码交给任何人。

除非你被财迷住了，否则不要相信所谓的分析师帮你操盘给你赚钱。

2、低手续费经受不住低手续费，去一些非省级交易所开户，选择了一些不正规，浑水摸鱼的平台开户，是个人都明白，任何交易所都需要运营资本，资本来源就是你的交易手续费，所以合法正规的交易平台手续费不会太低，基本上省级平台都是差不多手续费的，根本不需要去对比。

我们相信交易赚钱不在手续费，而是在交易技术和交易能力上，只为你选择好的稳定的，安全的交易平台。

3、盲目轻信他人自己不学习，盲目听信他人可以给你赚多少钱，被迷惑住，这种情况也有的，你不给我交易账号，那就一天给你喊十几次单，让你自己交易，你非常信，就算是亏了也相信所谓分析师可以给你赚回来。

这样是很可怕的事情，如果他能给你赚回来，就不会让你现在亏这么多。

但是千万不要频繁或重仓操作，给客户的操盘技术才是根本，因为提供的操盘技术，可以快速带你了解这个产品，了解你投资的东西，告诉你一条合理有效的投资之路，绝对不会告诉你有捷径，也会有参谋不断的督促您学习和交易。

不要贪心，耐住寂寞学习提高自己，才是赚钱的根本。

避免以上原油交易骗局，投资者需要养成良好的交易习惯。

还需要明白一定要选择正规原油交易平台，一旦碰上黑平台，投资者的交易资金是绝对没有保障的。

原油诈骗案例原油诈骗是一种常见的经济犯罪行为，其手法多样，给受害者造成了严重的经济损失。

下面我们将以一起真实的原油诈骗案例为例，来揭露这种犯罪行为的手法和特点，以及如何有效预防和应对原油诈骗。

案例描述：某公司在寻求原油供应商的过程中，接触到了一个自称是国际知名原油供应商的公司。

该公司声称可以提供大量的原油资源，并且价格优惠，吸引了该公司的注意。

经过一段时间的洽谈后，双方达成了合作意向，并签订了合作协议。

该公司按照协议支付了一定的定金，并等待着原油的交付。

然而，当原油交付的日期到来时，对方却以各种理由推迟交付，并要求该公司支付更多的费用以解决交易中的问题。

在该公司不断支付费用的过程中，原油始终没有交付，而对方也开始失去联系。

最终，该公司才意识到自己已经成为了原油诈骗的受害者。

案例分析：这个案例中，原油诈骗分子利用了受害公司对原油资源的需求，以及对优惠价格的诱惑，从而成功地进行了诈骗。

他们通过虚构的原油资源和价格吸引了受害公司的注意，然后以各种理由拖延交付并要求额外费用，最终达到了诈骗的目的。

预防和应对措施：针对原油诈骗案例，我们可以采取一些预防和应对措施，以降低受到诈骗的风险。

首先，要加强对潜在合作伙伴的尽职调查。

在与原油供应商进行合作前，应对其资质、信誉、经营情况进行全面的了解和核实，避免与不法分子合作。

其次，要警惕低价诱惑。

如果对方声称可以提供远低于市场价的原油资源，应保持警惕，同时进行充分的市场调研和价格比较，以确保价格的合理性。

另外，要谨慎对待交易条件的变更。

一旦对方要求变更交易条件或额外支付费用时，应及时与律师或专业人士进行沟通和协商，避免陷入不必要的风险。

最后，要保持警惕，及时报警。

一旦发现交易异常或存在诈骗嫌疑时，应及时向相关部门报案，以便及时采取措施避免经济损失。

结论：原油诈骗是一种常见的经济犯罪行为，对受害者造成了严重的经济损失。

通过对上述案例的分析，我们可以看到诈骗分子的手法和特点，以及应对措施。

中国原油进口贸易海洋运输风险分析刘晓初发布时间：2022-01-17T02:44:48.522Z 来源：《基层建设》2021年第29期作者：刘晓初[导读] 原油贸易是我国进口贸易的主要内容之一，对我国具有较为重要的意义，而原油进口贸易一般都是通过海洋运输来进行的。

海洋运输在这方面具有一定优势，但同时也存在着一定的风险。

中石油燃料油有限责任公司摘要：原油贸易是我国进口贸易的主要内容之一，对我国具有较为重要的意义，而原油进口贸易一般都是通过海洋运输来进行的。

海洋运输在这方面具有一定优势，但同时也存在着一定的风险。

如果不能有效地掌握海洋运输的风险，则会导致原油贸易中存在更大的不确定性，不利于贸易的发展。

关键词：原油；进口贸易；海洋运输；风险在开展海洋运输时，油轮所面临的风险不仅仅是海洋中的极端天气，还来自于航线中存的一些问题，这也导致了原油进口贸易可能会偏离计划，从而影响到国内的石油储备量，影响到石油使用的稳定性。

一、海洋运输中存在的风险（一）突发事件导致运输航线的封锁海洋运输一般都是通过已经探索过的安全航线来进行的。

一般而言，油轮基本不会修改既定航线，但偶尔也会出现特殊情况，例如，安全航线可能会受到周边国家的影响，如在战争时期，交战双方也会对安全航线做一定的破坏，防止对方通过航线进行贸易，尤其是石油具有一定的战略地位，其海运航线往往都会受到重视，在战争时期更容易遭到打击和破坏。

（二）海盗对海洋运输安全的威胁即便在已经得到了一定保护的安全海洋运输航道中，也可能会出现海盗的身影，这也是目前影响各国安全海运贸易的主要原因之一，尤其是在一部分海域中，海盗的势力尤为猖獗。

例如，在索马里地区、加勒比地区等等。

而海盗也不仅会影响到正常的海运贸易进程，也会严重威胁到油轮的安全性。

虽然目前需要海洋运输的国家已经开始逐渐重视起打击海盗的问题，但由于海盗往往有一定的机动性，难以清剿，因此，目前海盗依旧是影响海洋运输安全的因素之一。

进口提单欺诈原理分析及风险防范进口提单欺诈是一种常见的贸易诈骗手法，通常发生在国际贸易中，企图通过虚构或伪造的进口提单来骗取货物或金钱。

以下是针对进口提单欺诈的原理分析及风险防范措施。

1. 虚假提单：诈骗者可能通过伪造或冒用合法货运公司的提单，虚构虚假的货物进口记录。

他们可能会从事伪造货物的进口提单、运单、保险单等，以获得货物或金钱。

2. 单证套利：欺诈者可能通过在进口合同中虚构高于实际货值的价格，然后再出具低于实际货值的提单和报关文件等，从而套取进口方及保险公司的经济利益。

3. 阻挡货物：欺诈者有时会在货物抵达目的港口后，拒绝接收货物，以此来逼迫卖方或物流公司支付额外费用，或以较低价格获取货物。

1. 加强供应链管理：企业在与供应商建立合作关系时，应进行尽职调查，了解其信誉和资质，并与有经验的供应商合作。

要定期审查供应商的信誉和业务状况。

2. 核实提单真实性：购买方在支付货款前，应核实提供的提单是否真实有效，可以与货运公司进行核实，并确保提单的各项信息与合同相符。

3. 严格对照单据：在货物抵达目的港口后，进口方应仔细核对提单和相关单据的真实性和准确性。

如果有任何疑问，应及时与货运公司或物流公司联系。

4. 保险覆盖：购买方应与保险公司合作，购买货物运输险，并确保合同中明确规定了货物实际价值，以减少损失。

5. 合同审查：购买方在签订进口合应仔细审查合同条款，确保合同明确规定了货物的品质、数量、价格和交付方式等重要信息。

6. 加强沟通与监管：购买方与供应商、货运公司等相关方应保持良好的沟通与合作，及时获取货运和报关等环节的进展情况，并加强对物流环节的监管。

进口提单欺诈是一种常见的贸易诈骗手法，企业在参与国际贸易时，必须提高警惕，加强风险防范措施，保护企业的利益和资产安全。

进口提单欺诈原理分析及风险防范进口提单欺诈是指在进口交易中，出现了提单的虚假问题，导致交易受损的一种行为。

在这种行为中，欺诈者往往会虚构提单内容、盗用他人信息、篡改单证等手段来达到欺诈的目的。

针对这种情况，企业必须了解欺诈的原理，并制定相应的风险防范策略。

进口提单欺诈行为的原理主要包括如下几个方面：1. 船名和航次虚构欺诈者可能会虚构船名和航次的信息，使买卖双方认为货物已经被运输，并且到达目的地。

但实际上，这些信息可能完全虚构，货物并没有被正式运输。

这种情况下，欺诈者可能通过拿到货款或者其他恶意手段来从中获取利益。

2. 单证篡改欺诈者可能会通过篡改提单等单证来达到欺诈的目的。

比如，欺诈者可能虚构运输信息或者篡改收货地址等内容，以此来骗取货款或者其他利益。

这种情况下，买卖双方必须严格审查提单等单证信息，尤其是在货物到达的情况下，更需要仔细核实单证内容是否与实际情况一致。

3. 虚构货物信息针对进口提单欺诈行为，企业需要制定相应的风险防范策略，以确保交易的顺利进行。

主要的防范措施包括如下几个方面：1. 建立信用评估体系企业必须建立信用评估体系，以此来筛选出可靠的供应商和客户。

只有与可靠的供应商和客户进行交易，才能减少欺诈的风险。

企业在进行进口交易时，必须仔细核验提单、合同、发票等单证，确保单证信息的真实性和准确性。

在货物到达之后，更需要对单证内容进行仔细核实，确保货物的数量、品质等与单证内容一致。

3. 选择可靠的物流服务商企业在选择物流服务商时，必须选择可靠的物流服务商，以此来确保货物的正常运输和到达。

比如，可以选择有口碑和信誉的物流服务商，或者采用保函等方式来确保物流服务商的履约能力。

4. 引入信用保险等金融工具企业可以引入信用保险等金融工具来降低进口交易的风险。

比如，可以采用信用保险等方式来确保货款的安全，或者采用保函等方式来确保货物的正常交付和到达。

综上所述，进口提单欺诈在进口贸易中会带来很大的风险。

中国石油进出口贸易的风险和管理分析
随着中国经济的快速发展，石油消费量也在不断增加。

中国目前是世界石油进口大国，而石油进出口贸易的风险和管理也日益成为企业关注的问题。

首先，石油进出口贸易的风险和管理主要存在以下几个方面：
1. 市场风险。

石油市场存在较大的市场波动风险，成交价格波动大，企业的盈利能
力及经营稳定性存在不确定性。

2. 成本风险。

石油价格波动会影响企业的经营成本，润滑油、燃料油等石化产品的
成本也存在波动风险。

3. 贸易风险。

石油进出口贸易存在外汇风险、信用风险、物流风险等多种贸易风险，需要企业对其进行有效的管理。

4. 政策风险。

石油进出口贸易涉及到的政策、法规等变动，可能会影响企业经营。

1. 建立有效的风险管理体系。

企业应建立完善的风险管理体系，制定科学的风险管
理流程，建立风险管理档案。

2. 加强市场监测和预警。

企业应加强市场监测，掌握市场信息，及时发出市场预警，减少市场波动带来的影响。

3. 确定有效的合同管理制度。

企业应建立有效的合同管理制度，规范合同交易流程，避免合同纠纷的产生。

4. 优化供应链管理。

针对物流、供应商等方面的风险，企业应加强供应链管理，提
升供应商的质量和信誉度。

5. 开发风险管理工具。

比如，开发风险预警模型、使用基于数据分析的风险管理工
具等。

总之，在石油进出口贸易中，风险管理是企业必须重视的问题，只有建立有效的风险
管理体系并采取相应的措施才能有效地控制风险，确保企业的健康可持续发展。

现货原油投资骗局是怎么回事？现货原油投资近两年已成为投资市场的潮流，越来越多的人跟随这股浪潮进入原油投资市场。

由于原油的行情波动大，让不少都有所盈利。

当然，不少争议也充斥着原油市场，不少信息披露称现货原油投资是骗局。

其实这样的说法不能完全否定，其实不可否认的是现货原油投资市场确实存在骗局一说，主要是一些黑平台打着原油投资的幌子欺骗投资者才产生的。

其实，现货原油投资是国家认可的投资理财方式，有着国家资质认可。

原油投资骗局确实存在，这只是一小部分的说法，是小部分黑平台导致了人们对原油投资的误解。

现在市场上人们对于原油投资骗局的看法无非就以下两种：1、不是骗子，投资都有风险，盈利还是亏损主要还是看投资者自己的技术操作。

在金融投资市场，任何理财产品都是具有投资风险的，原油投资也不例外。

做投资，有亏损有盈利，这是投资市场的常态，不能说一次亏损就说这个投资是骗子。

原油这种产品本身是不存在问题的，在国外原油投资已经发展了数几十年了，已经是非常普遍的投资品种了。

由于在国内发展时间不长，难免还是存在些问题，有问题就有进步的空间，这个市场只会越来越规范。

而人们口中的骗局，主要不是产品，是提供这个产品的平台出的问题，而正规的平台是国家认可的，主要还是那些骗子平台造谣撞骗导致的。

所以一切投资都是投资者自己的选择，在入市前得慎重考虑。

2、是骗子，很快就亏损了不少钱。

对于亏损的案例，进行了深入调查，结果发现，被黑平台暗箱操作，卡盘，限制出金，平台价格不与国际同步，甚至出现大行情的时候是相反走势这些情况都是有的。

这些多是投资者没有选正规国家认定过的的交易所导致。

还有一部分是新手投资者，对原油市场，原油投资知识了解不清，短期求暴富，对行情分析不懂，使用高倍杠杆，导致损失。

这类人可能并没有选黑平台，但是因为投资失利，就开始对现货原油市场加以诟病，炮轰原油投资。

所以，总的说来，原油投资不是骗局，但因为其高收益自然伴随着风险，投资行为本就是有亏有盈。

中国石油进出口贸易的风险和管理分析中国石油进出口贸易是中国能源行业最重要的组成部分之一，随着中国经济的快速发展，石油进出口贸易规模也在不断扩大。

石油进出口贸易也伴随着各种风险和挑战，包括市场风险、政治风险、技术风险等。

对这些风险进行有效的管理显得尤为重要。

我们来看看石油进出口贸易中的市场风险。

石油市场是一个充满波动和不确定性的市场，国际油价受全球政治、地缘、供求关系等因素的影响较大。

在这种情况下，中国石油企业在进行进出口贸易时，需要面对价格波动、供需失衡等市场风险。

为了有效管理这些市场风险，中国石油企业需要制定合理的战略，包括多元化采购渠道、建立完善的库存管理体系等。

政治风险也是中国石油进出口贸易所面临的重要挑战之一。

全球政治格局的变化、各国间的矛盾冲突、贸易保护主义等因素都可能对中国石油进出口贸易造成重大影响。

为了规避这些风险，中国石油企业需要与政府部门密切合作，及时了解国际形势的变化，同时建立健全的风险管理机制。

技术风险也是中国石油进出口贸易中需要重点关注的一个方面。

随着能源行业的不断发展，新的技术、新的装备不断涌现，但是同时也伴随着各种技术风险。

油田开发中可能出现的地质勘探风险、化工生产中的安全隐患等，这些都需要中国石油企业引以为戒，加强风险管理，确保生产安全和进出口贸易的顺利进行。

针对上述风险，中国石油企业应该采取一系列有效的管理措施，以降低风险，确保进出口贸易的稳定进行。

加强市场调研和分析，及时了解行业动态和市场需求，制定灵活的战略应对市场风险。

加强与政府部门的沟通和协调，及时获取政策信息，规避政治风险。

加强技术研发和创新，提高企业自身的核心竞争力，降低技术风险。

中国石油企业还可以通过多元化投资、合作与并购等方式来分散风险，扩大进出口贸易的影响力和市场份额。

建立健全的风险管理体系，例如建立风险预警机制、设置风险管理团队等，也是非常重要的。

中国石油进出口贸易面临着诸多风险和挑战，但只要采取有效的管理措施，便能够降低风险，保障企业的利益。