下载文档原格式
一背景1 信用证当事人开证申请人：湖北轻工业品进出口公司(以下称湖北轻工) 湖北轻工受无进出经营权的天津南德集团委托代理进口，南德向湖北轻工提供了由交通银行贵阳分行出具的见证担保。
受益人：香港东泽科技有限公司开证行：中国银行湖北分行开证金额：1995年7月开立180天远期1070万美元的七单循环信用证；1995 和1996年共开立信用证33份，总额8014万美元，实际承兑金额约7500万美元。
截止1997年4月，南德分几次返还湖北轻工约3960万美元，用于循环开证；约3550万美元用于公司投资和还债。
2 事实(1)1995年7月牟其中以南德集团法定代表人的身份与湖北轻工签定金额为1.5亿美元的代理进口货物合同；(2)何君(何君介绍见下文)编制湖北轻工和香港东泽公司的进口合同，作为进口的依据但后者从未发货给前者。
(3)检方有从东泽公司搜取的向南德集团转款的凭证、划款指令等书面证据。
南德集团金融部负责人留有原始单据的备份文件；3 案件重要人物简介(1)牟其中：1941年6月19日出生，南德集团法定代表人。
1974年因政治罪名被捕，被判死刑，1979年平反后获释。
1979年因“投机倒把”罪入狱，1年半后获释。
1989年牟其中因用中国轻工产品从前苏联换回4架图－154民航机而出名。
1995年美国杂志《福布斯》(Forbes)将牟其中列为中国大陆富豪榜第4位。
1999年2月5日，牟其中因涉嫌信用证诈骗被武汉警方逮捕，1999年11月1日被起诉。
(2)何君：原湖北轻工职工，后离职，现在澳大利亚X.G.I.公司任职。
通过何君帮助，南德与湖北轻工签定了有关合同。
1996年1月16日、2月10日牟其中对何君签发了两份“承诺书”，同意付给何君2％开证手续费。
何君在逃。
(3)王向军：香港东泽公司副董事长。
1995年7月，王向军和牟其中商定，东泽公司作为信用证受益人开立180天循环信用证。
1998年3月，王在通过罗湖准备前往香港时被扣留并被押解到武汉。
牟其中资料范文近日，有着中国首富和首骗两个名号的争议人物——牟其中，刑满出狱。
牟其中的背景是怎样的?为什么入狱?的牟其中资料，为您揭秘!9月27日早上6时15分，前来接牟其中出狱的车到达湖北洪山监狱，35分钟后，6时50分，牟其中乘车离开服刑16年的监狱。
9月27日早上6时15分，牟其中唯一指定代理人夏宗伟登记进入洪山监狱接牟其中。
9月27日早上6时15分，牟其中唯一指定代理人夏宗伟登记进入洪山监狱接牟其中。
牟其中唯一指定代理人夏宗伟给牟其中准备了两大箱子等生活用品。
“牙刷、衣服，都是新买的。
”夏宗伟对记者说。
牟其中是中国第一代民营企业家，最为外界所熟知的有至今被视为商业奇迹的三件事：罐头换飞机、发射卫星，还曾试图开发满洲里。
在上世纪90年代，牟其中用1000车皮的轻工产品从 * 换回4架图154飞机，这些飞机成为当时四川航空发展的重要基础。
1999年1月7日，牟其中在上班途中被捕，第二天被关押至武汉市第二看守所。
后因南德集团“信用证 * ”，2000年被判无期徒刑，后因服刑期间狱内表现好，期间曾获得过数次减刑。
xx年9月27日，牟其中走出服刑了16年的湖北洪山监狱，距离他失去人身自由则将近18年。
去年八九月份，夏宗伟去探视牟其中时，牟其中曾对夏宗伟说：“明年(xx)南德试验将会迈入一个崭新的阶段。
”牟其中还曾对夏宗伟说，“我出去以后，十年之内就会重建一套商业体系。
理论写的再好，还是要实践检验。
与那些经济学家、理论家不一样，我自己发现了一套理论，我还可以自己做出来证明出来。
”牟其中，南德集团前董事长。
1941年生，汉族，重庆万州人。
一个把口号喊遍中国的富豪，一个曾同时肩负中国“首富”和“首骗”两个名号的备受争议的人物。
300元钱起家，办了三件大事：飞机易货、卫星发射、开发满洲里。
因南德集团信用证 * 入狱，2000年被判无期徒刑，后因表现好，改为有期徒刑18年。
性别：男身高：182cm体重：75kg祖籍：山东烟台出生地：重庆万州豪言：历史要将我推向高峰，所以要先将我打入深渊.提出改造国有企业;甚至还想炸开喜马拉雅山，把印度洋的暖湿气流引进我国西部地区。
空手套白狼赚钱最成功要属原南德集团的牟其中了，其空手套案例之经典，生意的手法之高妙，让人叫绝。
但有关专家分析这种空手套白狼赚钱的生意，对于牟其中来说只是一种偶然，在偶然中成功，在必然中失败，我们来看看，牟是如何玩空手套的，这狼又是怎么被套住的。
牟其中，原四川南德经济集团的董事长，在当时被称为中国大陆的首富。
关于牟如何创业的生意的故事很多，牟的点于就是用别人的钱赚自己的钱，而且是高风险，赚大利润，也就是"借鸡下蛋"的点了，人们成称他是中国头号"倒爷"，"空手套白狼赚钱"的大师。
1992年，牟其中和他的南德公司破天荒地完成了一笔“空手套白狼赚钱——倒飞机”的买卖。
在经济改革的大潮中，牟其中率先发现中国与俄罗斯是一种互补型的经济结构。
这让牟找到了创业的生意的捷径，他决定用中国库存较多的轻工机电产品换回俄罗斯相对过剩的重工业产品，154大型客机。
空手套白狼赚钱的始末：牟首先游说四川航空公司购买四架俄罗斯的154大型客机。
这种客机的功能不亚于同种机型的波音飞机，但其售价只相当于后者的 1/4，投入运营后，每年利润不低于8000万元。
得到四川航空公司首肯后，他再说服俄罗斯的古比雪夫飞机制造厂，同意把四架154客机先足到成都机场，然后以飞机作抵押，向中国工商银航空公司贷得巨款。
有了这笔巨款，南德就将全国300多家企业压在仓库中的轻工机电产品买下装车出口到俄罗斯，作为购买客机的费用。
这样，"空手套白狼赚钱 "大师牟其中就完成了一笔中俄皆大政喜、各方多国受益的大宗易货贸，交易总数据达2.4亿瑞士法郎，南德公司也因此获得1近亿元人民币。
大家在听完了这个空手套白狼赚钱的故事后，有没有某种触动，其实，老牟在没有套白狼成功的时候，还在吃着方便面呢，只是大家的胆子小了点，在南德公司有句很有名的话，也是今天很流行的一句话：只有想不到，没有做不到！赚钱就要胆子大！。
企业家的刑事法律风险防范解读各位同仁：大家好，感谢大兴区司法局为我们提供这次机会，有幸与在座的各位共同学习、探讨有关企业家的刑事法律风险防范问题。
翻看法制新闻，一些著名公司、企业的违法犯罪让人触目惊心：1994年全球富豪龙虎榜，南德集团董事长牟其中跃然其上，位居中国富豪榜第4位。
2000年5月，武汉市中级人民法院判决南德集团构成信用证诈骗罪，判处牟其中无期徒刑，并剥夺政治权利终身。
2003年9月，“上海首富”上海农凯发展（集团）有限公司董事长、法定代表人周正毅因虚报注册资本罪和操纵证券交易价格罪，被判处有期徒刑3年，2006年5月刑满释放。
不久上海社保案发，2006年11月30日周正毅因犯单位行贿罪、对企业人员行贿罪、虚开增值税专用发票罪和挪用资金罪，数罪并罚，判处有期徒刑16年，其单位农凯集团被处罚金335万元。
2022年4月9日广东省高级人民法院对广东科龙电器股份有限公司原董事长顾雏军案作出终审裁定，驳回上诉、维持原判。
一审中，顾雏军因犯虚报注册资本罪，违规披露、不披露重要信息罪，挪用资金 3.53亿，被判决执行有期徒刑10年，并处罚金680万元。
健力宝集团原董事长、总裁张海利用职务便利，侵占公司资金1.2亿、挪用资金8644万元被判处有期徒刑10年；石家庄三鹿集团股份有限公司犯生产、销售伪劣产品罪，判处罚金人民币4937万元；被告人田文华犯生产、销售伪劣产品罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处罚金人民币2468万元。
还有著名影星刘晓庆、中央电视台的节目主持人方宏剑都因公司事务而深陷囹圄。
看到这么长长的一串落马企业家的名单，他们或者因为这种罪名或者因为那种罪名入狱，内心不免震撼!他们触礁了，从此被羁押、失去自由、被关进监狱，从威风凛凛的企业领导变成阶下囚，甚至失去最为宝贵的生命。
企业高级管理人员担任要职，管理企业的运营，掌控企业的资源，是企业发展的中流砥柱，在一定程度上决定了其所在企业发展的方向与速度。
天津南德经济集团牟某1、姚某某、牟某2、牟某3、夏某某信用证诈骗案文章属性•【案由】信用证诈骗罪•【审理法院】湖北省高级人民法院•【审理程序】二审•【裁判时间】2000.08.16裁判规则以非法占有为目的，利用信用证进行诈骗活动，数额较大的行为，应认定为信用证诈骗罪。
因此，单位为非法占有国家资金，与他人共谋采取虚构进口货物的事实，骗开信用证，获取资金数额特别巨大，构成信用证诈骗罪。
正文天津南德经济集团牟某1、姚某某、牟某2、牟某3、夏某某信用证诈骗案被告单位：天津开发区南德经济集团，1991年8月10日在天津市工商行政管理局登记注册，公司住所天津开发区第一大街翠园2—1号，法定代表人牟某1，注册资金人民币3500万元，经济性质：集体所有制。
集团下属有40余家分公司。
被告人牟某1。
1999年1月7日被武汉市公安局刑事拘留。
被告人姚某某。
被告人牟某2。
被告人牟某3。
被告人夏某某(炜)。
1999年4月8日，武汉市公安局对犯罪嫌疑人南德经济集团、牟某1、姚某某、牟某2、牟某3、夏某某涉嫌信用证诈骗单位犯罪一案侦查终结，移送武汉市人民检察院审查起诉。
1999年9月20日武汉市人民检察院以上述被告犯有信用证诈骗罪向武汉市中级人民法院提起公诉。
起诉书认定案件事实如下：1995年2月，被告人牟某1为获取银行资金用于天津开发区南德经济集团返还债务和集团业务，提出组建临时突击融资小组，由被告人牟某1挂帅，组员有被告人姚某某、牟某2、牟某3等人。
被告人牟某1经与何君合谋，提出以进口贸易的方式，通过对外循环开立180天远期信用证获取银行资金。
同年7月，被告人牟某1虚构进口货物的事实，以天津开发区南德经济集团法定代表人的身份与湖北轻工签订总金额为1．5亿美元的外贸代理进口货物协议。
同时，被告人牟某1委托何君作为天津开发区南德经济集团的代理，编造外贸进口合同，通过湖北轻工为天津开发区南德经济集团从湖北中行对外开立180天远期信用证；被告人牟某1授权被告人姚某某、牟某2配合何君进行诈骗活动，并指示被告人牟某3联系交通银行贵阳分行为其提供具有担保内容的“见证意见书”，作为开证的担保文件。
宋才发：信用诈骗行为认定及惩处探讨信用诈骗行为认定及惩处探讨宋才发*(一)信用诈骗是指利用信用证等结算方式实施骗取货款和钱财的欺诈行为。
随着市场经济和科学技术的发展，以及国际贸易全球化的推动，运用信用证结算方式有益于贸易的发展，也给经济犯罪提供了契机并促使手段不断翻新。
在这里我们着重讨论信用证诈骗和信用卡诈骗两种主要的信用诈骗行为。
信用证是开证银行根据进口商的开证申请，开给受益人(一般是出口商)的在一定条件下支付约定金额的保证付款的书面凭证。
自19世纪80年代在英国首例信用证结算方式问世后，它便迅速被贸易界普遍接受并广泛采用。
时至今日，信用证的结算方式已成为国际结算的主要方式。
由于信用证是银行向出口商提供的有条件承诺付款的书面文件，因而，只要出口商制作的单据与信用证的规定相符，即可保证收回货款；而进口人只要按规定付清货款，即可取得货运单据。
正是从这个意义上，我们说信用证实际上是银行向进出口双方提供的信用，属于银行信用。
其实，信用证结算方式不仅为买卖双方提供了资金融通的便利，而且弥补了商业信用的不足。
有关信用证基本内容的规定。
依据国际商会第400号出版物《跟单信用证统一惯例》有关信用证结算的规定，开立规范的信用证必须具备以下主要内容：(1)有关信用证当事人的规定(如开证申请人、开证银行、通知银行、受益人、议付银行、付款银行、保兑银行等)；(2)有关信用证正文条款的规定(如信用证名称、开证日期、信用证有效期限、信用证金额及币种、信用证号码、开证银行的地点、电话、电传等)；(3)有关信用证单据的说明(主要分三类，即货物单据、运输单据、保险单据，并对单据名称、份数予以说明)；(4)对货物的说明(如商品名称、数量、规格、价格等)；(5)有关信用证特别条款的规定(如限定议付还是自由议付、银行的有关费用由谁承担、有关货物装运的特别规定，包括装运地、装运日期、目的港、可否分批装运、可否转船等)；(6)有关信用证的承诺条款及偿付方式；(7)开证行的签字；(8)遵守《跟单信用证统一惯例》的规定。
信用证诈骗案透析2000年08月22日８月２２日，武汉市中级人民法院。
上午１０时许，湖北省高级人民法院王志辉审判长庄严宣判：驳回南德经济集团及其总裁牟其中等人的上诉，维持一审判决。
听罢宣判，一审被“判处无期徒刑，剥夺政治权利终身”的牟其中，在法律的神圣和威严面前颓然失色……至此，这起国内迄今涉案金额最大的信用证诈骗案终于尘埃落定。
然而，“大陆超级富豪”“一夜间名闻天下，又在一夜间轰然倒台”，这出牟其中自编、自导、自演的悲喜剧，确实令人深思。
“假进口，真骗汇”，擅长“空手套白狼”的牟其中最终把自己套进监牢提起牟其中，人们并不陌生。
早年被判过重刑的牟其中，曾在改革开放之初，因犯“投机倒把、买空卖空、偷税漏税”等罪入狱。
不久又以“无本经营”、“用别人的钱办自己的事”等荒唐逻辑闯荡商界。
１９８９年至１９９２年间，牟其中巧妙地“借”别人的营业执照和批文，在自己不投一分钱的情况下，利用飞机运输与火车运输的时效差别，以易货贸易形式倒买回来４架俄罗斯飞机，从而一夜暴富。
以“创造了商界神话”而自鸣得意的牟其中从此便认定“世界上没有做不到的事，只有想不到的事”，并把自己信奉的这一座右铭印在了南德集团每一员工的胸牌上。
然而好景不长，自称“胆大妄为”的牟其中很快把自己扯进了大大小小的２０多起经济与民事纠纷之中，并使“富甲大陆”的南德集团陷入了“资不抵债”的境地。
１９９５年６月，牟其中结识了湖北省轻工业品进出口公司离职人员、时称澳大利亚一家公司职员的何君。
双方一拍即合，谋划在不进口货物的情况下利用信用证“融资”还债。
一个月以后，南德集团组建以姚红、牟臣、牟波等为成员的临时突击融资小组，并通过何君与香港东泽科技有限公司副董事长王某取得联系，决定由东泽公司作为信用证的益受人即出口商。
随后，又通过何君与湖北轻工签订了虚假的货物进口合同，由湖北轻工以进口商的名义在中国银行湖北省分行申请开立巨额信用证。
从理论上讲，１８０天的远期信用证，开证银行从垫付货款给出口商到向进口商索回货款，有近半年的时间差。
牟其中信用证诈骗案概况南德经济集团及其法定代表人牟其中等为长期非法占有国家资金，伙同他人共谋，共同策划以虚构进口贸易的方式，通过对外循环开立180天远期信用证，达到非法获取银行资金的目的。
并指使其他人配合何君（在逃），实施诈骗。
从1995年8月15日至1996年8月21日，南德经济集团凭借虚构的进口货物合同、交通银行贵阳分行对合同的“见证意见书”，通过湖北省轻工业品进出口公司在中国银行湖北分行共计骗开信用证33份，议付31份，获取总金额7507．4万美元。
除用于偿还集团债务及业务支出外，余额用于循环开立信用证、支付利息及手续费，造成中行湖北分行实际损失3549．95万美元，严重破坏了国家金融管理秩序，其行为均已构成信用证诈骗罪。
牟其中信用证诈骗案的主要特点1．通过对外循环开立180天远期信用证，有一个较长的时间差，隐蔽性大，不易察觉，能配合其他条件实施诈骗。
2．中外勾结，即国内不法诈骗犯为信用证的开证申请人与境外不法外商为信用证的受益人两者互相勾结，用连环套实施诈骗。
本案中，国内不法诈骗犯，就是南德经济集团及其总裁牟其中，境外不法外商就是何君和提供假单据并进行贴现的香港东泽科技贸易公司。
3．为掩护实施诈骗，虚构炮制假进口合同。
信用证诈骗的防范信用证诈骗的防范方针应该是：“预防为主，后治为辅；治本为主，治标为辅；治本兼治标，从源头上治。
”我们可以从牟其中信用证诈骗典型案例的三个主要特点上加以防范：1．我国对外开立的信用证，特别是开立的180天以上的远期信用证，是循环信用证，时间差较长，要特别认真、小心。
开证行垫付资金和利息，要开证申请人提供100％金额的有价证券作抵押，以防为开证申请人垫付了资金后，开证行事后收不回为其垫付的资金。
应该说，牟其中的“狐狸尾巴”早已毕现，如果牵涉这起诈骗案的湖北轻工、中国银行湖北省分行、交通银行贵阳分行等境内部门，其中任何一家企业严格执行了国家有关法规，牟其中根本无法瞒天过海，暗渡陈仓，连续骗开33起信用证。
历经21年的“牟其中案”终于有了进展。
2021年10月9日，涉及牟其中的信用证垫款及担保纠纷一案由最高提审，再审期间中止原判决的执行。
该案件将按照民事二审程序审理。
牟其中，南德集团前董事长。
因“飞机易货、卫星发射、开发满洲里”而闻名。
1997，年南德集团曾因信用证纠纷被提起民事诉讼，牟其中也牵涉其中，因南德集团信用证诈骗案入狱，2000年被判无期徒刑。
近日，该信用证垫款及担保纠纷一案由最高法院裁定提审。
那么，哪些案件适用最高人民法院提审呢？提审是最高人民法院对各级人民法院、上级人民法院对下级人民法院已经发生法律效力的判决、裁定发现确有错误，或者接受同级人民检察院的再抗诉后，直接调取原审案卷和材料，并组成合议庭对案件进行审判的程序。
从刑事上来说，刑事诉讼法第二百四十三条规定：“最高人民法院对各级人民法院已经发生法律效力的判决和裁定，上级人民法院对下级人民法院已经发生法律效力的判决和裁定，如果发现确有错误，有权提审或者指令下级人民法院再审。
”也就是说，对于所有下级法院已经生效的案件，如果发现确有错误，最高人民法院都有权提审。
至于哪些案件适用提审，哪些案件适用指令下级法院再审，刑事诉讼法未做规定，由最高人民法院根据具体情况选择适用。
近年最高人民法院提审的刑事案件：（1）聂树斌案1994年12月6日，石家庄市人民检察院以聂树斌犯故意杀人罪、强奸妇女罪，向石家庄市中级人民法院提起公诉。
石家庄市中级人民法院依法不公开开庭审理了此案，并于1995年3月15日作出（1995）石刑初字第53号刑事附带民事判决。
聂树斌被判处死刑立即执行。
聂树斌不服，向河北省高级人民法院提出上诉，河北省高院于1995年4月25日作出判决，仍判处聂树斌死刑立即执行。
2014年12月，最高人民法院指令山东省高级人民法院复查该案，并于2016年6月6日决定提审。
2016年12月2日，最高人民法院第二巡回法庭对原审被告人聂树斌故意杀人、强奸妇女再审案公开宣判，宣告撤销原审判决，改判聂树斌无罪。
