嘉凯城：第四届董事会第十一次会议决议公告 2010-04-28

证券代码：000918 证券简称：嘉凯城公告编号：2020-028嘉凯城集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告一、重要提示1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；3、本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。

二、会议召开情况1、会议召开时间现场会议召开时间为：2020年6月4日下午2:30网络投票时间：2020年6月4日至2020年6月4日其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年6月4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（ http：//）投票时间为2020年6月4日上午9:15至2020年6月4日下午15:00间的任意时间。

2、股权登记日：2020年5月28日3、会议召开地点：上海市虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心5楼会议室4、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式5、会议召集人：嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会6、会议主持人：公司董事长钱永华先生本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况1、会议的总体出席情况参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计共55人，代表1,208,276,516股，占公司总股份数的66.9705%。

其中：出席现场会议的股东（或股东代理人）共有4人，代表股份数1,049,028,137股，占公司总股份数的58.1439%；通过网络投票的股东51人，代表股份159,248,379股，占公司总股份的8.8266％。

2、公司董事、监事、高管人员列席会议情况公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。

3、公司聘请的北京市中伦（上海）律师事务所的律师出席大会并出具了法律意见书。

证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2010-014嘉凯城集团股份有限公司关于控股子公司青岛嘉凯城房地产开发有限公司信托项目股权增资的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“嘉凯城”、“公司”或“本公司”）于2010年3月15日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了青岛嘉凯城房地产开发有限公司（以下简称“青岛嘉凯城”）信托项目股权增资方案，同意本公司与中信信托有限责任公司（以下简称“中信信托”）合作，由中信信托以信托资金对其进行增资扩股。

一、本次信托项目股权增资方案概述青岛嘉凯城信托项目股权增资方案通过本公司与青岛百通、中信信托等相关主体签署《增资扩股协议》、《监管协议》等文本来具体实施。

本次信托总规模10亿元，期限18个月。

信托计划成立后，中信信托对青岛嘉凯城进行增资扩股，增资扩股后中信信托占股83.33%，嘉凯城占股11.67%，青岛百通占股5%。

本次信托项目股权增资的总成本率不超过12%/年。

二、本次信托计划所涉及的合同主要内容介绍1、《增资扩股协议》（1）协议方：中信信托、嘉凯城、青岛百通（2）主要内容：中信信托将信托项目项下资金用于对青岛嘉凯城增资扩股。

中信信托对青岛嘉凯城增资10亿元、占股83.33%，增资后嘉凯城占股11.67%，青岛百通占股5%。

2、本公司与中信信托、青岛百通等签署《监管协议》（1）协议方：中信信托、嘉凯城、青岛百通等（2）主要内容：中信信托对青岛嘉凯城增资完成后,青岛嘉凯城的董事会共设5名董事，其中中信信托或其指定方向青岛嘉凯城派遣董事一名。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，该信托项目股权增资方案尚须提交公司股东大会审议。

三、 董事会意见本次信托项目股权增资是为了确保公司项目开发资金的需求，2010年3月15日公司召开董事会，各位董事对青岛嘉凯城信托项目股权增资方案进行了认真研究，公司认为此种方式使公司的财务风险处于可有效控制的范围之内，信托项目增资成本符合当前行业单一信托的现状，不会影响公司财务正常运行。

证券代码：600694 证券简称：大商股份编号：临2013-032 大商股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

大商股份有限公司（以下简称“大商股份”、“本公司”或“公司”）第八届董事会第三次会议于2013年6月12日在大连市中山区青三街1号公司19楼会议室召开。

会议应出席董事13人，亲自出席会议的董事11人，独立董事胡咏华、姜培维分别书面委托独立董事孙广亮、陈平参加会议。

公司监事会全体成员及其他高级管理人员列席了会议，会议的召集、出席人数、程序等符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规和本公司章程的规定，会议合法有效。

就公司拟向大连大商集团有限公司（以下简称“大商集团”）、大连大商投资管理有限公司（以下简称“大商管理”）发行股份购买大商集团、大商管理分别持有的商业零售业务类资产事宜，2013年6月12日公司董事会接到公司股东大连大商国际有限公司（持有公司股份数25,859,580股，占公司总股本的8.80%）发来的关于大商股份有限公司2013年第1次临时股东大会增加临时提案的函，大连大商国际有限公司提议对发行方案进行调整（具体内容为将发行价格从38.00元/股调高至53.00元/股，公司2012年度利润分配完毕后将相应每股除息1元，前述价格最终确定为52.00元/股；公司本次发行股份的数量调整为共计93,935,768股，其中向大商集团非公开发行42,769,807股，向大商管理非公开发行51,165,961股；考虑本次发行特点和公司现金流情况，公司将不再进行配套融资）。

公司董事会对于大商国际提出的临时提案进行了审议。

本次会议由董事长牛钢先生主持，会议经逐项审议，一致通过下列与发行方案调整相关的议案，决议如下：一.审议通过《关于取消2013年第1次临时股东大会部分议案的议案》公司于2013年5月28日及2013年6月6在上海证券交易所网站（）以及《中国证券报》、《上海证券报》刊登了《大商股份有限公司关于召开2013年第1次临时股东大会的通知》（公告编号：临2013-027）、《大商股份有限公司关于公司2013年第1次临时股东大会延期召开并增加临时提案的公告》（公告编号：临2013-029），定于2013年6月28日召开公司2013年第1次临时股东大会。

黑龙江国中水务股份有限公司2012年年度股东大会会议资料二〇一三年六月二十五日目录2012年年度股东大会会议须知 (3)2012年年度股东大会会议议程 (4)2012年年度股东大会表决办法 (5)议案一：《国中水务2012年度报告》及摘要 (6)议案二：《国中水务2012年度董事会工作报告》 (7)议案三：《国中水务2012年度独立董事述职报告》 (31)议案四：关于公司2012年度财务决算及利润分配的议案 (37)议案五：关于2013年续聘会计师事务所及支付2012年度审计费用的议案 (43)议案六：《国中水务2012年度监事会工作报告》 (44)2012年年度股东大会会议须知各位股东及股东代表：为确保本公司股东在本公司2012年年度股东大会（以下简称“股东大会”）期间依法行使股东权利，保证股东大会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本公司特通知如下：一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本次股东大会由公司证券事务部负责股东大会的程序安排和会务工作。

三、董事会在股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

四、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、每位股东发言主题应与本次股东大会表决事项相关。

六、根据本公司章程，2012年度股东大会议案表决以现场投票表决方式进行。

七、根据本公司章程，第1项至第6项议案为普通决议案，需要出席会议有表决权股份总数的二分之一以上通过。

八、表决投票统计，由两名股东代表、一名监事代表和见证律师参加，表决结果当场以决议形式公布。

九、公司董事会聘请北京颐合中鸿律师事务所律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

证券代码：000918 证券简称：嘉凯城公告编号：2020-035嘉凯城集团股份有限公司第七届监事会第四次会议决议公告嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届监事会第四次会议于2020年8月14日发出通知，8月20日以现场方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司监事会主席鲍杰先生主持，审议通过了以下议案：一、审议并通过了公司《2020年半年度报告》及摘要。

经审核，监事会认为董事会编制和审议嘉凯城集团股份有限公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对二、审议并通过了《关于增补公司第七届监事会非职工代表监事的议案》。

鉴于公司监事鲍杰先生申请辞去公司第七届监事会监事及监事会主席职务，经公司控股股东广州市凯隆置业有限公司提名，拟增选王积磊先生（简历附后）为公司第七届监事会非职工代表监事，任期与公司第七届监事会一致。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对特此公告。

嘉凯城集团股份有限公司监事会二〇二〇年八月二十二日王积磊先生简历：王积磊，男，1988年5月出生，中共党员，本科学历，2010年进入恒大集团。

历任恒大地产集团地区公司监察室主任助理、副主任、主任，现任恒大集团监察中心副主任。

王积磊先生未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。

王积磊先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的任一情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职资格。

嘉凯城集团股份有限公司2010年半年度财务报告一、本报告未经审计二、财务报表资产负债表编制单位：嘉凯城集团股份有限公司2010年06月30日单位：元期末余额年初余额项目合并母公司合并母公司流动资产：货币资金2,441,428,699.07495,010,884.522,513,527,555.12 43,320,982.75结算备付金拆出资金交易性金融资产199,788.002,387,986.00应收票据1,826,800.0026,372,300.00应收账款225,828,843.02202,620,947.16预付款项2,221,329,204.03108,714,917.321,477,463,620.80 100,103,800.00应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利799,800,000.00其他应收款997,842,082.281,603,629,952.991,729,364,847.72 83,510,135.73买入返售金融资产存货9,308,206,811.386,784,883,591.47一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计15,196,662,227.782,207,355,754.8312,736,620,848.27 1,026,734,918.48非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款11,391,920.006,736,620.00长期股权投资299,211,549.544,655,095,917.78676,857,880.45 4,655,095,917.78投资性房地产149,696,268.17154,763,507.79固定资产790,905,328.106,703,694.18788,223,038.91 2,279,455.18在建工程38,311,586.4028,656,986.13工程物资固定资产清理2,582.65 生产性生物资产油气资产无形资产91,938,002.47154,600.0093,363,182.72开发支出商誉114,897,749.06114,897,749.06长期待摊费用27,337,471.765,069,457.967,662,048.44递延所得税资产25,943,573.1226,984,269.30其他非流动资产175,000,000.00175,000,000.00非流动资产合计1,724,633,448.624,842,023,669.921,898,147,865.45 4,657,375,372.96资产总计16,921,295,676.407,049,379,424.7514,634,768,713.72 5,684,110,291.44流动负债：短期借款2,015,000,000.001,000,000,000.00159,000,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据719,340,000.00495,000,000.00应付账款476,387,475.49735,798.50642,496,721.27 2,365,650.00预收款项2,268,801,376.283,482,549,719.18卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬16,705,963.741,337,703.6117,407,565.66 1,709,645.50应交税费246,827,147.57847,781.71519,020,991.45 730,102.03应付利息1,506,387.72566,323.70应付股利19,959,955.71 其他应付款2,982,365,786.42724,841,092.562,670,501,784.54 253,324,687.36应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债112,308,809.17618,317,180.85其他流动负债流动负债合计8,839,242,946.391,727,762,376.388,624,820,242.36 258,130,084.89非流动负债：长期借款2,734,830,119.202,405,830,119.20应付债券3,454,433.52长期应付款3,454,433.52 专项应付款642,219.17642,219.17预计负债29,921,873.4030,101,114.40递延所得税负债22,823,378.4222,823,373.42其他非流动负债非流动负债合计2,788,217,590.192,462,851,259.71 3,454,433.52负债合计11,627,460,536.581,727,762,376.3811,087,671,502.07 261,584,518.41所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）1,804,191,500.001,804,191,500.001,443,353,200.00 1,443,353,200.00资本公积-919,026,945.963,446,762,344.57-919,026,945.96 3,446,762,344.57减：库存股专项储备盈余公积141,790,181.3567,268,616.90141,790,181.35 67,268,616.90一般风险准备未分配利润2,324,297,736.713,394,586.902,303,637,449.00 465,141,611.56外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计3,351,252,472.105,321,617,048.372,969,753,884.39 5,422,525,773.03少数股东权益1,942,582,667.72577,343,327.26所有者权益合计5,293,835,139.825,321,617,048.373,547,097,211.65 5,422,525,773.03负债和所有者权益总计16,921,295,676.407,049,379,424.7514,634,768,713.72 5,684,110,291.44利润表编制单位：嘉凯城集团股份有限公司2010年1-6月单位：元本期金额上期金额项目合并母公司合并母公司一、营业总收入3,539,403,863.70881,700,918.77其中：营业收入3,539,403,863.70881,700,918.77 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本2,752,539,297.3228,746,064.66894,355,940.59 39,747,588.69其中：营业成本2,196,825,810.74663,125,472.99 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加202,752,612.7330,864,612.14 20,439.34销售费用89,901,825.5171,210,635.15 650,000.00管理费用254,803,551.3023,911,999.40131,624,426.01 29,789,137.16财务费用8,142,510.014,834,065.26-2,484,277.06 9,288,012.19资产减值损失112,987.0315,071.36加：公允价值变动收益（损失382,730.006,335,132.04以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号3,361,472.398,454,338.68 12,079,392.34填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填790,608,768.77-28,746,064.662,134,448.90 -27,668,196.35列）加：营业外收入2,109,253.875,000.002,068,802.25 2,640,800.00减：营业外支出12,844,185.185,889,030.27 13,500,200.00其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”779,873,837.46-28,741,064.66-1,685,779.12 -38,527,596.35号填列）减：所得税费用268,932,489.4810,461,530.94五、净利润（净亏损以“-”号填510,941,347.98-28,741,064.66-12,147,310.06 -38,527,596.35列）归属于母公司所有者的净453,353,365.14-28,741,064.66-11,641,294.91 -38,527,596.35利润少数股东损益57,587,982.84-506,015.15六、每股收益：（一）基本每股收益0.25-0.01（二）稀释每股收益0.25-0.01七、其他综合收益八、综合收益总额510,941,347.98-28,741,064.66-12,147,310.06 -38,527,596.35归属于母公司所有者的综453,353,365.14-11,641,294.91合收益总额归属于少数股东的综合收57,587,982.84-506,015.15益总额现金流量表编制单位：嘉凯城集团股份有限公司2010年1-6月单位：元本期金额上期金额项目合并母公司合并母公司一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的2,476,188,593.443,516,562,032.41现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还381,607.18111,784.00收到其他与经营活动有关450,932,234.593,191,174,040.58116,947,090.39 2,278,598.20的现金经营活动现金流入小计2,927,502,435.213,191,174,040.583,633,620,906.80 2,278,598.20购买商品、接受劳务支付的3,254,051,627.041,281,394,485.01现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支129,874,267.757,175,597.61119,148,801.12 1,767,363.58付的现金支付的各项税费771,318,258.658,256,857.54351,538,723.68 301,029.06支付其他与经营活动有关993,274,595.144,258,502,063.92596,909,131.33 7,054,252.19的现金经营活动现金流出小计5,148,518,748.584,273,934,519.072,348,991,141.14 9,122,644.83经营活动产生的现金-2,221,016,313.37-1,082,760,478.491,284,629,765.66 -6,844,046.63流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金68,164,404.008,850,175.29取得投资收益收到的现金2,730,124.18799,800,000.0026,420,169.67处置固定资产、无形资产和5,822,874.453,236,000.00其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计76,717,402.63799,800,000.0038,506,344.96购建固定资产、无形资产和29,415,239.3013,690,692.086,875,572.80其他长期资产支付的现金投资支付的现金382,793,476.00175,000,000.0055,000,000.00 500,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计412,208,715.30188,690,692.0861,875,572.80 500,000.00投资活动产生的现金-335,491,312.67611,109,307.92-23,369,227.84 -500,000.00流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金1,027,132,000.0067,500,000.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金2,921,088,500.001,000,000,000.002,054,969,500.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关6,907,436.153,377,820.81150,000.00 540,192,610.96的现金筹资活动现金流入小计3,955,127,936.151,003,377,820.812,122,619,500.00 540,192,610.96偿还债务支付的现金1,242,008,371.681,165,655,115.75 174,134,236.28分配股利、利润或偿付利息219,803,358.3376,658,927.66612,378,799.25 15,215,793.24支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关2,000,000.00 161,152,176.29的现金筹资活动现金流出小计1,463,811,730.0176,658,927.661,778,033,915.00 350,502,205.81筹资活动产生的现金2,491,316,206.14926,718,893.15344,585,585.00 189,690,405.15流量净额四、汇率变动对现金及现金等价89.85物的影响五、现金及现金等价物净增加额-65,191,419.90455,067,722.581,605,846,212.67 182,346,358.52加：期初现金及现金等价物2,506,620,118.9739,943,161.941,411,164,812.84余额六、期末现金及现金等价物余额2,441,428,699.07495,010,884.523,017,011,025.51 182,346,358.527.2.4 合并所有者权益变动表编制单位：嘉凯城集团股份有限公司2010半年度单位：元本期金额上年金额归属于母公司所有者权益归属于母公司所有者权益项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计一、上年年末余额1,443,353,200.00-919,026,945.96141,790,181.352,303,637,449.00577,343,327.263,547,097,211.65272,003,200.0119,153,608.59112,712,507.39549,130,933.56268,671,689.211,321,671,938.75加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额1,443,353,200.00-919,026,945.96141,790,181.352,303,637,449.00577,343,327.263,547,097,211.65272,003,200.0119,153,608.59112,712,507.39549,130,933.56268,671,689.211,321,671,938.75三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）360,838,300.020,660,287.711,367,596,085.441,749,094,673.15-506,015.15-506,015.15（一）净利润453,353,365.1457,587,982.84510,941,347.98-506,015.15-506,015.15（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计453,353,365.157,587,982.84510,941,347.9-506,015.15-506,015.15648（三）所有者投入和减少资本312,882.571,310,008,102.601,310,320,985.171．所有者投入资本1,310,008,102.601,310,008,102.602．股份支付计入所有者权益的金额3．其他312,882.57312,882.57（四）利润分配360,838,300.0-433,005,960.0-72,167,660.001．提取盈余公积2．提取一般风险准备3．对所有者（或股东）的分配360,838,300.00 -433,005,960.0-72,167,660.004．其他（五）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损74．其他（六）专项储备1．本期提取2．本期使用四、本期期末余额1,804,191,500.00-919,026,945.96141,790,181.352,324,297,736.711,944,939,412.705,296,191,884.80272,003,200.0119,153,608.59112,712,507.39549,130,933.56268,165,674.061,321,165,923.60母公司所有者权益变动表编制单位：嘉凯城集团股份有限公司2010半年度单位：元本期金额上年金额项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额1,443,353,200.003,446,762,344.5767,268,616.90465,141,611.565,422,525,773.03272,003,200.0049,700,444.5715,586,215.61-345,553,533.12-8,263,672.94加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额1,443,353,200.003,446,762,344.5767,268,616.90465,141,611.565,422,525,773.03272,003,200.0049,700,444.5715,586,215.61-345,553,533.12-8,263,672.94三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）360,838,300.00-490,493,089.32-129,654,789.32-38,527,596.35-38,527,596.35（一）净利润-57,487,129.32-57,487,129.32-38,527,596.35-38,527,596.35（二）其他综合收益89上述（一）和（二）小计 -57,487,129.32-57,487,129.32-38,527,596.35-38,527,596.35（三）所有者投入和减少资本1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他（四）利润分配 360,838,300.00 -433,005,960.00-72,167,660.001．提取盈余公积2．提取一般风险准备3．对所有者（或股东）的分配 360,838,300.00 -433,005,960.00-72,167,660.004．其他（五）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用四、本期期末余额1,804,191,500.003,446,762,344.5767,268,616.90-25,351,477.765,292,870,983.71 272,003,200.0049,700,444.5715,586,215.61-384,081,129.47-46,791,269.29嘉凯城集团股份有限公司2010年半年度报告10三、会计报表附注 附注一、 公司基本情况嘉凯城集团股份有限公司（原名为“湖南亚华种业股份有限公司”,2006年1月13日名称变更为“湖南亚华控股集团股份有限公司”，2009年9月20日变更为现名，以下简称本公司或公司)经湖南省人民政府湘政函[1998]123号文批准而设立，并于1998年8月14日经湖南省工商行政管理局核准登记。

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高B股编号：临2013-17上海外高桥保税区开发股份有限公司2012年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示●本次会议无否决议案的情况；●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况；一、会议召开和出席情况2012年度股东大会于2013年6月14日在上海浦东张扬路2988号名人苑宾馆康健楼2楼召开。

参加本次会议的股东及股东授权委托代表共计50人次，代表股份707,694,979股，占公司总股本的70.0147 %（其中B股股份15,889,025股）。

本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，由公司董事会召集，舒榕斌董事长主持，公司在任董事8人，出席5人，李云章、陈卫星、瞿承康董事因公请假未能出席；公司在任监事5人，出席4人，孙德友监事因公事请假未能出席；董事会秘书黄磷女士出席了会议，其他高管按《公司法》及《公司章程》列席会议。

二、提案审议情况大会以现场逐项记名投票的表决方式审议通过以下议案：1、公司2012年度董事会工作报告2、公司2012年度监事会工作报告3、关于2012年度财务决算和2013年度财务预算的议案4、关于2012年度利润分配预案的议案本年度公司母公司实现净利润307,779,136.35元，根据《公司章程》提取10%的法定盈余公积金30,777,913.64元，加期初未分配利润463,767,883.64元后，可供股东分配的利润为639,691,012.05元，拟按每10股派发现金股利1.4元（含税），本次现金股利分配后，公司本部的未分配利润498,181,680.03元结转至下一年度。

本年度拟共计分配股利141,509,332.02元，超过2012年度归属于上市公司股东净利润的30%。

5、关于2013年度融资、担保和委托贷款计划的议案本议案由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

股票简称：凯迪电力股票代码： 000939 公告编号： 2013—26七届董事会第三十次会议决议公告本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

武汉凯迪电力股份有限公司（以下简称“凯迪电力”或“公司”）于2013年6月4日以传真、亲自送达的形式向全体董事发出了召开公司第七届董事会第三十次会议的通知，会议于2013年6月14日在凯迪大厦708会议室召开，出席本次董事会的董事应到9人，实到9人。

本次会议及其决议合法有效。

公司董事长陈义龙先生、董事潘庠生先生因工作原因申请辞去董事长、董事职务。

根据《公司法》及《公司章程》规定，陈义龙先生、潘庠生先生的辞呈从送达董事会时生效。

公司董事长职位空缺期间，由公司董事李林芝女士暂时履行公司董事长职务，直至选举产生新的董事长为止。

为保障公司生产经营，公司董事会提名总经理任育杰先生和郑朝晖女士为公司新任董事候选人。

陈义龙先生、潘庠生先生不再担任上市公司任何职务。

本次会议审议并通过了以下决议：1、《关于提名任育杰先生为公司董事候选人的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票2、《关于提名郑朝晖女士为公司董事候选人的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票3、《关于推举李林芝女士暂时履行公司董事长职务的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票独立董事对《关于提名任育杰先生为公司董事候选人的议案》和《关于提名郑朝晖女士为公司董事候选人的议案》发表了独立意见（详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的的独立董事意见）《关于提名任育杰先生为公司董事候选人的议案》和《关于提名郑朝晖女士为公司董事候选人的议案》需提交股东大会审议附董事提名人简历：任育杰先生简历如下：任育杰：1963年4月出生，硕士研究生学历，高级经济师。

历任宁夏电力公司西吉供电分局局长、书记，中国电力投资集团青铜峡水电厂副厂长，国电电力英力特化工股份有限公司董事、总经理、党委副书记，宁夏发电集团有限责任公司副总经济师，宁夏银星能源股份有限公司董事、总经理、党委书记，宁夏银仪风力发电公司董事长，吴忠仪表有限责任公司董事长，石桥增速机（银川）有限公司董事长。

证券代码：002278 证券简称：神开股份公告编号：2011-015上海神开石油化工装备股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2011年4 月26日上午9：30，以通讯方式召开。

会议通知于2011年4月15日以电话和邮件相结合的方式发出。

会议应到董事9名，出席董事9名，与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

公司监事和董事会秘书列席了会议。

会议由董事长顾正先生召集和主持。

经过认真审议，通过了如下决议：一、会议以 9票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了公司《2011年第一季度报告》的议案。

公司《2011年第一季度报告》全文的内容详见巨潮资讯网（）。

公司《2011年第一季度报告》正文的内容详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（）。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任任汉芳女士为公司财务总监的议案》，批准聘任任汉芳女士为公司财务总监，聘期三年，自本次董事会审议通过之日起算。

独立董事管彤贤、胡守钧、尤家荣对《关于聘任任汉芳女士为公司财务总监的议案》发表独立意见如下：经审阅任汉芳女士的学历、职称等履历资料，我们认为任汉芳女士的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求，其任职资格符合担任上市公司财务总监的条件。

任汉芳女士不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。

任汉芳女士未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，未有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

董事会审议高管任免的程序符合有关规定。

鉴于上述情况，我们同意公司聘请任汉芳女士为公司财务总监。

附：任汉芳简历特此公告。

证券简称：东盛科技证券代码：600771 编号：临2013-029
东盛科技股份有限公司
第四届董事会第三十七次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东盛科技股份有限公司第四届董事会第三十七次会议于2013年6月9日以传真加电话、邮件或专人送达方式向全体董事发出通知，于2013年6月13日以现场加通讯方式召开。

会议应出席董事9名，亲自出席董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经大会认真审议，全票通过了《关于与关联方进行债务重组的议案》（详见公司临2013-028号公告）。

公司及公司子公司陕西东盛医药有限责任公司、安徽东盛制药有限公司分别与中国长城资产管理公司石家庄办事处签署了《债务减让协议》，根据协议的约定，公司及子公司东盛医药、安徽东盛向长城公司支付15456.46万元后，长城公司将减免公司及子公司利息债务2525.54万元。

特此公告。

东盛科技股份有限公司董事会
二○一三年六月十三日
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