下载文档原格式
目录一、企业背景 (5)1.1 工商信息 (5)1.2 分支机构 (5)1.3 变更记录 (5)1.4 主要人员 (5)1.5 联系方式 (6)二、股东信息 (6)三、对外投资信息 (6)四、企业年报 (7)五、重点关注 (7)5.1 被执行人 (8)5.2 失信信息 (8)5.3 裁判文书 (8)5.4 法院公告 (8)5.5 行政处罚 (8)5.6 严重违法 (8)5.7 股权出质 (8)5.8 动产抵押 (8)5.9 开庭公告 (9)5.11 股权冻结 (9)5.12 清算信息 (9)5.13 公示催告 (9)六、知识产权 (9)6.1 商标信息 (9)6.2 专利信息 (9)6.3 软件著作权 (10)6.4 作品著作权 (10)6.5 网站备案 (10)七、企业发展 (10)7.1 融资信息 (10)7.2 核心成员 (10)7.3 竞品信息 (11)7.4 企业品牌项目 (11)八、经营状况 (11)8.1 招投标 (11)8.2 税务评级 (11)8.3 资质证书 (11)8.4 抽查检查 (11)8.5 进出口信用 (11)8.6 行政许可 (12)一、企业背景1.1 工商信息企业名称：厦门市兴合全包装机械有限公司工商注册号：350212201148664统一信用代码：91350212MA8TJ80G4W法定代表人：韦俊安组织机构代码：MA8TJ80G-4企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)所属行业：批发业经营状态：开业注册资本：50万(元)注册时间：2021-07-07注册地址：-营业期限：2021-07-07 至 2071-07-06经营范围：一般项目：包装材料及制品销售；塑料制品销售；机械设备销售；电子专用设备销售；电气设备销售；新能源原动设备销售；电气信号设备装置销售；机械电气设备销售；农副食品加工专用设备销售；包装专用设备销售；电子产品销售；五金产品零售；五金产品批发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机及办公设备维修；专用设备修理；电气设备修理；通用设备修理；计算机软硬件及辅助设备零售；仪器仪表修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）。
厦门安妮股份有限公司独立董事2010年度述职报告作为厦门安妮股份有限公司的独立董事，2010年本人严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将2010年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：一、参加会议情况2010年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2010年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案投赞成票，无反对票及弃权票。
出席会议情况如下：二、发表独立意见情况2010年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：1、2010年3月14日在公司第一届董事会第29次会议上，就公司2008年与湖南中冶美隆纸业有限公司（以下简称湖南中冶美隆）合作事项发表了《厦门安妮股份有限公司独立董事关于2008年公司与湖南中冶美隆纸业有限公司合作事项的意见》2、2010年4月28日在公司第一届董事会第31次会议上，就公司2009年对外担保情况及关联法占用资金情况发表了《独立董事对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见》；就公司2009年度的日常关联交易事项发表《独立董事关于公司日常关联交易的独立意见》；就公司2009年度募集资金使用情况发表《独立董事对公司2009年度募集资金使用情况的独立意见》；就公司2009年度内部控制的自我评价报告发表《独立董事关于2009年度内部控制自我评价报告的独立意见》；就公司续聘2010年度审计机构的事项发表《独立董事关于续聘公司2010年度审计机构的独立意见》；就公司继续运用闲置募集资金4000万元暂时补充流动资金事项发表了《独立董事关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的独立意见》；就公司对2009年年度报告披露的以前年度会计差错更正事项发表了《厦门安妮股份有限公司独立董事关于公司会计差错更正事项的独立意见》；就公司提名第二届董事会董事候选人事项发表了《厦门安妮股份有限公司独立董事关于第二届董事会董事候选人的独立意见》；就公司2009年年度审计报告强调事项段发表了《厦门安妮股份有限公司独立董事关于审计报告中强调事项段涉及事项的专项说明》；对公司关联方占用资金情况发表了《厦门安妮股份有限公司独立董事对公司关联方占用资金情况的专项说明和独立意见》3、2010年6月30日在公司第二届董事会第3次会议上，就公司向全资子公司提供担保事项发表了《独立董事关于对公司全资子公司提供担保的独立意见》4、2010年8月19日在公司第二届董事会第5次会议上，就公司2010年上半年公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况发表了《厦门安妮股份有限公司独立董事对关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见》；就公司确认专项损失事项发表了《厦门安妮股份有限公司独立董事对确认专项损失事项的独立意见》；对公司聘任副总经理、董事会秘书事项发表了《厦门安妮股份有限公司独立董事对聘任副总经理、董事会秘书的独立意见》；对公司在募集资金投资项目间调整投资额度事项发表了《厦门安妮股份有限公司独立董事关于调整募集资金投资项目投资额度的独立意见》；对公司计提资产减值准备事项发表了《厦门安妮股份有限公司独立董事关于计提资产减值准备事项的独立意见》。
福建浔兴拉链科技股份有限公司2009年独立董事述职报告各位股东及股东代表：作为福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2009年度本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2009年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实发挥独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的权益。
现将2009年的工作情况汇报如下：一、出席会议情况2009年度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。
公司2009年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，因此2009年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。
2009年度，本人出席董事会会议情况如下：2009年度，公司召开了董事会会议8次，本人亲自出席了7次会议；2009年4月25日，因本人出差在外，无法现场参加于该日召开的三届二次董事会，书面委托独立董事袁新文先生代为出席并表决；没有缺席会议的情况。
对各次董事会会议审议的相关议案，本着诚信负责的原则，经过客观慎重的考虑，对各项议案及其它事项没有提出异议，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票的情况。
二、发表独立意见的情况（一）在2009年1月6日召开的公司三届一次董事会会议上，本人对《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》及《关于聘任公司副总裁、财务负责人的议案》发表了如下独立意见：1、公司高级管理人员的提名、聘任程序、任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
2、上述高级管理人员的工作经历、身体状况及教育背景等符合所需工作岗位的要求，能够履行岗位职责。
合兴包装2023年上半年风险分析详细报告一、负债规模测算1.短期资金需求该企业经营活动的短期资金需求为219,507.89万元，2023年上半年已经取得的短期带息负债为168,991.69万元。
2.长期资金需求该企业长期投融资活动不存在资金缺口，并且可以提供30,346.44万元的营运资本。
3.总资金需求该企业的总资金需求为189,161.45万元。
4.短期负债规模根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为11,481.36万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是25,232.56万元，实际已经取得的短期带息负债为168,991.69万元。
5.长期负债规模按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为25,232.56万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为32,108.15万元，在5年之内偿还的贷款总规模为45,859.35万元，当前实际的带息负债合计为281,218.27万元。
二、资金链监控1.会不会发生资金链断裂一旦发生信任危机，要求该企业偿还全部短期借款，就会出现资金链断裂风险，短期暴露的资金缺口为41,824.34万元。
不过，该资金缺口在企业持续经营1.92个分析期之后可被盈利填补。
该企业投资活动不存在资金缺口，但经营活动存在资金缺口，总资金缺口在缩小。
负债水平相对较高，要防止盈利水平大幅度下降带来的风险。
资金链断裂风险等级为5级。
2.是否存在长期性资金缺口该企业不存在长期性资金缺口，并且长期性融资活动为企业提供155,808.29万元的营运资金。
3.是否存在经营性资金缺口该企业经营活动存在资金缺口，资金缺口为197,632.63万元。
这部分资金缺口目前主要由短期性借款来填补。
其中：应收账款减少48,836.28万元，其他应收款增加409.74万元，预付款项减少1,596万元，存货减少61,940.11万元，其他流动资产增加959.56万元，共计减少111,003.09万元。
厦门合兴包装印刷股份有限公司独立董事工作制度（修订）为完善厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，促进公司规范运作，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）中国证券监督管理委员会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《中国上市公司治理准则》和《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《厦门合兴包装印刷股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本制度。
第一章 总则第一条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及公司主要股东不存在可能妨碍其独立客观判断的关系的董事。
第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务，按照相关法律法规、《指导意见》和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。
独立董事应当独立履行职责，不受上市公司主要股东、实际控制人、或者存在利害关系的单位和个人的影响。
并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。
独立董事原则上最多在五家上市公司兼任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。
第二章 独立董事的任职条件及独立性第三条 独立董事应当符合下列基本条件：（一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；（二）具有《指导意见》及《公司章程》所要求的独立性；（三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；（四）具有五年以上法律、经济或者履行独立董事职责所必须的工作经验；（五）《公司章程》规定的其他条件。
第四条 独立董事必须具有独立性，下列人员不得担任独立董事：（一）在公司或者公司附属企业任职的人员及其亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；（二）直接或间接持有公司已经发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；（三）在直接或间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；（四）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；（五）为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；（六）《公司章程》规定的其他人员；（七）中国证监会认定的其他人员。
厦门合兴包装印刷股份有限公司2019年度董事会工作报告一、2019年度经营情况2019年宏观经济形势较为严峻，中美贸易战摩擦、环保要求趋严、供给侧改革、废纸政策变化等多重政策影响国内经济增速持续放缓，在行业下游消费品需求不足的形式下，公司净利润实现稳步增长。
2019年营业收入11,096,782,559.30元，比去年同期减少8.79%；利润总额358,763,587.77元,比去年同期增长0.68%；归属于母公司所有者的净利润266,799,359.28元，比去年同期增长14.48%。
公司在完成可转债发行后，净资产为3,029,964,985.03元，比去年同期增加10.69%。
回顾一年的工作，总结如下几点：(一) 可转债顺利发行，产能持续扩张公司于2019年6月，获得中国证监会关于公司公开发行可转债的核准批文，并于2019年8月向社会公开发行面值总额59,575万元可转换公司债券。
本次公开发行可转债募集资金将用于环保包装工业4.0智能工厂项目和青岛合兴包装有限公司纸箱生产建设项目。
这两大项目建成后，公司能够扩大纸箱产品生产产能，提升产品层级，以进一步满足客户的需求；同时，公司根据发展需要在战略布局区域建设智能工厂，实现公司生产流程升级，提高生产效率，降低生产成本，为公司利润增长贡献新的增长点。
(二)内生外延同步驱动，全面实现公司战略升级公司收购合众创亚项目后，填补了公司地缘空白产能区，丰富了公司的客户结构。
该项目在报告期内整合情况良好，在扩大公司经营规模和增加产能的同时，将合众创亚的研发、采购、生产、销售、服务以及财务等方面皆纳入公司统一管理体系，有效提高了经营效率，释放了盈利能力，实现了协同效应。
公司制定了打造“百亿制造、千亿服务的包装产业资源整合及共享平台”的战略目标，公司作为瓦楞纸包装行业的龙头企业，在战略规划及客观情况下，公司积极探索产业链整合模式，营造了开放的产业合作平台，合作产品推陈出新，合作伙伴逐日俱增，包装联合网产业生态初见规模。
浙江富春江环保热电股份有限公司2010年度独立董事骆国良述职报告作为浙江富春江环保热电股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，2010年我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席了2010年度的相关会议，对相关事项发表了独立意见。
现将2010年度的工作情况向各位股东及股东代表汇报如下：一、出席会议情况2010年度公司共计召开了6次董事会会议，3次股东大会。
2010年我们认真参加了公司的董事会和股东大会，忠实履行独立董事职责，认为公司2010年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。
2010年度应出席董事会会议6次，本人亲自出席6次；应出席股东大会3次，本人亲自出席3次；对公司董事会审议事项没有提出异议。
在董事会上我们认真阅读议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
2010年度，本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，对公司董事会审议事项没有提出异议。
二、发表独立意见情况报告期内，我们按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、尽责地履行职责，参加公司的董事会和股东大会。
我们根据有关规定的要求，在了解情况、查阅相关文件后，发表了独立意见。
主要有：在董事会会议上，对公司今后的经营结构、发展规划等各项重大决策，也积极发表意见和建议。
同时参与定期报告编制工作，为董事会科学决策起到了积极的作用，维护了公司整体利益及中小股东的合法利益，没有发生对公司有关事项提出异议的情况。
三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作我们在2010年度对公司的生产经营、财务管理等情况，认真听取相关人员汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的情况，积极有效地履行独立董事的职责。
山东联合化工股份有限公司独立董事2009年度述职报告各位股东及代表：本人作为山东联合化工股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，忠实履行独立董事的职责。
根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和深圳证券交易所下发的《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》有关要求，现将2009年的工作情况向各位股东汇报如下。
一、2009年出席董事会及股东大会的情况（一）董事会会议情况2009年度，公司共召开了9次董事会，本人亲自出席了公司所有的董事会会议，其中有4次以通讯表决的形式参加，报告期内没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。
本人对出席的所有董事会会议审议的议案，均投了赞成票。
本人对公司有关事项经审阅后按照有关规定出具了独立意见。
（二）股东大会会议情况报告期内，本人亲自出席了公司2008年年度股东大会和两次临时股东大会，认真审阅了需提交股东大会审议的议案，对需要发表意见的议案均作出了意见。
2009年度公司运转正常，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，故2009年度本人无提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
报告期内，本人也未有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。
二、发表独立意见情况报告期内，公司运作规范，有关重大事项均履行了相关审议程序，各会议议案符合公司发展的要求，本人做为独立董事，报告期内出具过如下独立意见：1、在公司于2009年2月1日召开的一届二十二次董事会会议上，对公司董事会换届事宜发表了独立意见。
2、在公司于2009年2月21日召开的二届一次董事会会议上，对公司聘任高管人员事宜发表了独立意见。
3、在公司于2009年3月25日召开的二届二次董事会会议上，对公司内部控制自我评价报告、2008年度利润分配预案、续聘上海上会会计师事务所、关联方资金往来和对外担保事宜发表了独立意见。
青岛市恒顺电气股份有限公司独立董事叶迎春2010 年度述职报告尊敬的各位股东及股东代表：本人作为青岛市恒顺电气股份有限公司第一届董事会独立董事，董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员，2010 年度按照相关法律法规及公司规章制度的要求，认真履行职责，维护广大股东特别是中小股东的合法权益，维护公司整体利益。
现将本人2010 年度履行职责情况报告如下：一、出席公司会议的情况（一）董事会会议2010 年度，本人共亲自参加公司董事会会议7 次，年内没有缺席、委托他人出席会议的情况发生，勤勉履行独立董事职责。
（二）股东大会亲自出席了公司3次股东大会，积极听取现场股东提出的意见和建议，以便能更好的履行作为公司独立董事的职责，促进公司规范运作。
二、日常工作情况2010 年度任期内，本人认真审议了董事会提出的各项议案，定期听取公司有关人员的汇报，并重点加强了对公司的实地考察，及时了解公司的动态，深入了解公司经营管理情况，为公司的长远发展和管理出谋划策，为董事会的决策提供参考意见。
本人报告期内能谨慎、认真、勤勉地行使广大股东所赋予的权利。
维护公司整体利益，认真贯彻执行公司制定的《独立董事制度》，独立履行职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。
作为董事会薪酬委员会主任委员，本人积极召集相关会议，薪酬与考核委员会对公司2010 年年度董事、监事、高级管理人员的薪酬进行了审核，认为：公司董事、监事、高级管理人员2010 年度薪酬符合公司股东大会和董事会制定的薪酬方案，相应的报酬符合公司的整体经营业绩和个人绩效。
三、对公司重大事项发表意见情况本人认为公司董事会2010 年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
厦门合兴包装印刷股份有限公司独立董事2009年度述职报告各位股东及股东代表：大家好！作为厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 2009 年本人严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事工作制度》以及《公司章程》等有关法律法规的规定和要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事的职能作用，较好地维护了公司及社会公众股股东的合法权益。
现将本人在2009年履行职责任情况述职如下：一、出席会议情况2009年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极按时参加公司召开的董事会等相关会议，认真仔细审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，维护了公司整体利益和中小股东的利益。
公司2009年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
2009年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。
2009年公司共召开了9 次董事会，本人出席会议情况如下：董事会召开次数 9亲自出席次数 委托出席次数缺席次数 是否连续两次未亲自出席会议9 0 0 否二、发表独立意见情况2009年度,本人恪尽职守、勤勉尽责、详细了解公司运作情况，与另外两名独立董事一起对续聘审计机构、变更部分募集资金投向、向子公司提供担保事项等情况发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展起到了积极的作用。
（一）、2009年3月19日在公司第一届董事会第十九次会议上，发表了关于公司第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作为厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第一届董事会第十九次会议审议的有关事项经过商议，基于独立判断立场发表如下意见：1、对公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等规定，对公司关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真负责的核查和落实，基于独立判断立场，相关说明及独立意见如下：（1）报告期内，公司仅对控股子公司就向银行申请综合授信一事提供了保证担保，以上担保符合《公司章程》等相关规定。
（2）除对控股子公司提供担保外，2008年公司没有其他对外担保、违规对外担保等情况，也不存在直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供担保的情况；不存在对外担保累计总额超过公司净资产50％的情况。
（3）公司制定了《对外担保管理制度》，规定了对外担保的审批权限、决策程序和有关的风险控制措施，并严格按以上制度执行，较好地控制了对外担保风险，避免了违规担保行为，保障公司的资产安全。
（4）报告期内，公司没有控股股东及其他关联方占用资金的情况。
2、对公司2008年度内部控制自我评价报告的独立意见我们通过仔细阅读公司提供的《关于2008年度内部控制自我评价报告的议案》，经过商议，发表意见如下：目前公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合《证券法》、《上市公司内部控制指引》等相关法律法规和规章制度的要求，且能够有效执行，保证公司的规范运作。
《2008年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
3、对公司续聘2009年度审计机构的独立意见我们通过仔细阅读公司提供的《关于续聘北京京都天华会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审机机构的议案》，经过商议，发表意见如下：北京京都天华会计师事务所有限责任公司具备证券、期货执业资质，在与公司的合作中，均能够信守承诺，派出专业的队伍参与公司的审计工作，体现了其事务所丰富行业经验、较高的专业水平和较强的合作精神，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
我们认为北京京都天华会计师事务所有限责任公司具备为我司担任年度审计机构的条件和能力，同意续聘为本公司2009年度审计机构，聘期一年。
4、对变更部分募集资金投向的独立意见同意公司将厦门合兴包装印刷股份有限公司年产9000万㎡纸箱扩建项目延期，并用自有资金置换原已投入该项目的募集资金2763.621414万元。
同意公司将原计划投入厦门合兴包装印刷股份有限公司年产9000万㎡纸箱扩建项目的金额为15378.38万元的募集资金拟变更募集资金投向，逐步投入公司新项目。
同意公司用暂未投入新项目的9000万元募集暂时补充公司流动资金，有利于最大程度地发挥募集资金效益，降低公司财务费用。
公司本次募集资金投向的调整是根据公司目前的经营现状作出的，符合公司发展模式，符合包括中小投资者在内的全体股东的利益选择。
议案的审核程序符合法律法规及公司章程的要求，同意提交股东大会审议。
5、关于审议董事津贴的独立意见我们通过仔细阅读公司提供的《关于公司董事津贴的议案》，经过商议，发表意见如下：公司根据相关政策法规，结合公司实际情况，制定的董事津贴标准及发放程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定。
同意公司董事会关于董事津贴的意见。
6、关于审议监事津贴的独立意见我们通过仔细阅读公司提供的《关于公司监事津贴的议案》，经过商议，发表意见如下：公司根据相关政策法规，结合公司实际情况，制定的监事津贴标准及发放程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定。
同意公司董事会关于监事津贴的意见。
7、关于向福建长信纸业包装有限公司提供担保的独立意见我们通过仔细阅读公司提供的《关于向福建长信纸业包装有限公司提供担保的议案》，经过商议，基于独立判断立场发表如下意见：公司本次拟担保事项，主要是为了保障福建长信纸业包装有限公司正常生产经营及发展的需要。
同时，福建长信纸业包装有限公司经营状况良好稳定，资产质量优良，财务风险处于公司可控制范围内，具有实际债务偿还能力。
该担保事项符合《公司章程》及相关规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
因此，我们同意上述为福建长信纸业包装有限公司提供担保的事项。
8、关于向控股子公司提供担保的独立意见我们通过仔细阅读公司提供的《关于向控股子公司提供担保的议案》，经过商议，基于独立判断立场发表如下意见：公司本次拟担保事项，主要是为了保障控股子公司正常生产经营及发展的需要。
同时，拟担保的控股子公司经营状况良好稳定，资产质量优良，财务风险处于公司可控制范围内，具有实际债务偿还能力。
该担保事项符合《公司章程》及相关规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
因此，我们同意上述为控股子公司提供担保的事项。
（二）、2009年6月15日在公司第一届董事会第二十二次会议上，发表了关于公司第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作为厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第一届董事会第二十二次会议审议的有关事项经过商议，基于独立判断立场发表如下意见：1、对公司用剩余募集资金投资两个新项目的独立意见同意公司将剩余募集资金10215.58万元用于投资于广东、郑州两个新项目。
其中，投资广东项目5215.58万元，计划为年产5000万㎡纸箱新建项目；投资郑州项目5000万元，计划为年产5000万㎡纸箱新建项目。
此次项目实施主体为厦门合兴包装印刷股份有限公司全资子公司，子公司收益为合兴包装股东共享；实施项目主营业务仍为合兴包装主业即瓦楞纸箱（板）的生产、研发及销售。
从实际效益分析，上述两个项目加快了公司全国布点的步伐，有利于公司“集团化、大客户”战略的实施，公司作出该项投资是从谨慎及效益最大化的角度出发的，是有利于公司发展的，符合包括中小投资者在内的全体股东的利益选择。
议案的审核程序符合法律法规及公司章程的要求，同意提交股东大会审议。
2、关于向控股子公司提供担保的独立意见我们通过仔细阅读公司提供的《关于向控股子公司提供担保的议案》，经过商议，基于独立判断立场发表如下意见：公司本次拟担保事项，主要是为了保障控股子公司正常生产经营及发展的需要。
同时，拟担保的控股子公司经营状况良好稳定，资产质量优良，财务风险处于公司可控制范围内，具有实际债务偿还能力。
该担保事项符合《公司章程》及相关规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
因此，我们同意上述为控股子公司提供担保的事项。
（三）、2009年8月14日在公司第一届董事会第二十三次会议上，发表了关于公司关联方资金占用及对外担保的专项说明及独立意见。
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等规定，作为厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司累计和2009年上半年当期对外担保情况及关联方资金占用情况进行了认真负责的核查和落实，基于独立判断立场，相关说明及独立意见如下：1、除对控股子公司就银行授信一事担保外，2009年公司上半年没有其他对外担保、违规对外担保等情况。
2、报告期内，公司没有控股股东及其他关联方占用资金的情况。
（四）、2009年9月7日在公司第一届董事会第二十四次会议上，发表了关于公司非公开发行股票事项的独立意见。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《厦门合兴包装印刷股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《厦门合兴包装印刷股份有限公司独立董事工作制度》的规定，作为厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，现对公司第一届董事会第二十四次会议审议的关于公司非公开发行股票事项发表以下独立意见：1、本次非公开发行股票方案切实可行，符合公司战略，有利于公司改善自身资本结构，减少财务风险，提高公司的盈利能力和抗风险能力，为股东提供长期稳定的回报。
本次非公开发行股票募集资金投资项目发展前景看好，有利于公司长期战略决策的延续和实施。
