上海证券交易所上市公司定期报告业务指南附件：独立董事年度述职报告模板

独立董事年度述职报告2011年1月10日，经2011年第一次临时股东大会选举，本人当选第七届董事会独立董事。

自任职以来，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和公司《章程》、《独立董事工作制度》等规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现就本人自2013年1月1日至2013年12月31日（以下简称“任职期”）的工作向股东大会作出述职报告，请予审议。

一、出席会议情况任职期内，本人参加了公司9次董事会、1次股东大会；对出席的董事会审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；在报告期内本人未对公司任何事项提出异议。

公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

二、发表独立意见情况报告期内，本人恪尽职守，根据相关法律、法规和有关的规定，就公司相关事项发表独立意见。

（一）就公司第七届董事会第十四次会议通过的相关议案发表独立意见。

1、针对公司购买友阿光大大厦写字楼物业资产的议案，本人认为：本次交易符合中国法律法规，方案合理、切实可行，符合公司长远发展，符合公司和全体股东的利益，同意公司本次交易事项。

本次交易完成后，将有利于公司进一步提高资产质量和规模，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。

董事会在审议本次交易事项时，表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，没有损害中小股东的利益。

2、针对公司授权公司管理层购买银行理财产品的议案，本人认为：公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》及公司《章程》等有关规定，审议的关于授权公司管理层购买银行理财产品事项符合我国相关法律法规的规定，表决程序合法、有效；公司已按照相关要求建立了《短期理财内控制度》，规定了公司短期理财的审批流程和权限，能有效控制投资风险，保障公司资金安全。

独立董事述职报告各位股东及股东代表：本人作为XXX股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会的独立董事，在XX年担任公司独立董事期间，能够按照《公司法》、《独立董事工作制度》等的规定，诚信、勤勉、忠实、尽责的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用。

现将XX年度履职情况报告如下：一、出席公司董事会和股东大会的情况及投票情况XX年，公司共召开了XX次董事会和XX次临时股东大会，公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，各重大经营决策事项的履行程序合法有效。

本着勤勉尽责的态度，本人出席了全部会议，认真审阅会议相关材料，本人对公司历次董事会审议的相关议案及公司其它事项均无异议并投了赞成票，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。

二、发表独立意见情况1、XXXX年XX月XX日（第一届董事会第XX次会议），关于《XXXXXXXXXX》、《XXXXXXXX》发表了独立意见，同意其议案。

三、对公司进行现场调查及日常沟通情况XXXX年，本人利用参加董事会、股东大会的机会及其他时间对公司的生产经营情况和财务状况进行了解，现场听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报。

并通过电话、传真和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关业务部门工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态和生产经营情况，发挥了独立董事的职责。

四、专门委员会任职情况1、作为薪酬与考核委员会召集人，本人在任职期间严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，认真履行职责，利用自身的专业知识，对公司的薪酬与考核等方面提出自己的建议和意见。

2、作为战略发展及投资审查委员会委员，根据《董事会战略委员会议事规则》及其他有关规定积极开展工作，审议公司年度发展战略，认真履行职责。

3、作为提名委员会委员，本人在任职期间严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》的有关规定，认真履行职责，利用自身的专业知识，对公司的人员选择等方面提出自己的建议和意见。

公司独立董事年度述职报告(精选多篇)第一篇：公司独立董事述职报告各位股东及股东代表：根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定，现将本人履行独立董事职责环境陈诉如下，请予评议，公司独立董事述职陈诉。

（一）履行独立董事职责总体情况本人能积极出席公司董事会和股东大会历次集会，认真审议董事会和股东大会各项议案，对相关事变颁发独立意见，积极维护公司及公司股东尤其是社会公众股股东的长处，勤勉尽责地推行了独立董事职责，较好地发挥了独立董事的作用。

（二）出席会议情况及投票情况：1、出席会议情况：公司共召开董事会会议8次（含临时会议2次）和股东大会2次，本人均能亲身出席会议。

2、投票表决情况：本着对公司和全体股东卖力的态度，能够主动关注与了解公司的生产谋划环境和财务状况，认真审阅提交董事会审议的各项议案及年度报告、半年度报告、季度报告等，积极参与讨论并颁发自己意见。

投票表决中，除对利润分配方案持保留意见外，对其他各项议案均投了赞成票。

在日常履职中，能认真履行作为独立董事应当负担的职责，为公司的发展和范例运作提出发起，为董事会作出正确决策起到了积极的作用。

发表独立意见情况根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事工作制度》等规定，在本年度召开的董事会上本人发表的独立意见如下：1、在月日召开的五届十七次董事会上，本人与其他三位独立董事一起对提交本次会议审议的相关议案及年度陈诉等举行了检察，发表了如下独立意见：（1）关于傅静坤赵文娟辞去公司独立董事及吴雪芳辞去公司董事的议案。

以上三人均向公司董事会提交了书面辞呈，其辞职理由充分，符合有关规定。

（2）关于提名杨如生李晓帆为公司独立董事候选人的议案。

经核查其自己经历等相干资料，未发现有《公司法》第一百四十七条所划定的环境，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，并且禁入尚未排除的征象，述职报告《公司独立董事述职报告》。

独立董事述职报告独立董事述职报告1各位股东及股东代表：作为xx股份有限公司的独立董事，20xx年我严格根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等相关法律法规及公司章程、独立董事工作制度等规定的要求，本着恪尽职守、仔细负责的态度，忠实地履行了独立董事的工作职责，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司以及股东尤其是中小股东的合法权益。

现在我将20zz年度任职期间的工作状况汇报如下：一、出席会议状况。

20xx年度任职期间，公司召开的第一届董事会第一次会议、第一届董事会其次次会议、第一届董事会第三次会议、第一届董事会第四次会议、第一届董事会第五次会议、第一届董事会第六次会议我均按时出席。

对董事会提交的各项议案均仔细审议，积极与其他董事进展争论，并提出合理化建议，以科学、审慎的态度行使表决权。

二、发表独立意见的状况。

根据中国证监会、深圳证券交易所的有关要求和《公司章程》的有关规定，本人就公司20xx年度内部掌握自我评价报告、公司关联方占用资金状况及累计和当期对外担保状况、20xx年度关联交易事项、续聘财务审计机构事项发表了独立意见。

上述事项程序合法，符合有关法律法规的规定，未损害公司及股东的利益。

报告期内，公司无重大关联交易事项，发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，属于与日常经营相关的事项，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内部交易行为，不存在损害公司和全部股东利益的行为。

三、爱护社会公众股东合法权益方面所做的工作。

1、对公司信息披露状况进展有效的监视和核查，保证公司信息披露内容的真实性、精确性、完整性和准时性，确保全部股东有公平的时机获得信息，催促公司加强自愿性信息披露，切实维护了股东、特殊是社会公众股股东的合法权益。

帮助公司推动投资者关系建立，促进公司与投资者之间的良性沟通，让公司了解广阔中小股东的要求，加深投资者对公司的了解与认同。

公司独立董事年度述职报告各位股东及股东代表：作为xx股份有限公司的独立董事，20xx年我严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等相关法律法规及公司章程、独立董事工作制度等规定的要求，本着恪尽职守、认真负责的态度，忠实地履行了独立董事的工作职责，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司以及股东尤其是中小股东的合法权益。

现在我将20zz 年度任职期间的工作情况汇报如下：一、出席会议情况。

20xx年度任职期间，公司召开的第一届董事会第一次会议、第一届董事会第二次会议、第一届董事会第三次会议、第一届董事会第四次会议、第一届董事会第五次会议、第一届董事会第六次会议我均按时出席。

对董事会提交的各项议案均认真审议，积极与其他董事进行讨论，并提出合理化建议，以科学、审慎的态度行使表决权。

二、发表独立意见的情况。

按照中国证监会、深圳证券交易所的有关要求和《公司章程》的有关规定，本人就公司20xx年度内部控制自我评价报告、公司关联方占用资金情况及累计和当期对外担保情况、20xx年度关联交易事项、续聘财务审计机构事项发表了独立意见。

上述事项程序合法，符合有关法律法规的规定，未损害公司及股东的利益。

报告期内，公司无重大关联交易事项，发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，属于与日常经营相关的事项，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内部交易行为，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作。

1、对公司信息披露情况进行有效的监督和核查，保证公司信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，确保所有股东有平等的机会获得信息，督促公司加强自愿性信息披露，切实维护了股东、特别是社会公众股股东的合法权益。

协助公司推进投资者关系建设，促进公司与投资者之间的良性沟通，让公司了解广大中小股东的要求，加深投资者对公司的了解与认同。

2、对公司发生的关联交易进行认真监督和核查，确保交易价格公平、合理，交易审议程序合法、规范，切实维护公司和全体股东、特别是非关联股东的合法权益。

2022独立董事年度述职报告3篇独立董事年度述职报告篇1各位股东及股东代表：本人（汤云为）作为上海百润香精香料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，在 20__ 年度工作中，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，努力维护公司整体利益和中小股东的合法权益。

现将 20__ 年度本人履行独立董事职责情况述职如下：：一、出席会议的次数及投票情况1、20__ 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会议，依法审慎行使表决权，认真履行作为独立董事的各项职责，为董事会的正确、科学决策发挥积极的作用。

本人 20__年度出席会议情况如下：董事会召开次数7股东大会召开次数4亲自出委托出缺席是否连结两次未亲自出席次数席次数席次数次数亲自出席会议70004Ⅰ、对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；Ⅱ、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

2、出席董事会专门委员会的情况（1）本人作为董事会薪酬与考核委员会的委员，依照法律、法规、《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》规定，对公司披露的董事和高级管理人员的薪酬进行审核，认为公司董事和高级管理人员20__ 年度薪酬，严格按照公司股东大会决议及公司薪酬制度和有关绩效考核制度确定并执行，薪酬数额符合公司20__ 年度经营状况，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程等的规定。

（2）本人作为董事会提名委员会的委员，根据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《上海百润香精香料股份有限公司章程》、《上海百润香精香料股份有限公司董事会提名委员会议事规则》等有关法律法规和规章制度的规定，积极履行了职责。

公司独立董事年度述职报告公司独立董事年度述职报告光阴的迅速，一眨眼就过去了，回顾这段时间以来的工作，收获颇丰，是时候认真地做好述职报告了。

你还在为写述职报告而苦恼吗？下面是小编整理的公司独立董事年度述职报告，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

公司独立董事年度述职报告1作为联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》和《专门委员会工作细则》等规章制度的有关规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现就度履职情况汇报如下：一、出席会议情况（一）度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。

具体出席会议情况如下：董事会会议股东大会会议xx年度内召开次数96亲自出席次数70委托出席次数20是否连续两次未亲自出席会议否否表决情况均投了赞成票。

（二）作为公司董事会提名委员会的委员，本人参加了召开的委员会日常会议，对相关事项进行了认真地审议和表决，履行了自身职责。

二、发表独立意见情况（一）在3月21日召开的公司第三届董事会第十六次会议上，本人就以下事项发表了独立意见：1、关于公司对外担保情况：公司除对控股子公司江苏联化担保外，没有发生为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、其它任何法人和非法人单位或个人提供担保的情况。

公司累计担保发生额为6000万元，为对控股子公司江苏联化提供担保。

该项担保已经公司股东大会决议通过，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。

截止12月31日，公司对外担保余额为0元。

公司严格控制对外担保，根据《对外担保管理办法》规定的对外担保的审批权限、决策程序和有关的风险控制措施严格执行，较好地控制了对外担保风险，避免了违规担保行为，保障了公司的资产安全。

2024年公司独立董事年度述职报告作为联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我始终遵循《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规，并严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》及《专门委员会工作细则》等规章制度的规定，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事职责，积极维护公司整体利益及全体股东，特别是中小股东的合法权益。

现将本人年度履职情况汇报如下：一、会议出席情况（一）本年度，我认真参与了公司的董事会及股东大会，充分履行了独立董事勤勉尽责的义务。

具体会议出席情况如下：董事会会议：年度内共召开9次，我亲自出席7次，委托出席2次，无连续两次未亲自出席会议的情况，对各项议题均投了赞成票。

股东大会会议：年度内共召开6次，我均亲自出席，并积极参与表决。

（二）作为公司董事会提名委员会的委员，我积极参与了委员会的日常工作会议，对相关事项进行了深入审议和表决，切实履行了自身职责。

二、发表独立意见情况（一）在____月____日召开的公司第____届董事会第十六次会议上，我就以下事项发表了独立意见：1. 关于公司对外担保情况：公司严格遵循相关法律法规及公司章程的规定，除对控股子公司江苏联化进行担保外，未发生为控股股东及本公司持股____%以下的其他关联方、任何法人和非法人单位或个人提供担保的情况。

公司累计担保发生额为____万元，全部为对控股子公司江苏联化的担保，并已获股东大会批准。

公司严格控制对外担保风险，严格执行《对外担保管理办法》规定的审批权限、决策程序和风险控制措施，有效保障了公司资产安全。

我认为，公司能够严格遵守相关法律法规及公司章程的规定，有效控制对外担保风险。

2. 关于内部控制自我评价报告：公司内部控制制度健全有效，符合相关法律法规及监管部门的要求，且适应公司当前生产经营实际情况。

公司的内部控制措施在企业管理各个过程、各个环节中发挥了重要作用。

董事会独立董事述职报告***述职报告本人作为***第4届董事会独立董事,能够严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等相干法律、法规、规章及公司制度的规定和要求,在任期内的工作中诚实、勤恳、独立地实行职责,积极出席相干会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,切实保护了公司和股东特别是中小股东的利益,较好地发挥了独立董事作用。

现就本人任期内实行独立董事职责情况汇报以下:1、努力加强本身道德修养，坚持诚实、信誉的原则，保护公司和股东特别是中小股东的权益。

在担负公司独立董事前，独立董事对我来讲只是1个相对模糊的概念，其实不清楚其职责是甚么， 2008年5月参加了深交所在**举行的独立董事上岗培训班，2010年9月又参加了深交所在**举行的独立董事继续教育培训班，通过两次集中学习认清了自己作为独立董事的职责与行动规范，在工作中时时处处以法律与法规为准绳，严格要求自己，对在工作中知悉的公司未公然表露信息保密，对公司触及关联交易或重大资产重组、对外投资等保持客观、公正的立场，坚持诚实、信誉的原则，发表独立意见，保护股东特别是中小股东的权益。

2、努力加强业务学习，不断提高自己的工作能力作为公司会计专业人士独立董事，对自己专业上的要求就会更高1些，除每一年参加中注协举行的注册会计师、注册评估师后续教育培训外，密切关注国内会计政策、会计制度动态，并能结合公司主业为水产养殖、药业、酒业为生产企业的特点，在公司内部控制、会计核算、财务管理方面提出自己的建议。

如公司为水产业，产品销售多以现金交易为主，提示公司加强货币资金的内部控制，并制定切实可行的货币资金控制流程。

3、尽职尽责，勤恳工作独立董事是公司非履行董事，不象公司其他董事1样直接参与生产经营管理。

任期内除1次因在外地出差未参加董事会外，每次召开董事会都提早到达会议地点，做到会议前认真学习需审议的事项，审慎思考，会议中认真听取董事长、其他董事及相干工作人员对审议、决策事项的介绍，从提升公司整体形象、提高公司经济效益、企业责任、社会责任等多方面斟酌，与公司经营管理层保持了常常沟通,以谨慎的态度行使表决权。

麦档网文库 www.maidoc.com 1页--下载文档就上www.maidoc.com 公司独立董事年度述职报告(精选多篇)

各位股东及股东代表： 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定，现将本人履行独立董事职责情况报告如下，请予评议，公司独立董事述职报告。

（一）履行独立董事职责总体情况 本人能积极出席公司董事会和股东大会历次会议，认真审议董事会和股东大会各项议案，对相关事项发表独立意

见，积极维护公司及公司股东尤其是社会公众股股东的利益，勤勉尽责地履行了独立董事职责，较好地发挥了独立董事的作用。

（二）出席会议情况及投票情况： 1、出席会议情况：公司共召开董事会会议8次（含临时会议2次）和股东大会2次，本人均能亲自出席会议。

2、投票表决情况：本着对公司和全体股东负责的态度，能够主动关注与了解公司的生产经营情况和财务状况，认真审阅提交董事会审议的各项议案及年度报告、半年度报告、季度报告等，积极参与讨论并发表个人意见。投票表决中，除对利润分配方案持保留意见外，对其他各项议案均投了赞成票。在日常履职中，能认真履行作为独立董事应当承担的职责，为公司的发展和规范运作提出建议，为董事会作出正确决策起到了积极的作用。

发表独立意见情况根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事工作制度》等规定，在本年度召开的董事会上本人发表的独立意见如下：

1、在月日召开的五届十七次董事会上，本人与其他三位独立董事一起对提交本次会议审议的相关议案及年度报告等进行了审查，发表了如下独立意见：

（1）关于傅静坤赵文娟辞去公司独立董事及吴雪芳辞去公司董事的议案。以上三人均向公司董事会提交了书面辞呈，其辞职理由充分，符合有关规定。

（2）关于提名杨如生李晓帆为公司独立董事候选人的议案。经核查其个人履历等相关资料，未发现有《公司法》第一百四十七条所规定的情况，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，述职报告《公司独立董事述职报告》。 其教育背景、工作经历及身体状况均能胜任所聘任的职责要求。 麦档网文库 www.maidoc.com 2页--下载文档就上www.maidoc.com （3）关于聘任高建柏为公司副总经理的议案。经核查认为，提名方式、任职资格、聘任程序均符合有关规定，其教育背景、工作经历及身体状况均能胜任所聘任的职责要求。

公司独立董事年度述职报告范文范文尊敬的董事会各位董事：大家好！我是公司的独立董事XXX，在过去的一年中，我以独立、公正、负责的态度履行职责，认真参与公司的重大决策和监督工作，现在向大家汇报我的年度工作情况。

一、重大决策的参与与监督作为公司的独立董事，我积极参与了公司的重大决策，并从法律、道德和风险控制等多个角度提出了建议，为董事会的决策提供了独立的意见。

在公司的战略规划中，我提出了对市场环境和竞争态势的深入分析，为公司的市场发展方向提供了参考意见。

并在公司的重要投资和并购决策中，关注了风险控制、财务状况和盈利能力等关键指标，确保公司的投资决策符合公司整体战略，同时保证了公司的利益最大化。

同时，在公司治理方面，我密切关注了公司的供应链管理、内部控制和信息披露等环节，确保公司的运营能够规范、透明、合法。

在公司的重大交易和合同签订中，我认真审查了相关文件，确保交易的合法性和公平性，保障公司和股东的权益。

二、建立健全的监督机制为了加强对公司的监督工作，我积极参与了董事会和股东会议的讨论和决策。

并与公司的高层管理层保持密切联系，及时了解公司的经营情况和风险点，确保公司的信息披露及时、准确、全面。

同时，我还与公司内部审计和风控团队进行了频繁沟通，了解公司内部控制的情况，并提出了相关改进的建议。

并且，作为董事会的独立董事，我积极参与了内部审计和风险控制的工作，审查了内部审计和风控报告，并提出了相关独立意见及建议。

三、加强与监管机构的沟通与合作作为独立董事，我还与监管部门保持了良好的沟通与合作。

在公司的重大事项报告和风险披露方面，我积极主动地向监管部门进行了沟通，并及时提供了相关信息和资料，履行了董事的监管职责。

在公司遇到重大风险和危机时，我与监管部门保持了紧密的合作，共同应对挑战，保证了公司的正常运营。

四、独立意见和建议在过去的一年中，我对公司的发展和运营情况进行了深入的分析和评估，并提出了以下几点独立意见和建议：1.加强内部控制，建立风险防控机制，特别是加强对财务方面的监管和管理，确保公司的财务状况的准确和透明。