特锐德：第一届监事会第四次会议决议公告 2010-03-30

股票代码：600893 股票简称：航空动力公告编号：2013-临35西安航空动力股份有限公司第七届监事会第六次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西安航空动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2013年6月9日分别以传真和邮件形式向公司全体监事发出。

会议于2013年6月15日以现场方式在北京召开。

本次会议应出席监事5人，亲自出席监事4人，监事会主席张民生先生委托监事王文强先生代为出席并主持。

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由公司监事王文强先生主持，经与会监事认真审议，表决并通过了以下议案：一、审议通过《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律法规和规范性文件的有关规定，经过认真的自查论证，公司符合向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金的条件。

表决结果：出席本次会议的监事以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案》根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》，公司本次向中国航空工业集团公司、中航发动机控股有限公司、西安航空发动机（集团）有限公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任公司和贵州黎阳航空发动机（集团）有限公司发行股份购买资产构成关联交易。

表决结果：出席本次会议的监事以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

证券代码 000682 证券简称 东方电子 公告编号 2010002东方电子股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东方电子股份有限公司第六届监事会第四次会议于2010年3月25日在公司会议室召开，会议通知于2010年3月12日以送达、电子邮件的方式通知全体监事。

会议应到监事3人，实到监事 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了如下决议：1、审议通过了《关于公司2009年度报告及摘要的议案》；（1）公司决策程序及年报编制符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定。

（2）《公司2009年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，所包含的信息真实反映了公司2009年的经营业绩和财务状况等事项。

（3）监事会在发表本意见前，未发现参与编制和审议《公司2009年度报告及摘要》的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《公司2009年度监事会工作报告》的议案；表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《公司2009年度财务决算报告》的议案；经山东正源和信有限责任会计师事务所鲁正审字【2010】4038号审计确认，公司2009年度营业收入944,891,191.42元，比去年同期增长9.43%；营业利润16,400,993.99元，比去年同期增长34.00%；实现归属于母公司所有者的净利润21,453,004.69元，比去年同期增长13.59%；基本每股收益0.0219元，比去年同期增长13.47%；经营活动产生的现金流量净额23,220,142.50元，比去年同期增长3.54%；截至2009年12月31日公司资产总额1,733,439,865.89元，比去年同期增长0.39%；所有者权益1,414,186,510.00元，比去年同期增长2.84%；归属于母公司的所有者权益为1,334,333,480.54，比去年同期增长1.58%；归属于上市公司股东的每股净资产1.36元，比去年同期增长1.49%。

中电广通股份有限公司（600764）2005年第一次临时股东大会资料二00五年十月中电广通股份有限公司2005年第一次临时股东大会议程时间： 2005年10月13日上午9：00地点：北京友谊宾馆友谊宫主持人：董事长单昶一、与会人员签到（提前15分钟到场）二、董事长致词三、议案审议、股东提问、投票表决四、股东问题答疑公司董事长及相关人员负责解答五、休会，现场投票统计六、监票人宣布现场表决结果七、董事长宣读股东大会决议八、金杜律师事务所律师发表大会见证意见九、董事长宣布股东大会结束中电广通2005年第一次临时股东大会（2005年10月13日——友谊宾馆）会议日程主持人：单昶董事长9：00-9：10 会议开始 （单昶董事长致辞）第一部分：股东大会议案报告人：单昶（董事长）9：10-9：30 1、关于公司董事会换届选举的议案报告人：殷克俊（监事长）9：30-9：40 2、关于公司监事会换届选举的议案报告人：倪剑云（总经理）9：40-9：50 3、关于修改《公司章程》部分条款的议案报告人：单昶（董事长）9：50-10：00 4、关于修订《独立董事工作制度》的议案报告人：倪剑云（总经理）10：00-10：10 5、关于制定《募集资金管理办法》的议案报告人：倪剑云（总经理）10：10-10：25 6、关于中电智能卡公司与关联方已发生交易累计金额达到披露标准的议案独立董事发表意见：郁洪良报告人：倪剑云（总经理）10：25-10：40 7、关于中电智能卡公司与中国电子信息产业集团公司拟签署《服务框架协议》的议案独立董事发表意见：郁洪良报告人：倪剑云（总经理）10：40-10：50 8、关于公司与中国电子财务有限责任公司重新签订《金融服务协议》的议案独立董事发表意见：郁洪良第二部分：会议表决、 股东提问主持人：单昶董事长（请股东在投票卡上对上述提案进行逐项表决） 10：50-11：20 股东提问、答疑。

休会（表决结果、投票统计） 11：20-11：40 宣读表决结果，宣读股东大会决议11：40 律师宣读股东大会见证意11：50 宣布股东大会结束目录一、关于公司董事会换届选举的议案 (1)二、关于公司监事会换届选举的议案 (8)三、关于修改《公司章程》部分条款的议案 (11)四、关于修订《独立董事工作制度》的议案 (13)五、关于制定《募集资金管理办法》的议案 (22)六、关于中电智能卡公司与关联方已发生交易累计金额达到披露标准的议案 (29)七、关于中电智能卡公司与中国电子信息产业集团公司拟签署《服务框架协议》的议案 (31)八、关于公司与中国电子财务有限责任公司重新签订《金融服务协议》的议案 (39)关于公司董事会换届选举的议案各位股东：公司第四届董事会于2005年9月26日已任期届满。

证券代码：300001证券简称：特锐德公告编号：2020-026青岛特锐德电气股份有限公司关于2019年度计提资产减值准备的公告一、本次计提资产减值准备情况概述1、本次计提资产减值准备的原因本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。

公司及下属子公司对2019年度末各类存货、应收款项、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产、在建工程及无形资产的可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额公司及下属子公司对2019年度末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收款项、存货、商誉）进行全面清查和资产减值测试后，计提2019年度各项资产减值准备共计209,971,297.52元，详情如下表：单位：元3、公司对本次计提资产减值准备的审批程序本次计提资产减值准备事项，已经公司第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响本次计提资产减值准备，将减少公司2019年度利润总额209,971,297.52元，本次计提资产减值准备已经和信会计师事务所(特殊普通合伙）审计确认。

三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法本次计提的资产减值准备为应收账款坏账准备、存货跌价准备、商誉减值准备。

1、2019年度公司计提坏账准备166,959,179.26元。

公司坏账准备的计提方法为：本公司根据应收款项的会计估计，采用备抵法核算坏账损失。

应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。

鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。

实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

2、2019年度公司计提存货跌价准备21,548,825.67元。

证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号2007-004思源电气股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告思源电气股份有限公司第二届监事会第九次会议的会议通知于2007年1月5日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事，会议于2007年1月12号上午9：00采取了书面通讯表决的方式召开。

本次会议由公司监事会召集人张晓国先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真讨论研究，会议形成如下决议：审议关于《公司监事会换届选举》的议案（分项表决）；鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据公司实际情况，现就公司第三届监事会监事成员，提名如下（各监事候选人简历详见附件）：1、根据股东提名，监事会审议张晓国先生为公司第三届监事会监事候选人；表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、根据股东提名，监事会审议陈顺国先生为公司第三届监事会监事候选人；表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成公司第三届监事会。

特此公告！思源电气股份有限公司监事会2007年1月12日附：思源电气股份有限公司第三届监事会监事候选人简历张晓国先生：1966年生，大学本科学历，工程师。

曾任机电部第41研究所技术员、安徽蚌埠新技术研究所工程师，最近5年一直在思源电气股份有限公司（包括其前身“上海思源电气股份有限公司”和“上海思源电气有限公司”）工作，曾任公司制造部经理等职务，现任思源电气股份有限公司第二届监事会主席。

中国国籍，无其他国家或地区的国籍、长期居留权。

无因违反法律、行政法规、部门规章、上市规则受查处的情况。

对思源电气的持股情况说明：张先生目前持有思源电气股份有限公司297,000股（占公司总股本0.50%）。

陈顺国先生：1966年生，毕业于清华大学电机系，硕士学历。

证券代码：300001 证券简称：特锐德公告编号：2020-068青岛特锐德电气股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第四届董事会第十五次会议于2020年8月25日在青岛市崂山区松岭路336号特锐德办公大楼会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人，符合公司章程规定的法定人数。

本次会议通知于2020年8月20日以通讯或书面送达的形式发出，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。

本次会议由公司董事长于德翔先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：一、审议通过《2020年半年度报告及其摘要》表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

2020年半年度报告全文及其摘要具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，半年报披露提示性公告刊登在2020年8月26日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

二、审议通过《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

公司独立董事发表了独立意见；公司监事会发表了核查意见。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

三、审议通过《关于聘任独立董事的议案》表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

由于公司独立董事费方域先生不幸因病逝世，董事会独立董事人数降为2人，不符合《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》中独立董事人数不得少于董事会成员的三分之一的规定。

为保障董事会工作的顺利开展，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会拟提名黄悦华先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

公司独立董事发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议，独立董事候选人的任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

证券代码：002473 证券简称：圣莱达 公告编号：2010-005
宁波圣莱达电器股份有限公司
第一届监事会第四次会议决议公告
宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2010年10月15日以专人送达方式发出会议通知，于2010年10月20日下午4点在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席叶雨注女士主持。

经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议： 1、审议通过《关于用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》 监事会认为：公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的行为符合公司发展利益的需要，所履行的程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于募集资金使用的相关规定要求，本次监事会一致同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金5,329万元。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮网上的《关于用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

2、审议通过《2010年第三季度报告全文及正文的议案》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

一致通过。

具体内容详见次日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国
证券报》和巨潮网上的公司2010年第三季度报告相关公告 特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司监事会 二0一0年十月二十日。

证券代码：300001 证券简称：特锐德公告编号：2021-027青岛特锐德电气股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第四届监事会第十八次会议于2021年4月26日在青岛市崂山区松岭路336号公司工业园办公大楼会议室以现场表决的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合公司章程规定的法定人数。

本次会议通知于2021年4月22日以通讯或书面的形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。

本次会议由公司监事会主席邵巧明先生主持。

经与会监事认真审议，通过了以下议案：一、审议通过《2021年第一季度报告》表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，本议案获表决通过。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，本议案获表决通过。

经审议，监事会认为在保证公司及子公司正常运营以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过人民币9亿元（含9亿元）的暂时闲置募集资金及不超过11亿元（含11亿元）自有资金进行现金管理，有助于提高闲置资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报；不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形；事项决策和审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

因此，同意本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事宜。

具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于使用部分暂时闲置募集资金以及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-029）。

特此公告。

青岛特锐德电气股份有限公司监事会2021年4月27日。