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中百控股集团股份有限公司信息披露制度（2021年10月修订）第一章总则第一条为规范履行中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，提高信息披露工作质量，保护公司和股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等之规定，结合《公司章程》和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所指的“信息”，是指所有对公司股票价格可能产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度中的“披露”是指在规定的时间内、在指定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述的信息，并送达证券监管部门和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）。
第三条本制度所指“信息披露义务人”，是指公司及其董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规定的其他承担信息披露义务的主体。
公司信息披露的义务人应当严格遵守国家有关法律、法规和本制度的规定，履行信息披露的义务，遵守信息披露的纪律。
第四条公司全资子公司、控股子公司（以下统称“下属公司”）应遵守本制度的各项规定。
第二章信息披露的基本义务和基本原则第五条信息披露是公司的持续责任，公司应该忠实诚信履行持续信息披露的义务。
第六条信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，同时向所有投资者公开披露信息，不得提前向任何单位和个人泄露。
但是，法律、行政法规另有规定的除外。
第七条信息披露义务人披露的信息，应当真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
第八条公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息的真实、准确、完整，信息披露及时、公平。
证券代码：000759 股票简称：武汉中百公告编号：2006-14武汉中百集团股份有限公司关于法人股东股权变更的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股份变更概述1、2005年10月21日，武汉中百集团股份有限公司（以下简称：武汉中百）非流通股股东-武汉展览馆与武汉天凌商贸有限责任公司（以下简称：天凌商贸）签署了《股权转让协议》，股权转让协议的主要内容为：天凌商贸公司将受让武汉展览馆持有的33万股一般法人股,转让价2.00元/股，转让价款为66万元。
签署协议之日起七个工作日内, 天凌商贸向武汉展览馆一次性支付全部转让款。
目前，该部分股权转让手续尚未办理完毕。
2、2006年元月20日，武汉中鑫投资有限公司与武汉久久金泰商贸有限公司等四名非流通股股东签署了《股权转让协议》，收购其持有的一般法人股共计514.65万股，占其总股份的2.46%。
股权转让协议的主要内容为：（1）2006年元月20日，武汉中鑫投资有限公司与武汉久久金泰商贸有限公司签署了《股权转让协议》，收购其持有的武汉中百股份共计98.25万股，占总股本的0.47%，转让价2.70元/股。
目前，该部分股权转让手续尚未办理完毕。
（2）2006年元月20日，武汉中鑫投资有限公司与武汉银海塑料制品有限公司签署了《股权转让协议》，收购其持有的武汉中百股份共计257.4万股，占总股本的1.23%，转让价2.70元/股。
目前，该部分股权转让手续尚未办理完毕。
（3）2006年元月20日，武汉中鑫投资有限公司与武汉中益商贸发展有限公司签署了《股权转让协议》，收购其持有的武汉中百股份共计99万股，占总股本的0.47%，转让价2.70元/股。
目前，该部分股权转让手续尚未办理完毕。
（4）2006年元月20日，武汉中鑫投资有限公司与武汉盛锡福帽业有限责任公司签署了《股权转让协议》，收购其持有的武汉中百股份共计60万股，占总股本的0.29%，转让价2.60元/股。
武汉市第十三届人民代表大会常务委员会代表资格审查委员会关于个别代表的代表资格的报告文章属性•【公布机关】武汉市人大及其常委会•【公布日期】2015.04.09•【分类】其他正文武汉市第十三届人民代表大会常务委员会代表资格审查委员会关于个别代表的代表资格的报告——2015年1月29日在市第十三届人大常委会第二十七次会议上武汉市人大常委会副主任代表资格审查委员会副主任委员于建海主任、各位副主任、秘书长、各位委员:由江岸区选出的武汉市第十三届人民代表大会代表、原中国民生银行股份有限公司武汉分行党委书记、行长吴江涛；由硚口区选出的武汉市第十三届人民代表大会代表、中共武汉市委副书记、武汉市人民政府市长唐良智；由武昌区选出的武汉市第十三届人民代表大会代表、原武汉万达广场投资有限公司总经理赵毅，原华夏银行武汉分行党委书记、行长王耀增，原武汉新东方学校校长施柯；由青山区选出的武汉市第十三届人民代表大会代表、原中国冶金地质总局中南局局长许智迅；由汉南区选出的武汉市第十三届人民代表大会代表、原中共武汉市委常委，市委政法委副书记，市公安局党委书记、局长赵飞等调离本行政区域。
依照代表法的有关规定，吴江涛、唐良智、赵毅、王耀增、施柯、许智迅、赵飞的代表资格自行终止。
由江汉区选出的武汉市第十三届人民代表大会代表、武汉崇文置业有限公司董事长彭盛国，个人提出辞去武汉市第十三届人民代表大会代表职务的请求。
江汉区第十四届人大常委会决定接受其辞职请求。
依照代表法的有关规定，彭盛国的代表资格终止。
由汉阳区选出的武汉市第十三届人民代表大会代表、武汉市第三中学党委书记、校长汪玉明，个人提出辞去武汉市第十三届人民代表大会代表职务的请求。
汉阳区第十四届人大常委会决定接受其辞职请求。
依照代表法的有关规定，汪玉明的代表资格终止。
由东西湖区选出的武汉市第十三届人民代表大会代表，原武汉吴家山经济技术开发区管委会主任、工委书记、中共东西湖区委书记张平，因涉嫌违纪，个人提出辞去武汉市第十三届人民代表大会代表职务的请求。
独立董事提名人声明提名人重庆钢铁股份有限公司董事会，现提名盛学军为重庆钢铁股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。
被提名人已书面同意出任重庆钢铁股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。
提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与重庆钢铁股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格均符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
ST金果：第六届董事会第三十九次会议决议公告ST金果:第六届董事会第三十九次会议决议公告湖南金果实业股份有限公司第六董事会第三十九次会议资料证券简称:*ST金果证券代码:000722 公告编号:2010-034湖南金果实业股份有限公司第六届董事会第三十九次会议决议公告湖南金果实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第三十九次会议于 2010 年 12 月 10 日以传真、电话等形式向全体董事发出了召开公司第六届董事会第三十九次会议的通知。
会议于2010年12 月17 日星期五在湖南湘投控股集团有限公司四楼会议室召开。
出席本次董事会的董事应到 9 人，实到 6 人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。
本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议及其决议合法有效。
会议由公司董事长邓军民先生主持，通过了以下议案:一、关于变更公司名称的议案根据发展的需要，拟将公司名称由“湖南金果实业股份有限公司”变更为“湖南发展集团股份有限公司”，公司简称“湖南发展”。
该议案表决情况:6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
本议案尚须提交公司股东大会批准。
二、关于变更公司注册地址的议案;根据发展的需要，拟将公司的注册地址由“湖南省衡阳市金果路15 号”变更为“湖南省长沙市芙蓉中路二段106 号”。
- 1 -湖南金果实业股份有限公司第六董事会第三十九次会议资料该议案表决情况:6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
本议案尚须提交公司股东大会批准。
三、关于改变公司经营范围的议案;重组完成后，公司的主营业务发生了根本性的变化，公司需改变经营范围，修改后的公司经营范围为:水力发电综合开发经营;投资房地产开发;土地资源储备及综合开发经营;矿产资源储备及综合开发经营;交通、能源等基础设施的建设和经营管理;水务、环保、旅游等产业的建设和经营管理。
(暂定，最终以有关工商行政管理部门核准登记的经营范围为准)。
中百吸收合并中商武汉商业重组破局21世纪经济报道聂春林;郑升武汉报道在中百和中商的重组完成之后，武商联将进一步着手解决旗下另一家上市公司鄂武商A（000501.SZ）的同业竞争问题。
历经数月等待并在两度延期之后，武汉商业上市公司的重组方案终于出台。
9月29日晚间，中百集团（000759.SZ）与武汉中商（000785.SZ）同时发布重组方案公告，公布了由武商联控股的这两家上市公司的吸收合并方案。
公告显示，此次重组将由中百集团合并吸收武汉中商，成立中百控股集团。
合并后的中百控股将采取双品牌经营战略，原有的中百品牌负责运营超市连锁业务，而中商品牌则负责集团旗下的百货连锁业务。
“这是一个各方都能接受的重组方案，随之而来，武汉商业格局也会为之一变。
”一位接近武商联的人士如此评价。
上述人士亦透露，在中百和中商的重组完成之后，武商联将进一步着手解决旗下另一家上市公司鄂武商A（000501.SZ）的同业竞争问题。
而重组之后的中百控股，规模也将超过王府井（600859.SH），成为中部地区最大的商业零售类上市公司。
中百吸收中商重组完成后，中百控股董事长将由原中百集团掌门人汪爱群出任。
截至目前，中百集团和武汉中商总股本分别为6.81亿股、2.51亿股。
此次重组由规模相对更大的中百集团吸收合并武汉中商。
公告显示，本次换股价格根据中百集团和武汉中商审议本次换股吸收合并的董事会决议公告日前20个交易日的股票交易均价经除息调整后确定，由此确定换股比例。
由此，武汉中商与中百集团本次换股吸收合并的换股比例为1:0.93，即每1股武汉中商之A股股份可以换取0.93股中百集团本次发行的A股股份。
在业内人士看来，这是一次强强联合的重组方案。
资料显示，中百集团2011年上半年营业收入70.34亿元，同比增长16.16%，净利1.48亿元，同比增长16.63%，资产规模在国内商业类上市公司中排名第七。
同期，武汉中商2011年上半年营业收入20.77亿元，同比增长12.33%，净利润6158万元，同比增长21.16%。
董事成员选举议案董事成员选举议案范文一华工科技xx年第三次临时股东大会于xx年9月12日召开，审议通过了《关于选举独立董事的议案》。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会无否决议案的情况。
一、会议召开和出席情况1、会议召开情况(1)召开时间：现场会议召开时间为：xx年9月12日(星期三)下午14：00。
(2)会议召开地点：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技产业大厦多功能报告厅。
(3)会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。
(4)会议召集人：华工科技产业股份有限公司董事会。
(5)会议主持人：公司董事长熊新华先生。
(6)本次相关股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
2、会议出席情况(1)出席会议的总体情况参加本次股东大会的股东或股东代表共计3人，代表股份336，838，798股，占公司股份总数的37.7996%。
(2)公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的北京市嘉源律师事务所律师出席了本次会议。
二、提案审议情况审议通过《关于选举独立董事的议案》。
表决结果：同意票336，838，798股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%;反对票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所2、见证律师：刘兴、王莹3、结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件1.华工科技产业股份有限公司xx年第三次临时股东大会会议记录。
2.北京市嘉源律师事务所出具的关于华工科技产业股份有限公司xx年第三次临时股东大会的法律意见书。
中百集团董事会之争夺权焦点——中百集团前世今生中百控股集团股份有限公司（股票简称：中百集团（原武汉中百）；股票代码：000759）是武汉市大型商业集团，中国商业上市公司，国家商务部重点培育的全国20家商业企业之一。
中百控股集团股份有限公司的前身是1937年12月开业的中国国货联合营业股份有限公司武汉分公司，1938年因抗日战争爆发而停业。
1945年抗日战争胜利后，位于上海的中国国货联合营业股份有限公司又派代表魏吉甫来武汉筹集资金，除上海总公司投资外，武汉方面由中国银行、交通银行、新华银行、中央信托局和工商界人士集资法币1亿元，于1946年10月重新开业。
当时的武汉分公司实行董事会制，推选公司股东中国银行汉口分行行长赵仲宣为董事长，聘任魏吉甫为经理。
在经营上，该分公司以款式时新、品种齐全、注重信誉等特点，受到顾客欢迎，取胜于同行业。
新中国成立后，该武汉分公司经过清理股权和处理债务，将公司全部资产转让给中南区百货公司经营。
当时，移交商品总值折合新人民币9万多元，职工84人全部留用。
其隶属关系几经变化，曾先后改名“武汉市中心百货商场”、“武汉市百货公司中心门市部”，后定名为“武汉中心百货大楼”，成为武汉市内第一家国营大型百货商场。
进入上世纪90年代初期，武汉商业企业纷纷掀起改造热，武汉中百因改造投入大，后续资金跟不上，企业陷入前所未有的困境，历经周折，于1989年进行股份制改造，成立中百控股集团股份有限公司，于1997年中百集团成功上市，化解了资金瓶颈，终于使企业走出了低谷。
目前，截止至2014年9月30日，中百集团的股本结构和十大股东持股比例如下：表一：中百集团十大股东持股比例从中不难看出，永辉这个名字在十大股东名单中频繁出现。
重庆永辉超市有限公司、永辉超市股份有限公司以及永辉物流有限公司作为重庆永辉超市有限公司的一致行动人，总计持股比例为18.180%，已然超过目前的第一大股东武商联，成为公司的实际第一大股东。
浙江广博集团股份有限公司独立董事候选人声明声明人李若山，作为浙江广博集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与浙江广博集团股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份；三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5%以上已发行股份的股东单位任职；五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职；六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人；九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职；十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员；十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定；十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员；十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；二十、本人符合该公司章程规定的任职条件；二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实，准确，完整。
证券代码：000009 证券简称：中国宝安公告编号：2013-013
中国宝安集团股份有限公司
关于选举职工代表董事的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事局接到公司工会通知，公司日前召开了职工代表会议，民主选举出陈平、陈匡国作为职工代表担任公司第十二届董事局董事，将与公司股东大会选举产生的其他董事共同组成公司第十二届董事局，其任职时间和任职期限与公司第十二届董事局一致。
特此公告
中国宝安集团股份有限公司
董事局
二○一三年四月二十七日
附：公司第十二届董事局职工代表董事简历
陈平先生，博士，高级经济师。
曾任武汉市财政学校财会教研室副主任、讲师，武汉国际租赁公司总会计师、副总经理，本集团副总会计师、总经济师、副总裁，本集团第七届、第八届、第九届、第十届董事局董事。
现任本集团第十一届董事局执行董事兼营运总裁，马应龙药业集团股份有限公司董事长。
未持有本集团股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈匡国先生，2001年8月－2006年6月期间分别在英国剑桥贝尔语言学校、剑桥MPW学校和ALEVEL、剑桥艺术与科学学院、英国创艺大学深造。
2006年7月加入本集团，曾任唐人药业有限公司高级项目经理，现任本集团第十一届董事局董事、金融投资部常务副总经理。
未持有本集团股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
