关于成立股份公司科学技术委员会的通知
文件管理序列号：[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]
关于成立XXXX股份有限公司
科学技术委员会的通知（2017年）
公司各部门：
因近期公司人员有变动，为促进公司科学技术进步发展，提高科学技术实力，加强科学技术项目管理工作，公司决定成立科学技术委员会。
一、组成人员
主任：李XX
副主任：张XX
委员：王XX、赵XX等
二、聘用资格
科学技术委员会成员必须具备副高及以上专业职称或在某一工作领域专业技能突出并获得中级以上职称的人员，关心公司建设和发展并且有参与科学技术议事的意愿和能力，能够正常履行职责。
三、主要职责
科学技术委员会是负责公司科学技术管理、咨询建议的常设机构，主要职责为：
1、对公司重要决策所需的技术专题进行调研、论证与咨询；
2、审定评议科技发展规划、组织研究评议企业重大科学研究与技术经济政策；
3、针对公司内部立项的科研项目、固定资产投资、新建改建扩建项目、“五小”创新项目的科学性、可行性、经济性等方面组织评审并提出意见。
4、组织公司科技成果奖励的评审及推广与实施工作；
5、对科技论文进行审查把关
6、其他与技术相关的职责。
科学技术委员会委员任期二年，公司每年将根据各委员履责情况给予适当的经济补贴。
四、工作流程
科学技术委员会主任和副主任负责制定公司科学技术管理政策和相关制度，组织讨论决定重大的科学技术管理事项；公司科技管理部负责科学技术委员会的日常工作，各业务相关部门可申请组织技术类会议，依据要开展的工作内容提出人员组成并报经主任委员或副主任委员批准后开展相关工作。
本通知自下发之日起执行。
XXXX股份有限公司
2017年7月7日
关于成立股份公司科学技术委员会的通知集团档案编码：[YTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08]
关于成立XXXX股份有限公司 科学技术委员会的通知（2017年） 公司各部门： 因近期公司人员有变动，为促进公司科学技术进步发展，提高科学技术实力，加强科学技术项目管理工作，公司决定成立科学技术委员会。 一、组成人员 主任：李XX 副主任：张XX 委员：王XX、赵XX等 二、聘用资格 科学技术委员会成员必须具备副高及以上专业职称或在某一工作领域专业技能突出并获得中级以上职称的人员，关心公司建设和发展并且有参与科学技术议事的意愿和能力，能够正常履行职责。 三、主要职责 科学技术委员会是负责公司科学技术管理、咨询建议的常设机构，主要职责为： 1、对公司重要决策所需的技术专题进行调研、论证与咨询； 2、审定评议科技发展规划、组织研究评议企业重大科学研究与技术经济政策； 3、针对公司内部立项的科研项目、固定资产投资、新建改建扩建项目、“五小”创新项目的科学性、可行性、经济性等方面组织评审并提出意见。 4、组织公司科技成果奖励的评审及推广与实施工作；
5、对科技论文进行审查把关 6、其他与技术相关的职责。 科学技术委员会委员任期二年，公司每年将根据各委员履责情况给予适当的经济补贴。 四、工作流程 科学技术委员会主任和副主任负责制定公司科学技术管理政策和相关制度，组织讨论决定重大的科学技术管理事项；公司科技管理部负责科学技术委员会的日常工作，各业务相关部门可申请组织技术类会议，依据要开展的工作内容提出人员组成并报经主任委员或副主任委员批准后开展相关工作。 本通知自下发之日起执行。 XXXX股份有限公司 2017年7月7日
股份公司创立人会会议纪要 股份有限公司创立大会会议纪要 会议时间：年月日时分 会议地 点：省市区路会议室 出席人员：股份有限公司各发起人；第一届董事会董事候选人、第一届监事会监事候选人及高级管理人员候选人；股份有限公司筹建工作小组成员列席人员：股份有限公司筹建工作小组邀请的领导和嘉宾、中介机构人员等 主持人： 会议内容： 1、主持人宣布会议开始并报告出席会议人数； 2、审议《股份有限公司筹建工作报告》和公司设立费用收支情况； 3、审议并通过《 ______________________ 股份有限公司章程》； 4、审议《股份有限公司第一届董事会董事、董事长和监事会监事、监事 长选举办法》、审议《股份有限公司股东大会、董事会、监事会议事规则》； 5、各发起人分别推荐股份公司董事候选人、监事候选人； 6、选举产生股份公司董事并组成首届董事会； 7、选举产生股份公司监事并组成首届监事会； &通过股份公司董事、监事的报酬事项； 9、授权股份公司董事会办理与股份公司发起设立有关的其他一切事宜； 与会发起人及其授权代表签字： ___________________ 股份有限公司
创立大会会议记录 会议时间：___________ 年月 ______________ 日 会议地点：_____________________ 会议室 参会人员：全体股东（发起人） 歹U席人员：__________________ 主持人： 记录人： 会议议题：协商表决股份有限公司创立事宜（详见会议通告）。 会议由全体参会人员选举作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始， 并宣读了会议议程。会议依次讨论并一致通过了如下决议： 一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告 发起人代表向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过 了该筹办情况的报告。经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。 发起人代表向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书，设立费用预 算人民币元，实际支出人民币元（实际支出比预算超出人民币元人民币）。经与会人员讨论后，一致同意对实际支出费用人民币元计入公司创办费，在公 司成立后月内如数偿还。 二、表决通过公司章程 发起人代表向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程。 三、表决通过《股份有限公司第一届董事会董事、董事长和监事会监事、 监事会主席选举办法》 发起人代表向与会人员介绍了第一届董事会董事推荐和选举办法，监事会非职工监事推荐和选举办法，经与会人员讨论，一致表决通过。 四、选举董事会成员 发起人代表向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名
空本一：发起设立的股份有限公司适用 股份有限公司 第一届股东大会会议记录 会议时间：年月日 会议地点：在市区路号（会议室） 参加会议人员：发起人（或者代理人）、、。 出席本次股东大会的发起人共名（其中代理人名），代表公司股份万股，占全部股份总额的％，本次股东大会的举行符合法定要求。 会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。 会议由全体与会人员选举作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并（一致）通过了如下决议： 一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告 二、发起人代表向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份XX万股。 三、表决通过公司章程。 发起人代表向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股。 三、选举董事会成员 发起人代表向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票方式选举下列人员为公司董事： 1、选举为公司董事，任期年。其中，
名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。 2、选举为公司董事，任期年。其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。 3、选举为公司董事，任期年。其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。 4、选举为公司董事，任期年。其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。 5、选举为公司董事，任期年。其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。 同意上述人员、、、、组成公司第一届董事会。 四、选举监事会成员 发起人代表向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票方式选举下列人员为公司监事： 1、选举为公司监事，任期年。其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。 2、选举为公司监事，任期年。其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。 同意上述人员、与职工（代表）大
上海市科学技术委员会组建上海工程技术研究中心 科研计划项目可行性方案 （V1.0版） 项目名称 开始日期 结束日期 承担单位（盖章） 通讯地址 联系电话邮政编码 项目责任人 手机电子邮件 20 年月日订
填写说明 一、本提纲供编写上海市科学技术委员会“组建上海工程技术研究中心”科研计划项目可行性方案使用。 二、在“申请市科委科技计划类型”中请选择第14项：“环境条件计划”。 三、项目责任人应根据本提纲要求，逐项认真编写，表达要明确严谨，字迹要清楚易辨。外来语同时用原文和中文表达。 四、申请市科委科研计划项目资助经费在20万元人民币及以下时，毋须填写表2至表3。 五、项目可行性方案编写请使用A4纸双面印刷,请不要采用胶圈、文件夹等带有突出棱边的装订方式，请采用普通纸质材料作为封面。 六、报送市科委书面材料一式三份（特殊情况，另定）和电子文本一份。电子文本通过网络递交。项目申请人必须确保书面材料和电子文本的一致性。 七、本提纲制订单位是上海市科学技术委员会。 计划类别： （完整的计划类别名称）
项目可行性方案提纲： 一、组建背景和意义 1、本技术领域的确切含义，技术发展趋势和国内外研究开发、产业化发展现状； 2、重要性（中心所在行业对国民经济和社会发展的作用，中心所处技术领域在行业发展中的地位和作用等）； 3、必要性（组建中心的需求和意义）； 4、可行性（本行业、本技术领域组建中心的时机和条件是否成熟）。
二、组建内容和实施方案 1、组建目标； 2、工程技术开发的主要内容； 3、中心管理体制及运行机制（管理机构、部门设置、管理制度、与承担单位的关系、中心负责人等）； 4、
股份有限公司创立大会公证书 【制作依据】 本文书样式供公证机关依法证明股份有限公司创立大会真实、合法时使用。 1994年6月30日司法部发布《关于贯彻执行〈公司法〉为企业向公司制改造提供公证服务的若干意见》，其中规定： 1．办理股份有限公司创立大会公证，申请人应当具有《公司法》第七十四条、第七十五条规定的发起人资格，并应当提交与公司成立有关的文件，包括：批准公司设立的文件，公司登记机关核发的筹建许可证，公司发起人协议，公司章程草案，公司筹建机构关于成立公司的工作报告，公司资产评估报告，注册会计师事务所对发起人和认股人的验资报告，创立大会议程等；向社会公开募集的公司还应提供国务院证券管理部门的批准文件和招股证明书。公证机构应对当事人提供文件的真实性、合法性进行审查、核实。 2．公证机构应按《公司法》第九十一条、第九十二条规定对出席股份有限公司创立大会的股东及代理人的资格和创立大会的合法性进行审查。出席公司创立大会的认股人所代表的股份未达到法定限额时，创立大会可在《公司法》第九十一条规定期限内延期举行，公司发起人应再次通知未出席的认股人。延期后，出席创立大会的代表所代表的股份仍达不到法定限额的，应当拒绝公证。 3．公证机构应当按《公司法》及其配套规章审查会议程序和会议文件的真实性、合法性，依照事实和法律要求，向当事人提出修改、完善会议程序和会议文件的法律意见。 4．公证机构应当依照《公证程序规则(试行)》第五十一条规定和公示的创立大会程序，对创立大会的全过程进行法律监督。主要监督以下环节：①会议进程是否符合
法律规定；②会议是否执行了《公司法》规定的创立大会职责；③董事会成员和监事会成员的选举程序、计票方法、选举结果是否真实、合法；④对公司章程的通过进行法律监督；⑤参加公司第一届董事会和监事会会议，对董事长、监事长的选举和董事会重要决议的通过进行监督。公证机构应当根据实际工作情况和有关法律，按当事人要求和规定格式出具公证书。以发起设立方式设立的股份有限公司的全部股款缴足，并经验资，由审批机关批准；以募集设立方式设立的股份有限公司，认股人缴纳完全部股款并经验资后，意味着设立股份有限公司的各项准备工作已经结束，这时，发起人应当在一定时间内组织召开创立会议，通过成立公司的决议，选举出董事、监事。 一、发起设立的股份有限公司的创立会议 发起设立的股份有限公司的创立会议比较简单，可由发起人协商在一定的时间召开，也可以将召开的时间在拟订公司章程时在章程中予以明确。会议的任务有两点，一是通过设立或不设立公司的决定；二是选举公司的董事会、监事会成员。至于公司的筹备情况由于全体发起人共同参与公司的筹备工作，对筹备过程比较了解，则不必对公司的筹备情况进行审议。 至于董事会和监事会的选举办法(包括程序和方式)，应在公司章程中明确，选举时间可按照公司章程的要求选举。董事会、监事会产生以后，应当分别选举出董事会董事长和监事会的召集人，并由董事会聘任经理。 二、募集设立的股份有限公司的创立会议 在收足发行股份的股款并经法定的验资机构出具验资证明后，发起人应当在30日内召集公司的创立大会。如果逾期不进行召集，则认股人可以撤回其认购的股份。 创立大会是由发起人和认股人所组成的设立公司的决议机关，是公司股东大会的前身。因此创立大会是很大权限的，发起设立公司的一切重要决定或决议都由它来作出。
（公司登记文书范本之十六：向特定对象募集设立的股份有限公司创立大会的会议记录） XXXX股份有限公司创立大会的会议记录 （仅供参考） 会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室） 参加会议人员： 1、发起人（或者代理人）、、、。 2、认股人（或者代理人）、、、。 备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人（及其代理人）共××名（其中代理人××名），代表公司股份××万股，占全部股份总额的××％，本次创立大会的举行符合法定要求。 会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。 会议由发起人（或全体与会人员）选举×××作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并（一致）通过了如下决议： 一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告 发起人代表×××向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股。（或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。）
二、表决通过公司章程 发起人代表×××向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主 要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程(或者：与会人员提议将章程第____条________修改为________后，一致表决通过了该公司章程。或者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股。) （公司章程如未获得通过亦应注明表决结果）。 三、选举董事会成员 发起人代表×××向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事： 1、选举为公司董事，任期年。其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。 2、选举为公司董事，任期年。其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。 3、选举为公司董事，任期年。其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。 （注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明）
股份有限公司创立大会的会议记录会议时间：2013年月日 会议地点：在市区路号（会议室） 参加会议人员： 1、发起人（或者代理人）、、、。 2、认股人（或者代理人）、、、。 备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人（及其代理人）共××名（其中代理人××名），代表公司股份××万股，占全部股份总额的××％，本次创立大会的举行符合法定要求。 会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。 会议由发起人（或全体与会人员）选举作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并（一致）通过了如下决议： 一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告 发起人代表向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股。（或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。）
二、表决通过公司章程 发起人代表向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程(或者：与会人员提议将章程第____条________修改为________后，一致表决通过了该公司章程。或者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股。) （公司章程如未获得通过亦应注明表决结果）。 三、选举董事会成员 发起人代表向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事： 1、选举为公司董事，任期年。其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份 万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。 2、选举为公司董事，任期年。其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。 3、选举为公司董事，任期年。其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。
股份有限公司创立大会会议记录 会议时间：200 年月日 会议地点：在市区路号（会议室） 参加会议人员： 1、发起人（或者代理人）、、、。 2、认股人（或者代理人）、、、。 备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人（及其代理人）共××名（其中代理人××名），代表公司股份××万股，占全部股份总额的××％，本次创立大会的举行符合法定要求。 会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。 会议由发起人（或全体与会人员）选举作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并（一致）通过了如下决议： 一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告 发起人代表向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份
万股。（或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。） 二、表决通过公司章程 发起人代表向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程(或者：与会人员提议将章程第____条________修改为________后，一致表决通过了该公司章程。或者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中名赞成，代表股份万股； 名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股。) （公司章程如未获得通过亦应注明表决结果）。 三、选举董事会成员 发起人代表向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事： 1、选举为公司董事，任期年。其中， 名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份 万股，赞成人数符合法定比例。 2、选举为公司董事，任期年。其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万
XX股份有限公司创立大会的会议记录 会议时间：200Ｘ年Ｘ月Ｘ日 会议地点：在?市?区?路?号Ｘ会议室） 参加会议人员： 1、发起人（或者代理人）: 2、认股人（或者代理人: 备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人（及其代理人）共×名（其中代理人×名），代表公司股份×万股，占全部股份总额的×％，本次创立大会的举行符合法定要求。 会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。 会议由发起人（或全体与会人员）选举×作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并（一致）通过了如下决议： 一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告 发起人代表×向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。其中，××名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；×名弃权，代表股份×万股。（或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。） 二、表决通过公司章程 发起人代表××向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程(或者：与会人员提议将章程第____条___修改为___后，一致表决通过了该公司章程。或者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；×名弃权，代表股份×万股。) （公司章程如未获得通过亦应注明表决结果）。 三、选举董事会成员 发起人代表××向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事： 1、选举为公司董事，任期年。其中，×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。 2、选举为公司董事，任期年。其中，×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。 3、选举为公司董事，任期年。其中，×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；×名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。（注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明） 同意上述人员组成公司第一届董事会。 四、选举监事会成员 发起人代表××向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司监事： 1、选举为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。 2、选举为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。 3、选举为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；×名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。
关于成立股份公司科学技术委员会的通知 文件管理序列号：[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]
关于成立XXXX股份有限公司 科学技术委员会的通知（2017年） 公司各部门： 因近期公司人员有变动，为促进公司科学技术进步发展，提高科学技术实力，加强科学技术项目管理工作，公司决定成立科学技术委员会。 一、组成人员 主任：李XX 副主任：张XX 委员：王XX、赵XX等 二、聘用资格 科学技术委员会成员必须具备副高及以上专业职称或在某一工作领域专业技能突出并获得中级以上职称的人员，关心公司建设和发展并且有参与科学技术议事的意愿和能力，能够正常履行职责。 三、主要职责 科学技术委员会是负责公司科学技术管理、咨询建议的常设机构，主要职责为： 1、对公司重要决策所需的技术专题进行调研、论证与咨询； 2、审定评议科技发展规划、组织研究评议企业重大科学研究与技术经济政策；
3、针对公司内部立项的科研项目、固定资产投资、新建改建扩建项目、“五小”创新项目的科学性、可行性、经济性等方面组织评审并提出意见。 4、组织公司科技成果奖励的评审及推广与实施工作； 5、对科技论文进行审查把关 6、其他与技术相关的职责。 科学技术委员会委员任期二年，公司每年将根据各委员履责情况给予适当的经济补贴。 四、工作流程 科学技术委员会主任和副主任负责制定公司科学技术管理政策和相关制度，组织讨论决定重大的科学技术管理事项；公司科技管理部负责科学技术委员会的日常工作，各业务相关部门可申请组织技术类会议，依据要开展的工作内容提出人员组成并报经主任委员或副主任委员批准后开展相关工作。 本通知自下发之日起执行。 XXXX股份有限公司 2017年7月7日
上海市科学技术委员会 科研计划项目可行性方案 （ V1.0版） 指南名称 项目名称 开始日期 结束日期 承担单位（盖章） 通讯地址 联系电话邮政编码 项目责任人 手机电子邮件 20 年月日订
填写说明 一、本提纲供编写上海市科学技术委员会科研计划项目可行性方案使用。 二、项目承担单位应根据本提纲要求，逐项认真编写，表达要明确严谨，字迹要清楚易辨。外来语同时用原文和中文表达。 三、申请市科委科研计划项目资助经费在20万元人民币及以下时，毋须填写表2至表 3。 所有项目在可行性方案阶段无须填报《表5 实验动物使用情况表》。 若项目涉及国际合作事项，则必须填写《表6 国际合作基本信息表》。 所有项目必须填写《表7知识产权基本情况表》 所有单价≥30万元的购置/试制设备的项目必须填写《表8大型科学仪器设备基本信息表》 四、项目申报单位通过上海科技网（https://www.doczj.com/doc/3312574001.html,）上的“科研计划项目可行性方案申报”系统进行相关内容的申报，并经申报系统软件打印书面材料（非由申报系统软件打印的书面材料，或书面材料与网上申报材料不一致的项目不予受理）。 五、报送市科委项目可行性方案书面材料一式一份（特殊情况另定），请使用A4纸双面印刷,请不要采用胶圈、文件夹等带有突出棱边的装订方式，请采用普通纸质材料作为封面。 六、本提纲制订单位是上海市科学技术委员会。 计划类别： （完整的计划类别名称）
项目可行性方案提纲： 一、趋势判断和需求分析 国内外现状、水平和发展趋势（含知识产权状况和技术标准状况）；经济建设和社会发展需求；科学技术价值、特色和创新点。 二、研究内容和技术关键 项目研究的总体目标和创新点，主要内容及所需要解决的技术关键（专利技术二次开发专项申请项目要求着重描述如何通过创新形成新的专利技术）。 三、执行年限和计划进度 按季度、年度列出计划进度和关键的、必须实现的节点目标。 四、工作条件和环境保障 项目申请单位情况；已经具备的实验条件；项目组织机制设计；产学研结合加快工作进展的设想。 五、成果形式和考核指标 具体的成果定性、定量考核指标；成果的表达形式，能否申请并获得专利。包括：1.主要技术指标、形成的专利（申请不同类别专利数和可望授权专利数）、标准（标准草案和形成的技术标准水平）、新技术、新产品、新装置、论文专著及其数量、指标和水平等；2.项目实施中形成的实验室、研发中心、示范基地、中试线、生产线及其规模等；3.经济考核指标；4.人才培养情况。 六、预期效果和风险分析 项目成果对社会发展所起的作用；经济效益和产业化前景（预计年产值、年利润、年节汇、年创汇、年节能等）；对环境影响程度及资源综合利用情况；可能的技术风险；可能的市场风险。
关于召开***创立大会 暨第一次股东大会的会议通知 鉴于，***（“公司”）将依法整体变更为***（“股份公司”），兹定于**年*月*日13时在公司二楼1号会议室召开***创立大会暨第一次股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1. 会议时间：** 年*月*日（星期四）13时整 2. 会议地点：公司二楼1号会议室 3. 会议召集人：***筹委会 4. 召开方式：现场投票 二、会议审议事项 1. 审议《关于***筹建工作的报告》 2. 审核《关于***设立费用的报告》 3. 审议《关于设立***并授权公司董事会办理工商变更登记事宜的议案》 4. 审核《关于发起人用于抵作股款的财产作价的报告》 5. 审议《***章程》 6. 审议《关于选举***第一届董事会董事的议案》 7. 审议《关于选举***第一届监事会股东代表监事的议案》 三、出席会议的对象 1. 全体发起人股东及授权委托代理人，该代理人不必为公司股东。 2. 股份公司第一届董事会董事候选人、第一届监事会股东代表监事候选人、第一 届监事会职工代表监事。 3. 公司聘请的见证律师。 四、参加会议办法 1. 请各位股东于会议召开前30分钟前往会议地点签到登记。 2. 股东可以亲自出席创立大会，也可以委托代理人代为出席和表决。 3. 自然人股东出席会议应出示本人身份证明（身份证、护照或台胞证）；委托代理 人出席会议的，代理人应出示本人身份证明、自然人股东依法出具的授权委托书。 法人股东由其法定代表人出席会议的，法定代表人应出示本人身份证明（身份
证、护照或台胞证）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明、由法人股东的法定代表人签字和法人股东盖章的授权委托书。 4. 与会股东及其授权委托代理人需准备个人身份证明复印件（正反面），并于复印 件上留个人签名样本。 五、联系方式 联系人：**** 邮寄地址：**** 邮政编码：**** 电话: **** 传真: **** **********************************公司 筹委会 **年*月*日
XXXX有限公司创立大会的会议记录 会议时间：200X年XX月XX日 会议地点：在XX市XX区XX路XX号(XX会议室) 参加会议人员： 1、发起人(或者代理人)、、、。 2、认股人(或者代理人)、、、。 备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共××名(其中代理人××名)，代表公司股份××万股，占全部股份总额的××%，本次创立大会的举行符合法定要求。 会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。 会议由发起人(或全体与会人员)选举×××作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并(一致)通过了如下决议： 一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告 发起人代表×××向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。其中，××名赞成，代表股份××万股;××名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股。(或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。)
二、表决通过公司章程 发起人代表×××向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程(或者：与会人员提议将章程第____条________修改为________后，一致表决通过了该公司章程。或者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中××名赞成，代表股份××万股;××名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股。) (公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。 三、选举董事会成员 发起人代表×××向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事： 1、选举为公司董事，任期年。其中，××名赞成，代表股份××万股;××名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。 2、选举为公司董事，任期年。其中，××名赞成，代表股份××万股;××名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。 3、选举为公司董事，任期年。其中，××名赞成，代表股份××万股;××名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。
上海市科学技术委员会关于印发《上海市科学技术委员会工 作规则》的通知(2013修订) 【法规类别】机关工作综合规定 【发文字号】沪科[2013]383号 【发布部门】上海市科学技术委员会 【发布日期】2013.10.14 【实施日期】2013.10.14 【时效性】现行有效 【效力级别】地方规范性文件 上海市科学技术委员会关于印发《上海市科学技术委员会工作规则》的通知 （沪科〔2013〕383号） 各有关单位： 《上海市科学技术委员会工作规则》经修订后，已经2013年9月29日召开的市科委2013年度第4次主任办公会议审核通过，现予印发。 附件：《上海市科学技术委员会工作规则》（2013年度第4次主任办公会议审核通过） 上海市科学技术委员会 二〇一三年十月十四日
上海市科学技术委员会工作规则 （2013年度第4次主任办公会议审核通过） 第一章总则一、上海市科学技术委员会（以下简称“市科委”）根据《上海市人民政府工作规则》，结合本委实际，制定本工作规则。 二、市科委工作要高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，认真执行党的路线方针政策，严格遵守宪法和法律，坚决贯彻市委、市政府的重大决策和部署，全面正确履行政府职能，改善和加强政府管理，加快建设服务政府、责任政府、法治政府、廉洁政府。 三、市科委要紧紧围绕创新驱动发展战略的要求和率先建成创新型城市的目标，以提高科技创新效率、加快创新价值实现为主线，着力增强创新自信，加强管理创新和政府职能转变，深化科技体制改革，加快推进科技创新和创新体系建设。 四、市科委工作准则是，执政为民，依法行政，实事求是，民主公开，务实清廉。市科委全体人员要忠实履行宪法和法律赋予的职责，实行科学民主决策，推进依法行政，加强行政监督，建立健全规范、协调、透明、高效的政府工作制度和运行机制，努力把市科委建设成为务实高效、廉洁勤政、依法行政、公正严明的政府机构。 第二章组成人员职责五、市科委实行主任负责制，主任领导全面工作。主任离沪出访、出差期间，由主任委托一位副主任主持工作。
科学技术委员会工作制度及职责 一、科学技术委员会是医院最具有权威的组织，也是院长在医院管理、建设、规划等方面的学术咨询机构。本委员会向院长负责，其主要职责为： 1、审议医院医、教、研的发展规划，并对医院的管理目标、办院方向、年度计划、医院科室的变更调整、学科建设、大型医疗设备购置、人才培养等提出建议，为院长提供咨询意见。 2、审议全院学术活动计划，审阅学术性稿件，每年编辑院《学术论文汇编》。 3、审定各科室的主要科研课题，评定申报科研成果，评审重要的论文学术著作。 4、对技术人员的培养、考核工作提供意见。 5、负责医疗新技术、新项目的审核认定及准入工作。 6、受院长或上级委托对医疗、护理、医技发生的事故和纠纷进行技术鉴定。对本院发生的医疗事故及纠纷形成最终决议，并实行责任追究。 7、接受院长委办的其它业务技术问题的审议或咨询。 二、科学技术委员会由各学科有代表性和具有一定权威性的副主任医（药、技等）师以上的人员以及有关人员组成。委员应是医德高尚，态度严谨，观点明确，作风正派，并具有大公无私，实事求是的精神。 三、科学技术委员会设立主任一名，副主任二名，办事机构设在医务部。 四、委员必须认真及时完成本会交给的有关任务，并享有对委员会工作提出建议、倡议和对议题进行表决的权利。 五、委员会原则上每季度举行一次会议，一事一议。必要时主任可根据具体情况临时召开会议。会议前，由相关部门负责准备入会资料，医务部负责会议的筹备及总结工作。 六、每届委员会任期三年。由院领导提出初步名单，与科室充分协商后产生。 七、科学技术委员会的重要决议，采用无记名投票的方式决定，赞成票需达到委员数的三分之二以上方能有效。 八、科学技术委员会对审议的事宜，一经形成决议分管院长应负责组织实施，如遇有重大变更或较特殊的情况，院长持否决权。 医疗质量管理委员会工作制度 1、全院医疗质量管理实行院、科两级负责制，医院设“医疗质量管理委员会”及“医疗质量检查小组”，业务科室成立以科主任、护士长为核心的“医疗质控小组”。 2、具体工作由医务科和质管科承担，负责医疗质量管理、资料的汇集、整理、考核评分及信息反馈工作。 3、医疗质量管理委员会应根据医院发展规划随时研究、制定、修改、完善各科业务工作的质量标准，提高医疗质量，推动医院发展。 4、委员会应坚持原则，秉公办事，严格按照各项质量管理制度和质控评分标准，认真进行各项质量检查。 5、医疗质量检查小组进行质量考核及其评分，必须按国家颁布的医疗卫生法律法规、制度及我院制定的实施方案执行。 6、医疗质量委员会活动每季度一次，检查过程中发现的问题应详细记录，认真分析研究，并如实向科室反馈，必要时发出整改通知，限期纠正。 7、每季度召开医疗质量管理委员会会议，将该季度医疗质量检查的情况及处理情况进行分析、总结和通报，作为该季度发放效益工资的奖惩依据。 病案管理委员会工作制度 1、病案管理委员会成员必须充分认识病案质量管理的重要意义和自己的职责，积极投入病
科学技术委员会工作总结及工作计划 20××年，在市委、市政府的正确领导下，在市人大的监督指导和关心帮助下，全市科技系统以创建国家自主创新示范区、国家小微企业创业创新基地城市示范为抓手，不断深化科技体制改革，优化科技资源配置，充分发挥科技创新对全市经济社会发展的支撑引领作用，各项工作取得积极成效。 一、20××年全市科技工作基本情况 今年1-10月份，全市实现高新技术产业增加值952.49亿元，增长9.3%，增速比规上工业高5.1个百分点；完成工业新产品产值3357.44亿元，增长7.7%；发明专利授权量6702件，有效发明专利29079件，继续位居全国省会城市第一，副省级城市第二；网上技术市场成果交易4180项，实现交易额43.73亿元。截止目前，全市已有国家重点扶持高新技术企业1979家，省科技型中小企业4437家。主要工作体现在以下五个方面： （一）示范创建工作扎实推进。我委根据去年李克强总理的指示精神和科技部工作要求，在省市党委政府的高度重视下，在科技部和省科技厅的支持指导下，扎实推进××国家自主创新示范区创建工作。一是领导重视，协同推进。成立了由市委市政府主要领导挂帅的示范区创建工作领导小组，市委市政府主要领导6次召开示范区专题会议并多次带队赴科技部等汇报争取。3月25日至27日，科技部曹健林副部长带领12个部委联合调研组对示范区创建基础和方案进行了专题调研。4月，省委常委会、省政府常务会议听取创建工作汇报。8月25日，国
务院正式批复。示范区获批后，××书记专题听取示范区工作汇报，示范区建设工作领导小组和市委常委会第120次会议先后研究了示范区创建工作。二是深入调研，制定政策。与市政府研究室编制整理示范区"1+X"政策，即《关于加快××国家自主创新示范区建设的若干意见》（初稿）及13个配套政策目录，并已进入省委省政府发文程序。编制完善示范区《发展规划纲要》和《空间布局规划》，制定出台了《××"创新创业新天堂"行动计划方案》，并组织在京召开发展规划纲要专家论证会。三是加大宣传，营造氛围。开展示范区宣传月活动，制作了专题宣传片和宣传展板，组织中央、省、市媒体深入国家级高新区、未来科技城、青山湖科技城等，重点宣传示范区建设的重大意义、目标定位及亮点做法。 （二）产业助推作用日益增强。围绕我市重点产业发展，大力培育高新技术企业和科技型中小微企业，提升科技支撑产业发展能力。一是创建国家小微企业创业创新基地城市示范。6月份，××成功入围全国15个小微企业创业创新基地城市示范之一。创建成功后，组织制定了基地城市示范竞争性资金、创业品牌活动补助和创新服务活动券等多项管理办法。二是推进高新技术企业发展。新认定国家重点扶持的高新技术企业和技术先进型服务企业208家、市级507家，累计认定1986家和4044家。1-10月，全市完成工业新产品产值3357.44亿元，增长7.7%。三是大力扶持科技型中小企业发展。新认定雏鹰企业330家、青蓝企业83家。今年对287家"雏鹰"、"青蓝"企业贴息补助1861.94万元。新认定省科技型中小企业162家，累计达4437家。新认定省级高新技术企业研发中心84家、市级98家，累计分别达517家和921家。
股份有限公司创立大会会议通知 各位认股人： 兹定于年月日时在省 市区街号 楼会议室召开股份有限公司创立大会，会议的主要议题有： 1、审议发起人关于公司筹办情况的报告； 2、讨论、修改、通过公司章程； 3、选举董事会成员并决定其报酬； 4、选举监事会成员并决定其报酬； 5、审核公司设立费用； 6、审核发起人现物出资。 公司法规定，创立大会应有代表股份总数二分之一以上认股人出席，方可举行，故请认股人积极参加。 参加大会的认股人凭缴纳股款收据及身份证或法人委托书到大会秘书处领取人场券，凭入场券出席大会。不能出席大会的认股人，可委托代理人出席大会。代理人凭授权委托书到大会秘书处领取人场券，凭人场券入场。出席会议者食宿费、交通费自理。 大会秘书处设在省 市区街 号楼室。 邮政编码：
电话： 联系人： 接待时间：自年月日起每天上午点至下午点。 股份有限公司 发起人代表（签名盖章）： 年月日
我国合同的订立方式具体包括了书面形式、口头形式以及其他形式等等，但不管是以哪种方式来订立合同的，此时都有一些事项是需要当事人了 解注意的。 第一、注意合同名称与合同内容是否一致 有些公司使用合同统一文本，这本是好事，但由于对合同性质了解不细，会出现张冠李戴的事情。例如本是加工承揽合同，却使用买卖合同文本，为合同以后的履行和适用法律条款增添了争议。 第二、注意列明每项商品的单价 有些公司在买卖合同中，标的是多类商品，但却只在合同中明确各类商 品的总价款，而不确定具体每种商品的单价，一旦合同部分履行后发生 争议，就难以确定尚未履行的部分商品的价款。 第三、在合同中明确违约金和赔偿金计算方法 《合同法》虽然规定一方违约，另一方可以向其追索违约金或赔偿金， 但如果合同中没有明确数额或计算方法，法院就会视为双方当时放弃违 约金权利，而不予支持。增加赔偿实际损失的举证难度。 第四、确定管辖法院 合同的双方当事人可以在书面合同中协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地法院管辖，但不得违反对级别 管辖和专属管辖的规定。如果直接约定有难度，也可以约定：“如发生 争议，双方均可向各自经营所在地法院提起诉讼。”
XX银行 信息科技管理委员会议事规则 第一章总则 第一条为有效防范银行运用信息系统进行业务处理、经营管理和内部控制中产生的风险，促进我行各项业务安全、持续、稳健运行，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行信息科技风险管理指引》，以及国家信息安全相关要求和有关法律法规，制定本议事规则。 第二条本议事规则适用于XX银行总行及其所属机构。 第三条本议事规则所称信息科技是指计算机、通信、微电子和软件工程等现代信息技术，在我行业务交易处理、经营管理和内部控制等方面的应用，并包括进行信息科技治理，建立完整的管理组织架构，制订完善的管理制度和流程。 第四条本议事规则所称信息科技风险，是指信息科技在我行运用过程中，由于自然因素、人为因素、技术漏洞和管理缺陷产生的操作、法律和声誉等风险。 第五条信息科技风险管理的目标是通过建立有效的机制，实现对我行信息科技风险的识别、计量、监测和控制，促进我行安全、持续、稳健运行，推动业务创新，提高信息技术使用水平，增强核心竞争力和可持续发展能力。
第二章信息科技管理委员会的组成与职责 第六条根据我行信息治理的要求，法定代表人是本机构信息科技风险管理的第一责任人，负责组织本议事规则的贯彻落实。 第七条信息科技管理委员会是根据《商业银行信息科技风险管理指引》和行业监管要求及本行经营方针，研究信息科技管理架构，分析信息科技业务发展和风险管理状况，制订一定时期的信息科技发展政策、管理制度和相关技术性要求，审议信息科技业务，为行领导提供决策建议的工作机构。 第八条信息科技管理委员会由7人组成。分管信息科技的行长任主任委员，计划财务负责人、综合管理部负责人、风险管理部负责人、运营管理部部负责人、科技中心系统管理员、网络维护员任委员。 信息科技管理委员会下设办公室，办公室设在运营管理部科技中心，办公室主任由科技中心负责人兼任，组织处理信息科技管理委员会日常事务。各成员部门确定联络员1名，负责信息科技管理委员会 办公室的日常工作联系。 第九条信息科技管理委员会应坚持实事求是，维护本行根本利益的原则；坚持依法合规、审慎稳健的原则；在建立良好的公司治理的基础上进行信息科技治理，形成分工合理、职责明确、相互制衡、报告关系清晰的信息科技治理组织结构。加强信息科技专业队伍