一汽富维：2019年第二次临时股东大会决议公告

一汽轿车股份有限公司关于对一汽财务有限公司的风险评估报告按照深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等要求，通过查验一汽财务有限公司（以下简称“财务公司”）的《企业法人营业执照》、《金融许可证》等资料，并审阅了经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计的包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司的定期财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下：一、财务公司基本情况历史沿革：一汽财务有限公司于1987年12月经中国人民银行批准成立，原名为解放汽车工业财务公司，1988年3月2日正式挂牌营业。

1993年经中国人民银行批准，更名为中国第一汽车集团财务公司，1996年经中国人民银行批准，更名为一汽财务有限公司。

企业类型为有限责任公司，是中国第一汽车集团有限公司内非银行金融机构。

金融许可证机构编码：L0033H222010001统一社会信用代码：912201011239985608注册资本：220,000万元人民币，其中，中国第一汽车股份有限公司，货币出资113,322.2196万元，占注册资本的51.5101％；一汽轿车股份有限公司，货币出资47,992.2000万元，占注册资本的21.8146％；一汽资本控股有限公司，货币出资42,925.9030万元，占注册资本的19.5118％；长春一汽富维汽车零部件股份有限公司，货币出资14,156.6520万元，占注册资本的6.4348％；长春一汽富晟集团有限公司，货币出资1,452.0254万元，占注册资本的0.6600％；新疆广汇房地产开发有限公司，货币出资100万元，占注册资本的0.0455％；第一汽车制造厂青海汽车厂，货币出资50万元，占注册资本的0.0227％；肇庆市解放汽车贸易公司，货币出资1万元，占注册资本的0.0005％。

法定代表人：曾祥新注册地址：长春市净月高新技术产业开发区生态大街3688号企业类型：有限责任公司经营范围：1、对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；2、协助成员单位实现交易款项的收付；3、经批准的保险代理业务；4、对成员单位提供担保；5、办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；6、对成员单位办理票据承兑与贴现；7、办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；8、吸收成员单位的存款；9、对成员单位办理贷款及融资租赁；10、从事同业拆借；11、经批准发行财务公司债券；12、承销成员单位的企业债券；13、对金融机构的股权投资；14、有价证券投资；15、成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。

证券代码：600742 证券简称：一汽富维公告编号：2020-009长春一汽富维汽车零部件股份有限公司九届十三次监事会决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司九届十三次监事会于2020年3月17日，以通讯表决方式召开，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。

此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

会议审议并通过了如下议案：1、《关于天津华丰汽车装饰有限公司解散和清算的议案》公司控股子公司长春富维安道拓汽车饰件系统有限公司、丰田纺织株式会社、丰田通商株式会社分别持有天津华丰汽车装饰有限公司（以下简称“天津华丰”）48%、48%、4%股份。

天津华丰自2016年1月开始连续亏损，虽然经过股东各方及天津华丰的不懈努力，但因天津华丰无后续产品，经营难以为继。

因此，同意并授权长春富维安道拓汽车饰件系统有限公司经管会依据相关法律、合资合同及其公司章程办理天津华丰公司解散和清算相关事宜。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》公司第一期股票期权激励计划的预留授予条件已经成就，公司董事会确定2020年3月18日为预留授予日，并向符合授予条件的8名激励对象授予94.50万份股票期权。

本次授予已取得了必要的授权，本次授予确定的授予日、激励对象、授予数量等相关内容符合《上市公司股权激励管理办法》、《第一期股票期权激励计划（草案）》及其摘要中的相关规定。

表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权0票。

3、《关于公司第一期股票期权激励计划预留授予日激励对象名单的核查意见》本次授予的激励对象符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《长春一汽富维汽车零部件股份有限公司章程》规定的任职资格和激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，符合公司《第一期股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授股票期权的条件已成就。

一汽富维2023年上半年经营风险报告一、经营风险分析1、经营风险一汽富维2023年上半年盈亏平衡点的营业收入为412,762.16万元，表示当企业该期营业收入超过这一数值时企业会有盈利，低于这一数值时企业会亏损。

营业安全水平为55.42%，表示企业当期经营业务收入下降只要不超过513,090.29万元，企业仍然会有盈利。

从营业安全水平来看，企业承受销售下降打击的能力较强，经营业务的安全水平较高。

2、财务风险从资本结构和资金成本来看，一汽富维2023年上半年的带息负债为281,346.11万元，企业的财务风险系数为1.26。

经营风险指标表二、经营协调性分析1、投融资活动的协调情况从长期投资和融资情况来看，企业长期投融资活动能为企业提供247,324.91万元的营运资本，投融资活动是协调的。

营运资本增减变化表(万元)长期投资266,576.64 12.53 260,599.2 -2.24 263,308.5 1.042、营运资本变化情况2023年上半年营运资本为247,324.91万元，与2022年上半年的165,202.28万元相比有较大增长，增长49.71%。

3、经营协调性及现金支付能力从企业经营业务的资金协调情况来看，企业经营业务正常开展，能够为企业带来267,051.78万元的流动资金，经营业务是协调的。

经营性资产增减变化表(万元)项目名称2021年上半年2022年上半年2023年上半年数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)存货62,542.56 -2.31 58,905.66 -5.82 54,491.76 -7.49 应收账款369,413.18 -10.22 384,935.55 4.2 336,260.39 -12.65 其他应收款20,396.97 -40.34 32,080.91 57.28 27,256.87 -15.04 预付账款53,915.66 -24.02 55,637.73 3.19 39,909.53 -28.27 其他经营性资产18,349.84 30.62 8,834.75 -51.85 12,940.07 46.47 合计524,618.21 -11.78 540,394.6 3.01 470,858.61 -12.87经营性负债增减变化表(万元)项目名称2021年上半年2022年上半年2023年上半年数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%) 应付账款591,423.8 -0.11 556,329.61 -5.93 550,152.46 -1.11 其他应付款87,228.79 18.11 87,635.2 0.47 89,567.26 2.2 预收货款146.18 -92.98 147.21 0.71 118.76 -19.33 应付职工薪酬47,051.16 16.58 46,600.95 -0.96 48,384.44 3.83 应付股利16,196.13 -8.82 14,839.33 -8.38 14,967.98 0.87 应交税金8,860.2 -10.85 13,514.44 52.53 15,148.77 12.09 其他经营性负债18,386.02 579.91 8,159.21 -55.62 19,570.72 139.86 合计769,292.29 4.13 727,225.95 -5.47 737,910.39 1.474、营运资金需求的变化2023年上半年营运资金需求为负267,051.78万元，与2022年上半年负186,831.34万元相比，经营活动创造的资金大幅度增加。

证券代码：600742 证券简称：一汽富维公告编号：2020-043
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
九届十八次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司九届十八次监事会于2020年09月25日，
以通讯表决的方式召开，应参加表决的监事2人，实际参加表决的监事2人，此次会议
符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

会议审议并通过了如下议案：
1、《关于提名李晓红女士为公司监事候选人的议案》
公司股东提名李晓红女士为公司监事候选人，任期与公司九届监事会任期一致。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交 2020 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司监事会
2020年09月25日
监事候选人简历：
李晓红，中共党员，高级会计师。

长春税务学院税务系税务专业经济学学士，历任
一汽轿车股份有限公司财务部资金科银行结算员(见习);一汽轿车股份有限公司财务部
成本科材料核算员，固定资产管理员;一汽轿车股份有限公司财务部综合会计科总账管
理与稽核员;一汽轿车股份有限公司财务部综合会计科见习经理，副科长，科长;2014
年2月至2017年10月任一汽轿车股份有限公司财务部驻轿车销售公司财务管理部部长，2017年10月起任中国第一汽车集团有限公司财务管理部综合会计处处长。

股票代码：002743 股票简称：富煌钢构公告编号：2020-039号安徽富煌钢构股份有限公司2019年度股东大会决议公告特别提示：1、本次股东大会无变更、取消、否决提案的情况；2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开；3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；4、本次股东大会审议的无特别决议事项，均为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。

根据《上市公司股东议事大会规则》等规则相关要求，上述议案中，议案5、议案6、议案7、议案8和议案10为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的投票情况单独统计并披露。

一、会议召开情况1、召开时间：（1）现场会议召开时间为：2020年5月20日（星期三）下午14:30。

（2）网络投票时间为：2020年5月20日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月20日上午9:30-11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦804会议室。

3、会议召集人：公司董事会4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式5、会议主持人：曹靖董事长6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

二、会议出席情况1、出席会议的股东及股东代表共16人，代表有表决权的股份131,547,000 股，占公司总股份的39.1130%。

其中：出席现场会议的股东及股东代表13人，代表股份131,260,800股，占公司股份总数的39.0279%；通过网络投票的股东3人，代表股份286,200股，占公司股份总数的0.0851%；参加现场投票的中小投资者5人，代表股份1,565,800股，占公司股份总数的0.4656%；参加网络投票的中小投资者3人，代表股份286,200股，占公司股份总数的0.0851%。

证券代码：600742 证券简称：一汽富维公告编号：2020-021 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司2019年年度股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2020年5月21日(二)股东大会召开的地点：吉林省长春市东风南街1399 号公司会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次现场会议，由公司董事长张丕杰先生主持会议，公司董事会聘请吉林吉人卓识律师事务所律师列席了本次会议。

会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，具有法律效力。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席4人，副董事长张志新先生，副董事长王玉明先生，董事孙静波女士，独立董事曲刚先生，独立董事沈颂东先生因事，未出席；2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席李森先生、监事张须杰先生因事，未出席；3、董事会秘书李文东先生（代）出席会议；副总经理江辉先生、于森先生、党委副书记李原子先生列席会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：《2019 年年度董事会报告》审议结果：通过2、议案名称：《2019 年年度监事会报告》审议结果：通过3、议案名称：《2019 年年度报告和摘要》审议结果：通过4、议案名称：《2019年年度利润分配预案》审议结果：通过5、议案名称：《2019 年年度财务决算报告》审议结果：通过6、议案名称：《2020 年年度财务预算报告》审议结果：通过7、议案名称：《2020 年日常关联交易计划》审议结果：通过8、议案名称：《关于续聘会计师事务所议案》审议结果：通过9、议案名称：《2019 年审计委员会履职情况报告》审议结果：通过10、议案名称：《2019 年年度独立董事述职报告》审议结果：通过11、议案名称：《关于会计政策变更的议案》审议结果：通过(二)关于议案表决的有关情况说明无三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：吉林吉人卓识律师事务所律师：杨桂芬、孙福祥2、律师见证结论意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格，会议召集人资格，表决程序和表决结果符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

证券代码：871625证券简称：亿威航电主办券商：长江证券上海亿威航空电子股份有限公司关于公司股票暂停转让的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

上海亿威航空电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司于2019年10月15日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》、《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》和《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》，并于2019年10月15日在全国中小企业股份转让系统公司信息披露专栏披露了《上海亿威航空电子股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2019-020）、《上海亿威航空电子股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2019-019）、《上海亿威航空电子股份有限公司关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-018）、《上海亿威航空电子股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-021）。

公司拟于2019年10月30日召开2019年第二次临时股东大会审议上述相关议案，本次股东大会的股权登记日为2019年10月24日。

为维护广大投资者的利益，保证信息披露公平，避免造成公司股价异常波动，经公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请，公司股票将自2019年10月25日开市起暂停转让，最晚恢复转让日期为2020年1月24日。

在公司股票暂停转让期间，公司将按照相关法律法规、业务指引等规定，根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。