律师尽调网址汇总

法学研究主要网络资源一、法学学术检索1. 月旦法学知识库（/anglekm/lawdata-htm/freesearch.htm）“法律人立即在线体验顶级超强数据库，两岸法学文献任你查！”。

2. CNKI（/AdvanceSearch.aspx）CNKI即中国知网检索，可以查阅绝大部分中国大陆地区出版或者公开的期刊论文、博士论文和硕士论文的目录和摘要，最大限度便利检索和使用中文文献。

3. Google学术搜索（/）l “Google 学术搜索提供可广泛搜索学术文献的简便方法。

您可以从一个位置搜索众多学科和数据来源：来自学术著作出版商、专业性社团、预印本、各大学及其它学术组织的经同行评论的文章、论文、图书、摘要和文章。

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”l 特别推荐使用Google学术搜索英文版（在网页点击Google Scholar in English进入）进行英文文献搜索。

4. 万方数据知识服务平台“万方数据知识服务平台全新平台资源集学术期刊、学位论文、会议论文、专利技术、中外标准、科技成果、政策法规以及企业信息8大块资源，为读者提供全面的服务。

平台增加了学术专题搜索，业内科技新闻抓取，以及资源相互链接等功能。

具有检索功能强大、资源组织方式灵活、服务功能个性化等特点。

”5. 港澳期刊网（.hk/search.jsp）“「期刊网」目前主要收录在香港及澳门出版的中文及双语期刊，内容方面以人文科学及社会科学为主。

引用的期刊共超过三百种；大部份期刊之索引数据从一九八零年开始，但重要之学术期刊则从创刊号开始。

收录最早之期刊为香港第一份中文刊物《遐迩贯珍》(一八五三年八月一日出版)，故此库内资料的年份跨逾一个半世纪。

为使数据库内容更充实，回溯建档的工作一直在进行中，所以每种期刊的开始年份会有差异6. （台湾地区）中文期刊篇目索引（.tw/nclserialFront/search/search.jsp?search_type=sim&la=ch）“「中文期刊篇目索引系统」主要收录台湾及部分港澳地区所出版的中西文学术期刊、学报，以及读者利用频繁之一般性杂志共约4千余种。

并购业务的333个尽调细节及54个尽调网站一、关于公司的设立和存续1、公司名称不符合有关法律规定2、公司名称未经有权机关核准3、公司名称与驰名商标冲突4、公司注册资本低于法定最低限额5、公司的经营期限短于拟议交易的需求6、公司的经营期限届满未办理延期登记7、公司的设立未能取得有权机关的批准8、公司章程规定与公司法存在冲突9、公司法定代表人变更未办理相关登记10、公司的法定代表人资格不符合任职资格11、公司实际经营的业务与营业执照载明的内容不一致12、公司营业执照载明的经营范围与拟议交易冲突13、公司设立程序不规范14、公司实际使用的经营场所与工商登记不一致15、 .公司的法定住所使用住宅用房16、对公司的投资超过了母公司章程规定的限额17、公司未能及时办理组织机构代码证登记手续二、关于公司的股权转让18、股东未放弃优先权19、转股价款未支付20、转股未履行适当的法律程序21、外商投资企业股权转让未按照评估值作价22、转股不符合公司章程的限制性规定23、支付给个人的转股价款溢价部分未予代扣代缴所得税24、转股未办理工商变更登记25、转股协议约定的转股生效条件未能满足26、股权转让未签发出资证明书27、有限责任公司未按照转股结果修改公司章程/股东名册28、股份公司的记名股票转让未办理股东名册登记手续29、发起人持有的股份转让不符合《公司法》的有关规定30、董事、监事、高级管理人员转让股份不符合《公司法》、公司章程的有关规定31、受让方股东的身份对拟议交易造成影响32、伪造转股文件，股权权属存在纠纷33、转股涉及的个人所得税纳税手续尚未办理三、关于公司的出资(含增资、减资)34、公司的出资形式不符合当时有关法规的规定35、公司的注册资本未能按时缴清36、非货币出资未能办理过户手续37、股东以未评估的部分资产出资38、关于股东虚假出资39、关于以自身资产评估出资40、股东抽逃注册资本41、非货币资产的出资比例不符合当时有效的法律规定42、关于以实物出资使用假发票43、评估增值过大44、关于以划拨土地出资45、对公司出资中个人股东的巨额出资来源无法合理合法说明46、增资中某方股东未放弃对增资的优先认购权47、公司未向增资后的股东出具出资证明书48、公司未按照增资结果变更股东名册49、公司增资或者减资未取得有权机关的批准50、公司增资或者减资违反了章程中的限制性规定51、公司注册资本需要提前缴纳52、公司未按照法定程序减资四、关于公司的类型变更53、公司类型变更程序对拟议交易存在影响五、关于公司的合并、分立、解散54、合并、分立、解散不符合法定程序55、合并、分立、解散对拟议交易存在不利影响六、关于股东资格56、公司登记股东与实际股东不一致57、公司的外方股东资格是否符合法律规定58、拟议交易中股东资格是否满足特殊行业的法律规定59、信托公司以自有资金投资于拟上市公司60、自然人设立的一人有限责任公司拥有多家一人有限责任公司61、股东是否满足公务员法等相关法规的规定62、股权质押可能造成股东变更63、股权质押是否合法有效64、公司的注册资本来源于集资入股65、是否存在信托持股66、是否存在代持股东67、外商投资企业的中方股东是否为自然人68、期权是否对拟议交易存在影响69、实际控制人是否对拟议交易存在影响70、职工持股会作为公司的股东(A股)71、工会作为公司的股东(A股)72、社团法人作为公司的股东(A股)73、外商投资企业再投资是否符合有关产业政策74、公司实际控制人存在竞业禁止情形75、返程投资企业的境内自然人股东未办理境外投资外汇登记(75号文/37号文登记)七、关于公司的业务76、公司取得的经营资质过期77、公司取得的经营资质未办理年检78、公司取得的经营资质未取得有权机关审批(审批层级错误)79、证载权利人与公司名称不一致80、公司实际情况不符合应取得经营资质的情况，存在被吊销的风险81、公司取得的经营资质属于暂定情况，存在被变更或撤销的风险82、公司在主要业务模式下的(客户、供应商)高度集中(上市、收购项目)83、公司的业务合同构成垄断协议84、公司签订的重大合同存在无法履行的法律风险85、公司签订的对其业务有重大限制的合同86、公司的业务重组无法解释其合理性87、公司的采购、销售等业务系统对股东严重依赖88、公司存在技术依赖情况89、公司业务重大变更情况90、重大合同中的特殊约定对拟议交易存在影响91、煤矿企业的实际生产数量超过核定生产能力八、关于公司的分公司和分支机构92、经营性的分支机构未取得经营执照93、分公司的营业范围超过总公司94、分公司未办理税务登记九、关于公司的对外投资95、公司投资于承担无限责任的企业96、公司的对外投资超过公司章程规定的限额97、公司的对外投资协议存在无效风险十、关于企业的主要资产98、公司使用的土地未签订土地出让合同99、公司使用的土地未缴清土地出让金100、土地出让合同载明的出让金低于基准地价101、公司使用的土地的情况与土地出让合同约定的情况不一致102、公司对土地的使用与《土地出让合同》的约定不一致103、公司使用的土地未办理《国有建设用地使用权证书》104、公司的建设项目存在无法通过土地行政管理部门的检查核查的风险(A股)105、土地用途与国有土地使用证载明的内容不一致106、公司购买划拨土地及其地上房产未办理相关审批手续107、公司使用的土地为通过划拨方式取得，存在依法变更为出让土地的风险108、公司使用的土地为通过划拨方式取得，尚未办理出让手续109、公司购买破产企业的资产，其中涉及划拨土地110、国有企业以划拨土地上的厂房设定抵押111、公司取得出让土地的手续不符合有关招拍挂制度112、公司取得的项目用地系分割取得国有建设用地使用权证书113、公司使用的为农村集体所有的农用地114、公司自建的房产未办理房屋权属登记并领取房屋权属证书115、公司使用的房屋属于违反规划的建筑116、 .建设项目尚未办理规划许可证117、公司实际建设工程超过规划面积(超容)118、公司使用的房屋(在建工程)未办理《施工许可证》(或者其开工报告尚未被批准) 119、公司使用的房屋未适当办理建设项目竣工验收手续120、公司使用的房屋未办理建设项目竣工验收备案手续121、 .购买的房产未提供原始权属证明122、购买的房产存在权属瑕疵123、公司用地存在搬迁风险124、公司使用的土地使用权未能随地上房屋所有权一并转让125、公司土地存在闲置情况126、公司在2006年6月1日后新审批、新开工的商品房建设项目违反90、70政策(A股) 127、公司的采矿权价款尚未缴清128、公司面临被追缴采矿权价款风险129、所租赁房产的出租方不具备相关证书130、所租赁房屋的出租房未能提供房屋产权证明131、租赁房产未办理租赁登记十一、关于公司的财务和银行借款132、公司出具无真实贸易背景的承兑汇票133、公司违规使用发票134、公司的原始报表与申报报表存在重大差异135、公司的财务指标存在不合理变化136、公司存在对外担保风险137、公司曾经未按照股权比例分红138、关于公司的通知和取得同意义务139、专项资金被挪用140、1A股上市前存在利润分配141、母公司的利润分配无法实现十二、关于公司的重大资产交易142、公司的重大资产交易未取得适当内部批准十三、关于企业的境外资产143、公司设立海外机构未取得商务部门的批准(2004年后)144、公司的境外投资项目未取得发展改革部门的批准145、公司的境外投资外汇登记不符合相关规定146、公司的境外外汇未按照有关规定汇回国内十四、关于董事、监事、高级管理人员147、公司的董事、高级管理人员不符合公司法规定的任职资格148、董事、高级管理人员直接(或间接)与拟上市公司共同出资成立企业(A股) 149、公司董事会、监事会的构成与公司章程不一致150、董事人数超过法定人数151、外商投资企业未设立监事会152、监事会的组成人员中无职工代表153、报告期内管理层发生重大不利变化154、报告期内管理层未能履行勤勉尽责义务十五、公司的融资借贷155、贷款用途与实际用途不一致156、公司存在企业间借贷157、公司存在向不特定对象借款的情况(孙大午案件)158、目标公司拟A股上市，存在为其股东担保的情况159、抵押合同尚未办理抵押登记160、以汇票、本票等为质押物，有关权利凭证尚未交付质权人161、以上市公司的股票出质，尚未在证券登记机构办理质押登记162、以有限责任公司股权出质，尚未办理质押登记163、以商标、专利等知识产权出质，尚未办理质押登记164、非外商投资企业举借外债未能取得审批165、非外商独资企业对外担保未能办理审批登记手续166、外商投资企业举借外债尚未办理外债登记167、 .外商独资企业对外担保尚未办理担保登记168、对外担保登记存在法律障碍169、外商投资企业的股权出质，尚未办理审批部门的审批或没在登记机关登记170、公司的对外担保不符合公司章程的规定171、外商投资企业的股东出资未到位，但用其股权出质172、公司对所租赁房产的承租权可能因在先的抵押而丧失十六、公司的知识产权173、使用他人的注册商标，但未签订商标使用合同174、使用他人专利，但未签订专利许可使用合同175、使用他人注册商标，签订了合同，但未做备案登记176、使用他人专利，签订了合同，但未做备案登记177、使用他人享有著作权的作品，尚未签署许可使用合同178、公司未获得专利，但产品包装或宣传说产品获得专利179、公司持有的注册商标专用权到期未续费180、公司未能就享有的专利权按规定缴纳年费181、必须使用注册商标的商品，未经核准注册，就在市场销售182、受让他人商标尚未签署合同，也尚未办理公告183、公司使用的商标正在申办注册专用权184、公司的控股股东、董事、高级管理人员持有与公司业务存在竞争性的知识产权(A股、收购)185、公司持有的专利即将到期十七、公司的重大投资186、建设项目注册资本金不满足法定最低比例要求187、建设项目尚未办理投资核准手续188、建设项目投资核准手续已经过期189、建设项目尚未办理投资备案手续190、201.建设项目投资备案手续已经过期191、建设项目尚未取得用地许可证192、建设项目尚未办理消防设计/验收审核手续193、建设项目不符合国家产业政策194、建设项目未向固定资产投资主管部门办理投资备案或核准手续195、危险化学品、矿山企业的建设项目等未办理安全评估和安全批复手续196、危险化学品、矿山企业的建设项目等未办理安全设施竣工验收197、建设项目未完成节能评估和批复十八、公司的环境保护198、公司的建设项目尚未办理环保评价手续199、公司的建设项目尚未取得环保批复200、公司的建设项目环境状况发生重大变更，未能重新办理环评审批手续201、公司的建设项目环评通过后超过五年未施工，后未重新办理环评报批手续202、公司的建设项目越级取得环保批复203、公司就建设项目配套的环保设施不符合有关规定204、公司就建设项目配套的环保设施未投入使用205、建设项目试生产未经过环保部门批准206、建设项目投入试生产满三个月尚未办理环保验收手续207、租赁物业内建设项目未履行环保手续208、公司未领取排污许可证209、公司将产生严重污染的生产设备转移给没有污染防治能力的单位使用210、公司存在严重污染情况211、公司历史上因环保违法遭到处罚十九、公司的安全生产情况212、227家公司发生安全生产事故二十、公司的保险情况213、公司(特别是运输经营企业)，尚未对车辆投保车身险、第三者责任险214、公司未投保应当投保的保险二十一、公司的税务215、公司未办理税务登记证216、公司的经营活动与申报纳税地址不一致217、公司的税务优惠待遇可能面临风险218、公司的税务优惠待遇尚待当地主管税务机关的确认219、公司因作为外商投资企业享受的所得税减免优惠待遇可能被追缴220、公司因作为外商投资企业享受的进出口设备减免待遇可能被追缴221、地方政府给予的税收优惠缺乏法律依据222、公司以未分配利润转增资本，个人股股东未缴纳个人所得税223、公司享受的税收优惠政策面临变更224、公司以评估增值转增资本，未代扣代缴自然人股东的个人所得税225、公司整体变更组织形式时未代扣代缴自然人股东的个人所得税226、公司存在欠缴税款的情况227、土地增值税计提228、公司存在补缴巨额税款的风险229、公司享受的高新技术企业税收优惠待遇存在障碍230、公司存在重大税收依赖的情况231、公司存在纳税延迟情况二十二、公司的关联交易和同业竞争232、公司和控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间存在巨额关联交易233、公司存在非公允的关联交易(A股)234、股东占用目标公司巨额资金(A股)235、公司的员工的社会保险金和住房公积金系由关联方代缴236、关联交易程序违规237、关联交易行为可能被撤销ff238、目标公司和其股东之间存在同业竞争二十三、公司的劳动人事239、公司尚未与员工订立书面劳动合同240、公司未依法与劳动者签订无固定期限劳动合同241、公司签订的劳动合同缺乏法定必备条款242、公司未将劳动合同交付劳动者本人243、公司签订的劳动合同试用期超过法定时限244、公司签订的劳动合同文本不符合《劳动合同法》关于竞业禁止的规定245、公司未能为所有员工及时足额缴纳社会保险费246、公司缴纳的社保险种少于法定险种247、公司未办理住房公积金缴存登记248、公司未能为本单位职工办理住房公积金账户设立手续249、公司未及时足额缴存员工住房公积金250、改制企业员工安置不符合有关规定二十四、关于公司的诉讼、仲裁和行政处罚251、公司涉及诉讼情况252、公司涉及仲裁情况253、公司涉及的行政处罚情况二十五、关于集体资产管理254、集体企业转让协议未履行内部审批手续二十六、关于国有资产管理255、国有企业收购非国有资产未履行评估手续256、国有产权转让未履行相关审批手续257、国有产权转让价款定价不符合相关法律法规的规定258、国有企业收购国有股权未履行评估手续259、非国有企业收购国有企业未履行评估手续260、国有股权转让过程不规范261、转股后未办理国有资产等其他变更登记262、国有股东对非国有公司出资未办理国有资产评估确认手续263、非国有股东对国有公司出资未办理国有资产评估确认手续264、国有股东多出资返还二十七、关于A股IPO资格265、发行人的信息披露不合规266、发行人尚未进行股份制改造267、公司的股改的折股方式影响业绩连续计算268、公司的注册资本尚未足额缴纳269、股东、发起人对公司用作出资的资产转移手续尚未办理完毕270、公司的主要资产存在权属纠纷271、公司的生产经营不符合国家法律、行政法规的规定272、公司的经营不符合国家产业政策273、公司的董事高级管理人员发生了重大变化274、公司的实际控制人发生了变更275、公司的原实际控制人去世276、公司的实际控制人通过返程投资方式境外持股277、公司的独立董事资格不符合有关法规规定278、公司历史沿革中的国有股权转让未获得国有资产主管部门的书面批准279、公司的个人股东巨额出资无法合理合法说明来源280、公司的外方股东为境内居民所控制281、公司历史沿革中的转股存在疑点282、公司的实际控制人持有的公司控股股东的股权被质押283、公司股东为合伙企业284、公司的股东包括信托公司，信托公司的投资资金来源于第三方285、公司的直接、间接股东人数超过200人286、公司的独立经营能力性存在瑕疵287、公司的资产完整性存在瑕疵288、公司的人员独立性存在瑕疵289、公司的财务独立性存在瑕疵290、公司的机构独立性存在瑕疵291、公司的业务独立性存在瑕疵292、公司与控股股东及其控制的关联方之间存在同业竞争293、公司的机构尚未规范294、公司的董事、监事、高级管理人员不具备任职资格295、公司的内控制度存在缺陷296、公司曾违规发行股份297、公司曾存在严重违法状况298、公司曾在上市申报过程中造假299、公司报送的发行申请文件存在缺陷300、公司曾涉嫌犯罪301、公司存在违规担保情况302、公司存在被控股股东及其关联方占用大量款项的情形303、公司的资产负债率较高304、公司的财务状况混乱305、公司历史上发生过会计政策变更306、公司的关联交易存在重大隐患307、公司的利润不符合发行条件308、公司的现金流或营业收入不符合发行条件309、公司的总股本不符合A股发行条件310、公司的无形资产比例不符合A股发行条件311、公司最近一期存在未弥补的亏损312、公司的经营成果对税收优惠存在严重依赖313、公司享受的地方税收优惠政策无合法依据314、公司存在补缴巨额税款的风险315、公司存在对外担保风险316、公司存在巨额诉讼317、公司存在短期现金流压力318、公司的经营模式发生重大不利变化319、公司的经营受到重大限制320、公司的经营环境发生重大不利变化321、公司的近1个会计年度的营业收入或净利润对关联方或者存在重大不确定性的客户存在重大依赖322、公司最近1个会计年度的净利润主要来自合并财务报表范围以外的投资收益323、公司的特许经营权存在重大不利变化的风险324、公司的持续盈利能力存在重大风险325、特殊行业的环保核查326、公司IPO上市未达到盈利预测二十八、关于创业板发行资格327、公司为非股份公司328、公司拟变更募集资金投向329、募集资金投向项目不合理330、募投项目未经充分论证331、募投项目存在经营风险332、募投项目存在财务风险333、募集资金必要性不充分尽职调查网站一、涉诉查询1、最高人民法院“全国法院被执行人信息查询系统”/search/2、最高人民法院“全国法院失信被执行人名单信息查询系统”/3、中国法院网“公告查询”/fygg/4、人民法院诉讼资产网/5、淘宝司法拍卖/6、享法实用工具/7、裁判文书网OpenLaw 裁判文书检索/8、CaseShare 裁判文书分享平台/9、无讼案例/无讼名片/10、中国裁判文书网/zgcpwsw/二、企业工商/资质11、全国企业信用信息公示系统/（第三方公司，如APP客户端“企业信用查询”已经可以实现，通过查询法定代表人或股东的名字查询所有关联企业）12、各省、市级信用网北京市企业信用信息网/浙江企业信用网/信用浙江/13、全国组织机构代码管理中心/14、建筑业资质查询/wbdt/dwzzcx/index.html15、国家食品药品监督管理总局（查询相关企业的食品、药品、化妆品、医疗器械、医疗广告、互联网药品等注册信息（可查询公司名下一类、二类、三类医疗注册证）（医疗生产经营许可证见各省的食品药品监督管理网站）三、企业资产16、中国专利查询/:9080/tmois/wszhcx_getZhcx.xhtml18、计算机软件著作权登记公告/cpcc/notice/soft/softRegisterNotice.jsp19、作品著作权登记公告/cpcc/ZRegisterAction.do?method=list&no=fck20、企业域名ICP/IP地址/域名信息备案管理系统中国万网/21、各地住房保障和房产管理局网站针对于房地产开发企业的话，可以查询其预售许可证、楼盘在售情况、总面积、可售总面积、预定面积、已经售套数、成交毛坯均价等开发楼盘的信息情况。

法律人必须要知道的23个资源检索平台法条检索【PC端】：北大法宝：/（收费或者学校内网，优点是够全，而且每条法条后赋予司法解释、案例、文章链接）中国法律法规检索系统：/home/begin1.cbs（比较权威，会显示效力状态，全且新，政府推出，比较靠谱，缺点是联想性太差）威科先行：/（免费的，收录也够全，有最新的解读网文，但界面体验有待提高）法律释义与问答:/npc/flsyywd/node_1793.htm【手机端】：法律之星：微信加公众号法条随身查APP（法条更新问题）案例检索裁判文书网：/zgcpwsw/OpenLaw:/(可以分类检索，即按法院、律所等分类检索，文中的法条可以直接链接，首页上有热门的网文分享)无讼案例：/#/（可进行二次检索，非常推荐，建议增加法规库）万律：/index_cn.html（大名顶顶的westlaw中文版，收费的）法律文件检索百度文库：不解释汇法网：有很多法律文书模板网盘资源：例如，/，通过检索可以搜索出网盘内的文件，但因国内网盘管理比较混乱，所以资料比较混乱。

网盘资源+检索语言：例如：在搜索引擎里（以Google：http://www.gusou.co/）输入：site:证据法（本文所出现的检索语言标点符号和空格必须为英文输入法输入）这个检索方式以前是可以在百度进行检索的，但现在百度已经和谐了，所以要在google里进行，这里提供一个地址：http://www.gusou.co/网络资源定位检索：以下方法任何检索网站都可以使用，但谷歌效果好很多在检索栏里输入：filetype:pdf+XX(注意标点和空格必须以英文输入法输入)filetype:doc+XXfiletype:xls +XX其他资源检索【PC端】：中国企业信用信息公示系统：/中国机构检索：/lucene/gotoOrgIndex中国版权保护中心——著作权查询：/cpcc/index.jsp中国组织机构代码管理中心：/全国法院被执行人信息查询：/中国土地市场网：/default.aspx【移动端】：律小宝：法律人交流平台【PC端】：中国法学创新网：/法律博客：/。

律师常用调查手段汇总律师在办理案件过程中，往往需要借助多种调查手段了解案件相关信息从而制定并实施最佳法律解决方案。

一、企业工商登记信息查询企业工商登记信息可分为两类，企业基本情况（外档）和除企业登记档案基本资料以外的其他企业登记档案（内档）。

1、外档主要包括内容：企业名称、注册号、住所(注册地)、法定代表人、注册资本、实收资本、公司类型、经营范围、营业期限、成立日期、状态、年检情况、登记机关、股东或出资人情况等。

对于企业外档查询，可以在“全国企业信用信息公示系统”网站上查询到基本的信息，个人持有效证件（身份证）也可到工商部门查询。

2、内档包括：（1）企业开业登记材料：名称预先核准通知书、企业设立登记申请书、章程、合同、委派书、聘任书、房屋租赁协议、验资报告（验资证明）、董事会（股东会、监事会）决议等。

（2）企业变更登记材料：变更登记申请书、修改后的章程、股东会或董事会的决议或决定等。

（3）企业注销登记材料：注销登记申请书、法院破产裁定书、股东会或董事会的决议或决定、清算组织及清算报告等。

（4）企业年检材料：年检报告书、资产负债表、损益表、审计报告等。

（5）监督管理材料：行政处罚决定书、企业限期整改通知书等。

对于企业内档查询，需委托律师进行，由律师持律所介绍信和本人执业证申请查询。

“企业年检材料：年检报告书、资产负债表、损益表、审计报告等”的查询，律师须另持法院出具的立案证明或调查令。

二、银行账户信息查询根据《行政诉讼法》授权，只有公安机关、法院、检察院、税务机关（包括国税和地税）、国家安全机关有权调查公民个人的储蓄存款和单位存款情况。

调查银行账户信息主要依靠法院来进行（诉讼案件），这其中有以下几点需要我们注意：1、注意银行通知被调查人实践中，法院工作人员到金融机构查询存款时，一般申请调查方的律师会陪同，在调查时我们需注意，金融机构工作人员出于本单位利益，往往以登记或领导签字方能查询存款为由，争取时间为被调查人通风报信，造成被调查人存款被转移。

北京市律师协会律师办理法律尽职调查业务操作指引一、背景概述：法律尽职调查是指在合同、企业并购、上市辅导等法律事务过程中，对涉及的主体进行全面合法、风险监测、合法性评估、合规性审核的过程。

随着我国经济的快速发展和企业的日益复杂化，法律尽职调查的需求日益增加，对律师行业提出了更高的要求。

因此，为了规范、标准化法律尽职调查业务，北京市律师协会特制定了本操作指引。

二、操作指引：1.调查前准备：（1）明确调查目的：律师在接受法律尽职调查业务时，首先要明确调查目的，理解委托人的要求和期望，确保调查工作能够达到预期目标。

（2）制定调查计划：根据调查目的，制定详细的调查计划，包括调查的内容、时间安排、资源分配等。

调查计划应该具有可操作性和可控制性，确保调查工作能够按计划进行。

（3）获取必要的信息：在开始调查之前，律师需要获取委托人提供的必要信息，包括相关文件、资料、证据等。

同时，还需通过自己的渠道和方式获取相关信息，确保调查工作能够全面、准确地展开。

2.调查过程：（1）合法合规：律师在调查过程中，应遵守法律法规和职业道德准则，确保自己的行为合法合规。

同时，还需对调查对象的合法性进行评估，确保调查对象符合相关法律法规的要求。

（2）核查真实性：律师在调查过程中，应核查各方提供的信息和证据的真实性，确保调查工作的准确性和可靠性。

对于存在疑点和风险的信息和证据，应进行深入调查，以确保调查结果的真实性和可靠性。

（3）采集证据：律师在调查过程中，应采取合理、合法的方式和手段采集证据。

应确保所采集到的证据能够经受法律的审查和验证，以支持调查结果的准确性和可信度。

（4）分析评估：律师在调查过程中，应对收集到的信息和证据进行分析和评估，得出客观、全面的结论。

同时，还需对可能存在的风险和问题进行风险评估，为委托人提供合理、有效的建议和方案。

（5）保密义务：律师在调查过程中，应严格遵守保密义务，确保调查工作的机密性。

不得泄露涉及委托人和调查对象的敏感信息和商业秘密。

律师尽调报告
尊敬的委托人：
在您的授权及委托下，我所在的律师团队经过了多次实地走访、询问、查询资料、调阅证据等方式，履行了对您所委托的案件的
尽职调查义务。

现将调查结果总结为尽调报告，汇报于您，并提
出本团队的建议。

一、委托事项
您委托本团队调查的事项为：（请在这里简明扼要地概括您的
委托事项）
二、调查范围
本团队的调查范围主要包括但不限于以下方面：
1. 委托事项涉及的各方当事人及其主要关系人员的背景介绍、
职业、社会关系等情况；
2. 相关协议、合同、文件、账目和记录等，且对其中可能产生影响的条款、内容进行专业分析和评估；
3. 委托事项涉及的各类官方机构、社会组织、行业协会等的证照、注册信息、诉讼状况等进行梳理和分析；
4. 委托事项相关当事人可能存在的黑历史、不当行为等方面进行调查。

三、调查结果
根据本团队的调查结果，以下为本案的主要情况：
1. 涉及当事人
（1）姓名与基本情况
（2）与委托事项相关的社会背景及职业经历
（3）与委托事项相关的社会关系
2. 协议、合同等文件的主要条款和内容
3. 他人的证言或书面证据
4. 公安机关和其他相关机关的调查情况
四、本团队的建议
基于对于调查结果的分析，本团队建议（1）委托方采取的措施
（2）委托方应着重关注的方面和问题（3）本团队可以采取的补充措施和措施五、结论
本次尽调报告是我所在的律师团队基于尽职调查义务及职业道
德原则，对于您的委托事项所做出的结论和分析。

如有其他需要，请立即告知本团队。

此致
礼盒！
我所在律师团队
XXX 律师
20XX年XX月XX日。

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