深 国 商：第五届董事会2010年第二次临时会议决议公告 2010-03-16

股票简称：*ST商务 股票代码：000863 公告编号：2010-024深圳和光现代商务股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告深圳和光现代商务股份有限公司2010年第四届董事会第十三次会议于2010年9月21日以通讯方式召开，会议应到董事5名，出席会议董事及授权出席董事5名.会议召开符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。

由于该议案涉及公司与控股股东利阳科技的关联交易，1 名董事高文舍回避了该议案的表决，由4 名非关联董事进行表决。

会议审并通过了以下议案:一、《关于公司重大资产重组具体方案决议有效期延长一年的议案》。

公司于2009年9月召开的第四届董事会第六次会议、2009 年10月召开的2009年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司本次重大资产重组具体方案的议案》(以下简称“本次重大资产重组方案决议”)，其中重大资产出售决议及发行股份购买资产决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12 个月。

由于本次重大资产重组尚需中国证券监督管理委员会核准，为保证本次重大资产重组顺利实施，董事会提请股东大会将本次重大资产重组方案决议有效期延期一年至2011年10月9日，除此外，本次重大资产重组方案决议的其他各项内容不作变更。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

二、《关于召开2010年度第一次临时股东大会的议案》董事会提议于2010年10月13日召开2010年度第一次临时股东大会，审议本次董事会通过的需提交股东大会审议之议案，会议具体事项详见《深圳和光现代商务股份有限公司关于召开2010年度第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告深圳和光现代商务股份有限公司董 事 会2010年9月21日。

第五届董事会第十次会议决议公告证券代码：XXXXX。

根据《公司法》等相关规定，经董事会审议通过，现将第五届董事会
第十次会议决议公告如下：
一、审议并通过了《关于公司2021年度销售目标完成情况的报告》，确认公司2021年度销售目标完成情况良好，达到预期目标。

二、审议并通过了关于公司2022年度销售目标和经营计划的议案，
确定公司2022年度销售目标为XX亿元，计划实现公司业务发展和盈利增长。

三、审议并通过了关于公司2021年度财务报告的议案，确认公司
2021年度财务报告真实、准确、完整。

四、审议并通过了关于公司2022年度财务预算的议案，确定公司
2022年度财务预算收入为XX亿元，净利润为XX亿元。

五、审议并通过了关于公司监事会聘任的议案，聘任XX为公司监事
会主席，聘任XX、XX为公司监事会监事。

六、审议并通过了关于公司2021年度利润分配的议案，按照公司章
程及相关法律法规规定，将XX亿元作为现金分红，每股派现金额为XX元。

以上决议均经过全票通过。

特此公告。

XX公司董事会。

证券代码：000089 证券简称：深圳机场公告编号：2010-044深圳市机场股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示在本次会议召开期间没有增加、否决或修改提案的情况。

二、会议召开的情况（一）现场会议时间：2010年12月13日（星期一）下午14:30（二）网络投票时间：2010年12月12日－2010年12月13日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年12月13日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年12月12日15:00至2010年12月13日15:00期间的任意时间。

（三）现场会议召开地点：深圳市宝安国际机场机场信息大楼801会议室（四）召开方式：采取现场投票与网络表决相结合的方式（五）召集人：公司董事会（六）主持人：汪洋董事长（七）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况参加本次临时股东大会的股东或股东代理人共计86人，代表有效表决权的股份1,044,807,407股，占公司股份总额的61.81%。

其中出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共6人，代表有效表决权的股份数1,040,673,790股，占公司股份总数的61.57%；参加网络投票的股东及股东代表共80人，代表有效表决权的股份数4,133,617股，占公司股份总数的0.24%。

四、提案审议和表决情况（一）关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案（本议案实行累积投票制表决）；1、选举汪洋先生为公司第五届董事会非独立董事的议案；表决情况：同意1,040,809,218股；表决结果：通过。

2、选举张功平先生为公司第五届董事会非独立董事的议案；表决情况：同意1,040,738,816股；表决结果：通过。

第46期Cover ·责任编辑:文琪煌一时的深国商终于走上了披星戴帽的行列，成为了变数重重的*ST 国商。

股权之争———谁的深国商？从“曾经的国门第一商”到如今变数重重的CBD 烂尾项目，诸多乱象背后无处不是暗流汹涌的利益博弈。

深国商原有股权结构既分散又相当复杂，境外资本占据大股东之位无所作为，国营资本位列二股东之位态度暧昧，从起初茂业系到最终皇庭系多次角逐，深国商几经易主，伴随变幻不定的控制权而来的是内部管理的混乱以及或明或暗的资金黑洞。

与早年众多国有股绝对“一股独大”的情况不同，深国商上市后一直存在股权分散的情况。

代表国有资本的第一大股东特发集团，一直不温不火持有深国商19.03％的股份，这一比例在深国商1999年最后一次分红除权维持到股权分置改革前的2006年。

2006年股权分置改革后，控股的特发集团向小股东送了作为补偿的股票后，其持股比例跌到了13.28％，沦落为第二大股东。

战略投资者和昌父子以持股13.7%成为深国商的第一大股东，但和昌父子仅仅是单纯的股权投资，没有参与深国商的管理和经营，深国商的管理团队还是来自特发集团。

但从管理看来，随着特发“退居二线”后，股权松散的深国商存在“内部人控制”现象，即董事会说了不算，管理层的经理人掌控实权，会做出与股东利益不一致的行动。

其中出现过员工以低价认购晶岛铺位最终被勒令归还的事件。

在不断升值的晶岛广场巨大商机诱惑下，2008年，深国商被商业百货大鳄茂业系相中，并开始采取在二级市场举牌的方式企图拿下公司的控制权。

和昌父子先后启动了两次反收购行动，然而其制定的包括“毒丸计划”在内的反敌意收购方案都因为微妙的股权关系而遭遇失败。

于是，和昌父子一方面将上市公司的13.7%股权转让给湖北冰晶实业投资有限公司，一方面又将拥有晶岛项目的融发投资40%的股权转让给海外的南国基金，并在2009年彻底退出上市公司。

不曾想，湖北冰晶仅仅是个匆匆过客，没过多久就将这部分股权转手卖给郑康豪的皇庭地产，2009年前后，郑康豪先是重金从南国基金拿下该项目股权的40%，而后凭借在二级市场接盘湖北冰晶实业13.7%的股权，最终在2010年9月，郑康豪在股东大会一举击败茂业系的黄茂如，并成功组阁，使得深国商进入了崭新的“皇庭时代”。

第 1 页 共 1 页 股票简称：深国商、深国商B 股票代码：000056、200056 公告编号：2010-29
深圳市国际企业股份有限公司
关于公司第一大股东的实际控制人拟变更的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

接本公司第一大股东百利亚太投资有限公司（以下简称“百利亚太”，英文名字：MULTI PROFIT ASIA PACIFIC INVESTMENT LIMITED）通知，2010年8月4日，郑康豪先生与百利亚太的大股东张晶女士签署了《关于百利亚太投资有限公司股份出售协议》，受让张晶持有的百利亚太51%股份，同时郑康豪先生与百利亚太另一股东许玉玲女士签署协议，受让百利亚太49%股份。

本次百利亚太股份转让完成后，郑康豪先生持有百利亚太的全部股份，百利亚太目前持有我公司30,264,192股B 股，占我公司总股本的13.7%。

为我公司第一大股东。

目前郑康豪先生已经聘请了相关中介机构，正在按照《上市公司收购管理办法》等相关要求编制详式权益变动报告书，并履行相关股份转让以及信息披露程序。

根据该事项的进展，收购方预计将于五个工作日内披露详式权益变动报告书。

上述事项将构成本公司第一大股东的实际控制人变更，本公司将根据以上事项具体进展情况及时予以披露。

特此公告。

深圳市国际企业股份有限公司 董 事 会
二○一○年八月六日。

股票代码：600436 股票简称：片仔癀漳州片仔癀药业股份有限公司2010年第二次临时股东大会会议材料二O一0年三月一日漳州片仔癀药业股份有限公司2010年第二次临时股东大会会议议程时间：2010年03月25日（星期四）上午9：00地点：公司科技综合楼二十四楼会议室主持人：董事长冯忠铭先生一、宣读参加股东大会的股东（包括股东代理人）人数、持有和代表的股份数二、宣布会议开幕三、进入会议议程（一）宣读议案议案一：审议《关于金糖宁产业化项目可行性研究报告的议案》（二）股东发言（三）宣读本次股东大会投票表决办法（四）与会股东（或股东代理人）对上述议案进行表决（五）监事点票、股东代表监票、工作人员计票（六）主持人宣读表决结果（七）律师宣读法律意见书（八）宣读会议决议（九）与会董事签署会议决议及会议记录四、宣布会议闭幕，散会议案一漳州片仔癀药业股份有限公司关于金糖宁产业化项目可行性研究报告的议案各位股东及股东代表：漳州片仔癀药业股份有限公司是1999年12月由漳州片仔癀集团公司作为主发起人，与漳州片仔癀集团公司工会、香港漳龙实业有限公司、福建省药材公司和漳州市医药有限公司共同发起设立；于2003年6月16日在上海证券交易所成功上市。

注册的“片仔癀”商标于1999年元月被评为“中国驰名商标”，2006年被商务部认定为首批“中华老字号”品牌，成为我市目前唯一的国家级“中华老字号”品牌，也是我省药品生产企业中唯一获此殊荣的企业，公司还荣获全国首批守合同、重信用企业。

是福建省高新技术企业、福建省20家重点联系和重点扶持的骨干企业，居我国中成药行业50强。

公司连续多年入选全国 500 家最佳经济效益工业企业。

公司拥有中成药品种三十多个，并已形成系列，主导产品——片仔癀，在一九七九年荣获国家质量银质奖，一九八四年荣获国家质量金质奖，一九八九年创省质量管理奖，一九八九年再度荣获国家质量金质奖；复方片仔癀软膏、茵胆平肝胶囊和心舒宝片等分别被列入国家中药二级保护品种，片仔癀被国家列入中药一级保护品种。

深圳证券交易所关于做好上市公司2010年年度报告披露工作的通知【法规类别】上市公司证券交易所与业务管理【发布部门】深圳证券交易所【发布日期】2010.12.31【实施日期】2010.12.31【时效性】现行有效【效力级别】行业规定深圳证券交易所关于做好上市公司2010年年度报告披露工作的通知各上市公司：为做好上市公司2010年年度报告（以下简称“2010年度报告”或“年报”）的编制、报送和披露工作，现就有关事项通知如下：一、上市公司应组织相关人员认真学习中国证券监督管理委员会公告〔2010〕37号、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号-年度报告的内容与格式（2007年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第30号-创业板上市公司年度报告的内容与格式》、本所《股票上市规则》、《创业板股票上市规则》、本通知等规定，及时编制、报送和披露2010年度报告。

上市公司应根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号-财务报告的一般规定》（2010年修订）及本所关于财务报告披露的相关备忘录，编制并披露2010年度财务报告。

二、上市公司应在2011年4月30日前披露2010年度报告，且披露时间不得晚于2011年第一季度报告的披露时间。

2011年1月1日至4月30日期间新上市的公司，在招股说明书中未披露经审计的2010年度财务会计资料的，应于2011年4月30日前披露2010年度报告。

三、上市公司预计在2011年4月30日前无法披露2010年度报告的，应在2011年4月15日前向本所提交书面报告，说明不能按期披露的原因、解决方案及延期披露的最后期限并予以公告。

根据本所《股票上市规则》的有关规定，对于未在法定期限内披露2010年度报告的主板公司和中小企业板公司，本所自2011年5月第一个交易日起对公司股票及其衍生品种实施停牌，并对公司及相关人员予以公开谴责。

根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，对于未在法定期限内披露2010年度报告的创业板公司，本所于2011年5月第一个交易日对公司股票及其衍生品种实施停牌一天予以警示后复牌。

股票代码：000042 股票简称：深长城 公告编号：2010－14号 深圳市长城投资控股股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市长城投资控股股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2010年8月26日在深圳圣廷苑酒店现场召开。

会议通知于2010年8月16日分别以专人送达、电子邮件及传真等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。

出席会议的董事有马兴文、龙庆祥、李永明、黄振达、胡泽恩、申成文、钟鹏翼、赖继红、胡春元。

会议应到董事9名，实到董事9名。

会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

公司常务副总经理谭华森、监事会监事邓伟时、熊军、楼锡锋、董事会秘书尹善峰列席了会议。

会议由公司董事长马兴文主持，审议通过了以下议案：一、经表决，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2010年半年度报告正文及摘要的议案》。

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第13号<半年度报告的内容与格式>》（2007年修订）、深圳证券交易所《股票上市规则》和《关于做好上市公司2010年半年度报告披露工作的通知》（深证上[2010]211号）等有关规定，按照真实、准确、完整的原则，公司编制了2010年半年度报告正文及摘要。

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

同意公司2010年半年度报告正文和摘要在中国证监会指定的网址和报纸上分别公开披露。

二、经表决，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<独立董事工作暂行规定>的议案》。

公司现行《独立董事工作暂行规定》于2002年制定，原制定时所依据的深圳证券交易所《股票上市规则》及本公司《章程》等主要规章、制度均已重新修订，为进一步规范公司独立董事运作，完善公司治理结构，使公司制度与监管部门现行规章、制度及公司实际情况更为相符，公司拟修订现行《独立董事暂行规定》，并更名为《独立董事工作细则》。

证券代码：000040 证券简称：深鸿基 公告编号：临2010-11深圳市鸿基（集团）股份有限公司关于召开2010年度第一次临时股东大会的补充通知本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东大会新增提案事项2010年6月2日，深圳市鸿基（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）公告了《关于召开2010年度第一次临时股东大会的通知》，公司将于2010年6月18日召开2010年度第一次临时股东大会。

2010年6月8日，公司董事局收到由公司第一大股东——中国宝安集团控股有限公司（截止5月31日持股比例19.80%）提交的《关于提请股东大会严肃处理巨额经济补偿劳动合同事项的临时提案》，提请该项议案作为公司2010年度第一次临时股东大会临时提案，具体内容详见附件一。

二、股东大会《授权委托书》变更事项因新增前述股东提案，公司原公告《关于召开2010年度第一次临时股东大会的通知》中《授权委托书》相关内容已作相应变更，变更后的《授权委托书》详见附件二。

三、其他事项除上述“一、股东大会新增提案事项”及“二、股东大会《授权委托书》变更事项”外，公司原公告《关于召开2010年度第一次临时股东大会的通知》中原定的其他事项均不变。

特此公告深圳市鸿基（集团）股份有限公司董事局二○一○年六月十日附件一：《关于提请股东大会严肃处理巨额经济补偿劳动合同事项的临时提案》附件二：变更后的《授权委托书》附件一：关于提请股东大会严肃处理巨额经济补偿劳动合同事项的临时提案背景资料：2009年1月20日上午，鸿基集团公司原董事局主席、总裁邱瑞亨、副总裁颜金辉、副总裁高文清（现为总裁）、副总裁罗伟光、副总裁罗竣、原财务总监余毓凡（现为副总裁）等在鸿基大厦25楼会议室召开了总裁办公扩大会议，会议由原董事长邱瑞亨主持。

此次会议决议（见附件一：深鸿集总[2009]2-2号会议纪要）第一项通过了对职工的经济补偿金支付标准“……集团公司各企业职工，本企业工龄五年以上（含五年）者，按《劳动合同法》规定标准二倍支付补偿金；本企业工龄十年以上（含十年）者，按《劳动合同法》规定标准的三倍支付补偿金……”。

Industry ·Company:蔡晓铭特别报道深国商（000056）与东海证券之间的“乌龙研报”事件尚未平息，但随着事件的进展，值得投资者关注的是，在研究所与上市公司掐架“假研报”的同时，深国商二股东却在悄然减持，这使得深国商与东海证券的争执看起来更像是一出双簧，其真实的目的或是为产业资本高价减持铺路，只是在某种压力下，双方为了撇清干系才上演对研报的争执。

深国商5月11日晚间公告，公司于2011年5月10日收到深圳市泰天实业发展有限公司通知，截至2011年5月10日，其已通过深圳证券交易集中竞价交易系统累计减持公司股份1217.3236万股。

二股东持续减持这一举措在这一系列的闹剧背后，显示出东海证券研究员仍然难逃为掩护深国商二股东资金出逃的嫌疑。

研究所上市公司相互掐架5月3日，先有媒体报道称，以深国商周边邻近商铺18万元/平方米的价格推算，晶岛项目价值约207亿元，意欲消除外界对公司“资金链断裂，可能破产清盘”的疑虑。

5月6日，东海证券分析师桂长元所撰写的一份关于深国商的“乌鸡变凤凰，公司深度调研报告”更是火上浇油，该研报通过一系列的分析后，给予深国商目标价55元的评级。

随后在5月9日公司股价出现涨停。

正当公司股价向上突破意欲大幅上涨时，5月10号，深国商发公告认为研报中有多项内容不实，而且在近一年也未曾接待过该研究所的调研，该研究员在最近一年内也未曾对公司进行过调研。

但是市场并未理会澄清公告，当天公司股价继续涨停。

而对于深国商的这些质疑，东海证券在5月11日随即给予回应，东海证券表示，经过公司调查核实，该报告反映看研究员个人出具本报告时的分析和推断，不存在内幕交易，与我公司不存在利益冲突。

东海证券认为桂长远虽未通过深国商投资者关系管理部门进行联系，但对该深国商二股东出逃●本刊实习记者于勇东海证券难逃干系东海证券有关深国商研究报告的论战，在我看来，与此前“中国宝安石墨门”不太一样，并不全是一个新版的“乌龙”事件，而在于市场对“乌鸡”与“凤凰”之价值判断的标准出现大错乱。