董事会临时会议通知

Trust is good, but monitoring is more important.精品模板助您成功！（页眉可删）临时董事会会议通知模板临时董事会会议通知模板一：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况(一)股东大会届次本次会议为20__年第一次临时股东会(二)召集人本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性召开本次股东大会的议案已在20__ 年3 月23 日公司第一届董事会第三次会议通过，本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和公司章程的规定。

(四)会议召开日期和时间开始时间： 20__ 年4月 7 日上午9:00结束时间： 20__年4月7日上午10:00(五)会议召开方式：现场。

(六)出席对象公告编号：1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为20__年4月1日。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项审议《关于预计20__ 年度日常性关联交易的议案》三、会议登记方法(一)登记方式审议《关于预计20__ 年度日常性关联交易的议案》(二)登记时间: 20__ 年4月 7日上午8:30(三)登记地点公司会议室四、其他(一)会议联系方式会议联系电话：会议联系传真：会议联系人：公告编号：(二)会议费用：与会人员食宿与交通费自理。

五、备查文件目录《浙江__矿山机械股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》浙江__矿山机械股份有限公司董事会20__年3月23日临时董事会会议通知模板二：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

召开董事会会议通知（优秀3篇）关于召开董事会会议通知篇一本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

xx市xx股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议通知于二〇xx年五月二十八日以电子邮件方式发出，会议于二〇xx年六月一日上午10:00在xx市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号xx创新产业园3号楼6楼会议室以现场会议及通讯方式召开，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

会议由xx先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

同意选举xx先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》。

同意选举全xx先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员和召集人的议案》。

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司各专门委员会工作条例相关规定，公司董事会下设战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会。

同意选举以下董事为各专门委员会委员，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止：(一)董事会战略发展委员会召集人：成员：(二)董事会提名委员会召集人：成员：(三)董事会薪酬与考核委员会召集人：成员：(四)董事会审计委员会召集人：成员：四、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决定续聘康健先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

董事会议通知三篇篇一：董事会议通知各位董事会成员、监事会主席：根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，现决定于年月日时在会议室召开董事会会议，具体事项：一、会议时间、地点：1、会议时间：2、会议地点：二、主要议题：1、2、三、会议出席对象：四、会议登记事项：1、登记时间：2、登记地点：3、登记方法：五、其它事项：会议联系方式：联系人：电话：请届时按时参加。

特此通知。

公司董事长：年月日篇二：董事会会议通知各位董监事：经公司董事长召集，兹决定召开有限公司第一届董事会第二次会议。

现将有关内容通知如下：一、主持人：二、召开时间：年月日下午三、召开地点：集团大楼会议室四、参会董事：五、列席人员：会议记录人员：六、会议议程：（一）与会人员介绍（二）上次董事会决议执行情况（三）总经理工作汇报（四）财务工作报告（五）审议董事会议案1、关于聘请为生产副总的议案；2、关于20XX年度预算的议案；3、关于20XX年投资计划的议案：20XX年设备、模具、厂房建设等投资预算；4、关于研发能力建设的议案：公司未来研发中心架构等；5、关于注册资本注入时间的议案；6、关于修订公司授权管理规定的议案等；（六）董事会议案审议及表决；（七）与会领导发言及合影；七、注意事项：本次会议应由董事本人出席，如因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，并在授权书中注明授权范围。

董事未出席会议、又未委托其他董事代为出席的，视为放弃本次会议表决权。

八、本次董事会详细汇报材料将于×××年×××月×××日发出，请各位董事、监事注意查收！特此通知，敬请准时出席会议。

XX有限公司____年___月___日（联系人：联系电话：）。

临时董事会会议通知范文3篇临时董事会会议通知范文1__：根据董事__的提议，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，现决定于2022年7月7日10时在公司会议室召开__铅笔有限公司临时董事会会议，主要议题：1、关于公司法定代表人任免事项2、关于公司经理任免事宜。

若到时未出席，视为对董事会决议的认可。

特此公告董事：__2022年6月17日临时董事会会议通知范文2本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

__电工股份有限公司于2022年5月11日以传真方式发出召开公司2022年第四次临时董事会会议的通知，2022年5月16日以通讯表决方式召开了公司2022年第四次临时董事会会议，应参会董事11人，实际收到有效表决票11份。

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。

会议审议通过了以下议案：1、审议通过了关于推荐公司第七届董事会董事候选人的.议案。

该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

公司第六届董事会董事任期已满，根据公司股东单位的推荐，董事会提名委员会决议，公司董事会拟推荐张新、叶军、李建华、陈伟林、李边区、郭俊香、王学斌为公司第七届董事会董事候选人，推荐李立浧、毛庆传、钱爱民、胡本源为公司第七届董事会独立董事候选人。

上述独立董事任职资格尚需经上海证券交易所审核通过。

公司对第六届董事会全体董事勤勉尽责的工作表示衷心的感谢!董事、独立董事候选人简历详见附件一，独立董事提名人声明及独立董事候选人声明见附件二。

公司独立董事周小谦、余云龙、徐秉金、孙卫红对董事、独立董事候选人的任职资格发表如下独立意见：(1)任职资格：经审查上述董事候选人的个人履历，未发现有《公司法》第147条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况;(2)提名程序：上述人员由董事会推荐，并经公司董事会提名委员会审议通过，提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定;(3)经审查上述人员的学历、工作经历、身体状况均能够胜任董事职务的要求。

董事会临时会议决议公告
尊敬的各位董事：
鉴于公司经营出现重大问题，为维护公司形象、稳定员工队伍和市场稳定，特召开临时董事会会议，研究相关问题，经热议，达成如下决议：
一、公司决定对被发现的经济问题成立专项调查小组，严格调查问题来源和责任人，制定整改方案并及时公开。

二、公司暂停招聘和晋升业务，严格控制支出，确保正常运营。

三、公司将对内部财务管理和控制制度进行全面检查和纠正，并将建立长效监控机制，确保公司运营的规范、透明和稳健。

四、公司将公开对外发布整改工作进展情况，以回应员工、合作伙伴、投资者和公众的关切。

五、公司将加强对员工的培训和教育，营造诚信、规范和有责任感的企业文化。

六、公司将继续加强企业社会责任，积极参与公益事业和环保行动，树立公司的良好形象。

此致
敬礼！
董事会
日期：xxxx年xx月xx日。

董事会决议公告暨召开临时股东大会通知「第一篇」此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。

***公司于***年***月***日在公司八层会议室召开了三届五次董事会，应到董事9人，实到董事7人(出席会议人数超过董事总数的二分之一，表决有效)，公司监事会及高级管理人员列席会议。

受***董事长托付，会议由***副董事长主持，程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会董事对以下事项进行了仔细的争论并作出表决，形成如下决议：一、审议通过了修改公司章程的议案(详细内容见***网站中***公司关于修改公司章程的说明)。

同意提交***年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了改选董事的议案。

同意公司董事***、***因工作变动申请辞去董事职务。

公司拟选聘***、***为公司独立董事，同意报请中国证券监督管理委员会审核，并提交***年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了公司与********有限公司之间的《关联交易合同》(此项议案表决时，有关关联方董事进行了回避)。

该《关联交易合同》的签署缘由为********(进行必要性与合理性的简洁说明)。

该关联交易价格确定的依据为********(说明交易价格的合理性)。

同意提交***年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了***年第一季度报告。

五、审议通过了召开***年第一次临时股东大会的议案。

公司定于***年***月***日上午8：30在************召开***年第一次临时股东大会。

(一)会议内容：1.审议修改公司章程的议案；2.审议改选董事的议案；3.审议公司与***有限公司之间《关联交易合同》的议案；(二)参与会议的对象1.公司全体董事、监事及高级管理人员。

2.凡***年***月***日下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参与会议。

3.因故不能出席会议的股东，可书面托付代理人出席会议。

(三)会议登记事项：1.登记手续出席会议的股东需持股东账户卡、持股凭证、本人身份证，托付代理人同时还需持本人身份证及托付函；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权托付书、出席人身份证到本公司董事会办公室登记。

董事会临时会议通知【篇一：关于召开临时股东会的提议】关于提议召开临时股东会的函****有限公司董事会暨董事长***先生：根据《公司法》、《****有限公司章程》，公司本届董事会将于2015年月日任期届满，我司持有公司**%的股权，现依法提议召开临时股东会，提请公司董事会在收到本函之日起三日内向股东发通知召集公司临时股东会会议，且会期不迟于2015年10月**日。

本次临时股东会议题为：1、审议本届董事会履职情况。

2、选举产生下一届董事会。

请公司董事会自收到本提议起三日内召集并发出会议通知，如逾期或股东会会议召开日期迟于提议最后会议日期，视为董事会不履行召集临时股东会会议义务。

****有限公司二零一五年十月**日【篇二：董事会会议流程】董事会会议流程一、会前第一项：会议筹备1、征集议案2、确定会议议程（1）标题（2）会议时间（3）会议地点（4）主持人（5）审议内容3、准备会议文件（1）总经理工作报告（本年度工作汇报/下年度经营计划）（2）本年度财务决算（3）下年度财务预算（4）准备的议题或报告二、会前第二项：会议通知1、短信告知2、文件通知3、会前提示三、会前第三项：会前检视（可参照会前准备事项）1、修正会议议题2、资料装袋发放3、清点参会人数（签到表、席位卡）4、落实委托授权签字5、关注会议签字事项四、会中：审议及决议1、主持人2、审议事项及表决3、会议记录及签字4、书面意见收集及签字5、决议及签字（1）企业名称（2）开会时间（3）开会地点（4）参加人员：（5）决议事项或内容：现经董事会一致同意，决定? 。

即时生效。

上述决议经下列董事签名作实。

（6）签名顺序：董事长-副董事长-董事6、纪要及签字7、发放征集议案表格五、会后：开启新的循环1、补正资料2、发文3、报备及披露4、归档会议流程注意要点:1、关于董事会会议。

公司法规定：董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。

Putting people first and respecting employees is the key to success from beginning to end.（页眉可删）20__关于公司董事会会议通知模板董事会会议通知【篇一】20__年临时股东会会议和临时董事会会议的通知各位股东、董事：经公司股东浙江______公司及公司三分之一以上董事提议，现决定于20__年____月____日上午____时在____市____区____路____号__________公司____会议室召开公司20__年临时股东会会议和临时董事会会议。

一、临时股东会会议具体议程为：1、讨论并选举公司董事会董事。

2、讨论公司股权架构调整。

二、临时董事会会议具体议程为：1、讨论并选举公司董事会董事长。

2、聘免公司总经理及法人代表。

3、管理层汇报公司经营工作及方案;请届时按时参加。

特此通知。

__________________________________公司20__年月日董事会会议通知【篇二】董事会会议通知根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定,公司定于20__年4月18日召开第六届第二次董事会会议。

一、会议安排1、时间：20__年4月18日(星期四)上午9：00开始2、地点：公司第一会议室3、参加人员：董事会成员4、列席人员：监事、高级管理人员二、会议议题1、审议《20__年度总经理工作报告》。

2、审议《20__年度财务会计报告》。

3、审议《20__年度利润分配案》。

4、《关于向中国建设银行申请贷款的议案》请各位董事和列席会议人员做好相应准备工作,并届时按时参加会议,会议将对上述议题进行讨论和审议,审议后表决。

请各位董事和列席会议人员做好相应准备工作,并届时按时参加会议,会议将对上述议题进行讨论和审议,审议后表决。

请董事会秘书做好会议记录。

特此通知____X董事会董事长：20__年3月18日主题词：董事会会议通知 ____X有限公司 20__年3月18日印发。

公司董事会会议通知模板与股东会的表决规则不同，董事会会议的议事规则坚持的是按董事人数确定表决的票数，董事会会议表决一般实行举手表决方式，每一董事享有一票表决权，董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过。

从表面看，这类似于人人平等的政治民主，而不是资本民主，但实际上，支撑在每一董事的背后的还是资本的力量。

公司董事会会议通知模板一：各位董事：拟于20xx年5月30日(星期六)召开xx银行第一届董事会第十七次会议，现通知如下：一、时间：下午14：00二、地点：安徽合肥三、参加人员：xx银行全体董事四、列席人员：省政府金融办、安徽银监局有关领导，高级管理层成员，本行监事，董事会办公室、总行有关部门负责人五、召集人：联系人：附件：xx银行股份有限公司一届十七次董事会会议议程二0 xx年五月二十二日公司董事会会议通知模板二：董事会会议通知中国xx股份有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)仅此公布，董事会将於2016年3月29日及30日(星期二及星期三)於中华人民共和国北京市海淀区复兴路40号中国xx大厦举行董事会会议，藉以审议批准(其中包括)本公司及其附属公司截至2015年12月31日止经审计的年度业绩及考虑派发末期股息(如有)之建议。

承董事会命中国xx股份有限公司董事长xx中国北京2016年3月10日公司董事会会议通知模板三：中国xx股份有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)谨此公布，本公司董事会将於2015年4月29日(星期三)举行董事会会议，藉以考虑及批准(其中包括)本公司及其子公司截至20xx年3月31日止三个月的未经审计的季度业绩。

承董事会命中国xx股份有限公司xx董事长中国北京20xx年4月14日。

召开董事会会议通知【1/6】——确定会议目标和议程尊敬的董事会成员：根据公司章程的规定，我谨代表董事会向各位通知，定于日期举行公司董事会会议。

请各位董事务必准时到会。

以下是会议的基本信息：•日期：日期•时间：时间•地点：地点会议议程如下：1.会议开场及致辞2.审议和批准上次会议纪要3.公司财务报告4.市场竞争分析报告5.高层管理层报告6.讨论和审议相关问题7.公司发展规划讨论8.其他事项9.闭幕及会议纪要记录请各位董事做好充分准备，并按时参加会议。

特此通知。

董事会秘书处注：请务必在会前阅读相关文件和报告，并将您的意见提前准备好，以便会议高效进行。

召开董事会会议通知【2/6】——审议和批准公司财务报告尊敬的董事会成员：根据公司章程的规定，我们定于日期在地点召开公司董事会会议。

在此次会议中，我们将审议和批准公司上一财年度的财务报告。

请各位董事务必准时到会。

会议议程如下：1.会议开场及致辞2.审议和批准上次会议纪要3.公司财务报告–收入和支出情况–资产负债表–现金流量表–利润表–资金使用情况4.财务报告讨论和提问5.审批财务报告6.其他事项7.闭幕及会议纪要记录请各位董事提前准备好审查财务报告，并将您的意见和疑问准备好，以便会议顺利进行。

特此通知。

董事会秘书处召开董事会会议通知【3/6】——市场竞争分析报告讨论尊敬的董事会成员：根据公司章程的规定，我们定于日期在地点召开公司董事会会议。

本次会议的重要议题是讨论市场竞争分析报告。

请各位董事务必准时到会。

会议议程如下：1.会议开场及致辞2.审议和批准上次会议纪要3.市场竞争分析报告–行业趋势和前景–竞争对手分析–公司竞争策略4.报告讨论和提问5.相关问题讨论和决策6.其他事项7.闭幕及会议纪要记录请各位董事提前阅读市场竞争分析报告，并将您的意见和建议准备好，以便会议高效进行。

特此通知。

董事会秘书处召开董事会会议通知【4/6】——高层管理层报告讨论尊敬的董事会成员：根据公司章程的规定，我们定于日期在地点召开公司董事会会议。

公司董事会会议召开通知三篇篇一：公司董事会会议召开通知各位董事：兹决定召开XXXX有限公司董事会会议。

现将有关内容通知如下：一、召开时间：20XX年XX月XX日上午XXXX-XXXX二、召开地点：XXXXX三、与会人员：XX；四、主持人：XX五、列席人员：会议记录：XX（董秘）六、拟审议事项：（一）关于XXXX有限公司董事会成立及成员介绍；（二）.关于第二轮增资议案：本次增资合计人民币2908.30万元，占股1270万股，占比10.27%；（三）关于XXXX有限公司收购XDO的议案；XDO公司简介（见附件）（四）其他事项；七、注意事项：（一）本次会议应由董事本人出席，如因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席，并在授权书中注明授权范围。

董事未出席会议、又未委托其他董事代为出席的，视为放弃本次会议表决权。

（二）请参加会议的人员带齐身份证原件、复印件。

（三）请填写《回执》、《授权委托书》（需授权董事签名）并在召开会议时交回会议联系人。

（四）由于会议时间有限，为保证会议效率，请各位董事能提前审阅会议的所有议案，并尽可能在会前形成一致意见。

八、联系方式：姓名：XX地址：XX电话：XX特此通知，敬请准时出席会议。

XXXX有限公司20XX年XX月XX日篇二：公司董事会会议召开通知各位董事会成员：根据《公司法》、《XXXXXX公司章程》的有关规定以及公司的实际情况,XXXXXX 公司第XX届董事会第XX次会议定于XXXX年XX月XX日召开。

现将有关事项通知如下：一、会议时间:XX二、会议地点:XX三、会议召开及投票方式:XX四、会议审议事项1、XXXX议案2、XXXX议案(以上XXXX议案已由公司XX年XX月XX日董事会审议通过)五、会议出席对象(根据会议情况选择)1、本公司董事或其委托代理人（须出具授权委托书）2、其他相关人员六、登记方法:请出席本次会议的人员或其委托代理人请于即日起至XX月XX日前与会议联系人联系办理出席会议登记手续(传真/信函/电邮亦可办理)。

董事会决议公告暨召开临时股东大会通知尊敬的各位股东：首先，我代表公司董事会向各位股东致以诚挚的问候和衷心的感谢。

在这个特殊的时刻，我们召开临时股东大会，旨在就公司重要事项进行讨论和决策，并向各位股东作出相关公告。

一、董事会决议公告为了进一步推动公司的发展，提升企业竞争力和股东价值，经过慎重研究和充分讨论，董事会决定：1. 增资扩股：为满足公司业务拓展和资金需求，董事会决定通过增资扩股的方式，向现有股东优先发行新股，以增加公司注册资本。

具体增资扩股方案将在临时股东大会上进行详细说明和讨论。

2. 员工持股计划：为激励公司员工积极参与公司发展，董事会决定推出员工持股计划。

该计划将以优惠价格向符合条件的员工发行股份，并设定相应的锁定期和解锁条件，以确保员工的持股稳定和长期利益与公司发展相契合。

3. 董事会成员调整：鉴于公司战略调整的需要，董事会决定进行部分董事会成员的调整。

具体的调整人选将在临时股东大会上提出并进行表决。

二、召开临时股东大会通知为了让各位股东对董事会决议有更全面的了解并发表意见，公司将于XX年XX月XX日召开临时股东大会。

具体会议地点和时间将在后续通知中告知各位股东。

临时股东大会的议程安排如下：1. 公司董事会决议公告事项解读：公司高级管理层将对董事会决议公告中的各项事项进行详细解读，包括增资扩股方案、员工持股计划和董事会成员调整等。

2. 股东发言环节：各位股东可以就董事会决议公告中的事项提出意见、建议和疑问。

公司将认真倾听并积极回应各位股东的关切。

3. 投票表决：针对董事会决议公告中的各项事项，将进行现场投票表决。

各位股东可根据自身意见和判断，对各项事项进行投票。

在临时股东大会结束后，公司将根据股东大会的表决结果，及时公布最终决策和相关公告。

最后，我代表董事会再次向各位股东表示衷心的感谢。

公司将一如既往地秉持公平、公正、公开的原则，与各位股东共同推动公司的发展，实现共赢局面。

谢谢大家！董事会主席日期。

Don't be so sensitive, and don't be so soft-hearted. People who are too sensitive and too soft-hearted will definitely have an unhappy life. You will have to think about it all day if someone else says anything.同学互助一起进步（页眉可删）最新召开董事会会议通知最新召开董事会会议通知范文一：本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

__电碳股份有限公司召开第六届董事会20__年第四次临时会议的通知于20__年9月6日以通讯方式发出，会议于20__年9月12日在成都召开。

会议应到董事7人，实到6人(董事顾族昌委托张文出席会议并表决，独立董事李昌荣因公外出未出席会议)。

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长张文主持，会议做出如下决议：一、会议审议通过修改公司章程的议案，提交股东大会审议批准。

二、会议审议通过公司董事会议事规则，提交股东大会审议批准。

三、会议审议通过公司信息披露事务管理制度。

四、会议审议通过公司内部控制制度。

五、会议审议通过公司总经理工作细则。

六、会议审议通过公司董事、监事、高管人员持股变动管理办法。

七、会议决定20__年9月28日上午10：30时召开公司20__年第三次临时股东大会。

会议地点：成都市衣冠庙洗面桥街 16号诚友苑宾馆五楼会议室。

会议议程：1、审议批准修改公司章程的议案。

2、审议批准公司董事会议事规则。

3、审议批准公司监事会议事规则。

4、增补董事(候选人简历详见20__年6 月 19 日《上海证券报》)。

会议出席对象：(1)公司董事、监事和高级管理人员;(2)凡20__ 年 9 月21 日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

召开暂时董事会的通知【篇一：对于召开一届次暂时董事会的通知】对于召开届次暂时董事会的通知各位董事：经研究，决定召开届次暂时董事会会议。

现将相关事项通知以下：一、参加表决对象：各位董事。

二、表决内容：。

三、会议方式：通信表决。

四、会议时间：各位董事请于年月将表决票邮寄或传真至。

联系地址：邮编：联系电话：传真：联系人：附件：1、2、届次暂时董事会表决票年月日日从前，—1—附件二：届次暂时董事会表决票—2—【篇二：对于召开暂时股东会的建议】对于建议召开暂时股东会的函****有限企业董事会暨董事长 *** 先生：依据《企业法》、《 **** 有限企业章程》，企业本届董事会将于 2015 年代日任期届满，我司拥有企业 **% 的股权，现依法建议召开暂时股东会，提请企业董事会在收到本函之日起三日内向股东发通知招集企业暂时股东会会议，且会期不迟于 2015 年 10 月**日。

本次暂时股东会议题为：1、审议本届董事会履职状况。

2、选举产生下一届董事会。

请企业董事会自收到本建议起三日内招集并发出会议通知，如逾期或股东会会议召开日期迟于建议最后会议日期，视为董事会不执行招集暂时股东会会议义务。

****有限企业二零一五年十月 ** 日【篇三：对于召开暂时股东会的通知(模板 )】填写说明：1、除企业章程还有规定或全体股东还有商定外，召开股东会应提前 15 日通知各股东并获得各股东的收到回执，因本次增资属企业重要事项，需注意严格依据法律规定的程序办理，免得因程序瑕疵在申请挂牌时被退回；2、除企业章程还有规定或全体股东还有商定外，注领悟议时间安排在各股东收到本通知 15 往后；3、会议地址一般选在经营所在地4 、填写招集人与主持人时需划分不一样状况，如企业设置了董事会，则招集人应填写董事会，主持人填写董事长；如企业仅设置执行董事，则招集人与主持人均为执行董事；通知落款处与回执仰头的填写与此同。

______________________企业对于召开暂时股东会的通知致：企业股东： _________我企业定于年月日召开暂时股东会，现将本次会议议题及基本状况通知以下:一、本次会议基本状况会议时间 : 年代日 _________会议地址 : ___________________________召集人: _________主持人：召开方式 : 现场会议、现场投票表决二、会议议题特别决策案 :对于企业增添注册资本的议案五、其余事项1、联系人： 2 、联系电话： 3 、传真：以下无正文。

暂时董事会通知【篇一：对于召开一届次暂时董事会的通知】对于召开届次暂时董事会的通知各位董事：经研究，决定召开届次暂时董事会会议。

现将相关事项通知以下：一、参加表决对象：各位董事。

二、表决内容：。

三、会议方式：通信表决。

四、会议时间：各位董事请于年月将表决票邮寄或传真至。

联系地点：邮编：联系电话：传真：联系人：附件：1、2、届次暂时董事会表决票年月日日从前，—1—附件二：届次暂时董事会表决票—2—【篇二：董事会会议召开次数、通知以及暂时董事会会议】董事会会议召开次数、通知以及暂时董事会会议第一百一十一条董事会每年度起码召开两次会议，每次会议应该于会议召开十天前通知全体董事和监事。

代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或许监事会，能够建议召开董事会暂时会议。

董事长应该自接到建议后十天内，招集和主持董事会会议。

董事会召开暂时会议，能够另定招集董事会的通知方式和通知时限。

【解说】本条是对董事会会议召开次数、通知以及暂时董事会会议的规定。

董事会作为企业的经营决策机构，应该执行法律和企业章程规定的职责，经过召开会议集体做出决定是其执行职责的法定形式。

董事会应该合时召开会议，以保证董事会的正常运转，保障董事依法履行权益。

依据本条规定，董事会应该每年起码召开两次会议，这样能够在必定程度上防备董事会工作懒惰，流于形式，防备董事长操控董事会。

企业章程还能够依据实质需要，要求董事会每年召开的会议次数多于两次。

召开董事会会议的通知应该依据法律和章程规定的程序进行，通知的对象为全体董事，通知时限为会议召开 10 日从前，这样能够使董事认识董事会会议的召开时间等基本状况，并据此为董事会会议做好准备和安排。

别的，通知的对象还包含全体监事，以便于其出席董事会会议。

对有些企业来说，只依据本法和企业章程的规定召开按期会议是不可以知足董事会经营决策的需要的，在企业出现一些特别状况时，有必需召开董事会暂时会议。

董事会暂时会议的建议权人为代表 1/10 以上表决权的股东、 1/3 以上董事或许监事会。

董事会会议通知（9篇）董事会会议通知(9篇)在当下社会，我们都不可避免地要接触到通知，法规性文件经有关部门制定以后，需要用通知的形式予以发布。

怎么写通知才能避免踩雷呢？以下是小编为大家整理的董事会会议通知，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

董事会会议通知1一、会议时间、地点:1、会议时间:xxxx2、会议地点:xxxx二、主要议题:1、xxxx2、xxxx三、会议出席对象:xxxx四、会议登记事项:1、登记时间:xxxx2、登记地点:xxx3、登记方法:xxx五、其它事项:会议联系方式:xxx联系人:xxx电话:xxxx请届时按时参加。

特此通知。

一、参会人员：公司各董事。

各监事、副总经理孙治刚、总公司各部室负责人、各分公司经理、销售站点负责人，各分公司可派2-4人列席会议。

二、会议时间：20xx年5月23日上午9：00三、会议地点：公司三楼会议室四、会议内容：审议《深化内部改革实施细则》五、注意事项：1、请携带《深化内部改革实施细则》(讨论稿);2、请各参会人员合理安排工作时间，确保准时到会，无特殊情况不得请假。

泸州xx民爆物资有限公司20xx年xx月xx日董事会会议通知2尊敬的各位董事：根据公司章程规定和实际经营情况，经与董事会成员协商，定于20xx年3月27日上午九点在安华发展大厦七层会议室以现场会议方式召开公司第二届董事会第二次会议，会议主要议题：一、讨论决定公司高级管理人员聘任；二、审议批准公司财务管理制度；三、审议批准公司总经理办公会议事规则；四、审议制订公司本级20xx年度财务预算方案；五、审议批准《关于天津蓟县东后子峪矿区治理及湖北十堰矿产资源开发项目投资方案》。

特此通知！中国安华集团有限公司董事会会议通知3各位董事会成员、监事会主席：根据公司实际，现决定于*月*日*时在***会议室召开董事会，主要议题：*******。

请届时按时参加。

特此通知。

****公司董事长：****董事会会议通知4各位董事会成员、监事会主席：根据公司实际，现决定于x月x日x时在xxx会议室召开董事会，主要议题：xxxxxxx。

董事会临时会议决议公告（精选3篇）董事会临时会议决议公告篇1×__________公司第二届董事会临时会议于__________年__________月__________日在______会议室召开，会议由董事长______先生主持。

会议应到董事11名，实到9名，2名董事请假，4名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议一致通过决议如下：一、审议通过了关于调整坏账准备提取比例的议案：略二、审议通过了关于调整公益金提取比例的议案。

公司公益金提取比例由原10%调整为5%，本项议案需提交下次股东大会审议通过。

特此公告。

__________公司董事会__________年__________月__________日董事会临时会议决议公告篇2第一章总则第一条制定依据根据国务院《物业管理条例》、《石家庄市物业管理条例》和相关法规、政策，就业主大会的议事方式、表决程序、业主投票权确定办法、业主委员会的组成和委员任期作出约定。

第二条业主大会的组成本业主大会由物业管理区域内的全体业主组成。

本业主大会设立的业主委员会为执行机构。

本业主大会于_________年_________月_________日的首次业主大会会议召开之日成立。

第三条业主大会宗旨本业主大会代表和维护物业管理区域内全体业主在物业管理活动中的合法权益，保障物业的合理、安全使用，维护本物业管理区域内的公共秩序，创造整洁、安全、舒适、文明的环境。

第四条物业管理区域基本情况（一）业主大会名称：_____________；业主委员会办公地址：________________；（二）物业管理区域范围（四至）：_______________________________________；（三）物业类型（住宅物业，商业物业，工业物业，特殊物业）：_____________；（四）物业管理区域概况：占地面积：___________平方米；房屋总建筑面积：__________平方米，其中：住宅___________平方米，_________套；非住宅___________平方米。