诚志股份：第四届监事会第八次会议决议公告 2010-04-28

证券代码：000990 证券简称：诚志股份公告编号：2011-14 诚志股份有限公司2010年年股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：1、本次股东大会无否决、修改提案的情况；2、本次股东大会无新提案提交表决；3、本次股东大会以现场方式召开，并采取现场投票方式。

一、会议召开和出席情况1、会议召开情况：召开时间：2011年6月3日上午9:00；召开地点：江西南昌市经济开发区玉屏东大街299号清华科技园（江西）华江大厦公司总部会议室；召开方式：现场投票方式；召集人：公司董事会；主持人：荣泳霖先生；本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会规则》等有关规定。

2、出席总体情况：出席本次股东大会的股东（代理人）共4名、代表股份145,767,119股、占公司有表决权总股份49.07%；公司董事、监事和高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议及表决情况1、审议通过《关于〈2010年度董事会工作报告〉的议案》；表决结果：同意145,767,119 股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股2、审议通过《关于〈2010年度监事会工作报告〉的议案》；表决结果：同意145,767,119 股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股3、审议通过《关于〈2010年度报告正文及摘要〉的议案》；表决结果：同意145,767,119 股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股4、审议通过《关于〈2010年度财务决算报告〉的议案》；表决结果：同意145,767,119 股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股5、审议通过《关于〈2010年度利润分配预案〉的议案》；表决结果：同意145,767,119 股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股6、审议通过《关于公司2011年度向银行申请综合授信额度的议案》；表决结果：同意145,767,119 股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股7、逐项审议通过《关于公司为下属子公司申请银行授信提供担保的议案》；（1）审议通过《关于公司为控股子公司诚志生命科技有限公司向中国建设银行股份有限公司南昌阳明支行申请1.25 亿综合授信提供担保的议案》；表决结果：同意145,767,119 股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股（2）审议通过《关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向交通银行股份有限公司珠海分行申请2.5亿综合授信提供担保的议案》；表决结果：同意145,767,119 股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股（3）审议通过《关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向中国银行股份有限公司珠海分行申请3亿综合授信提供担保的议案》；表决结果：同意145,767,119 股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股（4）审议通过《关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向中国工商银行股份有限公司珠海五洲支行申请0.9亿综合授信提供担保的议案》；表决结果：同意145,767,119 股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股（5）审议通过《关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向中国农业银行股份有限公司珠海拱北支行申请0.8亿综合授信提供担保的议案》；表决结果：同意145,767,119 股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股（6）审议通过《关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向深圳发展银行股份有限公司珠海分行申请1亿综合授信提供担保的议案》；表决结果：同意145,767,119 股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股（7）审议通过《关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向东亚银行（中国）有限公司珠海分行申请0.4亿综合授信提供担保的议案》；表决结果：同意145,767,119 股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股（8）审议通过《关于公司为控股子公司北京诚志利华科技发展有限公司向中国建设银行股份有限公司北京清华园支行申请2.25 亿综合授信提供担保的议案》；表决结果：同意145,767,119 股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股（9）审议通过《关于公司为控股子公司北京诚志利华科技发展有限公司向北京银行股份有限公司翠微路支行申请0.8亿综合授信提供担保的议案》；表决结果：同意145,767,119 股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股（10）审议通过《关于公司为控股子公司北京诚志利华科技发展有限公司向杭州银行股份有限公司北京分行申请0.5亿综合授信提供担保的议案》；表决结果：同意145,767,119 股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股（11）审议通过《关于公司为控股子公司北京诚志利华科技发展有限公司向深圳发展银行股份有限公司北京中关村分行申请0.3亿综合授信提供担保的议案》；表决结果：同意145,767,119 股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股（12）审议通过《关于公司为控股子公司石家庄诚志永华显示材料有限公司向河北银行股份有限公司长征街支行申请0.2亿综合授信提供担保的议案》；表决结果：同意145,767,119 股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股（13）审议通过《关于公司为控股子公司石家庄诚志永华显示材料有限公司向中国建设银行股份有限公司河北省分行营业部申请0.5亿综合授信提供担保的议案》；表决结果：同意145,767,119 股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股（14）审议通过《关于公司为控股子公江西诚志生物工程有限公司向兴业银行南昌申请0.4亿综合授信提供担保的议案》；表决结果：同意145,767,119 股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股8、审议通过《董事会关于报告期募集资金使用情况的专项说明的议案》；表决结果：同意145,767,119 股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股9、审议通过《审计委员会关于立信大华会计师事务所有限公司2010年度审计工作总结暨关于续聘2011年度审计机构的意见议案》；表决结果：同意145,767,119 股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股10、逐项审议通过《关于公司发行不超过4.5亿元公司债券的议案》；（1）发行规模；表决结果：同意145,767,119 股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股（2）向公司股东配售的安排；表决结果：同意145,767,119 股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股（3）债券期限；表决结果：同意145,767,119 股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股（4）募集资金用途；表决结果：同意145,767,119 股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股（5）决议的有效期；表决结果：同意145,767,119 股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股11、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公司债券发行相关事宜的议案》；表决结果：同意145,767,119 股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股12、逐项审议通过《公司董事会换届选举的议案》，并采取累积投票制选举；（1）审议通过龙大伟担任董事；表决结果：同意145,767,119 股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股（2）审议通过郑成武担任董事；表决结果：同意145,767,119 股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股（3）审议通过张文娟担任董事；表决结果：同意145,767,119 股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股（4）审议通过何渭滨担任董事；表决结果：同意145,767,119 股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股（5）审议通过吴明辉担任独立董事；表决结果：同意145,767,119 股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股（6）审议通过王欣新担任独立董事；表决结果：同意145,767,119 股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股（7）审议通过张蕊担任独立董事。

证券代码：000990 证券简称：诚志股份公告编号2008—08 诚志股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

诚志股份有限公司第三届监事会第八次会议决议于2008年3月16日以书面方式通知，并于2007年3月27 日上午午在北京海淀区清华科技园创新大厦B 座诚志北京管理总部会议室召开。

应到监事5人，实到监事5人。

本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

会议由监事会召集人廖理先生主持，经过充分讨论，审议通过了以下议案：一、审议通过了2007年度监事会工作报告的议案；表决结果：以5票同意、0票反对、0票弃权二、审议通过了2007年度报告正文及摘要的议案；根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司董事会编制的2007年度报告提出如下审核意见：1、公司年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2、公司年报的内容和格式符合中国证监会和深圳政权交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2007年度的经营管理和财务状况；3、在监会事提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

根据深交所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2007年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：公司遵循内部控制的基本原则，按照自身实际情况，建立健全覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

报告期内，公司无违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情况。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：以5票同意、0票反对、0票弃权三、审议通过了2007年度财务决算报告的议案；表决结果：以5票同意、0票反对、0票弃权四、审议通过了2007年度利润分配方案预案的议案；经中磊会计师事务所审计，母公司2007年度会计报表实现净利润88,731,824.74元，其他转入1,346,199.40元，弥补以前年度亏损27,587,230.17元，可供分配利润62,490,793.97元，按10%提取法定盈余公积金6,249,079.40元，减去实施2006年度现金分红24,198,750元，期末可供股东分配的利润为32,042,964.57元。

证券代码：000990 证券简称：诚志股份公告编号：2011-15 诚志股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

诚志股份有限公司第五届董事会第一次会议于2011年5月23日以书面方式通知，并于2011年6月3日下午2点在江西南昌经济开发区玉屏东大街299号清华科技园（江西）华江大厦会议室召开。

应到董事七人，实到七人。

全体监事和高级管理人员列席了会议。

本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做的决议合法有效。

会议由龙大伟先生主持，经过充分讨论，审议通过以下议案：一、审议通过了选举公司第五届董事会董事长的议案；选举龙大伟先生为公司第五届董事会董事长，任期三年。

龙大伟先生原担任公司副董事长兼总裁，公司原董事长荣泳霖先生不再公司任职。

表决结果：以7票通过、0票反对、0票弃权二、逐项审议通过了聘任公司总裁和董事会秘书的议案；1、根据董事长龙大伟先生提名，聘任郑成武先生为公司总裁，任期三年。

郑成武先生原担任公司副总裁兼运营总监。

表决结果：以7票通过、0票反对、0票弃权2、聘任许晓阳先生为公司董事会秘书，任期三年。

表决结果：以7票通过、0票反对、0票弃权三、审议通过了聘任公司其他高级管理人员的议案；根据总裁郑成武先生提名，聘任杨邵愈先生任副总裁、张喜民先生任副总裁兼人事总监、徐东女士任副总裁、彭谦先生任副总裁兼财务总监、高建涛先生、许晓阳先生、刘尧铣先生、庄宁先生任专务副总裁、杨永森先生、邹勇华先生任总裁助理、另聘任徐惊宇女士为公司证券事务代表；以上聘任人员任期三年。

表决结果：以7票通过、0票反对、0票弃权独立董事发表独立意见：我们认为此次选举和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，以上人员均具备任职资格，同意以上议案。

四、审议通过了选举公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案；选举独立董事吴明辉担任主任委员，独立董事王欣新、董事何渭滨担任委员，任期三年。

证券代码：000990 证券简称：诚志股份公告编号：2011-10 诚志股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

诚志股份有限公司第四届监事会第十五次会议于2011年4月29日以书面方式发出通知，并于2011年5月12日在北京市海淀区清华科技园创新大厦诚志北京管理总部会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。

会议由监事会主席朱玉杰先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经充分讨论，会议审议通过了以下议案：一、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；鉴于公司第四届监事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司决定进行监事会换届选举。

根据公司大股东清华控股有限公司推荐，公司监事会提名朱玉杰先生、柯志强先生继续担任公司第五届监事会监事，并提交公司2010年度股东大会采取累积投票制选举；另公司职工代表大会选举贺琴女士为公司第五届监事会监事。

（1）审议朱玉杰担任监事；表决结果：以3票通过、0票反对、0票弃权。

（2）审议柯志强担任监事。

表决结果：以3票通过、0票反对、0票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

特此公告。

诚志股份有限公司监事会2011年5月13日监事候选人简历：朱玉杰先生，1969年4月，男，清华大学经济学博士，非执业注册会计师。

现任清华大学经济管理学院教授、清华大学经济管理学院教学办公室主任、中国金融协会金融工程专业委员会副秘书长、诚志股份有限公司监事会主席。

柯志强先生，1949年9月，男，经济师，大专毕业。

曾任江西乐平化肥厂党委副书记、江西合成洗涤剂厂厂长、党委书记，江西同力科技有限公司总经理等。

现任诚志股份有限公司监事。

贺琴女士，1972年8月，女，经济师，南昌航空大学毕业。

曾在四川航空液压机械厂、北大方正南昌分公司任职。

现任诚志股份有限公司运营管理部总经理，并作为职工代表任诚志股份有限公司监事。

日沪深重大事项公告快递Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】(000606)青海明胶：2010年第一次临时股东大会决议青海明胶2010年第一次临时股东大会于2010年1月12日召开，选举许正中先生为公司第五届董事会独立董事，任期与本届董事会相同；审议通过《公司董(监)事、独立董事年度工作津贴方案》的议案。

(000035)ST科健：1月29日召开2010年第一次临时股东大会1.召集人：公司董事会2、会议地点：公司会议室3.会议召开日期和时间：2010年1月29日(星期五)下午2：00。

4.会议召开方式：现场会议5.股权登记日：2010年1月22日6.登记时间：2010年1月27日、28日(上午8：30至11：30，下午1：30至5：30)7.会议审议事项：《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司的议案》(000676)思达高科：重大诉讼事项持续披露2010年1月12日，思达高科接到河南省郑州市中级人民法院(2009)郑民四初字第33-1号民事裁定书，就公司与中信银行股份有限公司郑州分行借款一案裁定如下：准许中信银行股份有限公司郑州分行撤回起诉。

目前，公司与中信银行股份有限公司郑州分行的借款已到期归还，本息结清，借款额度正常循环使用，公司资金周转正在恢复正常。

(000100)TCL集团：1月28日召开公司2010年第一次临时股东大会1.召集人：公司董事会2.会议地点：深圳市科技园高新南一路TCL大厦B座19楼第一会议室3.会议召开日期和时间：2010年1月28日上午10点4.会议召开方式：现场投票5.股权登记日：2010年1月21日6.登记时间：2010年1月27日7.会议审议事项：《关于变更公司2009年度审计机构的议案》。

(000100)TCL集团：第三届董事会第二十四次会议决议TCL集团第三届董事会第二十四次会议于2010年1月12日召开，审议并通过《关于聘任郭爱平先生为本公司副总裁的议案》、《关于变更公司2009年度审计机构的议案》、《关于通知召开本公司2010年第一次临时股东大会的议案》。

关于诚志股份有限公司关联方资金往来审核报告立信大华核字[2011]1395号立信大华会计师事务所有限公司BDO CHINA LI XIN DA HUACertified Public Accountants CO., LTD.地址：中国北京海淀区西四环中路16号院7号楼12层Address: 12th/F,7th Building No.16 Xi Si Huan Zhong Road,HaiDian District,Beijing,P.R.China邮政编码：100039Postcode: 100039电话：86-10-5835 0011Telephone: 86-10-5835 0011传真：86-10-5835 0006Fax: 86-10-5835 0006诚志股份有限公司关于关联方资金往来审核报告目录页码一、审核报告使用责任 1二、关于关联方资金往来审核报告2-3三、上市公司2010年度控股股东及其他关联方资金往4 来情况汇总表四、事务所及注册会计师执业资质证明审核报告使用责任立信大华核字[2011]1395号审核报告仅供委托人及其提交的第三者按本报告书《业务约定书》中所述之审核目的使用。

委托人及第三者的不当使用所造成的后果,与注册会计师及其所在事务所无关。

立信大华会计师事务所有限公司二〇一一年三月二十四日关于诚志股份有限公司关联方资金往来审核报告立信大华核字[2011]1395号诚志股份有限公司全体股东：我们审计了贵公司2010年度财务报表并出具了立信大华审字[2011]2047号《审计报告》，在此基础上我们对贵公司披露的关联方资金往来进行了审核。

贵公司的责任是真实、完整向监管部门报送关联方资金往来情况与提供原始合同或协议等资料或副本、会计凭证与账簿记录等我们认为必要的资料。

我们的责任是对贵公司是否按照中国证券监督管理委员会与国务院国有资产监督管理委员会联合颁发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定披露了关联方资金往来情况进行专项审核，并发表审核意见。

下属公司财务管理制度（试行）第一章总则第一条为加强诚志股份有限公司（以下简称：公司或公司总部）对下属公司的财务管理,明确下属公司财务部门的责任和权利，确保公司资产的安全完整，根据国家《会计法》等法律法规,结合公司的自身管理特点，制定本制度.“下属公司”是指分公司、控股子公司或虽不控股但有实际控制权的公司.第二条实施财务垂直管理，是公司经营管理思想的重要组成部分。

公司总部主要通过“人员、资金和管理”等三项垂直来实现公司的财务垂直管理。

人员垂直：全体财务人员的聘用、薪酬及奖励由公司总部决定；下属公司财务负责人由总部直接任免，并以公司总部为主进行考核管理.资金垂直：下属公司的资金由总部统筹管理，统一调度，采取资金预算的方式进行日常管理。

管理垂直：下属公司原则执行公司总部统一的会计政策；实施同一管理宗旨的财务管理制度,下属公司制定和修改的财务管理制度必须经总部财务管理部审核，公司总裁或财务总监批准。

第三条下属公司财务部，为公司总部财务管理部的派出机构,属于下属公司的重要职能部门，行使所在单位的会计核算和财务管理职能，对下属公司的经营活动进行全面的反映和监督。

第四条下属公司财务部必须遵守所在公司各项规章制度，在执行下属公司法人治理制度的基础上，贯彻公司总部的财务垂直管理政策.第五条下属公司最高级别财务人员为所在公司的财务负责人，属于经营班子成员,有权参加各类经营工作会议，参与企业经营分析和决策。

第六条下属公司财务负责人经营上对所在公司董事会或所在平台(板块）的授权负责人负责；财务上接受公司总部垂直管理，向总部负责。

第七条下属公司财务负责人组织领导本单位的财务管理、成本管理、费用管理、预算管理、会计核算和会计监督等方面的工作。

第二章下属公司财务部门的职责第八条根据所在公司发生的各项经济业务事项进行会计核算，填制会计凭证，登记会计帐簿，编制财务会计报告,保证各种财务数据和信息的准确性。

第九条依据国家法律法规、公司各种管理制度、公司总部下达的经营目标和提出的经营质量等要求，对下属公司经营活动进行财务的过程监督和管理。

绩效管理规定第一章总则第一条绩效目的1、为提升员工个人工作绩效和诚志股份有限公司(以下简称诚志股份)各独立核算单位的整体经营绩效，促进公司各项经营活动高效开展，保证诚志股份的可持续发展，依据公司董事会的原则意见,特制订本管理规定。

2、本规定旨在从制度上进一步落实诚志股份按“贡献分配"的人力资源管理理念，建立个人的利益、责任和贡献相挂钩管理机制，以调动诚志股份全体员工特别是骨干员工的积极性，为诚志股份的发展做贡献.第二条适用范围1、本规定适用于诚志股份所属各分子公司、各管理（总）部。

2、本规定适用于诚志股份全体员工，由董事会考核的高管（即公司总裁、副总裁、总监、总经理助理以上）人员除外。

3、各独立核算单位应遵循本规定之原则，制定本单位生产\销售\采购等部门的绩效考核的具体管理办法，报人力资源部审批后执行.第三条绩效管理1、实施绩效管理的总体思路是按照目标管理的模式实行逐级管理和逐级考核。

2、绩效管理活动的实施由各级直线经理负责,公司人力资源系统配合协调实施。

人力资源系统负责考核方案的审批和考核结果的申诉、反馈及应用方案.3、绩效管理活动的内容:整体绩效管理（即公司及各分子公司整体经营情况，本办法主要限定于分子公司的整体绩效管理）和员工层绩效管理（即经营团队成员绩效、垂直管理系统部门绩效、各独立核算单位部门经理及以下员工的绩效）。

第二章整体绩效第四条整体绩效管理1、考核指标:整体绩效考核指标为每年年初公司总裁办公会对各个分子公司所制订的年度经营责任指标。

●考核指标包括经营性指标和任务指标。

经营性指标在限定经营条件的框架内采用利润额单一指标。

任务指标，如公司的政策性亏损指标,减亏指标和重点工作完成情况等。

●限定经营的条件应包括:应收帐款率\库存率\费率\资金周转率\出厂价格和生产成本●由于诚志股份各分子公司所处发展阶段不一，视实际情况不同，各分子公司的考核侧重点也将有所不同。

原则上，凡经营年限超过3年（含3年）的企业，均采用经营性指标考核。