厦门钨业：第八届董事会第二十四次会议决议公告

多晶硅过剩？专家质疑政府决策
2009年10月19日，国家发改委等十部门联合举行抑制部分行业产能过剩和重复建设信息发布会，其中一个重点是多晶硅产业。

 多晶硅分为电子级和太阳能级，后者是制造太阳能电池的基础生产原料，是太阳能光伏行业的重要产业链，而太阳能将是中国新能源的主要发展领域之一。

 “说多晶硅产能过剩，依据是什幺？”国务院参事、中国可再生能源学会理事长石定寰接受《了望东方周刊》采访时质疑说。

 被称为“世界最大太阳能硅片供应商”的江西赛维LDK太阳能高科技有限公司董事长彭小峰则表示多晶硅产能过剩“是一个普遍的误解，从有效需求看，太阳能行业的需求远远大于产能，不是一点，而是无限大”。

 9月8日，赛维LDK高调举行了万吨级高纯硅项目投产庆典活动，其产能远远超过2008年中国多晶硅4000多吨的全部产量。

而在此之前，8月26日召开的国务院常务会议指出，多晶硅产业出现“重复建设倾向”。

 “倾向”没有多长时间，就上升到了有关部门“过剩”的判断。

 9月26日，国务院转发了十部门《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的若干意见》，要求严格控制在能源短缺、电价较高的地区新建多晶硅项目，对缺乏配套综合利用、环保不达标的多晶硅项目不予核准或备案；新建多晶硅项目规模必须大于3000吨/年。

 据悉，近期国家发展和改革委、工业和信息化部两部委针对光伏产业展开全方位调研，目的是具体了解多晶硅产能“到底有多大，过剩到何种程度”。

9月10日，国家发改委产业协调司司长陈斌和相关部门负责人出现在江苏中能硅业科技发展有限公司调研，这是一家多晶硅产能位列全球三甲的企业。

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业公告编号：临-2020-095厦门钨业股份有限公司监事会关于公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年11 月13 日召开第八届董事会第三十次会议以及第八届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划（草案）》”）等相关议案。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关规定，公司对拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。

公司监事会结合公示情况对拟激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：一、公示情况公司已于2020年11月14日至2020年11月24日通过公司内部网站对2020年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）拟激励对象的姓名和职务予以公示。

公示期共11天，在公示期内公司员工可以通过书面或口头方式向公司监事会提出意见。

在公示期内公司监事会充分听取了公司内部员工的意见，就本次激励计划确定的激励对象范围和激励对象名单进行解释说明，公司内部员工对于本次激励计划拟激励对象名单已无异议。

二、监事会核查意见根据《管理办法》等相关规定，结合公示情况及核查结果，公司监事会发表核查意见如下：1、列入本次激励计划拟激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《管理办法》等法律法规和规范性文件及《厦门钨业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的激励对象条件。

2、本次激励计划拟激励对象不存在《管理办法》、《激励计划（草案）》规定的不得成为激励对象的情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近12个月内被中国证监会及派出机构认定为不适当人选；（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任董事、高级管理人员的；（5）被人民法院纳入失信被执行人名单的；（6）知悉内幕信息而买卖公司股票的，法律、行政法规及相关司法解释规定不属于内幕交易的情形除外；（7）泄露内幕信息而导致内幕交易发生的；（8）法律法规规定的其他不得参与激励计划的人员；（9）中国证监会认定的其他情形。

RARE EARTH INFORMATION稀土信息 No.11 20239 2023年11月4日，以参加第六届中国国际进口博览会为契机，北方稀土分别与盛和资源、济南域潇集团战略合作框架协议签约仪式在上海举行。

内蒙古自治区党委常委、包头市委书记丁绣峰，包头市政府党组成员、一级巡视员王秀莲，山东省临沂市人民政府副市长毕黎明等党政领导出席并助签。

包钢（集团）公司党委书记、董事长孟繁英，盛和资源董事长颜世强，域潇集团董事长吴涛致辞并签约。

包头市、临沂市、包钢（集团）公司、北方稀土、盛和资源、济南域潇集团有关负责人参加签约仪式和交流座谈。

签约仪式由北方稀土党委副书记、总经理瞿业栋主持。

孟繁英在致辞中指出，此次签署战略合作协议是深入贯彻落实习近平总书记对稀土产业发展的重要指示批示精神，推动建设“两个稀土基地”、稀土产业高端化发展的又一重要举措，对充分发挥各方优势、助力我国稀土产业国际影响力的提升具有重大意义和深远影响。

希望各方以此次签署战略合作协议为契机，全面开启合作共赢新篇章，合力在资源、产业、市场等方面构建新格局，共同为落实国家战略、推动战略资源产业链供应链稳定作出新贡献。

颜世强在致辞中介绍了盛和资源的国内外资源、产业布局和发展思路。

他指出，签订战略合作协议是进一步巩固深化双方合作关系，充分发挥各自优势，实现协同联动、共赢共进的关键举措，下一步,盛和资源将加强与北方稀土等企业合作，助力建设“两个稀土基地”。

吴涛在致辞中介绍了济南域潇集团的经营理念、特色优势和现有发展格局。

他指出，与北方稀土合作，是基于双方国际化、全球化战略布局共同意愿作出的重要决策，下一步,将积极推动合作项目尽快启动，书写稀土资源产业高质量发展的新篇章。

（北方稀土）北方稀土分别与盛和资源、济南域潇集团签署战略合作框架协议展的契机”的报告，中国稀土行业协会储氢材料分会会长陈跃辉作了“2023年储氢材料分会工作汇报暨储氢材料产业状况及展望”的报告。

厦门钨业股份有限公司经营管理大纲（第六届董事会第九次会议2013年4月1日第四次修订）第一章总则第一条根据《公司章程》、公司管理架构设置思想和公司经营发展战略，为规范公司管理，特制定本大纲。

第二条制定本大纲的指导思想是：通过规范公司对下属控股子公司、分公司的管理行为，建立良好的企业运行体系和运作机制，在按照市场经济规律、供求关系和价值规律经营的同时，逐步形成适合本企业特点的厦钨企业集团管控模式。

第二章基本原则第三条公司尊重下属控股子公司的法人地位，赋予分公司模拟法人地位。

作为最大（全部）投资人，公司对下属控股子公司、分公司有依法依规管理，保障投资人权益的责任和权利。

下属控股子公司、分公司有依法依规自主经营、自负盈亏、自我约束，在厦钨发展战略原则下自我发展，实现投资人利益最大化的责任、权利和义务。

第四条公司投资设立下属控股子公司、分公司的目的，是通过各下属控股子公司、分公司的发展实现厦钨公司的发展。

下属控股子公司、分公司涉及上、下游关系，相同产品和市场关系的，其经营思想和行为必须符合厦钨发展战略和整体利益最大化原则。

第五条厦钨公司是公司集团型企业，面对日益激烈的市场竞争，公司必须作为一个整体形成整体核心竞争力。

同一的核心价值观和企业文化是凝聚公司形成整体核心竞争力的纽带。

公司鼓励下属公司创新。

下属公司之间应相互学习，取长补短，并学习、借鉴国内外先进管理经验，共同塑造厦钨企业文化。

公司有组织、宣导、推动的责任，下属公司应予以贯彻。

第六条公司对控股子公司、分公司的管理原则：发展规划统一、经营灵活放开，对外步调一致、监督严格规范、协调坚决有效。

第三章自主管理第七条在公司确定的基本原则下，控股子公司、分公司在以下方面实行自主管理：（一）经营业务活动自主1、各下属公司自主决定除公司特别规定以外的物资采购、产品销售的市场与客户选择、合同（合作）方式和价格，但为了提高议价实力，集团可以协调相关公司统一对外采购报价和谈判。

厦门钨业股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第二十九次会议相关事项的
事前认可意见
厦门钨业股份有限公司：
我们已经认真审阅了《关于签订日常关联交易框架协议的议案》，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《厦门钨业股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对该议案进行了认真审阅，详细询问了相关情况，现基于独立判断，发表如下事前认可意见：
该日常关联交易框架协议对定价原则予以约定，关联交易定价遵循公平、公正及公允的原则；我们同意将该议案提交公司第八届董事会第二十九次会议审议。

（以下无正文）
（此页无正文，为《厦门钨业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事：
洪茂椿
叶小杰
倪龙腾
2020年10月19日。

罗立国“狂奔”豪掷850亿剑指硅基全产业链合盛硅业净利连降市值缩水2000亿需警惕67岁的罗立国野心不减，豪掷850亿元打造全球硅基新材料全产业链。

过去35年，草根罗立国从卖草帽起家，到掘金房地产，再到如今的硅基材料，凭借两次精准地华丽转身，他打造了全球知名的硅基帝国，也因此被称为“中国硅王”。

2023年以来，罗立国家族控制的（）(603260.SH)官宣约850亿元投资，打造全球硅基全产业链。

这一野心的背后，850亿元投资已经超过公司总资产。

罗立国对合盛硅业十分自信，比同行更低的成本优势让合盛硅业可以游刃有余。

然而，继2023年归属于上市公司股东的净利润(以下简称“净利润”)下降后，2023年上半年净利润加速下滑。

与之相关的公司市值，已经蒸发逾2000亿元。

2023年初，罗氏家族鼎力相助合盛硅业扩张，70亿元包揽定增。

即便如此，合盛硅业的债务也继续攀升至277.76亿元。

极具商业头脑、擅长审时度势的罗立国，这一次，能精准把握住危与机吗？在硅基路上蒙眼狂奔罗立国及其控制的合盛硅业大手笔扩张，令人咂舌。

2023年8月11日，合盛硅业全资子公司合盛矿业出资9.09亿元、溢价13.2倍，竞得“新疆吉木乃县穆乎尔岱Ⅰ区北天然石英砂矿普查”探矿权。

7月17日，合盛矿业以19.9亿元竞得“新疆吉木乃县穆乎尔岱Ⅱ区天然石英砂矿”采矿权。

不到一个月出资28.99亿元，罗立国拿下两处矿产，以保障合盛硅业石英砂供应。

这一动作，只是罗立国蒙眼狂奔的一个侧面缩影。

2023年3月，合盛硅业披露投资项目进展，44.10亿元建设的新疆西部20万吨/年硅氧烷项目，已于2023年第一季度建成试生产；40.84亿元投建的云南水电硅循环经济项目，80万吨/年工业硅生产及配套60万吨型煤加工生产(一期)，预计2023年第四季度正式投产；43.79亿元投建的新疆煤电硅一体化项目二期年产20万吨硅氧烷及下游深加工项目，已于2023年第一季度试生产；新疆煤电硅一体化项目二期年产40万吨工业硅项目投资40.84亿元，已于2023年第二季度正式投产。

重组已获国资委批准ST高陶为何连连跌停眼下ST股的重组大戏正在紧锣密鼓的进行，*ST高陶股价却频现跌停。

昨日，公司股价再次跌停。

这与其它ST股因为年底的重组预期而股价随之大涨截然不同，不禁让投资者质疑*ST高陶怎么了?2003年1月上市的*ST高陶(600562)主营业务为日用陶瓷制造业，在资本市场一直是一家默默无闻的公司，股价表现也不温不火。

一直到2009年4月，股价在7元左右徘徊。

但这种"被冷落"的情况在其发布了一纸重组公告后彻底改观，股价飙涨，成为ST板块中价格最高的公司。

公司证券事务代表刘峰表示，公司已接到十四所通知，国务院国资委已同意十四所的资产重组方案，此后，只要再经过证监会审核后，重组便可成行。

内幕交易案对公司的重组进程或多或少有一些影响，但该案不会影响到重组的大方向。

最贵ST股上演"跌跌不休"2009年5月，*ST高陶前第一大股东拟选取中国电子科技集团第十四研究所作为上市公司国有股权转让的受让方。

随即上市公司公告，将采取资产置换与定向增发的方式，取得中国电子科技集团第十四研究所、国睿集团有限公司以及商翠云等五名自然人持有的微波和信息技术资产。

此后这一方案为股东大会通过，但尚未获得证监会通过。

重组方案刚一披露，公司股票连拉11个涨停，股价上升至20多元，涨幅达180%多。

而更让市场惊叹的是，*ST高陶股价自此就一路上涨，最高至57.82元，迄今涨幅高达555.47%，堪称近两年的第一妖股。

由于公司已经连续两年亏损，如果第三年即2010年经审计净利润继续亏损，会暂停上市。

尽管*ST高陶2010年三季报依然亏损，但由于市场对其重组预期的不断追捧，使其成为了ST板块中价格最高的公司。

然而，近一个月来，*ST高陶股价开始上演"跌跌不休"。

10月20日和11月24日，*ST高陶分别发布了两则关于公司股票连续三个交易日触及跌幅限制的公告，截至昨日收盘，公司股价为39.89元，一个月下跌17%。

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业公告编号：临-2013-023厦门钨业股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门钨业股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2013年6月13日以通讯方式召开，会前公司董秘办公室以传真、送达、电子邮件的方式通知了全体董事。

会议由董事长刘同高先生主持，应到董事9人，实到董事9人。

会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于厦门滕王阁房地产与中铁二局集团有限公司等合作开发成都市金牛区旧城改造项目的议案》。

详见公告：临—2013—024《厦门钨业对外投资公告》。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《章程修正案》，因公司经营发展需要，同意根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，对公司章程修正如下：1、章程第十三条原为：第十三条经依法登记，公司的经营范围：钨及有色金属冶炼、加工；钨合金、钨深加工产品的生产和销售；金属、木料、塑料、布包装制品的生产和销售；粉末、硬质合金、精密刀具、钨钼丝材和新能源材料的制造技术、分析检测以及科技成果的工程化转化；房地产开发与经营；出口本企业生产加工的产品和进口本企业生产所需的生产技术、设备、原辅材料及备品备件（计划、配额、许可证及自动登记的商品另行报批）；加工贸易业务。

（法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明后方能营业。

）现修改为:第十三条经依法登记，公司的经营范围：钨、稀有稀土金属及有色金属采选、冶炼、加工；钨合金、钨深加工产品和稀有稀土金属深加工产品的生产和销售；金属、木料、塑料、布包装制品的生产和销售；粉末、硬质合金、精密刀具、钨钼丝材、新能源材料和稀有稀土金属的制造技术、分析检测以及科技成果的工程化转化；房地产开发与经营；出口本企业生产加工的产品和进口本企业生产所需的生产技术、设备、原辅材料及备品备件（计划、配额、许可证及自动登记的商品另行报批）；加工贸易业务。