独立董事对公司对外担保情况的专项说明及资金占用情况的独立意见
我们依据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会[2003]56号）的要求，在公司董事会提供资料的基础上，就担保事项向公司的相关人员进行了调查和核实，现发表相关说明及独立意见：
公司能够遵守相关法律法规的规定，报告期内未发现为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供的担保，当期对外担保金额为零。
我们认为：公司严格遵循了其内控制度、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《内部控制制度》的有关规定，不存在资金被占用及违规担保行为，控制了对外担保风险，有效保障了广大股东的合法权益。
独立董事：万寿义、尹良培
2011年2月17日。
有限公司
年第次董事会会议
关于为 XX 有限公司提供担保的决议
会议时间：20XX 年 XX 月 XX 日
会议地点： XX
参会人员： XX
根据《公司法》及本公司章程的有关规定， XX 有限公司董事会会议于20XX 年 XX 月 XX 日在 XX 召开。
应参加会议董事为人，实际参加会议董事人，符合公司章程规定，会议有效。
董事会已于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员 XX 、 XX 、 XX 、……出席了本次会议，全体董事均已到会。
董事会一致通过并决议如下：
一、审议通过了《关于为 XX 有限公司提供担保的议案》，议案具体内容如下：
1、同意为 XX 有限公司在 XX 银行的贷款提供连带责任保证担保，本次融资金额为人民币万元，融资期限为年，资金用途为。
2、同意与当事方签署相关法律文件并按该法律文件的约定履行义务。
二、同意授权本公司董事长签署本次与为 XX 有限公司提供担保的相关文件。
（以下无正文）
（本页无正文，为《有限公司年第次临时董事会会议关于为 XX 有限公司提供担保的决议》签署页）
全体董事签字：
有限公司
年月日。
独立董事对公司关联方资金占用和
对外担保情况的说明和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所关于做好2010年半年度报告披露工作的通知》等有关规定，公司独立董事对公司关联方资金占用、对外担保情况进行了核查，并发表了独立意见，相关情况如下：
1、关联方占用公司资金的独立意见
经核查，截至2010年6月30日，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2010年6月30日的违规关联资金占用情况。
2、对外担保情况的独立意见：
经核查，截至2010年6月30日，公司除为下属子公司担保外，没有为股东、第一大股东及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保，不存在与（证监会[2003]56号文）《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和（证监发[2005]120号）《关于规范上市公司对外担保行为的通知》文规定相违背的情形。
截止2010年6月30日，公司无对外担保情况发生，公司的控股子公司也无对对担保事项。
独立董事：赵曼、李光、唐建新
二O一O年八月十八日。
关联方资金占用和对外担保情况的独立董事意见三变科技股份有限公司关于关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见三变科技股份有限公司于2010年8月10日召开第三届董事会第二十一次会议，公司的独立董事对以下内容发表了独立意见：一、对关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见根据 《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所关于做好中小企业板上市公司2010年半年度报告工作的通知》及公司章程的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司控股股东及其关联方占用公司资金和对外担保情况进行了仔细的核查，并发表以下专项说明与独立意见：（一）关于公司控股股东与其关联方占用公司资金情况截至本报告期末，公司控股股东及其关联方没有占用公司资金，公司也不存在将资金直接或间接提供给公司控股股东及其关联方使用的情形。
（二）关于对外担保事项公司能够严格控制对外担保风险，不存在为控股股东及其关联方违规担保的情况，截止报告期未，公司对外担保余额为15000万元，其中为三门浦东电工电器有限公司提供总额为8000万元的担保，为亚达科技集团有限公司提供总额为3000万元的担保，为关联方三门县三变小额贷款股份有限公司提供总额为4000万元的担保。
公司对外担保均严格按照《公司法》、《上市规则》和《公司章程》的有关规定，执行对外担保的有关决策程序，履行对外担保情况的信息披露义务。
公司不存在违规对外担保事项，能够严格控制对外担保的风险，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任，不存在与“证监发[2003]56号”文、《股票上市规则》规定相违背的情形。
”独立董事签名：郭 振 岩 王 朝 才 王 秋 潮 沃 健三变科技股份有限公司董事会2010年8月10日。
