下载文档原格式
中金黄金资产负债表分析学院：商学院班级：财务管理1002 姓名：刘艳红学号:201031040328行业介绍中国黄金产量多年位居世界首位、探明储量位居世界第三、投资和消费增速迅猛、应对经济衰退的避险需求推高金价等诸多等利好因素，彰显我国黄金产业在世界格局中地位突出。
然而，成本升高挤压盈利空间、企业大而不强、生产率待提高、“走出去”避险通道尚显不足等现实挑战，也正在考验着中国黄金业发展。
随着产业结构的调整、优化，黄金产业的集中度在逐步提高。
据介绍，2011年，进入我国黄金产量汇编的298家企业，产金327.02吨，占当年总产量的90.6%；近年来，黄金产业的生产能力也在向大型企业集聚。
去年，前十大黄金生产企业的矿产金产量占全国矿产金总量的47.61%，并且，资源储量、先进技术、高中端人才等，都在迅速向大型企业集聚。
可以说，大型企业集团已经成为我国黄金产业发展的骨干力量。
同时，随着国家黄金战略的逐渐清晰，相关部门不断加大对黄金产业的支持，相继对我国的主要成矿带进行了梳理与勘探，而且维持了免征增值税的优惠政策，甚至将国家地勘基金维持到2010年。
这些都有力地促进了黄金产量的提升和产业发展。
“与国际大型黄金企业相比，我国黄金企业的采选规模偏小，竞争力偏弱。
因此，扶持几个具有国际竞争力的黄金企业发展壮大，显得尤为迫切。
”该负责人建议，“在跨国矿企加紧抢占全球矿产资源的形势下，我国大型黄金企业需要深化‘走出去’战略，尽快完成在全球配置资源的战略布局。
”出席2012中国国际矿业大会的业内专家指出，宜在产业集中度、工业现代化、矿业资本市场建设和多渠道开拓市场等方面，对中国黄金业实施转型及改革。
国内黄金流通体制的改革和黄金行业发展前景及预测黄金流通体制改革，是一项复杂的系统工程，需要做充分、细致的准备工作。
特别是从白银放开和白银市场运作过程中出现的问题来看，一些政策问题在黄金市场放开后也将出现，如果配套措施不能解决，将直接影响黄金市场放开的成效。
中国黄金报理事会名单理事长：成辅民（中国黄金集团公司总经理、中国黄金协会会长）副理事长：宋鑫（中国黄金集团公司副总经理、中金黄金股份有限公司董事长）刘冰（中国黄金集团公司副总经理）王建华（山东黄金集团公司董事长、党委书记）赵洪克（中国黄金报社党委书记）常务理事（排名不分先后）山东玲珑金矿侯成桥矿长山东黄金矿业股份有限公司新城金矿武玉江矿长山东省三山岛金矿李光兴矿长山东黄金矿业股份有限公司焦家金矿傅学生矿长广西高龙黄金矿业公司张星辉总经理山东招金集团公司路东尚总经理灵宝市黄金集团公司李贯中总经理蓬莱市黄金集团公司穆范敏总经理中矿金业股份有限公司王永选总经理河南黄金公司崔建国书记河北黄金公司刘志山经理陕西黄金公司魏奇峰经理辽宁黄金公司李奇端经理黑龙江黄金公司杜海青经理吉林省黄金公司杨绍山经理四川黄金公司蒋润华经理湖北省黄金公司金长庚经理甘肃省黄金公司王克勤经理广东省黄金总公司林荣德总经理广西黄金公司项开文书记福建紫金矿业股份有限公司黄连池宣传部长山东国大集团徐永祥总经理辽宁排山楼金矿纪天龙书记潼关中金黄金矿业有限责任公司别育红经理中原黄金冶炼厂任文生厂长灵宝黄金股份有限公司许高明总经理陕西马鞍桥金矿韩勇董事长广东省黄金协会徐静幽会长上海黄金公司郑强国经理中国黄金深圳经济发展公司周豫盛董事长深圳市安盛华实业发展有限公司许锦池董事长内蒙古乾坤金银精炼股份有限公司宋文代董事长汕头潮鸿基有限公司廖创宾总经理辽宁天利金业有限责任公司李忠山董事长招金矿业股份有限公司王培福总经理山东莱州市黄金管理局程磊基局长理事（排名不分先后）河北金厂峪金矿冀炳信矿长河北峪耳崖金矿屈伟华矿长黑龙江乌拉嘎金矿杨振兴矿长山东金仓矿业股份有限公司邓鹏飞总经理山东金洲矿业集团有限公司李振江总经理陕西太白金矿张耐林董事长辽宁五龙金矿张福国矿长吉林夹皮沟黄金矿业公司邱玉林总经理广西龙头山金矿姜振华矿长湖北鸡笼山金矿向才北矿长吉林海沟黄金矿业公司张树学总经理山西大同黄金矿业公司韩玉军董事长山西五台山黄金矿业公司姜伟总经理湖南省黄金公司吴金保经理云南省黄金公司刘春谦董事长中国黄金集团贵州有限公司高荣董事长总经理贵州省经贸委黄金管理局刘红副局长江西省黄金管理局刘晓斌局长安徽省黄金公司蒋福亮经理江苏黄金公司郑强国经理新疆维吾尔自治区黄金局魏向东局长青海省黄金公司麻仲秋经理中国黄金协会吕文元秘书长山东省烟台市黄金管理局邱迅局长河南金源黄金矿业公司王瑞祥总经理河北张家口金圆黄金有限责任公司王凤山董事长广西横县黄金开发有限公司陈大光总经理河北后沟金矿张海矿长江西花桥金矿周新发矿长广东河台金矿罗新昌矿长烟台市黄金冶炼厂刘青廷厂长蓬莱市黄金冶炼厂李杰锡厂长辽宁二道沟金矿祖国富矿长湖北三鑫金铜股份有限公司孙连忠董事长湖北蛇屋山金矿有限责任公司金良斌董事长山东烟台鑫泰黄金矿业有限责任公司马英杰董事长浙江日月首饰集团虞兔良总经理河南豫光金铅集团有限责任公司赵年荣副书记陕西凤县四方金矿有限责任公司陈涛总经理广西黄金桂林物资公司黄献雨总经理陕西潼关县黄金局张义保局长山东省招远市金亭岭矿业有限公司张志启经理江西金山金矿王泰炜矿长新疆有色地质勘查局汪能宝副局长河南省嵩县金牛有限责任公司李世华董事长总经理黑龙江老柞山金矿刘宽平矿长山东恒邦冶炼股份有限公司王信恩董事长包头鑫达黄金矿业有限责任公司王付民董事长吉林桦甸黄金集团杨吉胜董事长河南西峡金泰矿业有限公司周杰民总经理辽宁凤城市黄金（集团）有限公司吴润友总经理山东烟台市牟平金矿曲振勇矿长山东招远市金岭金矿杨香月矿长山东蓬莱市河西金矿王志强总经理内蒙赤峰红花沟金矿杨玉林矿长河南内乡黄金集团梁岐金董事长总经理陕西鑫元科工贸股份有限公司王志民董事长辽宁新都黄金有限责任公司杨树宝总经理吉林延边黄金管理局张绍曾局长陕西渭南市黄金行业办党明珍主任贵州金兴黄金矿业有限责任公司王佐成董事长山东天承矿业有限公司张安康董事长总经理辽南宏发矿业集团佟秀夫董事长山东黄金电力公司孙书英经理山东招远市蚕庄金矿张善堂矿长山东招远市大秦家金矿贾汉义矿长山东招远市黄金地质队王升平书记队长新疆阿希金矿郭金山矿长黔西南金龙黄金矿业有限责任公司侯晓虎总经理山东招远市春雨集团总公司王金勇董事长河南秦岭金矿高延龙矿长。
中金黄金上市公司2007年财务报表分析学生姓名学号指导教师专业年级学校目录中文摘要及关键词 (1)一、绪论 (2)（一）研究的背景和意义 (2)二、中金黄金股份公司简介 (3)三、中金黄金2007财务报表分析 (7)（一）资产负债表分析 (7)（二）利润表分析 (8)4 结论 (8)致谢 (9)参考文献 (9)附录1：中金黄金2007财务报表 (9)【摘要】本文是以中金黄金股份有限公司2007年度合并资产负债表、合利润表、合并现金流量表作为财务报表分析对象的。
在绪论中首先阐述了财务分析的重要性、此文的写作意图、及对黄金行业和中金黄金的简述。
本文的重点在第三部分，着重从三个重要的报表中分析其所表现的中金黄金的财务状况。
最后再对案例进行结论综述，并指出本文财务分析的局限性。
【关键词】中金黄金；财务报表；能力；指标中金黄金2007年财务报表分析一、中金黄金股份有限公司企业状况黄金行业步入快速发展时期，金价仍将保持在高水平-中国黄金工业具备快速发展的良好机遇和基础条件，黄金市场目前的-供求情况促使金价上涨；近几年金价波动幅度很大，从目前的基本面-因素来看，黄金价格仍将保持在高水平。
中国黄金工业具备快速发展的良好机遇和基础条件。
中金黄金股份有限公司（以下简称“中金黄金”）成立于2000年 6月23日，由中国黄金集团公司（原中国黄金总公司）、中信国安黄金有限责任公司、河南豫光金铅集团有限责任公司、西藏自治区矿业开发总公司、山东莱州黄金（集团）有限责任公司、天津天保控股有限公司和天津市宝银号贵金属有限公司7家企业共同发起设立。
2003年8月，公司1亿股A 股股票在上海证券交易所挂牌上市，成为“中国黄金第一股”。
中金黄金股份有限公司主要经营业务是组织黄金系统的地质勘查、生产、冶炼、工程招标、黄金生产的副产品及-其制品的销售；黄金系统企事业单位所需原材料、燃料、设备的仓储、计划内供应、计划外批发、零售等。
二、中金黄金公司在行业中的状况从整个黄金投资市场行情来看，实金交易行情一直比较活跃，从07年11月由中金黄金公司与世界黄金协会联手推出的“中国黄金”投资金条在南昌亨得利隆重上市并开创江西市黄金市场上的全新销售模式后，南昌黄金市场上实际工物金交易行情就一直处于活跃状态，而近期国际金市持续低迷，国内现货金价低位盘整，导致黄金饰品零售价持续阴跌。
Enterprise Development专业品质权威Analysis Report企业发展分析报告河南省中金黄金股份有限公司免责声明:本报告通过对该企业公开数据进行分析生成，并不完全代表我方对该企业的意见，如有错误请及时联系;本报告出于对企业发展研究目的产生，仅供参考，在任何情况下，使用本报告所引起的一切后果，我方不承担任何责任:本报告不得用于一切商业用途，如需引用或合作，请与我方联系:河南省中金黄金股份有限公司1企业发展分析结果1.1 企业发展指数得分企业发展指数得分河南省中金黄金股份有限公司综合得分说明：企业发展指数根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。
该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后，我们将协助您分析给出。
1.2 企业画像类别内容行业空资质空产品服务咨询服务、黄金及饰品交易信息咨询服务（以上1.3 发展历程2工商2.1工商信息2.2工商变更2.3股东结构2.4主要人员2.5分支机构2.6对外投资2.7企业年报2.8股权出质2.9动产抵押2.10司法协助2.11清算2.12注销3投融资3.1融资历史3.2投资事件3.3核心团队3.4企业业务4企业信用4.1企业信用4.2行政许可-工商局4.3行政处罚-信用中国4.4行政处罚-工商局4.5税务评级4.6税务处罚4.7经营异常4.8经营异常-工商局4.9采购不良行为4.10产品抽查4.11产品抽查-工商局4.12欠税公告4.13环保处罚4.14被执行人5司法文书5.1法律诉讼（当事人）5.2法律诉讼（相关人）5.3开庭公告5.4被执行人5.5法院公告5.6破产暂无破产数据6企业资质6.1资质许可6.2人员资质6.3产品许可6.4特殊许可7知识产权7.1商标7.2专利7.3软件著作权7.4作品著作权7.5网站备案7.6应用APP7.7微信公众号8招标中标8.1政府招标8.2政府中标8.3央企招标8.4央企中标9标准9.1国家标准9.2行业标准9.3团体标准9.4地方标准10成果奖励10.1国家奖励10.2省部奖励10.3社会奖励10.4科技成果11土地11.1大块土地出让11.2出让公告11.3土地抵押11.4地块公示11.5大企业购地11.6土地出租11.7土地结果11.8土地转让12基金12.1国家自然基金12.2国家自然基金成果12.3国家社科基金13招聘13.1招聘信息感谢阅读:感谢您耐心地阅读这份企业调查分析报告。
郑州市:1.郑州水晶股份有限公司2.沙隆达郑州农药有限公司3.新郑市韩春化工有限公司4.河南庆安化工高科技股份有限公司5.郑州双塔涂料有限公司6.河南省海普农药工业有限公司7.郑州海化氯碱化工有限公司8.河南开普化工股份有限公司9.中石化河南分公司10.中石油河南分公司安阳市:1.滑县永丰化肥有限责任公司2.安阳化学工业集团有限责任公司3.安钢集团股份有限公司鹤壁市:1.河南省鹤壁市宝马化肥厂济源市:1.济源市恒利肥业有限公司2.河南恒通化工有限公司焦作市:1.河南金山化工有限责任公司2.河南大江化工有限公司3.博爱县源泰化电有限责任公司4.河南省绿宇化电有限公司5.河南省大通物产有限公司6.王封工业有限责任公司化学工业分公司7.昊华宇航化工有限责任公司8.河南轮胎厂开封市:1.开封晋开化工有限责任公司2.开封开化(集团)有限公司3.兰考兴兰化工有限公司4.开封东大化工集团有限公司洛阳市:1.河南省孟津县化肥厂2.洛阳骏马化工有限公司3.河南商都集团有限责任公司4.洛阳市汝化化工有限公司5.中国石油化工股份有限公司洛阳分公司6.洛阳石化聚丙烯有限责任公司7.偃师天龙化工有限公司8.洛阳市亿丰石油化工有限责任公司9.黎明化工研究院10.洛阳新安电力集团金属钠有限公司漯河市:1.河南颖青化工有限公司2.漯河泰丰化工有限责任公司3.漯河市宏丰化工有限责任公司4.河南省舞阳县腾飞化工有限公司5.舞阳县双力实业有限公司南阳市:1. 南阳德润化工有限公司2. 邓州市通力达化工有限公司3. 淅川永丰化工有限公司4. 河南省方城县华丰化工有限责任公司5.邓州市恒德化工有限责任公司6.社旗县鑫富化工有限公司7.河南晨光化肥有限公司8.河南天冠企业集团有限公司9.南阳市新旺氯碱化工有限责任公司10.河南淅川丰源氯碱有限公司11.南阳乐凯集团第二胶片厂12.河南石油勘探局平顶山市:1.平顶山飞行化工（集团）有限责任公司2.鲁山县农友化肥有限责任公司3.河南神马氯碱化工股份有限公司4. 河南神马尼龙化工有限公司濮阳市:1.河南中原油田分公司2.河南省中原大化集团有限责任公司3.濮阳县化肥厂4.河南贝利石化股份有限公司5.濮阳市甲醇厂6.中原石油化工有限责任公司7.濮阳可利威化工有限公司三门峡:1.河南省煤气（集团）有限责任公司义马气化厂2.灵宝中农化工有限责任公司3.中金黄金股份有限公司河南中原黄金冶炼厂4.三门峡天成电化有限公司商丘市:1.永城煤电(集团)有限责任公司2.河南省化肥总公司磷肥厂3.商丘市丰源化肥有限公司新乡市:1.河南心连心化工有限公司2.新乡市永昌化工有限责任公司3.河南延化化工有限责任公司4.河南省昊利达化工有限公司5.新乡中新化工有限责任公司6.卫辉市豫北化工有限公司7.新乡市燃料化肥总厂8.新乡市黄河化工有限公司9.原阳市鑫富化肥有限责任公司10.新乡树脂厂信阳市:1.信阳平桥区兴农化肥厂2.罗山县金鼎化工有限公司3.河南省息县化肥厂4.信阳华亿化工有限公司许昌市:1.禹州科邦化工有限公司周口市:1.西华县奕青化工有限责任公司2.河南郸城财鑫实业化工有限责任公司驻马店:1.河南省骏马化工股份有限公司2.河南蓝天集团有限公司。
重点企业名称1. 洛阳市银辉金属冶炼有限公司2. 内蒙古乾坤金银精炼股份有限公司3. 汉江丹江口铝业有限责任公司4. 灵宝黄金股份有限公司5. 福建紫金矿业集团股份有限公司6. 烟台恒邦集团有限公司7. 中金黄金股份有限公司河南中原黄金冶炼厂8. 湖南省辰州矿业有限责任公司9. 永兴县富兴贵有限责任公司10. 浙江五洲控股集团有限公司11. 烟台市黄金冶炼有限责任公司12. 云南地矿资源股份有限公司13. 浙江宏达金属冶炼有限公司14. 贵州省紫金矿业股份有限公司15. 上虞市长丰贵金属有限公司16. 甘肃玛曲格萨尔黄金实业股份有限公司17. 辽宁新都黄金有限责任公司18. 德化县葛坑黄金冶炼有限公司19. 辽宁省排山楼金矿20. 桦甸市黄金有限责任公司21. 内蒙古金陶股份有限责任公司22. 四川九寨沟县马脑壳金矿有限责任公司23. 永兴县雄风有色金属有限责任公司24. 墨江县矿业有限责任公司25. 中金黄金股份有限公司河北峪耳崖金矿26. 山东金洲矿业集团有限公司27. 青岛市平度金兴金矿28. 辽宁天利金业有限责任公司29. 潼关中金冶炼有限责任公司30. 新疆阿希金矿31. 黄石贵鑫冶炼有限责任公司32. 徽县鸿远矿业有限责任公司33. 崇礼东坪黄金矿业有限责任公司34. 平江县黄金开发总公司35. 无锡市贵金属电子材料厂36. 龙口市金裕黄金有限公司37. 福建省武平县荣和矿业发展有限公司38. 湖南省永兴县华鑫冶炼厂39. 张家口金圆黄金有限公司40. 临江市黄金公司41. 浙江省遂昌金矿有限公司42. 栖霞市松山选矿厂43. 陕西马鞍桥生态矿业有限公司44. 祥云县黄金工业有限责任公司45. 北京稀贵金属交易有限公司46. 张家口金渊矿业有限责任公司47. 碌曲县轩瑞矿产资源有限责任公司48. 赤峰华泰矿业有限责任公司49. 云南地矿资源股份有限公司北衙分公司50. 南宁泰富房地产开发有限公司广西横县泰富金51. 铜陵金蟾矿业有限责任公司52. 江源县黄金公司53. 阿拉善左旗珠拉黄金开发有限责任公司54. 蓬莱市粉末冶金厂55. 吉林海沟黄金矿业有限责任公司56. 栖霞市松山镇金矿57. 山东鑫宏工矿商贸有限公司58. 新疆哈密联营金矿59. 安仁县永乐贵金属有限公司60. 甘肃鑫脉黄金有限公司61. 河北石湖金矿62. 中国黄金集团二道沟金矿63. 凌源市日兴矿业有限公司64. 撰山子金矿65. 永兴县荣鹏金属有限公司66. 朝阳万华企业集团有限公司67. 赤峰金蟾矿业有限公司68. 宣化县金燕矿业有限公司69. 安徽朝山新材料股份有限责任公司70. 赤峰柴胡栏子黄金矿业有限公司71. 宣化县盛德矿业有限责任公司72. 山西大同黄金矿业有限责任公司73. 四川省九寨沟县紫金矿业有限公司74. 贵港市福六矿业开发有限公司75. 阜新新民金矿76. 平江县众翰矿业有限责任公司77. 湖南省永兴县柏林镇琼花冶炼厂78. 平武县泰富黄金矿业开发有限公司79. 湖南省永兴县坤乾冶炼厂80. 潞西市海华开发有限公司81. 凤城市金盾黄金冶炼厂82. 沅陵县沈家垭股份合作金矿83. 丰宁满族自治县集成矿业有限公司84. 永兴县通达贵金属有限责任公司85. 县牛山矿有限责任公司86. 鄯善县石英滩金矿一厂87. 山东省栖霞东发冶炼厂88. 盖州市鑫龙矿业有限责任公司89. 南京市紫金山冶炼化工厂90. 新疆天目矿业资源开发有限公司91. 沅陵县湘鲁金矿92. 海南金昌金矿有限公司93. 郴州永昌兴冶炼厂94. 鄯善金矿95. 绥中县葛家乡小盘岭金矿96. 新疆金鼎贵金属冶炼有限公司97. 龙口市金汇黄金有限责任公司98. 赤峰银海金业有限责任公司99. 宽城京武华尖金矿100. 宽城满族自治县峪耳崖镇前庄村金矿。
财务管理资料中金黄金某度财务报分析金黄金某度是一家知名的财务管理公司，其财务报告对于股东、投资者以及其他利益相关者都具有重要意义。
本文将对金黄金某度的财务报告进行分析，以了解公司的财务状况及经营表现。
1. 财务报告概述金黄金某度的财务报告涵盖了一定的时间范围，通常以年度为单位进行报告。
其财务报告主要包括资产负债表、利润表和现金流量表。
资产负债表展示了公司的资产、负债和股东权益；利润表反映了公司的收入、费用和利润；现金流量表显示了公司现金的流入和流出情况。
2. 资产负债表分析资产负债表是评估金黄金某度财务状况的重要指标之一。
资产部分包括流动资产（如现金、应收账款）和非流动资产（如固定资产、无形资产）。
负债部分包括流动负债（如应付账款、短期借款）和非流动负债（如长期负债）。
股东权益指的是公司根据财务报表计算的净资产。
3. 利润表分析利润表反映了金黄金某度在一定期间内的经营表现。
利润表包括销售收入、成本费用和净利润。
销售收入是公司通过销售产品或提供服务所获得的收入。
成本费用涵盖了生产成本、营销费用和管理费用等。
净利润是指扣除了所有费用后，公司剩余的利润。
4. 现金流量表分析现金流量表展示了金黄金某度在一定期间内的现金流入和流出情况。
现金流量表分为经营活动、投资活动和筹资活动。
经营活动包括与公司正常运营相关的现金流动，如销售产品和收取应收账款。
投资活动包括公司购买和出售资产所涉及的现金流动。
筹资活动包括公司通过增发股票、借款等方式筹集资金的现金流动。
5. 财务比率分析财务比率是对金黄金某度的财务报告进行更深入分析的工具。
常见的财务比率包括流动比率、速动比率、资产负债比率、净资产收益率等。
流动比率是指流动资产与流动负债之间的比例，用来判断公司偿付短期债务的能力。
速动比率则排除了存货对公司偿付能力的影响。
资产负债比率衡量了公司通过借债融资的程度。
净资产收益率是衡量公司盈利能力的指标，指的是净利润与股东权益之间的比例。
中金黄金股份有限公司 2007年第二次临时股东大会会议资料2007年9月议案一关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案根据《公司法》、《证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“管理办法”）等法律法规的有关规定,经公司自查,认为已具备向特定对象非公开发行股票条件的规定，具体说明如下：一、公司本次非公开发行股票的特定对象符合规定：公司本次非公开发行股票的对象包括公司控股股东中国黄金集团公司（以下简称“中金集团”）和其他特定对象，发行对象不超过10名，符合管理办法第三十七条的规定。
二、公司本次非公开发行股票的发行价格、锁定期及拟发行股份数符合规定：1.本次发行股票的发行价格根据以下原则确定：发行价格不低于公司第三届第二次董事会决议公告日(2007年4月20日)前20个交易日公司股票均价的90%，即人民币33.52元/股。
前述发行底价在公司2006年度派息后调整为人民币33.26/股。
本次发行前如再有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对上述发行底价进行除权除息调整。
中金集团按照上述发行底价（目前为33.26元/股）以黄金矿业资产(其作价以经中联资产评估有限公司评估并经国务院国有资产监督管理委员会备案确定的净资产评估值为基准)认购。
基于中联资产评估有限公司评估并经国务院国有资产监督管理委员会备案的目标资产净资产评估值和上述中金集团的认购价格，中金集团认购的本次非公开发行的股份数量为59,701,986股（如公司在本次发行前再发生除权除息事项，则中金集团认购股数将进行相应调整）；向其他特定对象发行股票的价格将在取得本次非公开发行核准批文后，由董事会和主承销商按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先等原则确定。
上述定价原则符合管理办法第三十八条第一款的规定。
2.公司控股股东中金集团所认购本次发行的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。
其他特定投资者认购本次发行的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。
本次发行股票的锁定期符合管理办法第三十八条第二款的规定。
3.募集资金使用符合管理办法第十条的有关规定。
4.公司本次非公开发行股份的总数不超过13,000万股人民币普通股，本次发行后,中金集团持有公司的股份比例将不低于45%,不会导致公司控制权发生变化。
三、公司符合管理办法第三十九条的有关规定：1.本次发行申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；2.目前，公司的权益不存在被控股股东或实际控制人严重损害的情形；3.目前，公司及公司的附属公司不存在违规对外提供担保的情形；4.公司现任董事、高级管理人员最近36个月内未受到过中国证监会的行政处罚，在最近12个月内未受到过证券交易所公开谴责；5.公司及公司现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形；6.岳华会计师事务所有限责任公司对公司2006年度的会计报表进行了审计，并出具了岳总审字[2007]第A1059号标准无保留意见审计报告；7.公司不存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。
鉴于公司符合《公司法》、《证券法》及管理办法中关于非公开发行股票条件的有关规定,公司经过认真的自查论证，认为已经符合向特定对象非公开发行境内上市人民币普通股（A 股）条件的规定。
中金黄金股份有限公司董事会二ΟΟ七年九月二十一日议案二关于公司非公开发行股票相关事项的议案本次非公开发行股票具体方案如下：(一)发行股票的种类和面值本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1元。
(二)发行方式本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式发行。
(三)发行对象和认购方式本次发行对象包括：中金集团和证券投资基金、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者等不超过10名特定对象。
中金集团以其持有的黄金矿山企业的权益/股权作价认购本次非公开发行的股票。
其他不超过9名特定投资者以现金认购本次非公开发行的股票。
(四)锁定期中金集团所认购本次发行的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。
其他特定投资者认购本次发行的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。
(五)发行数量本次发行的股票合计不超过13,000万股。
本次发行后,中金集团持有的本公司股份比例将不低于45%，具体发行数量提请股东大会授权董事会根据实际情况与主承销商协商确定。
(六)发行价格和定价方式本次发行的发行价格根据以下原则确定：发行价格不低于公司第三届第二次董事会决议公告日(2007年4月20日)前20个交易日公司股票均价的90%，即人民币33.52元/股。
前述发行底价在公司2006年度派息后调整为人民币33.26元/股。
本次发行前如再有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对上述发行底价进行除权除息调整。
中金集团按照上述发行底价（目前为33.26元/股）以黄金矿业资产(其作价以经中联资产评估有限公司评估并经国务院国有资产监督管理委员会备案确定的净资产评估值为基准)认购。
基于中联资产评估有限公司评估并经国务院国有资产监督管理委员会备案的目标资产净资产评估值和上述中金集团的认购价格，中金集团认购的本次非公开发行的股份数量为59,701,986股（如公司在本次发行前再发生除权除息事项，则中金集团认购股数将进行相应调整）；向其他特定对象发行股票的价格将在取得本次非公开发行核准批文后，由董事会和主承销商按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先等原则确定。
(七)上市地点本次非公开发行的股票拟申请上市地点为上海证券交易所。
(八)募集资金运用本次发行募集资金（含中金集团拟用于认购本次非公开发行部分股票的非现金资产）投资项目具体情况如下：1.中金集团拟用于认购本次非公开发行部分股票的非现金资产以2007年3月31日为基准日，经中联评估资产有限公司评估并经国务院国有资产监督管理委员会备案的资产情况如下表： （表一）序号 资产名称 整体净资产评估值（万元）中金集团所持权益对应的净资产评估值（万元）1黑龙江乌拉嘎金矿100%权益23,287.5523,287.552辽宁五龙金矿100%权益 10,191.7210,191.72 3中国黄金集团二道沟金矿100%权益9,238.019,238.01 4辽宁省黄金公司100%权益47,754.9247,754.92 5广西凤山天承黄金矿业有限责任公司100%股权39,874.7239,874.726内蒙古包头鑫达黄金矿业有限责任公司82%的股权20,302.4716,648.027陕西太白黄金矿业有限责任公司77.2%的股权27,487.9321,220.688河南金源黄金矿业有限责任公司51%的股权13,465.956,867.639湖北鸡笼山黄金矿业有限公司55%的股权42,700.9823,485.54合计 234,304.25198,568.802.拟用募集资金投入的开发和建设项目（ 表二）序号 项目名称 项目预计投资金额拟用募集资金投入金额备注（万元）（万元）1 中金黄金股份有限公司河南中原黄金冶炼厂酸浸渣综合利用项目 15,069.2815,069.28①经河南省发改委审核同意，三门峡市发改委以“豫三市工[2006]0022号”文备案；②环评报告经河南省环保局以“豫环审[2007]47号”文批复同意2 中金黄金股份有限公司河南中原黄金冶炼厂硫酸系统改造、综合回收金铜项目18,255.4718,255.47①经河南省发改委审核同意，三门峡市发改委以“豫三市域源[2007]00072号”文备案；②环评报告经河南省环保局以“豫环审[2007]48号”文批复同意3 潼关中金冶炼有限责任公司200t/d难处理金精矿冶炼项目16,74616,746 ①经陕西省发改委“陕发改工业[2007]480号”文核准；②环评报告经陕西省环保局以“陕环函[2005]146号”文批复同意4 广西凤山天承黄金矿业有限责任公司金牙采选项目 9,2778,868①经国家发改委“发改工业[2004]2627号”文核准；②环评报告经广西自治区环保局以“桂环管字[2003]51号”以及“桂环管函[2004]114号”文批复同意5 中金黄金股份有限公司河北峪耳崖金矿低品位矿石开发项目13,96013,960 项目环境评审以及立项批复正在办理之中合计73,307.7572,898.75 —3.公司拟收购中金集团持有的其他黄金矿业企业的股权/权益目前，中金集团仍有部分下属企业从事黄金开采、冶炼业务。
为解决公司与中金集团之间的同业竞争，双方签订了《后续资产转让框架协议》，对于中金集团下属矿产资源较为丰富、经营状况良好的黄金矿山企业，在中金集团对该等企业的矿权、土地、房产等资产权属规范完毕并进行相关储量评审、审计、评估后，公司将与中金集团签订正式的《资产转让协议》，由公司收购中金集团持有的上述企业的股权/权益。
上述拟收购资产的作价将以经具有资格的评估机构评估并经有权的国有资产监督管理部门核准或备案后的净资产评估值为基准。
本次募集资金若有剩余，将用于补充流动资金；本次募集资金若有不足，公司将以自有资金或银行贷款解决。
(九)本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排在本次非公开发行股票完成后，公司新老股东共享本次发行前的滚存未分配利润。
(十)本次非公开发行股票决议有效期本次发行决议有效期：自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起12个月内有效。
中金黄金股份有限公司董事会二ΟΟ七年九月二十一日议案三关于审议中金集团与公司签署的附条件生效的《以资产认购非公开发行股票协议》及《后续资产转让框架协议》的议案鉴于中金集团将以其持有的黄金矿山企业的权益/股权作价认购公司本次非公开发行的股票，同时，中金集团亦承诺将其拥有的黄金矿业企业的股权转让予公司，为此，中金集团将与公司订立附条件生效的《以资产认购非公开发行股票的协议》以及《后续资产转让框架协议》。
协议内容已于2007年8月28日刊载于上海证券交易所网站。
中金黄金股份有限公司董事会二ΟΟ七年九月二十一日议案四关于审议《关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报告》的议案鉴于公司控股股东中国黄金集团公司以其持有的黄金矿山企业的权益/股权作价认购本次非公开发行的部分股票的行为属于重大关联交易，根据有关规定公司起草了《关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报告》。
附件1：《关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报告》。
中金黄金股份有限公司董事会二ΟΟ七年九月二十一日议案五关于本次非公开发行募集资金使用的可行性报告一、募集资金使用计划本次募集资金（包括中金集团拟用于认购公司本次非公开发行部分股份的非现金资产）的使用计划如下：（一）中金集团拟用于认购本次非公开发行部分股票的非现金资产；（二）投资72,898.75万元用于开发和建设项目；（三）收购中金集团持有的其他黄金矿业企业的股权/权益。
