安徽省皖能股份有限公司董事会五届二十九次会议决议公告

目录第一部分一卡通系统概述............................................................................................................................................................ - 3 -一、概述.............................................................................................................................................................................. - 3 -二、功能特点................................................................................................................................................................... - 3 -三、系统结构................................................................................................................................................................... - 4 -四、一卡通系统设计要遵循的原则.................................................................................................................. - 5 -第二部分会员积分一卡通系统概述...................................................................................................................................... - 7 -一、系统概述................................................................................................................................................................... - 7 -二、系统功能结构图 .................................................................................................................................................. - 8 -三、方案的背景及分析............................................................................................................................................. - 8 -第一章中心机房及网络建设........................................................................................................................................... - 11 -一、企业一卡通系统网络结构图..................................................................................................................... - 11 -二、软硬件配置 ........................................................................................................................................................... - 12 -第二章一卡通平台子系统 ................................................................................................................................................ - 13 -一、卡管理中心 ........................................................................................................................................................... - 13 -二、一卡通平台系统 ................................................................................................................................................ - 14 -三、综合查询系统...................................................................................................................................................... - 15 -第三章会员积分管理子系统........................................................................................................................................... - 15 -一、会员积分管理系统网络结构..................................................................................................................... - 16 -二、系统组成................................................................................................................................................................. - 16 -三、会员终端机的特点........................................................................................................................................... - 18 -四、会员管理终端机参数 ..................................................................................................................................... - 19 -五、 SQL Server数据库.............................................................................................................................................. - 20 -六、系统功能设计...................................................................................................................................................... - 20 -七、运行环境配置要求........................................................................................................................................... - 23 -第四章会员卡............................................................................................................................................................................ - 24 -一、会员卡选型：Mifare-1（S50、S70）................................................................................................... - 24 -二、电子钱包卡的应用方式................................................................................................................................ - 25 -三、 Mifare-1（S50举例）射频卡功能特点................................................................................................ - 25 -四、卡空间结构 ........................................................................................................................................................... - 25 -第三部分预付费控水/暖、控电管理.................................................................................................................................. - 27 -系统简介................................................................................................................................................................... - 28 -主要技术规格及功能....................................................................................................................................... - 31 -经济效益分析........................................................................................................................................................ - 39 -第四部分办公门禁系统................................................................................................................................................................. - 42 -第一章系统概述...................................................................................................................................................................... - 42 -第二章什么是门禁系统...................................................................................................................................................... - 43 -第三章如何配置门禁系统 ................................................................................................................................................ - 43 -第四章系统结构和配置...................................................................................................................................................... - 44 -第五章门禁系统功能 ........................................................................................................................................................... - 54 -第六章门禁系统拓朴原理图........................................................................................................................................... - 55 -第七章门禁管理软件特点 ................................................................................................................................................ - 56 -第五部分公司简介........................................................................................................................................................................ - 57 -一、企业基本情况...................................................................................................................................................... - 57 -二、企业发展历程...................................................................................................................................................... - 58 -三、企业文化与价值观........................................................................................................................................... - 58 -四、组织架构................................................................................................................................................................. - 59 -五、员工与技术 ........................................................................................................................................................... - 59 -六、系统实施................................................................................................................................................................. - 60 -七、为用户提供的服务........................................................................................................................................... - 61 -第一部分一卡通系统概述一、概述所谓“一卡通”，即在运营区域内（如企业、企业、商场、城市甚至全国范围内），凡有现金、票证或需要识别身份的场合均采用IC卡来完成。

证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2010-038国元证券股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国元证券股份有限公司（ 以下简称“本公司”或“公司” ）第五届董事会第三十六次会议通知于2010年9月17日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2010年9月28日在安徽合肥以现场会议方式召开，本次会议应到董事15人，实到董事14人, 董事周庆霞女士因事不能出席本次董事会，委托董事张维根先生代为行使表决权及签署相关文件。

本次董事会由董事长凤良志先生主持，本公司监事和部分高管列席会议。

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

本次会议以记名投票的方式通过了如下议案：一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

根据《公司法》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》和《公司章程》的有关规定，同意公司第六届董事会由15名董事组成，其中独立董事5名。

根据《公司法》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》、《公司章程》等有关规定，提名凤良志先生、过仕刚先生、林传慧先生、蔡咏先生、俞仕新先生、张维根先生、陈焱华先生、周庆霞女士、肖正海先生、吴福胜先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名方兆本先生、巴曙松先生、张传明先生、何晖女士、喻荣虎先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

独立董事发表独立意见认为:1、经审阅，凤良志先生、过仕刚先生、林传慧先生、蔡咏先生、俞仕新先生、张维根先生、陈焱华先生、周庆霞女士、肖正海先生、吴福胜先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，方兆本先生、巴曙松先生、张传明先生、何晖女士为公司第六届董事会独立董事候选人任职资格合法；喻荣虎先生证券公司独立董事任职资格尚待中国证监会安徽监管局核准。

前述相关候选人均未发现有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况。

皖能电力高管薪酬改革实施方案
近年来，中国的国有企业改革取得了巨大的进展。

为了进一步完善国有企业的治理机制，促进企业高管的能力提升和激励机制的建立，皖能电力决定实施高管薪酬改革方案。

以下是该方案的主要内容：
1. 薪酬结构优化：将高管薪酬从单一的固定工资向多元化的激励机制转变。

高管薪酬包括基本工资、绩效奖金、股权激励等。

基本工资根据高管的职位等级和市场行情确定，绩效奖金根据个人和公司业绩考核结果给予相应奖励，股权激励以股票期权、股份等方式激励高管长期绩效。

2. 薪酬水平适度调整：根据市场和公司业绩情况，适度提高高管薪酬水平，提高薪酬激励的吸引力和竞争力。

同时，也要与公司整体薪酬水平保持相对合理的比例，避免薪酬过高或过低引发公众质疑和社会不稳定。

3. 薪酬和绩效挂钩：建立科学、公正、透明的绩效考核机制，将高管的薪酬与个人和公司的绩效挂钩。

绩效考核包括个人业绩评估和公司绩效评估，根据考核结果给予相应的奖惩和薪酬调整。

4. 激励和约束相结合：除了激励机制外，也要建立相应的约束机制。

对高管的薪酬和激励进行合理限制，确保激励与风险相匹配。

同时，加强高管的监督和问责，建立健全的内部审计和监察机制，防范高管滥用职权和违规行为。

5. 提高透明度和公开性：高管薪酬改革要注重信息公开和透明度，向公司的股东和公众披露相关信息。

同时，也要加强对高管薪酬的外部监管，确保合规性和公正性。

通过实施高管薪酬改革方案，皖能电力将进一步提高高管队伍的激励机制和治理水平，促进企业的可持续发展和竞争力提升。

希望该方案能够为企业的长期发展和国有企业改革提供有益的借鉴和经验。

安徽省皖能股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2010年10月27日董事会六届十三次会议审议通过）第一章总则第一条 为规范安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动行为的管理，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本制度。

第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动行为的管理。

第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所有本公司股份。

公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。

第四条 公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表在买卖本公司股票及其衍生品种前，应当知悉《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和深交所其他相关规定中关于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。

第五条 公司董事、监事和高级管理人员应当确保下列自然人、法人或其他组织（以下简称“相关人员”）不发生因获知内幕信息而买卖本公司股份及其衍生品种的行为：（一）董事、监事、高级管理人员的配偶、父母、子女、兄弟姐妹；（二）董事、监事、高级管理人员控制的法人或者其他组织；（三）公司证券事务代表及其配偶、父母、子女、兄弟姐妹；（四）中国证监会、深圳证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司或者公司董事、监事、高级管理人员有特殊关系，可能获知内幕信息的自然人、法人或者其他组织。

第六条 公司董事会秘书负责管理公司董事、监事和高级管理人员及本制度第五条规定的相关人员的身份及所持本公司股份的数据和信息，统一为以上人员办理个人信息的网上申报，并定期检查其买卖本公司股票的披露情况。

安徽中联国信资产评估有限责任公司关于安徽省皖能股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易申请文件一次反馈意见的回复之核查意见（修订稿）中国证券监督管理委员会：根据贵会《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181997号）中反馈意见的要求，安徽中联国信资产评估有限责任公司（以下简称“中联国信评估”或者“评估机构”）作为安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或者“皖能电力”）发行股份购买资产聘请的评估机构，就反馈意见中需评估师核查的事项进行了专项核查，并就此发表核查意见。

现将有关事项回复如下：问题7、申请文件显示，2018年4月皖能电力拟通过发行可转换公司债券募集资金收购神皖能源49%股权，该次以资产基础法评估，神皖能源所有者权益评估价值938,751.92万元，增值率58.43%。

本次交易神皖能源账面净资产的评估值为958,890.55万元。

请你公司补充披露：前次收购方案未能实施的原因，本次估值与前次估值差异的原因及合理性。

请独立财务顾问和评估师核查并发表明确意见。

回复：一、事实情况说明（一）前次收购方案未能实施的原因皖能电力原计划通过公开发行40亿元可转换公司债券及支付现金的方式收购神皖能源49%股权。

2018年3月6日，皖能电力召开了董事会第八届二十五次会议，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等议案。

2018年3月30日，皖能电力召开了董事会第八届二十七次会议，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案》等议案。

2018年4月16日，皖能电力召开2017年度股东大会，审议未通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案》等公开发行可转换公司债券有关议案。

因此，前次通过公开发行可转换公司债券及支付现金的方式收购神皖能源49%股权的工作终止。

经研究，鉴于皖能集团持有的神皖能源49%股权已具备注入皖能电力的条件，皖能电力本次拟通过发行股份收购神皖能源24%股权，通过现金收购神皖能源25%股权，合计收购完成对神皖能源49%股权的收购。

证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2010-7安徽省皖能股份有限公司监事会六届五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2010年3月10日(周三)上午在能源大厦三楼会议室召开。

监事会主席王卫生先生主持会议；会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事和监事代理3人。

会议审议并以书面投票方式通过了如下决议：一、审议通过《公司2009年度监事会工作报告》表决结果为：赞成3人，弃权0人，反对0人。

本报告需提交公司2009年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2009年末资产减值测试的议案》表决结果为：赞成3人，弃权0人，反对0人。

三、审议通过《预计公司2010年日常关联交易的议案》公司2010年度预计日常关联交易具体内容详见《安徽省皖能股份有限公司日常关联交易公告》。

监事会主席王卫生作为关联方，在审议该议案时进行了回避。

表决结果为：赞成2人，弃权0人，反对0人。

该项议案需提交公司2009年度股东大会审议。

四、审议通过《预计公司2010年度为子公司提供资金或担保额度的议案》表决结果为：赞成3人，弃权0人，反对0人。

该项议案需提交公司2009年度股东大会审议。

五、审议确认董事会关于公司2009年度内部控制制度自我评价报告会议对《公司2009年度内部控制制度自我评价报告》进行了审核。

监事会认为，公司能够根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了资产的安全、完整和有效使用。

公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

监事会对公司内部控制运行情况进行了检查监督，在检查中没有发现内部控制重大缺陷和异常事项。

厦门钨业股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第二十九次会议相关事项的
事前认可意见
厦门钨业股份有限公司：
我们已经认真审阅了《关于签订日常关联交易框架协议的议案》，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《厦门钨业股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对该议案进行了认真审阅，详细询问了相关情况，现基于独立判断，发表如下事前认可意见：
该日常关联交易框架协议对定价原则予以约定，关联交易定价遵循公平、公正及公允的原则；我们同意将该议案提交公司第八届董事会第二十九次会议审议。

（以下无正文）
（此页无正文，为《厦门钨业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事：
洪茂椿
叶小杰
倪龙腾
2020年10月19日。

中国证监会关于核准安徽省皖能股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复
文章属性
•【制定机关】中国证券监督管理委员会
•【公布日期】2019.04.22
•【文号】证监许可〔2019〕788号
•【施行日期】2019.04.22
•【效力等级】部门规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】证券
正文
关于核准安徽省皖能股份有限公司向合格投资者公开发行公
司债券的批复
证监许可〔2019〕788号安徽省皖能股份有限公司：
《安徽省皖能股份有限公司关于面向合格投资者公开发行公司债券的申请》（皖能财〔2019〕18号）及相关文件收悉。

根据《公司法》《证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》（证监会令第113号）等有关规定，经审核，现批复如下：
一、核准你公司向合格投资者公开发行面值总额不超过30亿元的公司债券。

二、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自我会核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自我会核准发行之日起24个月内完成。

三、本次发行公司债券应严格按照报送我会的募集说明书进行。

四、本批复自核准发行之日起24个月内有效。

五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。

中国证监会
2019年4月22日。

证券代码：600522 股票简称：中天科技编号：临2013-020江苏中天科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告重要提示：本次董事会所审议议案均获得全票通过。

江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于2013年5月28日以书面形式发出了关于召开公司第五届董事会第一次会议的通知。

本次会议于2013年6月8日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：一、与会董事推选薛济萍先生为公司第五届董事会董事长。

薛济萍，男，1951年出生，大学学历，高级经济师，中共党员，江苏省第九届、十届人大代表。

1971年参加工作，曾任南通市黄海建材厂党委书记、厂长，如东县河口镇党委副书记。

1992年创办南通中南特种电缆厂，带领企业进军光通信领域。

1996年任江苏中天光缆集团有限公司董事长、总经理。

先后获得全国五一劳动奖章、全国劳动模范等荣誉。

1999年至今任江苏中天科技股份有限公司董事长兼总经理。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、与会董事推选丁铁骑先生为公司第五届董事会副董事长。

丁铁骑，男，1959年10月生，南京工学院电子工程系毕业，工学硕士。

1986年6月～2002年7月，在南京邮电学院光纤通信研究所从事专职研究工作，任南京邮电学院全光通信研究室主任，副研究员，研究生导师；2002年7月～2002年12月，参与筹建南京大学物理系光通信研究中心；曾主持和参与国家科学基金课题、江苏省攻关课题、邮电部重点课题等二十余项研究，1992年起参与通信产业规划和企业咨询，在国内外学术刊物和会议上发表论文三十余篇。

2003年1月加入江苏中天科技股份有限公司，2005年11月29日至今任中天科技副董事长。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于第五届董事会各专门委员会组成人选的议案》。