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外国（地区）投资者股权并购境内内资企业登记提交材料规范1、《外国（地区）投资者并购境内内资企业审批登记申请书》（原件2份，提交商务部门和工商部门）2、审批机关的批准文件(批复和批准证书副本1，原件提交工商部门) 注：申请人应自收到批准证书之日起30日内到登记机关办理变更登记注册手续。
3、公司权力机构依法作出的决议（原件2份，提交商务部门和工商部门）注：属有限责任公司的，由股东一致作出同意外国投资者股权并购的决议（决定）；属股份有限公司的，由股东大会作出同意外国投资者股权并购的决议。
4、外国投资者购买境内公司股东股权或认购境内公司增资的协议（原件2份，提交商务部门和工商部门）5、并购后所设外商投资企业的章程（原件4份，1份提交商务部门，3份由商务部门盖章，其中1份盖章后提交工商部门）注：中外合资、中外合作的有限责任公司需按照有关规定设立董事会作为权力机构，公司的其他组织机构由公司章程依法规定；外商合资、外商独资的有限责任公司和外商投资的股份有限公司的组织机构应当符合《公司法》的规定，建立健全公司的组织机构；有限责任公司和股份有限公司应当设立监事会，股东人数较少或者规模较小的有限责任公司可以设一至两名监事，不设监事会。
公司章程需投资各方法定代表人或其授权人签字、盖章的原件，投资者为自然人的由本人签字。
公司章程应与审批部门批准的一致。
6、股权受让方的主体资格证明（原件、复印件各1份，提交商务部门和工商部门）注：中方投资者应提交由本单位加盖公章的营业执照/事业单位法人登记证书/社会团体法人登记证/民办非企业单位证书复印件作为主体资格证明；外国（地区）投资者的主体资格证明应经所在国家（地区）公证机关公证和我国驻该国（地区）使（领）馆认证，如其所在国（地区）与我国没有外交关系，则应当经与我国有外交关系的第三国驻该国（地区）使（领）馆认证，再转由我国驻该第三国使（领）馆认证。
香港、澳门和台湾地区投资者的主体资格证明或者自然人身份证明应当提供当地公证机构的公证文件。
1、企业转制申请书（原件）2、董事会决议（原件）3、股权转让协议（原件）4、外商投资企业批准证书（正、副本原件及副本复印件）（复印件）5、营业执照（复印件）6、高新技术企业批准证书（复印件）7、投资中方营业执照或身份证明（复印件）此涉及税务局、外汇治理局、商务部、工商局及海关单位，以下仅针对前四项做一说明＿各地操作大同小异，仅供参考-------------外资改制－－申请外商投资企业改制为内资公司核准审批应提交的文件、证件（税务局）：税务变更记录纳税人应提供资料1．工商营业执照及工商变更记录表复印件2．组织机构统一代码证书（副本）原件（涉及变更的提供）3．业主或法定代表人身份证件的原件及复印件（涉及变更的提供）4．场地利用证明：自有衡宇的提供衡宇产权证租赁衡宇的提供租房协议和出租方的衡宇产权证复印件无衡宇产权证的提供情形说明无偿利用的提供无偿利用证明（地址）（涉及变更的提供）5．《税务记录证》正、副本原件外资改制－－申请外商投资企业改制为内资公司核准审批应提交的文件、证件（外汇治理局）：外汇注销记录资本金账户的变更或注销：申请资本金账户变更和注销的外商投资企业，应向本地外汇局提出书面申请（账户大体情形、变更事项及其缘故等），并持以下材料到本地外汇局办理：（1）外汇记录证原件（验后返还）（2）企业增资或减资应提供商务部门的批复文件、变更后的批准证书及工商变更记录证明(验原件或盖有原章的复印件，复印件留底)；（3）企业如发生账户迁移，应提供能反映原外汇账户贷方累计出资情形及余额的对账单(验原件或盖有原章的复印件，复印件留底)；（4）企业如以其外债转增资本，应提供外汇局出具的外债注销证明(验原件或盖有原章的复印件，复印件留底)；（5）视情形要求补充的其他材料。
在材料审核无误后，外汇局将为企业办理资本金账户的变更或注销。
法规依据：《境内外汇账户治理规定》《关于完善外商直接投资外汇治理工作有关问题的通知》外资改制－－申请外商投资企业改制为内资公司核准审批应提交的文件、证件（商务局）：一、企业申请（需法定代表人签字、盖章）；批准证书和营业执照复印件。
外商投资企业变更登记申请书注册号：投资者（股东、发起人）出资情况表2、证件类型选择填入：身份证、护照、营业执照、其他。
3、出资方式选择填入：货币、实物、知识产权、土地使用权、其他非货币财产。
指定代表或者共同委托代理人的证明指定代表或者委托代理人姓名：_____________________________________委托事项及权限：1、办理（单位名称）的名称核准口、设立口、变更口、备案口、注销口、股权出质口（设立口、变更口、撤销口、注销口）、其他登记口事宜。
2、同意□、不同意□核对登记材料中的复印件并签署核对意见；3、同意口、不同意□修改企业自备文件的错误；4、同意口、不同意□修改有关表格的填写错误；5、同意口、不同意□领取营业执照和有关文书。
指定或者委托的有效期限：至_____ 年_____ 月_____ 日申请人签字或盖章：年月外商投资企业法律文件送达授权委托书授权人：_________________________________________被授权人：_______________________________________授权范围：授予____________________________ （被授权人名称或姓名）代表_______________________ （授权人名称或姓名）在中国境内接受企业登记机关法律文件送达，直至授权人签字或盖章被授权人签字或盖章年月日注：《外商投资企业法律文件送达授权委托书》由外国投资者（授权人）与境内法律文件送达接受人（被授权人）签署。
被授权人可以是外国投资者设立的分支机构、拟设立的公司（被授权人为拟设立的公司的，公司设立后委托生效）或者其他境内有关单位或个人。
被授权人、被授权人地址等事项发生变更的，应当签署新的《外商投资企业法律文件送达授权委托书》及时向企业登记机关备案。
规范要求：1、本申请书应用黑色或蓝黑色钢笔、签字笔填写，字迹应清楚。
外资转内资内资转外资变更登记流程表第一篇：外资转内资内资转外资变更登记流程表外资转内资、内资转外资工商登记提交材料一、外资转内资变更登记：申请人向外资登记机关提交以下材料：1、法定代表人签署的《外商投资企业变更（备案）登记申请书》2、原审批机关同意股权转让、变更企业类型、终止原合同、章程、撤销外商投资企业的批准文件3、董事会关于投资者股权及企业类型变更、终止原合同、章程的决议4、转让方、受让方及其它投资方签署的股权转让协议5、原投资各方签署的同意终止原合同、章程的协议6、有关债权债务（含涉外税收）承继情况说明7、海关和税务机关的完税证明8、企业营业执照正、副本原件二、内资转外资变更登记：申请人向外资登记机关提交以下材料：1、公司法定代表人签署的《外商投资企业设立登记申请书》2、审批机关的批准文件（批复和批准证书副本1）3、章程4、股权转让协议5、投资者的合法开业证明6、法定代表人、董事/监事/经理任职文件及身份证明7、法律文件送达授权委托书8、住所使用证明（住所有变更的需要提交）9、名称预先核准通知书（名称有变更的需要提交）10、营业执照副本（原内资执照）复印件第二篇：外资转内资流程1．企业关于转为内资企业的请示（原件）2．企业最高权力机构关于转为内资企业的决议（原件）3．股权转让协议（原件）4．外商投资企业批准证书（正.副本原件及副本复印件）5．营业执照（复印件）6．高新技术企业批准证书（正.副本原件及副本复印件）7．投资中方营业执照或身份证明（复印件）二.办事程序：1．受理审批发批复；2．申办企业持商务局批复到工商局办理变更登记。
三.办事时限：上报材料齐全，10个工作日内完成审批。
四.注意事项：1.书面材料或下载文件应用A4纸张，并装入档案袋。
2.申报材料一式一份。
各种文件所需原件.复印件按要求上报外文材料需附中文翻译件外资转内资！办理工商变更时需要提交的材料：外商投资企业变更为内资公司应提交的文件.证件：1.《企业变更（改制）登记（备案）申请书》（内含《企业变更(改制)登记申请表》.《变更后单位投资者（单位股东.发起人）名录》.《变更后自然人股东（发起人）.个人独资企业投资人.合伙企业合伙人名录》.《变更后投资者注册资本（注册资金.出资额）缴付情况》.《企业法定代表人登记表》.《董事会成员.经理.监事任职证明》.《企业住所证明》等表格。
验资报告之外资转内资报告参考格式模版［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的全称］XXXX有限公司验资报告zz验字[2014]×××号z z会计师事务所(特殊普通合伙)Xx Certified Public Accountants（Special General Partnership）XXXX有限公司验资报告（截止20xx年xx月xx日）目录页次一、验资报告1-2二、附件注册资本和实收资本变更前后对照表 1验资事项说明1-xx验资报告zz验字[2014]xxx号XXXX有限公司：我们接受委托，审验了贵公司截至201×年×月×日止由中外合资企业变更为内资企业注册资本变更情况。
按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。
我们的责任是对贵公司注册资本及实收资本情况发表审验意见。
我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。
在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
贵公司原注册资本为美元×万元，实收资本为美元×万元。
根据贵公司201×年×月×日董事会决议、××商务厅/局×经资[201×] ×号文件、201×年×月×日股东会决议及修改后的章程规定，企业性质由中外合资企业变更为内资企业，公司注册资本由原×万美元变更为人民币×元（注册资本×万美元按出资当日人民币汇率中间价折合人民币×元）。
经我们审验，截止201×年×月×日，贵公司实收资本变更为人民币×元×角×分(大写)。
同时我们注意到：1、贵公司本次变更前的累计实收资本为×万美元，折合人民币×元，已经××会计师事务所有限公司审验，并于200×年×月×日出具验（200×）字第×号验资报告，截止201×年×月×日止，贵公司实收资本已变更为人民币×元，占变更后注册资本总额的100%。
外资转内资企业办理外汇登记变更和注销
1.4 外资转内资企业办理外汇登记变更和注销：
1.4.1外资转内资企业办理外汇登记变更：
（一）需提供的资料：
1．外资转内资企业办理外汇登记变更书面申请（原外商投资企业基本情况、股权转让情况、变更事项等）；
2．被收购企业的外商投资企业外汇登记IC卡；
3．商务（或行业）主管部门关于股权转让的批复文件；4．股权转让协议；
5．会计师事务所出具的最新一期被收购企业的审计报告（附最近一期外汇收支情况表审核报告）；
6. 新增投资者中：中方投资者为境内机构的提供该境内机构的组织机构代码证及营业执照副本;中方投资者为境内自然人的提供该自然人的身份证。
（二）备注：
第1项留原件，第3-6项验原件留复印件。
1.4.2外资转内资企业办理外汇登记注销：
（一）需提供的资料：
1．外资转内资企业办理外汇登记注销书面申请（原外商投资企业基本情况、股权转让情况等）；
2．被收购企业的外商投资企业外汇登记IC卡。
（二）备注：
第1项留原件，第2项收回。
外商投资企业变更登记申请书温州市工商行政管理局：我公司原登记注册的事项有变更，现依法申请办理变更登记，请予审核批准。
企业名称公司类别合资( ) 合作( ) 独资( )注册号码：工商企浙温字号法定代表人（签字）：申请变更日期：年月日公司印章：公司联系电话：邮政编码：变更登记项目变更登记项目※凡不涉及变更的栏目，一律空白不必填写（此页由企业填写）登记主管机关核准事项※此页工商行政管理机关填写。
登记主管机关核准意见外商投资企业变理登记须知一、变更公司名称应提交的文件：１、变更登记申请书二份；２、名称登记表一份；３、董事会决议一份；４、验资报告一份；５、申请报告一份。
*营业执照签发之日起一年内我局不受理名称登记。
二、变更公司住所应提交的文件：１、变更登记申请书二份；２、申请报告一份；３、董事会决议一份；４、住所使用证明一份；５、验资报告一份。
三、变更公司类别应提交的文件；１、变更登记申请书二份；２、审批机关批准证书副本原件一份，正本复印件一份、批复一份；３、董事会决议一份；４、修改合同、章程的协议书（独资公司提交新的章程）一份；５、验资报告一份；６、申请报告一份。
四、变更公司经营范围应提交的文件：１、变更登记申请二份；２、董事会决议一份；３、验资报告一份；４、涉及增资和改变产品类别的应提交审批机关的批准文件（同三款第２项）；５、申请报告一份。
五、公司增加注册资要及投资总额应提交的文件：１、变更登记申请二份；２、审批机关批准文件（同三款第２项）；３、验资报告一份；４、修改合同章程相应条款的协议书一份；５、董事会决议一份；６、申请报告一份。
六、变更董事会成员及正、副总经理应提交的文件：１、变更登记申请书二份；２、新任正、副董事长（含董事）由投资方出具的委派文件一份；３、变更正副总经理的董事会决议一份；４、上述中方人员的身份证明表一份；５、上述外籍人员应提交身份证明的复印件一份；６、验资报告一份；７、新的董事会成员名单一份。
外资转内资变更所需商务审批及工商登记
文件清单
一、商务部门审批提交要件规范
二、工商登记部门提交要件规范
说明：
1、商务审批要件与工商登记要件要分别提交。
2、依照《公司法》、《公司登记管理条例》设立的公司申请外资公司转为内资公司变更登记适用本规范。
3、提交的申请书与其它申请材料应当使用A4型纸。
提交材料未注明提交复印件的，应当提交原件；提交复印件的，应当注明“与原件一致”并由申请人签署，或者由其指定的代表或共同委托的代理人加盖公章或签字。
4、以上提交文件应该为中文文本，如文件是外文文本，还需提交中文译文，并在两种文本之间加盖骑缝章。
5、提交材料涉及签署的，自然人由本人签字；法人和其他组织由法定代表人或负责人签字并加盖公章，其中，外国（地区）法人和其他组织由有权签字人签字并加盖外国（地区）法人和其他组织印鉴（如有印鉴）。
6、使用黑色或蓝黑色钢笔、签字笔填写、签字（请勿使用圆珠笔），字迹应清楚。
1、企业转制申请书（原件）2、董事会决议（原件）3、股权转让协议（原件）4、外商投资企业批准证书（正、副本原件及副本复印件）（复印件）5、营业执照（复印件）6、高新技术企业批准证书（复印件）7、投资中方营业执照或身份证明（复印件）此涉及税务局、外汇管理局、商务部、工商局及海关单位，以下仅针对前四项做一说明＿各地操作大同小异，仅供参考-------------外资改制－－申请外商投资企业改制为内资公司核准审批应提交的文件、证件（税务局）：税务变更登记纳税人应提供资料1．工商营业执照及工商变更登记表复印件2．组织机构统一代码证书（副本）原件（涉及变动的提供）3．业主或法定代表人身份证件的原件及复印件（涉及变动的提供）4．场地使用证明：自有房屋的提供房屋产权证租赁房屋的提供租房协议和出租方的房屋产权证复印件无房屋产权证的提供情况说明无偿使用的提供无偿使用证明（地址）（涉及变动的提供）5．《税务登记证》正、副本原件外资改制－－申请外商投资企业改制为内资公司核准审批应提交的文件、证件（外汇管理局）：外汇注销登记资本金账户的变更或注销：申请资本金账户变更和注销的外商投资企业，应向当地外汇局提出书面申请（账户基本情况、变更事项及其原因等），并持下列材料到当地外汇局办理：（1）外汇登记证原件（验后返还）（2）企业增资或减资应提供商务部门的批复文件、变更后的批准证书及工商变更登记证明(验原件或盖有原章的复印件，复印件留底)；（3）企业如发生账户迁移，应提供能反映原外汇账户贷方累计出资情况及余额的对账单(验原件或盖有原章的复印件，复印件留底)；（4）企业如以其外债转增资本，应提供外汇局出具的外债注销证明(验原件或盖有原章的复印件，复印件留底)；（5）视情况要求补充的其他材料。
在材料审核无误后，外汇局将为企业办理资本金账户的变更或注销。
法规依据：《境内外汇账户管理规定》《关于完善外商直接投资外汇管理工作有关问题的通知》外资改制－－申请外商投资企业改制为内资公司核准审批应提交的文件、证件（商务局）：1、企业申请（需法定代表人签字、盖章）；批准证书和营业执照复印件。
一、外商投资企业变更为内资企业外商投资企业变更为内资企业由内资受理窗口受理。
应提交下列文件：1.法定代表人签署的申请书2.审批部门的批准文件3.董事会（股东会）决议4.股权转让协议5.有关债权债务（含涉外税收）承继情况说明6.营业执照复印件（换发执照时应缴回外资执照）除此之外，还应按照内资企业登记规定，提交相应的文件。
二、迁移登记（一）外商投资企业迁移登记，应提交下列文件：1.迁移目的地登记机关出具的迁档函；2.迁移企业营业执照复印件；（二）迁出档案的登记机关应在档案中附档案清单。
（三）迁入档案的登记机关应向迁出企业出具接收档案回执。
（）名称预核外字[20 ]第号根据《企业名称登记管理规定》和《企业名称登记管理实施办法》，同意预先核准下列个投资人出资，注册资本（单位、币种），住所设在的企业名称为：该预先核准的企业名称保留期至。
在保留期内，不得用于经营活动，不得转让。
投资人名单及注册资本、所占比例：年月日注：1、本通知书在保留期满后自动失效。
2、企业设立登记时，应将本通知书提交登记机关，存入企业档案。
3、企业设立登记时，有关事项与本通知书不一致的，登记机关不得以本通知书预先核准的企业名称登记。
4、企业名称涉及法律、行政法规规定必须报经审批，未能提交审批文件的，登记机关不得以本通知书预先核准的企业名称登记。
5、企业名称核准与企业登记不在同一机关办理的，登记机关应当自企业登记之日起30日内，将加盖登记机关印章的该企业营业执照复印件，报送名称预先核准机关备案。
未备案的，企业名称不受保护。
（）名称变核外字[20 ]第号工商行政管理（总）局：你局送审的企业名称变更登记材料收悉。
经审查，核准该企业名称变更为：以上名称在企业登记机关核准变更登记，换发营业执照后生效。
本通知书有效期至年月日。
年月日注：1、本通知书在保留期满后自动失效。
2、企业变更登记时，登记机关应将本通知书存入企业档案。
3、企业名称涉及法律、行政法规规定必须报经审批，未能提交审批文件的，登记机关不得以本通知书核准的企业名称登记。
外商投资企业转内资变更审批、登记提交材料规范1、《外商投资企业变更（备案）审批登记申请书》（原件2份，提交商务部门和工商部门）2、原审批机关同意转内资的批准（决定）文件（原件，提交工商部门）注：营业期限已满转内资变更登记的不需提交。
3、公司权力机构依法作出的决议（原件、复印件各1份，提交商务部门和工商部门）注：根据《公司法》、《中外合资经营企业法》、《中外合作经营企业法》、《外资企业法》以及公司章程规定做出关于转内资变更的决议，决议的内容与所申请的事项应当一致。
4、股权转让协议（原件、复印件各1份，提交商务部门和工商部门）5、税务、海关纳税手续的情况（原件2份，提交商务部门和工商部门）6、营业执照正、副本（原件，提交工商部门）7、批准证书（原件，提交商务部门）8、《企业迁移登记申请表》（原件一式两份，提交工商部门）9、其它有关文件（商务部门和工商部门认为需要提交的其他材料）注：1、本提交材料适用于外商投资企业转内资变更，商务部门审批、工商部门登记。
2、提交文件除标明复印件外，应提交原件。
3、提交文件如为外文，需提交中文译文，并加盖翻译单位公章。
4、提交的材料涉及投资者签字盖章的，投资者为自然人的，由本人签名；投资者为法人的，由其法定代表人签名，并在签名处盖上单位印章；签名不能用私章或签字章代替，签名应当用签字笔或墨水笔，不得与正文脱离单独另用纸签名（可加盖骑缝章）。
投资者为香港企业的，可以使用圆形、椭圆形或者条形印章（有权签字人签名），但必须前后一致。
5、公司法定代表人、有权签字人授权他人签署文件的，应出具法定代表人、有权签字人授权委托书原件。
外商投资企业变更（备案）审批登记申请书注：1、本申请书适用于外商投资的有限公司、股份有限公司、非公司变更（备案），填写二份，一份报商务部门审批、一份报工商部门登记；2、只需对发生变动的事项，填写“项目”、“原记载事项”和“申请变更（备案）记载事项”栏目；3、变更（备案）由法定代表人签署，申请清算组备案的，由清算组负责人签署，用黑色或蓝黑色钢笔、签字笔填写，字迹应清楚。
投资者（股东、发起人）出资情况注：1、企业股东、股东名称、认缴出资额、出资方式、出资期限发生变更的填写。
2、此表不够填写的，可复印空表填写。
3、证件类型选择填入：身份证、护照、营业执照、其他。
4、出资方式选择填入：货币、实物、知识产权、土地使用权、其他非货币财产。
（联合管理委员会成员）信息注：1、此表应填写现任全部董事、监事、经理（联合管理委员会成员）信息。
2、此表不够填写的，可复印空表填写。
3、固定电话、移动电话、电子邮箱仅限法定代表人填写。
（联合管理委员会成员）审查意见经审查，□选举□委派□聘任、、□法定代表人□董事□监事□经理□管理委员会委员符合有关法律、法规规定的任职资格，不存在以下情况：1、无民事行为能力或者限制民事行为能力的；2、在被执行刑罚或者正在被执行刑事强制措施的；3、正在被公安机关或者国家安全机关通缉的；4、因犯有贪污贿赂罪、侵犯财产罪或者破坏社会主义市场经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾五年的；因犯有其他罪，被判处刑罚，执行期满未逾三年的；或者因犯罪被判处剥夺政治权利，执行期满未逾五年的；5、担任因经营不善破产清算的企业的法定代表人或者董事、经理，并对该企业的破产负有个人责任，自该企业破产清算完结之日起未逾三年的；6、担任因违法被吊销营业执照的企业的法定代表人，并对该企业违法行为负有个人责任，自该企业被吊销营业执照之日起未逾三年的；7、个人负债数额较大，到期未清偿的；8、有法律和国务院规定不得担任法定代表人的其他情形。
审查人盖章（签字）：注：1、“审查人”指选举、委派、聘任法定代表人、董事、监事和经理的股东会、董事会、投资人等签署。
2、法定代表人、董事、监事、经理（联合管理委员会成员）审查意见应按任职产生方式，分别出具审查意见，本审查意见书可复印填写。
财务负责人信息注：企业财务负责人发生变更的填写。
联络员信息注：1、企业联络员发生变更的填写。
2、联络员主要负责本企业与企业登记机关的联系沟通，以本人个人信息登录企业信用信息公示系统依法向社会公示本企业有关信息等。
联络员应了解企业登记相关法规和企业信息公示有关规定，熟悉操作企业信用信息公示系统。
外商投资企业法律文件送达授权委托书授权人：被授权人：授权范围：授予（被授权人名称或姓名）代表（授权人名称或姓名）在中国境内接受企业审批登记机关法律文件送达，直至解除授权为止。
授权人签字或盖章被授权人签字或盖章年月日注：1、境外股东变更、股东名称变更、被授权人、被授权人地址等事项发生变更的，应当签署新的《外商投资企业法律文件送达授权委托书》及时向企业审批机关和登记机关备案。
被授权人的主体资格证明复印件。
2、《外商投资企业法律文件送达授权委托书》由外国投资者（授权人）与境内法律文件送达接受人（被授权人）签署。
被授权人可以是外国投资者设立的分支机构、拟设立的公司（被授权人为拟设立的公司的，公司设立后委托生效）或者其他境内有关单位或个人。
3、两个以上境外股东的，可复印空表填写，也可共同填写《外商投资企业法律文件送达授权委托书》。
指定代表或者委托代理人的证明兹指定/委托办理企业变更（备案）审批、登记事宜，委托期限至年月日，委托行使下列权限：1、同意□、不同意□核对登记材料中的复印件并签署核对意见；2、同意□、不同意□修改企业自备文件的错误；3、同意□、不同意□修改有关表格的填写错误；4、同意□、不同意□领取批准证书、营业执照和有关文书。
法定代表人签字：年月日外商投资企业变更（备案）审批登记归档信息设董事会的公司适用******有限公司董事会决议出席会议的董事：****、*****、*****根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，XX市*****有限公司于*****年**月**日在本公司办公室召开了第**次董事会，会议由董事长******召集并主持，出席本次会议的董事应到**人，实到**人，一致通过如下决议：一、同意变更公司股东。
同意股东****将持有的本公司**%股权转让给###。
转让后，股东****持有公司**%股权，###持有公司**%股权。
二、同意废止原章程，重新修订新章程，并经审批机关批准之日起生效。
全体董事签名：（公司盖章）*****年****月****日设执行董事的公司适用******有限公司执行董事决定根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，XX市**********有限公司执行董事****于****年**月**日在本公司办公室作出如下决定：一、同意变更公司股东。
同意股东****将持有的本公司**%股权转让给###。
转让后，股东****持有公司**%股权，###持有公司**%股权。
二、同意废止原章程，重新修订新章程，并经审批机关批准之日起生效。
执行董事签名：（公司盖章）*****年****月****日股权转让协议甲乙双方根据中华人民共和国有关的法律、法规的规定，经友好协商，本着平等互利的原则，现签定本股权转让协议，以资双方共同遵守：第一条：协议双方1.1 转让方：（以下简称甲方）1.2 受让方： (以下简称乙方）第二条：协议签订地2.1 本协议签订地为：湖北XX市第三条：转让标的及价款3.1 甲方将其持有的有限公司的股权转让给乙方；3.2 乙方同意接受上述股权的转让；3.3 甲乙双方一致确定上述股权转让的价款应以甲方持有的有限公司的股权为依据；3.4 甲乙双方确定的转让价格为；3.5 甲方保证对其向乙方转让的股权享有完全的独立权益，没有设置任何质押，未涉及任何争议及诉讼。
第四条：转让款的支付4.1 本协议生效后，乙方将股权转让价款元支付给甲方；4.2 乙方所支付的转让款应为甲方转让的有限公司的股权。
第五条：股权的转让：5.1 本协议生效后，甲乙双方共同委托公司董事会办理股份转让登记；5.2 上述股权转让的变更登记手续应于本协议生效后60日内办理完毕。
第六条：双方的权利义务6.1 本次转让过户手续完成后，乙方即具有有限公司--%的股份，享受相应的权益；6.2 本次转让事宜在完成前，甲、乙双方均应对本次转让事宜及涉及的一切内容予以保密。
6.3 甲方应按照本协议的约定将持有的有限公司的股权，转让给乙方。
转让后，甲方对有限公司的出资比例变更为元人民币，乙方为元人民币。
6.4 甲方应对乙方办理批文、变更登记等法律程序提供必要协作与配合。
6.5 自股权变更登记手续办理完毕之日起，乙方在有限公司开始享受相应的权利，同时承担相应的义务和以出资额为限承担相应的责任。
第七条：违约责任7.1 本协议正式签订后，任何一方不履行或不完全履行本协议约定条款的，即构成违约。
违约方应当负责赔偿其违约行为给守约方造成的一切直接经济损失。
7.2 任何一方违约时，守约方有权要求违约方继续履行本协议。
第八条：协议的变更和解除8.1 本协议的变更，必须经双方共同协商，并订立书面变更协议。
如协商不能达成一致，本协议继续有效。
8.2 任何一方违约时，守约一方有权要求违约方继续履行本协议。
8.3 双方一致同意终止本协议的履行时，须订立书面协议，经双方签字盖章后方可生效。
第九条：适用的法律及争议的解决9.1 本协议适用中华人民共和国的法律。
9.2 凡因履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议双方应当通过友好协商解决；如协商不成，任何一方都有权提起诉讼。
第十条：协议的生效及其他10.1 本协议经双方签字盖章后生效，本合同正本一式四份，甲方持一份，乙方持一份，报审批机关和登记机关各一份。
甲方：乙方：签订日期：关于放弃优先购买权的声明XX市＿＿＿＿有限公司股东＿＿＿＿、＿＿＿＿，同意公司股东＿＿＿＿向＿＿＿＿转让其在XX市＿＿＿＿＿＿＿＿有限公的＿＿＿＿股权。
公司股东＿＿＿＿、＿＿＿＿在此声明：1、本人无条件放弃依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对出让股权所享有的优先购买权。
2、本人放弃股权优先购买权的决定是无条件的和不会撤销的，并承诺在股权转让过程中不反悔。
公司股东(公司本次股权转让中的弃权股东)签字：年月日法律文件授权送达委托书授权人：被授权人：经双方共同协商达成以下决定：1、授权人在中国境内的各种法律文件、行政文书等由被授权人负责全权代理接收。
被授权人的地址：被授权人的联系方式：2、被授权人发生变更时，授权人应当签署新的《法律文件送达协议》并及时向XX市工商局备案。
被委托人地址等事项发生变更的，也应及时向XX市工商局外资科备案。
3、本授权送达委托书自＿＿＿＿＿＿＿＿有限公司设立之日起生效。
授权人签字（盖章）：被授权人签字（盖章）：年月日（注：本《法律文件授权送达委托书》一式三份，授权双方各执一份，XX市工商局外资科备案一份。
