合同管理控制流程图

合同授权审批制度第1章总则一、为明确企业合同审批权限，规范企业合同订立行为，加强对合同使用的监督，防范和降低因合同的签订给企业带来的风险，特制定本制度。

二、规范企业合同的拟定、审批及签章工作，以符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国合同法》等法律法规及规范性文件有关规定，确保合同的顺利履行，维护企业的合法权益。

第2章适用范围一、本制度所称合同指企业与自然人、法人及其他组织设立、变更、终止民事权利义务的合同或协议。

二、本制度适用于企业所有的书面合同审批，包括冠以合同、合约、协议、契约、意向书等名称的规范性文件的审批。

三、本制度中所称部门指代表企业洽谈、签订合同的各业务、职能部门。

四、本制度中所称业务经办人是合同谈判、签订及履行的第一责任人，并有责任保证合同最终文本与经各级审批后的合同文本在条款内容上的一致性。

第3章授权审批职责一、合同分类1．一般性合同：合同标的在xx元资金支出或xx元资金收入以下的合同。

2．重大合同：合同标的超出xx元资金支出或xx元资金收入的合同。

二、企业对外签订合同均由总经理代表企业行使职权。

三、总经理职责。

1．审批企业所有格式合同和各部门的合同文本。

2．负责企业对外重大合同的签章，并审核超出各部门负责人审核权限的合同。

3．授权业务经办人员代表企业签订合同。

四、法律顾问职责1．草拟企业主营业务格式合同或企业重大、特殊合同。

2．监督、指导各部门起草及修订合同文本。

第4章授权审批流程一、原则上，在业务谈判、双方达成一致意见后，各部门应尽可能使用企业制定的格式合同或部门合同文本。

二、法律顾问草拟的格式合同应经法务部经理、总经理审核批准后形成正式书面，变更程序亦同。

三、各部门草拟的合同文本应经法律顾问审查、法务部经理审核、总经理审批，然后形成正式书面，变更程序亦同。

四、业务经办人员与合同对方拟定的一般性合同，须经所属部门负责人初审、法律顾问审查后正式订立合同，变更程序亦同。

五、业务经办人员与合同对方拟定的重大合同，须经所属部门负责人初审、法律顾问审查、总经理审批后方能订立正式合同，变更程序亦同。

内部控制，合同管理流程图合同管理流程图2018.3内部控制与合同管理流程图范本本文档旨在为企业内部控制和合同管理提供详细的流程图和说明，以确保内部业务流程顺畅、合法合规，同时提高合同管理效率和准确性。

以下是本文档所涉及的内容和注释：一、内部控制流程图1. 计划和组织包括制定合理的计划和目标、确定工作职责、建立有效的内部控制机制等步骤。

2. 策略和风险评估根据公司的战略目标和业务情况，识别和评估可能的风险和机会，制定相应的控制策略。

3. 控制活动实施在制定好的控制策略基础上，实施各种控制活动，包括财务报告、内部审核、合规性审核等。

4. 信息和交流有效的信息和交流渠道对于保障内部控制的有效性至关重要。

本步骤包括信息收集、报告、传递和交流等方面。

5. 监控与审计通过监控和审计保障内部控制的保持有效性。

本步骤包括制定内部控制审计计划、进行审计和评估、总结找出的问题并及时解决、向董事会汇报审核结果等。

二、合同管理流程图1. 合同编制确定合同需求并编制详细的合同，包括合同范本、条款和条件、个别版和批量版合同等。

2. 合同审查审查合同是否符合法律法规和公司规定的合同范本。

审查包括客户盖章、日期、价格、条款和条件等。

3. 合同签订在审查过后，签订合同并核查合同完整性。

签订过程中包括客户签字、日期、合同信封、取得客户营业执照或认证资料等步骤。

4. 合同执行根据合同要求完成合同的执行，包括合同条款、交付期限、收付款等要求。

需要确保合同执行过程中合同文件的完整性。

5. 合同归档按照公司规定，将执行后的合同清单和相关合同文件归档。

需要确保文档不易遭到损坏、丢失或被外泄。

注释：1. 内部控制：指为达成公司财务和执行目标而制定的在企业内部建立保障、指导、控制和监督制度的整体。

2. 合同：一种法律文件，用于明确交易双方的权利和义务以及合同范围，包括产品和服务、付款等。

3. 合同范本：以一种标准格式设计的合同样板，用于衡量合同是否符合规定和公司政策。

开始
筛选调查对象
要求意向对象填表
收集相关资料
供应商调查表
部门负责人
审核
不通过
复核资料、调查供应商调查表合同管理员审核
是否属于一般合同
是
确定拟签绝不对象、通知对方准备
谈判部门负责人审核
供应商调查表
审核通过
是否属于
重要合同
通过
审核通过
结束
开始确定谈判小组成员
部门负责人审核名单
审核通过
是否为重大合同
通过不通过
审批小组名单
参加谈判小组参加谈判小组
组织谈判
参与谈判
参与谈判
整理谈判记录
结束
签字确认谈判记录签字确认谈判记录
开始
起草合同
合同审批表
不通过
部门负责
人审核
通过
审核审核审核
根据反馈意
见修改合同
审核审批
是否为重
审批
大合同结束
开始
办理合同签署手续
是否为
重大合同
是否为
重要合同
由单位负责人授权部门负责人签署合
同
否
递交合同相关资料合同审批表原件
单位负责人授
权签署合同
签署合同
登记
合同审批表、合同原
件、合同管理台账
申请加盖合同印章加盖合同印章所在合同审批表中确认
结束。

内部控制,合同管理流程图2018.3【】内部控制,合同管理流程图2018.3【正文】一、内部控制流程图内部控制是指企业为实现经营目标，合理评估风险，并采取适当措施、建立相应机制，以便保证企业资产的安全、保证财务信息的可靠性、保证遵守法律法规、保证业务活动的有效性和效率。

内部控制的重要性不言而喻，下面是内部控制流程图的描述：1.采购员根据所需的物品或服务编制购买申请单。

2.采购申请单需审核通过后，将发给相关部门或供应商，完成购买程序。

3.相关部门或供应商收到采购申请单后，按照企业采购规定进行采购，并将购买物品或服务送至指定地点。

4.接收采购物品或服务的部门需要进行验收，并将采购物品或服务的信息及验收结果记录。

5.财务人员根据采购物品或服务的验收结果，编制付款申请单。

6.付款申请单需审核通过后，财务人员进行付款操作，并保留相关付款凭证。

7.财务人员需定期对采购流程进行监督检查，确保内部控制的有效性和合规性。

二、合同管理流程图合同管理是指对企业与外部合作伙伴之间所签订的合同进行管理和监督，确保合同履行的顺利进行。

下面是合同管理流程图的描述：1.合同提出：当企业与外部合作伙伴达成共识时，双方派遣代表进行合同谈判，达成一致后提出签订合同的需求。

2.合同审查：企业的法务人员对合同进行审查，确保合同内容合法、合规，并保护企业的权益。

3.合同签订：经过审查合格的合同，由双方代表签字盖章，正式达成合同协议。

4.合同履行：合同生效后，企业需要监督合同的履行情况，确保各方遵守合同规定并按时履行义务。

5.合同变更：若发生合同变更的情况，需要由双方协商一致后进行合同的修订，以保证双方利益不受损害。

6.合同评估：合同履行完毕后，进行合同的评估，了解合同的执行情况和效果，并总结经验教训。

【文档结尾】1、所涉及附件如下：附件1：内部控制流程图示意图附件2：合同管理流程图示意图附件3：相关法律法规2、如下所涉及的法律名词及注释：1.内部控制：指企业为实现经营目标，保证资产安全、财务信息可靠性，遵守法律法规等而采取的管理措施和机制。