合同管理制度 与流程图及内控体系表

第 1 章总则一、为明确企业合同审批权限，规范企业合同订立行为，加强对合同使用的监督，防范和降低因合同的签订给企业带来的风险，特制定本制度。

二、规范企业合同的拟定、审批及签章工作，以符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国合同法》等法律法规及规范性文件有关规定，确保合同的顺利履行，维护企业的合法权益。

第 2 章合用范围一、本制度所称合同指企业与自然人、法人及其他组织设立、变更、终止民事权利义务的合同或者协议。

二、本制度合用于企业所有的书面合同审批，包括冠以合同、合约、协议、契约、意向书等名称的规范性文件的审批。

三、本制度中所称部门指代表企业洽谈、签订合同的各业务、职能部门。

四、本制度中所称业务经办人是合同谈判、签订及履行的第一责任人，并有责任保证合同最终文本与经各级审批后的合同文本在条款内容上的一致性。

第 3 章授权审批职责一、合同分类1．普通性合同：合同标的在 xx 元资金支出或者 xx 元资金收入以下的合同。

2．重大合同：合同标的超出xx 元资金支出或者 xx 元资金收入的合同。

二、企业对外签订合同均由总经理代表企业行使职权。

三、总经理职责。

1．审批企业所有格式合同和各部门的合同文本。

2．负责企业对外重大合同的签章，并审核超出各部门负责人审核权限的合同。

3．授权业务经办人员代表企业签订合同。

四、法律顾问职责1．草拟企业主营业务格式合同或者企业重大、特殊合同。

2．监督、指导各部门起草及修订合同文本。

第 4 章授权审批流程一、原则上，在业务谈判、双方达成一致意见后，各部门应尽可能使用企业制定的格式合同或者部门合同文本。

二、法律顾问草拟的格式合同应经法务部经理、总经理审核批准后形成正式书面，变更程序亦同。

三、各部门草拟的合同文本应经法律顾问审查、法务部经理审核、总经理审批，然后形成正式书面，变更程序亦同。

四、业务经办人员与合同对方拟定的普通性合同，须经所属部门负责人初审、法律顾问审查后正式订立合同，变更程序亦同。

合同管理制度范本与流程图及内控体系表目录引言合同管理的目的和原则合同管理组织架构合同管理流程4.1 合同起草4.2 合同审核4.3 合同签订4.4 合同执行4.5 合同变更与终止4.6 合同档案管理合同管理流程图内部控制体系表合同风险管理合同培训与宣传附录9.1 合同管理相关法律法规9.2 合同模板9.3 合同管理流程图样本9.4 内部控制体系表样本1. 引言简要介绍合同管理的重要性以及本文档的目的和适用范围。

2. 合同管理的目的和原则阐述合同管理的主要目的，如确保合同的合法性、合规性、有效性和风险控制等，并列出合同管理的基本原则。

3. 合同管理组织架构描述合同管理的组织结构，包括各个部门的职责和角色。

4. 合同管理流程4.1 合同起草详细说明合同起草的步骤，包括需求分析、条款制定、格式规范等。

4.2 合同审核介绍合同审核的流程，包括法律审核、财务审核、技术审核等。

4.3 合同签订阐述合同签订的程序和注意事项。

4.4 合同执行描述合同执行过程中的监督、检查和评估方法。

4.5 合同变更与终止解释合同变更和终止的条件、程序和法律后果。

4.6 合同档案管理介绍合同档案的收集、整理、保管和销毁等管理措施。

5. 合同管理流程图提供一个合同管理流程的可视化图表，帮助理解合同管理的各个环节。

6. 内部控制体系表列出内部控制体系的关键要素，如控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督等。

7. 合同风险管理讨论合同风险的识别、评估、监控和应对策略。

8. 合同培训与宣传说明如何通过培训和宣传提高员工对合同管理的认识和能力。

9. 附录提供相关的法律法规、合同模板、流程图样本和内部控制体系表样本等附加信息。

内部控制-合同管理流程图合同管理流程图2022.3内部控制-合同管理流程图一、概述本文档旨在明确公司的合同管理流程，确保公司对合同的签署、履行和终止进行有效监督和控制，以支持公司的运营和管理活动。

二、合同管理流程图1.需求方提出合同申请；2.合同管理员收到申请，并进行初步筛选和审批；3.若初审通过，合同管理员将合同申请转交给合同起草人；4.合同起草人制定合同，并将合同送至需求方审批；5.需求方进行审批，如有异议，需求方将合同退回合同起草人；6.合同起草人根据需求方的意见进行修改，并重新提交给需求方审批；7.需求方审批通过后，将合同送至合同管理员处；8.合同管理员审核合同的完整性、合法性和合规性，并将合同交给法律顾问审查；9.法律顾问审核合同，提出修改意见，合同管理员将修改后的合同送交给公司主管领导审批；10.公司主管领导进行审批，如有异议，将合同退回合同起草人或者需求方；11.合同起草人或者需求方根据主管领导的意见进行修改，并重新提交给主管领导审批；12.主管领导审批通过后，合同正式签订，并归档。

三、本文档所涉及简要注释如下：需求方：指在公司内部提出合同需求的部门或者个人。

合同管理员：负责协调管理合同流程、审核合同申请，指派合同起草人和监督合同的签订。

合同起草人：起草、修改合同文本，是合同的主要制定者。

法律顾问：负责对合同内容进行法律审查、提出相应意见、建议和修改意见。

公司主管领导：负责对合同内容进行审批并签署合同。

四、本文档所涉及的法律名词及注释：1.合同法：规定了合同的订立、修改、履行和终止等方面的法律规定。

2.公司法：公司在法律上的地位、组织形式、资本结构以及经营管理方式等方面的法律规定。

3.民法通则：包括合同基本原则和合同的普通规定。

4.中华人民共和国民法典：对合同的内容、效力等进行了全面的法律规定，是当前我国合同法律体系的最高级别法律。

5.劳动合同法：规定了劳动关系中的合同的订立、履行和解除等方面的法律规定。

合同管理制度范本与流程图1 、合同受权审批制度受控状态制度名称合同受权审批制度文件编号执行部门监察部门考据部门第1章总那么第 1 条为明确公司合同审批权限，标准公司合同订立行为，增强对合同使用的监察，防备和降低因合同的签署给公司带来的风险，特拟订本制度。

第 2 条标准公司合同的制定、审批及签章工作，以切合?中华人民共和国公司法?和?中华人民共和国合同法?等法律法例及标准性文件有关规定，保证合同的顺利执行，保护公司的合法权益。

第2章合用范围第 3 条本制度所称合同指公司与自然人、法人及其余组织建立、更改、停止民事权益义务的合同或协议。

第 4 条本制度合用于公司全部的书面合同审批，包含冠以合同、合约、协议、契约、意愿书等名称的标准性文件的审批。

第 5 条本制度中所称部门指代表公司洽商、签署合同的各业务、职能部门。

第 6 条本制度中所称业务经办人是合同谈判、签署及执行的第一责任人，并有责任保证合同最后文本与经各级审批后的合同文本在条款内容上的一致性。

第 3 章受权审批职责第 7 条合同分类。

1．一般性合同：合同标的在××万元资本支出或××万元资本收入以下的合同。

2．重要合同：合同标的高出××万元资本支出或××万元资本收入的合同。

第 8 条公司对外签署合同均由董事长受权总裁代表公司履行职权。

第 9 条总裁职责。

1．审批公司全部格式合同和各部门的合同文本。

2．负责公司对外重要合同的签章，并审察高出各部门负责人审察权限的合同。

3．受权业务经办人员代表公司签署合同。

第 10 条法务部经理审察公司格式合同和各部门合同文本。

第11 条各部门负责人职责。

1．负责起草与本部门业务有关的合同文本2．辅助法律顾问制定公司主营业务格式合同。

3．初步审察业务经办人员与合同对方商定的合同详细条款。

第 12 条法律顾问职责。

1．起草公司主营业务格式合同或公司重要、特别合同。

合同管理制度1、合同授权审批制度制度名称合同授权审批制度受控状态文件编号执行部门监督部门考证部门第1章总则第1条为明确企业合同审批权限，规范企业合同订立行为，加强对合同使用的监督，防范和降低因合同的签订给企业带来的风险，特制定本制度。

第2条规范企业合同的拟定、审批及签章工作，以符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国合同法》等法律法规及规范性文件有关规定，确保合同的顺利履行，维护企业的合法权益。

第2章适用范围第3条本制度所称合同指企业与自然人、法人及其他组织设立、变更、终止民事权利义务的合同或协议。

第4条本制度适用于企业所有的书面合同审批，包括冠以合同、合约、协议、契约、意向书等名称的规范性文件的审批。

第5条本制度中所称部门指代表企业洽谈、签订合同的各业务、职能部门。

第6条本制度中所称业务经办人是合同谈判、签订及履行的第一责任人，并有责任保证合同最终文本与经各级审批后的合同文本在条款内容上的一致性。

第3章授权审批职责第7条合同分类。

1．一般性合同：合同标的在××万元资金支出或××万元资金收入以下的合同。

2．重大合同：合同标的超出××万元资金支出或××万元资金收入的合同。

第8条企业对外签订合同均由董事长授权总经理、副总经理代表企业行使职权。

第9条总经理、副总经理职责。

1．审批企业所有格式合同和各部门的合同文本。

2．负责企业对外重大合同的签章，并审核超出各部门负责人审核权限的合同。

3．授权市场部合同经办人员代表企业签订合同。

第10条人力资源部总监、经理审核企业格式合同和各部门合同文本。

第11条各部门负责人职责。

1．负责草拟与本部门业务相关的合同文本2．协助人力资源部经理拟定企业主营业务格式合同。

3．初步审核业务经办人员与合同对方商定的合同具体条款。

第12条人力资源部总监、经理职责。

1．草拟企业主营业务格式合同或企业重大、特殊合同。

内部控制，合同管理流程图合同管理流程图2018.3内部控制与合同管理流程图范本本文档旨在为企业内部控制和合同管理提供详细的流程图和说明，以确保内部业务流程顺畅、合法合规，同时提高合同管理效率和准确性。

以下是本文档所涉及的内容和注释：一、内部控制流程图1. 计划和组织包括制定合理的计划和目标、确定工作职责、建立有效的内部控制机制等步骤。

2. 策略和风险评估根据公司的战略目标和业务情况，识别和评估可能的风险和机会，制定相应的控制策略。

3. 控制活动实施在制定好的控制策略基础上，实施各种控制活动，包括财务报告、内部审核、合规性审核等。

4. 信息和交流有效的信息和交流渠道对于保障内部控制的有效性至关重要。

本步骤包括信息收集、报告、传递和交流等方面。

5. 监控与审计通过监控和审计保障内部控制的保持有效性。

本步骤包括制定内部控制审计计划、进行审计和评估、总结找出的问题并及时解决、向董事会汇报审核结果等。

二、合同管理流程图1. 合同编制确定合同需求并编制详细的合同，包括合同范本、条款和条件、个别版和批量版合同等。

2. 合同审查审查合同是否符合法律法规和公司规定的合同范本。

审查包括客户盖章、日期、价格、条款和条件等。

3. 合同签订在审查过后，签订合同并核查合同完整性。

签订过程中包括客户签字、日期、合同信封、取得客户营业执照或认证资料等步骤。

4. 合同执行根据合同要求完成合同的执行，包括合同条款、交付期限、收付款等要求。

需要确保合同执行过程中合同文件的完整性。

5. 合同归档按照公司规定，将执行后的合同清单和相关合同文件归档。

需要确保文档不易遭到损坏、丢失或被外泄。

注释：1. 内部控制：指为达成公司财务和执行目标而制定的在企业内部建立保障、指导、控制和监督制度的整体。

2. 合同：一种法律文件，用于明确交易双方的权利和义务以及合同范围，包括产品和服务、付款等。

3. 合同范本：以一种标准格式设计的合同样板，用于衡量合同是否符合规定和公司政策。

合同管理制度1 目的为加强经济合同管理，减少失误，提高经济效益，根据《合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。

2 范围本标准规定了公司经济合同的订制、批准权限、履行、变更解除及纠纷处理相关内容。

本标准适用于公司各部门对外签订的各类经济合同一律适用本制度，经济合同包括买卖（销售和采购）合同、租赁合同、承揽（加工、定作、建、工程）合同、运输合同、技术合同、保管合同、仓储合同等与企业经营业务有关的一切合同。

3 规范性引用文件1下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。

凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本均适用于本标准。

《合同法》4 职责4.1 各职能部门经办本部门职责范畴内的合同签约作业。

4.2 监察审计部负责合同评审。

4.3 公司法律顾问负责对合同条款进行审查。

4.3 董事会、总经理或由总经理授权委托人负责合同审批。

4.4 各职能部门负责本部门合同执行管理。

经济合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好经济合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。

各级领导及有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。

各相关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的经济合同管理工作。

5 合同管理5.1经济合同的签订5.1.1 签订经济合同，必须遵守国家的法律、政策及有关规定。

5.1.2 对外签订经济合同，除法定代表人或总经理外，其余必须是经总经理授权者，被授权者必须对本企业负责，对本职工作负责，在授权范围内行使签约权。

5.1.3 签约人在签订经济合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。

包括：对方单位是否具有法人资格、有否经营权及经营范围、有否履约能力及其资信情况，对方签约人是否法定代表人或法人委托人及其代理权限。

合同管理制度范本与流程图1、合同授权审批制度2、合同会审制度3、合同专用章管理制度4、合同违约及纠纷处理制度1、合同签订流程图2、合同的解除与变更流程图3、经济合同税务风险防范指引适合对象：对外签订合同、审核合同、批准合同的岗位↓↓内部控制体系表下面是赠送的保安部制度范本，不需要的可以编辑删除!!!!谢谢！保安部工作制度一、认真贯彻党的路线、方针政策和国家的法津法规，按照####年度目标的要求，做好####的安全保卫工作，保护全体人员和公私财物的安全，保持####正常的经营秩序和工作秩序。

二、做好消防安全工作，认真贯彻“预防为主”的方针，教育提高全体人员的消防意识和防火知识，配备、配齐####各个楼层的消防器材，管好用好各种电器设备，确保####各通道畅通，严防各种灾害事故的发生。

三、严格贯彻值班、巡检制度，按时上岗、到岗，加经对重要设备和重点部位的管理，防止和打击盗窃等各种犯罪活动，确保####内外安全。

四、、加强保安队部建设，努力学习业务知识，认真贯彻法律法规，不断提高全体保安人员的思想素质和业务水平，勤奋工作，秉公执法，建设一支思想作风过硬和业务素质精良的保安队伍。

11、保持监控室和值班室的清洁干净，天天打扫，窗明地净。

12、服从领导安排，完成领导交办任务。

5、积极扑救。

火警初起阶段，要全力自救。

防止蔓延，尽快扑灭，要正确使用灭火器，电器，应先切断电源。

6、一旦发生火灾，应积极维护火场秩序，保证进出道路畅通。

看管抢救重要物资，疏散危险区域人员。

九、协同本部门或其他部门所进行的各项工作进行记录。

保安员值班操作及要求一、交接岗1、每日上午9时和下午19时为交接岗。

2、交接岗时将当班所接纳物品清点清楚，以及夜班所发生的情况未得到解决的需>面汇报。

检查值班室内外的卫生状况，地面无纸屑，桌面无杂物，整齐清洁。

二、执勤1、7:50 —8:10、13：50 —14：10立岗迎接上班人员；12:00 —12:20 、18:00 —18:20立岗送下班人员。

全套内部控制制度及流程图-直接使用合同管理流程图2022.3<公司名称> 全套内部控制制度及流程图一、公司内部控制制度的概述1.1 内部控制的定义和作用1.2 内部控制的法律法规依据1.3 公司内部控制的分类1.4 公司内部控制制度的编制流程和审批程序1.5 公司内部控制制度的实施和监督二、风险管理制度2.1 风险管理框架2.2 风险评估和分类2.3 风险控制和应对2.4 风险管理流程和监督三、会计核算和财务管理制度3.1 会计核算制度3.2 财务预算制度3.3 资金管理制度3.4 费用管理制度3.5 税务管理制度四、合同管理制度4.1 合同管理流程4.2 合同审批和签订4.3 合同履行和监督4.4 合同变更和解除五、人力资源管理制度5.1 招聘管理制度5.2 员工培训和发展制度5.3 绩效评估和奖惩制度5.4 薪酬管理制度5.5 劳动法律法规遵守制度总结：1、列举本文档所涉及简要注释如下：内部控制制度：公司为了有效地实施经营管理，保证资产安全并且完善管理，以建立的一整套制度和流程。

风险管理：公司在进行经营决策时考虑所面临的潜在风险，并采取有针对性的预防措施或者回避风险的措施来减少负面影响的一种管理方法会计核算和财务管理：公司用于正确记录和报告财务信息，做出科学决策的一套制度和方法合同管理：公司为了保证在与其他单位和个人的合作过程中符合法律法规，保证合同的准确性，完整性和及时性而设立了一套制度和流程方法。

人力资源管理：公司为了更好地管理自身员工，提升员工素质和团队凝结力，及时调整管理模式以适应市场变化而制定的规章制度。

2、列举如下本文档所涉及的法律名词及注释：劳动法：是指在人民群众中普通公认的有关劳动权利和义务的基本法律条文和规定，以及劳动法规、劳动合同等具体制度。

公司法：为中国境内的企业有章程、有住所、有组织的生产经营活动所确定的权利和义务罗列的法律条文，是公司制度的根本依据。

税法：是指规定税种、征税主体、纳税义务、计税依据、税率和税收征收管理等有关税收制度的法律。

合同管理！内控风险点及主要防控措施一览表（附流程
图）
一、工作步骤示意图
二、工作流程图
三、风险点及主要防控措施一览表(-)合同订立阶段
合同被篡改。

记险包括：定期对归(1)合同及合同进档相关资料行统
的登记、计、分
流转和保类，登
管不善，记合同
导致合同的订
及相关资立、履
料丢失，行、结
影响到合算、补
同的正常充或变
履行和纠更、解
纷的有效除等情
处理。

况；
(2)未建立2、建立
合同信息合同文
安全保密本统一
机制，致分类和
使合同订连续编
立与履行号制
过程中涉度；
及的国家3、合同
秘密、工终结应。

合同管理制度１目的为加强经济合同管理，减少失误,提高经济效益，根据《合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况,制订本制度。

2 范围本标准规定了公司经济合同的订制、批准权限、履行、变更解除及纠纷处理相关内容。

本标准适用于公司各部门对外签订的各类经济合同一律适用本制度,经济合同包括买卖(销售和采购)合同、租赁合同、承揽（加工、定作、建、工程)合同、运输合同、技术合同、保管合同、仓储合同等与企业经营业务有关的一切合同。

3 规范性引用文件1 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。

凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本均适用于本标准。

《合同法》4 职责4.１各职能部门经办本部门职责范畴内的合同签约作业。

4.2 监察审计部负责合同评审。

4.3 公司法律顾问负责对合同条款进行审查。

4.3 董事会、总经理或由总经理授权委托人负责合同审批。

4.4 各职能部门负责本部门合同执行管理。

经济合同管理是企业管理的一项重要内容,搞好经济合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得,都有积极的意义。

各级领导及有关人员,都必须严格遵守、切实执行本制度。

各相关部门必须互相配合，共同努力,搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的经济合同管理工作。

5 合同管理５.1经济合同的签订5.1．1 签订经济合同,必须遵守国家的法律、政策及有关规定。

5.１.2 对外签订经济合同,除法定代表人或总经理外,其余必须是经总经理授权者,被授权者必须对本企业负责,对本职工作负责，在授权范围内行使签约权。

5．１．3 签约人在签订经济合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。

包括:对方单位是否具有法人资格、有否经营权及经营范围、有否履约能力及其资信情况,对方签约人是否法定代表人或法人委托人及其代理权限。

合同管理制度与流程图及内控体系表合同管理制度、流程图及内控体系表目录一、前言二、合同管理制度1.合同的签订2.合同的履行3.合同的变更和解除4.合同的归档三、合同管理流程图四、内控体系表五、附件一、前言为了加强公司的合同管理，规范合同签订、履行、变更、解除等行为，提高合同管理效率，确保公司合法权益，根据《合同法》等相关法律法规，特制定本合同管理制度。

本制度适用于公司各部门与外部单位签订、履行、变更、解除合同的活动。

二、合同管理制度1.合同的签订1.1合同签订前，应进行充分的市场调查、风险评估和合法性审查。

合同内容应明确、具体、完整，不得违反法律法规和公司制度。

1.2合同签订前，应按照公司规定的审批程序进行审批。

审批通过后，由法定代表人或授权代表签署合同。

1.3合同签订后，应及时将合同文本提交给法务部门进行备案。

2.合同的履行2.1合同履行过程中，各部门应严格按照合同约定履行各自义务，确保合同目的的实现。

2.2合同履行过程中，如发生纠纷，应及时与对方协商解决。

协商不成的，应及时向公司报告，由公司统一处理。

2.3合同履行过程中，如需变更或解除合同，应按照合同约定的程序办理。

3.合同的变更和解除3.1合同变更或解除应遵循合同约定和法律法规的规定。

3.2合同变更或解除应经过合同双方协商一致，并签订书面协议。

3.3合同变更或解除后，应及时通知相关部门，并按照公司规定办理相关手续。

4.合同的归档4.1合同签订、变更、解除等相关资料应按照公司规定进行归档。

4.2合同归档应确保资料的完整性、准确性和安全性。

三、合同管理流程图（此处附上合同管理流程图）四、内控体系表（此处附上内控体系表）五、附件（此处附上相关附件，如合同模板、审批表等）请各部门认真贯彻执行本合同管理制度，如有违反，将按照公司规定予以处理。

本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以修订。

特此通知。

特殊应用场合及增加条款：1.国际贸易合同增加关税和进口税条款：明确双方在贸易过程中应承担的关税和进口税责任。

8.6合同管理内部控制流程图合同业务管控一、合同业务管控范围、目标与职责合同管控是指对本局及下属单位有关经济合同的草拟、会签、审批、签订、执行以及持续监督的工作流程做出规范，明确了合同管理方面的各项具体工作，旨在降低和避免合同中存在的风险。

(一)控制目标1.经济合同订立、履行、变更以及纠纷处理等合法合规。

2.拟定相关的控制措施，规避合同风险的产生。

3.为经济活动合法合规提供合理保障。

(二)相关制度1.《中华人民共和国合同法》2.《合同管理制度》(三)职责分工1.局主管领导。

负责对合同签订的审核，出具审核意见。

确定项目合同及其修改的签署、合同纠纷的处理审批等。

2.合同业务经办部门。

负责合同会签及提出相关意见；所经办合同的资信调查、谈判、起草和签订，并对合同的可行性负责；合同变更或解除的经济性评价；所经办合同的履行、变更、解除、验收及结算业务；搜集整理所经办合同在签订、履行、变更、终止和解除中的有关资料；及时记录合同的基本内容及合同的订立、履行、变更、解除等情况，建立合同台账；负责保管合同的订立、履行、变更、解除和纠纷处理等执行过程中所形成的全部资料，建立合同档案；履行合同约定义务，定期检查合同的履行情况，真实、准确填写合同签订、履行情况表，并及时向计财科和办公室报送合同及报表；发生合同争议时及时向办公室法务专员和分管领导等汇报；负责或参与争议及诉讼处理，并及时提供处理争议的有关证据。

3.法制科。

负责完善合同管理制度修订；合同合规性和合法性审查；负责提交合同示范文本，履行合同审批程序；合同法律纠纷处理，提交合同纠纷处理报告；经济活动涉及法律事务的办理等。

4.办公室。

合同文本归档、合同信息的统计分析；合同的编号、台账工作及档案管理；合同专用章使用与保管。

5.财务科/室。

参与重大经济项目合同会签及合同修改签署；负责与合同管理部门进行沟通；根据合同进度结算相关资金等。

6.监审科。

负责对合同的订立、履行、修订、转让、终止和解除等流程及职责的履行情况进行监督检查，发现缺陷向有关领导报告，促进合同目标实现。

合同管理制度_合同管理内部控制流程图
单位合同业务流程图合同调查合同谈判合同文本拟定合同审核合同签署合同履行合同归档合同纠纷归口部门负责组织涉及业务承办的部门联合进行调查根据市场的实际情况选择恰当的洽谈方式，超过一定数额的采购项目和建设项目要在内部监督检查部门的监督下，严格按照招标程序进行公开招标需要根据协商谈判结果，拟定合同文本。

合同文本应当准确表达双方谈判的真实意思建立会审制度：对影响重大或法律关系复杂的合同文本，合同归口管理部门应当组织业务部门、财会部门等相关部门进行审核每个审查人员应当对做出的审查结果负责，合同归档管理部门对合同审查结果全面负责规定时效内与对方协商谈判。

合同协商一致的，双方应当签订书面协议；合同纠纷经协商无法解决的，经办人员应向单位有关责任人报告，并根据合同约定选择仲裁或诉讼方式解决。

在合同纠纷处理过程中，未经授权审批，相关经办人员不得向对方做出实质性答复和承诺。

合同归口管理部门对合同登记进行管理；建立合同文本统一分类和连续编号制度加强合同信息安全和保密工作实施有效监控。

在合同履行过程中要明确相关责任人，落实合同执行
的责任。

对合同履行中签订补充合同或变更、解除合同等应当按照国家有关规定进行审查。

对于经审核同意签订的合同，应当与对方当事人正式签署合同，并加盖单位合同专用章。

合同管理制度范本与流程图合同管理制度范本与流程图制度名称：合同授权审批制度执行部门：企业各部门监督部门：监督部门第1章总则为规范企业合同订立行为，加强对合同使用的监督，防范和降低因合同的签订给企业带来的风险，特制定本制度。

第2章适用范围本制度适用于企业所有的书面合同审批，包括冠以合同、合约、协议、契约、意向书等名称的规范性文件的审批。

第3章授权审批职责合同分类：1.一般性合同：合同标的在××万元资金支出或××万元资金收入以下的合同。

2.重大合同：合同标的超出××万元资金支出或××万元资金收入的合同。

企业对外签订合同均由董事长授权总裁代表企业行使职权。

总裁负责审批企业所有格式合同和各部门的合同文本，并授权业务经办人员代表企业签订合同。

法务部经理审核企业格式合同和各部门合同文本。

各部门负责人负责草拟与本部门业务相关的合同文本，并协助法律顾问拟定企业主营业务格式合同。

法律顾问负责草拟企业主营业务格式合同或企业重大、特殊合同，并监督、指导各部门起草及修订合同文本。

第4章授权审批流程原则上，在业务谈判、双方达成一致意见后，各部门应尽可能使用企业制定的格式合同或部门合同文本。

法律顾问草拟的格式合同应经法务部经理、总裁审核批准后形成正式书面，变更程序亦同。

各部门草拟的合同文本应经法律顾问审查、法务部经理审核、总裁审批，然后形成正式书面，变更程序亦同。

业务经办人员与合同对方拟定的一般性合同，须经所属部门负责人初审、法律顾问审查后正式签订。

以上为合同授权审批制度的范本和流程图，旨在规范企业合同订立行为，加强对合同使用的监督，确保合同的顺利履行，维护企业的合法权益。

考证部门制定的合同订立和变更程序与第17条规定的相同。

业务经办人员与合同对方拟定重要合同时，必须经过所属部门负责人初审、法律顾问审查、法务部经理审核和总裁审批后才能订立正式合同。