计算机设备计划管理办法

计算机设备计划管理试行办法
第一章总则
第一条为提高海南凤凰新华发行有限责任公司计算机设备使用效率，有效节约办公成本，进一步规范计算机设备计划采购管理，特制定本管理办法。

第二条本管理办法中计算机设备指计算机及其外围配套设备、数据通信及网络安全设备、机房环境设施等。

第二章设备采购计划
第三条各单位（部门）须根据当年业务需求及信息化工作目标，根据辖内计算机设备使用状况及使用需求情况填写《计算机设备采购计划表》，于每年12月31日之前交信息技术部进行审核。

第四条各单位（部门）须按照以下原则编制设备采购计划：（一）设备采购计划须坚持本单位（部门）近期和长远发展目标相结合、效益和成本相结合的原则，做好需求分析和技术论证，进行充分的可行性研究；
（二）设备采购计划须根据现有同类设备的使用及库存情况制定。

严格控制新增及更新数量，未增加人员或业务情况下不得新增设备，未达到报废条件的设备不得更新。

（三）在充分发挥现有设备使用效益的情况下，避免设备超期服役所带来的故障隐患和安全隐患，关键环节设备超出设计使用寿命须及时进行提出更换计划。

（四）设备采购计划的配置标准严格按照本办法第三章规定进行制定。

第三章采购设备配备原则与限额标准
第五条计算机设备采购配置与限额标准
（一）计算机设备配备原则
所有岗位依据《岗位说明书》规定的工作内容要求确认是否需要配备计算机设备。

凡是主要工作内容无需操作计算机的岗位，均不给予配备计算机设备。

（二）数量控制，合理利用
各单位（部门）负责人应严格控制各自辖内的计算机设备数量，合理安排计算机设备的使用。

各单位（部门）每年新购置的计算机设备数量不能超过当年报废的计算机设备数量，如新增人员需购置计算机设备，由申购单位（部门）提出书面申请，按程序报批。

（三）符合配备计算机设备条件的岗位
依据《岗位说明书》对每个岗位工作内容的要求，不在以下范围内的岗位不给予配备计算机设备。

总经理室:所有成员
办公室:主任、副主任、机要秘书、文秘员、宣传信息员、勤务员；
人力资源部:经理、副经理、社保档案员、录聘培训员、薪酬考核员、考勤质检员；
财务审计部:经理、副经理、预算考核员、统计分析员、资产管理员、内部审计员、制度规划设计员、税务融资筹划员、费用工资核算员、出纳员、直营店核算员、出版社货款结算员、连锁帐务核算兼档案管理员、连锁经营单据核算员、物流配送稽核员、教材
发行核算员、物流配送核算员；
投资管理部：经理、项目管理员、工程管理员；
资产物业管理部：经理、经理助理、资产管理员、行政物管员；
信息技术部:经理、经理助理、网络管理员、计算机软硬件维护员、数据管理员、网站维护员；
图书音像分公司:经理、副经理；
（1）综合业务部：经理、营销策划员；
（2）采购部：副经理、组长、采购员（含所有类别采购人员）；
（3）连锁管理部：经理、经理助理、连锁发行业务员；
（4）院校服务中心：经理、经理助理；
（5）海南新华文化广场：经理；
（6）海口购书中心：经理、副经理、助理、团购业务员；
（7）南沙路科技书店：店长、助理；
（8）海甸书店：店长、助理；
（9）国贸连锁店：店长；
（10）南亚连锁店：店长；
教材发行分公司:经理、副经理、助理、教参征订业务员、教材征订业务员、教辅征订业务员、综合业务员；
物流配送分公司:经理、副经理；
（1）综合管理部：主任、业务员、帐务员；
（2）教材收货录入组:组长、录入员、收货员；
（3）教材发货组：组长；
（4）中转运输组:组长、库管出货员；
（5）图书收货组：组长、电脑录入员；
（6）库管组：组长、副组长；
（7）退货组: 组长；
文化用品经营部:副经理；
子公司：经理、副经理、经理助理、财务主任（财务主管）、人事主管、办公室主任、仓库主任、教材主任（教材主管）、店长、助理会计、出纳员、信息员。

注：以上岗位按照岗位人员数量配备，每人配备一套计算机设备；收银员岗位计算机设备按收银点的数量配备，每个收银点配备一套，而不按收银员人数配备；物流配送分公司仓管员岗位每两人配备一套计算机设备；未列入以上岗位范围，而计划用于门店查询台等公共业务的计算机设备，需在《计算机设备采购计划表》里说明，且不允许擅自挪为他用。

以上单位（部门）或岗位名称信息技术部根据人力资源部提供的最新岗位说明书不定时进行更新。

（四）配置标准
计算机设备配置主要分计算机和打印机两种标准，各单位（部门）在制定设备采购计划时要依据以下配置标准进行，计划购买设备的品牌、配置参数及参考价格须含在规定范围内。

注明：鉴于计算机设备市场价格、型号、参数的动态因素，信息技术部应及时跟踪了解计算机设备以上因素，于每年1月份、7月份各公布一次最新的配置标准，也可根据实际情况另外临时公布，配置标准以最近发布一次为准。

1、计算机配置及限额标准
2、打印机配置及限额标准
第四章审核采购计划
第六条各单位（部门）的设备采购计划由信息技术部进行初审，信息技术部审核工作须包含以下的内容：
（一）审核设备使用岗位、数量及采购价格是否符合“采购设备配置与限额标准”标准。

（二）审核设备采购计划中更换设备是否满足报废条件。

（三）审核设备采购计划中新增设备是否符合新增岗位或业务要求。

（四）审核对于关键环节设备的选择，是否以稳定性作为第一原则，避免盲目追求新技术或者使用未经过市场检验新型设备。

设备采购计划初审通过交分管领导审核，于次年元月十日前交财务审计部复核，列入当年预算。

复核通过上报总经理室审批。

第五章调整采购计划
第七条各单位（部门）需要调整采购计划的，提出调整采购计划的书面申请，送信息技术部审核。

原则上只允许对以下情况的预算进行调整：
（一）新增人员岗位有使用计算机设备需求。

（二）因不可抗力（如自然灾害、政府行为、社会异常事件）等原因造成的计算机设备损失需新购置。

（三）新增业务有使用计算机设备的需求。

第八条信息技术部初审通过及财务审计部复核后，报总经理室审批。

信息技术部及财务审计部初审未通过的，由信息技术部及财务审计部出具书面审核意见，各单位（部门）修改后重新报审。

第六章设备采购实施
第九条各单位（部门）《计算机设备采购计划表》经总经理室审核通过后，即可进行设备采购。

（一）公司总部设备采购实施方法
公司总部各直属部门所有通过审核的采购计划由信息技术部负责采购实施，并按照以下规定实施。

1.设备采购必须符合本办法规定的品牌、配置参数、参考价格等标准，设备供货商必须是已列为我公司合格供货商。

2.单宗采购价格预估在10000元以下的设备，由请购单位（部门）填写《生产材料、办公用品购置申请单》，审批通过后由信息技术部会同资产物业管理部、财务审计部等三人以上一起办理采购询价作业。

3.单宗采购价格预估在10000元（含10000元）以上的设备，
由请购单位（部门）填写《生产材料、办公用品购置申请单》，按“货比三家”的原则，根据实际情况可采取竞标、邀标等方式进行采购作业，具体方式由采购审定小组集体核决，报总经理室审批，审批通过后按审批程序办理。

（二）子公司设备采购实施方法
子公司《计算机设备采购计划表》审核通过后，子公司提出设备采购书面申请提交公司总部办公室，由总部办公室拟办《海南凤凰新华发行有限责任公司公文处理单》，交信息技术部按程序报批后，由总部办公室发文，子公司按以下规定实施采购。

1.单宗采购价格预估在6000元以下的设备由子公司自行实施采购。

设备采购必须符合本办法规定的品牌、配置参数、参考价格等标准。

2.单宗采购价格预估在6000元（含6000元）以上的设备，及服务器、防火墙、核心交换机等特殊岗位计算机设备等关键环节设备由信息技术部负责实施统一采购，采购方法按照公司总部设备采购实施方法实施。

第七章设备安装
第十条子公司采购的服务器、防火墙、核心交换机、特殊岗位计算机设备等关键环节设备，及公司总部直属部门采购的所有设备由信息技术部派专员进行安装调试；
子公司自行采购的设备由所在单位信息员安装调试，子公司如有需求可要求信息技术部进行协助安装调试。

第八章附则
第十一条本办法由海南凤凰新华发行有限责任公司信息技术部负责制订、解释和修改。

第十二条本办法自公布之日起执行。

附：《计算机设备采购计划表》。