ST零七：第七届董事会第二十一次会议决议公告 2010-07-09

股票代码：600893 股票简称：航空动力公告编号：2013-临34西安航空动力股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西安航空动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2013年6月9日分别以传真和邮件形式向公司全体董事发出。

会议于2013年6月15日以现场方式在北京召开。

本次会议应出席董事12人，亲自出席董事12人，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由公司董事长庞为先生主持，经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案：一、审议通过《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律法规和规范性文件的有关规定，经过认真的自查论证，董事会认为公司符合向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金的条件。

表决结果：出席本次会议的董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案》根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》，公司本次向中国航空工业集团公司、中航发动机控股有限公司、西安航空发动机（集团）有限公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任公司和贵州黎阳航空发动机（集团）有限公司发行股份购买资产构成关联交易。

由于本议案内容涉及关联交易，关联董事庞为先生、万多波先生、宁福顺先生、王良先生、彭建武先生、赵岳先生回避了表决，独立董事一致认为该关联交易公正、合理，没有损害上市公司和非关联股东的利益，表决程序合法有效。

证券代码：000007 证券简称：ST零七A 编号：2010－044 深圳市零七股份有限公司重大事项进展公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、债务重组事项进展情况：本公司于以前年度欠中国银行深圳市分行、上步支行合计贷款本金128,837,051.95逾期未能归还，中国银行深圳市分行及上步支行已经向法院起诉本公司，并获得法院支持要求本公司偿还欠其贷款本息。

2010年7月7日，本公司与中国银行深圳市分行、上步支行就上述逾期贷款本息达成《还款协议书》，并于2010年7月26日获得本公司股东大会通过（详见2010年7月9日《证券时报》“债务重组公告”）。

2010年7月7日，为支持本公司的发展，本公司实际控制人之关联企业广州汽车博览中心同意与本公司签署《广州汽车博览中心协助深圳市零七股份有限公司提前偿还逾期债务的协议》，并于2010年7月26日获得本公司股东大会同意生效（详见2010年7月9日《证券时报》“关联交易公告”）。

2010年8月30日本公司使用广州汽车博览中心提供的人民币壹亿元及自有资金53,122,833.58元偿还了与中国银行达成的《还款协议书》中约定的应当偿还的贷款本金及重组利息（详见2010年9月2日刊登于《证券时报》的公告）。

2010年12月22日，本公司向广州汽车博览中心书面要求提供资金支持550万元用于支付债务重组相关费用，2010年12月24日本公司已经取得上述资金并支付完毕《还款协议书》中约定的相关债务重组费用543万元，中国银行向本公司发函确认《还款协议书》已全部履行完毕，双方不再存在债权债务纠纷，中国银行即向人民法院申请结案及递交解封申请。

二、债务重组事项对当期及以后的财务成果影响情况：本公司账簿登记欠中国银行上述逾期贷款本金为128,837,051.95元，计提账面利息为60,724,681.56元，计提的账面利息与《还款协议书》中约定的、应当偿还的重组利息24,285,781.63元差额为36,438,899.93元，扣除本次债务重组相关费用，债务重组收益为31,035,573.00元三、备查文件：1、关于按照协议提供资金支持的函；2、广州汽车博览中心汇款进账单；3、中国银行给本公司的《函》；4、本公司支付债务重组费用的单据；深圳市零七股份有限公司董事会2010年12月25日。

证券简称：ST零七证券代码：000007北京市地平线律师事务所关于深圳市零七股份有限公司2010年第二次临时股东大会的法 律 意 见 书致：深圳市零七股份有限公司北京市地平线律师事务所（以下简称“本所”）依法接受深圳市零七股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司于2010年5月24日召开的2010年第二次临时股东大会（以下简称“本次大会”），对本次大会的相关事项进行见证并出具法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师出席了本次大会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。

在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本法律意见所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。

本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、其它相关法律、法规、规范性文件及公司章程，出具法律意见如下：一、关于公司本次大会的召集和召开程序本次大会由公司董事会提议并召开，公司已于2010年5月4日在《证券时报》、巨潮资讯网（）刊载了《深圳市零七股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会通知》。

上述会议通知将本次大会的召开会议基本情况、会议审议事项、现场股东大会会议登记方法、采用互联网系统投票程序等事项进行了公告。

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

日沪深重大事项公告快递Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】(000606)青海明胶：2010年第一次临时股东大会决议青海明胶2010年第一次临时股东大会于2010年1月12日召开，选举许正中先生为公司第五届董事会独立董事，任期与本届董事会相同；审议通过《公司董(监)事、独立董事年度工作津贴方案》的议案。

(000035)ST科健：1月29日召开2010年第一次临时股东大会1.召集人：公司董事会2、会议地点：公司会议室3.会议召开日期和时间：2010年1月29日(星期五)下午2：00。

4.会议召开方式：现场会议5.股权登记日：2010年1月22日6.登记时间：2010年1月27日、28日(上午8：30至11：30，下午1：30至5：30)7.会议审议事项：《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司的议案》(000676)思达高科：重大诉讼事项持续披露2010年1月12日，思达高科接到河南省郑州市中级人民法院(2009)郑民四初字第33-1号民事裁定书，就公司与中信银行股份有限公司郑州分行借款一案裁定如下：准许中信银行股份有限公司郑州分行撤回起诉。

目前，公司与中信银行股份有限公司郑州分行的借款已到期归还，本息结清，借款额度正常循环使用，公司资金周转正在恢复正常。

(000100)TCL集团：1月28日召开公司2010年第一次临时股东大会1.召集人：公司董事会2.会议地点：深圳市科技园高新南一路TCL大厦B座19楼第一会议室3.会议召开日期和时间：2010年1月28日上午10点4.会议召开方式：现场投票5.股权登记日：2010年1月21日6.登记时间：2010年1月27日7.会议审议事项：《关于变更公司2009年度审计机构的议案》。

(000100)TCL集团：第三届董事会第二十四次会议决议TCL集团第三届董事会第二十四次会议于2010年1月12日召开，审议并通过《关于聘任郭爱平先生为本公司副总裁的议案》、《关于变更公司2009年度审计机构的议案》、《关于通知召开本公司2010年第一次临时股东大会的议案》。

证券代码：600887证券简称：伊利股份公告编号：临2013-023内蒙古伊利实业集团股份有限公司第七届董事会临时会议（书面表决）决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“伊利股份”）第七届董事会临时会议依照《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，对2013年6月2日书面（传真等）方式送达的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第七届董事会临时会议（书面表决）通知书》中的审议事项以书面（传真等）方式进行了表决。

应参加本次董事会会议的董事十一名，实际参加本次董事会会议的董事十一名，其中四名董事潘刚、刘春海、赵成霞、胡利平回避了此项表决。

会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：审议并通过了《关于内蒙古伊利实业集团股份有限公司股票期权激励计划首期行权后剩余获授股票期权的行权相关事项的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避4票。

一、股票期权激励计划批准及实施情况内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“伊利股份”）于2006年12月28日经二00六年第二次临时股东大会审议通过了《关于中国证监会表示无异议后的〈内蒙古伊利实业集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉的议案》（以下简称“股票期权激励计划”）（详见2006年12月29日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站上的相关公告）。

2007年4月26日经公司第五届董事会临时会议审议通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于确定股票期权激励计划激励对象中的其他人员名单的议案》（详见2007年4月30日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站上的相关公告）。

按照股票期权激励计划安排，伊利股份授予激励对象5,000万份股票期权，每份股票期权拥有在授权日起8年内的可行权日以行权价格和行权条件购买一股伊利股份股票的权利。

上海信托红宝石安心稳健系列投资资金信托基金信托公司管理信托财产应恪尽职守～履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务。

信托公司依据本信托合同约定管理信托财产所产生的风险～由信托财产承担,信托公司违背本信托合同、处理信托事务不当使信托财产受到损失～由信托公司以固有财产赔偿。

不足赔偿时～由投资者自担。

上海信托“红宝石”安心稳健系列投资资金信托基金信托计划说明书(上信-H-7001)年月上海信托“红宝石”安心稳健系列投资资金信托基金信托计划说明书,上信-H-7001,重要提示:1、投资有风险～投资者认购,申购,信托单位前应当认真阅读信托计划说明书和其他信托文件。

2、投资者符合信托文件规定的委托人资格时～方可以认购,申购,信托单位,投资者认购,申购,了信托单位～即视为已作出信托文件所规定的陈述与保证～已同意承受信托文件规定的各项风险。

3、受托人管理的其他信托计划的业绩并不构成本信托的业绩表现保证,信托计划的既往业绩并不代表将来业绩。

信托公司、信托业务人员等相关机构和人员的过往业绩不代表该信托产品未来运作的实际效果。

4、受托人将恪尽职守～履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务～但并不保证投资于信托计划无风险～也不保证最低收益。

上海信托“红宝石”安心稳健系列投资资金信托基金信托计划说明书,上信-H-7001,摘要信托计划名称:上海信托‚红宝石?安心稳健系列投资资金信托基金,上信-H-7001,信托计划投资范围:经上海信托审核通过的类固定收益信托,含信托受益权,,流通股买断式回购,信贷资产,闲臵资金可投资于现金丰利～债券及其逆回购～金融同业存款,证券一级市场新股申购、债券型基金、货币市场基金～银行、证券公司、基金公司及其控股子公司和保险公司类固定收益的短期或开放式理财产品等。

信托计划的规模:信托计划成立时～信托计划规模不低于1000万元。

信托计划成立后～信托计划规模根据投资者的申购与赎回而相应变化。

信托期限:不设存续期限～但不低于1年,如发生法律法规或信托文件规定的信托终止情形时～则信托计划终止。

重磅！深交所发布《创业板规则汇编》和《创业板董秘信息披露实用手册》梧桐树下致力于高品质证券法、公司法实务与资讯的分享，近七万人订阅的微信大号，点击标题下蓝字“梧桐树下V”免费关注，我们将提供有价值、更专业的延伸阅读。

为方便创业板上市公司董事、监事和高级管理人员系统学习、掌握创业板上市公司信息披露业务规则和知识，提升董事会秘书业务水平和工作质量，深交所近期发布了《创业板规则汇编》和《创业板董秘信息披露实用手册》（以下简称“《规则汇编》”、“《董秘手册》”）。

有效的信息披露是资本市场发挥资源配置功能的前提，也是投资者了解、分析、判断公司价值，做出投资决策的重要基础。

创业板自设立以来，深交所一直贯彻以信息披露为中心的监管理念，努力使信息披露更好的为投资者服务。

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《董秘手册》具有鲜明的创业板特色，突出强调了创业板差异化的监管要求，如突出创业板再融资规则特点，明确影视、医药、光伏、节能环保、互联网等行业指引披露要求，强调大股东预披露及董监高减持特别规定等，同时也结合市场新情况对市值管理和停复牌制度等予以规范。

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2010—11厦门信达股份有限公司董事会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门信达股份有限公司第七届董事会2010年度董事会会议于2010年4月15日在公司七楼会议室召开。

会议通知于2010年4月5日以书面形式发出，会议应到董事8人，实到董事8人。

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

董事会审议通过以下事项:1、审议通过公司2009年度董事会工作报告。

（同意票：8票 反对票：0票 弃权票：0票）2、审议通过公司2009年年度报告及年度报告摘要。

（同意票：8票 反对票：0票 弃权票：0票）3、审议通过公司2009年年度财务决算报告。

（同意票：8票 反对票：0票 弃权票：0票）4、审议通过公司2009年年度利润分配预案：（同意票：8票 反对票：0票 弃权票：0票）公司2009年度共实现净利润47,917,381.28元，加上年初未分配利润124,336,512.20元,本年度可供分配的利润为172,253,893.48元。

由于公司正处于战略发展的关键时期，2010年光电项目扩产改造、购置设备，贸易补充流动资金等需要大量资金。

为保障公司的正常经营和持续发展，公司拟2009年度不进行股利分配和公积金转增股本。

5、审议通过关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案：公司拟继续聘用立信会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构，聘用期限为一年。

公司支付2009年度财务审计费用70万元，公司承担审计期间与公司业务有关的差旅费。

（同意票：8票 反对票：0票 弃权票：0票）6、审议通过《公司2009年度内部控制自我评价报告》。

（同意票：8票 反对票：0票 弃权票：0票）7、审议通过审计委员会《关于立信会计师事务所有限司从事本年度审计工作的总结报告》。

（同意票：8票 反对票：0票 弃权票：0票）8、审议通过《关于公司2009年度单独计提资产减值准备的议案》（同意票：8票 反对票：0票 弃权票：0票）（1）厦门信达数字技术有限公司业务无法达到预期效益，公司对该公司的长期股权投资余额全额计提减值准备220,727.03元，影响公司本年度利润-220,727.03元。

CSMAR中国上市公司财务报表数据库中国上市公司财务报表数据库主要是以研究为目的而设计，按照国际标准数据库(Compustat)的惯例开发，以2006年财政部出台的企业会计准则为基本框架，我们于2007年对本公司的财务报表数据进行了调整。

新库中包含了原来的五大数据库，即财务年报数据库、财务中报数据库、财务季报数据库、金融财务数据库和B股财务数据库。

并对报表进行了重新分类，包括资产负债表文件、利润表文件、现金流量表—直接法文件和现金流量表—间接法文件。

新结构的设计基本遵循企业会计准则规定的合并报表列报格式，适用于所有行业（包括一般行业、银行、保险和证券业等），并能往前兼容历史数据。

数据库特色字段提取更便捷用“会计期间”来区分年、中、季报。

如：选定“会计期间”等于“2007-12-31”，则表示为2007年年报，若选定“会计期间”等于“2007-03-31”，则表示为2007年第一季季报。

用“会计期间”来区分“年初”和“年末”数据。

如：选定“会计期间”等于“2007-01-01”，则表示2007年年初数据；等于“2007-12-31”，则表示为2007年年末数据。

此处举例说明，资产负债表数据：证券代码会计期间报表类型货币资金流动资产合计固定资产净额无形资产净额资产总计2001-01-01A.93.56.71.35.77 2001-12-31A.24.03.52.35.29 2004-06-30A.38.72.83.07.29 2007-03-31A.54.58.55.48.212005-09-30A.99.55.490.31报表类型：A=合并报表，B=母公司报表。

财务数据结构更标准由于会计制度的变迁，不同时期相同项目的涵盖范围可能不同。

如2007年新准则使用之前，“股东权益合计”是指属于母公司所有者的权益部分，该项与“少数股东权益”并列列示，即认为“少数股东权益”不属于报表披露的公司的股东权益。

2007年新准则规定，“股东权益合计”中包括“少数股东权益”和“归属于母公司所有者权益合计”。

航天通信审计案例分析【摘要】近几年因财务造假手段多样而备受关注的航天通信集团，终于证监会决定不能再任其胡闹了，责令公司对会计差错采取改正措施，使航天通信吐出以前年度造假的净利润。

其吐出的金额让人瞠目结舌，公司给的理由也冠冕堂皇。

航天通信的外部审计是委托上海立信会计师事务所进行审计的。

难道是因为管理层的财务造假行为太过于天衣无缝，所以审计师难查端倪，还是审计师本身专业胜任能力不强，亦或是两种原因都有。

经我们小组讨论，我们决定利用我们所学的审计知识，以风险导向审计思路对航天通信进行审计分析。

【关键字】风险导向审计思路虚假交易关联方交易引言风险导向审计是当今流行的审计理念。

虽然我们不得不承认这种审计理念在使用过程中也暴露出它的局限性，但是风险导向审计理念有助于我们更全面的认识被审计单位；提高审计效率和审计质量。

今天我们小组试着用风险导向审计的方法对航天通信控股集团股份有限公司进行审计风险评估及根据评估出的风险提出应对措施。

2014年9月19日，航天通信收到了中国证监会浙江监管局下发的行政监管措施决定书，责令公司对其会计差错采取更正措施。

根据检查结论和自查结果，公司采用追溯重述法进行了会计差错更正，调整2012年度、2013年度财务报表相关数据，其中2013年度调减净利润440万元。

那么骤然调减的这些利润是从哪来，又为何消失了呢？根据航天通信的解释，是因为转让了杭州天泽房地产开发有限公司提前确认了收益觉得不妥，出于谨慎性原则调减了利润。

这种说法难免让人怀疑航天通信的内控混乱。

航天通信自上市以来可谓是造假惯犯，然而对于其造假行为，投资者面临着维权困难的境地。

航天通信造假曝光后也只是嘴上说整改，实际却没有收到严厉惩罚，是法律法规不完善，还是公司的后台太过强大？我们小组决定站在注册会计师的角度，成立项目小组对航天通信2013年的经济活动进行审计。

一、风险评估阶段（一）航天通信的基本情况航天通信全名航天通信控股集团股份有限公司。

证券代码：600703 股票简称：三安光电编号：临2013-027三安光电股份有限公司2012年年度股东大会决议公告重要内容提示：1、本次会议无否决和修改提案情况；2、本次会议无新的提案提交表决。

一、会议召开和出席情况三安光电股份有限公司2012年年度股东大会于2013年6月17日采取现场投票及网络投票相结合的方式召开，现场会议于下午2点30分在福建省厦门市吕岭路1721-1725号公司一楼会议室召开，网络投票时间为2012年6月17日上午9:30—11:30和下午1:00—3:00。

参加本次会议具有表决权的股东及股东授权代表共133名,代表有效表决权股份1,113,369,967股,占公司总股份的77.10%。

其中出席现场会议的股东及股东授权代表7名，代表股份795,737,605股，占公司股份总数的55.11%；参加网络投票的股东126名，代表股份317,632,362股，占公司股份总数的22.00%。

现场会议由董事长林秀成先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了现场会议，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、议案审议情况1、审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》的议案；赞成1,111,490,566股，占本次会议有效表决股份总数的99.83%；反对1股，占本次会议有效表决股份总数的0%；弃权1,879,400股，占本次会议有效表决股份总数的0.17%；2、审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》的议案；赞成1,113,321,666股，占本次会议有效表决股份总数的100.00%；反对1股，占本次会议有效表决股份总数的0%；弃权48,300股，占本次会议有效表决股份总数的0%；3、审议通过了《公司2012年度财务决算方案报告》的议案；赞成1,113,321,666股，占本次会议有效表决股份总数的100.00%；反对1股，占本次会议有效表决股份总数的0%；弃权48,300股，占本次会议有效表决股份总数的0%；4、审议通过了《公司2012年度利润分配方案》的议案；经众环海华会计师事务所有限公司审计，本公司2012年实现合并报表归属于母公司所有者的净利润810,041,623.21元，加年初未分配利润1,156,786,202.67元，扣除2011年度利润分配后，累计未分配利润为1,500,939,309.12元。

证券代码：000997 证券简称：新大陆公告编号：2021-049新大陆数字技术股份有限公司第七届董事会第四十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年4月20日，新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第七届董事会第四十七次会议的通知，并于2021年4月30日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。

会议应到董事5人（其中独立董事2名），实到5人。

会议由董事长王晶女士主持，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。

会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经过认真审议并通过如下决议：一、审议通过《公司董事会非独立董事换届选举的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司第七届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举。

经董事会逐一审议通过，现提名胡钢、王晶、林学杰为公司第八届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会逐一选举（非独立董事候选人简历附后）。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一，独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

二、审议通过《公司董事会独立董事换届选举的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司第七届董事会独立董事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会逐一审议通过，提名李健先生、许永东先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议（独立董事候选人简历附后，独立董事提名人声明及独立董事候选人声明详见巨潮资讯网）。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

三、审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

证券代码：600109 股票简称：国金证券 编号：临2008－011国金证券股份有限公司第七届董事会第十二次会议（通讯方式）决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

国金证券股份有限公司第七届董事会第十二次会议于二00八年三月二十六日以通讯方式召开，会议通知于二00八年三月十七日以电话和电子邮件相结合的方式发出。

会议应参加表决的董事九人，实际表决的董事九人。

会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

经审议，与会董事以通讯表决方式审议并通过如下决议：一、审议通过《二00七年度董事会工作报告》本议案须提交公司二00七年度股东大会审议。

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

二、审议通过《二00七年度独立董事述职报告》本议案须提交公司二00七年度股东大会审议。

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

三、审议通过《二00七年度报告及摘要》本议案须提交公司二00七年度股东大会审议。

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

四、审议通过《二00七年度财务决算报告》本议案须提交公司二00七年度股东大会审议。

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

五、审议通过《二00七年度利润分配及资本公积金转增股本预案》经重庆天健会计师事务所有限责任公司审计，公司2007年度合并净利润为731,710,662.4元。

其中，归属于母公司所有者的净利润为375,390,534.18元，扣减当年提取的法定盈余公积、一般风险准备金、交易风险准备金后，加上年初执行新会计准则追溯调整后的未分配利润42,140,869.61元，本年度可供股东分配的利润为302,851,394.96元。

为了保持公司持续发展能力，确保公司净资本满足公司新业务开展的需要，2007年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本或送股。

公司未分配利润将用于维持公司净资本水平，以适应经纪业务的发展和投资银行业务规模扩大的需要，力争尽快取得相关创新业务资格。

董事會之重大決議事項會議日期董事會之重大決議事項備註93.07.23訂定本公司九十二年度盈餘分配暨員工紅利轉增資配股基準日及發放現金股利配息基準日案。

經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

93.8.30 九十三年上半年度財務報表承認案。

經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

93.9.16 1.本公司擬買回股份轉讓予員工討論案。

2.訂定本公司「買回股份轉讓員工辦法」討論案。

經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

93.11.4 1.擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」討論案。

2.擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。

經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

93.12.21 1.本公司會計長任命案。

2.本公司擬透過Procare投資中邦討論案。

經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

94.2.23 本公司董事會決議召開九十四年股東常會及相關事宜討論案。

經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

94.3.22 本公司變更簽證會計師案。

經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

94.4.14 1.訂定本公司九十四年第一季海外第一次無擔保公司債換發新股增資基準日討論。

2.保留公司債可轉換股份數額案。

3. 3.出具本公司內部控制聲明書案。

經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

94.4.27 1.本公司九十三年度決算表冊承認案。

2.本公司九十三年度盈餘分配案。

3.擬修訂公司章程案。

經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

94.07.04 擬訂定本公司九十四年第二季國內第一次無擔保轉換公司債換發新股增資基準日事宜案。

經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

94.07.26 1.擬變更本公司九十三年度股票股利及現金股利之配股(息)發放比率案。

2.擬訂定本公司盈餘及員工紅利轉增資之配股(息)率、現金股利發放日、除權配股基準日、現金股利除息基準日、停止過戶期間案。

3.擬訂定本公司『道德行為準則』案。

4.因應組織調整，本公司發言人職務調整案。

股票代码股票简称600615.SH丰华股份300131.SZ英唐智控300040.SZ九洲电气000560.SZ昆百大A600691.SH阳煤化工002665.SZ首航节能002622.SZ永大集团300222.SZ科大智能600727.SH鲁北化工000948.SZ南天信息000711.SZ天伦置业300370.SZ安控科技600242.SH中昌海运600730.SH中国高科300253.SZ卫宁软件600767.SH运盛实业600603.SH大洲兴业002524.SZ光正集团600671.SH天目药业300323.SZ华灿光电300025.SZ华星创业002520.SZ日发精机300192.SZ科斯伍德600819.SH耀皮玻璃600864.SH哈投股份000633.SZ合金投资600323.SH瀚蓝环境000710.SZ天兴仪表600605.SH汇通能源603123.SH翠微股份002167.SZ东方锆业300088.SZ长信科技600556.SH北生药业000612.SZ焦作万方600985.SH雷鸣科化000705.SZ浙江震元600422.SH昆明制药300182.SZ捷成股份300062.SZ中能电气300334.SZ津膜科技300009.SZ安科生物002192.SZ路翔股份600058.SH五矿发展600520.SH中发科技300102.SZ乾照光电600273.SH华芳纺织600780.SH通宝能源600782.SH新钢股份000615.SZ湖北金环300170.SZ汉得信息000663.SZ永安林业000695.SZ滨海能源000505.SZ珠江控股600075.SH*ST新业300273.SZ和佳股份300165.SZ天瑞仪器600592.SH龙溪股份000999.SZ华润三九600062.SH华润双鹤000428.SZ华天酒店300290.SZ荣科科技000668.SZ荣丰控股600506.SH香梨股份300216.SZ千山药机300241.SZ瑞丰光电002019.SZ鑫富药业002555.SZ顺荣股份300146.SZ汤臣倍健300047.SZ天源迪科600243.SH青海华鼎600258.SH首旅酒店600732.SH上海新梅600455.SH博通股份300220.SZ金运激光600234.SH山水文化601918.SH国投新集600529.SH山东药玻600177.SH雅戈尔002193.SZ山东如意300056.SZ三维丝600734.SH实达集团300053.SZ欧比特000796.SZ易食股份300106.SZ西部牧业300254.SZ仟源制药002279.SZ久其软件002639.SZ雪人股份300087.SZ荃银高科300248.SZ新开普600576.SH万好万家600370.SH三房巷600275.SH武昌鱼300341.SZ麦迪电气600547.SH山东黄金000908.SZ天一科技000586.SZ汇源通信300153.SZ科泰电源600149.SH廊坊发展600525.SH长园集团002015.SZ*ST霞客000600.SZ建投能源002074.SZ东源电器002645.SZ华宏科技002577.SZ雷柏科技002684.SZ猛狮科技600746.SH江苏索普002329.SZ皇氏乳业600088.SH中视传媒600857.SH工大首创000810.SZ华润锦华000155.SZ川化股份600358.SH国旅联合300134.SZ大富科技002211.SZ宏达新材002189.SZ利达光电000532.SZ力合股份600870.SH厦华电子002231.SZ奥维通信000036.SZ华联控股002523.SZ天桥起重300208.SZ恒顺电气300332.SZ天壕节能600735.SH新华锦002252.SZ上海莱士600868.SH梅雁吉祥600653.SH申华控股002551.SZ尚荣医疗300051.SZ三五互联601799.SH星宇股份300242.SZ明家科技002272.SZ川润股份300194.SZ福安药业600877.SH中国嘉陵关键词资讯【公告】丰华股份关于终止筹划重大资产重组事项暨复牌公告2014-09-05【公告】英唐智控：关于中止审查或延期报送重大资产重组申请材料反馈意见书面回复的公告2014-09-03【公告】九洲电气：终止筹划重大资产重组暨公司股票复牌公告2014-09-02【公告】昆百大Ａ：关于重大资产重组终止暨筹划非公开发行股票继续停牌的公告2014-08-29 【公告】昆百大Ａ：关于终止资产重组事项暨股票复牌公告2013-12-23【公告】阳煤化工关于终止筹划重大资产重组事项的公告2014-08-23【公告】首航节能：关于终止重大资产重组的公告2014-08-20【公告】永大集团：关于终止筹划重大资产重组事项暨股票复牌公告2014-08-19【公告】科大智能：关于终止重大资产重组事项暨股票复牌公告2014-08-18【公告】鲁北化工关于向中国证监会申请中止重大资产重组事项审查的公告2014-08-09【公告】南天信息：关于终止筹划重大资产重组事项暨股票复牌公告2014-08-08【公告】天伦置业：终止筹划重大资产重组事项公告2014-08-05【公告】安控科技：关于终止重大资产重组事项暨股票复牌公告2014-08-04【公告】中昌海运终止本次重大资产重组暨复牌公告2014-08-02【公告】中国高科终止本次重大资产重组暨复牌公告2014-08-02【公告】卫宁软件：关于终止重大资产重组事项暨股票复牌公告2014-08-01【公告】运盛实业关于终止重大资产重组议案的独立董事意见2014-08-01【公告】大洲兴业终止本次重大资产重组暨复牌公告2014-07-31 【公告】ST兴业关于终止筹划重大资产重组事项的公告2014-01-16【公告】光正集团：关于终止重大资产重组及策划其他资产收购事项的公告2014-07-30【公告】天目药业终止重大资产重组暨复牌公告2014-07-29【公告】华灿光电：终止筹划重大资产重组暨公司股票复牌公告2014-07-26【公告】华星创业：关于终止重大资产重组事项暨股票复牌公告2014-07-23 【公告】华星创业：关于终止重大资产重组事项暨股票复牌公告2014-03-10【公告】日发精机：独立董事关于公司终止实施非公开发行股票改为现金购买资产暨重大资产重组相关事项的独立意见2014-07-22【公告】科斯伍德：关于终止重大资产重组事项暨股票复牌公告2014-07-16【公告】耀皮玻璃终止本次重大资产重组事项公告2014-07-16【公告】哈投股份关于终止本次重大资产重组暨复牌公告2014-07-15【公告】合金投资：关于终止重大资产重组事项暨股票复牌公告2014-07-14【公告】瀚蓝环境关于向中国证监会申请中止重大资产重组事项审查的公告2014-07-08【公告】天兴仪表：独立董事关于终止公司重大资产重组事项的独立意见2014-07-07 【公告】天兴仪表：关于公司重大资产重组事项未获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告2014-05-29【公告】汇通能源终止本次重大资产重组暨复牌公告2014-07-07【公告】翠微股份关于重大资产重组事项未获得中国证监会上市公司并购重组委员会审核通过的公告2014-07-03【公告】东方锆业：关于终止筹划重大资产重组事项暨股票复牌公告2014-07-01【公告】长信科技：关于终止重大资产重组事项暨股票复牌公告2014-07-01【公告】北生药业关于终止筹划重大资产重组事项的公告2014-07-01【公告】焦作万方：关于终止筹划重大资产重组事项并继续停牌的公告2014-06-26【公告】雷鸣科化终止重大资产重组公告2014-06-24 【公告】雷鸣科化终止重大资产重组暨复牌提示性公告2014-06-24【公告】浙江震元：关于终止筹划重大资产重组事项暨公司证券复牌公告2014-06-23【公告】昆明制药终止本次重大资产重组暨复牌公告2014-06-23【公告】捷成股份：关于终止重大资产重组事项暨股票复牌公告2014-06-21【公告】中能电气：关于终止重大资产重组事项并撤回重大资产重组申请文件的公告2014-06-20 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【公告】香梨股份：中德证券有限责任公司关于新疆库尔勒香梨股份有限公司终止本次重大资产重组事项的专项核查报告2014-04-05【公告】千山药机：关于终止筹划重大资产重组事项暨公司股票复牌的公告2014-04-04【公告】瑞丰光电：关于终止筹划重大资产重组事项暨股票复牌的公告2014-04-04【公告】鑫富药业：关于重大资产重组事项未获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告2014-04-03【公告】顺荣股份：关于重大资产重组事项未获得中国证监会上市公司并购重组委员会审核通过暨公司股票复牌的公告2014-03-28【公告】汤臣倍健：终止筹划本次重大资产重组暨股票复牌公告2014-03-25【公告】天源迪科：关于终止筹划重大资产重组事项暨公司股票复牌公告2014-03-20【公告】青海华鼎终止筹划本次重大资产重组暨股票复牌公告2014-03-18【公告】首旅酒店关于终止筹划重大资产重组事项暨公司证券复牌公告2014-03-14【公告】上海新梅终止本次重大资产重组暨复牌公告2014-03-08【公告】博通股份关于终止重大资产重组暨公司股票复牌的公告2014-03-01 【公告】博通股份关于终止本次重大资产重组的说明2014-02-27 【公告】博通股份关于终止重大资产重组的公告2014-02-27 【公告】博通股份独立董事关于终止本次重大资产重组的独立意见2014-02-27 【公告】博通股份：华泰联合证券有限责任公司关于西安交大博通资讯股份有限公司关于终止本次重大资产重组事项的核查意见2014-02-27 【公告】博通股份：重大资产重组终止协议2014-02-27 【公告】博通股份关于拟终止重大资产重组及股票停牌的进展情况公告2014-02-22 【公告】博通股份关于拟终止重大资产重组及股票停牌的进展情况公告2014-02-15 【公告】博通股份关于拟终止重大资产重组及股票停牌的进展情况公告2014-01-30 【公告】博通股份关于拟终止重大资产重组及股票停牌的进展情况公告2014-01-25【公告】金运激光：董事会关于终止本次重大重组事项暨复牌的公告2014-02-28【公告】ST天龙关于终止筹划重大资产重组事项暨复牌公告2014-02-26【公告】国投新集：瑞银证券有限责任公司关于国投新集能源股份有限公司终止本次重组之独立财务顾问核查报告2014-02-25【公告】山东药玻关于终止筹划重大资产重组公告2014-02-21【公告】雅戈尔终止本次重大资产重组公告2014-02-20【公告】山东如意：关于终止重大资产重组事项的公告2014-02-13【公告】三维丝：关于终止筹划重大资产重组事项暨股票复牌的公告2014-02-13【公告】实达集团关于终止筹划重大资产重组公告2014-02-11【公告】欧比特：关于终止筹划重大资产重组事项暨股票复牌公告2014-01-28【公告】易食股份：关于终止筹划重大资产重组事项暨公司证券复牌公告2014-01-27【公告】西部牧业：关于终止重大资产重组事项暨公司股票复牌公告2014-01-21【公告】仟源制药：关于终止筹划重大资产重组事项暨公司股票复牌公告2014-01-16【公告】久其软件：关于终止筹划重大资产重组事项暨股票复牌公告2014-01-10【公告】雪人股份：关于终止重大资产重组事项暨股票复牌的公告2014-01-09 【公告】雪人股份：独立董事关于终止重大资产重组事项的独立意见2014-01-09【公告】荃银高科：关于终止筹划重大资产重组事项暨股票复牌的公告2014-01-07【公告】新开普：关于终止筹划重大资产重组事项暨公司股票复牌公告2014-01-07【公告】万好万家关于终止重大资产重组相关公告的补充说明2014-01-07 【公告】万好万家关于终止重大资产重组的公告2014-01-06 【公告】万好万家关于终止重大资产重组的说明2014-01-06 【公告】万好万家：关于终止本次重大资产重组的独立董事意见2014-01-06 【公告】万好万家：西南证券股份有限公司关于浙江万好万家实业股份有限公司终止本次重大资产重组事项的专项核查报告2014-01-06【公告】三房巷关于终止本次重大资产重组事项暨股票复牌公告2014-01-04【公告】武昌鱼关于公司重大资产重组事宜未获中国证监会并购重组审核委员会通过的公告2014-01-03【公告】麦迪电气：关于终止筹划重大资产重组事项暨股票复牌的公告2013-12-30【公告】山东黄金关于终止本次重大资产重组事项的说明2013-12-28 【公告】山东黄金关于终止重大资产重组的公告2013-12-28 【公告】山东黄金终止本次重大资产重组之核查报告2013-12-28【公告】＊ST天一：关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项未获得中国证监会并购重组委审核通过暨公司股票复牌的公告2013-12-26【公告】汇源通信：关于终止筹划重大资产重组事项暨公司证券复牌公告2013-12-25【公告】科泰电源：关于终止重大资产重组的公告2013-12-23 【公告】科泰电源：独立董事关于终止重大资产重组事项的独立意见2013-12-23【公告】廊坊发展终止本次重大资产重组公告2013-12-21【公告】长园集团关于终止资产重组暨股票复牌的公告2013-12-21【公告】霞客环保：关于终止重大资产重组暨股票复牌公告2013-12-20【公告】建投能源：关于发行股份购买资产并配套融资暨关联交易事宜未获得中国证监会并购重组委审核通过的公告2013-12-19【公告】东源电器：关于终止重大资产重组的公告2013-12-19 【公告】东源电器：独立董事对终止重大资产重组事项的独立意见2013-12-19【公告】华宏科技：关于终止重大资产重组事项暨股票复牌公告2013-12-19【公告】雷柏科技：关于终止筹划重大资产重组事项暨股票继续停牌公告2013-12-18【公告】猛狮科技：董事会关于终止重大资产重组事项暨股票复牌公告2013-12-10【公告】江苏索普终止本次重大资产重组事项暨复牌公告2013-12-05【公告】皇氏乳业：关于终止筹划重大资产重组事项的公告2013-12-04【公告】中视传媒关于终止本次重大资产重组事项的独立董事意见书2013-11-27 【公告】中视传媒关于终止本次重大资产重组的公告2013-11-27 【公告】中视传媒关于终止本次重大资产重组的说明2013-11-27 【公告】中视传媒终止本次重大资产重组事项的核查报告2013-11-27【公告】工大首创关于终止重大资产重组暨公司股票复牌公告2013-11-26【公告】华润锦华：关于重大资产重组事项未获得中国证监会并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告2013-11-21【公告】川化股份：关于终止筹划重大资产重组事项暨公司证券复牌公告2013-11-18【公告】ST联合终止重大资产重组暨复牌公告2013-11-18【公告】大富科技：关于终止现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组的公告2013-11-15 【公告】大富科技：独立董事关于终止现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组事项的独立意见2013-11-15【公告】宏达新材：关于终止重大资产重组事项暨股票复牌公告2013-11-12【公告】利达光电：关于终止重大资产重组事项暨股票复牌公告2013-11-08【公告】力合股份：关于终止筹划重大资产重组事项暨股票复牌公告2013-11-07【公告】厦华电子关于终止筹划重大资产重组事项公告2013-11-07【公告】奥维通信：关于终止筹划重大资产重组事项的公告2013-11-06【公告】华联控股：关于终止筹划重大资产重组事项暨公司证券复牌公告2013-10-29【公告】天桥起重：关于终止重大资产重组事项暨股票复牌的公告2013-10-29【公告】恒顺电气：关于终止重大资产重组事项公告2013-10-28 【公告】恒顺电气：独立董事关于终止重大资产重组事项的独立意见2013-10-28【公告】天壕节能：关于终止重大资产重组暨股票复牌的公告2013-10-28【公告】新华锦关于终止筹划重大资产重组事项暨公司股票复牌公告2013-10-22【公告】上海莱士：关于重大资产重组事项未获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告2013-10-18【公告】梅雁吉祥关于终止本次重大资产重组暨复牌公告2013-10-18【公告】申华控股关于终止筹划重大资产重组事项暨股票复牌公告2013-10-17【公告】尚荣医疗：关于终止重大资产重组事项暨股票复牌公告2013-10-11【公告】三五互联：关于终止重大资产重组事项的公告2013-10-11 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6.68-----2.9950.00 ----0.53 3.771.8313.350.5211.58 -----0.97 5.11 ---------1.4713.39 ---------1.1217.60-1.0611.17 -3.3824.89-2.4518.31-0.517.86 ------------2.5414.96 ----8.4215.20-3.6112.80 -0.8712.57 -----0.15 6.55 -----0.7715.41 0.5927.28 -0.8126.91 -0.848.31 1.9217.48-1.7719.942.3516.97 0.0019.77 ----0.46 6.511.3339.710.007.44 0.6613.64 -0.0715.23 2.579.990.00 3.74 ----3.7112.290.0713.86 -0.5810.31-----0.37 2.67 0.00 3.02 -----0.9210.77-0.9019.75 9.9820.71 0.49 6.14 ----0.77 6.54。

深圳证券交易所关于对深圳市零七股份有限公司及相关当事人给予处分的公告文章属性•【制定机关】深圳证券交易所•【公布日期】2016.05.11•【文号】•【施行日期】2016.05.11•【效力等级】行业规定•【时效性】现行有效•【主题分类】证券正文关于对深圳市零七股份有限公司及相关当事人给予处分的公告经查明，深圳市零七股份有限公司（已更名为深圳市全新好股份有限公司，以下简称“零七股份”或“公司”）存在以下违规行为：一、未按规定披露2014年度内部控制审计报告根据《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》（财办会〔2012〕30号）的规定，自2014年年报开始，主板上市公司应当按照《企业内部控制基本规范》及证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号—年度内部控制评价报告的一般规定》的要求，在披露年度报告的同时披露董事会出具的内部控制自我评价报告和会计师事务所出具的内部控制审计报告。

但是，零七股份未能在披露其2014年年报的同时披露其内部控制审计报告。

二、未按规定披露相关重大借款事项（一）2014年5月5日，零七股份与王梅春、佟建亮、王坚签订《借款合同》（编号：J20140505）。

合同约定，零七股份向王梅春、佟建亮、王坚借款人民币2800万元，借款期限30天，约定借款费用126万元。

零七股份原实际控制人、时任董事长练卫飞对上述借款本金、利息、逾期利息、担保服务费、违约金、诉讼费、律师费等债权人实现债权的一切费用承担连带责任保证担保，签订借款合同的同时，零七股份和练卫飞出具了《承诺书》和《借据》。

《借款合同》指定零七股份光大银行账户和深圳市大中非投资有限公司（以下简称“大中非投资”）中信银行账户为收款账户。

（二）2014年5月6日，零七股份与王梅春、佟建亮签订《借款合同》（编号：J20140506）。

合同约定，零七股份向王梅春、佟建亮、王坚借款人民币3000万元，借款期限45天，约定借款费用225万元。