天虹商场：第二届监事会第六次会议决议公告 2011-02-26

证券代码：300151 证券简称：昌红科技公告编号：2011-008深圳市昌红模具科技股份有限公司第二届监事会第一次临时会议决议公告一、本次会议召开情况1．深圳市昌红模具科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次临时会议（以下简称“本次会议”）于2011年01月19日在公司（3）号会议室以现场方式召开。

2．本次会议通知时间及方式：以书面文件方式于2011年01月13日送达。

3．会议应出席监事3名，实际出席会议的监事3名。

4．会议主持人：涂伟亮先生。

公司董事会秘书及助理列席了本次会议。

5．本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《公司监事会议事规则》的相关规定。

二、本次会议审议情况审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

同意选举涂伟亮先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年（涂伟亮先生简历详见附件）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

三、备查文件深圳市昌红模具科技股份有限公司第二届监事会第一次临时会议决议。

特此公告。

深圳市昌红模具科技股份有限公司监事会2011年01月19日附件：《涂伟亮先生简历》涂伟亮先生：中国国籍，无永久境外居留权，1967年出生，毕业于南昌教育学院，大专学历。

曾担任王氏华高电子（深圳）有限公司招聘与培训主管、德之杰科技(深圳)有限公司人事课长、广州代代星电子科技有限公司董事长助理兼管理部总监；现担任公司行政部经理。

未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

天虹商场股份有限公司内幕信息及知情人登记和报备制度第一章总则第一条为规范天虹商场股份有限公司（以下简称“公司”）的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《信息披露管理制度》的有关规定，制定本制度。

第二条公司内幕信息管理工作由董事会统一领导和管理。

董事会授权董事会秘书为公司内幕信息保密工作负责人。

证券事务管理部在董事会秘书领导下具体负责公司内幕信息管理和知情人报备工作，为公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案的日常管理部门。

董事会秘书和证券事务管理部统一负责公司对证券监管机构、证券交易所、证券公司等机构和有关新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）和服务工作。

第三条未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送涉及公司的内幕信息和信息披露内容。

第四条公司董事、监事、高级管理人员及公司各部门、分公司和子公司都应配合做好内幕信息的保密工作，配合内幕信息知情人登记备案工作。

第二章内幕信息的范围第五条本制度所指内幕信息是指为内幕人员所知悉，涉及公司的经营、财务或者对公司证券及其衍生品种在交易活动中的价格有重大影响的尚未公开的信息。

本制度所指尚未公开的信息是指公司尚未在中国证监会指定的上市公司信息披露刊物或网站上正式公开披露的信息。

第六条本制度所指内幕信息的范围包括但不限于：（一）公司的经营方针和经营范围的重大变化；（二）公司的重大投资行为或重大的购置财产的决定；（三）公司订立重要合同，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响；（四）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况，或者发生大额赔偿责任；（五）公司发生重大亏损或者重大损失;（六）公司生产经营的外部条件发生的重大变化；（七）公司的董事、三分之一以上的监事，或者高级管理人员发生变动；（八）持有公司5%以上股份的股东或者实际控制人，其持有股份或者控制公司的情况发生较大变化；（九）公司尚未公开的并购、重组、定向增发、重大合同签署等活动；（十）公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定，或者依法进入破产程序、被责令关闭；（十一）公司对外提供重大担保，或公司债务担保的重大变更；（十二）董事会就发行新股或者其他再融资方案、股权激励方案形成相关决议；（十三）公司分配股利或者增资的计划，公司股权结构的重大变化；（十四）公司主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押、拍卖；（十五）公司主要或者全部业务陷入停顿；（十六）涉及公司的重大诉讼、仲裁，股东大会、董事会决议被依法撤销或宣告无效；（十七）公司的董事、监事、高级管理人员的行为可能依法承担重大损害赔偿责任；（十八）公司涉嫌犯罪被司法机关立案调查，或者受到刑事处罚、重大行政处罚，公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施；（十九）因前期已披露的信息存在差错、未按规定披露或者虚假记载，被有关机关责令改正或者经董事会决定进行更正；（二十）公司依法披露前的定期报告及其财务报告;（二十一）公司《信息披露管理制度》规定应予披露的其他重大事项；（二十二）中国证监会规定的其他事项。

证券代码：002411 证券简称：九九久公告编号：2011-012江苏九九久科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况江苏九九久科技股份有限公司第二届监事会第一次会议于2011年2月15日以电话或电子邮件形式通知了全体监事。

本次会议于2011年2月26日在公司会议室（江苏省如东县马塘镇建设路40号）以现场方式召开。

应出席会议的监事3人，实际到会3人。

公司监事钱红林先生主持了会议。

本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏九九久科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况㈠、会议经过举手表决，审议通过了如下决议：以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

经与会监事讨论，一致同意选举钱红林先生为公司第二届监事会主席，任期三年，与公司第二届监事会任期相一致。

㈡、对第二届董事会第一次会议审议通过的有关议案发表独立意见：监事会认为，公司第二届董事会第一次会议审议通过的《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司董事会专门委员会组成人员的议案》、《关于确定公司董事会审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会主任委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于确定公司高级管理人员薪酬标准的议案》、《关于聘任公司审计监察部经理的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于增加公司内部管理机构设置的议案》、《关于制订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》程序合法，符合公司实际。

三、备查文件1、经与会监事签字的监事会决议。

特此公告。

附：钱红林先生简历江苏九九久科技股份有限公司监事会二〇一一年三月一日附件：江苏九九久科技股份有限公司监事会主席个人简历钱红林先生，1968年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大专学历，工程师职称。

天虹商场：高管人员薪酬及考核管理办法第一章总则第一条目的为更好地调动天虹商场股份有限公司（以下简称“公司”）高管人员的积极性和创造性，进一步完善激励和约束机制，促使高管人员在关注公司当期效益的同时，关注公司的长远发展，进而促进公司效益的更快增长，特制订本办法。

第二条适用范围本办法适用于公司总经理、副总经理级高管人员。

第二章总经理年薪构成第三条总经理年薪构成总经理年薪由基本年薪、住房补贴、绩效年薪、EVA年薪等构成。

在正常完成公司年度经营计划的情况下，总经理年薪四种构成之间的关系是：（基本年薪+住房补贴）：绩效年薪：EVA 年薪=4：3：3。

第四条基本年薪每年年初，由公司董事会提名、薪酬与考核委员会根据公司上年度总资产、营业收入及毛利三项财务指标，对公司进行评价，并结合企业类别、评价标准、总经理工作年限、市场同类企业高管薪酬水平等，提出总经理基本年薪水平意见，报公司董事会批准后执行。

总经理基本年薪一般在每年 4月份调整。

第五条住房补贴总经理依法享受住房补贴，其金额为基本年薪的 13%。

第六条绩效年薪总经理的绩效年薪由其年度绩效考核结果确定。

具体核算方法如下：总经理绩效年薪=（基本年薪+住房补贴）×M1×绩效考核系数（M1 为调节系数，由公司董事会根据正常完成公司年度经营计划情况下的年薪构成比例适时调整）。

绩效年薪的核定程序如下：（一）每年年初，由公司董事会基于公司年度经营目标及 BSC，确定总经理的年度绩效目标；（二）年度结束，由总经理对其年度绩效目标的完成情况进行总结和自评；（三）由公司董事会对总经理的绩效考核结果进行审批，确定具体绩效年薪水平。

第七条EVA年薪总经理 EVA年薪以公司经济增加值 EVA为核定指标，当EVA≤0 时，无 EVA年薪；当EVA>0 时，EVA年薪=EVA×M2（M2为调节系数，由公司董事会根据正常完成公司年度经营计划情况下的年薪构成比例、年初 EVA 预计值设定，适时调整）。

商场年度财务分析报告商场年度财务分析报告导语：商场年度财务分析报告要怎么写?下面为您推荐商场年度财务分析报告范文，欢迎阅读!【商场年度财务分析报告】天虹商场股份有限公司于2011年2月26日向各界披露了其2010年度的年度报告，报告由立信大华会计师事务所有限公司进行了审计，并出据了毫无保留意见的审计报告。

天虹商场股份有限公司《2010年年度报告》共有150页，包括公司基本情况简介，会计数据和业务数据摘要，股本变动及股东情况，董事、监事、高级管理人员和员工的情况，公司治理结构，股东大会情况简介，董事会报告，监事会报告，重要事项，财务报告，备查文件目录共十一节。

(1)公司的基本情况简介。

通过阅读年报，可以得到天虹商场股份有限公司的公司名称及缩写，公司法定代表人是吴光权，公司董事会秘书及其授权代表的姓名及联系方式，公司注册地址、办公地址及联系方式，公司选定的信息披露报纸名称，登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址，公司年度报告备置地点，以及公司股票上市交易所、股票简称和股票代码等。

同时我们也可以看到本次报告中提到的天虹商场最近一次变更登记是在2010年9月15日。

(2)会计数据和业务数据摘要。

从中可以看到2010年天虹商场的年度利润指标中营业收入为10174361408.07元，同比2009年增长了26.28%;而利润总额达到了641081495.55元，同比2009年增长了36.22%;在主要财务指标中基本每股收益从2009年的1.02元增长到1.28元，增长了25.49%。

其中在报告期内归属于母公司所有者权益合计为3310022509.16元。

(3)股东变动及股东情况。

具体包括股本变动情况和股东情况介绍。

2010年5月5日，经中国证券监督管理委员会证监许可(2010)597 号文核准，公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股5,010万股，发行价格为4 0.00元/股，其中网上定价发行4,0 08 万股股份，网下向配售对象配售1,002万股股份。

关于天虹商场股份有限公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书致：天虹商场股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）和《天虹商场股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，北京市中伦律师事务所（下称“本所”）接受天虹商场股份有限公司(下称“公司”)的委托，指派律师出席公司2011年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。

本所律师根据《股东大会规则》的要求,依照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神,参加了本次股东大会现场会议，并对公司提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证,现出具如下法律意见：一、关于本次股东大会的召集、通知和召开程序(一) 本次股东大会的召集人本次股东大会的召集人为公司董事会。

本所律师认为，公司董事会具备召集本次股东大会的资格。

(二) 本次股东大会的通知公司董事会于2011年7月21日在中国证监会信息披露指定网站()上刊登《天虹商场股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会通知的公告》(下称“《董事会公告》”),以公告形式通知召开本次股东大会。

上述公告载明了召开本次股东大会的时间、地点、议案、会议出席对象、会议登记事项等。

公司已按照有关规定对议案内容进行了披露。

本所律师认为,本次股东大会的通知符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

(三) 本次股东大会的召开本次股东大会采取现场会议的方式召开。

本次股东大会于2011年8月5日上午9:00在公司位于深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦23楼的总办会议室召开,由公司副董事长黄俊康先生主持。

公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与《董事会公告》载明的相关内容一致，符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

证券代码：300151 证券简称：昌红科技公告编号：2011-029 深圳市昌红模具科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告一、本次会议召开情况1、深圳市昌红模具科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2011年04月06日在公司（3）号会议室以现场方式召开。

2、本次会议通知时间及方式：以书面文件方式于2011年03月26日送达。

3、会议应出席监事3名，实际出席会议的监事3名。

4、会议主持人：监事会主席涂伟亮先生。

公司董事会秘书及助理列席了会议。

5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《公司监事会议事规则》的相关规定。

二、本次会议审议情况经全体监事表决，形成如下决议：1、审议通过《关于2010年度监事会工作报告的议案》报告内容详见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的《2010年年度报告》中第八节“监事会报告”部分。

表决结果：本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本报告尚需提交2010年度股东大会审议。

2、审议通过《关于2010年年度报告及摘要的议案》根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，我们作为深圳市昌红模具科技股份有限公司的监事，认真审核了公司董事会编制的2010年年度报告及其摘要，并提出书面审核意见如下：（1）年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；（2）年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2010年度的经营管理和财务状况等事项；（3）在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

因此，我们保证《公司2010年年度报告及其摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站，《2010年年度报告摘要》刊登于2011年4月08日的《证券时报》。

《关联交易决策制度》天虹商场股份有限公司关联交易决策制度第一章总则第一条为规范天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”)的关联交易，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易的公允性、合理性，遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开的原则，根据法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，特制定本制度。

第二条在本制度中，关联交易是指公司或者公司控股子公司与公司关联人之间发生的转移资源或义务的事项。

公司关联人包括关联法人和关联自然人。

第三条具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人：（一）、直接或者间接地控制公司的法人；（二）、由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人；（三）、关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人；（四）、持有公司5%以上股份的法人或者一致行动人；（五）、中国证监会、深圳证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜的法人。

第四条具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人：（一）、直接或者间接持有公司5%以上股份的自然人；（二）、公司董事、监事及高级管理人员；（三）、直接或者间接地控制公司的法人的董事、监事及高级管理人员；（四）、上述第1、2项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母、年满18周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子《关联交易决策制度》女配偶的父母；（五）、中国证监会、深圳证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜的自然人。

第五条具有以下情形之一的法人或者自然人,视同为公司的关联人：(一)、因与公司或其关联人签署协议或作出安排，在协议或安排生效后，或在未来十二个月内，具有本制度第三条或者第四条规定的情形之一的；(二)、过去十二个月内，曾经具有本制度第三条或者第四条规定的情形之一的。

证券代码：002419 证券简称：天虹股份公告编号：2020-027
天虹商场股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天虹商场股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事李世佳先生的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员职务。

辞职后，李世佳先生将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，李世佳先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

上述辞职事项不影响公司董事会规范运作和公司正常经营。

公司将尽快按照相关程序完成董事的补选工作。

李世佳先生在任职期间，勤勉、尽职地履行了各项职责。

公司董事会对其为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。

天虹商场股份有限公司董事会
二○二○年五月二十日
1。

天虹商场股份有限公司独立董事
关于公司关联交易的事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》、《独立董事工作制度》及《关联交易决策制度》的有关规定，我们作为天虹商场股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司拟在第三届董事会第二十一次会议审议的《关于公司在江西省共青城市开设加盟店（暨关联交易）的议案》进行了事前审核，我们认真审阅了该关联交易事项相关资料，并且与公司相关人员进行了有效沟通，现发表如下意见：
1、本次交易事项系关联交易，公司应当按照相关规定履行董事会审批程序和相关信息披露义务。

2、本次交易以市场为导向，遵循了市场公平、公正、公开的原则，交易定价公允、合理。

3、该关联交易不存在损害公司及广大股东利益的情况。

因此，我们同意将上述事项提交公司第三届董事会第二十一次会议审议。

（以下无正文）
（此页无正文，此页为天虹商场股份有限公司独立董事关于公司关联交易的事前认可意见签字页）
独立董事签字：
郭晋龙涂成洲欧伟明
二○一四年十月四日。

审计报告立信大华审字[2011]055号天虹商场股份有限公司全体股东:我们审计了后附的天虹商场股份有限公司(以下简称天虹商场)的财务报表，包括2010年12月31日的合并资产负债表和资产负债表，2010年度的合并利润表和利润表、合并股东权益变动表和股东权益变动表和合并现金流量表和现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任按照企业会计准则的规定编制财务报表是天虹商场管理层的责任。

这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。

选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。

在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见我们认为，天虹商场财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了天虹商场2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。

立信大华会计师事务所有限公司中国注册会计师刘耀辉中国北京中国注册会计师马英二○一一年二月二十五日一、财务报表1、资产负债表2、利润表3、现金流量表4、合并所有者权益变动表910115、母公司所有者权益变动表121314天虹商场股份有限公司财务报表附注年度财务报表附注2010年度除特别说明，以人民币元表述一、公司简介天虹商场股份有限公司（以下简称“本公司”）前身为深圳天虹商场，于1983年12月24日，经深圳市人民政府深府办复[1983]848号文批准，由中国航空技术进出口公司深圳工贸中心(以下简称“中航技深圳工贸中心”)与深圳市华侨商品供应公司(以下简称“华侨供应公司”)在深圳共同投资设立。

天虹商场股份有限公司内部审计管理制度第一章 总 则第一条 为加强和规范天虹商场股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计工作,保护投资者的合法权益,依据国家有关审计的法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》以及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,特制定本制度。

第二条 本制度所称内部审计,是指由公司内部审计机构或人员,对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、准确性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。

第三条 内部审计的目的是促进内部控制制度的建立与健全,改善经营管理,规避经营风险,杜绝违法行为,确保公司信息披露的真实性、准确性和完整性，维护投资者利益,增加公司价值。

第四条 公司董事、高级管理人员、公司各职能部门、区域公司、全资或控股子公司、分公司以及具有重大影响的参股公司依照本制度接受审计监督。

第二章 内部审计机构和审计人员第五条 公司设立独立的审计部，审计部在公司董事会审计委员会指导下，依照国家相关法规政策和公司内控制度要求，独立开展审计工作。

审计部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。

内部审计部门应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务部门合署办公。

第六条 审计部设审计负责人一名，专职负责审计部工作，审计部负责人由公司董事会审计委员会提名，董事会聘任。

公司应披露审计部负责人的学历、职称、工作经历、与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系等情况。

第七条 审计部配置专职人员从事内部审计工作，且专职人员不少于三人。

内部审计人员应该具备与审计工作相适应的审计、会计、法律、经济管理、工程技术等相关专业知识和业务能力。

内部审计人员应按审计程序开展工作。

同时在工作中应坚持客观公正，实事求是，清正廉洁，谦虚谨慎的原则，不得滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守。

应该接受继续教育和专项审计业务培训,不断更新专业知识,提高业务能力。

关于对天虹商场董事会换届选举等事项发表的独立董事意见天虹商场股份有限公司第一届董事会第四十三次会议于2010年7月14日以通讯会议形式召开，作为公司的独立董事，我们参加了此次会议。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，我们查阅了公司提供的相关资料，就本次会议审议的有关事项发表如下独立意见：一、《关于天虹商场董事会换届选举事项》的独立意见（一）公司第一届董事会董事在履职期间能遵守有关法律法规规定,勤勉尽责，现因任期届满进行换届选举，符合相关法律法规的规定及公司运作的需要。

（二）同意公司第二届董事会董事候选人的提名，候选人提名程序符合法律、法规及公司章程的有关规定；候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，没有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并禁入尚未解除的情况。

（三）同意董事会将第二届董事会董事及独立董事候选人名单提交公司2010年第四次临时股东大会审议。

二、《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项》的独立意见（一）公司使用募集资金669,706,979.87元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，未超过预先实际投入的自筹资金金额，并业经立信大华会计师事务所有限公司鉴证，履行了相应的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定。

（二）公司本次募集资金置换未违反其在首次公开发行股票申请文件中披露的募集资金使用计划，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害中小股东利益的情况，置换时间距募集资金到位时间不超过6个月。

（三）我们同意公司在履行相关信息披露义务后实施本次募集资金置换行为。

三、《关于变更部分募集资金投资项目事项》的独立意见（一）公司对本次募集资金投资项目中三家商场改造项目（南昌江大天虹商场、厦门汇腾天虹商场及双龙天虹商场）进行变更，将计划用于上述三家商场装修改造项目的募集资金合计8,732.24万元变更为进行天虹购物广场的升级调整改造。

天虹商场股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度第一章 总 则第一条 为了进一步提高天虹商场股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《关于做好上市公司 2009年年度报告及相关工作的公告》（证监会公告[2009]34号）和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度用于规范在公司年报信息披露工作中，有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或因其他个人原因，对公司年报信息披露造成重大差错时的责任追究与处理。

第三条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。

公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。

第四条 公司董事、监事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差错，应当按照本制度的规定追究其责任。

第五条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异等情形。

具体包括以下情形：（一） 年度财务报告违反《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及相关规定，存在重大会计差错；（二） 会计报表附注中财务信息的披露违反了《企业会计准则》及相关解释规定、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2010年修订）》（以下简称“《第15 号信息披露编报规则》”）等信息披露编报规则的相关要求，存在重大错误或重大遗漏；（三） 其他年报信息披露的内容和格式不符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式(2007年修订)》（以下简称“《第2号信息披露编报规则》”）、深圳证券交易所信息披露指引等规章制度、规范性文件和《公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》及其他内部控制制度的规定，存在重大错误或重大遗漏。