新亚制程：独立董事提名人声明 2010-05-25

新亚制程遭行政监管，数亿资金被占用，律师称受损投资者可维权雷达财经文|长帆编|深海12月27日，新亚制程发布公告称，公司于近日收到中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称“广东证监局”）出具的行政监管措施决定书。

经查，2019年1月至2022年8月期间，新亚制程子公司深圳市亚美斯通电子有限公司(以下简称亚美斯通电子)及深圳市亚美斯通商业保理有限公司以供应链垫资、预付货款、发放保理款、代付资金等名义，经过多层中间公司账户过渡后，将大量资金转给新亚制程控股股东及其关联方使用。

上述事项未经新亚制程董事会、股东大会审议，且未在公司临时报告及相关年度定期报告中予以披露。

截至2022年8月31日，新亚制程仍有6.26亿元被占用资金尚未收回。

新亚制程电子贸易业务以销定采的比例达98%，公司统计的销售订单及采购订单的下单间隔时间平均为2.46天，公司对所售商品的质保、退换货的服务最终由供应商提供。

新亚制程按总额法确认了以销定采业务中由供应商直接送货给终端客户的贸易收入，但公司在商品采购、销售的过程中均未实际控制货物，导致公司2021年年报多计营业收入和营业成本。

此外，新亚制程自成立起至2010年上市时，主要从事为电子制造业企业提供优化生产流程和技术解决方案的“制程”业务，并配套销售各类原材料。

近年来，公司“制程”业务萎缩，转而以原有的供应商资源为基础，开展电子商品的代采贸易业务。

2021年度，新亚制程披露的制程产品收入为22.30亿元，但其中18.84亿元为电子产品代采贸易收入，1.09亿元为胶水代采贸易收入，仅2.37亿元为自产自销的电子胶水收入，贸易业务收入在营业收入总额(23.2亿元)中的占比高达85.91%。

公司在2021年年报中未准确、完整地反映上述情况，一是未更新披露公司所处行业、业务、经营模式等的实际变化情况；二是未在“主要经营模式”的“采购、销售模式”中区分说明公司贸易业务、生产业务的实际情况；三是未在“营业收入构成”、“营业成本构成”中分别披露贸易业务、生产业务的收入与成本构成。

非上市公司董事会换届选举的议案
尊敬的各位股东：
鉴于本届董事会任期即将届满，为了保障公司董事会的顺利运作，根据公司章程的规定，拟进行董事会换届选举。

现将有关事项提出如下议案：
一、提名新一届董事会成员
根据公司章程的规定，董事会由若干名董事组成。

现提名以下人员作为新一届董事会成员候选人：
1.董事长候选人：XXX
2.副董事长候选人：XXX
3.董事候选人：XXX、XXX、XXX
以上候选人具有丰富的行业经验和良好的职业道德，能够胜任董事职责，保障公司的长期发展。

二、选举方式
本次换届选举采用累积投票制，即每一股份享有与应选董事人数相等的投票权。

股东可以将其全部投票权集中投给一个候选人，也可以分散投给多个候选人。

三、选举时间
本次换届选举定于XXXX年XX月XX日举行。

请各位股东按时参加。

四、其他事项
1.本次换届选举的详细安排将另行通知。

2.如有任何关于本次换届选举的疑问或建议，请及时与公司董事会秘书联系。

特此议案，请予以审议。

（公司名称）董事会
XXXX年XX月XX日。

深圳市新亚电子制程股份有限公司独立董事对第二届董事会第五次会议相关事宜的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，谨对以下事项发表意见：一、对《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》的独立意见在保证募投项目建设资金的前提下，公司拟使用3,000万元超募资金永久性补充流动资金，有利于实现公司的生产经营计划，不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金使用计划正常进行的情形，未损害公司及股东利益，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》中关于上市公司超募资金使用的有关规定。

二、对《关于使用超募资金投资库泰克的议案》的独立意见本次投资项目对增强公司产品线，开辟新的利润增长点有重要帮助，符合公司战略投资规划及长远利益。

公司本次使用超募资金进行该项目的投资，不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金使用计划正常进行的情形，未损害公司及股东利益，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》中关于上市公司超募资金使用的有关规定。

三、对《聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见同意聘任苏浩熙先生为公司总经理；同意聘任谢明铨先生为公司副总经理。

本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意，被聘任人具备担任公司高管的资格和能力。

未发现有《公司法》规定不得担任公司高管的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形。

独立董事：梁志敏周少强邱普2010年12月24日。

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2010-012深圳市新亚电子制程股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议通知于 2010 年5月4日以书面、电话方式发送给公司全体监事，会议于 2010 年5月20日下午二点在公司会议室召开。

会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事3名。

会议由监事长郑建芬先生主持。

会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。

与会监事审议并形成如下决议：一、 审议通过《2009年度财务决算报告》审议表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

该议案需提交股东大会审议。

《2009年度财务决算报告》详细内容见巨潮资讯网（）。

二、 《2010年度财务预算报告》根据公司2010年度经营计划，综合考虑市场情况、行业发展状况与公司的经营能力，本着客观求实的原则编制了公司2010年度财务预算。

主要财务预算指标如下：1、营业收入50,039万元；2、营业成本38,530万元；3、营业利润5,128万元；4、净利润4,000万元；（特别提示：本预算为公司2010年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场状况变化、经营团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

）审议表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

该议案需提交股东大会审议。

三、 《2009年度利润分配预案》经中审国际会计师事务所有限责任公司审计，公司2009年度实现净利润31,137,830.01元，加上年初未分配利润44,269,434.94元，减去2008年度已分配利润9,960,000.00元，减去已提取的法定盈余公积金1,738,168.37元，2009年度可供投资者分配的利润为63,709,096.58元。

China Zenith Chemical Group Limited中國天化工集團有限公司（前稱大慶石油化工集團有限公司*）（於開曼群島註冊成立之有限公司）（股份代號：362）委任獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會成員董事會欣然宣佈，譚政豪先生已獲委任為本公司獨立非執行董事，由二零零七年六月三十日起生效。

譚先生亦已獲委任為本公司審核委員會及薪酬委員會成員，於同日開始生效。

中國天化工集團有限公司（前稱大慶石油化工集團有限公司*）（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，譚政豪先生（「譚先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事，由二零零七年六月三十日起生效。

譚先生亦已獲委任為本公司審核委員會及薪酬委員會成員，於同日開始生效。

譚先生，36歲，分別為英國特許公認會計師公會之資源會員及香港會計師公會之會員。

彼亦為香港的執業會計師。

譚先生於企業融資、上市規章、會計及審計方面具有約14年經驗。

譚先生目前為天圜營養集團有限公司之集團財務總監，該公司之股份在新加坡交易所主板上市。

彼亦為超大現代農業（控股）有限公司之獨立非執行董事，該公司之股份於香港聯合交易所有限公司主板上市。

除本公佈披露者外，彼於過往三年並無於上市公眾公司擔任任何其他董事職務。

譚先生由二零零七年六月三十日起獲委任為本公司獨立非執行董事，任期直至本公司下屆股東週年大會為止。

譚先生有權獲取董事袍金每月10,000港元。

董事袍金乃由董事會參考其經驗、職務及職責以及市場慣例，並按照本公司薪酬委員會採納之薪酬政策而釐定。

於本公佈日期，譚先生於1,500,000股本公司股份中擁有權益，佔本公司已發行股本總額約0.04%。

除上述者外，彼並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指之股份權益，與本公司或其附屬公司之任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東亦無任何關係。

譚先生除擔任本公司之獨立非執行董事外，於本公司或其集團其他成員公司並無擔任任何職位。

除上文披露者外，有關譚先生之委任並無其他事項需要本公司股東知悉，亦無資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)段下條文之任何規定予以披露。

新亚制程的发展历程新亚制程（Nanya Technology Corporation）是一家在台湾成立的半导体公司，成立于1995年。

该公司主要从事DRAM（动态随机存取存储器）的设计、制造和销售。

以下将介绍新亚制程的发展历程。

1995年，新亚制程成立。

当时，DRAM市场正处于快速发展阶段，新亚制程抓住了这个机会，专注于DRAM的制造。

公司成立初期，面临着来自国际竞争对手的激烈竞争，但凭借着先进的技术和优质的产品质量，新亚制程逐渐获得了市场份额。

随着时间的推移，新亚制程不断提升自己的技术实力。

在1997年，公司成功开发出了第一代64Mb DRAM芯片，这使得新亚制程在市场上获得了更大的竞争优势。

此后，公司不断推陈出新，推出了一系列的DRAM产品，包括128Mb、256Mb、512Mb等不同容量的产品。

2001年，新亚制程在台湾股票市场上市，成为台湾首家DRAM制造商上市的公司。

上市后，新亚制程进一步扩大了投资规模，加大了研发力度，以提高产品的性能和质量。

同时，公司也加强了与客户的合作，与全球知名的电子设备制造商建立了长期稳定的合作关系。

在全球DRAM市场竞争激烈的背景下，新亚制程不断寻求突破和创新。

2010年，公司推出了世界上首款DDR3 2Gb（gigabit）的DRAM产品，这是当时最高容量的DRAM产品。

这一突破引起了全球业界的关注，并进一步提升了新亚制程在市场上的地位。

为了更好地满足市场需求，新亚制程在不断扩大生产规模的同时，也注重提高生产效率和降低成本。

公司采用了先进的制造工艺和设备，提高了生产线的自动化程度，降低了人工成本，提高了产品的质量和稳定性。

随着技术的不断进步，DRAM市场也在不断变化。

为了适应市场的需求，新亚制程开始向更高端的DRAM市场发展。

公司开始研发和生产高性能、低功耗的DDR4和LPDDR4系列产品，并成功实现了量产。

这一系列产品在移动设备和计算机领域得到广泛应用，为公司带来了更大的市场份额和利润。

行业·公司|公司深度Industry·Company新亚制程（002388）近期股价波动较大，在连续三个交易日涨停后，本周一几近跌停。

新亚制程对此发布了股票交易异常波动的公告，称不存在应披露而未披露的重大事项。

事实上，作为话题公司，新亚制程今年以来麻烦缠身。

前独立董事起诉前董事长许伟明一事还未平息，近期又爆出市民谢先生实名举报新亚制程财务造假。

为此，新亚制程于10月底对此进行了澄清。

但是，日前前独董梁先生也站出来发声，称新亚制程确实存在财务造假。

“如果证监机构要调查，我愿意以公司及个人名义作证。

”他表示。

11月6日，深圳证监局向谢先生发出告知书，称收到其举报，目前正在核查。

前独董起诉前董事长新亚制程前独董与公司前董事长许本是广东惠州老乡，但因为90万股合同纠纷案却对簿公堂，令人唏嘘不已。

今年7月24日上午，新亚制程90万股合同纠纷案在深圳市福田区人民法院一审开庭，原、被告当事人均未亲自到庭。

双方律师围绕一份带有原被告双方亲笔签名的“收条”当庭辩论。

梁在起诉状称，2010年9月，许伟明以每股2元的价格向他转让“制程股份公司”50万股非流通法人股，并作为该合作伙伴的受托人代其管理。

新亚制程2010年4月刚刚登陆深交所中小板市场，彼时这些股票正处于禁售期。

双方签署协议，约定在该股解禁流通后，对方可随时要求许伟明抛售股票，并获得扣除相关税费后的收益。

当年12月，梁向许伟明支付了100万元购买款。

2015年4月30日，梁要求许履行协议，将代为管理的股票抛售，但遭到拒绝。

在多次沟通无效后，5月20日，其向法院提起诉讼。

法院并未当庭进行判决，宣布给予双方10天调解期。

原告方律师当时表示，“调解希望渺茫，被告方面如果不承认合同有效，最终只能等待法院裁决。

”梁表示，当初打收条时，正是基于以往的良好关系，所以较为随性，并没有严格按照法律严格的要求，对于如今却因此成为被诟病，他深感遗憾。

参与旁听的深圳市人大代表杨勤认为，该案是对上市公司是否讲诚信的一次检验，如果因为利益巨大就拒绝兑现，上市公司将失去在股民心中的位置。

证券代码：002388 证券简称：新亚制程公告编号：2020-044 深圳市新亚电子制程股份有限公司关于2020年半年度计提资产减值准备的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月24日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于2020年半年度计提资产减值准备的议案》，根据相关规定，现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告：一、本次计提资产减值准备情况概述1、本次计提资产减值准备的原因根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确反映公司截至2020年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，拟对公司截至2020年6月30日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额经公司对2020年半年度末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收账款、其他应收款、预付账款、存货、固定资产、无形资产等，进行全面清查和资产减值测试后，拟计提2020年半年度资产减值准备合计10,859,730.43元，占公司2019年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的比例为20.97%。

具体明细如下：单位：元二、本次计提资产减值准备对公司的影响本次计提资产减值准备金额为10,859,730.43元，扣除企业所得税影响后，计入当期损益将减少2020年上半年度净利润。

三、本次计提资产减值准备的具体情况说明根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的相关规定，基于应收账款、其他应收款、应收票据、长期应收款、应收利息的信用风险特征，在组合基础上计算预期信用损失。

公司根据历史信用损失经验及变动情况，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，确定整个存续期预期信用损失率、估计预期信用损失。

2009 年度独立董事述职报告（程文）作为深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”或“新亚制程”）第一届董事会独立董事，2009年度，本人严格按照《公司章程》、《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，审议董事会提案时，对重要事项均进行必要的核实后，方才作出独立、客观、公正的判断，不受公司主要股东和公司管理层的影响，切实维护了公司和股东的利益。

现将本人 2009 年度履职情况报告如下：一、2009年度出席会议情况2009年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

2009年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

本人出席会议的情况如下：1、出席了公司2009年度召开的6次董事会会议，具体会议如下：1)公司于2009年5月19日召开的第一届董事会第十五次会议；2)公司于2009年5月20日召开的董事会临时会议；3)公司于2009年6月25日召开的第一届董事会第十六次会议；4)公司于2009年8月10日召开的第一届董事会第十七次会议；5)公司于2009年8月26日召开的第一届董事会第十八次会议；6)公司于2009年10月30日召开的第一届董事会第十九次会议；2、报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况；3、报告期内本人未对公司任何事项提出异议。

二、2009年度发表独立意见情况报告期内，本人依据有关法律、法规及相关制度规定，对公司的关联交易事项发表了如下独立意见：“深圳市新亚电子制程股份有限公司在报告期间与其关联方签署的关联交易协议合法有效，体现了公平、公正、合理的原则，关联交易决策程序符合《公司章程》及其他决策制度的规定，关联交易作价公允，在交易中不存在损害股份公司和其他股东的合法利益的情形。