董事会议事规则范文-董事会议事规则

董事专题会议事规则董事专题会议事规则第一章总则第一条为规范董事专题会议的召开和议事程序，提高会议效率和决策质量，根据相关法律法规及公司章程，特制定本规则。

第二条董事专题会议是公司董事之间就公司重大事项进行讨论和决策的会议形式。

董事专题会议的召开旨在确保董事之间的有效沟通，保障董事对公司重大事项有明确的认识和决策。

第三条董事专题会议应当根据实际需要确定召开的时间、地点、议题等。

会议时间一般不宜过长，以避免会议效率下降和参会董事疲劳。

第四条董事专题会议的召集由公司董事长负责。

董事长应在合适的时机向董事会成员发出会议通知，并说明会议时间、地点、议题等。

会议通知应在会议召开前至少三天发送，以确保董事有足够的时间做好会议准备。

第五条会议通知应以书面形式发送给董事，可以通过邮件、传真、特快专递等形式发送。

对于特殊情况下的会议通知，可以采用口头通知，但应尽量确保通知的准确性和透明度。

第六条参加董事专题会议的董事应当在会议召开前予以确认，并按时参加会议。

如因特殊情况不能出席会议的，应提前向董事长请假，并说明理由。

董事长可以根据实际情况，决定是否允许董事缺席会议。

第七条董事专题会议的议事程序应当按照会议议程进行，确保每个议题都有足够的时间进行讨论和决策。

第八条董事专题会议应当由董事长主持。

如董事长不能出席会议的，可以由副董事长或其他董事担任主持。

第二章会议准备第九条董事在会议召开前应当仔细阅读与会议相关的文件材料，做好充分的准备工作。

第十条会议的文件材料应当由董事秘书提前向董事发放。

董事秘书应当确保材料的准确性和及时性，并妥善保存和归档。

第十一条董事在参加会议前可以向董事秘书提出有关会议议题的问题，以便在会议上得到更好的解答。

第十二条董事在会议开始前应当进入会议室，安排座位，并保持会议室内的安静和秩序。

同时，应将个人手机调为静音或关闭以避免干扰会议。

第十三条董事在会议开始前可以相互交流，但不得提前讨论会议议题，以确保会议讨论的公正和透明。

董事会议事规则第一章总则第一条为完善公司法人治理结构，规范投资控股有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》（以下简称“公司法”）、科技集团公司（以下简称“集团公司”）相关规定及《投资控股有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，制定本规则。

第二条公司设董事会，董事会在公司法、公司章程和股东会赋予的职权范围内行使职权，并接受监事会的监督。

第三条公司董事会由十三名董事组成，其中一名董事为职工董事，一名董事为独立董事。

董事会设董事长一名，副董事长一名。

第四条公司办公室负责处理董事会的日常工作。

第二章职权及授权第五条董事会对股东会负责，行使下列职权：（一）召集股东会会议，并向股东会报告工作；（二）执行股东会决议；（三）制订公司发展战略和投资计划；（四）决定公司风险管理政策并对公司风险管理状况进行评估；（五）决定公司年度经营计划；（六）决定公司投资方案；（七）审议批准总经理工作报告；（八）制订公司年度财务预算方案、年度决算方案；（九）制订公司利润分配方案和弥补亏损方案；（十）聘任或者解聘公司总经理，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监及决定其报酬事项；（十一）决定公司内部管理机构的设置；（十二）审议批准公司基本管理制度；（十三）决定公司绩效考核和奖惩方案；（十四）决定公司为他人（公司股东或实际控制人除外）提供担保事宜；（十五）决定公司资产处置方案；（十六）制订公司发行债券方案；（十七）制订公司增加或者减少注册资本金的方案；（十八）制订对公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；（十九）制订公司章程和章程的修改方案；（二十）法律、法规、本章程规定以及股东会授予的其他职权。

第六条董事会建立审慎、科学、制衡与效率兼顾的授权机制，在董事会闭会期间，在公司发展战略框架内，可以对董事长、总经理进行授权。

第七条董事会授权事项范围包括：投资事项、自用型资产购买和处置事项、短期融资方案、低风险短期投资方案、公司捐赠和赞助事项。

规范董事会议事规则合同（精选3篇）规范董事会议事规则合同篇1第一章总则第一条为规范董事会议事方式与程序，提高董事会议事效率，保证董事会决策的科学性，切实行使董事会的职权，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和公司《章程》的规定，制订本规则。

第二条董事会对股东大会负责，并依据国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权。

第二条董事会会议是董事会议事的主要形式，董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。

第三条董事会设董事会秘书，对董事会负责。

董事会秘书依据有关法律、法规和公司章程规定的内容履行信息披露、会议筹备等工作职责。

第四条本规则对公司全体董事具有约束力。

第二章董事第五条董事应当遵守法律、法规和公司章程的规定，忠实履行职责维护公司利益。

当其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则，并保证：(一)在其职责范围内行使权利，不得越权;(二)除经公司章程规定或者股东大会在知情的情况下批准，不得同公司订立合同或者进行交易;(三)不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益;(四)不得自营或者为他人经营与公司同类的业务或者从事损害公司利益的活动;(五)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产;(六)不得挪用公司资金或者将公司资金借贷给他人;(七)不得利用职务便利为自己或他人侵占或者接受本应属于公司的商业机会;(八)未经股东大会在知情的情况下批准，不得接受与公司交易有关的佣金;(九)不得将公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立账户储存;(十)不得以公司资产为公司的股东或者其他个人债务提供担保;(十一)未经股东大会在知情的情况下同意，不得泄漏在任职期间所获得的涉及公司的机密信息;但在下列情形下，可以向法院或者其他政府主管机关披露该信息：1.法律有规定;2.公众利益有要求;3.该董事本身的合法利益有要求。

第六条董事应当谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，以保证：(一)公司的商业行为符合国家的法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超越营业执照规定的业务范围;(二)公平对待所有股东;(三)认真阅读上市公司的各项商务、财务报告，及时了解公司业务经营管理状况;(四)亲自行使被合法赋予的公司管理处置权，不得受他人操纵;非经法律、行政法规允许或者得到股东大会在知情的情况下批准，不得将其处置权转授他人行使;(五)接受监事会对其履行职责的合法监督和合理建议。

董事会议事规则范文三篇董事会议事规则1第一章总则第一条为了进一步规范*****有限公司（简称本公司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等有关规定和《*****有限公司章程》（简称《公司章程》），制订本规则。

第二条董事会是公司的执行机构，董事会受股东大会和《公司章程》的授权，依法对公司进行经营管理，对股东大会负责并报告工作。

第三条董事会下设董事会秘书局，处理董事会日常事务。

第四条本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、董事及本规则中涉及的有关部门及人员。

第二章董事会专门委员会第五条董事会根据《公司章程》规定，设立战略与决策委员会、审计委员会和薪酬与考核等专门委员会。

董事会也可以根据需要另设其他委员会和调整现有委员会。

第六条各专门委员会应制定工作细则，报董事会批准后生效。

第七条专门委员会由公司董事组成，成员由董事长提名，由董事会选举产生。

（一）战略与决策委员会战略与决策委员会由**名以上董事组成，由董事长担任主任，其主要职责是：1对公司发展战略和中、长期发展规划方案进行研究、提出建议，并对其实施进行评估、监控；2对公司增加或减少注册资本、发行公司债券、合并、分立、解散事项的方案进行研究并提出建议；3对须经董事会审议的公司投融资、资产经营等项目进行研究并提出建议；4对公司重大机构重组和调整方案进行研究并提出建议；5指导、监督董事会有关决议的执行；6董事会授予的其他职权。

（二）审计委员会审计委员会由3名董事组成，主任由董事长提名，并经董事会审议通过。

其主要职责是：1提议聘请、续聘或更换外部审计师，以及相关审计费用，并报董事会批准；评估外部审计师工作，监督外部审计师的独立性、工作程序、质量和结果；2监督公司的内部审计制度及其实施；3指导、评估内部审计机构的工作，对公司内部审计机构负责人的任免提出建议；负责内部审计与外部审计之间的沟通；4审核公司的财务信息及其披露；5审查并监督公司的内控制度和风险管理体系的有效运行；6董事会授予的其他职权。

生产企业董事会议事规则全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：生产企业董事会议事规则一、会议召集1.1 董事会议事规则制定人员应在会议前至少7天公布会议召集书。

1.2 会议召集书内容应包括会议日期、时间、地点以及议程。

同时要求董事会成员在规定时间内确认是否能够参加会议。

1.3 会议召集书应以书面形式发送给所有董事会成员，并在公司内部公告。

二、会议准备2.1 会议议程应在规定时间内由董事会主席与秘书协商确定，确认并发送给所有董事会成员。

2.2 会议文件应提前发送给董事会成员以便留有充分的审议和讨论时间。

2.3 董事会议室应提前准备好会议所需的设备、资料和场所。

三、会议程序3.1 董事会主席应按照议程主持会议，并确保会议进程有序进行。

3.2 会议应按照规定时间开始，迟到董事应当出示有效原因。

3.3 董事会成员在会议中发言应按照议事规则进行，确保言之有据、严谨有礼。

3.4 会议决议应由董事会主席宣布，董事会成员应当对决议内容进行确认。

四、会议记录4.1 会议记录应由秘书完成，包括会议出席人员名单、会议讨论内容、决议内容以及其他要点。

4.2 会议记录应在会议结束后尽快进行整理发送给董事会成员。

五、特别规定5.1 对于特殊情况下董事会成员无法参加会议的，可委托他人代为出席并出示授权委托书。

5.2 对于重要议题，董事会成员应提前准备有关资料和分析报告。

5.3 会议结束后，董事会成员应对会议内容进行总结和讨论，以便对下一步工作进行指导和规划。

总结：生产企业董事会议事规则的制定和执行，有助于提高企业治理效率、决策质量和执行力。

通过规范的会议程序和记录，能够有效地保障董事会成员的权益和责任，并进一步增强企业的竞争力和可持续发展能力。

希望各位董事会成员遵循上述规定，共同推动企业发展和成功。

第二篇示例：生产企业董事会议事规则一、总则生产企业董事会是企业决策的最高权力机构，负责制定企业的发展战略、重要决策和监督企业的经营管理。

董事会议事规则第一条为了规范公司董事会的工作秩序和行为方式，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》及本公司章程等相关规定，特制定本规则。

第二条本规则对公司全体董事及其他有关人员具有约束力。

第三条董事会会议由董事长负责召集和主持。

董事长因特殊原因不能履行职务时，董事会应书面报请出资人指定一名董事代为召集和主持董事会会议。

第四条董事会每半月至少召开一次定期会议。

第五条有下列情形之一的，董事长应在5个工作日内召集临时董事会会议：（一）董事长认为必要时。

（二）三分之一以上的董事联名提议时。

（三）监事会提议时。

（四）总经理提议时。

（五）《公司章程》或出资人规定的其他情形。

第六条董事会会议的参会人员：（一）董事会会议召开5个工作日前书面或传真方式通知全体董事，并同时通知非董事的总经理、副总经理和监事会主席列席；-1-（二）临时董事会会议召开前以电话、传真或其它方式通知全体董事，并同时通知非董事的总经理、副总经理和监事会主席列席；根据公司实际可将董事会列席人员扩大到全体高管和部门主要负责人。

列席人员可以发表建议意见不具备表决权。

（三）董事会应向董事提供足够的资料，包括会议议题的相关背景材料和有助于董事理解公司业务进展的信息和数据。

（四）董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。

第七条董事会主要议定事项：（一）决定公司的经营计划和投资方案。

（二）制定公司的年度财务预算方案、决算方案。

（三）制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案。

（四）制定公司增加或减少注册资本及发行公司债券的方案。

（五）制定公司分立、合并、解散或者变更公司形式的方案。

（六）决定公司的内部管理机构的设置。

（七）决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项，根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项。

（八）制定公司的基本管理制度。

（九）10万元及以上的物资、服务类项目和20万元及以上工程建设类项目政府采购、公开招标事项。

董事会议事规则范本董事会议事规则一、规章概述董事会是公司的执行机构，成员由多人组成，其中应当有公司职工的代表。

董事会设董事长一人，副董事长若干人，其产生办法由公司章程规定。

董事长为公司的法定代表人。

董事会对股东负责，其基本职权包括召集股东会并执行股东会的决议、决定公司经营计划和投资方案、制定财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案、拟订公司合并、分立、变更、解散的方案、决定公司内部管理机构的设置、聘任或解聘公司经理等。

董事会是公司的决策机构，对公司的全部经营活动负责。

因此，在董事会议事时，应有相应的程序规则，明确董事的权利和义务，正确行使权利，维护公司利益。

二、主要内容董事会议事规则的主要内容包括三个方面：董事会的职责与权限、董事会议事的程序、董事、董事长在议事时的权利、义务和责任。

三、制作要求制定该规则应当注意的问题是：坚持会议精简、高效的原则，避免决策的拖拉；明确董事长的权利和义务；明确董事会秘书的职责，协助董事长开好董事会。

会后，要将董事会的相关文件、资料等归档存查。

四、范本XXX董事会议事规则第一章总则第一条为了规范公司董事会的工作秩序和行为方式，保证公司董事会依法行使权力，履行职责，承担义务，根据《中华人民共和国公司法》及公司章程，特制定本规则。

第二条公司董事会是公司法定代表机构和决策机构，是公司的常设权力机构，对股东会负责并向其报告工作。

第三条公司董事会由多名董事组成，设董事长一名，副董事长一名。

第四条规定，董事会董事由股东会选举产生，而董事长和副董事长则由公司董事担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。

董事长是公司的法定代表人。

第二章规定了董事会的职权和义务。

根据公司章程，董事会有以下职权：负责召集股东会并向股东会报告工作，执行股东会决议，决定公司经营计划和投资方案，制定公司年度财务预算和决算方案，制定公司利润分配方案和弥补亏损方案，制定公司增加或减少注册资本的方案，拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案，决定公司管理机构的设置，聘任或解聘公司高级管理人员并决定其报酬等事项，制定公司的基本管理制度，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项，决定公司职工的工资、福利、奖惩方案，制定公司章程的修改方案，听取总经理的工作汇报并检查总经理的工作，以及法律、法规或公司章程规定以及股东大会授予的其他职权。

上市公司董事会议事规则模版 (2)第二部分：上市公司董事会议事规则模板第一章总则第一条为加强上市公司董事会议事的管理，促进资本市场健康发展，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规，结合本公司实际，制定本规则。

第二条上市公司董事会（以下简称“董事会”）是本公司最高决策机构。

本规则所称“董事”，是指担任董事会董事的人员。

第三条董事应当执行董事会的决定，维护本公司及其股东的合法权益。

第四条本规则适用于本公司董事会的所有会议。

第二章会议的召开第五条董事会会议分为常规会议和临时会议。

常规会议一年召开4次以上，临时会议根据需要召开。

第六条董事会会议由董事长或由董事长授权的副董事长召集。

临时会议可以由董事长、副董事长或者董事会任意三分之一以上的董事联名提议召集。

第七条会议召集应当在会议开始前至少7天书面通知所有参会董事，并告知议程、时间、地点，若有必要，还应当提供与议程密切相关的资料。

在紧急情况下，董事长或者副董事长可以在会议开始前不少于24小时通知。

第八条董事会会议应当遵循法定程序和法定要求，如要求通过股东代表出席会议，则应当事先通知股东代表，并发出邀请函。

第九条若董事不能出席会议，应当事先请假，并将请假事由告知董事长。

请假应当事先书面通知董事长，并注明收到请假通知的时间，如有紧急情况，则可以口头请假，但必须及时书面确认。

第三章会议的组织第十条董事会会议应当按照事先公布的议程进行。

如有必要变更议程，应当事先通知所有参会董事，并经过董事会秘书书面确认。

第十一条董事会应当设立秘书，由公司负责人任命其人选，并经董事会决定聘用。

董事会秘书负责会议的组织工作，包括会议文件的准备、会议记录、报告的撰写等与会议相关的事项。

第十二条董事会应当设立主席团，由董事长或其授权的副董事长担任主席，其余成员由董事会选举产生。

主席团负责主持会议，引导讨论，维护会议纪律，并将讨论结果及会议决议作为会议记录。

第十三条董事会成员应当遵守规定的纪律，如有不遵守纪律的行为，应当予以制止，并按照本规则的规定进行纪律处分。

公司董事会议事规则模板引言本公司董事会议事规则（以下简称“规则”）的制定旨在提高公司董事会议事的效率，规范董事会议事的程序，保障董事会议事的公正和透明。

本规则适用于公司董事会的所有议事，除非本规则另有规定。

董事会议事的召集1.董事会主席可以决定召集董事会议。

除非公司章程另有规定，主席应提前通知所有董事会成员召开会议。

2.董事会主席应在规定的时间和地点召集董事会议。

3.董事会主席可通过电话、短信、电子邮件或其他书面形式通知董事会成员与会。

书面通知不得晚于会议召开时间的48小时。

董事会议事的程序1.董事会议应按照议程程序进行。

2.议程由主席和秘书共同起草。

并提前通知所有董事会成员。

董事会议应按照议程的内容进行。

3.董事会成员应当在规定的时间和地点到场，并按照规定座次就坐。

4.董事会主席应按照议程安排议事，并指导会议的进行。

5.董事会主席应有序地进行辨论，并控制辩论时间。

6.董事会成员有权向主席提出议案、发言、要求表决或提出异议。

7.董事会成员应出示身份证明或提供书面授权，以证明他们有权代表公司出席此次董事会议。

议案的表决和决议的通过1.董事会成员对所有议案和决议应按照章程的规定进行表决。

2.董事会成员可以通过口头或书面形式提出异议。

若有异议，应当立即进行表决。

3.董事会成员表决时应当明确表明“同意”，“反对”或“弃权”。

4.董事会成员表决时，主席有权对表决结果进行确认。

在确认结果之前，对表决有异议的人有权向主席提出异议。

5.只有获得董事会中50%以上成员的同意，决议方可通过。

会议记录和草案的起草1.董事会会议应当作出书面记录，内容应当包括董事会议事的时间、地点、成员名单、出席人数、议程、表决结果等。

2.会议记录应当由秘书书写，并由主席签名确认。

3.董事会决议的草案应当由秘书负责起草，并在会议后及时发放。

草案应当真实、准确、完整地记录决议的内容。

结论本规则是规范董事会议事程序、保障公司利益的基础。

为了更好地落实本规则，公司应当建设完备的董事会议事制度，并加强对董事会议事相关规定的贯彻和执行。

公司董事会议事规则第1条董事会的议事决策原则是：实行集体讨论，民主决策，逐项表决，记名投票。

第2条董事会对议案的审议采用会议审议和通讯审议两种方式。

1.会议审议是董事会的主要议事形式，由出席会议的董事对议案逐项进行审议表决，并在会议记录和董事会决议上签字。

2.通讯审议是一种补充议事方式，通常在应急情况下采用，仅限于董事会因故不能召开或审议的事项不是特别重大时。

采用通讯审议方式，视同召开临时董事会，董事在决议上签字即视为表决同意。

第3 董事会定期会议，应三分之一以上董事或二分之一以上独立董事、监事会或总经理的要求而提议召开的董事会不得采取通讯方式，临时董事会审议下列事项时，不得采取通讯表决方式：(一）召集股东大会，决定股东大会的议案内容；（二）制订公司增加或减少注册资本方案；（三）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（四）制订公司股票、可转换公司债券、普通债券及其他金融工具的发行方案；（五）制订公司重大收购、反收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案；（六）制订公司章程的修改方案；（七）制订公司的基本管理制度。

（八）根据董事长提名，聘任或解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理提名，聘任或解聘公司副总经理和财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；第4条监事会监事、副总经理列席董事会。

如议题需要，其他高级管理人员亦可经董事会邀请列席董事会。

列席人员有权就相关议题发表意见，但没有投票表决权。

第5条董事会会议分为定期会议和临时会议。

定期会议是指每年上半年审议年度报告和下半年审议中期报告的两次会议。

临时会议则根据公司的具体情况确定。

分别是1、董事长认为必要时；2、三分之一以上董事联名提议时；3、2名以上独立董事提议时；4、监事会提议时；5、总经理提议时；有以上情形之一时应在十五个工作日内召开临时董事会会议。

第6条召开董事会会议，应在会议召开前十日，由董事会秘书将会议时间、地点、议题等向各董事发出书面（含传真）通知。

董事会议事规则范文一、会议召开1.1 会议召开的目的董事会议事规则的首要目的是确保董事会的有效运作和决策，以达到公司的长期利益。

会议应当定期召开，以便董事们能够及时了解公司的经营状况、重要事项和决策，并为公司的发展提供指导和支持。

1.2 会议召开的程序董事会的会议通常由董事长或者首席执行官召集，并在事先通知所有董事。

通知应包含会议的时间、地点、议程和相关文件。

董事会会议的召集通常应提前至少七天，以确保董事们有足够的时间准备和参加。

1.3 会议召开的地点董事会会议通常应在公司的办公地点或者其他适当的场所召开。

在特殊情况下，会议可以通过电话、视频会议等方式进行，但必须确保董事们能够有效地参与会议并发表意见。

二、会议议程2.1 议程的编制董事长或者首席执行官应当在会议前编制好议程，并将其发送给所有董事。

议程应包括会议的时间、地点、主题、讨论事项和决策事项等内容。

董事们也可以提出议程补充或修改的建议，但必须在会议开始前提出。

2.2 议程的调整在会议进行中，董事们可以提出对议程的调整建议。

如果董事会通过了这些调整建议，议程将相应地进行调整。

然而，对于重要议题的讨论和决策，董事们应事先知晓，并在会议开始前进行充分的准备。

2.3 议程的执行董事长或者首席执行官应当按照议程的顺序逐项进行讨论和决策。

对于每个议题，董事们应当充分发表意见，并尊重其他董事的观点。

董事长或者首席执行官应当确保会议的秩序和效率，并及时记录会议的决策和要点。

三、会议决策3.1 决策的方式董事会的决策通常采取投票的方式进行。

对于一般事项，董事会的决策应当获得过半数董事的赞同。

对于重大事项，董事会的决策应当获得绝大多数董事的赞同。

在投票时，董事们可以表达赞成、反对或弃权的意见。

3.2 决策的记录董事长或者首席执行官应当在会议进行中记录决策的结果，并将其记录在会议纪要中。

会议纪要应当包括决策的内容、理由和投票结果等信息。

会议纪要应在会议结束后尽快发送给所有董事，并确保其准确性和完整性。

公司三会议事规则及内控制度-董事会议事规则【】公司董事会会议事规则第一章总则第一条为了完善法人治理结构，规范【】公司（以下称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称为“《上市规则》”）和《【】公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定，并参照《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。

第二条公司依法设立董事会。

董事会是公司的经营决策机构，依据《公司法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东大会负责。

第三条董事会应当认真履行国家有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确保公司遵守国家法律法规，公平对待全体股东，并关注利益相关者的利益。

第四条本规则对公司全体董事、董事会秘书；列席董事会会议的监事、公司其他高管人员和其他有关人员具有同等的约束力。

第二章董事会的组成和下设机构第五条董事会的组成人数及独立董事的比例，由《公司章程》确定。

董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。

董事会设董事长一人，设董事秘书一名，不设副董事长。

董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

董事由股东大会选举或更换，任期3年。

董事任期届满，可连选连任。

董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。

第六条根据相关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会。

各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。

各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。

第七条战略委员会主要负责研究制定公司中长期发展战略草案，并根据《公1司章程》规定履行其职责。

战略委员会的主要职责是：（一）研究和拟定公司中、长期发展战略和发展规划；（二）研究公司内外部发展环境并提出建议；（三）审核须经股东大会、董事会批准的投资、融资、重组和资产并购等重大事项并提出建议；（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；（五）对以上事项的实施进行检查；（六）董事会授权的其他工作。

董事会议事规则第一章总则第一条为适应建立中国特色现代国有企业制度的需要，完善公司法人治理结构，保证董事会依法履行职责，科学民主决策，提高董事会的运作效率和水平，防范决策风险，特制定本规则。

第二条本规则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法）及其他有关现行法律、法规制定。

第三条董事会是公司的决策机构，对北京市国资委负责。

经市国资委授权，董事会行使市国资委的部分职权。

第四条根据公司章程的有关规定，公司董事会成员为9人。

其中，市国资委委派8人；职工董事1人，由公司职工代表大会选举产生。

设董事长1人，副董事长1人。

董事长为公司法定代表人。

第五条根据公司章程和有关规定，公司董事会行使下列职权：（一）向市国资委报告工作，执行市国资委的决定，接受市国资委的指导和监督；（二）制订公司章程和章程修改方案；（三）制订公司基本管理制度；（四）制订公司发展战略与规划；（五）制订公司年度投资计划；（六）决定公司的经营计划和投资方案；（七）决定公司风险管理体系，包括风险评估、财务控制、内部审计、法律风险控制，并对其实施监控；（八）制订公司主营业务资产地股份制改造方案（包括转让国有产权方案）；（九）制订公司重要子企业重组和股份制改造方案；（十）除依照有关规定须由市国资委批准的重要子企业的重大事项外，依照法定程序决定或参与决定公司所投资企业的有关事项；（十一）制定公司重大投资、融资项目等的决策程序、方法，投资收益的内部控制指标；（十二）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（十三）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（十四）决定公司内部管理机构设置，决定公司分支机构的设立或者撤销；（十五）制订公司增加或减少注册资本的方案；（十六）制订公司发行债券的方案；（十七）制订公司的合并、分立、重组、改制、上市、申报破产、解散、清算或者变更公司形式的方案；（十八）决定聘任或者解聘公司总经理并决定其报酬事项；根据公司总经理的提名决定聘任或者解聘公司其他高级管理人员，决定公司其他高级管理人员的报酬事项；（十九）负责推进公司及所属企业法治建设；（二十）在市国资委工资总额预算管理框架下，决定公司职工的工资水平和分配方案；（二十一）变更公司注册地址；（二十二）向控股、参股企业推荐或派出股东代表、董事、监事；（二十三）负责内部控制的建立健全和有效实施；（二十四）依法支持和配合监事会工作，接受监事会的监督检查，督导落实监事会要求纠正和改进的问题；（二十五）市国资委授予的其他职权。

公司章程范本——董事会议事规则1. 会议召开1.1 董事会会议应至少提前[XX]天通过书面通知的方式通知所有董事，通知应明确会议的时间、地点和议程。

1.2 会议通知应通过递送、挂号邮寄或电子邮件等方式发送给董事，确保董事能够及时收到通知。

1.3 会议通知应附上议程、相关文件和资料，以便董事对会议议题做充分准备。

1.4 在特殊情况下，如紧急事务或紧急会议，可以采用口头通知的方式，但应确保所有董事都能及时参加。

2. 会议主持2.1 董事会会议由董事会主席或副主席主持，若主席和副主席均不在场，则由董事会成员选举一名董事担任临时主席。

2.2 主持人应确保会议按照议程进行，维持会议秩序，鼓励董事们发表意见，并确保所有董事的权益得到充分保护。

3. 会议记录3.1 会议记录应由一名秘书记录，确保准确记录会议的决议、讨论内容和出席人员。

3.2 会议记录应包括会议日期、时间、地点、与会人员名单、议题、讨论内容、决议结果等，并由主持人和秘书签署确认。

3.3 会议记录应保存在公司档案中，以备将来参考和审查。

4. 投票和决议4.1 决策事项应通过董事会成员的多数投票决定，除非章程另有规定。

4.2 每位董事都有一票，董事会主席不享有额外的投票权。

4.3 在投票过程中，董事应自由表达意见，但应遵守会议纪律和互相尊重的原则。

4.4 决议应以书面形式记录，并由主持人和秘书签署确认。

5. 会议程序5.1 会议应按照议程顺序进行，主持人应确保每个议题都得到充分讨论和决策。

5.2 如果董事在会议期间需要离开，应提前通知主持人，并在离开前完成相关讨论和投票。

5.3 会议可以邀请公司高级管理人员、专家或顾问等参加会议，并提供意见和建议。

6. 会议记录的审查和批准6.1 会议记录应在下一次董事会会议上提交审查和批准。

6.2 董事有权对会议记录进行修改和补充，但修改和补充应符合事实和真实性原则。

6.3 会议记录经董事会批准后，应视为正式记录，并具有法律效力。

董事会议事规则董事会是一个公司中最高层次的权力机构，其决策对于公司的发展具有重要的影响力。

为了确保董事会能够高效、有序地进行会议，制定一套规范的议事规则是十分必要的。

本文将介绍一份完整的董事会议事规则。

一、会议召集1. 会议召集人：会议召集人由公司董事长或董事会授权任命，负责召集和组织董事会会议。

2. 会议召集通知：会议召集通知以书面形式发送给董事会成员，通知应在会议日期的提前适当时间内发出，同时要包含以下信息：- 会议时间、地点和持续时间；- 会议议程；- 参会所需准备资料。

二、会议议程1. 制定议程：会议召集人应根据公司的需求和重要议题，制定会议议程，并在会议通知中明确列明。

2. 修改议程：如有董事会成员对议程提出修改或建议，应在会议开始前适当时间内提出，经会议召集人协商决定是否修改。

三、会议程序1. 会议主持：由董事长或者董事会指定的主持人负责主持会议，确保会议的秩序和效果。

2. 参会资格：只有董事会成员和经董事会指定的特别嘉宾具备参会资格，其他人员需经过董事会授权才可参会。

3. 议事记录：由一名指定的秘书负责记录会议内容和讨论的要点，确保记录准确无误。

4. 决策过程：董事应以议案为单位进行讨论和投票，每项议案进行充分的辩论后进行投票表决。

董事会决策原则上以多数通过，但对于重要事项，可能需要特定比例的董事多数同意。

四、会议纪律1. 准时参会：董事会成员应当准时参会，不能因私人事务耽误会议的正常进行。

2. 尊重决策：对于董事会已经通过的决策，董事会成员应予以尊重，不得擅自改变或推翻。

3. 保密原则：会议讨论的内容应当保密，董事会成员不得擅自披露会议内容和讨论的细节信息。

五、会议记录和纪要1. 会议记录：会议记录应准确、完整地记录会议的各项内容，包括议案、辩论、投票结果等。

2. 纪要编写：由秘书负责编写和整理会议纪要，确保重要事项和讨论要点被准确记录。

3. 纪要审定：会议纪要应由董事长或董事会授权的成员负责审定，审定后应送交董事会成员阅读。