市商业银行股份公司董事会议事规则

银行股份有限公司董事会议事规则第一章总则第一条银行股份有限公司（以下简称“本行”）为保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，以确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律、行政法规、部门规章的有关规定及《银行股份有限公司章程》（以下简称“本行章程”），制订本规则。

第二条董事会是本行经营决策的常设机构，对股东大会负责。

董事会遵照《公司法》、本行章程及其他有关法律法规及规范性文件的规定，履行职责。

第二章董事会的组成和职权第三条本行董事会由13名至17名董事组成，设董事长1名，副董事长1名。

第四条董事长和副董事长由本行董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。

董事长、副董事长任期3年，可以连选连任。

第五条董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定本行的发展战略、经营计划和投资方案；（四）制订本行的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订本行的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订本行增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订本行重大收购、收购本行股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）在股东大会授权范围内，决定本行对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易等事项；（九）审定关联交易管理制度，审议批准或者授权董事会下设的关联交易控制委员会批准关联交易（依法应当由股东大会审议批准的关联交易除外）；就关联交易管理制度的执行情况以及关联交易情况向股东大会作专项报告；（十）决定本行内部管理机构的设置；（十一）聘任或者解聘本行行长、董事会秘书；根据行长的提名，聘任或者解聘本行副行长、行长助理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十二）制定本行董事报酬和津贴标准的方案；（十三）制订本行的基本管理制度；（十四）制订本行章程的修改方案；（十五）管理本行信息披露事项；（十六）向股东大会提请聘请或更换为本行审计的会计师事务所；（十七）听取本行行长的工作汇报并检查行长的工作；（十八）法律、行政法规、部门规章、本行章程规定，以及股东大会授予的或监管部门要求董事会行使的其他职权。

商业银行董事会职责及议事规那么第一章总那么第一条为标准本行董事会的工作秩序和行为方式，保证董事会依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》、《**章程》及其他有关法律法规规定，制定本规那么。

第二条董事会是本行法定的代表机构和决策机构，是本行的常设权利机构，对股东大会负责并向其报告工作。

第三条本行董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 名。

第四条董事由股东大会选举产生，董事长经全体董事过半数选举产生。

董事长为本行法定代表人。

第二章董事会的职权第五条根据本行章程规定，董事会依法行使以下职权：〔一〕负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；〔二〕执行股东大会决议；〔三〕审议本行经营方案和投资方案，提交股东大会批准；〔四〕制订全行年度预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案；〔五〕制订增加或减少注册资本的方案；〔六〕聘任和解聘本行行长，根据行长的提名，聘任或者解聘副行长，决定其报酬，并授予行长、副行长的受权范围；〔七〕聘任外部审计机构；〔八〕拟定合并、分立、解散的方案；〔九〕章程规定及股东大会授予的其他职权。

第三章董事会会议第六条董事会会议由董事长召集和主持。

董事长因故不能履行职务，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

第七条董事会会议分为例会和临时会议。

例会每年应至少召开四次，有以下情形之一的，应在十个工作日内召开临时董事会：〔一〕董事长认为必要时；〔二〕三分之一以上董事联名提议时；〔三〕监事会提议时；〔四〕行长提议时。

董事会闭会期间，由董事长行使董事会授予的职权。

第八条召开董事会会议，应当于会议召开十日前通知全体董事。

通知应以书面形式进展，并载明召集事由、会议时间、会议地点。

董事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。

第九条召开董事会须有过半数以上的董事出席方可举行。

董事会决议的表决，实行一人一票。

董事会做出的决议，必须经全体董事过半数通过，重大事项必须经全体董事的三分之二以上通过。

董事会议事规则第一条为了规范公司董事会的工作秩序和行为方式，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》及本公司章程等相关规定，特制定本规则。

第二条本规则对公司全体董事及其他有关人员具有约束力。

第三条董事会会议由董事长负责召集和主持。

董事长因特殊原因不能履行职务时，董事会应书面报请出资人指定一名董事代为召集和主持董事会会议。

第四条董事会每半月至少召开一次定期会议。

第五条有下列情形之一的，董事长应在5个工作日内召集临时董事会会议：（一）董事长认为必要时。

（二）三分之一以上的董事联名提议时。

（三）监事会提议时。

（四）总经理提议时。

（五）《公司章程》或出资人规定的其他情形。

第六条董事会会议的参会人员：（一）董事会会议召开5个工作日前书面或传真方式通知全体董事，并同时通知非董事的总经理、副总经理和监事会主席列席；-1-（二）临时董事会会议召开前以电话、传真或其它方式通知全体董事，并同时通知非董事的总经理、副总经理和监事会主席列席；根据公司实际可将董事会列席人员扩大到全体高管和部门主要负责人。

列席人员可以发表建议意见不具备表决权。

（三）董事会应向董事提供足够的资料，包括会议议题的相关背景材料和有助于董事理解公司业务进展的信息和数据。

（四）董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。

第七条董事会主要议定事项：（一）决定公司的经营计划和投资方案。

（二）制定公司的年度财务预算方案、决算方案。

（三）制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案。

（四）制定公司增加或减少注册资本及发行公司债券的方案。

（五）制定公司分立、合并、解散或者变更公司形式的方案。

（六）决定公司的内部管理机构的设置。

（七）决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项，根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项。

（八）制定公司的基本管理制度。

（九）10万元及以上的物资、服务类项目和20万元及以上工程建设类项目政府采购、公开招标事项。

银行董事会议事规则董事会议事规则是银行行政管理的重要组成部分，确保董事会的有效运作和决策的高效性。

下面是关于银行董事会议事规则的一些具体要求和规定：1.会议召开：董事会会议应由公司主席或行长召集，提前通知所有董事参加。

会议通知应书面形式，并至少提前一周发出。

通知中应注明会议的日期、时间、地点和议程。

2.议程安排：会议的议程应由主席或主管机构（如董事长）确定。

议程应清晰明确，涵盖各项具体议题，并根据紧急程度和重要性予以排序。

3.出席和表决：所有董事都有义务出席董事会会议，如有特殊情况未能参加，应提前通知主席。

会议应有足够人数的董事到场，以确保决策的合法性。

董事应根据议程依次表决，表明是否支持、反对或弃权。

4.会议记录：会议应有专门的秘书或记录员负责记录所有决议和讨论的内容。

会议记录应准确、详尽，包括出席人员名单、议程、重要讨论内容和决策结果等。

会议记录需在会后进行审阅和认可，并存档备查。

5.决策执行：董事会的决议应得到全体董事的支持和遵守。

一旦决定达成，相关部门和职能单位应立即采取行动，确保决策有效执行。

同时，应定期跟踪和监测决策的实施效果，并及时报告董事会。

6.保密性：董事会会议的讨论内容应保密，防止信息外泄。

所有董事和与会人员都有义务遵守保密协议，确保敏感信息的安全性，以维护银行的声誉和客户的利益。

银行董事会议事规则的遵守对于银行的稳定和发展至关重要。

通过规范的会议程序和秩序，董事们可以更好地就企业重大事项进行讨论和决策，确保银行的长远利益和持续成功。

市商业银行公司董事会议事规则YUKI was compiled on the morning of December 16, 2020黄石市商业银行董事会议事规则北大纵横管理咨询公司2004年1月黄石市商业银行股份有限公司董事会议事规则第一章总则第一条为规范董事会议事方式、议事程序，提高董事会议事效率，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国商业银行法》（以下简称《商业银行法》）、《黄石市商业银行股份有限公司章程》(以下简称公司章程)的有关规定，制定本规则。

第二条董事会是本行股东大会的常设执行机构，对股东大会负责。

董事会会议是董事会议事的主要形式。

董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。

第三条董事会设董事会秘书，对董事会负责。

董事会秘书依据有关法律、法规和公司章程规定的内容履行信息披露、会议筹备等工作职责。

第二章董事长的职责第四条董事长召集、主持董事会会议，领导董事会的日常工作；督促、检查董事会决议的执行，并将主要问题向下次董事会会议报告；履行公司章程规定的其他职权。

第五条董事长在公司章程和董事会授权的范围内行使职权，并承担与其履行职权相对应的责任。

第六条董事长根据公司的实际运行和信息披露的需要，以及章程的规定，决定董事会的召开与变更；董事长作出变更召开董事会日期和议项时，应符合公司章程的程序和时限要求。

第七条如董事长因故不履行职责，亦未指定具体人员代行其职责的，应按公司章程规定自应当召集董事会或临时董事会之日起计算十个工作日内，由副董事长召集，副董事长不能履行职责时，由持有二分之一以上董事签名推举函的董事可直接召集董事会。

会议通知书上应说明未由董事长召集的情况以及召集董事会的依据。

第八条本行章程第一百零七条情形发生时，董事长应在七个工作日内召集临时董事会会议：1、董事长认为必要时；2、三分之一以上董事联名提议时；3、监事会提议时；4、行长提议时；5、独立董事提议时。

银行股份有限公司董事会议事规则第一章总则第一条银行股份有限公司（以下简称“本行”）为保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，以确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律、行政法规、部门规章的有关规定及《银行股份有限公司章程》（以下简称“本行章程”），制订本规则。

第二条董事会是本行经营决策的常设机构，对股东大会负责。

董事会遵照《公司法》、本行章程及其他有关法律法规及规范性文件的规定，履行职责。

第二章董事会的组成和职权第三条本行董事会由13名至17名董事组成，设董事长1名，副董事长1名。

第四条董事长和副董事长由本行董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。

董事长、副董事长任期3年，可以连选连任。

第五条董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定本行的发展战略、经营计划和投资方案；（四）制订本行的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订本行的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订本行增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订本行重大收购、收购本行股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）在股东大会授权范围内，决定本行对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易等事项；（九）审定关联交易管理制度，审议批准或者授权董事会下设的关联交易控制委员会批准关联交易（依法应当由股东大会审议批准的关联交易除外）；就关联交易管理制度的执行情况以及关联交易情况向股东大会作专项报告；（十）决定本行内部管理机构的设置；（十一）聘任或者解聘本行行长、董事会秘书；根据行长的提名，聘任或者解聘本行副行长、行长助理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十二）制定本行董事报酬和津贴标准的方案；（十三）制订本行的基本管理制度；（十四）制订本行章程的修改方案；（十五）管理本行信息披露事项；（十六）向股东大会提请聘请或更换为本行审计的会计师事务所；（十七）听取本行行长的工作汇报并检查行长的工作；（十八）法律、行政法规、部门规章、本行章程规定，以及股东大会授予的或监管部门要求董事会行使的其他职权。

商业银行董事会议事规则一、议事规则的制定目的商业银行作为金融机构，其董事会的议事规则的制定旨在保障董事会工作的高效性、公正性和透明度，确保董事会决策的科学性和合法性，提升企业治理水平，全面推动商业银行的可持续发展。

二、会议的召开1. 定期会议：商业银行董事会每年至少召开四次定期会议。

会议时间、地点由董事会秘书提前通知董事会成员，并发送相关文件资料。

2. 特别会议：在必要时，可以召开特别会议。

特别会议的召开需得到董事会主席的同意，并通过秘书向董事会成员发出通知。

3. 通知和文件资料：会议通知应包括会议的时间、地点、议程、材料等必要信息，并在召开会议前合理的时间将文件资料发送给董事会成员。

三、议事程序1. 准时出席：董事会成员应按时参加会议。

如因故不能出席会议，应提前通知董事会秘书，并说明原因。

2. 主席主持：商业银行董事会主席负责主持董事会会议，确保会议的秩序和效率。

3. 议事规则：商业银行董事会根据具体情况制定议事规则，确保决策的合理性和准确性。

议事规则应包括会议的开场白、议程安排、发言顺序、表决方式等。

4. 发言：董事会成员在会议中可以就议程事项发表意见、提出建议。

发言时应尊重他人意见，讲求方式和态度。

5. 投票表决：针对需要表决的事项，董事会成员有权行使表决权。

决议应遵循“以简易多数通过”的原则。

6. 决议记录：会议纪要的记录由董事会秘书完成。

记录内容包括会议时间、地点、与会人员名单、讨论议题概要、决议结果等。

四、会议文件管理1. 会议文件的保存：商业银行董事会的会议文件应保存至少十年，并按照文件管理要求进行归档。

2. 保密性：商业银行董事会的会议文件应保密，仅限董事会成员和授权人员查阅。

3. 文件的传递：董事会秘书负责将会议文件发送给董事会成员，并妥善保管和传递相关文件。

五、责任和违规处理1. 董事会成员应按照《商业银行董事会议事规则》的要求参加会议、发表意见，并与其他成员和谐共事。

2. 违反议事规则的行为将会受到纪律处分，包括但不限于口头警告、书面警告、降职或开除职务等。

银行董事会议事规则银行董事会议事规则作为一家银行的董事会秘书，我深切地体会到董事会议事规则对于高效决策和公司发展的重要性。

在本文中，我将从深度和广度的角度，全面评估银行董事会议事规则，并分享一些我对这个主题的个人观点和理解。

一、银行董事会议事规则的意义和作用银行董事会作为公司的最高决策机构，承担着重要的职责和使命。

董事会议事规则是指在董事会会议中约定的一系列规定，旨在确保会议的高效性、公正性和合规性。

良好的董事会议事规则能够为银行提供决策依据，促进董事之间的有效沟通和讨论，加强董事会的决策能力和执行力，并最终推动公司的稳健发展。

二、银行董事会议事规则的重要内容和具体要求1. 会议召集和通知银行董事会议事规则首先规定了会议的召集和通知程序。

会议的召集需提前通知董事，并明确会议的时间、地点、议程和相关材料。

通知的形式可以是书面通知或电子邮件等，确保所有董事都能及时了解会议信息，为会议的顺利进行提供保障。

2. 会议主席和议程银行董事会议事规则还规定了会议主席的产生和议程的安排。

会议主席一般由董事长或副董事长担任，负责主持会议，并确保会议按照议程进行。

议程的制定应合理、全面，并围绕公司重大事项展开，确保董事会的决策能够对公司的战略发展起到积极的推动作用。

3. 会议材料和信息披露银行董事会议事规则要求提供充分、准确的会议材料和信息披露。

会议材料应该详尽地介绍相关事项和决策要点，供董事参考和研究。

信息披露涉及公司的财务状况、经营情况、风险管理等重要信息的披露，为董事会决策提供充分的依据和透明度。

4. 会议记录和决策执行银行董事会议事规则还规定了会议记录和决策执行的程序和要求。

会议记录应准确、完整地记录董事会的讨论内容、决策结果和责任分配等重要信息。

决策执行需由公司秘书或相关部门负责人进行，确保决策能够得到及时和有效的执行。

三、对银行董事会议事规则的个人观点和理解作为银行董事会秘书，我认为银行董事会议事规则在银行的良好运营和发展中具有至关重要的作用。

商业银行董事会职责及议事规则商业银行董事会是银行的最高决策机构，负责制定和审议银行的战略方向、重要决策和政策，保证银行的良好运营和合规管理。

商业银行董事会职责可以总结为以下几点：1. 定义战略方向：商业银行董事会制定银行的长期发展战略，并确保战略与银行的使命和愿景相一致。

董事会还应对市场环境和竞争局势进行分析，为银行的决策提供战略指导。

2. 决策与监督：商业银行董事会制定银行的各项决策，并对银行的重要决策进行审议和批准。

董事会还要监督银行的运营，确保银行在合规范围内运作，并对业务风险和财务风险进行监测和评估。

3. 任免高管：商业银行董事会具有任免银行高级管理人员的权力，包括行长、副行长和其他高级职务的任命和解聘。

董事会应对高级管理人员进行评估和激励，并确保他们具备适当的资格和能力。

4. 资本管理与财务监督：商业银行董事会负责制定银行的资本管理政策，包括资本结构、资本充足率等。

董事会还对银行的财务状况进行监督和审计，确保银行的财务稳健和风险控制。

商业银行董事会的议事规则一般包括以下几个方面：1. 召开会议：商业银行董事会的会议由董事会主席召集，一般定期召开。

会议可以通过电话、视频会议等方式进行，也可以面对面召开。

2. 决策程序：商业银行董事会的决策一般采用表决的方式进行，多数票决定。

重要决策可能需要绝对多数或特定比例的董事支持才能通过。

3. 提案和材料：商业银行董事会的议事日程和材料一般由行政秘书或董事长事先准备，并提前分发给董事。

董事可以向行政秘书提出议题和提案。

4. 议事记录：商业银行董事会的会议记录应该详细记录会议的内容和决策，包括议题、意见、表决结果等。

会议记录一般由行政秘书负责后续整理和保存。

商业银行董事会的议事规则可以根据具体情况进行调整和完善，以适应银行的特定需求和要求。

商业银行股份有限公司董事会议事规则第一章总则第一条为保障银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会依法、独立、有效地行使职权，提高董事会的工作效率，规范董事会的决策程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《股份制商业银行董事会尽职指引（试行）》、《银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律法规及规范性文件的规定，结合我行实际情况，制定本议事规则。

第二条董事会是我行经营决策的常设机构，对股东大会负责。

董事会遵照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规及规范性文件的规定，履行职责。

第二章董事会的构成和职权一、本行董事会是股东大会的常设权力机构，由股东大会选举产生，向股东大会负责并报告工作。

本行董事会由九至十五人组成，董事需经股东大会选举产生。

第四条董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向大会报告工作；（二）执行股东大会决议；（三）听取并审议本行行长的工作报告，监督本行行长及高级管理层的履职情况，确保高级管理层有效履行管理职责；（四）审定本行本届发展规划和年度经营计划，提请股东大会审议批准；（五）审定本行年度财务预算方案、决算方案、利润分配和弥补亏损方案，提请股东大会审议批准；（六）审议批准本行信贷管理、财务管理、劳动工资、授权授信、内部审计、员工奖惩等基本管理制度；决定本行的风险管理和内部控制政策；（七）审议批准行长提议的投资方案；（八）管理本行信息披露事项；（九）批准本行分支机构及内部管理机构的设置和调整方案；（十）聘任和解聘本行行长、董事会秘书和由行长提名的副行长、财务部门负责人、内审部门负责人等高级管理人员，并决定上列人员的报酬、奖惩事项及支付方式；（十一）提出本行合并、分立、终止等重大事项的计划和方案，提请股东大会决议；（十二）制订本行增加或减少注册资本及增发配售新股、配送新股方案，提请股东大会决议；（十三）批准本行股份总数5％以下的股权转让；审议本行股份总数5％以上的股权转让，提请股东大会决议;（十四）提出对董事的评价意见，提请股东大会审议批准；（十五）提出本行章程的修改方案，提请股东大会审议批准；（十六）法律法规规定的或股东大会授予的其它职权。

银行董事会议事规则1. 引言本文档旨在规范银行董事会的会议程序和议事规则，以确保董事会的高效运作和决策的合法性和有效性。

2. 会议召开与通知2.1 董事会会议由董事长召集并主持。

在董事长无法履行职责时，会议应由副董事长或其他指定人员主持。

2.2 会议通知应提前合理的时间进行，并明确会议时间、地点、议程和相关文件。

通知可以以书面或电子邮件形式发送给董事会成员。

2.3 会议通知应送达给董事会成员的正式地址或电子邮件地址。

董事会成员有责任确保其联系信息的及时更新。

3. 会议议程3.1 会议议程由董事长与公司秘书协商确定，并在会议前分发给董事会成员。

3.2 会议议程应包括必要的事项，如批准过去会议纪要、讨论重要事项、决策和审议报告等。

3.3 董事会成员可以在会议开始前提出议程变更或增补议题，但需事先通知董事长和公司秘书。

4. 会议程序4.1 会议应按照议程进行，并由董事主席控制和引导。

4.2 董事会成员应准时参加会议，如不能参加应提前通知董事长和公司秘书。

4.3 会议应有记录员记录会议讨论的要点和决议，并制作会议纪要。

5. 会议决议5.1 会议决议应由董事会成员以简单多数原则通过，董事长对于决议结果应表决意见。

5.2 重大事项的决议可能需要特定的多数或特定程序来通过，如章程规定的特殊事项。

6. 会议纪要6.1 会议纪要应包括会议的日期、时间、地点、与会人员、讨论内容、决议结果和其他关键信息。

6.2 会议纪要应由公司秘书记录并由董事主席和公司秘书签署。

6.3 会议纪要应在下一次董事会会议前分发给董事会成员，并在会议上进行审议和批准。

7. 附则7.1 本规则的任何修订应经过董事会的一致通过，并按照法律和章程的要求进行公告和备案。

7.2 如有任何冲突或疑义，本规则应以适用的法律和章程为准。

以上为银行董事会议事规则的简要内容，旨在规范银行董事会的会议程序和议事规则，以确保董事会的高效运作和决策的合法性和有效性。

xxxx银行股份有限公司董事会议事规则第一条为完善法人治理结构，规范董事会的决策行为和运作程序，根据《中华人民共和国公司法》、《商业银行法》、《股份制商业银行公司治理指引》、《xxxx银行章程》等有关规定，特制定本议事规则。

第二条董事会对股东大会负责，在股东大会赋予的职权范围内行使决策权，董事会决策应通过董事决议的方式进行。

第三条董事会会议分为季度例会和临时会议。

董事会季度例会每季召开一次，每年至少召开四次。

临时会议根据需要决定召开时间。

第四条董事会会议由董事长负责召集并主持，董事长因故不能主持会议，可以书面委托其他董事代为主持，并在委托书中载明授权范围。

第五条有下列情形之一的，董事长应召集临时董事会会议：（一）董事长认为必要时；（二）三分之一以上董事联名提议时；（三）行长提议时；（四）监事会提议时；（五）二分之一以上独立董事提议时。

第六条董事会会议应公正、合理的安排会议议题和议程，并以书面形式提前10日通知全体董事，临时会议应提前三个工作日书面通知全体董事。

第七条董事会会议通知应包括以下内容：（一）会议的具体时间；（二）会议地点；（三）会议期限；（四）会议议题；（五）发出通知的日期。

第八条董事会就下列事项行使职权：1、负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；2、执行股东大会决议；3、听取并审议本行行长的工作报告；4、制定本行的年度和较长时期的经营方向和发展目标规划；5、制定本行的年度财务预算方案、决算；6、制定本行的利润分配方案和弥补亏损方案，并报送监事会；7、制定本行增加或减少注册资本方案；8、制定发行本行金融债券的方案；9、按照银行业监督管理机构和有关规定，披露有关本行信息；10、拟订本行合并、分立、解散方案；11、决定本行分支机构的设立、合并和撤销；12、决定本行内部管理机构的设置；13、聘任或者解聘本行行长，根据行长提名，聘任或者解聘副行长、财务负责人，决定上列人员的报酬；14、决定对行长、副行长的奖惩；15、对行长和其他高级管理层成员、董事进行考核评价，评价标准和结果应当向股东大会说明，并对第一部分法人治理上述人员违反法律、法规等情形进行责任追究；16、对董事进行客观、公正的评价，并向股东大会报告；17、对监事会发现违反法律、法规和章程等规定的董事发出限期整改通知书，董事会应当及时进行处分或整改，并向监事会报告；18、批准本行的基本管理制度；19、股东大会授予的其他职权。

董事会议事规则第一章总则第一条为维护公司及公司股东的合法权益，明确董事会的职责与权限、议事程序，充分发挥董事会的经营决策中心的作用，确保董事会的工作效率、科学决策、规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及其他有关法律、法规的规定，特制定本规则。

第二条本规则是董事会及其成员组织和行为的基本准则。

第二章董事的权利第三条出席董事会会议，行使表决权。

第四条根据公司章程或董事会委托代表公司。

第五条根据公司章程规定或董事会委托处理公司业务。

第三章董事的义务第六条董事应当遵守法律、法规和《公司章程》，履行诚信勤勉义务，维护公司利益。

当其自身的利益与公司或（和）股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则。

并保证：1、在其职责范围内行使权利，不得越权；2、除经公司章程规定，不得同本公司订立合同或者进行交易；3、不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益；4、不得自营或者为他人经营与公司同类的营业或者从事损害本公司利益的活动；5、不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入；6、不得挪用资金或者将公司资金借贷给他人；7、不得利用职务便利为自己或他人侵占公司财产；8、未经股东会批准，不得接受与公司交易有关的佣金；9、不得将公司资产以其个人名义开立帐户储存；10、不得以公司资产为个人债务提供担保；第七条未经公司章程规定或董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事，董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。

第八条对于涉及公司核心技术的资料及公司的商业秘密，董事有保密的责任，直至公司作出正式公布或者成为公开信息为止。

第九条除非有董事会的授权，任何董事的行为均应当以董事会的名义作出方为有效。

第十条董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，自动丧失董事资格，董事会应当建议股东会予以撤换。

XX银行股份有限公司董事会议事规则第一章总则第一条【目的】为完善XX银行股份有限公司（以下称本行）治理结构，规范本行董事会的决策行为，保障本行董事会依法、独立、有效地行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国商业银行法》等有关法律法规和《XX银行股份有限公司章程》（以下称本行章程）的规定，结合本行实际情况，制订本规则。

第二条【董事职责】董事应当遵守法律和本章程，对本行负有忠实义务和勤勉义务。

董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。

第二章董事会的职权与授权第三条【董事会的职权】董事会是本行的决策机构，对股东大会负责。

董事会行使下列职权：（一）确定本行的经营发展战略；（二）召集股东大会会议，并向股东大会报告工作；（三）执行股东大会的决议；（四）决定本行的经营计划和投资方案；（五）制订本行的年度财务预算方案、决算方案；（六）制订本行的利润分配方案、弥补亏损方案；（七）制订本行增加或者减少注册资本以及本行债券的方案；（八）制订本行合并、分立、解散或者变更本行组织形式的方案；（九）决定本行内部管理机构的设置；（十）决定聘任或者解聘本行行长、副行长、首席财务官、首席风险官、首席信息官、董事会秘书和其他董事会确认的高级管理层成员及其报酬事项；（十一）制定本行的基本管理制度；（十二）决定本行向其他企业投资的方案；（十三）决定本行为股东或者实际控制人以外的人提供担保的方案；（十四）制定本行章程修订草案；（十五）负责本行的信息披露，并对本行的会计和财务报告体系的完整性、准确性承担最终责任；（十六）决定本行的风险管理和内部控制政策；（十七）监督高级管理层的履职情况，确保高级管理层有效履行管理职责；（十八）定期评估并完善本行的公司治理状况；（十九）有关法律或本章程规定授予董事会的其他职权和要求董事会履行的其他职责。

第四条【董事会行使职权的方式】董事会行使职权的方式主要是召开董事会会议并形成董事会决议。

XX股份有限公司董事会议事规则第一条宗旨为进一步规范XX股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《XX股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制订《XX股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“本规则”）。

第二条董事会组成董事会由9名董事组成，其中，独立董事3名，职工代表董事1名。

职工代表董事由公司职工代表大会民主选举产生。

董事会设董事长一人。

第三条董事会职权董事会对股东大会负责，依照《公司法》和《公司章程》的规定行使职权。

第四条董事会办公室和董事会秘书董事会下设董事会办公室处理董事会日常事务。

董事会设董事会秘书，负责董事会办公室工作，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，办理信息披露事务等事宜。

第五条董事会会议董事会会议分为定期会议和临时会议。

董事会每年应当至少召开二次定期会议。

第六条定期会议的提案在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事和经理层的意见。

提交的相关意见中，涉及各专业委员会职责权限范围内的，分别提交各专业委员会审议并提出书面建议或意见后，形成会议提案报董事长拟定。

公司利润分配方案和利润分配政策调整方案，由董事长会同总经理提出预案，按前款程序办理。

董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。

第七条临时会议有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；（二）三分之一以上董事联名提议时；（三）监事会提议时；（四）董事长认为必要时；（五）二分之一以上独立董事提议时；（六）总经理提议时；（七）证券监管部门提出要求召开时；（八）本公司《公司章程》规定的其他情形。