采购降本激励细则（试行）
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2011- - 发布2011- - 实施人民电器集团有限公司发布
1.0目的：
降低采购成本，充分考虑了国内外经济形势下降本的艰巨性，参考同行的经验，调动发挥采购部骨干力量的主动性及能动性，加强团队合作精神、共同参与降本，用经济手段激励和规范公司成本控制。
2.0 适用范围：
本文件适用于中国人民电器集团有限公司及所辖子公司所有零部件、原材料等降价。
3.0 职责：
3.1精细化管理委员会及涉及的各公司职能部门负责执行此文件。
3.2精细化管理委员会及企业管理中心等相关部门负责监督本文件执行。
4.0释义：
无
5.0相关文件
5.1《精细化管理规定》
5.2《精细化管理激励办法》
6.0内容
6.1降价创造价值的计算方法
当月创造价值=∑[(零部件基准价–当月零部件采购价格)*当月发票数量]±返利或补差。
注: 所有的结算依据以发票入帐时的采购价格为准，入库日期截止至当月25日止。
6.2原材料基准价的计算方法
6.2.1重要原材料的基准价
单位：
产品名称
基准价
备注：
6.2.2原则上以**年**月**日所有零部件采购价格按原材料的基准价还原作
为基准，差价供货物料按供货比例最高外协作为基准。
6.2.3新品基准价：要求至少有两家以上的供应商同时送样、报价，由技术中
心提供与老零部件的材料成本差异，采购进行成本测算；按“首次”价
格审批流程进行审批。
6.3降价创造的经济价值分配
序号创造价值途经享受部门
享受比
例
备注
1 A、由采购管理部通过招标、谈判或采用进出口
贸易结转、谈判返利等方式实施降价的
B、对原材料实际采购价低于年度基准价的，差
价部分纳入降价激励政策范畴
**部门100%
含期货套
期保值、
点价锁定
等方式
2 采购管理部通过外围信息或合理化建议提出的
(标准修订/行业内新技术/新工艺的应用实现)经
验证实施部门(技术/研发/品管等)共同参与进行
降本的；
验证实施
部门
50%
**管理部
门
40%
**部门10%
备
注
6.4创造价值奖励办法
降本额M M＜** M≥** M≥**
1、年度目标值为**万（剔除降本**万后），超出目标部分创造的价值按2.5%进行奖励分配。
2、过程激励按不超过年度奖励总额的40%进行发放，累计可分配剩余部分总额*年度降本目标达成率（实际降本额/目标降本额）进行分配。
3、以上奖励额按实际创造价值在该区间的降本完成率(实际降本额/降本额M)同比例调整奖励额。
4、具体奖励办法如下：
根据批准的可分配奖励金额，部门负责人按不高于累计可分配奖励的30%进行分配；经理人均按不高于累计可分配奖励的12%进行分配；科长级人员人均按不高于累计可分配奖励的8%进行分配，如月度未分配剩余部份作为其他人员分配或部门留成。如月度已分配金额超过全年可分配金额时，已发放部份不再扣回。
6.5降本目标分解
序号月份累计采购额累计降本额累计降本率
目标
1 月%
2 月%
3 月%
4 月% 注；以上累计降本按比例进行考核，实际降本额目标按实际采购额调整而同比调整。
6.6其他规定
6.6.1可分配额奖励每季度度评审发放一次，按公司审批制度进行奖励报告
审批，并以OA开奖励单，报总经理批准后发放。
奖励额Q 0 M×1.5% **×1.5%+(M-**)×2.5%
6.6.2财务部负责对降本额进行统计并提供数据。
6.6.3所有数据必须真实，不得弄虚作假，否则予以驳回奖金，并进行责任
追究。
7.0附录流程
无
8.0附件及表单
无
成本精细化管理制度
材 机 成 本 精 细 化 管 理 制 度 工地名称：项目名称：
第一章成本精细化管理制度 1.成本精细化管理的目的 成本精细化管理的目的在于进一步加强现场管理，降低工程成本，提高工程效益，实现现场标准化，成本控制化，消耗定额化，效益最大化。 2.成本精细化管理制度 成本控制是项目管理的核心,成本在企业竞争中占据至关重要的地位。加强项目成本控制，对提高企业的竞争力和经济效益具有重大的现实意义。为了公司的利益最大化，特拟定以下成本精细化管理制度： 实行成本考核制 ( 1)由项目经理首先与上级领导签订责任书，明确自己在工程施工过程中遇到不同情况时所应承担的责任。在明确责任的同时要确定责任成本（责任成本是指按照责任者的可控程度所归集的应由责任者负责的成本）。在责任成本范围内如果出现成本人为超耗视具体情况按百分比扣除项目经理奖金)。 （2）成本控制目标层层分解，层层签订责任书，并与经济利益挂钩，以强化全员经济意识。（可将责任书上墙，时刻提醒工程部内成员）。
（3）具体考核措施：可以在工程部内部成立一个考核小组在每道工序完成后，根据工程部内成员责任成本完成情况，进行商议考核。在各自责任成本范围内，成本节约了则所节约成本的2%作为奖金奖励给相关人员。如果成本超耗且是人为超耗则按超耗成本的1%扣除奖金。 （4）施工前，做好项目成本预测和计划。 （5）定期召成本分析会。主要分析内容为： ①现场已完工程量，监理已签字工程量。 ②人工消耗及费用，未来一周的每日用工计划。 ③材料消耗、运输费用，周转材料，修旧利废，材料节超 情况及原因，未来一周材料需用种类及数量。 ④机械费用发生额，维修折旧费用，未来一周机械需用种 类及数量。 ⑤对费用控制提出整改措施。 强抓材料管理和使用 （1）做好材料采购前的基础工作。 工程开工前，项目经理、施工员、材料负责人必须反复认真 的对工程设计图纸进行熟悉和分析，根据工程测定材料实际 数量，提出材料申请计划，申请计划应做到准确无误。（2）各分项工程都要控制住材料的使用。特别是钢材、木材、水泥、砂石、覆膜板等严格按定额供应，实行限额领料。
企业精细化管理，是企业为适应集约化和规模化生产方式,建立目标细分、标准细分、任务细分、流程细分,实施精确计划、精确决策、精确控制、精确考核的一种科学管理模式。这种管理模式要实现生产、经营、安全上“精谋细划”，合理配置资源，科学安排生产，提高质量，降低损耗，实现安全生产；经营上“精打细算”，眼睛盯着市场，从市场需要出发，组织生产经营，降低营销成本，采购贷比三家，追求效益最大化；管理上“精雕细琢”，充分调动人的积极因素，运用现代管理手段和方法，把预算管理、成本管理、资金管理、技术管理、设备管理、安全管理等抓细抓实；技术上“精益求精”，强化科学技术是第一生产力的观念，重视科技创新和技术改造，大力推广新技术、新工艺、新材料、新设备，加大科技投入，加快科技成果向现实生产力转化的步伐，增强企业发展后劲。 精细化管理的内涵是：精确定位，精益求精，细化目标，量化考核。“精确定位”是指对每个单位、部门和岗位的职能职责都要规范清晰、有机衔接；“精益求精”是要求对待工作标准高、要求严，做到尽善尽美；“细化目标”是指以任务进行层层分解，指标落实到人；“量化考核”是指考核时，做到定量准确，考核及时，奖惩兑现。精细化管理的核心和灵魂是：持续改进，不断创新，追求永无止境。
要真想贯彻落实公司的“公司化运作、集约化发展、精细化管理”的工作思路，适应公司发展的要求，不断提高公司整体管理水平，必须先要做份《精细化管理工作实施方案》。 实施精细化管理，能使不断提升公司整体管理水平的重要举措，也是针对公司管理现状，切实解决目前存在问题的重要工作方法。其指导思想是：在认真学习精细化管理方法论的基础上，通过深入分析公司各类管理工作中存在的问题，以全面提升执行力、提高效率和效益为出发点，围绕公司中心工作，运用科学适当的管理工具和方法，把“精、准、细、严”落实到管理工作的每个环节，不断提高公司整体管理水平，内强素质，外树形象，培育精细文化，为公司的可持续发展而努力。 实施精细化管理，其具体要求是在公司日常管理工作中，做到“八化”，即以下“八化” 1、细化：任务分解要细化（横向到个人，纵向到时间）；布置工作要细化（符合SMART原则）；制定计划要细化（符合5W2H原则）；指挥、指导要细化（有效沟通原则）。 2、量化：绩效衡量标准要量化或行为化，不能量化或行为化的指标不能作为关键绩效指标。 3、流程优化：要本着复杂问题简单化，简单问题流程化和规范化的思路，不断改进和优化关键业务流程，提高结
工程部质量精细化管理实施细则 为贯彻执行公司的管理战略和经营思路，加强工程部日常工作的管理，提高工作积极性和责任心。能够更好的完成各项任务，更好的遵守公司的各项规章制度；结合集团管理规章制度，保证各项工程项目的质量达到精细化管理，特制定本细则： 一、管理目标： 1、质量目标： 单位工程所含分部（子分部）工程的质量验收优良率100%。质量管理零事故，工程质量零缺陷。 2、创优目标： 满足公司创优规划要求，确保青岛市优质结构工程奖，争创省级、国家级。 二、管理措施： 1、每个项目在开工前，由工程部召开工程协调会，制定好质量标准化管理实施方案。 2、技术交底 工程开工后，工程部根据分部、分项工程对项目部进行技术交底，主要内容为：工作任务、施工详图、工作程序、操作规程、主要工艺、质量标准、检查办法及其它注意事项。该交底必须有书面交底记录，以书面或口头方式进行。 加强学习和技术交流，积极总结施工组织、施工技术、质量管理等方面的新经验，由工程部组织汇总筛选，以编印文件形式，推广、交流。 要求项目部必须对每一道工序的班组工人进行技术交底。技术交底的内容，要针对操作工人的特点，深入浅出，通俗易懂，要说明操作的要领、应注意的问题和必须要达到的标准，并对每个节点绘制简图，采用图片结合文字的方式进行交底，做到图文并茂、一目了然，解决施工操作过程中容易出现的质量通病。 3、强化现场管理，实行施工现场质量标准化管理 工程施工过程中严格执行<关于实行建筑工程质量标准化管理的
通知>青建管质字〔2011〕36号文件规定，制定出质量管理标准化实施方案，措施要明确，现场标准化管理的标示要齐全、清晰，要积极采用"四新"技术，加强过程质量控制，对重要部位、关键工序重点监控、严格把关，精细化施工，实现施工全过程的质量精细化管理。 （1）建立材料设备样品库，封样存放材料设备样品。 （2）设置工程样板，分层标识建筑做法，实现可视化管理。 （3）统一各专业平面与高程基准，解决施工尺寸冲突问题。 （4）标识水电设备位置、功能、走向，确保使用功能。 （5）标识检查、验收记录，及时发现施工质量问题。 （6）卫生间使用现浇型止水节，解决卫生间管道周边渗漏。 （7）对拉螺栓孔采用防水封堵，消除外墙渗漏。 （8）控制填充墙体的砌筑和抹灰质量，预防墙体开裂。 （9）加强成品保护，确保一次成优。 4、施工挂牌制度 主要工种、关键工序（包括柱筋绑扎、墙筋绑扎、砼浇筑）在施工过程中要在施工现场实行挂牌制度，注明管理者、操作者，施工日期，并做图文记录作为重要的施工档案保存。 5、分项工程等完成后，由项目部自检合格后，提报工程部，经工程部验收合格后，方可报建设、监理单位及上级主管部门进行验收。 三、工程质量检查： 1、巡检 集团公司工程部每天对在建工程的质量进行跟踪巡检，确保施工过程控制，发现问题下发隐患整改通知单，限期整改，报请工程部进行复检，如整改不彻底或未整改，按照集团管理规章制度进行处罚。 2、周检 集团公司分管副总、工程部每周对各工程的工程质量、技术资料等进行详细检查，发现质量问题，下发隐患整改通知单，限期整改，到期后由工程部进行复检，如整改不彻底或未整改，按照集团管理规章制度进行处罚。 3、月检
采购控制精细化管理制度
采购控制精细化管理制度 目录 第1章采购岗位职责 (1) 1.1 采购总监 (1) 1.2 采购经理 (2) 1.3 采购计划主管 (3) 1.4 采购预算主管 (3) 1.5 供应商主管 (4) 1.6 采购合同主管 (5) 1.7 采购验收主管 (5) 1.8 招标采购主管 (6) 1.9 采购审计主管 (6) 1.10 采购专员 (7) 1.11 采购文员 (8) 第2章采购计划 (9) 2.1 采购计划制度规范 (9) 2.1.1 采购计划管理制度 (9) 2.1.2 采购计划编制办法 (11) 2.1.3 采购订单计划制订规范 (13) 2.1.4 零星采购管理办法 (16) 2.1.5 采购申请审批制度 (18) 2.2 采购计划工具表单 (19) 2.2.1 物资请购单 (19) 2.2.2 年度采购计划表 (20) 2.2.3物资采购计划表 (20) 2.2.4采购计划变更表 (20) 2.2.5 临时采购计划表 (21) 2.2.6认证计划说明书 (21) 第3章采购预算 (22) 3.1 采购预算制度规范 (22) 3.1.1采购预算管理办法 (22) 3.1.2采购预算审批规范 (24) 3.1.3 采购预算变更控制办法 (26) 3.2采购预算工具表单 (28) 3.2.1 年度采购预算表 (28) 3.2.2 采购预算控制表 (28) 3.2.3 采购预算审核表 (29) 3.2.4 采购预算变更表 (29) 3.2.5 原材料采购预算表 (29) 3.2.6 固定资产采购预算表 (30) 3.2.7 辅助材料采购预算表 (30)
物资部精细化管理 一、部门岗位职责 物资部部门职责说明书
部长岗位职责说明书
二、物资计划管理 工程技术部编制《分工号主要物资需用量明细表》，经项目总工程师复核、签认，物资部据此编制《分工号主要物资限（定）额供应台帐》部部，作为整个项目物资采购、消耗的总控目标。当有变更时，物资部根据工程技术提供的变更通知及时调整《分工号主要物资需要量明细表》、《分工号主要物资限（定）额供应台帐》。 2. 1、物资计划主要是指“物资需用计划”、“物资申请计划”和“物资采购计划”。物资需用计划包括“一次性或阶段性物资需用计划”、“月度物资需用计划”和“临时物资需用计划”。“物资申请计划”和“物资采购计划”是物资部根据物资需用计划编制的。 2.2 《分工号主要物资需要量明细表》，即一次性或阶段性物资需用计划。是指单位工程从开工到竣工或到计划工程节点所需的全部材料计划。由施工预算部门在工程开工前30天，向物资部提报一次性或阶段性物资需用计划。 2.3 《主要物资月度需用量计划表》，即月度材料申请计划。由项目部的施工技术部门依据工程一次性或阶段性物资需用计划和施工生产进度提出的用料计划。在每月25日前向物资部提报次月材料用料计划。编制月度物资需用计划必须准确写明材料名称、规格、型号、数量、进场时间、到达地点、使用部位，并有工程部长审核、总工和项目经理批准签字。 2.4临时用料计划，由于设计变更，以及施工所需零星急用料的申请计划。 2.5各类物资需用计划由项目施工技术部门编写提报，项目物资部汇总编制《主要物资申请计划表》和《主要物资月度采购计划表》，并按采购权限上报物资主管部门或建设单位。由公司负责采购的物资，项目物资部编制物资申请计划报物资主管部门，由公司进行招标采购。项目部负责采购的物资，由物资部编制物资采购计划，实行公开招标采购或比价采购。严禁无计划采购和超计划采购。 2.6物资采购计划，物资部门必须依据施工技术部门提报的月度材料申请计划和主要材料的一次性或阶段性物资需用计划，本着合理、调剂、节约挖潜、集中采购的原则，编制材料采购计划。 2.7 《分工号主要物资需要量明细表》 《主要物资需用限（定）额数量总计划表》 《主要物资月度需用量计划表》 《主要物资月度采购计划表》 《主要物资申请计划表》
精细化管理标准和考核办法 为进一步提高公司管理水平，夯实管理基础着眼长远的战略措施，不断 提高公司的管理水平和核心竞争力，抓好现场管理，强化管理，降低生产成本，把精细化管理工作深入、细致、系统、扎实地推动下去，结合公司实际情况特制定精细化标准管理及考核办法。 一、考核范围及标准 公司生产所属单位及生产职能部室均纳入考核范围。各单位执行标准见附件。 二、推行精细化管理的重要性 实施精细化管理，是针对公司当前管理现状，解决经营管理中存在的问题，提高管理水平的重要举措。以抓好关键环节、重点细节为着力点，提高整体管理水平。 1、精细化管理的核心理念、突破口和基本方法精细化管理的核心理念：精、准、细、严。精是做精、做好，精益求精;准是准确、准时，信息与决策准确无误;细是操作细化、管理细化，重视细节;严是严格执行制度标准和程序规定，严格控制偏差。 2、精细化管理的突破口：完善制度与规范流程、提高员工的执行力，即通过精细化管理，使岗位责任、流程、制度执行到位。 3、精细化管理的基本方法：细化、量化、流程化、标准化、协同化。 三、指导思想和目标 指导思想：以“阳城分公司2013 年整体经营思路”为指导，以创建内部市场化“ B ”级为目标，以全面提升执行力、提高效率和效益、降低成 本为出发点，运用科学适当的管理工具和方法，把“精、细、 实、严”落实到管理工作的每个环节，不断提高阳城分公司整体管理
水平和核心竞争力，有效促进阳城分公司的可持续发展。 目标要求：以“精”为目标，以“细”为手段，把精细化理念贯彻到运营管理的整个过程，以“精细化的规划，精细化的分析，精细化的控制，精细化的操作，精细化的核算” ，实现企业管理从经验型到科学型、从定性到量化、从静态到动态、从粗放型到精细化的转变。实现阳城分公司发展思路明晰化、组织体系科学化、绩效考核全面化，使员工执行力、服务质量大幅提高。 四、组织机构为确保精细化管理制度和考核办法健康有序进行，确保有效实施，公司成立领导组。： 组长：生产副总经理 副组长：生产部正、副主任；安环部正、副主任；质技部正、副主任 成员：生产所属各车间、部门负责人领导组下设办公室，办公室设在生产部，办公室主任由生产部主任兼任，主要负责精细化管理各项工作的监督落实，精细化管理实施细则的整理汇编，精细化工作进度的检查、分析、考核及精细化管理月汇报工作。公司还成立了四个精细化管理工作小组，并分别指定一名副组长牵头，开展具体工作： 1、现场管理小组 负责人：生产部主任 负责部门：生产部 主要职责：负责公司生产区现场管理的定置摆放、卫生等监督、检查和生产协调工作，调度员24 小时不定时严格执行落实；强化现场培训教育、宣传教育等，健全完善考核细则，加强日常检查，奖优罚劣，充分调动员工精细化生产的积极性。 2、设备排查治理小组
临沂市农业学校 关于学生管理暨班主任考核修订办法 试行稿 临沂市农业学校 二0一六年九月 临沂市农业学校
学生管理、系部学生管理考核工作考核制度 考核机制:学校---学生处---系部---班级-----学生逐级考核机制 一、班主任考勤: (一)、以下几个方面由学生处统一考核班主任出勤: 1、学校组织的全校性的集会(开学典礼、毕业典礼、重大庆典活动等); 2、早操、课间操统一考勤;双重管理:学生处-----系部------班级 ①以系为单位,系部管理;②对班主任与学生同步考核; 3、学校层面的各类社会志愿服务活动; 4、学生管理队伍各类培训; 5、其她需要统一组织的工作; (二)、以下几个方面,有各系负责考勤: 1、各系部安排的由班主任落实的工作; 2、晚自习瞧班、坐班; 3、公寓值班与检查; 4、其她有系部安排的方面; (三)、班主任业务素质考核 考核依据:《关于班主任工作百分制量化考核实施方案(修订)》 1、各系部负责检查、督促与落实,以系部为单位,统一组织收取与检查;然后上报学生处(考核内容详见《关于班主任工作百分制量化考核实施方案(修订)》 2、学生处统一调度,采取检查与抽查的方式进行全面考核。 (四)、班主任基本出勤次数(每周12次为合格) 1、早操不少于3次;课间操不少于4次;周一升旗仪式为必到出勤; 2、第三节晚自习瞧班不少于3次;晚修公寓值班不少于2次;周日公寓值班为全员值班;【积分办法:低于12次,每次扣1分;必到出勤缺勤一次扣2分;超过12次,每次积2分;】 3、开学典礼、毕业典礼等学校统一组织的集会; 4、其她应急性工作; 二、班级管理 考核依据:《学生德育“千分制”管理办法暨学生发展报告考核项目》 1、逐步形成学校---学生处---系部---班级-----学生逐级考核机制 2、考核使用统一标准;各系考核班级成绩核算次数不低于4次; 3、学生处考核系部,根据检查积分,公示各系部的量化考核成绩; 4、系部负责考核班级,检查上报系部内班级量化考核成绩,学生处统一公示; 三、班主任费用核算办法: 班主任费每月为500、00元;以成绩排列名次,确定考核班级平均成绩,以平均成绩上下浮动考核名次;每个名次的级差为20、0元; 1、采用积分核算;每月积分为100分,减去扣除积分,得分为班级考核分;
采购控制精细化管理制度 目录 第1章采购岗位职责 (1) 1.1 采购总监 (1) 1.2 采购经理 (2) 1.3 采购计划主管 (3) 1.4 采购预算主管 (3) 1.5 供应商主管 (4) 1.6 采购合同主管 (5) 1.7 采购验收主管 (5) 1.8 招标采购主管 (6) 1.9 采购审计主管 (6) 1.10 采购专员 (7) 1.11 采购文员 (8) 第2章采购计划 (9) 2.1 采购计划制度规范 (9) 2.1.1 采购计划管理制度 (9) 2.1.2 采购计划编制办法 (11) 2.1.3 采购订单计划制订规范 (13) 2.1.4 零星采购管理办法 (15) 2.1.5 采购申请审批制度 (18) 2.2 采购计划工具表单 (19) 2.2.1 物资请购单 (19) 2.2.2 年度采购计划表 (20) 2.2.3物资采购计划表 (20) 2.2.4采购计划变更表 (20) 2.2.5 临时采购计划表 (21) 2.2.6认证计划说明书 (21) 第3章采购预算 (22) 3.1 采购预算制度规范 (22) 3.1.1采购预算管理办法 (22) 3.1.2采购预算审批规范 (24) 3.1.3 采购预算变更控制办法 (26) 3.2采购预算工具表单 (28) 3.2.1 年度采购预算表 (28) 3.2.2 采购预算控制表 (28) 3.2.3 采购预算审核表 (29) 3.2.4 采购预算变更表 (29) 3.2.5 原材料采购预算表 (29) 3.2.6 固定资产采购预算表 (30)
3.2.8 采购资金季度预算表 (30) 3.2.9 采购资金年度预算表 (31) 第4章采购合同管理 (32) 4.1 采购合同制度规范 (32) 4.1.1 采购合同管理制度 (32) 4.1.2 合同执行管理制度 (35) 4.1.3 合同纠纷管理制度 (37) 4.2 采购合同工具表单 (40) 4.2.1 采购合同约定表 (40) 4.2.2 采购合同评审表 (41) 4.2.3 采购合同汇总表 (42) 4.2.4 合同风险评估表 (42) 第5章采购谈判管理 (44) 5.1 采购谈判制度规范 (44) 5.1.1 采购谈判实施细则 (44) 5.2.2 采购谈判礼仪规范 (47) 5.2.3采购谈判小组组建规范 (49) 5.2.4采购谈判冲突解决办法 (51) 5.2.5采购谈判技巧应用规范 (52) 5.2.6竞争性谈判采购管理办法 (55) 5.2.7 特殊物资采购谈判管理办法 (58) 5.2 采购谈判工具表单 (59) 5.2.1 谈判计划表 (59) 5.2.2 谈判事项记录表 (59) 5.2.3 谈判议程纪要表 (60) 5.2.4 采购议价记录表 (60) 5.2.5 谈判人员考核表 (60) 5.2.6 谈判僵局分析表 (61) 5.2.7谈判步骤参照表 (62) 5.2.8 谈判桌局势分析表 (62) 5.2.9 对手谈判意愿分析表 (62) 5.2.10 谈判桌上开局技巧分析表 (63) 第6章订单跟踪管理 (64) 6.1 订单跟踪制度规范 (64) 6.1.1订单跟踪工作规范 (64) 6.1.2 订单状态跟踪管理制度 (66) 6.1.3 订单异常处理管理制度 (68) 6.1.4 供应商分级跟踪管理制度 (71) 6.2 订单跟踪工具表单 (73) 6.2.1 订单进程表 (73) 6.2.2 订单异常表 (73) 6.2.3 催货通知单 (73) 6.2.4 采购订单跟催表 (74)
精细化管理——集中采购管理案例 一、案例背景 我国在相当一段时间内，房地产市场发展迅猛，一些建筑工程公司规模也逐渐扩大，每年完成工程项目施工产值成倍增长。但由于近几年国家宏观调控力度增强，建筑市场竞争日趋激烈，大部分工程项目均是低价中标，建筑施工单位风险日益增大，相当一部份企业都是微利经营，市场形势严峻。 多年的建筑施工经验，大家都知道： 建筑施工以其造价高，施工周期长，配合单位复杂，材料品种多、人工使用量大，租赁材料、人员、各种机械进出场频率高的特点，而且材料在整个工程中又占成本的主导地位。项目部的成本控制有着或多或少甚至是“一两拨千斤”的责任。 二、采购难题 分散采购机制存在明显弊端。各个项目各自采购，需求量比较分散，不能形成批量效应，造成价格居高不下，影响采购成本的下降；并且各个项目的付款结算存在较大差异，导致同种物资在各项目与各个供应商供货价格不一样，资金好付款好的项目供货就比较好，价格也比较低，而资金差付款不好的项目则供货比较差，而且价格还比较高。 传统物资采购集中度较低，由各个项目进行的分散采购无法形成规模效应，而且在采购过程中一般透明度较低，暗箱操作、商业贿赂的可能性很大。由于分散采购相互制约性较差，不容易暴露矛盾，容易导致腐败现象等问题。分散采购导致各个项目采购机构重复设置，不但浪费人力资源，而且由于专业采购人员素质的参差不齐，一些有特殊要求的物资会因采购人员无相应专长而可能出现较大偏差。 三、创新目标 面对严峻的市场形势，我集团公司及时把握市场动向，适时颁布了《大宗物资战略采购管理办法》。实行公司总部物资集中采购，统一组织各项目部所需物资的采购业务。化解了项目部采购难题。项目部积极响应集团号召，坚持
精细化管理跟踪考核管理办法 为切实加强对精细化管理工作的跟踪考核，根据实际，形成如下考核管理办法： 一、明确部门考核职责 按照工作职责分工，各职能部门在综合检查考核中的具体职责是： 综合考核办公室：负责对各职能部门工作落实情况进行检查、督办；负责全矿材料监管考核；按月检查通报各单位精细化管理的推进情况。 综合办公室：负责检查、督办各单位贯彻执行矿党委、行政的决定、决议和重大政策措施的落实情况。年初制定全矿重点工作安排计划，并做好跟踪落实与检查督办。 政工部：负责全矿党建工作的计划、布置、检查、落实工作；协助安监处做好对各单位推进安全生产体系建设工作的监督落实；牵头督查干部作风、现场跟班、带班情况的落实工作；负责全矿文明创建工作的开展。 经营管理部：负责全矿职工考勤和劳动纪律检查工作；对全矿费用报销情况进行审核、把关、控制，并按期对执行单位进行考核奖惩；落实矿月度生产平衡会结果，合理分配内部市场化工资。 生产技术部：负责全矿采掘质量标准化工作，每旬检查评定一次并报安监处；不定期检查通报顶板管理、矿压观测、防治水工作以及煤炭资源的回收落实情况；考核全员效率完成情况、全员产量
增长率、全员综合单进、科技创新、管理创新开展情况。 安全生产信息中心：对各生产及生产辅助单位生产任务完成情况进行月度考核；对矿领导下达的有关安全生产指令和布置的任务进行跟踪调度、检查、落实；负责运输、调度、通讯专业的质量标准化创建工作，每旬检查评定一次并报安监处；不定期检查通报煤眼、煤仓的管理情况；负责全矿生产事故的追查处理。 安监处：监督检查各单位落实安全生产相关文件政策的情况；按规定考核通报矿井百万吨死亡率控制指标及重伤、轻伤率控制指标、三违控制指标、质量标准化建设情况；负责全矿安全生产体系建设推进工作的检查、考核、落实；负责全矿安全事故的追查处理。 瓦斯办：负责全矿“一通三防”专业的质量标准化创建工作，每旬组织检查评定一次并报安监处；监督检查并及时通报全矿瓦斯治理、防突工程的计划、执行、落实情况； 机电科：负责全矿机电专业质量标准化创建工作，每旬组织检查评定一次并报安监处；对全矿用电情况进行监督考核并通报；不定期检查通报矿属各单位机电管理中存在问题。 物资管理科：负责考核通报矿属各单位二级库管理的基本情况；每月考核一次各单位材料计划准确率；不定期考核通报各单位执行交旧领新制度的落实情况。 煤质管理科：负责全矿煤质及煤炭销售完成量情况。 物业管理科：负责全矿范围内的卫生管理和后勤服务的日常考核工作；每天执行日巡查制度，发现问题及时通报。 保卫科：负责全矿范围的治安保卫和不文明行为的检查考核工作；不定期进行消防专业的检查，发现问题及时通报；认真治理各
一、规范化管理 规范化管理就是从企业生产经营系统的整体出发，对各环节输入的各项生产要素、转换过程、产出等制订制度、规程、指标等标准（规范），并严格地实施这些规范，以使企业协调统一地运转。 实行规范化管理在理论和实践中都证明是极为重要的。首先，这是现代化大生产的客观要求。现代企业是具有高度分工与协作的社会化大生产，只有进行规范化管理，才能把成百上千人的意志统一起来，形成合力为实现企业的目标而努力工作。其次，实行规范化管理是变人治为法治的必然选择。每个员工都有干好本职工作的愿望，但在没有“干好”的标准的情况下，往往凭领导者的主观印象进行考核和奖惩，难免出现在管理中时紧时松、时宽时严的现象，并很容易挫伤员工的积极性。 按照统一的规范进行严格管理，人和人之间可以公正比较、平等竞争。最后，实行规范化管理是提高员工总体素质的客观要求。规范使员工明确企业对自己的要求，有了努力的标准，必然能逐步提高自己的素质；员工还可以对照规范进行自我管理。因为规范是在系统原则下设计出来的，管理人员依据规范进行管理，也能提高立足本职、纵观全局的管理水平。 二、标准化管理 所谓标准，是指依据科学技术和实践经验的综合成果，在协商的基础上，对经济、技术和管理等活动中，具有多样性的、相关性征的重复事物，以特定的程序和形式颁发的统一规定。标准可分为技术标准和管理标准两大类。 技术标准是对技术活动中，需要统一协调的事物制定的技术准则。它是根据不同时期的科学技术水平和实践经验，针对具有普遍性和重复出现的技术问题，提出的最佳解决方案。 管理标准是企业为了保证与提高产品质量，实现总的质量目标而规定的各方面经营管理活动、管理业务的具体标准。若按发生作用的范围分，标准又可分为国际标准、国家标准、部颁标准和企业标准。以生产过程的地位分，又有原材料标准、零部件标准、工艺和工艺装备标准、产品标准等。在标准化工作中，又通常把标准归纳为：基础标准、产品标准、方法标准和卫生安全标准。
某集团公司企业内控精细化管理流程和制度汇编(全套)_XX股份有限公司内部控制制 度汇编1 XXXX集团公司 公司内控精细化管理流程和制度汇编 XXXXXXXX有限公司 2011年1月 目 录 第1 章公司内部控制——资金 1. 1 资金管理风险与关键环节控制 1.1.1 资金管理风险 1.1.2 资金管理关键环节控制 1.2 职责分工与授权批准 1.2.1 资金管理岗位设置 1.2.2 资金支付授权审批制度 1.2.3 货币资金授权审批制度
1.3 现金和银行存款控制 1.3.1 现金收支控制流程 1.3.2 现金清查处理流程 1.3.3 备用金支付控制流程 1.3.4 现金管理控制制度 1.3.5 银行存款控制流程 1.3.6 银行存款控制制度 1.4 票据和印章管理 1.4.1 票据管理规范 1.4.2 印章管理制度 1 第2 章公司内部控制——采购2.1 采购管理风险与关键环节控制2.1.1 采购管理风险 2.1.2 采购管理关键环节控制 2.2 职责分工与授权批准 2.2.1 采购管理岗位设置
2.2.2 采购授权审批制度2.3 请购与审批控制2. 3.1 采购计划编制流程2.3.2 采购申请审批流程2.3.3 采购申请审批制度2.3.4 采购预算管理制度2.4 采购与验收控制2. 4.1 采购询价比价流程2.4.2 供应商选择流程2.4.3 供应商评定流程2.4.4 购货合同签订流程2.4.5 采购验收控制流程2.4.6 采购控制制度 2.4.7 验收管理制度 2.5 付款控制 2.5.1 付款审批流程 2.5.2 退货管理流程
2.5.3 付款控制制度 2.5.4 退货管理制度 2.5.5 应付账款管理制度 第3 章公司内部控制——存货3．1 存货管理风险与关键环节3.1.1 存货管理风险 3.1.2 存货管理关键环节控制3.2 职责分工与授权批准 3.2.1 存货管理岗位设置 3.2.2 存货授权审批制度 3.3 验收与保管控制 3.3.1 存货采购管理流程 3.3.2 存货采购控制制度 3.4 验收与保管控制 3.4.1 外购存货验收流程 3.4.2 自制存货验收流程 3.4.3 存货储存管理制度
谈谈工程采购台帐的精细化管理 各行各业都有采购业务，怎样把采购工作管理好,笔者认为实行精细化管理是一种行之有效的好办法。精细化管理是一种管理理念和管理技术，是将系统化规则运用程序化、标准化、数据化的手段，使组织管理各个程序环节能够精确、高效、协同、持续运行。采购工作每天要面对产品价格、采购进度、交货进度、供应商、付款等等诸多问题。将这些问题进行系统化的处理，建立一套完整的数据库并利用数据库带来的好处，就可以起到提高采购效率和提高采购性价比的目的。以下本文仅就工程物资采购中关于合同台帐和付款台帐的建立以及用款计划的编制，谈谈笔者在实践中的做法和体会。限于篇幅和行业的限制未尽之言和偏颇之处欢迎批评指正。 一、关于合同台帐的建立 合同所纪录的内容是本单位宝贵的采购信息资源也是采购工作需要经常查阅的，是采购物资、备品配件供应的重要参考依据，如何能够方便快捷的查阅和共享这一信息资源，笔者介绍一种用Excel表建立合同台帐的方法。限于篇幅这里只将它的内容和作用进行介绍谨供参考。至于Excel电子表格自身的功能和使用方法大家都明白也不赘述了。将合同主要内容记录在表格内并借助于电子表格的各项目功能，不但查阅起来方便、灵活、快捷、清晰，一目了然，而且还可以根据需要，取舍不同的内容快速的编制统计报表。它所带来的好处，相信亲自使用后便知。笔者根据工作经验结合实际情况设计的一种电子式的《采购合同统计台帐》，经多年实际应用效果很好，大大提高了工作效率。（见表一） 本表的主要栏目有：1、经办人、合同编号、应用工程；2、供应商名称、联系人/电话；3、货物名称、规格型号、参数等；4、单位、数量、单价、金额、5货物合计、各项小计、合同总额；6、付款方式、质保金、质保期限/时间、交货周期/时间。每个栏目内如有需要说明的事项可插入批注。 在这个表格内以合同为单元进行登记，有两组数据是互相关联和平衡的。一组是“数量、单价、 金额、货物合计”，其中：金额＝数量×单价、货物合计＝各项金额相加，如果合同中只有一种品种，那
企业内部控制精细化管理设计方案 目录 第1章企业内部控制——资金 1. 1 资金管理风险与关键环节控制
1.1.1 资金管理风险 1.1.2 资金管理关键环节控制 1.2 职责分工与授权批准 1.2.1 资金管理岗位设置 1.2.2 资金支付授权审批制度 1.2.3 货币资金授权审批制度 1.3 现金和银行存款控制 1.3.1 现金收支控制流程 1.3.2 现金清查处理流程 1.3.3 备用金支付控制流程 1.3.4 现金管理控制制度 1.3.5 银行存款控制流程 1.3.6 银行存款控制制度 1.4 票据和印章管理 1.4.1 票据管理规范 1.4.2 印章管理制度 第2章企业内部控制——采购 2.1 采购管理风险与关键环节控制 2.1.1 采购管理风险 2.1.2 采购管理关键环节控制 2.2 职责分工与授权批准 2.2.1 采购管理岗位设置
2.2.2 采购授权审批制度 2.3 请购与审批控制 2.3.1 采购计划编制流程 2.3.2 采购申请审批流程 2.3.3 采购申请审批制度 2.3.4 采购预算管理制度 2.4 采购与验收控制 2.4.1 采购询价比价流程 2.4.2 供应商选择流程 2.4.3 供应商评定流程 2.4.4 购货合同签订流程 2.4.5 采购验收控制流程 2.4.6 采购控制制度 2.4.7 验收管理制度 2.5 付款控制 2.5.1 付款审批流程 2.5.2 退货管理流程 2.5.3 付款控制制度 2.5.4退货管理制度 2.5.5 应付账款管理制度第3章企业内部控制——存货3．1 存货管理风险与关键环节
3.1.1 存货管理风险 3.1.2 存货管理关键环节控制3.2 职责分工与授权批准 3.2.1存货管理岗位设置 3.2.2 存货授权审批制度 3.3 验收与保管控制 3.3.1 存货采购管理流程 3.3.2 存货采购控制制度3.4 验收与保管控制 3.4.1 外购存货验收流程 3.4.2 自制存货验收流程 3.4.3 存货储存管理制度 3.4.4 仓库调拨管理规定3.5 领用与发出控制 3.5.1 材料领用工作流程 3.5.2成品出库工作流程 3.5.3 存货领用管理制度 3.5.4 存货发放管理制度3.6 盘点与处置控制 3.6.1存货盘点工作流程 3.6.2滞料处理工作流程 3.6.3 存货盘点管理制度
用信息化开辟规范化精细化管理之路 ——郑州市石佛劳教所深层次推进规范化精细化管理 在规范化、精细化管理目标实施过程中，我所以信息化 技术为 突破口，从构建 web 劳教（戒毒）管理信息平台 入 手， 积极探索以信息化技术助推规范化、 精细化管理的新路 子，规范劳教工作流程，拓展管理方式和手段，完善监督考 核体系，努力实现从“管人 “向“管事”转变、从“手工” 管理向信息化管理转变、从注重事后统计分析纠正向注重事 前事中监控转变，进一步提高安全管理、教育矫治质量和整 体工作水平。我们的主要做法是： 一、准确定位， 积极推进信息化建设， 为规范化、精细化 管 理服搭建务平台 我所认真按照规范化管理年活动 “七项规范内容” 及精细化 管理相关要求 ,认真落实司法部《全国监狱劳教信息化建设规 划》 分赴北 京、上海、江苏、广东进行考察学习，完成 500 多万字 的业务需求分析， 努力搭建以劳教（戒毒）系统信息平台建 设为主网站， 以各部门、大队为枢纽，以应用单元为终端， 统一 数据交换标准具有自主知识产权的 “web 劳教（戒毒）管理信 息平台 ”。目前已经完成劳教（戒毒）管理信息平台的功能演 示版；精细化管理、教育矫 治、生活卫生系统正在进行源代码开 发，预计在 10 月份推出功能演示版。 “web 劳教（戒毒）管理信息化平台 ”包括：干警精细化 管 理、劳教（戒毒）人员所政管理、教育矫治、生活卫生四 个信息系 统，四个信息系统安功能细化十个应用系统：即精 细化管理、绩效考rH 步 精神，从 2010 年 6 月份起，组织骨干力量进行重点攻坚，
核、劳教（戒毒）人员档案管理、日常管理、会见管理、所务公开、教育矫治、生活卫生、超市管理、OA办公。 二、强化功能，不断提升信息化平台功能，为规范化、精细化管理管理提供技术支撑 警察在执法实践中如遇到劳教工作各种业务管理问题，都可通过打开这信息个平台找到所需相关资料信息，从而为警察执法提供技术信息服务，提高警察执法质量和效率，提升单位整体工作水平。 一是搭建精细化管理系统。 内容包括：规章制度、工作流程、部门职位描述、部门考核目标、个人职位说明、个人工作目标考核、工作计划、考勤管理、待办事项、考核公示、考核复议、年终目标验收、法律文书制作等十三个方面规范化、精细化运行模块。 达到功能：为实现劳教执法、管理、教育、劳动、队伍建设、后勤保障等整体工作全过程达到规范化、精细化管理提供日常工作“范式”，目的达到即使不熟悉劳教工作业务的人也可以通过本系统指导，正常规范地开展工作。例如管理科一名干警通过轮岗到办公室担任内勤，但他对会务布置工作不明白，他可打开该信息平台，经过应用系统查到工作流程、工作要求、工作标准，可立即开展正常工作。 二是搭建所政管理系统。内容包括：劳教人员正副档管理、基本信息、队别管理、解教信息、日常管理、执法管理、会见管理、所务公开八个功能模块。其功能旨在实现所政管理工作法制化、流程化、规范化、精细化、高效化。
华电煤业集团有限公司精益化管理推行指导大纲 二〇一六年三月
目录 一、精益化管理的概念 (1) 二、开展精益化管理的重要意义 (1) 三、指导思想和工作原则 (2) （一）指导思想 (2) （二）工作原则 (2) 四、总体目标 (3) 五、成立推行机构 (4) （一）精益化管理领导小组职责 (4) （二）精益化管理办公室职责 (5) 六、精益化管理推行步骤 (6) 七、精益化管理体系 (7) （一）安全管理模块 (9) （二）生产组织模块 (9) （三）设备效率模块 (10) （四）煤炭销售模块 (13) （五）工程建设模块 (15) （六）物资管理模块 (16) （七）信息化建设模块 (17) （八）队伍建设模块 (17) （九）投资规划管理模块 (20) （十）财务管理模块 (23) （十一）监察审计模块 (28) （十二）7S模块 (31) （十三）科技创新模块 (31)
（十四）行政办公模块 (32) （十五）精益文化模块 (33) 八、构建保障体系 (34) （一）组织机构保障 (34) （二）制度体系保障 (34) （三）考核体系保障 (34) （四）精益文化体系保障 (35) （五）人力资源保障 (35) （六）创新体系保障 (35) 九、保障措施 (36) （一）一把手工程，全员参与 (36) （二）编制实施方案，逐步开展实施 (36) （三）加强指导监督，确保顺利实施 (36)
一、精益化管理的概念 精益化管理源于20世纪50年代日本丰田汽车公司的精益生产。20世纪初，福特的大量生产运作方式，使美国的劳动生产率极大提高。但大量生产运作方式缺乏柔性，即缺乏适应品种变化能力的根本缺陷；其次，大量生产运作依靠工业工程师对生产运作组织和设备的精心设计与安排，使工人分工简单明确，操作简便，降低了对工人培训和技能素质的要求，扼杀了人的主观能动性。为了进一步适应生产的需要，日本丰田汽车公司于1953年率先在机械工厂试行看板管理，随着对这种方式的分析总结和理论提炼，逐渐形成了一整套包括：生产经营理念、管理原则、生产运作计划与组织等的完整理论和方法体系，发展成为一种全新的生产运作方式——及时生产(JIT)。美国在全面研究及时生产方式在日本、西方发达国家应用情况的基础上，于1990年提出了较为完整的生产经营管理理论——精益生产。 随着我国高产高效矿井的大量涌现，其快速发展对于矿井管理水平提升的要求也愈发迫切。深刻理解精益化管理知识，灵活应用于矿井生产，就成为了转变管理模式，提升管理效率的发展路径。 二、开展精益化管理的重要意义 面对国家经济结构调整，转变经济发展方式的大环境下，煤炭市场面临产能过剩，煤炭市场持续低迷的严峻形势。煤炭企业作为劳动密集型、资源密集型及资本密集型企业，更加需要在管理上求得突破，这就要求我们以推行精益化管理为契机，走出自己的精细化管理道路。因此，开展精益化管理是公司加快转变经济发展方式，提升核心竞争
万科采购流程精细化管理 同万科相比，其他房企体制，发展规模，区域布局和管理模式都不一样，无法照搬万科的一些做法，但每年都需要完成大量招投标工作，都需要面对很多合作伙伴。 在面临普遍的采购问题方面，万科解决得很好，值得我们参考学习。 一、完善的制度流程体系 万科对于工程采购制定了一个办法和三个细则，分别是《工程采购管理办法》、《工程采购实施细则》、《供应商管理细则》、《战略合作实施细则》等。这些办法和细则都进行了任务分解和流程化，具有强烈的可操作性。
二、开放的电子操作平台PDC 万科除了人防、消防、供水、供电、燃气、电信等工程，以及地方垄断的土石方工程不适宜在电子平台上进行招投标外，其他90%以上的招投标工作都是放在电子平台上进行，完全做到了无纸化办公。正是因为有了开放的电子平台，万科的采购才进行的高效、有序。 有了这电子平台，万科人一打开电脑，都知道自己要干什么。在万科，是事情推着人往前走，而不是人推着事情往前走。如果事情靠人来推动，积极主动型的人和消极依赖性的人结果便不一样，万科的制度设计和电子平台的应用将此问题解决得很好。
万科人在利用电子平台办公时，量化的考核已经在自动进行。这有点像某宝网，那些钻石级、皇冠级的卖家并非一蹴而就，而是靠一笔笔生意所获得的好评慢慢积累起来的。所以电子平台每天都在对每个人、每个部门进行着悄无声息的绩效考核。 三、阳光透明的采购机制 开放的电子平台带来的另外一个好处就是阳光透明的采购机制，这是万科引以为豪的地方。很多介绍万科的书籍都会提到“阳光照耀的体制”。在万科的采购领域，这一点也不例外。电子平台的应用，为阳光能照到这一敏感领域创造了条件。 万科的电子采购平台分为前台，后台。在后台，不同的部门和人员又严格依照制度流程要求设置了不同的审阅权限。你只可以看到你可以看的部分，你只可以对你应该评审的内容进行评审。在阳光照耀的同时，又做到了一定程度的保密。 最后的中标结果除了电脑编程人员可以更改外，其他人都无法更改。 四、强大的跟踪评价体系
建筑材料过程精细化管理 公司为进一步提高成本精细化管理水平，夯实成本管理基础，着眼长远的战略措施，不断提高管理水平和核心竞争力，使成本管理工作更加标准化、规范化、专业化、程序化和系统化，在工程建设过程中建筑材料的采购管理、质量控制、环保节能、现场管理、成本控制是建筑工程管理的重要环节。搞好材料管理对于加快施工进度、保证工程质量、降低工程成本、提高经济效益，具有十分重要的意义。 一、材料的采购管理 1.确定采购计划 项目部依据工程施工合同、设计文件、项目管理实施规划和有关采购管理制度编制采购计划。采购计划包括采购工作范围、内容及管理要求；采购信息，包括产品或服务的数量、技术标准和质量要求；检验方式和标准；供应方资质审查要求；采购控制目标及措施。 2.市场调研、合理选择 一是审核查验材料生产经营单位的各类生产经营手续是否完备齐全；二是实地考察企业的生产规模、诚信观念、销售业绩、售后服务等情况；三是重点考察企业的质量控制体系是否具有国家及行业的产品质量认证，以及材料质量在同类产品中的地位；四是从建筑业界同行中了解，获得更准确、更细致、更全面的信息；五是组织对采购报价进行有关技术和商务的综合评审，并制定选择、评审和重新评审的准则。 3.材料价格的控制 对材料的采购价格进行控制。企业应通过市场调研或者通过咨询
机构，了解材料的市场价格，在保证质量的前提下，货比三家，选择较低的材料采购价格。对材料采购时的运费进行控制。要合理地组织运输，材料采购进行价格比较时要把运输费用考虑在内。在材料价格相同时，就近购料，选用最经济的运输方法，以降低运输成本。要合理地确定进货的批次和批量，还要考虑资金的时间价值，确定经济批量。 4.材料的进场检验 建筑材料验收入库时必须向供应商索要国家规定的有关质量合格及生产许可证明。项目采用的材料、设备应经检验合格，并符合设计及相应现行标准要求。材料检验单位必须具备相应的检测条件和能力，经省级以上质量技术监督部门或者其授权的部门考核合格后，方可承担检验工作。采购产品在检验、运输、移交和保管等过程中，应按照职业健康安全和环境管理要求，避免对职业健康安全、环境造成影响。 二、材料的现场管理 1.材料存放管理 建筑材料应根据材料的不同性质存放于符合要求的专门材料库房，应避免潮湿、雨淋，防爆、防腐蚀；一个建筑工地所用材料较多，同一种材料有诸多规格，比如钢材从直径几毫米到几十毫米有几十个品种；水泥有标号高低之分，品种不一，各种水电安装的材料和配件品种繁多，所以各种材料应标识清楚，分类存放。 2.材料发放管理 建立限额领料制度，对于材料的发放，都要实行“先进先出，推陈储新”的原则，项目部的物资耗用应结合分部、分项工程的核算，