中国建筑第七工程局有限公司流程管理办法

1 / 13 中国建筑第七工程局有限公司流程管理办法

目 录

1 总则 .................................................. 2

1.1 目的 .................................................. 2

1.2 适用范围 .............................................. 2

1.3 管理原则 .............................................. 2

1.4 术语定义 .............................................. 2

2 职责分工 .............................................. 2

2.1 组织结构 .............................................. 2

2.2 职责分工 .............................................. 3

3 管理内容 .............................................. 4

3.1 流程管理体系 .......................................... 4

3.2 流程编制 .............................................. 6

3.3 流程审批 .............................................. 9

3.4 流程培训 ............................................. 10

3.5 流程修编 ............................................. 11

4 附则 ................................................. 12

2 / 13 中国建筑第七工程局有限公司流程管理办法

1 总则

1.1 目的

为扎实推进中国建筑第七工程局有限公司（以下简称“局”）标准化工作，强化企业内部控制，规范流程管理，在全局构建统一的流程编制、审批、培训、修编等程序，确保流程体系的完整性、规范性和系统性。

1.2 适用范围

本办法适用于全局各级机构流程管理工作。

1.3 管理原则

可控性原则：流程管理建设遵循高度控制性的原则；

简洁性原则：流程设计、优化遵循简洁高效的原则；

单一性原则：每一项流程原则上只有一个主控部门，在该部门内部原则上只有一个主控岗位。

1.4 术语定义

流程发起部门：是指具体流程的负责部门。例如局收文业务流程的发起部门是办公室。

流程主控部门：是指流程管理职能所在的部门，例如局流程管理部门是企业管理部。

修编申请部门：是指流程修编的发起部门，与“流程发起部门”属同一部门。

2 职责分工

局及局属各单位总部层面具有流程管理体系的建立、监控、维护的权利，分别在各自管理权限范围内履行流程管理工作职责，并具有相应的管理权限，包括流程管理体系的建立及流程的编制、审批、发布、执行、考核、修编等；其它机构可对具体流程提出合理化建议。

2.1 组织结构

根据流程管理活动的需要，流程管理机构采用标准化管理委员会、流程主控部门和流程管理员三级机构，组织形式见图1。各机构组成如下：

3 / 13 流程管理员A流程管理员B流程管理员C流程主控部门标准化管理委员会流程管理员N流程管理员…图1 流程管理机构图

标准化管理委员会人员组成

主任：总经理

副主任：分管企业管理和项目管理工作的副总经理

成员：各部门负责人

流程主控部门：企业管理部门

流程管理员由各部门流程管理人员组成。

2.2 职责分工

2.2.1 标准化管理委员会

标准化管理委员会是流程管理工作的决策机构，主要职责包括：

 负责构建流程管理标准化体系；

 审议流程管理工作计划；

 定期分析、建议和完善局现有流程管理体系，梳理、更新、完善、优化和简化现有流程，推广优秀成果；

 审议流程编制、修编、审批等。

2.2.2 流程主控部门

流程主控部门是流程管理工作的组织者和执行者，主要职责包括：

 负责组织编制流程管理工作计划；

 负责流程管理体系建设、流程规范制定、流程编制、修编与优化等工作；

 负责流程执行过程中的培训、推进、检查与考核等工作；

 负责流程管理体系、流程规范、具体流程的评审工作；

4 / 13  负责流程管理和执行过程中的问题解释及投诉处理；

 负责流程管理相关资料、档案的管理工作；

 指导流程管理日常工作。

2.2.3 流程管理员

流程管理员是流程日常管理工作的接口负责人，主要职责包括：

 负责本部门主控流程的编制、修编与优化工作；

 负责本部门主控流程执行的监督、反馈工作；

 负责本部门流程执行过程中的问题解释及投诉处理；

 负责本部门流程的日常管理工作。

3 管理内容

3.1 流程管理体系

3.1.1 流程管理体系建设要求

 应统一规划，保持内部的协调性，避免各层级单位之间、各单位内部部门之间出现矛盾，避免流程之间出现冲突或重叠的情况；

 应与公司各专项管理体系相融合，体现其管理要求，涵盖其管理内容；

 应形成统一的体系规范，定义统一的体系构成和表达方式；

 应进行统一编码，形成系统规范的流程编码和表单编码。

3.1.2 流程管理体系组成

流程管理体系由9项管理系统、27项管理子系统组成，形成流程管理体系的结构设计，如图2所示：各管理子系统编码详见附件1。

5 / 13 流程管理体系战略管理系统运营管理系统综合管理系统人力资源管理系统财务管理系统科技管理系统信息管理系统内控管理系统投资管理系统

图2 流程管理体系一级结构设计

流程管理体系归口管理部门负责归口管理本子系统下流程管理体系的建立；协调各部门对本子系统下流程的编制、修编、申请等。

3.1.3 流程编码

中建七局流程管理体系进行统一编码，依照编码简捷及唯一性的原则，基本的编码模式如下：

流程编码模式：

 流程编码的基本模式为“CSCEC7B-XXX-BP-XX-XXX”，如图3所示；

 “CSCEC7B”是“中国建筑第七工程局有限公司”的代称；

 机构代码“XXX”是中建七局下属各级单位组织机构代码中区别各单位的三位代码，局总部无此机构代码，即局总部流程编码组成为“CSCEC7B-BP-XX-XXX”；机构代码三位简码详见《中国建筑第七工程局组织机构管理办法》（建七企[2012]392号）的附件3。

 “BP”是“Business Process”的首字母缩写，代表流程管理系统；

 流程管理子系统编号“XX”是流程管理体系二级分类设计的编码，每个流程管理子系统对应一个编码，详见附件1流程管理子系统列表及对应编码；

 流程顺序码“XXX”是管理子系统下流程的编号，对管理子系统下的所有流程进行顺序编号为“001、002、003……”。

6 / 13 CSCEC7B - XXX - BP - XX - XXX流程顺序码流程管理子系统编码流程管理系统代字中建七局代字机构代码

图3 流程编码基本模式示意图

流程表单编码模式：

 流程表单是指流程中所使用到的表单（即流程文件中的附录表单），流程表单编号共有两个，即流程表单编号和表单流水号，两者相互独立，流程表单号是表单的身份证，是表单区别于其它表单的标识，表单流水号是表单在使用时的流水编号，是同一表单多次使用时的标识；

− 流程表单编号：“流程编号+表单号”；流程编号即上文中流程的编号，表单号是某一流程对应的所有表单的编号，按顺序编号为“R01、R02、R03……”；

− 审批表单附表，这是一类比较特殊的表单，作为流程表单中审批表单的附表出现，其编号为：“审批表单编号+顺序号”；审批表单编号即此表单原有编号，顺序号为此审批表单所有附表的顺序编号；

− 例：如某一流程的编码为“CSCEC7B-XXX-BP-02-003”，所对应的表单号为“R01”，则相应的流程表单编码为“CSCEC7B-XXX-BP-02-003-R01”；若此表单为审批表单，共有两个附表，则两附表编码分别为：“CSCEC7B-XXX-BP-02-003-R01-01”、“CSCEC7B-XXX-BP-02-003-R01-02”；

 表单流水号：“使用日期+填写顺次”，如2012年1月1日第3次使用了某表单，则其流水号为“20120101.03”。

 流程编码的获取：各系统流程编码由企业管理部门统一管理，各责任部门编制流程时向企业管理部门咨询并申请获取流程编码。

3.2 流程编制

7 / 13 3.2.1 编制要求

 在每项流程内，流程的结构、格式和术语应保持一致；相似的条款应使用类似的措辞来表述；

 在每项流程或系列流程中，某一给定概念应使用相同的术语；对于已定义的概念应避免使用同义词，每个选用的术语应尽可能保持唯一确定的含义；

 流程的步骤应逻辑严谨、结构清晰、语言准确、清晰易懂、协调一致。

3.2.2 流程结构

特殊说明：一般情况下，针对每项完整的业务应编制一项独立的业务流程，并作为一个整体发布，特殊情况应做特殊说明。

流程要素：流程的内容一般由规范性要素和资料性要素组成。规范性要素是编写流程的核心，可分为规范性一般要素和规范性技术要素；资料性要素是编写流程的补充内容，可分为资料性概述要素和资料性补充要素。流程要素分别包括以下内容：

 资料性概述要素：即封面；

 规范性一般要素：包括目的和范围、编制依据、规范性引用文件；其中目的和范围是必备要素，编制依据、规范性引用文件是可选要素；

 规范性技术要素：包括术语和定义、符号和缩略语、流程的主体内容和规范性附录；其中标准对象的主体内容（流程图、工作程序、职责描述）是必备要素，术语和定义、关键控制点与主要文档、符号和缩略语、规范性附录是可选要素；

 资料性补充要素：包括资料性附录、参考文献、索引；资料性补充要素均是可选要素。

流程内容层次的描述和编号

 章：

章是流程内容的基本单元。在每项流程或每个部分中，应采用阿拉伯数字1开始对章编号，该编号左起顶格排。

编号应从“目的和范围”一章开始，一直连续到附录之前。每一章均应有标题，标题应置于编号之后，与编号隔一个字符的距离，并与其后的条文分行。