廉洁风险防控管理相关工作描述(10页样表)

第一部分 能源集团职责目录 职责编号 责任部室 职责概述 行使依据 备注 ……… ……… ……………………………………………… ………………………

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BYLT-SCGLB 生产管理部 负责根据公司方针目标制定生产计划，监督各车间计划落实情况，在生产过程中协调各部门关系，组织车间安全生产，协调处理生产中出现的各类问题，执行总经理交办的各项任务等职能。 能源集团相关制度、集团公司年度方针目标；公司年度、季度、月度生产计划；IS9000质量体系认证、公司各项制度

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、 第二部分 部室职责目录 生产管理部职责目录 集团编号 职责 职责概述 行使依据 责任主体 分项 类别

BYLT-SCGLB-1 计划员 根据公司方针目标和销售需求编制月度生产计划，并分解制定周计划、日计划，对生产完成情况进行监督，及时调整计划量；根据生产需求提报物料需求计划和设备开动计划 能源集团相关制度、集团公司年度方针目标；公司年度、季度、月度生产计划；IS9000质量体系认证、公司各项制度 张晓明 黄孝磊

BYLT-SCGLB-2 调度员 协调生产现场，检查现场卫生及劳动纪律，检查计划完成情况，处理突发紧急事件 张晓明 裴海鹏 陈 亮 张 宁王元元 孔德玉

BYLT-SCGLB-3 统计员 负责各车间生产数据的整理、汇总、分析工作，并核查数据的真实性 张晓明 李 平

BYLT-SCGLB-4 核算员 负责生产过程的成本核算工作，制定消耗定额，检查生产用料情况 张晓明 高文静 生产管理部内设机构职责目录 机构名称 职责内容 依据 责任主体

计划员 1、在生产部长（副部长）领导下，负责生产计划统计管理工作，对主管部长负责

能源集团相关制度、集团公司年度方针目标；公司年度、季度、月度生产计划；IS9000质量体系认证、公司各项制度

张晓明 黄孝磊

2、编制公司月度生产计划、周计划和日计划及完成情况分析报告 3、下达、回收月度生产计划、周计划、日计划 4、下达生产计划调整通知并跟踪检查落实情况 5、拟定生产计划及作业计划工作流程 6、根据生产计划制定人员需求计划、原材料计划、工装准备和设备开动计划

调度员 1、负责协调生产现场，理顺生产秩序，检查生产计划执行情况。 张晓明 裴海鹏 陈 亮 张 宁王元元 孔德玉 张晓明 李 平

2、监督生产现场卫生及纪律情况，随时对违规违纪现象进行纠正。 3、负责调度厂区内物资出入，合理安排出入顺序及相关手续 4、负责记录设备运行情况，针对设备突发故障，及时汇报并通知相关部门进行处理，并跟踪处理情况。。 5、负责厂区内安全状况，对存在安全隐患的事项向相关领导及专职安全员汇报，并跟踪处理情况。 6、负责记录生产情况，并统计欠产原因，落实欠产补救整改措施。

7、负责配合分管领导、值班领导工作，随时处理突发应急事件。

统计员 1、1、在部门领导的领导下，做好生产部门的统计工作。

张晓明 李 平

2、负责对各车间报生产部的统计报表的真实性进行复核，负责向上级或对外填报各种统计报表，对报出各种统计数据的的真实性、准确性、及时性、保密性负责。 3、加强统计报表的积累和整理工作，做好统计分析。 4、按照公司要求，及时向有关部门和领导通报生产情况，为公司领导提供可靠的生产信息。 5、完成领导临时交给的各项工作任务。 核算员 1、负责核算各车间生产过程中的实际生产成本 2、负责对各车间成本核算的相关资料的真实性、准确性进行督查； 3、负责对各车间成本的相关数据进行录入； 4、负责对车间领料单、生产数据相关资料的真实性进行审核；

张晓明 高文静

5、负责整理、汇总、分析各车间生产成本数据

6、负责每月编制、上报成本核算报表；

7、执行考核办制定的考核制度，对车间进行奖罚监督 第三部分 岗位廉洁风险自查表 生产管理部岗位廉洁风险自查表 姓名 张晓明 职务 总经理助理、生产部部长

岗位 职责

1、 在总经理的领导下主持公司生产管理工装 2、 组织制定公司年度、季度、月度生产计划 3、 落实协调各部门车间为完成生产计划而做的各项工作 4、 确保生产过程符合工艺要求 5、 做好现场管理 6、 完成公司交办的其他任务 风险类别 表现形式 风险等级 防控措施

岗位 职责 风险

1、管理不力不能发挥自身管理职能，导致不能完成公司方针目标。 B 加强学习，认真执行公司各项规章制度，严格履行工作职责

2、利用职务之便捞取好处，为个人谋取不当利益 A 严格执行党和国家廉政各项规定，不以权谋私

业务 流程 风险

3、在工作中干涉妨碍公司经营活动。 C 严格按制度办事，不越权干预公司活动，自觉回避。

4、利用管理职权为请托人谋取利益。 C 遵守公司制度严格照章办事

5、 。 6、 7、 制度 机制 风险

8、制度不完善，管理不到位，在生产中缺少监督 B 在生产中涉及各方面严格把关，防止违章接收各种生产物品

9、

外部 环境 风险

10不能严格要求自己行为，违法违纪可能造成的不良后果、 C 遵守国家法律法规，不参与违法违纪活动

11、 12、 风险点数量：12个(A级6个；B级4个；C级2个) 第四部分 业务运行流程图 流程名称：计划员工作流程 流程编号：SCGLB—1 流程拥有者：生产管理部 总经理 总经理助理 生产部 采购部 销售部 各生产车间

4 11 21 3 10 20 2 5 8 9 15 19 22 24 14 1 6 12 77 17 23

13 16 18

开始

签字 审定 审批

审批 制定年度 生产计划 年度销售

计划 审定

汇总订单用料 生产过程 调度 汇总、分析 统计报表 分解为单位 月份计划 分解为单位季度计划 生产总结 报告 结束 原材料采购 产品入库 季度销售 计划 月销售计划 组织生产 编制计划 报表 生产用料 计划

审批 出柜

风险1 风险3 风险4 风险5

风险2 流程名称：调度员工作流程 流程编号：SCGLB—2 流程拥有者：生产管理部 总经理 总经理助理 生产部 相关部室 各生产车间

9 16 不需审批 7 需审批 15 1 2 5 6 8 11 13 14 监督 9 3 4 10 12

开始

签字 审批 计划员下达日生产计划

听指令执行

生产过程 调度 汇总工作情况，汇报生产完成情况 现场管理，现场卫生安全检查，物料出入分解为单位季度计划 生产总结 报告 结束 编制计划 各部门配合工作 审批 风险1 风险2 风险3 各车间计划员分解执行 按计划安排生产 出现问题请示领导 流程名称：统计员工作流程 流程编号：SCGLB—3 流程拥有者：生产管理部 总经理 总经理助理 生产部 相关部室 各生产车间

8 7 15 1 2 4 无误 6 7 数据有误 3 5 开始

阅览 生产完成，车间将计划报表交生产部

核查修改

填制生产报表，检查计划完成情况汇总欠产原因形成报表 核对报表数据看是否真实。准确并到机台抽查 结束 阅览 风险1 风险2 车间根据生产情况填制 发送相关部室 流程名称：核算员工作流程 流程编号：SCGLB—4 流程拥有者：生产管理部 总经理 总经理助理 生产部 相关部室 各生产车间

是 6 否 4 1 2 5 8 10 13 9 11 3

7

12

开始 是否通过 根据技术施工表结合车间实际情况制定消耗定额

车间分解消耗定额，并统计各工序消耗情况月底汇总报生产部 每周、月核整理、

核对、汇总计算各工序单胎消耗情况报领导及相关部门

下发车间及相关部室执行

将定额单胎消耗和实际消耗相对比计算超支、节约情况报考核办

是否通过

风险1

风险3 提供原始数据

发送相关部室

风险2

结束 赏罚方案

考核或奖励 计划员工作流程风险预警 BYLT-SCGLB-1 风险点 存在 部位 风险描述 风险等级 防控措施 责任主体

风险1 节点2 计划编制不准确，不能满足销售需求，偏离公司的目标方针 C 严格按照公司的目标方针和销售计划执行，作出合理的计划 张晓明 黄孝磊

风险2 节点5 计划分解时工作不认识，做出错误的生产计划，把握销售情况不准确，不能满足销售需求 C 提高自身素质，树立良好地工作态度 张晓明 黄孝磊

风险3 节点9 各部门原材料需求量汇总不及时，消耗定额不准确 C 努力学习专业知识，认真细致的做好消耗定额，做好各部门的沟通工作

张晓明

黄孝磊

风险4 节点15 了解现场不及时，计划调整不及时，不能正确掌控计划完成情况 C 多深入车间，做好与车间的沟通，及时准确的调整生产日计划 张晓明 黄孝磊

风险5 节点5 不能正确了解未完成计划的原因，数据汇报不准确 C 以事实说话，以现场计划报表为依据，杜绝弄虚作假 张晓明 黄孝磊

风险点数量：5个(；C级5个)