某煤炭企业十三五规划

山西中煤华晋能源有限责任公司

“十三·五”发展规划

山西中煤华晋能源有限责任公司

2014年11月26日 精品文档

。 1欢迎下载 目 录

前言……………………………………………………………………………3

第一章 内部条件与外部环境分析…………………………………………6

第一节 内部条件分析……………………………………………………6

第二节 外部环境分析……………………………………………………7

第三节 煤炭市场分析……………………………………………………10

第四节 SWOT分析………………………………………………………11

第二章 发展思路和目标……………………………………………………15

第一节 发展战略…………………………………………………………15

第二节 发展思路和目标…………………………………………………15

第三节 重点工作…………………………………………………………16

第三章 煤炭产业发展规划…………………………………………………17

第一节 煤炭产业现状……………………………………………………17

第二节 资源条件及市场…………………………………………………20

第三节 发展思路和目标…………………………………………………24

第四节 重点工作…………………………………………………………29

第四章 电力产业发展规划…………………………………………………35

第一节 电力产业发展现状………………………………………………35

第二节 发展电力产业的可行性分析……………………………………37

第三节 规划思路和目标…………………………………………………40

第四节 重点项目及有关建议…………………………………………43

第五章 煤炭运输产业发展规划……………………………………………45

第六章 管理模式创新规划…………………………………………………50

第一节 现行管理体制状况………………………………………………50

第二节 总体思路及体制架构……………………………………………51

第三节 治理结构设置及运行规范………………………………………52

第四节 管理层级划分及总部机构设置…………………………………55

第五节 生产及生活服务的管理模式……………………………………58

第六节 物资供应的管理方式……………………………………………61

第七节 煤炭销售的管理方式……………………………………………63

第八节 管理模式构建及运行需注意的问题……………………………66

第七章 环境保护……………………………………………………………67

第一节 环境现状…………………………………………………………67 精品文档

。 2欢迎下载 第二节 建设项目环境影响分析…………………………………………68

第三节 规划指标…………………………………………………………69

第四节 重点任务…………………………………………………………70

第八章 经济效益……………………………………………………………71

第一节 投资估算…………………………………………………………71

第二节 经济效益预测……………………………………………………71

第九章 保障措施……………………………………………………………72

第十章 发展中存在的问题…………………………………………………74

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。 3欢迎下载 前 言

山西中煤华晋能源有限责任公司（以下简称中煤华晋）为中国中煤能源集团有限公司（以下简称中煤集团）控股子公司中煤能源股份有限公司（以下简称中煤股份）的二级子公司，涉及产业主要为煤炭和电力，拥有王家岭煤矿、韩咀煤业公司和华宁焦煤公司，以及250MW综合利用电厂和9.2公里的铁路专用线。

《十三五发展规划》是落实中煤集团总体发展战略及“十二五”发展规划，面对世界经济复苏缓慢、国内经济增速放缓、煤炭及相关行业产能过剩压力加大的形势，把中煤华晋打造成为国内一流的现代化精品煤炭企业。

《十三五发展规划》的编制和实施，对于明确中煤华晋未来五年发展的基本思路、主要目标、产业布局、发展重点和保障措施，指导中煤华晋未来五年的发展，推动中煤华晋进一步统一思想认识，创新管理模式，提高协同能力，提升核心竞争力，做强做精，保持长期稳定较快发展等均具有重大意义。

编制原则：坚持依法依规的原则。依据国家有关法律、法规、产业政策和企业规划编制要求，充分利用政策机遇，规避政策风险，贯彻国务院及山西省关于国有经济布局战略调整的精神；坚持以市场为导向、以效益为中心的原则。以市场为导向，以经济效益为中心，积极调整产业、产品结构和项目布局，确立指导思想、发展思路和目标，规划项目布局、开发次序、投资重点和项目建设；坚持重视体制创新、加强管理和推进改革相统一的原则。重视体制机制创新、科技创新、管理创新、商业模式创新，加强企业管理，制定规划实施保障措施，改革不适应发展的传统观念、思维模式、体制机制等，确保规划目标实现。

主要依据：国家产业政策；国家能源、煤炭、环保、节能等有关专项规划；有关地方规划和政策；中煤集团中长期发展规划；中煤华晋中长期发展规划、中煤华晋“十二五”发展规划及2013～2015年滚动规划。

规划期：产业规划及有关指标测算以2015年末为基准期。2016～2020年为规划期，主要指标测算具体到规划期的每一年度。

产业范围：煤炭、电力产业和煤炭运输。 精品文档

。 4欢迎下载 发展思路：坚持以市场为导向，发挥煤类、煤质等资源优势，以及区位优势，以提高发展质量和效益为中心，按照“矿区建设现代化、地面生产专业化、后勤服务社会化、矿井运营集约化、安全质量标准化、矿区环境园林化、企业文化一体化”的七化机制，夯实基础，创新管理模式，实现生产、经营节约、高效率，高效益、构建煤炭、电力、煤炭运输循环经济体系，打造成为千万吨级的现代化精品能源企业。

发展愿景：发挥优势，再创佳绩，以配焦煤为主导，煤、电、运一体化，打造国内千万吨级的现代化精品能源企业，十三五期间实现煤炭产量跨越千万吨，销售收入100亿元，全面提升精细化管理能力、提升质量标准化动态达标能力、提升企业文化软实力，向“一最二跨三提升”发展方向迈进。

总体战略：走可持续发展道路，建设资源节约、环境友好、循环经济型企业。

产业规划目标：

1、原煤产量

十二五期末，2015年公司煤炭产量达1060万吨，其中王家岭煤矿800万吨，华宁焦煤公司300万吨/年技改矿生产200万吨，韩咀煤业公司120万吨/年新建矿井生产60万吨。

十三五期末，公司煤炭产量达1600万吨，其中王家岭煤矿800万吨，华宁焦煤公司500万吨，韩咀煤业公司300万吨。

2、原煤入洗量

2015年，入洗原煤1060万吨，其中王家岭煤矿800万吨，华宁焦煤公司200万吨，韩咀煤业公司60万吨。

十三五期末，入洗原煤1600万吨，其中王家岭煤矿800万吨，华宁焦煤公司500万吨，韩咀煤业公司300万吨。

3、发电量

2015年，王家岭综合利用电厂发电量达3亿千瓦时；十三五期间，发电量精品文档

。 5欢迎下载 达45亿千瓦时。

3、煤炭运输

十三五期末，煤炭运输达到500万吨/年。

管理创新目标：实行“纵向两级管控”模式，即第一层级为中煤华晋能源有限公司，第二层级为中煤华晋能源有限公司权属企业。

主要经济指标：2015年，销售收入42.3亿元、利润目标10.45亿元；2020年，营业收入100亿元、利润总额20亿元；

精品文档

。 6欢迎下载 第一章 内部条件与外部环境分析

第一节 内部条件分析

一、基本情况

中煤华晋为国有股份制企业，注册资本165641.84万元人民币，截止到2014年底资产总额1075962.82万元，注册地及总部在山西省河津市，所属企业项目均处于国家规划煤炭矿区乡宁矿区，位于山西省乡宁县南部和河津市。

中煤华晋是从山西焦煤有限责任公司（以下简称山西焦煤）分立而来，成立于2011年9月8日，由中煤股份控股51%，山西焦煤持股49%，自2011年4月13日起由中煤股份承担安全生产及经营管理主体责任。所属企业项目有：王家岭煤矿及配套选煤厂，规模均为600万吨/年，已投产；华宁焦煤公司崖坪煤矿及配套选煤厂，矿井核定生产能力为100万吨/年，改扩建后设计生产能力为300万吨/年，计划2014年10月15日联合试运转；韩咀煤业公司，改扩建后生产能力为120万吨/年，已于2012年开工建设，计划于2015年3月份联合试运转；王家岭250MW综合利用电厂，已并网发电；9.2公里的铁路专用线，已经通过验收。

二、业绩分析

中煤华晋经营范围为煤炭开采、加工、销售（原煤、精煤、副产品），矿用设备修理，技术开发与服务，电力生产等。2012年原煤产量211万吨，营业收入80408.47万元，利润总额24769.44万元。2013年，营业收入389488万元，累计原煤总产量605.68万吨，入洗原煤604.96万吨；累计发电28366.13万度；，累计利润总额165129.28万元。2014年1-9月份，营业收入256227万元，累计原煤总产量649.64万吨，入洗原煤530.25万吨；累计发电24390.8万度；，累计利润总额99238万元。

中煤华晋在打基础抓落实、强管理求实绩取得积极的成果，主要体现在七个精品文档

。 7欢迎下载 方面：强基固本，稳步提升安全生产管理水平；依法推进公司分立，加快证照办理；规范管理，稳步推进工程项目建设；强化系统配套，高标准生产准备；对接完善流程，增强管控能力；推进数字化矿山建设，提升企业科技管理水平；围绕中心服务大局，党群工作创出新成果。

三、主要项目概况

（一）王家岭煤矿项目

王家岭煤矿项目包括王家岭煤矿及选煤厂、综合利用电厂和铁路专用线。矿井设计生产能力600万吨/年，主要生产系统预留1000万吨/年能力，矿井服务年限为96.1年，配套建设的选煤厂能力也为600万吨/年，目前煤矿及选煤厂已经建成投产；王家岭电厂为250MW综合利用电厂，采用煤矸石、煤泥等低热值煤为燃料，已建成并并网发电；铁路专用线长9.2公里，已经通过验收。

（二）崖坪煤矿

华宁焦煤公司崖坪煤矿核定生产能力为100万吨/年，为资源整合技改矿井，改扩建后，矿井设计生产能力为300万吨/年，并配套建设选煤厂，矿井服务年限为45.1年。改扩建工程已于2011年12月21日开工，于2014年10月13日联合试运转。永久采矿证办理已按程序已上报省国土厅，近期将办理。

（三）韩咀煤矿

即韩咀煤业公司，为30万吨/年保留矿井，属于资源整合矿井，改扩建后生产能力为120万吨/年。项目已于2012年开工建设，预计2015年3月份联合试运转。永久采矿证办理已按程序已上报省国土厅，近期将办理。

第二节 外部环境分析

一、经济环境分析

“十二五”前期，国内工业经济运行总体平稳，结构调整扎实推进，但受产能过剩、有效需求不足，特别是外需萎缩等因素影响，经济增速持续放缓。能源产业将呈现的特点是：能源需求继续增长，化石能源仍是主要能源，煤炭占主